Ditemukan 4480 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : umurnya umumnya usulana usula usianya unsurnya ukurnya
Pengadilan PN MANADO Pidana Umum Pencurian
Register : 09-11-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 15-02-2016
Putusan PN MANADO Nomor 459/pid.B/2015/PN.Mnd
Tanggal 11 Januari 2016 — - Terdakwa MEIKHEL R. MAMENGKO, SE
124 — 378
  • Rp. 105.000.000, (seratus lima juta rupiah) atas namaRobby LapianUang sebesar Rp. 285.000.000, (dua ratus delapan puluh lima jutarupiah) atas nama Hendra Jacob.Uang sebesar Rp. 616.150.000, (enam ratus enam belas juta seratuslima puluh ribu rupiah) atas nama Novianto Harry KristonoHal... 297 dari... 304 Putusan Pidana No. 459 / Pid.B / 2015 / PN.MndUang sebesar USD 40.000, (empat puluh ribu dolar Amerika) atasnama Novianto Harry Kristo ,Setelah Majelis Hakim pelajari secarasaksama ternyata asal usulnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 19 Oktober 2016 — Ir. HERU SULASTYONO Alias HERU Bin KUNCONO
218 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan fakta hukumyang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan tepat dan benar, karenaternyata dalam perkara in casu yang terdapat dari alatalat bukti yang terungkapdi persidangan oleh Penuntut Umum, tidak hanya sekedar sejumlah uangRp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ributujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tersebut saja, tetapi oleh PenuntutUmum telah diajukan sejumlah besar uang Gratifikasi yang oleh PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dijelaskan asal usulnya
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 41/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 20 Maret 2014 — - I MADE ARI KUSUMA BAYU
112 — 65
  • menggunakannama orang lain; Bahwa transaksi mencurigakan itu tidak sesuai dengan profile,karakteristik dari pemilik rekening, contohnya sewaktu membukarekening bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga tidak mempunyaipekerjaan lain, tetapi ada transaksi keluar masuk yang tidak sesuaidengan profile nya sewaktu membuka rekening; Bahwa meminjamkan rekening bisabisa saja, tetapi harus kenal dekat; Bahwa membeli kalung, cincin buat istri tidak jadi masalah tetapi harusmenanyakan darimana uang itu, harus jelas asal usulnya
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-06-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 279/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 10 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : Amina Lumban Gaol Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : Sampe Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : Liber Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : Tumpak Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : Sidon Amori Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : Lamria RL boru Silaban Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : Lammer Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat III : Lamhot Kristin Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat IV : Manogi Lusius Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat V : Lukisjon Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat V
89 — 29
  • Oleh karena antara fakta hukumdankeadaan para tergugat tidak bersesuaian maka kewajiban dari ParaTergugat untuk membuktikan dalil luas tanah kering dan persawahan tersebutdan darimana asal usulnya perolehan hak tersebut sebagaimana diwajibkanPasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 283 R.Bg.Pasal 283 R.Bg.Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untukmenguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.Bahwa oleh karena berdasarkan kesaksian, penjelasan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/Pid.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 17 April 2017 — Pidana Korupsi - RAMAPANICKER RAJAMOHANAN NAIR
238 — 95
  • Saksibertanya kesimpulannya apa dan usulnya apa. Pak SIRMU menjawabpenerbitan STP tersebut ada cacat prosedur tidak sesuai dengan SEHalaman 85, Putusan Perkara No. :31/Pid.SUSTPK/2017/PN.JKT.PST39/PJ/20015 yang seharusnya dilakukan, tetapi ternyata tidak dilakukan olehKPP PMA Enam ;Bahwa menurut saksi, SIRMU adalah Kasi yang membidangi EvaluasiKeberatan dan Banding ;Bahwa ada prosedur yang cacat. SE39/PJ/2015 itu adalah prosedur terhadapdata yang masuk.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
NURWATI, A.Md. KL
107 — 25
  • PtkSumber Daya Aparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan KabupatenMelawi Tahun 2014, namun saksi lupa siapa yang memberikaninformasi tersebut; Bahwa saksi tidak ada bertanya tentang uang yang saksi terimadarimana asal usulnya karena saksi hanya menjalankan perintah dariKepala Dinas Kesehatan;Atas keterangan saksi mana Terdakwa menyatakan cukup dan tidakkeberatan;. H.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 21 Januari 2014 — Drs. WIRATNO, Apt bin YADI MULYONO
109 — 29
  • WIRATNO, Aptyang diperuntukan bagi dokterdokter namun tidak mengetahui asal usulnya uang48tersebut karena memang tidak pernah dijelaskan oleh terdakwa Drs. WIRATNO,Apt selaku Apoteker. Adapun besarnya kirakira Rp.35.000.000,(tiga puluh limajuta rupiah).Bahwa benar uang saksi terima dari terdakwa sebesar Rp. 35.000.000, saksi distibusikian kepada:No. Nama Nilai Jumlah1. Dr. Bambang Prabowo, M. Kes 200.000 x 4 800.000,2. Dr. Foerdiastiko, Sp. P 400.000 x 4 1.600.000,3: Dr. Hasto Nugroho, Sp.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-09-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jmb
Tanggal 18 September 2017 — MUHAMMAD EFFENDI DERANI Bin DERANI
116 — 36
  • Tanjab Timur dan yangmenjadi ketua kelompok taninya adalah Terdakwa; Bahwa Saksi memiliki lahan yang masuk kedalam kelompok tani Mencolokll, seluas lebih kurang 2 Ha (dua hektar) dan asal usulnya saksi perolehdengan cara membeli dari pak RUSLI pada tahun 2009, yang kemudianlahan tersebut dipinjam oleh kelompok tani Mencolok Il pada tahun 2012.
Pengadilan PN SEKAYU
Putus : 23-06-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEKAYU Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sky
Tanggal 23 Juni 2016 —
64 — 9
  • tanah dilokasi tersebut kepada Efendiadalah Guntur, Burlian, Umar, H Nasir namun yang lainnya lupa;Bahwa selain luas tanah yang saksi jual, saksi saksi tidak tahu berapa luastanah yang dijual oleh mereka;Bahwa tanah milik saksi yang dijual kepada Efendi satu hamparan dengantanah yang dijual oleh rombongan Guntur tersebut;Bahwa asal usul tanah milik saksi yang saksi jual kepada Efendi tersebutbersalah dari orang tua saksi bernama Jakfar Kete, namun untuk milik Guntur,dkk saksi tidak mengetahui asal usulnya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 18-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 5 Agustus 2020 —
698 — 1612
  • Tujuannya agar uang ang ia gunakan dikemudian haritidak dapat ditelusuri dan tidak ketahuan asal usulnya dari hasilkejahatan yang ia lakukan; Bahwa dalam kurun waktu terjadinya kejahatan dalam perpajakanyang bersangkutan membeli asset dalam kurun waktu terjadinyaperkara, mana kala asset tersebut tidak ia laporkan dalam SPTTahunan pajak pribadi.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-10-2015 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 23 Oktober 2015 — Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO (TERDAKWA)
199 — 69
  • EKOTJIPTARTONO saksi tidak tahu.Bahwa mengenai asal usulnya tanah tersebut sehingga menjadi atas namatanah proyek Bupati yakni semula pada tahun 1974 saksi dan carik Desa(Alm. KARTOWIREDJO) serta seorang Pamong Desa (Alm.MULYAWIREDJA) diundang secara lisan oleh Penatus (Kepala Desa yangpaling dituakan di wilayah Kec. Purwokerto saat itu belum ada pembagiankecamatan Purwokerto Selatan, Barat, Timur dan Utara) bernama Alm.SETROMIHARDJO di rumahnya yang sekarang berada JI.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 16-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 17 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 16 Mei 2013 —
91 — 20
  • MUHAMMAD ILYAS Bahwa ahli menerangkan Transaksi yang ada pada rekening Drs.MUHAMMAD ILYAS yang tidak sesuai dengan profil dalam pembukaanbukau tabungannya serta tidak dapat di pertanggung jawabkan/di jelaskanasal usulnya tersebut adalah :Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 1961) Tanggal 2 Juni 2008 terdapat uang masuk Rp.17.000.000,.2) Tanggal 13 Juni 2008 terdapat uang masuk Rp.85.000.000..3) Tanggal 3Jjuli 2008 terdapat uang masuk Rp.40.000.000..4) Tanggal 18 September 2008 terdapat
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
MURIYANI, S.Sos
97 — 22
  • ada menerima informasi secara lisan yang mengatakanbahwa akan dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan PembekalanJaminan Kesehatan dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial diTingkat Puskesmas/Polindes/Pustu. dan Jaringannya Pada DinasKesehatan Kabupaten Melawi dan Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan KabupatenMelawi Tahun 2014, namun saksi lupa siapa yang memberikaninformasi tersebut; Bahwa saksi tidak ada bertanya tentang uang yang saksi terimadarimana asal usulnya
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 05-10-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 12 Desember 2018 — Penuntut Umum:
TAUFIQ IBNUGROHO SH MH
Terdakwa:
GILANG RAMADHAN
176 — 33
  • setelahpenguburan mertua Saksi yang meninggal, sdr AGUS BAKTINUGROHO memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh jutarupiah) dengan menyampaikan ini titipan uang duka dari bapak.Bahwa ANJAR ASMARA adalah Kadis PUPR, tahun berapa saksi lupa;Bahwa darimana sumber uang yang diberikan AGUS BHAKTI NUGROHO,ANJAR ASMARA dan SYAHRONI saksi tidak mengetahul;Bahwa saksi pejabat Negara dan penyelenggara Negara, tidakdiperbolehkan menerima pemberian tanpa dasar yang jelas, saksi tidakmengetahui uang tersebut asal usulnya
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
DWI INDRIYANI, S.Sos
130 — 50
  • ada menerima informasi secara lisan yang mengatakanbahwa akan dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan JaminanKesehatan dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di TingkatPuskesmas/Polindes/Pustu dan Jaringannya Pada Dinas KesehatanKabupaten Melawi dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi Tahun 2014,namun saksi lupa siapa yang memberikan informasi tersebut;Bahwa saksi tidak ada bertanya tentang uang yang saksi terima darimanaasal usulnya
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama Perceraian
Register : 02-07-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 31-12-2014
Putusan PA TANGERANG Nomor 1136/Pdt.G/2014/PA.Tng
Tanggal 29 Oktober 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
69 — 11
  • ltrchfcsOf1cf18lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid7943005) dan kalaulah terbukti logikany rtlchfcs1 abaf0 ItrchfcsO f1cf18lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid4791514 a tentu rtlchfcs1 abaf0 ltrchfcsOf1cf18lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid153851 1charrsid1 1739331dalam Buk rtlchfcs1 abaf0 ltrchfcsO f1cf18lang1057langfe 1057langnp 1057langfenp1057insrsid7943005 ti TLII1 dirubah luasnya dan j rtlchfcs1 abaf0ltrchfcsO f1cf18lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsid1 1739331 uga asal usulnya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 132/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 2 Maret 2016 — Pidana Korupsi - H. SUDARTO, SE bin SUDARMO
279 — 72
  • direkturnyaPak Sudarto tahu tapi tidak pernah ketemu dengan Pak Sudarto;Bahwa, saksi menyatakan uang diberikan Pak Mei Susanto ke saksi setelahlewat pengadaan dan sudah disita;Bahwa, saksi menyatakan tidak tahu mengenai Kaos;Bahwa, saksi menyatakan saksi sebagai staf di BKKBN;Bahwa, saksi menyatakan uang yang diterima saksi asalnya tidak tahu;Bahwa, saksi menyatakan uang diserahkan jauh setelah selesai pengadaan;Bahwa, saksi menyatakan sekitar bulan januari 2015 uang diserahkan dantidak disampaikan asal usulnya
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDRI IRVANDI,SH MBA Diwakili Oleh : Mathilda,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
364 — 313
  • Sementara untuk uang transferan dari Saksi Arif Effendikepada Andri Irvandi setelan tanggal 6 November 2017 tidak pernahdibuktikan asal usulnya secara materiil bahwa uang yang dikirim oleh Arifeffendi adalah uang dari PT SNP karena tidak pernah dihadirkan baik buktitranfer dari PT SNP maupun Rekening Koran Arif Efendi.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 30-03-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Ckr
Tanggal 20 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.SURMA, SH
2.MUH. FADEL ISTIQLAL,SH
Terdakwa:
SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI
596 — 418
  • Semua perbuatan dengantujuan untuk menyamarkan asal usul hasil dari kejahatan, sekarangHalaman 89 dari 267 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Ckrsesuai system UU yang berlaku adalah UU No 8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;Bahwa bentuk TPPU ini dalah Pola dasar TPPU ada 3 yaitu Placement,Layering, dan integration, placement adalah lazimnya pelaku TPPUmenempatkan hasil kejahatan di penyedia jasa keuangan, salah satunyaBank, dengan tujuan menjauhkan asal usulnya
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 24-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN TANGERANG Nomor 222 /PID. SUS/2013/PN.TNG
Tanggal 24 Juni 2013 — TESTIAWATI binti KANTAWI.
440 — 465
  • YENTI GARNASIH, SH,MH disumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa yang dikatakan sebagai tindakan Money Laundry ( Pencucian Uang )adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan misalnyakorupsi, penggelapan, penipuan dan lainlain dengan menggunakan caracaratertentu sehingga seolaholah uang tersebut sah karena asal usulnya disamarkanatau disembunyikan, atau sebagai perbuatan memanfaatkan atau menikmatiharta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga hasil kejahatan