sebagai uang mukadibayar selambatlambatnya tanggal 21 Nopember 2013 ; sisanya sebesar Rp 1.900.000.000, (satu miliar sembilan ratusjuta rupiah) dilunasi selambatlambatnya tanggal 5 Desember2013 ; apabila sampai batas waktu yang ditentukan tersebut tidakmelunasi maka persetujuan pembelian batal dan uang mukamenjadi milik Tergugat ; Pembayaran dilakukan ke Rekening Tergugat No.470.01.00853.00.2 ;Berdasarkan persetujuan diatas, Hardiyanto Sentoso kemudianmelakukan pembayaran uang muka dengan cara setor

Surat Kuasa dan Lampiran Tidak Ada3 Bukti Setor BNI Ada4. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Ada5. Pnetapan Majelis Hakim Ada6. Penunjukan Panitera Pengganti Ada7 Penunjukan Juru Sita Pengganti Ada9. Pnetapan Hari Sidang Ada9. Relaas panggilan Pemohon Ada10. Berita Acara Sidang 13 Maret 2020 AdaHL Kwitansi Pengembalian Sisa Panjar Ada Hal 36 dari 13 Penetapan Nomor 2774/Pdt.P/2020/PA.SbySurabaya, 13 Maret 2020Hakim,Dra. Hj. SUFIJATI, M.H.

(tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tigajuta enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian Logam Mulia berupaemas bersertifikat ANTAM dari Pergadaian sebanyak 10.6 kg denganrincian sebagai berikut:a.Pada tanggal 27 Desember 2013 setor tunai sebesar Rp.76.400.000. (tujun puluh enam juta empat ratus ribu wpiah) keRekening No. 849005641 An. Terdakwa DIAN MARGALETI BINTIDARORI.Pada tanggal 2 Januari 2014 pemindahan buku saksi ke RekeningNo. 8490075641 An. Terdakwa DIAN MARGALETI BINT!

(tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga jutaenam puluh ribu rupiah) untuk pembelian Logam Mulia berupa emasbersertifikat ANTAM dari Pergadaian sebanyak 10.6 kg dengan rinciansebagai berikut:a.Pada tanggal 27 Desember 2013 setor tunai sebesar Rp.76.400.000. (tujun puluh enam juta empat ratus ribu wpiah) keRekening No. 849005641 An. Terdakwa DIAN MARGALETI BINTIDARORI.Pada tanggal 2 Januari 2014 pemindahan buku saksi ke RekeningNo. 8490075641 An.

Tanggal 27 des 2013 setor tunai sebesar Rp 76.400.000,2. Tagnggal 2 Januari 2014 pemindahan buku sebesar Rp. 699.000.000,3. Tanggal 7 Januari 2014 pemudahan atas nama siti chadi jah .... sebesarRp. 155.600.4. Tanggal 9 Januari 2014 pemudahan buku Rp. 721.300.000,5. Tanggal 9 Januari 2014 pemudahan buku Rp. 721.300.000,6. Tanggal 10 Januari 2014 pemudahan buku atas nama siti chadijah laumiyisebesar Rp. 144.260.000.Halaman 23 dari 53, Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2015/PN.

Nasabah kemudian menyetor uang yang diterima oleh terdakwa dannasabah di minta tanda tangannya pada slip penerimaan deposito(bukti setor) dan jika warkat deposito belum bisa di proses,maka slipdiserahkan pada nasabah sebagai bukti setor yang telah diterima olehterdakwa.

dari formulir aplikasi dan foto copyidentitas (KTP) oleh terdakwa selaku seksi dana dicatat padabuku register deposito dan atas dasar buku register tersebutkemudian formulir aplikasi diberi nomor rekening.3) Selanjutnya terdakwa menulis nomor rekening (nomor rekeningkadang kadang tidak ditulis), nama nasabah, nilai nominal,tanggal slip penerimaan dan manandatanganinya.4) Selanjutnya nasabah menyetor uang yang diterima oleh terdakwaWALUYO dan diminta tanda tangan pada slip penerimaandeposito (bukti setor

Nasabah kemudian menyetor uang yang diterima oleh terdakwa dannasabah di minta tanda tangannya pada slip penerimaan deposito(bukti setor) dan jika warkat deposito belum bisa di proses,maka slipdiserahkan pada nasabah sebagai bukti setor yang telah diterima olehterdakwa.penerimaan uang setoran tersebut tidak langsung disetorkanke KAS tetapi di simpan oleh terdakwa di brankas disatukan denganblangko warkat deposito dengan alasan uang diterima dari nasabahsetelah tutup KAS sehingga baru dapat diserahkan

Jika ada Nasabah yang akan membuka deposito, setelah formuliraplikasi diisi dan membawa foto copy identitas, kemudian nasabahmenyetor uang ke terdakwa dan nasabah di minta tanda tangannyapada slip penerimaan deposito (bukti setor) dan jika warkat deposito 119belum bisa di proses,maka slip diserahkan pada nasabah sebagai buktisetor yang telah diterima oleh terdakwa.

Jika ada Nasabah yang akan membuka deposito, setelah formuliraplikasi diisi dan membawa foto copy identitas, kemudian nasabahmenyetor uang ke terdakwa dan nasabah di minta tanda tangannyapada slip penerimaan deposito (bukti setor) dan jika warkat deposito b.140belum bisa di proses,maka slip diserahkan pada nasabah sebagaibukti setor yang telah diterima oleh terdakwa.

C. 515 Persil 109 Blok S.III di Kantor Dinas Pelayanan PajakUPPD Cilandak Jakarta Selatan.Resi Pembayaran SPPT dan Surat Pemberitahuan PajakTerhutang (SPPT) PBB Tahun 2013 Nop.31.71.020.001.0200254.0 atas nama Dyaini Bin Ilam dengan nilai nominal sebesarRp. 44.688.000.Surat Tanda Terima Setor (STTS) dan Surat PemberitahuanPajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2012Nop.31.71.020.001.0200254.0 atas nama Dyaini Bin llam dengannilai nominal sebesar Rp. 29.792.000..Surat Tanda Terima Setor (STTS) dan Surat

TUNAS KWARTA CIPTA, berkedudukan di Jakarta;2) 1 (Satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor : 626/HGB/DA/88, tanggal 16 September1988 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT.TUNAS KWARTA CIPTA, Jakarta, beserta lampirannya;3) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Setoran,tanggal 23 September 1988 sebesar Rp.101.031.080, danSurat Perintah Setor No. 9989 tanggal 19 Oktober 1988sebesar Rp.55.900,;4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Setoran

,tanggal 23 September 1988 sebesar Rp.50.515.540, danSurat Perintah Setor tanggal 19 Oktober 1988 sebesarRp.55.900..Halaman 84 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Penerimaan Nr.8089/PH./5/1989, tanggal 19 Oktober 1989;6) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas & Kuasa,tanggal 24 Oktober 1989;7) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas dan Kuasa,tanggal 5 Juli 1989;8) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima SuratSurat,tanggal 7 Agustus

Surat Tanda Terima Setor (STTS) dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2012Nop.31.71.020.001.0200254.0 atas nama Djaini Bin llamdengan nilai nominal sebesar Rp. 29.792.000.m. Surat Tanda Terima Setor (STTS) dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2011Nop.31.71.020.001.0200254.0 atas nama Djaini Bin Ilamdengan nilai nominal sebesar Rp. 27.552.000.n.

yangdijanjikan dan gagal berangkat umroh, saksi dan pihak pondokdilaporkan Jamaah ke Polres Pati, karena pihak pondok dianggapsebagai teman dari terdakwa;Bahwa benar terdakwa pernah mengaku bahwa sebagain uang darijamaah umroh tersebut ada yang dipakai untuk kebutuhan pribadinyayaitu untuk membayar hutang, tetapi setelah saksi mengecek ke orangyang menurut terdakwa adalah pemberi hutang ternyata orang tersebutjuga belum dibayar;Bahwa benarcara saksi emnyerahkan uang jamaah umroh ke terdakwaada yang lewat setor

yangdijanjikan dan gagal berangkat umroh, saksi dan pihak pondokdilaporkan Jamaah ke Polres Pati, karena pihak pondok dianggapsebagai teman dari terdakwa;Bahwa benar terdakwa pernah mengaku bahwa sebagain uang darijamaah umroh tersebut ada yang dipakai untuk kebutuhan pribadinyayaitu untuk membayar hutang, tetapi setelah saksi mengecek ke orang39yang menurut terdakwa adalah pemberi hutang ternyata orang tersebutjuga belum dibayar;Bahwa benarcara saksi emnyerahkan uang jamaah umroh ke terdakwaada yang lewat setor

dikembalikan terdakwa dan terdakwa sudah pernah membuatsurat pernyataan akan mengembalikan uang jamaah tetapi sampaisekarang juga belum ada realisasinya;Bahwa benar terdakwa pernah mengaku bahwa sebagain uang darijamaah umroh tersebut ada yang dipakai untuk kebutuhan pribadinyayaitu untuk membayar hutang, tetapi setelah saksi mengecek ke orangyang menurut terdakwa adalah pemberi hutang ternyata orang tersebutjuga belum dibayar;Bahwa benar cara saksi menyerahkan uang jamaah umroh ke terdakwaada yang lewat setor

Arfak Reinera Abadi;

dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Djoko Slamet Riyadi Widodo Norek. 2521244447

Pendaftaran Tanah, Surat NomorB/287/Vitwasum tanggal 18 Januari 2017, Surat tanggal 15 Februari 2016Nomor B225/l/2016/Kompolnas, Surat tanggal 8 September 2016 NomorB/1353/IX/2016, serta Peta tanah, diberi tanda TI.TII61 ;Fotocopy Surat dari PT.Agrotissindo Mukti Sejahtera tanggal 11 Januari2018 Nomor 01.KHS.12018 Perihal : Mohon sidang di skors sampaidengan tanggal 11 Maret 2018 pada perkara Nomor 68, 69, 70, 71, 72,113/Pdt.G/2017, Tanah Kapling Patmin, Peta Tanah/Gambar TanahKapling, Surat Perintah Setor

, Tanda Terima bukti setor pembayaranpemisahan bidang HGB 00006Gunung Lingai, diberi tanda TLTII62;Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama atausesuai, kecuali untuk bukti surat bertanda T11T23, T11T25, 11128, T1T29,T1T210, T17T211, 117212, T1T213, T1T214, T1T215, T1T216, 1T1T217,T1T218, T1T219, T1T220, T1T224 , T1T227, T1T228, T1T229, T1T230,T1T231, T1T232, T1T233, T1T234, T1T235, T1T236, T1T237, T1T238,Halaman

MANDIRI Saksi ASNA DEWI dan uang tersebutsebagai persyaratan kelulusan tes CPNS dari Saksi NURKHOLIS SAFITRI.Bahwa sampai saat ini Saksi BERLIAN CITRA WULANSARI, TRIO FERRYRAMADAN, EVI DWI SEPTIASARI, DIAN OPI SUSANTO, TAGOR FRANSHOLME SIAGIAN, SEPTRIANTI, FRENTI RAHMI, INDARTI, AKHIRUDIN,REZA FERONIKA DAM NURKHOLIS SAFITRI yang ikut tes CPNS jalurVertikal pusat tanpa tes tahun 2013 tidak ada yang lulus sesuai yangdijanjikan oleh Saksi ASNA DEWI dan total uang keseluruhan yang telahterdakwa NOVA setor

Bahwa yang ikut tesCPNS jalur Vertikal pusat tanpa tes tahun 2013 tidak ada yang lulus sesuaiyang dijanjikan oleh Saksi ASNA DEWI dan total uang keseluruhan yangtelah terdakwa setor sebagai persyaratan CPNS Vertikal tanpa tes tahun2013, tidak dikembalikan kepada para terdakwa dan ke 12 (dua belas) parakorban termasuk terdakwa sampai saat ini. Bahwa terdakwa I. NOVA tidakada menandatangani Surat. perjanjian untuk mengembalikan uang milik parasaksi korban dan yang dikatakan terdakwa .

Dipanusa Riung kepadaPenggugat secara Tunai dan Cukup, tanpa ada angsuran atau cicilanmelalui jasa Pelayanan Pos Negara Republik Indonesia yaitu Jasa WeselPos / Instan, hal ini sesuai dengan Resi Setor Wesel Pos kantor PosBatam Centre, demikian pula juga telah diterima dan diketahui olehPenggugat sendiri sesuai dengan Surat dari Kuasa Hukum Penggugatkepada Kuasa Hukum Tergugat, tertanggal 12 April 2014 Nomor : 064/SP/KANSR/2014. sehingga tidak benar adanya perbuatan hukum dariTergugat sebagaimana

Fotokopi 3 (tiga) lembar Resi Setor Wesel Pos / Instan masingmasing tertanggal 08042014, diberi tanda T.I3;Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatastelah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama denganaslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama YULIUSPRATENTA SITEPU yang memberikan keterangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi pernah melihat bukti T1

Uang dobel setor sebesar Rp. 45.670.000,Rp. 44.227.743,Jumlah total 0.0.0.0... 00. ccc ccc ccc cee cce cee cee cee eeeueeasRp. 89.897.743, +Rp. 520.298.257,09. Bahwa, berdasarkan pengakuan TERGUGAT, uang perusahaan yangd.

Uang dobel setor sebesard. Uang kas sebesar ..........Jumlah total 2.0.0... 00. ccc cece ccc cce cee cee eee vee ceeveeveevaeasRp. 45.670.000,Ro. 44.227.743, +Rp.89.897.743,Rp. 520.298.257,9.

Sepupunya, telahmembaca, mengisi dan memahami isi didalam registrasi online Penggugatdan didalam ada dokumen pemberitahuan adanya Resiko dalam transaksiHalaman 15 dari 39 Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2021/PN.Mks.Perdagangan Berjangka yang dibuktikan dengan ceklist (Vv) atas fitur DokumenPemberitahuan Adanya Resiko (DPAR) tersebut bahwa Penggugat dapatmenderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat.Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlanh uang yangpertama kali Penggugat setor

Jumlahkerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlan uang yang pertama kaliPenggugat setor (Margin Awal) ke Pialang Berjangka pada tanggal 26 Oktober2020 di Hadapan Kepala Cabang Kantor Tergugat, ini artinya wujud pemahamanPenggugat atas industri Perdagangan Berjangka dengan latar belakang spekulasibisnis dan wujud Penggugat mematuhi dokumen Perjanjian Elektronik, dimana iniartinya Penggugat adalah orang yang layak sebagai nasabah baik secarapengetahuan maupun secara kemampuan finansial ;Bahwa

berikut:Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian; Bahwa keterangan Saksi yang sudah Saksi berikan di Kepolisian sudahbenar semuanya; Bahwa posisi toko Saksi ada di dalam pasar sentral Majene; Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal berapa Terdakwa terakhir datang ditoko Saksi, yang Saksi ingat istri Terdakwa terakhir datang di toko Saksimenagih pada hari Sabtu setelah salat ashar; Bahwa Saksi order mi instan ke istri Terdakwa; Bahwa Saksi setor

mengetahui istri Terdakwa melakukan penagihan ditokotoko di dalam pasar sentral Majene baru pada bulan Agustus; Bahwa Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk melakukan penagihankarena Terdakwa sering sakit kepala jadi Terdakwa minta tolong istri untukmelakukan penagihan beberapa toko yang ada di dalam pasar sentralMajene; Bahwa total uang tagihan yang dilakukan oleh istri Terdakwa sejumlahRp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) di antaranya sejumlahRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa setor

Setor 199963416KEUNTUNGAN Rp.576.952.657,00Produk BL Optima SavingNama SRI PURWANTINo. Polis BLOS0000170Tgl. Polis 20/09/2007Tgl. Jatuh Tempo 20/09/2008Masa Jaminan Investasi 12 BulanPremi 10.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 199963416Bunga 7,56% BULANANNo. Rek. Setor 199963416KEUNTUNGAN Rp.700.076.707,00Produk BL Optima Saving 246 Nama SRI PURWANTINo. Polis BLOS0000531Tgl. Polis 15/05/2008Tgl.

Setor 23924200KEUNTUNGAN 46.662 USD Rekening nomor 0141807604 atas nama Winda Arum Hapsari, diinvestasikan untukpembelian 2 (dua) polis asuransi sebagai berikut : Produk Optima FundNama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis 000008000992Tgl. Polis 19 Maret 2008Tgl. Jatuh Tempo 19 Maret 2009Masa Jaminan Investasi 12 Bulan Bulan (RO 1x)Premi 10.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 141807604Bunga 7,33% BULANANNo. Rek.

Setor 141807604KEUNTUNGAN Rp.676.759.869,00Produk Optima FundNama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis 000008001125Tgl. Polis 28 Maret 2008Tgl. Jatuh Tempo 30 Maret 2009Masa Jaminan Investasi 12 BulanPremi 10.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 141807604Bunga 6,96% BULANANNo. Rek.

Setor 141807604KEUNTUNGAN Rp.595.965.588,00 Rekening nomor 73710437 atas nama Winda Arum Hapsari, diinvestasikan untukpembelian 2 (dua) polis asuransi sebagai berikut :248 ProdukOptima Fund Nama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis BLOS0000172Tgl. Polis 20 September 2007Tgl. Jatuh Tempo 20 September 2008Masa Jaminan Investasi 12 BulanPremi 2.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 73710437Bunga 7,529% BULANANNo. Rek.

Setor 73710437KEUNTUNGAN Rp.139.264.519,00Produk Optima FundNama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis BLOS0000172Tgl. Polis 20 September 2007Tgl. Jatuh Tempo 19 Desember 2007Masa Jaminan Investasi 03 BulanPremi 10.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 73710437Bunga 7,18% SEKALIGUSNo. Rek. Setor 73710437KEUNTUNGAN RP.87.545.096,00Produk WanaArthaNama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis 960712013Tgl. Polis 19 Desember 2007Tgl.

MONICAMARGARETHA Sebesar Rp.2.500.000,;Setor tunai dari Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesarRp.150.000.000,;membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA Sebesar Rp.1.655.000,;membayar cicilan mobil selama 10 kali INDOMOBIL TRADA sebesarRp.95.000.000,;membayar Mobil ke INDOMOBIL TRADA sebesar Rp.15.000.000,;saya tarik tunai ke bank sebesar Rp.35.000.000,;tarik tunai di ATM sebesar Rp.1.000.000.;Transaksi tanggal 17 Nopember 2020 :i.10.Transfer dari Maybank Sdr.

,;Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 300/PID.SUS/2021/PT.DKI56.57.58.59.60.61.Setor tunai dari Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR = sebesarRp.150.000.000,;membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.1.655.000.

TIDAK ADA LAMPIRAN Surat Setor Pajak / PajakPENJUAL dari Girik No. 1015, Luas 4000 M?, atas namaXXXXX binti XXXXX;6. TIDAK ADA LAMPIRAN SSB Surat Setor Bea /Pajak PEMBELI;7. TIDAK ADA LAMPIRAN KTP XXXXxX binti Xxxxx /Hal. 23 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. TgrsPENJUAL TANAH, dan TIDAK ADA lampiran KTP dariXXXXX bin XXXXX / SUAMI PENJUAL yang HARUSmemberi Tanda setuju bahwa tanah dijual;8.

i ; Bahwa saksi pernah menerima mobil dari terdakwa tetapi itu untukpehitungan dengan suami saksi ; Bahwa setiap saksi setor modal kepada terdakwa tidak pernah mengatakanapakah itu dari saksi sendiri, suami saksi atau anakanak saksi ; Bahwa anakanak saksimenderita kerugian sekitar Rp.40.000.000, sampaidengan Rp.50.000.000,, suami saksi Rp.60.000.000, ; 23Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan bahwa uang saksi yang ada padaterdakwa adalah sebesar Rp.182.823.500,dan terdakwa telah mengembalikansejumlah

dengan Abah Imron padahaldengan Sutaji hal tersebut biasa dalam dunia perdagangan barat orangmengambil dagangan tidak mungkin terdakwa tunjukkan dimana mengambilBahwa Lisawati mengikutkan anakanaknya dalam bisnis ini tetapi terdakwatidak berhubungan sendiri dengan anakanak Lisawati,mereka semua dansuami Lisawati selalu melalui rekening Lisawati;Bahwa uang terdakwa dibawa lari sutaji sebesar Rp.800.000.000, termasukuang Lisawati dan Ev1 ; Bahwa rekening ditutup oleh Bank karena terdakwa terlambat setor

NusafaraProperty;Bahwa Terdakwa sebagai Manager Operasional, yang mengawasipembangunan perumahan Puri Indah Medana di Tanjung, juga punyakewenangan untuk menerima uang DP dari konsumen;Bahwa kewenangan Terdakwa untuk memasarkan rumah yang sudahdibangun memang ada didalam kontrak kerja, namun jika sudah terimauang harus segera setor ke bagian keuangan;Bahwa Terdakwa tidak boleh menjual rumah tersebut dengan hargadiluar yang telah ditentukan oleh perusahaan;Bahwa dari hasil audit internal ada setoran

Pid.B/2015/PNBahwa uang hasil penjualannya memang harus disetor ke Perusahaan,namun karena Perusahaan menggunakan sistim Rembes, dimanaTerdakwa selaku manager operasional untuk membangun unit rumahharus membayar lebih dulu pembelian maitriial, sehingga uang hasilpenjualan itu dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayarnya;Bahwa awal perusahaan membangun 11 unit, dan semuanya telahterjual;Bahwa sepengetahuan saya tidak ada masalah dengan penjualan rumahtersebut;Bahwa setahu Saya setiap ada konsumen setor