• Rp.502.000.000,00 (Lima ratusdua juta rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2004 ;Demikian juga Nilai tunai polis asuransi Bumi putera1912 nomor polis 27997 atas nama Ketua DPRD (Dulmanan)dengan anggaran Pos Sekretariat daerah yang telah diterimaterdakwa Dulmanan sebesar Rp.423.374.000,00 (Empat ratusdua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu105 rupiah ), telah disetorkan kembali ke Kas Daerah sebesarRp.307.750.000,00 (Tiga ratus tujuh juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), sesuai bukti setor

  pengurang kerugian Negara ; Bahwa ada nilai tunai yang dibayarkan kepada Dulmananselaku Ketua DPRD dari asuransi kumpulan sebesarRp.979,177.330, namun telah disetor ke kas daerah ; Bahwa dari APBD dikeluarkan untuk asurani Bumi PuteraNomor Polis 27997 sebesar Rp.432.000.000, , Jiwa Srayasebesar Rp.135.000.000, , Bumi Putera Nomor Polis 36930sebesar Rp.1.004.000.000, ; Bahwa penyetoran kembali ke kas daerah sebesarRp.1.286.927.333, rinciannyae Nomor polis 36930 sejumlah Rp. 979,177.330, ,yaitu bukti setor

  tanggal 2782004 Rp. 853.400.000, , bukti setor tanggal 1592004 Rp. 17.177 .333, bukti setor tanggal 249 2004 Rp.108.000.000,Jumlah = Rp.979,177.330,e Nomor polis 27997, sebesar Rp. 307.000.000, bukti setor tanggal 4 Nopember 2004 Rp.154.000.000, ,257 bukti setor tanggal 8 Nopember 2004 Rp.20.000.000, , bukti setor tanggal 29 Nopember 2004 Rp.8.500.000, , bukti setor tanggal 13 Desember 2004 Rp.10.000.000, , bukti setor tanggal 20 Desember 2004 Rp.41.000.000, , bukti setor tanggal 28 Desember 2004

  Premi asuransi Jiwa SrayaRp. 135.000.000, JumlahRp. 1.571.000.000,Telah di setor kembali ke kas Pemerintah DaerahRp. 1.550.962.833,Sisa kurangRp. 20.037.167,B. Penyimpangan anggaran dan realisai APBD 20011. Penunjang Kegiatan DewanRp. 875.000 .000, 2. Pembahasan PerdaRp. 260.350.000, ,3. Operasional KomisiRp. 247.260.000,4. Operasional AnggotaRp. 230.485 .000, Ds Bantuan listrik,air dan teleponRp. 536.380.000,6. Pemeliharaan Rumah dinasRp. 487.100.000, 7. Kesejahteraan PegawaiRp. 180.829.600,8.

• SYAHRUDDIN SIREGAR,MA tanggal 15 Agustus 2018
  Surat Peryataan Tanggung Jawab Belanja nomor IN07/B.3b/KU.001.1/00598/2018 tanggal 14 Agustus 2018
  Surat PermintaanPembayaran (SPP) nomor : 00598 tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp. 6.746.002.869,-
  Surat Setor Pajak (SSP) WP IAIN Sumatera Utara, kode akun Pajak 4 1 1 1 2 8 sebesar Rp. 122.654.598,-;
  Surat Setor Pajak (SSP) PT.

  SYAHRUDDIN SIREGAR,MA tanggal 29 Oktober 2018
  Surat Peryataan Tanggung Jawab Belanja nomor IN.07/B.3b/KU.00.1/00800/2018 tanggal 29 Oktober 2018
  Surat Permintaan Pembayaran(SPP) nomor : 00800 tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 6.746.002.869,-
  Surat Setor Pajak (SSP) WP IAIN Sumatera Utara, kode akun Pajak 4 1 1 1 2 8 sebesar Rp. 122.654.598,-;
  Surat Setor Pajak (SSP) PT.

  SYAHRUDDIN SIREGAR,MA tanggal 27 Nopember 2018
  Surat Peryataan Tanggung Jawab Belanja nomor IN.07/B.3b/KU.00.1/01010/2018 tanggal 27 Nopember 2018
  Surat Permintaan Pembayaran(SPP) nomor : 01010 tanggal 27 Nopember 2018 sebesar Rp. 6.746.002.869,-
  Surat Setor Pajak (SSP) WP IAIN Sumatera Utara, kode akun Pajak 4 1 1 1 2 8 sebesar Rp. 122.654.598
  Surat Setor Pajak (SSP) PT.

  SYAHRUDDIN SIREGAR,MA tanggal 21 Desember 2018
  Surat Peryataan Tanggung Jawab Belanja nomor IN.07/B.3b/KU.00.1/01223/2018 tanggal 21 Desember 2018;
  Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 01223 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 6.746.002.869
  Surat Setor Pajak (SSP) WP IAIN Sumatera Utara, kode akun Pajak 4 1 1 1 2 8 sebesar Rp. 122.654.598
  Surat Setor Pajak (SSP) PT.

  SYAHRUDDIN SIREGAR,MA tanggal 21 Desember 2018
  Surat Peryataan Tanggung Jawab Belanja nomor IN.07/B.3b/KU.001/01226/2018 tanggal 21 Desember 2018
  Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 01226 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 2.248.667.624,-;
  Surat Setor Pajak (SSP) WP IAIN Sumatera Utara, kode akun Pajak 4 1 1 1 2 8 sebesar Rp.40.884.886
  Surat Setor Pajak (SSP) PT.

• ISAK WOPARI, Penyetor ISAK, tanggal 02 Januari 2012;4. 1 (satu) lembar catatan tangan yang berisi : Transfer ATM sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), setor di Bank sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), setor di Bank Rp40.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr. MUSA MABEL, dan setor di Bank kepada Sdr.

• Uang Tunai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) bukti setor tunai RPL Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru;

  Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;

  36.Uang Tunai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bukti setor tunai RPL Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru;

  Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;

  37.

  Uang Tunai Rp 1.559.804.216,02 (satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu dua ratus enam belas rupiah koma nol dua sen) bukti setor tunai RPL Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru;

  Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;

  8.

• No.99/1992 atas nama SYAFElIE ATIM sebagai salah satupersyaratan pengajuan Sertifikat Pengganti .Kemudian pada tanggal 21 September 2015 terdakwamendapatkan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan4237/2015 dan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan4238/2015 kemudian terdakwa menyetorkan dengan diterima olehBendahara Khusus Penerimaan Kantor Badan PertanahanKabupaten Belitung.Kemudian pada tanggal 22 September 2015 terdakwa membuatSurat Pernyataan Kehilangan Barang Sertifikat Hak Milik

  No.99/1992 atas nama SYAFEIE ATIM sebagai salah satupersyaratan pengajuan Sertifikat Pengganti ;Kemudian pada tanggal 21 September 2015 terdakwamendapatkan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan4237/2015 dan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan4238/2015 kemudian terdakwa menyetorkan dengan diterima olehBendahara Khusus Penerimaan Kantor Badan PertanahanKabupaten Belitung ;Kemudian pada tanggal 22 September 2015 terdakwa membuatSurat Pernyataan Kehilangan Barang Sertifikat Hak Milik

  Kemudian pada tanggal 21 September 2015 terdakwa mendapatkanSurat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4237/2015 danHalaman 24 dari 143 Putusan Nomor : 171/PID.B/2018/PN.TdnSurat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4238/2015kemudian terdakwa menyetorkan dengan diterima oleh BendaharaKhusus Penerimaan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung.

  No.99/1992 atasnama SYAFEIE ATIM sebagai salah satu persyaratan pengajuanSertifikat Pengganti .Kemudian pada tanggal 21 September 2015 terdakwa mendapatkanSurat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4237/2015 danSurat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4238/2015kemudian terdakwa menyetorkan dengan diterima oleh BendaharaKhusus Penerimaan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung.Kemudian pada tanggal 22 September 2015 terdakwa membuatSurat Pernyataan Kehilangan Barang Sertifikat Hak Milik Atas

• 1 (satu) lembar copi Bukti setor dari Bank BCA uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang disetorkan Sdr. SUSETYO ADI ke rekening bank BCA nomor rekening 0110993099 atas nama R ADE JATMIKO.

Dikembalikan kepada saksi SUSETYO ADI Als.

• SMS tanggal 13 Oktober 2011 pukul 11.05 WIB dari Nomor0811169262, Baru sj sy dpt perintah dr direksi syariahbukopin, bhw untuk mencegah lelang pihak pak hajiatau calon pembeli sdh setor ke bukopin 6.8 M bskjumat tgl 14. Baru nanti kt duduk bicara.Wass ;c.

  Bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibanpembayaran setelah ada kesepakatan untuk mencari pembeliyang benar dan tepat agar tidak terjadi lelang jelasjelas bukandari kelalaian Penggugat, sebaliknya Tergugat yang tidakkonsekuen dengan apa yang telah disepakati dengan memintamencari pembeli yang benar dan tepat tetapi setelah Penggugatmenemui pembeli yang benar dan tepat malah Tergugat yangseolaholah menghindar dan tidak menerima uang pembayaranyang Penggugat akan setor dengan alasan yang tidak jelas

  tentangPerbankan Dalam memberikan kredit atau) pembiayaanberdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya,Bank wajib menempuh caracara yang tidak merugikan Bank dankepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada BankTergugat yang tidak konsekwen dengan apa yang telah disepakatidengan mencari pembeli yang benar dan tepat tetapi setelahPenggugat menemui pembeli yang benar dan tepat malah Tergugat yang seolaholah menghindar dan tidak menerima uangpembayaran yang Penggugat akan setor

• (Seratus sembilan puluhlima juta rupiah) di setor melalui Bank BRI cab. Meulaboh, hingga saatini mobil FAJERO tersebut belum diterima dan di miliki oleh korban;> Bahwa Setelah uang DP pembelian 1 (satu) unit mobil FAJEROSPORT sebesar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) di setor /dibayar oleh korban kepada pihak PT.

  DBM cab.Banda aceh, untuk menanyakan berapa uang panjar / DP milik korbanyang sudah di setor ke rekening PT. DBM cab. Banda aceh pada haridan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekira bulan januari tahun 2017,serta saksi juga menjelaskan bahwa Benar atas nama korban adamenyetor uang panjar / DP pembelian 1 (Satu) unit Mobil All New PajeroSport Dakkar 4x2 tahun 2017 ke rekening PT. DBM cab. Banda acehsebesar Rp. 5.000.000.

  (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah)di setor / dibayar oleh Korban kepada pihak PT. Darussalam Berlian Motor,yang mengambil slip penyetoran dari kasir Bank BRI Cab.

• Djarum BathilBahwa setahu saksi dan pengurus SP RTMMSPSI periode 2005 s/d 2007 untukiuran Cos dapat 45 % dari jumlah dana Cos yang diterima, namun sejak th. 2008mendapatkan 50% sedangkan untuk konsolidasi jasa, THR dan Cuti 40%selebihnya baik Cos maupun konsolidasi diserahkan sendiri oleh terdakwa selakuKetua PUK pada Pimpinan Cabang ,Pimpinan Daerah dan Pimpinan Pusat;34e Bahwa berdasarkan bukti data administrasi dan copy bukti setor yang diserahkandi PUK pada HRD diperoleh pemasukan iuran Cos,

  Djarum Kudus dan tabungan biasasehingga ada bunganya;Bahwa saksi tidak pernah tahu setoran yang diserahkan HRD ke BRI karenatidak diberitahu terdakwa;Bahwa tidak pernah ada pembukuan untuk penerimaan Cos dan Kosolidasi;Bahwa saksi pernah tahu dana adanya permohonan bantuan KTA ke perusahaan(Djarum) tapi saksi tidak tahu bantuan tersebut cair / tidak;Bahwa KTA diambil dari uang Cos;Bahwa saksi tidak pernah diajak setor Cos dan Konsolidasi ke BRI olehterdakwa;Bahwa ketika saksi masih menjabat sekretaris

  Djarum Kudus telah setor uang KTApada PC yaitu 18 Juli 2006 Rp. 34.360.000,, 2482006 Rp. 25.000.000, yangdisetor pada pagi hari kemudian sore harinya tanggal 2482006 setor lagi Rp.29.771.000.

• NF100SE 7 72.742.72711.431.000 10.391.81819 GL160D15.046.000 13.678.182 20 GL160D1 6 82.069.09115.046.000 13.678.18221 GL160CW 16.546.000 15.041.81822 GLi60CW116.546.000 15.041.81823 GL200D 2 32.207.27317.714.000 16.103.63624 GL200RJumlah 46 548.483.6386 Bahwa dengan terjadinya penjualan sepeda motor tersebut maka PTKencana Menggala Prasada menerima pembayaran dari pembeli sebesarharga jual ditambah PPN 10 %, pungutan PPN 10 % tersebut seharusnyadisetorkan ke kas negara kemudian melampirkan bukti setor

  NF100SE 711.431.000 10.391.818 72.742.72719 /GL160D15.046.000 13.678.182 20 GL160D1 615.046.000 13.678.182 82.069.09121 GL160CW16.546.000 15.041.818 22 GL160CW116.546.000 15.041.818 23 GL200D 217.714.000 16.103.636 32.207.27324 GL200RJumlah 46548.483.636 Bahwa dengan terjadinya penjualan sepeda motor tersebut maka PTKencana Menggala Prasada menerima pembayaran dari pembeli sebesarharga jual ditambah PPN 10 %, pungutan PPN 10 % tersebut seharusnyadisetorkan ke kas negara kemudian melampirkan bukti setor

  GL160CW1 16.546.00015.041.81820 GL160CW2 16.764.000 3 45.720.00015.240.00021 GLI60CWA22 GL200R 023 GL200R1 21.334.000 1 19.394.54519.394.54524 NF11A1CM/T 11.899.000 13 140.624.54510.817.27325 NF11A1CAM/ 11.899.000 2 21.634.545T 10.817.273Jumlah 75 813.155.455 Bahwa dengan terjadinya penjualan sepeda motor tersebut maka PTKencana Menggala Prasada menerima pembayaran dari pembeli sebesarharga jual ditambah PPN 10 %, pungutan PPN 10 % tersebut seharusnyadisetorkan ke kas negara kemudian melampirkan bukti setor

  16.546.00015.041.818 =20 GL160CW2 16.764.000 315.240.000 45.720.00021 GL160CWA22 GL200R 023 GL200R1 21.334.000 1 19.394.545 19.394.54524 NF11A1CM/T 11.899.000 1310.817.273 140.624.54525 NF11A1CAM/ 11.899.000 2T 10.817.273 21.634.545Jumlah 75813.155.455 Bahwa dengan terjadinya penjualan sepeda motor tersebut maka PTKencana Menggala Prasada menerima pembayaran dari pembeli sebesarharga jual ditambah PPN 10 %, pungutan PPN 10 % tersebut seharusnyadisetorkan ke kas negara kemudian melampirkan bukti setor

• Menetapkan barang bukti berupa;

  • Sebuah tas kain warna merah;
  • Sebuah kotak kertas warna putih kombinasi merah bertuiliskan TAPE RASA MADU POHONG KUNING CIPTA RASA;
  • 4 (empat) buah buku tabungan Bank BCA;
  • 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI;
  • 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri;
  • Selembar kertas berisi tulisan MLT6384482;
  • Selembar Slip bukti setor tunai Bank BRI atas nama SINTA ke nomor rekening 010801030972508 atas

• Satu lembar Bukti Setor tunai ke bank BCA dengan No Rek : 8640128055 atas nama SUNDARTO tertanggal 31 Oktober 2017 sebesar Rp 40.000.000,-.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

• Satu lembar Kartu Keluarga Nomor KK : 3522151012100008 atas nama M. AGUNG WAHYU FITRIONO.
• Satu lembar KTP dengan no Nik : 3522155302840007 atas nama SITI DJUWARIAH

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4.

• TALENTA;

• Bukti setor dari Bank Mandiri Penerima GUSTI ABDULLAH SETIAWAN No.

• Beli Nomor:52/2017, tanggal 19 Juni 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);: Surat Keterangan Nomor:460/476/Ds.Tlgs/XII/2014, tanggal 11Desember 2014 ( Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan atas nama Mus Effendi, tanggal 28 Februari 2017 (Halaman 56, dari 89 Halaman, Putusan No.35/G/2021/PTUN.SRG26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.T1.25T2.1T2.2T2.3T2.4T2.5T2.6T2.7T2.8128T2.10T2.11Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);: Surat Perintah Setor

  , tanggal 19 Juni 2017, Bukti Setor tanggal20 Juni 2017 dan Tanda Terima Dokumen tanggal 22 Juni2017 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya);Buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 358 /Telagasari,Gambar Situasi, Nomor:1478, tanggal 8 Januari 1996, Luas17.155 M2 terakhir tercatat atas nama Sumarni, ( Fotokopisesuai dengan aslinya);: Permohonan Sertipikat dari Mus Effendi Bin Rahali, tanggal 10Oktober 1990 ( Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);: Hasil Pemeriksaan Berkas Konservasi dan Balik Nama SekseiP2T,

  Tlgs/XII/2014, tanggal 11Desember 2014 ( Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);: Surat Perintah setor Nomor berkas Permohonan 53381/2017,tanggal 22 Mei 2017, bukti setor tanggal 22 Mei 2017 danTanda terima Dokumen tanggal 26 Mei 2017 ( Fotokopi sesuaidengan fotokopinya);Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) parapihak dalam surat keterangan waris ( Fotokopi sesuai denganfotokopinya);Permohonan Peralihan Hak tanggal 19 Juni 2017 atas namaSumarni, ( Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);: Surat

• notaris WIMPHRY SUWIGNJO, SH (Fotocopy sesuaidengan copynya)Akta Kuasa Nomor : 05 tanggal 12 Juni 2013 yang dibuatoleh notaris Darmo Susanto,SH (Fotocopy sesuai dengancopynya)Bukti pendaftaran baru untuk pembuatan PBB pada DinasPendapatan Kabupaten Banjar tanggal 27 Januari 2016 No.Register : 0244/I/001PBB/2016 nama pemohon : SRISUTJIATI ALIE,CS (Fotocopy sesuai dengan aslinya)Tanda Terinma Dokumen Nomor Berkas Permohonan2342/2016 tanggal 19 Februari 2016 (Fotocopy sesuaidengan aslinya)Surat Perintah Setor

  Penatagunaan Tanah Dalam rangka Penurunan HakMilik No. 51 Nomor : 01/63.03.04//HMPPT/I/2014 tanggal10012014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)Laporan Pemeriksaan lapangan Aspek PenatagunaanTanah dalam rangka penurunan Hak milik no. 51 nomor :01/63.0304/HMPL/I/2014 tanggal 09012014 (Fotocopysesuai dengan aslinya)Peta Penggunaan Tanah saat ini (Fotocopy sesuaidengan aslinya)Kwintansi pembayaran perubahan Hak atas Tanah HM00051Gambut tanggal 20 Desember 2013 (Fotocopysesuai dengan aslinya)Surat Perintah Setor

  Sunjono (Fotocopy sesuaidengan copynya)Kwintansi Pembayaran Pengembalian Batas HM.01232Gambut tanggal 26 Juni 2013 (Fotocopy sesuai dengancopynya)Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan6178/2013 tanggal 26 Juni 2013 (Fotocopy sesuaidengan copynya)Sertifikat Hak Milik No. 51 tanggal 20 April 1974 desaGambut , Ketjamatan Gambut Kabupaten Banjar , PropinsiKalimantan Selatan terakhir tercatat atas nama HasanSaleh Mahdan (Fotocopy sesuai dengan copynya)Buku Tanah Hak Milik Nomor : 13682 Kelurahan

  ;Tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 2342/2016 tanggal 19Februari 2016;Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 2342/2016 tanggal 19Februari 2016;Kwitansi pembayaran pemisahan bidang SHM No. 01232;Surat Tugas Pengukuran Nomor: 183/St1702/II/2016 tanggal 22 Februari2016;Aspek Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemisahan Hak milikNomor:01232 Nomor: 016a/63.0304/HMPPT/II/2016 tanggal 22 februari2016;Laporan Pemeriksaan Lapangan Aspek Penatagunaan Tanah DalamRangka Pemisahan Hak milik Nomor

• SUKARDI 28216435 08/05/2020 19/05/2020 2.906.8874 MUTIARA 28216287 04/05/2020 19/05/2020 2.248.4975 TK.WAHDAH 28216286 04/05/2020 19/05/2020 879.5006 ZAKIKP 28216372 05/05/2020 19/05/2020 1.567.4157 ZAKIP 28216423 08/05/2020 19/05/2020 2.650.725TOTAL 13.771.866KEKURANGAN SETOR HASIL PENJUALAN TANGGAL 18dan 19 MEI 2020 2.050.010JUMLAH TOTAL UANG YANG DI GELAPKAN36.674.103 + 13.771.866+2.050.016 Rp.52.495.979 Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN.Spt Bahwa saksi menerangkan prosesnya konsumen

  BARANG PENJUALAN SAMPAI KE TOKO NAMUN UANG HASILPENJUALAN TIDAK DI SETOR1 H.DANI 28216312 04/05/2020 19/05/2020 2.721.6002 SUKARDI 28216373 05/05/2020 19/05/2020 797.2423 SUKARDI 28216435 08/05/2020 19/05/2020 2.906.8874 MUTIARA 28216287 04/05/2020 19/05/2020 2.248.4975 TK.WAHDAH 28216286 04/05/2020 19/05/2020 879.5006 ZAKI KP 28216372 05/05/2020 19/05/2020 1.567.4157 ZAKI P 28216423 08/05/2020 19/05/2020 2.650.725 Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN.Spt TOTAL 13.771.866KEKURANGAN SETOR

  TEMPAT LAIN SERTAUANGNYA TIDAK DI SETORKAN KE PERUSAHAAN)BARANG PENJUALAN SAMPAI KE TOKO NAMUN UANG HASILPENJUALAN TIDAK DISETOR1 H.DANI 28216312 04/05/2020 19/05/2020 2.721.6002 SUKARDI 28216373 05/05/2020 19/05/2020 797.2423 SUKARDI 28216435 08/05/2020 19/05/2020 2.906.8874 MUTIARA 28216287 04/05/2020 19/05/2020 2.248.4975 TK.WAHDAH 28216286 04/05/2020 19/05/2020 879.5006 ZAKIKP 28216372 05/05/2020 19/05/2020 1.567.4157 ZAKIP 28216423 08/05/2020 19/05/2020 2.650.725TOTAL 13.771.866KEKURANGAN SETOR

• Djoko Slamet Riyadi Widodo Norek. 2521244447

• Buku tabungan BCA atas nama Debby Cakra Wijaya Norek 4092877888
• Bukti setor BCA ke rekening Yuni Megawati Norek 0851201709 sebesar Rp.310.000.000,-
• Bukti setor BCA ke rekening Debby Cakra Wijaya Norek. 4092877888 sebesar Rp.500.000.000,-
• Bukti setor BCA ke rekening CV. Rayyan Anugerah Norek. 3468849889 sebesar Rp.319.000.000,-
• Bukti setor BCA ke rekening CV.

• APLIndonesia, Masterpiece Building Jalan Tanah Abang IV No.2325Jakarta Pusat ;e Pembayaran sebesar USD $ 40.000 (empat puluh ribu dolarAmerika) secara Setor Tunai ke Rekening PT.

  Pembayaran sebesar USD $ 40.000 (empat puluh ribu dolarAmerika) secara Setor Tunai ke Rekening PT. APL Indonesia melaluiCity Bank Bapindo Plaza untuk Biaya Demmurage ;Bahwa tanoa meminta atau mendapatkan persetujuan resmi atautertulis dari PT.

  APLIndonesia, Masterpiece Building Jalan Tanah Abang IV No. 2325Jakarta Pusat ;e Pembayaran sebesar USD $ 40.000 (empat puluh ribu dolarAmerika) secara Setor Tunai ke Rekening PT.

  APLIndonesia, Masterpiece Building Jalan Tanah Abang IV No.2325Jakarta Pusat ;e Pembayaran sebesar USD $ 40.000 (empat puluh ribu dolar Amerika)secara Setor Tunai ke Rekening PT.

• tiga) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;- 32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;- 30 (tiga puluh) lembar fotokopi kwitansi pembayaran; - 158 (seratus lima puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;- 165 (seratus enam puluh lima) lembar fotokopi SPT;- 43 (empat puluh tiga) lembar fotokopi SPT;- 38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;- 15 (lima belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;- 1 (satu) lembar fotokopi slip setor

  pembayaran;32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;30 (tiga puluh) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;158 (seratus lima puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;165 (seratus enam puluh lima) lembar fotokopi SPT;43 (empat puluh tiga) lembar fotokopi SPT;38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 367/Pid.B/2015/PN Bit15 (lima belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;1 (satu) lembar fotokopi slip setor

  Dua Belas Sukurekening tujuan transfer tersebut adalah rekening member juga yang ikutsistem seven day deposit, setelah transfer sesuai dengan SPT kita kembali lagike kantor untuk validasi dan menunggu 7 (tujuh) hari kerja deposit dan profitsebesar 30% masuk ke rekening kita;Bahwa pada awalnya Saksi tidak begitu tertarik dan yakin, tetapi istri Saksimencoba ikut sebagai member dan saat setor deposit Rp 1.000.000 (satu jutarupiah) dan berjalan tiga 7 Day (38 periode) berjalan lancar maka Saksi mulaitertarik

  juta rupiah);23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;30 (tiga puluh) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;158 (seratus lima puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;165 (seratus enam puluh lima) lembar fotokopi SPT;43 (empat puluh tiga) lembar fotokopi SPT;38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;15 (lima belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;1 (satu) lembar fotokopi slip setor

• 2 November 2011 tertulisatas nama PANUT; 1 (satu) lembar tindasan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 2000 USD, harga satuan9,070 Grand Total 18,140,000 tanggal 22 November 2011 tertulisatas nama PANUT; 1 (satu) lembar tindasan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 1000 USD, harga satuan9,165 Grand Total 9,165,000 tanggal 24 November 2011. tertulisatas nama PANUT; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.Terkait Bukti Setor

  Senilai Rp5,000,000;1 (satu) lembar asli karbon tanda setor Bank Mandiridengan pengirim AYU WAHYUNI tertanggal 7 Agustus 2014kepada EDDY S senilai Rp5,000,000;1 (satu) lembar kertas bertuliskan ESTIMASI BIAYAPERBAIKAN LAMPU DAN ACCESORIES tertanggal 7Agustus 2014; 1 (satu) lembar asli copy tindasan bukti setor Bank BCApenyetor AYU WAHYUNI kepada INDRA SUKMA senilaiRp2,500,000;1 (satu) lembar asli tanda terima dari YUYUN senilaiRp500,000 pembayaran AKOMODASI TAMU DI CINEREtertanggal 7 Agustus 2014

  Senilai Rp5,000,000;1 (satu) lembar asli karbon tanda setor Bank Mandiridengan pengirim AYU WAHYUNI tertanggal 7 Agustus 2014kepada EDDY S senilai Rp5,000,000;1 (satu) lembar kertas bertuliskan ESTIMASI BIAYAPERBAIKAN LAMPU DAN ACCESORIES tertanggal 7 Agustus 2014;1 (satu) lembar asli copy tindasan bukti setor Bank BCApenyetor AYU WAHYUNI kepada INDRA SUKMA senilaiRp2,500,000;1 (satu) lembar asli tanda terima dari YUYUN senilaiRp500,000 pembayaran AKOMODASI TAMU DI CINEREtertanggal 7 Agustus 2014

  Senilai Rp5,000,000;1 (satu) lembar asli karbon tanda setor Bank Mandiridengan pengirim AYU WAHYUNI tertanggal 7 Agustus 2014kepada EDDY S senilai Rp5,000,000;1 (satu) lembar kertas bertuliskan ESTIMASI BIAYAPERBAIKAN LAMPU DAN ACCESORIES tertanggal 7 Agustus 2014;1 (satu) lembar asli copy tindasan bukti setor Bank BCApenyetor AYU WAHYUNI kepada INDRA SUKMA senilaiRp2,500,000;1 (satu) lembar asli tanda terima dari YUYUN senilaiRp500,000 pembayaran AKOMODASI!