Ditemukan 457 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : achung acong acun account accung aciung accunk amount acoount accent
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 45/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
780 — 1650
  • Dengan no acount 420600 31511 (Satu) lembar Kuitansi Premi no kuitansi 210812702958, dibuat tanggal 6juni 2012, yg ditanda tangani oleh PT. ASURANSI CENTRAL ASIA, atas namaPT. BALIPACIFIC PRAGAMA QQ AIRIN RACHMI DIANY QQ TB. CHAERIWARDANA B.BUS, atas mobil SUZUKI APV ARENA GX M/T ket premitambahan. dan 1 lembar KuitaNSI Premi no kuitansi 210812702815, dibuattanggal 30 Mei 2012, dan ditandatangani oleh Santi dan PT ASURANSICENTRAL ASIA, Atas nama PT.
    BPKB Karena Selesainya37 Perjanjian, yg ditandatangani Tubagus Chaeri Wardana, dibuat tanggal 19Maret 2010 ditujukan kepada Bank CIMB Niaga Gajah Mada.34 1 (satu) lembar dokumen Surat Kuasa yg dibuat 4 Maret 2010, yg38 ditandatangani oleh Airin Rachmi Diany sbg pemberi kauasa bermaterai 6000dan Wiena nurhayati sebagai pemberi kuasa.34 1 (satu) lembar dokumen Customer History Payment Report As of 03 Mar39 2010,34 1 (satu) lembar dokumen Tagihan premi, atas nama tertanggung Airin Rachmi40 Diany, No acount
    BALIPACIFIC PRAGAMA QQAIRIN RACHMI DIANY QQ TB CHAERI WARDANA B.BUS.Dengan no acount 4206003151 1 (satu) lembar Kuitansi Premi no kuitansi 210812702958,dibuat tanggal 6 juni 2012, yg ditanda tangani oleh PT.ASURANSI CENTRAL ASIA, atas nama PT. BALIPACIFICPRAGAMA QQ AIRIN RACHMI DIANY QQ TB.
    Pengeluaran BPKBKarena Selesainya Perjanjian, yg ditandatangani TubagusChaeri Wardana, dibuat tanggal 19 Maret 2010 ditujukankepada Bank CIMB Niaga Gajah Mada.3438 1 (satu) lembar dokumen Surat Kuasa yg dibuat 4 Maret 2010,yg ditandatangani oleh Airin Rachmi Diany sbg pemberi kauasabermaterai 6000 dan Wiena nurhayati sebagai pemberi kuasa.3439 1 (satu) lembar dokumen Customer History Payment Report Asof 03 Mar 2010,3440 1 (Satu) lembar dokumen Tagihan premi, atas nama tertanggungAirin Rachmi Diany, No acount
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 3 Juni 2015 — Pemohon Kasasi I: PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ; Pemohon Kasasi II: TERDAKWA/SUHENDA
87 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yoni Rusdiana Acount Officer Assistant QC GIS dan Foto.8. Teguh Budiyanto Kabag. Dukungan Usaha Asisten Keuangan & Akuntansi9. Taufiq Hasan Junior Marketing Officer Government Relation10. Andri Hermawan Staff Asisten IT.11. Yogi Windarto Staff Asisten Pelaporan12. Sigit Suwarno Staff Asisten Operasi.13.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-11-2023 — Putus : 05-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PN KUPANG Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg
Tanggal 5 April 2024 — Penuntut Umum:
ANDREW PURWANTO KEYA, S.H
Terdakwa:
FLORENSIA NEONBENI
100 — 57
  • TTU Tahun 2022;
    421. 1 (satu) lembar Informasi Virtual Acount Bank BRI periode 1 Januari 2023 s.d 06 April 2023;
    422. 1 (satu) lembar screenshot percakapan tanggal 13 Januari 2023 antara Yosefina Lake dengan ibu Anisah BPBD;
    423. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank NTT Kefamenanu tanggal 09 Februari 2023
    424. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank NTT Kefamenanu tanggal 09 Februari 2023
    425.
    1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 17 April 2023;
    426. 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Bank NTT Kefamenanu tanggal 17 April 2023;
    427. 1 (satu) lembar Informasi Virtual Acount Bank BRI periode 01 Juni 2023 s.d 30 Juni 2023;
    428. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Sisa Dana KMPS tanggal 16 Juni 2023 ;
    429. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Florensia Neonbeni dan
Pengadilan PN MADIUN Pidana Umum
Register : 23-01-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mad
Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
SUKMAWANTI DIAH N SH.MH
Terdakwa:
KURNIAWAN,S.Th,M.Th Anak dari BUDIONO
238 — 90
  • BPR ArthayaAditama Utama;Saksi IKA PANDUWINATA WIDYASTUTY, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku nasabah BCA CabangMadiun; Bahwa saksi selaku karyawan Bank BCA Cabang Madiun bagian staf AO(Acount Officer) sejak tahun 2008, namun masuk Madiun tahun 2012; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku AO antara lain mencarinasabah kredit dan mengolah data calon debitur yang akan diajukankepada Pimpinan untuk disetujul atau ditolak pengajuan kredit
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-11-2023 — Putus : 05-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PN KUPANG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg
Tanggal 5 April 2024 — Penuntut Umum:
ANDREW PURWANTO KEYA, S.H
Terdakwa:
YOSEFINA ALQUINO MARIA LAKE
109 — 71
  • TTU Tahun 2022;
    421. 1 (satu) lembar Informasi Virtual Acount Bank BRI periode 1 Januari 2023 s.d 06 April 2023;
    422. 1 (satu) lembar screenshot percakapan tanggal 13 Januari 2023 antara Yosefina Lake dengan ibu Anisah BPBD;
    423. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank NTT Kefamenanu tanggal 09 Februari 2023
    424. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank NTT Kefamenanu tanggal 09 Februari 2023
    425.
    1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 17 April 2023;
    426. 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Bank NTT Kefamenanu tanggal 17 April 2023;
    427. 1 (satu) lembar Informasi Virtual Acount Bank BRI periode 01 Juni 2023 s.d 30 Juni 2023;
    428. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Sisa Dana KMPS tanggal 16 Juni 2023 ;
    429. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Florensia Neonbeni dan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 29-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 10 Februari 2016 — -BIMA ILHAM BASTAMAN, SE Als BIMA (Terdakwa) -SETYAWAN NUR CHALIQ, SH., MH (JPU)
142 — 23
  • Kemudian dari pihakBank yang mengantarkan formulir tersebut mengatakan Ini Joint Acount pak.Dan saksi bertanya, apa tidak bisa satu orang mbak? Pihak bank menjawab tidakbisa, harus 2 (dua) orang. Kemudian Saksi OBOS BASTAMANmengatakanbahwa akan membuka dan tanda tangan bersama anaknya yaitu sdr BIMA. Akantetapi saksi tidak setuju, dikarenakan bagaimana saksi bisa mengontrol uangmasuk dan uang keluar.
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — ANDIKA SURACHMAN ; ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN
10528 — 4729
  • mendaftar kemudian Pihak First Travelmengirimkan undangan untuk mengikuti Seminar Keagenan dan dipertemuan tersebut Para Agen diberitahu cara untuk menarik minat ParaJamaah;Hal 643 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN DpkBahwa syarat menjadi agen hanya membayar biaya pendaftaran sebesarRp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan melaluitransfer;Bahwa Para Jamaah langsung mentransfer pembayaran ke NomorRekening 1570020020039 Bank Mandiri Cabang Margonda Depokdengan Virtual Acount
    (Empatbelas juta tiga ratus ribu rupiah)/orang.Bahwa apabila para jemaah umroh promo telah lunas melakukanpembayaran melalui Rekening Bank Mandiri PT First Anugerah KaryaWisata maupun pembayaran melalui Website Virtual Acount PT FirstAnugerah Karya Wisata bekerjasama dengan Bank Permata KuninganJakarta Selatan, maka selama 6 bulan dan selama 1 tahun setelah lunaspembayaran PT First Anugerah Karya Wisata (Travel) wajibmemberangkatkan para jemaah untuk melaksanakan perjalanan umroh.Bahwa dengan Maskapai
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 24?Pid.Sus-TPK/2015/PNtpg
Tanggal 27 Januari 2016 — -OBOS BASTAMAN Bin CECE SABANA (Alm) Alias ABAH (Terdakwa) -SETYAWAN NUR CHALIQ, SH (JPU)
136 — 30
  • Kemudian dari pihak Bank yangHal 319daris68Putusan No.24/Pid.Sus/PTK/2015/PN.Tpg.mengantarkan formulir tersebut mengatakan Ini Joint Acount pak. Dan saksibertanya, apa tidak bisa satu orang mbak? Pihak bank menjawab tidak bisa, harus2 (dua) orang. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa akan membuka dan tandatangan bersama anaknya yaitu sdr BIMA. Akan tetapi saksi tidak setuju,dikarenakan bagaimana saksi bisa mengontrol uang masuk dan uang keluar.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PNTpg
Tanggal 27 Januari 2016 — -ABDUL AZIS, S.Sos., M.Si Bin SLAMET (Alm) (TERDAKWA) -SETYAWAN NUR CHALIQ, SH (JPU)
171 — 24
  • Pada saat itu sdr OBOSmengatakan bahwa sebelumnya sudah disampaikanke Bagian pembukaan rekening, bahwa akanmembuka rekening dengan tanda tangan 2 orang.Kemudian dari pihak Bank yang mengantarkanformulir tersebut mengatakan Ini Joint Acount pak.Dan terdakwa bertanya, apa tidak bisa satu orangmbak? Pihak bank menjawab tidak bisa, harus 2(dua) orang. Kemudian sdr Obos mengatakanbahwa akan membuka dan tanda tangan bersamaanaknya yaitu sdr BIMA.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 05-08-2021 — Putus : 24-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp
Tanggal 24 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ANDI ANDRI UTAMA, S.H., M.H.
Terdakwa:
Effriansyah, SE Bin Sapri Ismail
179 — 25
  • Zahara nomor tanggal 18 Juli 2008;
  • Komentar Acount Officer an. Zahara tanggal 17 Juli 2008;
  • Saran dan komentar komite pembiayaan an. Zahara atas fasilitas pembiayaan al-musyarakah;
  • Ringkasan usulan pembiayaan an. Zahara tanggal 17 juli 2008 nomor : 095/UP/BSB/KC-TBL/VII/2008;
  • Usulan pembiayaan al-musyarakah an.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PN MAMUJU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FADLY.A. SAFAA,SH
Terdakwa:
BUSMAN SANIA, SE Alias BUSMAN Bin SULTENG
178 — 99
  • 1 (satu) Rangkap rekening koran atas nama LPDB KUMKM POKOK DANA, Nomor rekening/Acount Number : 070-00-0606060-7, Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah IDR-Cor, Periode :1/03/13 s/d 31/03/13. Cabang KC Jakarta Pusat.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 05-08-2021 — Putus : 24-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp
Tanggal 24 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ANDI ANDRI UTAMA, S.H., M.H.
Terdakwa:
Nazwien Nadjamuddin alias Nazwin Fachrozie alias Nazwin
192 — 44
  • Zahara nomor tanggal 18 Juli 2008;
  • Komentar Acount Officer an. Zahara tanggal 17 Juli 2008;
  • Saran dan komentar komite pembiayaan an. Zahara atas fasilitas pembiayaan al-musyarakah;
  • Ringkasan usulan pembiayaan an. Zahara tanggal 17 juli 2008 nomor : 095/UP/BSB/KC-TBL/VII/2008;
  • Usulan pembiayaan al-musyarakah an.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 08-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 29-06-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FADLY.A. SAFAA,SH
Terdakwa:
BASO BAHTIAR Bin BASO BAHARUDDIN Alias TIAR Alias BAPAK NORA
164 — 84
  • 1 (satu) Rangkap rekening koran atas nama LPDB KUMKM POKOK DANA, Nomor rekening/Acount Number : 070-00-0606060-7, Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah IDR-Cor, Periode :1/03/13 s/d 31/03/13. Cabang KC Jakarta Pusat.
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
199 — 252
  • Tirta Airmadidi Minahasa;
  • Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember 2017 atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688 pada Bank BCA KCU DAGO;
  • Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY dan JONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 pada Bank BCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30 September 2017;
  • Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770389911 periode 1 Desember 2008 s/d
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN MAMUJU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FADLY.A. SAFAA,SH
Terdakwa:
Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN
181 — 82
271. 1 (satu) Rangkap rekening koran atas nama LPDB KUMKM POKOK DANA, Nomor rekening/Acount Number : 070-00-0606060-7, Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah IDR-Cor, Periode :1/03/13 s/d 31/03/13. Cabang KC Jakarta Pusat.
272. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PN MAMUJU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FADLY.A. SAFAA,SH
Terdakwa:
MUH. RUSDI LANTONG Bin LANTONG
261 — 316

  • 271. 1 (satu) Rangkap rekening koran atas nama LPDB KUMKM POKOK DANA, Nomor rekening/Acount Number : 070-00-0606060-7, Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah IDR-Cor, Periode :1/03/13 s/d 31/03/13. Cabang KC Jakarta Pusat.
    272. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH.
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI
5691 — 8323
  • menggunakan biro travel yang lain;Bahwa pada saat Para Agen mendaftar kemudian Pihak First Travelmengirimkan undangan untuk mengikuti Seminar Keagenan dan dipertemuan tersebut Para Agen diberitahu cara untuk menarik minat ParaJamaah;Bahwa syarat menjadi agen hanya membayar biaya pendaftaran sebesarRp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan melaluitransfer;Bahwa Para Jamaah langsung mentransfer pembayaran ke NomorRekening 1570020020039 Bank Mandiri Cabang Margonda Depokdengan Virtual Acount