Ditemukan 2930 data
165 — 47
terhadaprekening tersebut.Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan ahli MUHAMMAD NOVIAN,SH.MH. terungkap secara jelas dan nyata bahwa modus pencucian uang yangdigunakan oleh terdakwa dilakukan dengan cara : e Penggunan rekening orang lain bertujuan agar tidak ketahuan dantransaksi tidak terlihat untuk kepentingann dirinya atau agar transaksitidak terlihat bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana.Hal ini sesuai dengan istilah Benefeciary Owner atau penerima manfaatdari penggunaan rekening orang laine
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DUDUNG PURWADI
956 — 1150
Duta Graha Indah Tbk.Barang bukti Nomor 334, dipergunakan dalam perkara laine Barang bukti terkait Dakwaan Kedua (perkara tindak pidana korupsidalam proyek pembangunan Wisma Atlet dan gedung serbagunaProvinsi Sumatera Selatan tahun 20102011) :1 1 (satu) buah Map berwarna kuning berisikanDokumen/Berkas Pembayaran Uang Muka (20%) sebesarHal. 374. Putusan No.3/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI6Rp38.334.400.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untukpekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung SerbagunaProv.
144 — 39
Rekening003526082684 sebesar Rp. 50.000.000, tanggal 23 Juni 2011.11 (satu) mobil merek Honda Civic Tahun 2007 BK 407 EY Warna Hitam metalik ;1 (satu) kunci mobil bermerek Honda Civic tahun 2007 BK 407 EY warna Hitammetalik.2 (dua) handphone dari Daud antara lain:Nokia nomor HP : 082174337830 IlhamNokia nomor HP : 082122678644 IlhamUang Tunai sebesar Rp.224.300.000, (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratusribu rupiah);Handphone dari Daud antara laine Nokia Nomor H P : 082122678645 Daude Nokia nomor
511 — 157
Duta Graha Indah Tbk.Barang bukti Nomor 334, dipergunakan dalam perkara laine Barang bukti terkait Dakwaan Kedua (perkara tindak pidana korupsidalam proyek pembangunan Wisma Atlet dan gedung serbagunaProvinsi Sumatera Selatan tahun 20102011) :1 (satu) buah Map berwarna kuning berisikanDokumen/Berkas Pembayaran Uang Muka (20%) sebesarRp38.334.400.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untukpekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung SerbagunaProv.
202 — 87
penghitungan pajak untuk pajak perorangan,melaporkan sendiri ke kantor pajak, sedangkan untuk Badan HukumWajib Pajak menghitung sendiri penghasilan dan labanya setiap bulankemudian menyetorkan sendiri kepada Kantor Pajak;e Bahwa PPN dikenakan setiap penyerahan yang dilakukan di daerahpabean kepada importir dan PPh;e Bahwa apabila ada barang impor dari luar negeri, kantor Bea cukaimemungut pajak apabila barang telah sampai ke Indonesia;e Bahwa perusahaan lain tidak boleh menggunakan faktur pajak orang laine
110 — 47
Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pengadaan Sarana Penangkapan IkanPurse Seine 15 GT Nomor : 691/PAN.APBD/V1IV/2013 tanggal 17 Juli 2013tersebut.Bahwa saksi hanya menandatangani Surat Perjanjian / Kontrakpengawasan atas pekerjaan Pengadaan Sarana kapal Penangkapan IkanPurse Seine 15 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi MalukuTahun Anggaran 2013 dilakukan, sedangkan isinya tidak saksi baca.Bahwa kewajiban saksi selaku Konsultan Pengawas antara laine
573 — 2808
kepada penyidik untukdipergunakan dalam perkara lain 4 (empat) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri atas namaMAULANA SYAHZIHAN; 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama RETNOWULANDARI; 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega atas nama MAULANASYAHZIHAN; 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri;satu) buah ATM Bank Mandiri;satu) buah ATM Bank OCBC NISP;satu) buah ATM Bank Danamon 1 (satu) buah ATM Bank BNIBarang bukti No. 212 s/d. 219 dikembalikan kepada peyidik untukdipergunakan dalam perkara laine
120 — 34
BMG87) Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran SP3 Pelabuhan sebesar Rp.38.533.850,Nomor :900/236TBP/Dishub/VI2009 tanggal 16 Juni 2009 an.CV.Wahyu Taruna Bakti.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara laine) DISITA DARI IDA RAHMAWATI :1) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy (Scooter) warna Violet Putin No.Pol. DA6863LL tahun pembuatan 2010, No.Ka. MH1JF6112AK078048, No.Sin.
288 — 150
fotocopy rekapa data transaksi & penagihan, beserta dokumenpendukung antara lain :e PO#:09221R/DCL/HMBLG/09/11 (Sales Order : 11005947)e = Faktur Pajake Faktur Penjualane Surat Jalan2075. 1 (satu) bundel fotocopy rekap data transaksi & penagihan, beserta dokumenpendukung antara lain :e PO#: 10272R/DCL/HMBLG/10/11 (Sales Order : 11006704)e =Faktur Pajake = Faktur Penjualane Surat Jalane Nota Retur 346 2076.1 (satu) bundel fotocopy rekapa data transaksi & penagihan, beserta dokumenpendukung antara laine
260 — 75
1 (satu) bundel fotocopy rekapa data transaksi & penagihan, besertadokumen pendukung antara lain :e PO #:09221R/DCL/HMBLG/09/11 (Sales Order : 11005947)e Faktur Pajake Faktur Penjualane Surat Jalan 1 (satu) bundel fotocopy rekapa data transaksi & penagihan, besertadokumen pendukung antara lain :e PO #:10272R/DCL/HMBLG/10/11 (Sales Order : 11006704)e Faktur Pajake Faktur Penjualane Surat Jalane Nota Retur 1 (satu) bundel fotocopy rekapa data transaksi & penagihan, besertadokumen pendukung antara laine