Ditemukan 3718 data
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.Muhammad Faisal
2.Ardi Sepri
3.Adefto Prathama Anggai
204 — 71
Tembak depan PasarCibubur RTO4 RWO2 Kel.Cibubur.Gerobak, kaca etalase pecah,isi dagangan tumpah.1 juta 25 ribu.Suprapto.Pedagang Bakso PodomoroRTO5 RW0O5 Kel.Kelapa DuaWetan, Kec.Ciracas.Kaca etalase gerobak pecahdan jendela atas pecah terkenalemparan batu.1 juta.Budiharto.082298329189.Klinik Yudika Cububur.Rp 625.000.Soleman.Tukang Nasi goreng sidomorogang damai.Jalan Lapangan TembakNo.102 depan Alpha Mart gangdamai.Rp 2.000.000.087700557917.Ana Baby Mart.Pemilik Baby Mart.Jalan Lapangan Tembak
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1817 — 2668
Efek Kuantitas Nilai Perolehan (Rp) Nilai Pasar (Rp) Selisih (Rp)A B c D e f=ed1 IIKP 108.670.000 27.374.846.394,00 5.433.500.000,00 21,941,346 394,002 PCAR 625.000 2.868.750.000,00 687.500.000,00 2.181.250.000,003 POOL 4.843.400 16.176.956.000,00 755.570.400,00 15.421.385.600,004 SMRU 46.673.000 22.123.002.000.00,00 2.333.650.000,00 19.789.352.000,00 Terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp521.100.000.000,00 (limaratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah) atas kegiatan investasi PTAsuransi
Kode Efek Kuantitas Nilai Perolehan (Rp) Nilai Pasar (Rp) Selisih (Rp)A B c D e f=ed1 IIKP 108.670.000 27.374.846.394,00 5.433.500.000,00 21.941.346.394,002 PCAR 625.000 2.868.750.000,00 687.500.000,00 2.181.250.000,003 POOL 4.843.400 16.176.956.000,00 755.570.400,00 15.421.385.600,004 SMRU 46.673.000 22.123.002.000.00,00 2.333.650.000,00 19.789.352.000,00 Terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp521.100.000.000,00 (limaratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah) atas kegiatan investasi PT
111 — 0
di beli pada tanggal 18/04/2009 dengan harga Rp. 2800.000
- 1 pcs kalung merica Luna 70% karat 24,95 gr di beli pada tanggal 02/07/2009 dengan harga Rp. 6.775.000
- 1 pcs Cincin mata adsi putih 70% karat 8,60 gr di beli pada tanggal 02/07/2009 dengan harga Rp. 2.425.5000
- 1 pcs Cincin bunga 2 warna 70% karat, 7, 55 gr di beli pada tanggal 23/08/2017 dengan harga Rp. 3.350.000
- 1 psg jepit putih 70% karat, 2,45 gr di beli pada tanggal 26/06/2009 dengan harga Rp. 625.000
88 — 38
Intan dan harga satuan dalamRAB HPS untuk pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) adalah: NO ITEM BARANG HARGA SATUAN HARGA SATUAN KETRABHPS/OE RABCVTABURAN INTAN1 Tenda Pleton 7.187.500 7.187.250 250Tenda plastik/regu 43.500 2502 $elimut 1,5 X 2 m bahan 43.750 49.750 2503 wol 50.000 62.250 2504 Raincoat / jas hujan 62.500 906.000 2505 Tandu 906.250 168.500 2506 Kantong mayat 168.750 581.000 2507 Tiang infus 581.250 3.749.750 2508 Genset 3.750.000 624.750 2509 Lampu sorot 625.000
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
608 — 3390
Coarse = 289 15 5 956,25 1.548 625.000,pase CouIse ~ 2E~2 ~le 5.860.00 1.523.600.000,pane Coarse 28915 5.930.63 1.541.963.800.pase Coase 289 1s 5.600,00 1.456.000.000.Base Coarse 289226 15 5.980.00 1.554.800.000,pase Coarse 11015 5.442.50 1.415.050.000.pase COaee = Lait ie 5.813.57 1.511.528.200. Bahwa PO tersebut diatas TIDAK dikeluarkan oleh saksi selaku pemilikCV. Tamara Bakti Usaha, dan saksi TIDAK tahu bahwa PO tersebutdijadikan jaminan piutang PT.
87 — 28
1.110.000,00 776.350,00 333.650,00 333.650,0039 BG8799JA3.042.000,00 1.542.000,00 1.500.000, 00 1.500.000,0040BG1429JAl1.560.000,00 1.310.000,00 250.000, 00 250.000,00)41BG1428JAl1.455.000,00 1.205.000,00 250.000, 00 250.000,0044 BG9100JAl1.755.000,00 1.255.000,00 500.000, 00 500.000,0044 BG1075J 1.710.000,00 1.210.000,00 500.000,00 500.000,0044 BG8802JAl 4.485.000,00 3.753.750,00 731.250,00 731.250,0049BG8113JB 2.340.000,00 1.715.000,00 625.000,00) 625.000,004g BG8115JB 2.340.000,00 1.715.000,00 625.000
1.JUNITA SAHETAPY, S.H
2.M. YONGEN PANGKEY, S.H
3.AGUSJAYANTO, SH., MH
4.FARIDS DHESTARASTRA MUSA, SH., MH
5.GARUDA CAKTI VIRA TAMA, SH
6.DENNY I. SITUMORANG, SH
Terdakwa:
1.ABDUL ALAM HITIMALA
2.USMAN TUHUITU
213 — 151
nota tersebut, hanya saja pada saat itu disebutkanasal tempat yaitu Desa Buano;Bahwa jenis barang yang dipesan saat itu berupa, Fentilasi dan Jendela masingmasing 6 (enam) buah sesuai dengan apa yang tercantum didalam nota, namunsepengetahuan saya jumlah yang dipesan masingmasing 10 (sepuluh) buahdengan nominal harga satuan yang sesuai didalam nota pembelian tetapi jumlahbayar Rp. 23. 225.000, (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)yang tercatat sesuai tulisan stor sisa Rp. 16. 625.000
116 — 101
EkmanField Kits APALEG 15 .With Ekman SET & APALNB ' unit 12.600.000 TZBO0000handleLemari Alat .280 Gaze CUSTOMADE 1 unit 7.000.000 7.000.000 Dartaklia Pengering) Rak tabung SANWA ,282 maki KAKEN 30 unit 625.000 18.750.000LemariReagent283 (Chemicals ROBUST CS110 1 unit 38.500.000 38.500.000Storage)CorrosiveLaboratory ;284 spool MUBARIX LL503 h 30 unit 550.000 16.500.000285 Stopwatch DIAMOND 505 12 unit 500.000 6.000.000Alat PengukurKemiringan :286 Lerang (Abney ABNEY LEVEL CST 3 unit 4.500.000 4.500.000Level
100 — 37
TPK/2016/PN.BGL Bahwa selaku Pokja Pengawasan Pekerjaan Saluran Tersier PNPM MP3KI di Kecamatan Pinoraya Kab.Bengkulu Selatan TA.2014 adamenerima upah/honor dari Bendahara TPK atas nama Saksi LIZAHERIANI sebesar Rp.875.000, (delapan ratus tujuh puluh lima riburupiah) dengan rincian : Penerimaan pertama (Nopember 2014) diterimasebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penerimakedua (Desember 2014) diterima sebesar Rp.625.000, (enam ratus duapuluh lima ribu rupiah).
55 — 12
Untukmanagement kegiatan sebesar Rp.625.000, (enam ratus dua puluhlima ribu rupiah).
130 — 28
1.042.000 477.000 565.00013 224 kg 1.456.000 1.072.400 340.000 732.4002012JanPeb 156 kg 936.000 528.000 340.000 188.000MarApril 90 kg 495.000 239.000 345.000 106.000Mei 120.000 355.000 475.000JunJul 240 kg 1.440.000 724.800 370.000 354.800AgtSept 225 kg 1.350.000 653.200 375.000 278.200OktNop 382 kg 2.292.000 1.613.600 475.000 1.138.600Des13 360 kg 2.160.000 1.500.000 415.000 1.193.0002013JanPeb 606 kg 3.030.000 1.796.400 585.000 1.211.400MartApril 135 kg 675.000 327.800 302.500 25.300MeiJuni 125 kg 625.000
68 — 17
1.042.000 477.000 565.00013 224 kg 1.456.000 1.072.400 340.000 732.4002012JanPeb 156 kg 936.000 528.000 340.000 188.000MarApril 90 kg 495.000 239.000 345.000 106.000Mei 120.000 355.000 475.000JunJul 240 kg 1.440.000 724.800 370.000 354.800 AgtSept 225 kg 1.350.000 653.200 375.000 278.200OktNop 382 kg 2.292.000 1.613.600 475.000 1.138.600Des13 360 kg 2.160.000 1.500.000 415.000 1.193.0002013JanPeb 606 kg 3.030.000 1.796.400 585.000 1.211.400MartApril 135 kg 675.000 327.800 302.500 25.300MeiJuni 125 kg 625.000
70 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agra ;Bukti Kas keluar tgl.2 November 2004 yang dikeluarkan / dibayarkan olehNi Made Karnasih kepada Jro Tut sejumlah Rp.225.000, untukpembayaran tabungan sukarela, diterima oleh Jro Tut ;Bukti Kas keluar tgl.17 November 2004 yang dikeluarkan / dibayarkanoleh Ni Wayan Sri Nadi kepada Men Reni sejumlah Rp.30.000, untukpembayaran tabungan sukarela, diterima oleh Men Reni ;Bukti Kas keluar tgl.17 November 2004 yang dikeluarkan / dibayarkanoleh Ni Wayan Sri Nadi kepada Men Luh Adiyanti sejumlah Rp.625.000
71 — 21
Alafan, dengan temuan: Angkerpondasi 12mm 60mm senilai Rp. 625.000, tidak dikerjakan, Mejapantry senilai Rp. 170.000, tidak dikerjakan, Pekerjaan pasangan danplesteran tidak dikerjakan, Pekerjaan lantai (timbunan & urugan) tidakdikerjakan, Pekerjaan atap dan plafon tidak dikerjakan, Pekerjaan pintu,jendela dan kunci tidak dikerjakan, Pekerjaan pengecatan tidakdikerjakan, Pekerjaan instalasi listrik tidak dikerjakan, Pekerjaaninstalasi air bersih tidak dikerjakan, Pekerjaan instalasi air kotor tidakdikerjakan
Akhmadi Rakhmat Manullang, SH
Terdakwa:
Ahmad Aryanullah Alias Arya Bin Bayu Bastian
147 — 122
- 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2112/00169, Folio 050974 JHONLIN BARUTAMA, 05-01-2022 Rp. 625.000, Dokumen Pendukung : Invoice By Sistem, Folio By Sistem dan GL Palsu.
- 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2112/00168, Folio 050962 JHONLIN BARUTAMA, 05-01-2022 Rp. 775.000, Dokumen Pendukung : Invoice By Sistem, Folio By Sistem dan GL Palsu.
HERMAN R. DETA, SH
Terdakwa:
ANGGA PRIGIAWAN
77 — 0
103
Kwitansi No. 287982
Steamer jumbo
10 Oktober 2019
Rp 1.930.000
Rp 275.000
104
Kwitansi No. 287438
Steamer jumbo
10 Oktober 2019
Rp 1.930.000
Rp 625.000
Register : 20-04-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 16-07-2016Putusan PT JAKARTA Nomor 36/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 20 Juni 2016 — IR. JERO WACIK, SE
397 — 250Sekretariat Jenderal Departemen Kebudayaandan Pariwisata uang sejumlah empat juta enam ratus sembilanpuluh ribu rupiah untuk pembayaran Operasional MenteriKebudayaan dan Pariwisata tanggal 22 dan 23 Oktober 2008yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh LUH AYU R, SHpada tanggal 23 Oktober 2008 beserta buktibukti asli berupakuitansi dan nota yang terdiri dari :311Nota pembelian aqua sebesar Rp150.000, (seratus lima puluhribu rupiah)Nota dari Dunia Kita (studio foto) cuci cetak foto menteri Rp.625.000
dari Sekretariat Jenderal Departemen Kebudayaandan Pariwisata uang sejumlah empat juta enam ratus sembilanpuluh ribu rupiah untuk pembayaran Operasional MenteriKebudayaan dan Pariwisata tanggal 22 dan 23 Oktober 2008yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh LUH AYU R, SHpada tanggal 23 Oktober 2008 beserta buktibukti asli berupakuitansi dan nota yang terdiri dari :Nota pembelian aqua sebesar Rp150.000, (seratus lima puluhribu rupiah)Nota dari Dunia Kita (studio foto) cuci cetak foto menteri Rp.625.000
Register : 28-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 12-08-2021Putusan PN BOGOR Nomor 81/Pid.B/2019/PN Bgr
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
IDA RAHAYU ARIYANTI, SH
Terdakwa:
DIAH RIYANTI
194 — 28SITI HANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untuk pembayaran PPH Perumahan Green View atas nama ERNIDAWATI Blok C4 sebesar Rp. 9. 625.000,-
- 1 (satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran pembayaran peminjaman dana yang dilakukan oleh Staf keuangan (Sdri.
Register : 03-04-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 15-07-2020Putusan PT JAKARTA Nomor 8/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 23 Mei 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : T.M PAKPAHAN, SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
325 — 156Karya (Persero) Nomor : KK654, dibayarkan kepada Administrasi sejumlah Rp 1.430.625 (Satu juta empatratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) untuk upah tenaga harianbantu urusan peralatan sebagai mekanik pompa air dan alat ringan 18 Mei 2013sampai dengan 24 Mei 2013, Proyek pembukaan lahan pertanian di KabupatenKetapang Kalimantan Barat, tanggal 24 Mei 2013. 1570. 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran PT Hutama Karya (Persero) Nomor : KK655, dibayarkan kepada Administrasi sejumlah Rp 625.000
bendel asli bukti pembayaran PT Hutama Karya (Persero) Nomor : KK572, dibayarkan kepada Site Operation Manager sejumlah Rp 1.500.000 (Satujuta lima ratus ribu rupiah) untuk upah jaga malam dan langsir solar Satongperiode 05 Oktober 2013 sampai dengan 11 Oktober 2013, Proyek pembukaanlahan pertanian di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, tanggal 11 Oktober2013; 2384. 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran PT Hutama Karya (Persero) Nomor : KK573, dibayarkan kepada Site Operation Manager sejumlah Rp 625.000
Register : 03-04-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 15-11-2018Putusan PT JAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 23 Mei 2018 — UPIK ROSALINA WASRIN
183 — 91Karya (Persero) Nomor : KK654, dibayarkan kepada Administrasi sejumlah Rp 1.430.625 (Satu juta empatratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) untuk upah tenagaharian bantu urusan peralatan sebagai mekanik pompa air dan alat ringan 18 Mei2013 sampai dengan 24 Mei 2013, Proyek pembukaan lahan pertanian diKabupaten Ketapang Kalimantan Barat, tanggal 24 Mei 2013. 1570. 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran PT Hutama Karya (Persero) Nomor : KK655, dibayarkan kepada Administrasi sejumlah Rp 625.000
bendel asli bukti pembayaran PT Hutama Karya (Persero) Nomor : KK572, dibayarkan kepada Site Operation Manager sejumlah Rp 1.500.000 (Satujuta lima ratus ribu rupiah) untuk upah jaga malam dan langsir solar Satongperiode 05 Oktober 2013 sampai dengan 11 Oktober 2013, Proyek pembukaanlahan pertanian di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, tanggal 11 Oktober2013; 2384. 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran PT Hutama Karya (Persero) Nomor : KK573, dibayarkan kepada Site Operation Manager sejumlah Rp 625.000