Ditemukan 890 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ppat ppak pratu petak paath ppats ppati ppatr ppatã
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 12-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 12 Oktober 2015 — SURJADI WIDJAJA alias RICKY
181 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Widjaja alias Ricky keberatanterhadap pertimbangan hukum dengan menempatkan dan/ataumempergunakan UndangUndang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak PidanaPencucian Uang (TPPU) yang apabila dianalisa sebagaimana yangdisyaratkan oleh UndangUndang tersebut mengenai Pemeriksaan danPenghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelahmenerima berita acara penghentian sementara transaksi, namun hal initelah dilanggar oleh PPATK
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 02-10-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1377/Pid.B/2018/PN Mks
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO
313 — 90
  • Mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri,mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga289atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksuddalam pasal 2 ayat (1).Menimbang, bahwa dari Keterangan Ahli dari PPATK yang diajukandipersidangan yang dimaksud dengan $;Menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar pediajasa keuangan kedalam penyedia jasa
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 371/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT ANEKA TAMBANG TBK Diwakili Oleh : Christien Natalia., S.H
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
1566 — 1785
  • SOP70002 tanggal 21 Mei 2018, pembayaran dari konsumen dengan uang diatas Rp. 500 juta rupian maka kepada konsumen disyaratkan mengisiForm KYC PPATK (KYC = Know Your Customer), namun hal itu tidakpernah dijelaskan, ditunjukkan atau diminta oleh Terbanding II kepadaTerbanding I/Penggugat.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 24-10-2018 — Putus : 03-06-2013 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 99/Pid.Sus/2013/PN.Tng
Tanggal 3 Juni 2013 — ILHAM HIDAYAT, S.Si.Apt. Bin ACHMAD DIMYATI
529 — 210
  • Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untukdilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan hartakekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan kronologis dan faktafaktadan uraian Kronologis tersebut diatas disampaikan kepada penyidik408bahwa perbuatan para terdakwa HENDRA GUNAWAN, H.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-09-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 52/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 14 Februari 2017 — M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI
163 — 112
  • Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untukdilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkanHarta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindakpidana.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
263 — 123
  • Tindak Pidana Korupsi diserahkankepada lembaga yang berwenang dan profesional demi kehatihatian untukmenghindari kekeliruan dan tindakan kesewenangwenangan, sesungguhnya haltersebut pernah ditegaskan oleh Bapak Hendarman Supandji saat beliau mejabat sebagaiJaksa Agung Republik Indonesi telah memperlihatkan komitmennya untuk menghindarikesewenangwenangan dengan menyatakan bahwa penanganan kasus Korupsi harusmenggunakan audit BPK , sementara untuk mengetahui kemana aliran dananyaharus meminta bantuan PPATK
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 14-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
I Ketut Kartika Widnyana, SH
Terdakwa:
I WAYAN WIANTARA, SP
247 — 190
  • Transferan Dana Hanya dim Waktu 46Jm Harus Mendaftar Sebagai Peserta RTGS (Real Time GrossSettement) admin ttidak disebutkanTgl 2722019 Agr, Rekening bkn Bank Mandiri Milik Peserta TetapMendapatkan Transferan Dana (admin 200 ribu)Tgl 132019 Peng Sumbangan Sukarela untuk Penyelesaian Urusan Secara Kolektif (admin sukarela)Halaman 123 dari 270 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPk/2021/PN DpsV7.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.Tgl 232019 Untk Beaya Pertemuan Pembahasan dengan PihakPerbankan, OJK dan PPATK
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 02-09-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1006/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 20 Desember 2019 — Penuntut Umum:
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
596 — 1775
  • sumbangan, penitipan, penukaran,atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah).Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), Ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajibanpelaporan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.Bahwa benar pihak PPATK
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 03-09-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1235/Pid.B/2018/PN Mks
Tanggal 28 Januari 2019 — Penuntut Umum:
TABRANI, S.H.
Terdakwa:
H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.HI. ALIAS ABU HAMZAH ALIAS HAMZAH ALIAS PAK ABU ALIAS ANCA BIN SAPARENG MAMBA
1326 — 1200
  • Mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri,mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atauperbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat(1).Menimbang, bahwa dari Keterangan Ahli dari PPATK yang diajukandipersidangan yang dimaksud dengan ;Menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar pedia jasakeuangan kedalam penyedia jasa keuangan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 09-01-2025 — Putus : 12-02-2025 — Upload : 12-02-2025
Putusan PT BANDUNG Nomor 27/PID.SUS/2025/PT BDG
Tanggal 12 Februari 2025 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : SATRIYA SUKMANA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JATI BAYU AJI Diwakili Oleh : Dohar Jani Simbolon, SH
79 — 87
  • POMPA BENSIN PLAYANGAN, Nomor: 113, tanggal 29 Agustus 2019, Notaris & PPATK Umang Retno Ayu Melasari, SH;

    85.1 (satu) bundel Asli Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 208/017.7.1/SK/1993, 9-6-1993, Milik HIRIANTO, Bangunan: Perusahaan SPBU, Lokasi Bangunan: Desa Playangan, Kec.Babakan, Kab. Derah Tingkat II Cirebon;

    86.1 (satu) bundel salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
318 — 103
  • pernah dipotong , baikketinggian maupun gambar ;Bahwa BPK menjadikan contoh Gedung TTower sesuai IMB yangdikeluarkan dan BPK menghitungnya dengan laser dan control phisi secaranatural dari atas ke bawah ;Bahwa benar didalam PPJB antara PT CLP dengan T Bank Jabar , tidak adaketentuan bayar uang muka dan terdakwa mau memberikan jaminan berupa 8SHGB karena ingin membuktikan kewajiban dari sisi PT CLP sebagai penjual ;Bahwa saat terdakwa diperiksa sebagai tersangka tahun 2013 , terdakwaminta diperiksa PPATK
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 20-12-2023 — Putus : 09-12-2024 — Upload : 02-01-2025
Putusan PN BEKASI Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Bks
Tanggal 9 Desember 2024 — Penuntut Umum:
SATRIYA SUKMANA, SH
Terdakwa:
JATI BAYU AJI
107 — 125
  • POMPA BENSIN PLAYANGAN, Nomor: 113, tanggal 29 Agustus 2019, Notaris & PPATK Umang Retno Ayu Melasari, SH;
85. 1 (satu) bundel Asli Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 208/017.7.1/SK/1993, 9-6-1993, Milik HIRIANTO, Bangunan: Perusahaan SPBU, Lokasi Bangunan: Desa Playangan, Kec. Babakan, Kab. Derah Tingkat II Cirebon;
86. 1 (satu) bundel salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
157 — 131
  • Syarat Knhusus Cabang1.3Cabang agar melengkapi investigasi terhadap nasabah danseluruh pengurusnya dengan terlebih dahulu melakukan verifikasipada data newsletter PPATK.. Cabang agar memastikan koperasi memiliki kondisi kinerja yangbaik secara keseluruhan.. Cabang wajib memastikan pemenuhan persyaratan kepadalembaga penjamin guna mencegah terjadinya gagal klaim.. Cabang harus rutin melakukan rekonsiliasi data koperasi terkaitdengan penyaluran pembiayaan dari BSM..
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-03-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 30 Juli 2021 — Penuntut Umum:
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak
187 — 43
  • NomorRekening 0652013945, tetapi belum bisa memastikansebelum melihat secara rinci transaksi yang ada didalamrekening tersebut, dan dapat ditambahkan untuk transaksikeuangan yang mencurigakan atau tidak bisa melalui bataslimit transaksi seperti ketika nasabah datang di Bank danmelakukan transaksi setoran tunai dengan nominal Rp. 100juta Rp. 500 juta harus mengisi form CTR (CashTransaction Report) dan STR (Suspicion Transaction Report)dan transaksi penarikan diatas Rp. 500 juta harus mengisiform PPATK
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-03-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst
Tanggal 9 Juni 2016 — Pidana Korupsi - ABDUL KHOIR
523 — 167
  • Setelah teloon dan sepakat untuk penukaran,kemudian Saksi memerintahkan staf Saksi untuk memprosespenukaran uang, ada HARIS, OKTA, dkke Bahwa tidak ada batas maksimum dan minimum penukaran uang.e Bahwa identitas ERWANTORO ada di kantor Saksi, berupa fotocopyKTP.e Bahwa Saksi ada kewajiban laporan ke BI dan PPATK, untukmengetahui customernya.15.Saksi MOHAMAD TOHA,Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungankeluarga.Bahwa Saksi menjadi Anggota DPR RI Komisi Ill sejak 2016.Sebelumnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 20-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2061 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — IDRIS ROLOBESSY, S.E;
274 — 523 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga jelas dari uraian mutasi jumlah direkening tersebut adalahbukan transaksi mencurigakan dan dikategorikan dalam prinsipmengenal Nasabah (Pengguna Jasa) sebagaimana diatur pada Pasal18 Ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangyaitu ditandai dengan setoran minimal Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan Pasal 23 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun2010 tersebut yang dikategorikan transaksi mencurigakan dan harusdilaporkan ke PPATK
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
DRELIA WANGSIH
881 — 1155
  • ., di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini terkait denganperkara pencucian uang; Bahwa ahli membenarkan atas BAP pada saat penyidikan di kepolisian; Bahwa ahli bekerja di Bank Indonesia Kantor Wilayah Banten, namunsebelumnya pada saat penyidikan ahli berdinas di Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK); Bahwa ahli menjelaskan beberapa pola Tindak Pidana Pencucian Uang,yaitu antara lain:a.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 03-10-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR
Tanggal 13 Nopember 2019 — Pembanding/Terdakwa : M. NASIR Diwakili Oleh : ENOKI RAMON, SH
Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
284 — 172
  • AIDIR AMIN DAUD, S.H.MH selaku Pit.Direktur Jenderal Administrasi Hukkum Umum.1 (Satu) fotocopy terlegalisir Notaris & PPATK yang dikeluarkan olehDR. H.E. GEWANG, S.H. yang berisi salinan AKTA tanggal 29 Juli1986 Nomor: 19, tentang PERSEROAN TERBATAS P.T.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 03-10-2019 — Putus : 01-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 22/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR
Tanggal 1 Nopember 2019 — Pembanding/Terdakwa : HOBBY SIREGAR Diwakili Oleh : SIGIT MARTONO, SH
Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
374 — 182
  • Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum.1 (Satu) fotocopy terlegalisir Notaris & PPATK yang dikeluarkan oleh DR.H.E. GEWANG, S.H. yang berisi salinan AKTA tanggal 29 Juli 1986Nomor: 19, tentang PERSEROAN TERBATAS P.T.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
KURNIADIE
399 — 235
  • Namun, tanggal 23 Mei 2019,uang tersebut dipindahbukukan dengan nilai sebesar USD100.000,00 ke rekening PT Wisata Bahagia Indonesia dengannomor 160800005979Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut diambil untuk apa;Bahwa untuk laporan ke PPATK transaksi minimal Rp.500.000.000(lima ratus juta rupiah) ;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan olehJaksa/Penuntut Umum dipersidangan berupa1. 1 (Satu) bundel fotokopi formulir pembukaan rekening perusahaan(business account opening form) berikut