Ditemukan 1791 data
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1103 — 239
dankamera belakang mobil Toyota Fortuner B 349 BP yang ditandatangan oleh AndriBudiyanto tanggal 31 Oktober 2020;764.1 (Satu) lembar bukti pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 5587629940 tanggal28102020 dengan pengirim Amiril Mukminin dan penerima Munisa Rabbimova AzimKizi di Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund dana Pembayaranatas barang dan jasa/transaksi komersial answer beserta dengan 1 (satu) lembartindasan Form Pengiriman Uang Western Union dengan nama penerima MunisaRabbimova Azim
Kizi uang sejumlah 2.000 USD dengan penyetor Amiril Mukminin765.1 (satu) lembar bukti pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 9526856154 tanggal28102020 dengan pengirim Ainul Fagih dan penerima Munisa Rabbimova Azim Kizidi Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund dana Pembayaran atasHalaman 97 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pstbarang dan jasa/transaksi komersial answer beserta dengan 1 (satu) lembar tindasanForm Pengiriman Uang Western Union dengan nama penerima Munisa
RabbimovaAzim Kizi uang sejumlah 2.000 USD dengan penyetor Ainul Faqih;766.1 (Satu) lembar Bukti Pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 6515656595 tanggal28102020 dengan pengirim Ainul Faqih dan penerima Munisa Rabbimova Azim Kizidi Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund dana Pembayaran atasbarang dan jasa/transaksi komersial answer beserta dengan 1 (satu) lembar tindasanForm Pengiriman Uang Western Union dengan nama penerima Munisa RabbimovaAzim Kizi uang sejumlah 1.000 USD dengan
Faqih;766.1 (Satu) lembar Bukti Pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 6515656595 tanggal28102020 dengan pengirim Ainul Fagih dan penerima Munisa Rabbimova Azim Kizidi Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund dana Pembayaran atasbarang dan jasa/transaksi komersial answer beserta dengan 1 (satu) lembar tindasanForm Pengiriman Uang Western Union dengan nama penerima Munisa RabbimovaAzim Kizi uang sejumlah 1.000 USD dengan penyetor Ainul Faqih;767.1 (Satu) buah Kartu Identitas Sekretariat
Faqih;766.1 (Satu) lembar Bukti Pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 6515656595 tanggal28102020 dengan pengirim Ainul Fagih dan penerima Munisa Rabbimova Azim Kizidi Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund dana Pembayaran atasbarang dan jasa/transaksi komersial answer beserta dengan 1 (satu) lembar tindasanForm Pengiriman Uang Western Union dengan nama penerima Munisa RabbimovaAzim Kizi uang sejumlah 1.000 USD dengan penyetor Ainul Faqih;767.Halaman 1131 dari 1262 Putusan Nomor 28/
1.ASPI RIYAL JULI INDARMAN,SH.MH
2.Ghilang Pradiantoro Fajrin, S.H.
3.RISZA KUSUMA,SH
Terdakwa:
1.EGI PRANATA ALS HAIDAR ALFARESI ALS SANDI MULYADI ALS MUHAMMAD ADI GIPRA
2.DAFIN Bin AMED
332 — 94
Bahwa dalam khasanah TPPU menggunakan proceeds of crime untukmelakukan kegiatan yang sah dikenal dengan istilan commingling.Comingling azim dilakukan oleh para pelaku TPPU dengan bertujuanuntuk menjauhkan proceeds of crime dari asalusulnya gunamenyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta hasil tindak pidana.Bahwa berdasarkan faktafakta Penyidikan tersebut di atas didugaTerdakwa EGI PRANATA telah:a) Menempatkan atau menampung harta kekayaan yang diketahuiatau patut diduganya merupakan hasil tindak
BUMI LESTARI MANDIRI JAYA untukmenempatkan atau menampung harta kekayaan yang diketahui atau terungkapmerupakan hasil tindak pidana (Proceeds of Crime).Dalam khasanah TPPU dikenal dengan istilah Misuse of legitimate business.Misuse of legitimate business azim dilakukan oleh para pelaku TPPU denganbertujuan guna menyamarkan atau menyembunyikan asalusul harta hasiltindak pidana.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitusebagai berikut dan bahwa setelah menerima hasil tindak pidana
136 — 45
MANROFEN, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun MapedegatDesa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara KabupatenKepulauan Mentawai, Pekerjaan Anggota KPU KabupatenKepulauan Mentawai, selanjutnya di sebut sebagaiPENGGUGAT II ;Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikankuasa kepada ;1 SAMARATUL FUAD, SH ; 2 SAHNAN SAHURI SIREGAR,SH ; 3 MUHAMMAD FAUZAN AZIM, S.HI.
297 — 124
Hoogland kepadaJoice Vera Kastanja, oleh George Azim, SH,Penterjemah Resmi dan Disumpah; Surat Persewaan No. 29/Persw.P3MB/61 tertanggal 27Maret 1961 yang dikeluarkan oleh P3MB DaerahKeresidenan Priangan, atas nama Joice Vera Kastanja; Risalah Pemeriksaan Tanah dan Bangunan Rumah Jl.Dago No. 37 (d/h. JI.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2621 — 2273
dankamera belakang mobil Toyota Fortuner B 349 BP yang ditandatangan oleh AndriBudiyanto tanggal 31 Oktober 2020;764.1 (satu) lembar bukti pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 5587629940 tanggal28102020 dengan pengirim Amiril Mukminin dan penerima Munisa Rabbimova AzimKizi di Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund dana Pembayaranatas barang dan jasa/transaksi komersial answer beserta dengan 1 (satu) lembartindasan Form Pengiriman Uang Western Union dengan nama penerima MunisaRabbimova Azim
Kizi uang sejumlah 2.000 USD dengan penyetor Amiril Mukminin765.1 (satu) lembar bukti pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 9526856154 tanggal28102020 dengan pengirim Ainul Fagih dan penerima Munisa Rabbimova Azim Kizidi Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund dana Pembayaran atasbarang dan jasa/transaksi komersial answer beserta dengan 1 (satu) lembar tindasanForm Pengiriman Uang Western Union dengan nama penerima Munisa RabbimovaAzim Kizi uang sejumlah 2.000 USD dengan penyetor Ainul
Faqih;766.Halaman 93 dari 1253 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst1 (Satu) lembar Bukti Pengiriman Pos Indonesia dengan MTCN: 6515656595 tanggal28102020 dengan pengirim Ainul Faqih dan penerima Munisa Rabbimova Azim Kizidi Ukraina dengan Source Fund Tabungan dan Purpose Fund dana Pembayaran atasbarang dan jasa/transaksi komersial answer beserta dengan 1 (satu) lembar tindasanForm Pengiriman Uang Western Union dengan nama penerima Munisa RabbimovaAzim Kizi uang sejumlah 1.000 USD dengan penyetor
ALVIN NUGRAHA sebesar Rp750.000.000,00 (tujuhratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran balik nama 27 bidang tanahdi Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjuratas nama EDHYPRABOWO;Pada tanggal 28 dan 29 Oktober 2020, Terdakwa melalui AMIRILMUKMININ dan AINUL FAQIH melakukan pengiriman uang melalui WeternHalaman 235 dari 1253 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst17.18.19.Union sebanyak 3 kali dengan jumlah seluruhnya USD5000 (/ima ribu dollaramerika serikat) kepada MUNISA RABBIMOVA AZIM
Oktober 2020, Terdakwa melalui AMRI dan AINUL FAQIH,membayar jasa Notaris ALVIN NUGRAHA sebesar Rp750.000.000,00 (tujuhratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran balik nama 27 bidang tanahdi Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjuratas nama EDHYPRABOWO;Pada tanggal 28 dan 29 Oktober 2020, Terdakwa melalui AMIRILMUKMININ dan AINUL FAQIH melakukan pengiriman uang melalui WeternUnion sebanyak 3 kali dengan jumlah seluruhnya USD5000 (/ima ribu dollaramerika serikat) kepada MUNISA RABBIMOVA AZIM
90 — 33
LALU ABDUL AZIM.30. Copy Rekening CV. MANTAP ABADI dengan Nomor : 003.22.40927.01-5 Nama MANTAP ABADI CV/ERPINA HANDAYANI yang dikeluarkan oleh Bank NTB/PT.
LALU ABDUL AZIM.30.Copy Rekening CV.
71 — 33
Negara Padang yang memeriksa, memutus sertamenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telahmemberikan Putusan sebagai berikut, dalam Perkara antara : Robert Cenedy, SP, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Sungai LambaiNagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten SolokSelatan, Pekerjaan Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten SolokSelatan;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; 1 SAMARATUL FUAD, SH 2 SAHNAN SAHURI SIREGAR, SH :3 MUHAMMAD FAUZAN AZIM
85 — 41
AGENDEL AZIM S,Sos Bin KUNCI LEKAT dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi sebagai anggota pemberdayaan ekonomi yang mempunyaitugas pokok yaitu :a Melakukan Sosialisai dan Pengendalian Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan;a Verivikasi dokumen Usulan Kegiatan ADDK;b Menyelesaikan masalah yang memerlukan penanganan Tim Pengendali TingkatKabupaten;c Melakukan monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan ADDK sertamenyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Tim Pembina.d
RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
Terdakwa:
CAHYO ADHI OKTAVIARI
123 — 28
Waskita Karya CabangKalimantan Timur;Bahwa barang dan spek yang dipesan oleh rekanan sesuai dengan kontrak;Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 26 tersebut,Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Saksi 27: FAUZAN AZIM;Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dalam penyidikan perkarapekerjaan pembangunan sarana air bersih Perkotaan tahun anggaran2006 s/d 2010 di Kabupaten Berau;Bahwa saksi sebagai staf Administrasi PT.
37 — 1
AGENDEL AZIM S,Sos Bin KUNCI LEKAT dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi sebagai anggota pemberdayaan ekonomi yang mempunyaitugas pokok yaitu :a Melakukan Sosialisai dan Pengendalian Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan;a Verivikasi dokumen Usulan Kegiatan ADDK;b Menyelesaikan masalah yang memerlukan penanganan Tim Pengendali TingkatKabupaten;c Melakukan monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan ADDK sertamenyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Tim Pembina.d
1.SAWALMAN Glr. SUTAN LAUIK API
2.MARWAN HAKIM Glr. DATUAK MAGEK PUTIAH
3.TASLIM Glr. DATUAK SUTAN KABASARAN, SE
4.BAKHTIAR Glr DATUAK SUTAN MAINDO
5.SAJI
6.JUNAIDIN
Tergugat:
1.PT.ANAM KOTO JAKARTA Cq. PT. AKO MEDAN, Cq. PT. AKO PASAMAN BARAT
2.JAYAT, SH. MKn
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
3.BUPATI PASAMAN BARAT
138 — 98
., C.I.L,MUHAMMAD FAUZAN AZIM, S.HI., M.H dan PONIMAN A, S.HI., M.H.Advokat pada Kantor Hukum M. NURHUDA & REKAN Advokat / Pengacara! Konsultan Hukum beralamat di JI. Imam Bonjol No. 44 Kel. Bulakan BalaiKandi Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat KuasaKhusus No. 113/SKK/KHMN&R/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat nomor67/SK/PDT/2018/PN.PSB tanggal 31 Juli 2018 ;Lawan1. PT. ANAM KOTO (PT.
RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
Terdakwa:
CAHYO ADHI OKTAVIARI
131 — 41
Waskita Karya CabangKalimantan Timur;Bahwa barang dan spek yang dipesan oleh rekanan sesuai dengan kontrak;Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 26 tersebut,Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Saksi 27: FAUZAN AZIM;Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dalam penyidikan perkarapekerjaan pembangunan sarana air bersih Perkotaan tahun anggaran2006 s/d 2010 di Kabupaten Berau;Bahwa saksi sebagai staf Administrasi PT.
Pembanding/Terbanding/Turut Tergugat III : MISWARDI ( ALM ZULKADRI) Diwakili Oleh : DARMAN
Pembanding/Terbanding/Turut Tergugat IV : ZAKRI TANJUNG Diwakili Oleh : DARMAN
Pembanding/Terbanding/Turut Tergugat V : SAFRIZAL Diwakili Oleh : DARMAN
Pembanding/Terbanding/Turut Tergugat VI : AZWAR Diwakili Oleh : DARMAN
Pembanding/Terbanding/Turut Tergugat VII : ILHAM ZAR (ALM.AKRAMA) Diwakili Oleh : DARMAN
Pembanding/Terbanding/Turut Tergugat VIII : ABDUL AZIM
78 — 7
RIADI Diwakili Oleh : DARMAN
Pembanding/Terbanding/Turut Tergugat III : MISWARDI ( ALM ZULKADRI) Diwakili Oleh : DARMAN
Pembanding/Terbanding/Turut Tergugat IV : ZAKRI TANJUNG Diwakili Oleh : DARMAN
Pembanding/Terbanding/Turut Tergugat V : SAFRIZAL Diwakili Oleh : DARMAN
Pembanding/Terbanding/Turut Tergugat VI : AZWAR Diwakili Oleh : DARMAN
Pembanding/Terbanding/Turut Tergugat VII : ILHAM ZAR (ALM.AKRAMA) Diwakili Oleh : DARMAN
Pembanding/Terbanding/Turut Tergugat VIII : ABDUL AZIM
Hanifah Hanum
Terdakwa:
Rahmi Fitri Pgl Ipit
115 — 39
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271032512760002 a.n Fauzul Azim.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042201160002 dengan kepala keluarga a.n Fauzul Azim.
- 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepada motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11906249 dan nomor rangka MH1JM211XJK926823 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
1.MUHAMAD ARIEF YUNANDI, SH
2.WILLY PRAMUDYA RONALDO, SE., SH
Terdakwa:
DOLLY HYRVEN Bin DAHARPAN
140 — 27
180.257.043 (Seratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah) yang disetor dan dititipkan di Rekening Bank BRI Atas Nama RPL 144 KEJARI PAGAR ALAM dengan Nomor Rekening : 013801000677307 Nomor Briva : 5310115222000101 tanggal 27 Juli 2020 ;
- kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Toad, SE Als Aan Bin Arman dan Kupli Bin Abdul Azim
50 — 18
dihitung denganmemberikan cat merah ;Bahwa penggunaan alat Theodolit tersebut adalah untuk mengukur luastanah.Sebagai pembawa alat itu saksi berdiri di atas as jalur dan diukur ke kiri 17 meterdan ke kanan 17 meter sepanjang jalur dibawah Sutet ;Bahwa pendataan tanaman maupun bangunan itu itu tidak hanya melibatkan Timdari PLN tetapi juga dari Dinas pertanian Kab.Klaten (Agus Haryono, danNgadino) serta panitia yang dibentuk oleh aparat desa Krakitan yaitu TeguhSihono, Jaimin, Waluyo ,Murhadi Saminto, Azim
146 — 169
dihitung denganmemberikan cat merah ;Bahwa penggunaan alat Theodolit tersebut adalah untuk mengukur luastanah.Sebagai pembawa alat itu saksi berdiri di atas as jalur dan diukur ke kiri 17 meterdan ke kanan 17 meter sepanjang jalur dibawah Sutet ;Bahwa pendataan tanaman maupun bangunan itu itu tidak hanya melibatkan Timdari PLN tetapi juga dari Dinas pertanian Kab.Klaten (Agus Haryono, danNgadino) serta panitia yang dibentuk oleh aparat desa Krakitan yaitu TeguhSihono, Jaimin, Waluyo ,Murhadi Saminto, Azim
264 — 206
dan DenahLokasi obyek sengketa isinya menjelaskan terkait letak obyek sengketa berseta batasbtas sandingannya yang menunjuk pada bidang tanah sengketa 2.1 dan 2.2, maka patutuntuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Kwitansi Pembayaran merupakan Aktabawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaanisinya menerangkan adanya pengembalian uang pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000yang baru diserahkan dengan uang sejumlah Rp. 8.250.000, oleh Supardi Husnikepada Azim
Sriyani Latifa Syam, S.H.
Terdakwa:
Arif Ergustian pgl Arif als Petor
146 — 32
tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1722167 dan nomor rangka MH1JM111JK739139 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271032512760002 a.n Fauzul Azim
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042201160002 dengan kepala keluarga a.n Fauzul Azim
- 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepada motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11906249 dan nomor rangka MH1JM211XJK926823 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
- 2
Irfan Sastra Dwi Putra, S.H
Terdakwa:
YULIANTO, S.Hut Bin (Alm) TARACHIM
147 — 163
Indragiri Hulu a.n Zulfadhlilazim - CV. Radja Printing.
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Pertanggung Jawaban atas Penggunaan Anggaran APBD Prov. Riau Tahun 2017 dan 2018 dan Penggunaan Anggaran APBN Tahun 2017 dan 2018 Bawaslu Kab. Indragiri Hulu a.n Tafril Efendi - Toko Buku Mandiri Lestari.
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Pertanggung Jawaban atas Penggunaan Anggaran APBD Prov. Riau Tahun 2017 dan 2018 dan Penggunaan Anggaran APBN Tahun 2017 dan 2018 Bawaslu Kab.