Ditemukan 2200 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nisa nip nusa niko nesi
Penelusuran terkait : Direktur jenderal pajak vs pt. nisp sekuritas; Direktur jenderal pajak vs pt. nisp sekuritas Direktur jenderal pajak vs pt nisp sekuritas Kepala kantor pertanahan kota tangerang selatan vs ny. heryna mogalana Turut termohon : pt. nisp sekuritas;; Saimin s.s.ip. Dkk vs i. kepala kantor pertanahan kabupaten labuhanbatu. Ii. pt. sirata-rata alias tonga. Iii. pt. bank ocbc nisp Tbk;
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 12-02-2024 — Putus : 29-02-2024 — Upload : 29-02-2024
Putusan PT SEMARANG Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG
Tanggal 29 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS PRASETYA RAHARJA
Terbanding/Terdakwa : PUTU SUMARJAYA
860 — 811

  • 1108. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Transaksi Surat Berharga Asli Bank OCBC NISP IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO, Jakarta 10 April 2019 dengan nominal Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
    1109. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Deposito Asli / Time Deposit Advice OCBC NISP SYARIAH Kepada PT. RINENGGO RIA RAYA no rekening 008820014952 tanggal 01 Oktober 2021 mata uang Rupiah sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

    1110. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Deposito Asli/ Time Deposit Advice OCBC NISP SYARIAH Kepada PT. RINENGGO RIA RAYA no rekening 008820014960 tanggal 01 Oktober 2021 mata uang Rupiah sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
    1111. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Deposito Asli / Time Deposit Advice OCBC NISP SYARIAH Kepada PT.

    1112. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Deposito Asli/ Time Deposit Advice OCBC NISP SYARIAH Kepada PT. RINENGGO RIA RAYA no rekening 008820014986 tanggal 01 Oktober 2021 mata uang Rupiah sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
    1113. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Deposito Asli / Time Deposit Advice OCBC NISP SYARIAH Kepada PT.

    1115. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Deposito Asli / Time Deposit Advice OCBC NISP SYARIAH Kepada PT. RINENGGO RIA RAYA no rekening 033820014646 tanggal 16 September 2021 mata uang Rupiah sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) beserta tindasannya.
    1116. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Deposito Asli / Time Deposit Advice OCBC NISP SYARIAH Kepada PT.

    1117. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Deposito Asli / Time Deposit Advice OCBC NISP SYARIAH Kepada PT. RINENGGO RIA RAYA no rekening 033820014661 tanggal 16 September 2021 mata uang Rupiah sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) beserta tindasannya.
    1118. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Deposito Asli / Time Deposit Advice OCBC NISP SYARIAH Kepada PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - ALEX USMAN
339 — 431
  • TIRTAMARTAWISESA ABADI perihal pembayaran ditandatangani RIEKYTAURESTO LIEBERMANN selaku Direktur.1 (satu) lembar copy legalisr Bukti transfer Bank OCBC NISPtanggal 22082014 atas nama penermma HARMONISAH BankPanin dari nama pengirim yayasan unpar senilai Rp. 218.797.000,1 (satu) Ilembar copy Bukti transfer Bank OCBC NISP tanggal 19092014 atas nama penerma HARMONISAH Bank Panin darinama pengirim yayasan unpar senilai Rp. 328.197.000,4 (empat) lembar copy legalisir proposal pembelian scaner 3DUniversitas
    ABADI kepada Universitas Katolik Parahyangan No0034.1 (satu) Jembar copy legalisir surat pernyataan PT.TIRTAMARTA WISESA ABADI . perihal pembayaranHal 580 Putusan No. 04/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST76ad12.13.14.3.16.17.18.19.20.21.ditandatangani RIEKY TAURESTO LIEBERMANN selakuDirektur.1 (satu) lembar copy legalis Bukti transfer Bank OCBC NISPtanggal 22082014 atas nama penerma HARMONISAH BankPanin dari nama pengirm yayasan unpar senilai Rp.218.797.000,1 (satu) lembar copy Bukti transfer Bank OCBC NISP
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 24-07-2024 — Putus : 10-10-2024 — Upload : 18-10-2024
Putusan PN PONTIANAK Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Ptk
Tanggal 10 Oktober 2024 — Penuntut Umum:
ELIDA SATRIANA SITANGGANG, S.H.
Terdakwa:
HENDRY THJIA Alias AHUA
5 — 3
  • Adil Makmur Persada tahun 2019 yaitu rekening OCBC NISP atas nama PT IPL INTERNATIONAL LOGISTIC nomor 385800000767;
  • 1 (satu) set fotokopi Purchase Order dari PT MITRA MULIA INDONESIA MAKMUR kepada PT. Adil Makmur Persada tahun 2019;
  • 1 (satu) set fotokopi bukti pembayaran PT MITRA MULIA INDONESIA MAKMUR kepada PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Juni 2016 — Pidana Korupsi - DR. ZAINAL SOLEMAN
125 — 29
  • Tanggal 18/11/2014 sebesar Rp. 2.000.000.000, ke bank NISP An. PTDUTA CIPTA ARTHA.7. Tanggal 01/12/2014 sebesar Rp. 300.000.000, ke bank OCBC An.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 20-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 20 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.YOPHI MISDAYANA,SH
2.FEBRIANSYAH Y, SH
Terdakwa:
EMEN HARDIYANTO,SE Bin H. HAROENO
231 — 65
  • 1 (satu) lembar asli bank payment voucher No : BSS02-190423069 tanggal 23 April 2019 Bank Name : OCBC NISP penerima PT. MUGI sebesar Rp. 10.834.560,-
  • 1 (satu) lembar asli payment voucher no. 1904040007 tanggal 04 April 2019 dari PT. Berkat Sawit Sejati kepada PT. MUGI sebesar Rp. 10.834.560,-
  • 1 (satu) lembar asli LLG REPORT tanggal 23 april 2019 dari PT. Berkat Sawit Sejati kepada PT> MUGI sebesar Rp. 10.834.560.
  • 1 (satu) lembar asli bank payment voucher No : BSS02-2001110061 tanggal 10 Januari 2020 Bank Name : OCBC NISP penerima PT. MUGI sebesar Rp. 17.010.000,-
  • 1 (satu) lembar asli payment voucher no. 1912160015 tanggal 16 Desember 2019 dari PT. Berkat Sawit Sejati kepada PT. MUGI sebesar Rp. 17.010.000,-
  • 1 (satu) lembar asli LLG REPORT tanggal 10 Januari 2010 dari PT. Berkat Sawit Sejati kepada PT> MUGI sebesar Rp. 17.010.000.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 27-03-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 343/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 14 Agustus 2019 —
106 — 0
  • Waru Jaya, diterbitkan oleh Kelurahan Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang 2 (dua) lembar rekening koran nomor 036.800.00216-8 Bank OCBC NISP Kantor Cabang Pembantu Besen atas nama PT. Waru Jaya Semarang, periode tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Perusahaan, Nomor Rekening 036.800.00216-8 tanggal 24 Juli 2014 atas nama PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
299 — 94
  • Halaman. 377 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.3781 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 23 Desember 2010 sejumlahRp.1.500.000 untuk operasional ADC Jemmy A.1 (satu) lembar asli kuitansi OCBC NISP tanggal 2212 2010sejumlah Rp.258.000 untuk pemeriksaan penyakit Jero wacik.1 (satu) lembar asli kuitansi OCBC NISP tanggal 2212 2010sejumlah Rp.983.700 untuk pembelian obat Jero wacik1 (satu) lembar asli kuitansi Fe & Ra tanggal 23 Desember 2010sejumlah Rp.3.900.000 untuk pembelian souvenir
    Ayu R, SH dan Pembuat DaftarSiti Alfian beserta bukti pendukung berupa :1 (Satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 23 Desember 2010sejumlah Rp. 6.941.700, untuk pembayaran OperasionalMenteri Kebudayaan dan Pariwisata tanggal 22 dan 23Desember 2010 yang ditandatangani oleh LUH AYU R, SH dariSekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 23 Desember 2010 sejumlahRp.1.500.000 untuk operasional ADC Jemmy A.1 (satu) lembar asli kuitansi OCBC NISP
    tanggal 2212 2010sejumlah Rp.258.000 untuk pemeriksaan penyakit Jero wacik.1 (satu) lembar asli kuitansi OCBC NISP tanggal 2212 2010sejumlah Rp.983.700 untuk pembelian obat Jero wacik1 (satu) lembar asli kuitansi Fe & Ra tanggal 23 Desember 2010sejumlah Rp.3.900.000 untuk pembelian souvenir enam batiktulis.1 (satu) lembar asli virgo petro station sejumlah Rp.300.000,pembelian pertamax.1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri Periode27 dan 28 Desember 2010 sejumlah total Rp6.230.000
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
298 — 126
  • Halaman. 377 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.3781 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 23 Desember 2010 sejumlahRp.1.500.000 untuk operasional ADC Jemmy A.1 (satu) lembar asli kuitansi OCBC NISP tanggal 2212 2010sejumlah Rp.258.000 untuk pemeriksaan penyakit Jero wacik.1 (satu) lembar asli kuitansi OCBC NISP tanggal 2212 2010sejumlah Rp.983.700 untuk pembelian obat Jero wacik1 (satu) lembar asli kuitansi Fe & Ra tanggal 23 Desember 2010sejumlah Rp.3.900.000 untuk pembelian souvenir
    , SH dan Pembuat Daftar Siti Alfiah beserta bukti pendukungberupa :e 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 23 Desember 2010sejumlah Rp. 6.941.700, untuk pembayaran Operasional MenteriKebudayaan dan Pariwisata tanggal 22 dan 23 Desember 2010 yangditandatangani oleh LUH AYU R, SH dari Sekretariat JenderalDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata.e 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 23 Desember 2010 sejumlahRp.1.500.000 untuk operasional ADC Jemmy A.e 1 (satu) lembar asli kuitansi OCBC NISP
    tanggal 2212 2010sejumlah Rp.258.000 untuk pemeriksaan penyakit Jero wacik.e 1 (satu) lembar asli kuitansi OCBC NISP tanggal 2212 2010sejumlah Rp.983.700 untuk pembelian obat Jero wacike 1 (Satu) lembar asli kuitansi Fe & Ra tanggal 23 Desember 2010sejumlah Rp.3.900.000 untuk pembelian souvenir enam batik tulis.e 1 (satu) lembar asli virgo petro station sejumlah Rp.300.000,pembelian pertamax.e 1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional MenteriPeriode 27 dan 28 Desember 2010 sejumliah totalRp6.230.000
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 51/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Maret 2016 — 1. GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk melawan PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA)
380 — 250
  • Bank NISP Tbk.e PT. Bank Mandirie PT. Bukopine PT.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 14-03-2022 — Putus : 21-07-2022 — Upload : 27-07-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb
Tanggal 21 Juli 2022 — Penuntut Umum:
Siswhandono
Terdakwa:
APIF FIRMANSYAH
352 — 171
  • Zona Lima ( N. 039) ( 1,5 Km) di Provinsi Jambi tahun 2016
201. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
f. 1 (satu) lembar asli kuitansi Untuk Pembayaran : Pinjaman tunai a/n Asiong (tukar cek) Rp. 1.000.000.000 dengan tandatangan diatas materai 6000 atas nama Yan Ishariyanto, tanggal 27 11 2017
g. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penyetoran Warkat Kliring Bank OCBC NISP Nomor Slip : 452254 dengan waktu transaksi : 27122017 sebesar
IDR 650.000.000
h. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penyetoran Warkat Kliring Bank OCBC NISP Nomor Slip : 452333 dengan waktu transaksi : 27122017 sebesar IDR 350.000.000
i. 1 (satu) lembar fotokopian yang berisi 3 (tiga) lembar fotokopi cek Bank Bukopin Cabang Jambi dengan Cek No : 1214 023242 sebesar Rp. 350.000.000; Cek No : 1214 023241 sebesar Rp. 300.000.000; Cek No : 1214 023240 sebesar Rp. 350.000.000
j. 1 (satu) lembar fotokopian yang berisi
Bank OCBC NISP Tbk Nomor: 310810050792 an. APIF FIRMANSYAH periode 23 Jun 2016 s.d 01 Oct 2020.
391. 1 (satu) bundel print out rekening koran PT. Bank OCBC NISP Tbk Nomor: 310810050834 an. APIF FIRMANSYAH periode 23 Jun 2016 s.d 30 Nov 2021.
392. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor: 7870289850 an. RD SENDHY HEFRIA WIJAYA periode 01/01/2018 s.d 24/05/2019.
393. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor: 7870289850 an.
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum
Register : 25-10-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 14-01-2020
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 208/Pid.B/2019/PN Mkd
Tanggal 7 Januari 2020 — Penuntut Umum:
IRMA RAHMAWATI,SH
Terdakwa:
RESTU AZIS HILMAWAN bin HANDARYANTO Alm.
96 — 12
  • GS 573121, tertanggal 17 Januari 2017, sejumlah Rp22.800.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan stempel KLIRING BANK OCBC NISP KC MAGELANG tanggal 17 Januari 2017 penerima dana Hendrawan No Rek 350130632058;
  • Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek: 136.0014828120, No.
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum Penipuan
Register : 08-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 24-04-2024
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 58/Pid.B/2019/PN Mkd
Tanggal 19 Juni 2019 — Penuntut Umum:
Fitri Luwiyan
Terdakwa:
Marico Stevanie Sudarto Alias Vani Binti Rudy Sudarto
28 — 20
  • GS 573121, tertanggal 17 Januari 2017, sejumlah Rp.22.800.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan stempel KLIRING BANK OCBC NISP KC MAGELANG tanggal 17 Januari 2017 penerima dana Hendrawan No Rek 350130632058;
  • Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-07-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Desember 2016 — Pidana Korupsi - G.F POSENTI M. MARUNG alias GABRIEL MARUNG
151 — 34
  • TIRTAMARTAWISESA ABADI kepada Universitas Katolik Parahyangan No(0034.11.1 (satu) lembar copy legalisir surat pernyataan PT.TIRTAMARTA WISESA ABADI perihal pembayaranditandatangani RIEKY TAURESTO LIEBERMANN selakuDirektur.12. 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti transfer Bank OCBC NISPtanggal 22082014 atas nama penerima HARMONISAH BankPanin dari nama pengirim yayasan unpar senilai Rp.218.797.000.13. 1 (satu) lembar copy Bukti transfer Bank OCBC NISP tanggal19092014 atas nama penerima HARMONISAH Bank
    TIRTAMARTAWISESA ABADI kepada Universitas Katolik Parahyangan No(0034.1 (satu) lembar copy legalisir surat pernyataan PT.TIRTAMARTA WISESA ABADI perihal pembayaranditandatangani RIEKY TAURESTO LIEBERMANN selakuDirektur.1 (satu) lembar copy legalisir Bukti transfer Bank OCBC NISPtanggal 22082014 atas nama penerima HARMONISAH BankPanin dari nama pengirim yayasan unpar senilai Rp.218.797.000.1 (satu) lembar copy Bukti transfer Bank OCBC NISP tanggal19092014 atas nama penerima HARMONISAH Bank Panindari
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-12-2017 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 19 Desember 2017 — ELVI FARIADI, SE Bin MAHYAN DAUD, dk
94 — 17
  • Menyatakan barang bukti berupa;- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran BANK OCBC NISP atas nama CV. INDRA PRATAMA dengan nomor rekening 260800001489. - 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari saudara IZWAR selaku direktur CV. INDRA PRATAMA sebagai pemberi kuasa kepada saudara Ir. JEFRIALMI selaku penerima kuasa tertanggal 24 November 2011.- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IR. JEFRIALMI dengan nomor induk 09.5407.310173.
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 28-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.
Tanggal 28 Januari 2016 — 1. Nama lengkap : PT. Surya Panen Subur (PT. SPS);---------------- Tempat Lahir : Jakarta;----------------------------------------------------- Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1986;------------------------- Dalam hal ini diwakili oleh :-------------------------------------------------------------- Nama lengkap : Ir. Teuku Arsul Hadiansyah;-------------------------- Umur : 59 tahun;--------------------------------------------------- Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 November 1955;---------------------------- Agama : Islam;------------------------------------------------------- Pekerjaan : Swasta / Direktur PT. SPS;--------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia;-------------------------------------------------- Pendidikan : S-1;---------------------------------------------------------- Alamat sesuai KTP : Komplek Tulus Rejo No. 18 RT.002 RW.003 Kelurahan Muara Sari Kecamatan Kota Bogor;
903 — 654
  • No. 131/DNK/AS/IX/2011tertanggal 3 Oktober 2011 ; : Berita Acara Serah Terima Pupuk Kaptan tertanggal 6 Oktober 2011 ;: Aplikasi Transfer Bank OCBC NISP tertanggal 21 Oktober 2011;Bukti T 37 :Surat No. AMRO007/BSOSPK/III/2012tertanggal 19 Maret 2012 ;Perjanjian Kerja : Tanda Bukti Lapor No. : TBL/21/V/2012/Aceh/Res Nara/ SekDarul Makmur tertanggal 7 Mei 2012 ;Dokumen Pengasingan dan Pengamatan Bibit Kelapa SawitAsal Costa Rica Milik PT. Surya Panen Subur Di Desa PuloKruet Kec.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 14-04-2022 — Putus : 11-05-2022 — Upload : 11-05-2022
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 75/PID.SUS/2022/PT BJM
Tanggal 11 Mei 2022 — Pembanding/Penuntut Umum IV : M REZEKI KURNIAWAN, S.H.
Terbanding/Terdakwa : AKING SOEDJATMIKO anak dari TJIOE TJO
224 — 27
  • Ekonomi 9191 dan 6900

    Bank Permata Syariah 9298 dan 8181 - 1 (satu) ordner

    Bank OCBC NISP

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - HENDRI KARTIKA ANDRI
182 — 50
  • Db.Agunan tanah nasabah Bank Madiri Semarang yangberlokasi di Yogyakarta.Pencairan BG Bank NISP OCBC Kalimantan Timur olehPegawai bankHalaman 396 dari 493 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2016/PN.Jkt. Pst. Kredit Fiktif Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatandan Barat KC Bone. Pengambilan dana melalui sistem IT (ATM) oleh pegawai PTBank Pundi KP. Kredit Fiktif PT Bank Yudha Bhakti Kantor Pusat Jakarta. Kredit bermasalah PT BPR Indomitra Adil Jaya Tangerang.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 26-10-2021 — Putus : 09-03-2022 — Upload : 22-03-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 9 Maret 2022 — Penuntut Umum:
1.Siswhandono
2.Ahmad Hidayat Nurdin
Terdakwa:
1.FAHRURROZI
2.ARRAKHMAT EKA PUTRA
3.WIWID ISWHARA
4.ZAINUL ARFAN
139 — 16
  • Zona Lima ( N. 039) ( 1,5 Km) di Provinsi Jambi tahun 2016
201. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
a. 1 (satu) lembar asli kuitansi Untuk Pembayaran : Pinjaman tunai a/n Asiong (tukar cek) Rp. 1.000.000.000 dengan tandatangan diatas materai 6000 atas nama Yan Ishariyanto, tanggal 27 11 2017
b. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penyetoran Warkat Kliring Bank OCBC NISP Nomor Slip : 452254 dengan waktu transaksi : 27122017 sebesar
IDR 650.000.000
c. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penyetoran Warkat Kliring Bank OCBC NISP Nomor Slip : 452333 dengan waktu transaksi : 27122017 sebesar IDR 350.000.000
d. 1 (satu) lembar fotokopian yang berisi 3 (tiga) lembar fotokopi cek Bank Bukopin Cabang Jambi dengan Cek No : 1214 023242 sebesar Rp. 350.000.000; Cek No : 1214 023241 sebesar Rp. 300.000.000; Cek No : 1214 023240 sebesar Rp. 350.000.000
1 (satu) lembar fotokopian yang berisi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2728 — 4695 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada tanggal 17 Januari 2011 dengan nama Pengirim atas namaSukotjo S.Bambang dengan Nomer Rekening 1300010279936kepada Penerima atas nama MULYADI dengan Nomor rekening7390551562 pada Bank Central Asia sejumlah Rp500.000.000(lima ratus juta rupiah).1 (satu) lembar dokumen asli berupa Formulir Kiriman Uang(RTGS) pada Bank Negara Indonesia tanggal 26 Januari 2011dengan nama pengirim Sukotjo S.Bambang dengan NomorRekening BNI : 0194450140 dengan nama Penerima SURIPTONITIHARDJO dengan Nomor Bank OCBC NISP
    pada tanggal 17 Januari 2011 dengan nama Pengirim atas namaSukotjo S.Bambang dengan Nomer Rekening 1300010279936kepada Penerima atas nama MULYADI dengan Nomor rekening7390551562 pada Bank Central Asia sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).1 (satu) lembar dokumen asli berupa Formulir Kiriman Uang (RTGS)pada Bank Negara Indonesia tanggal 26 Januari 2011 dengan namapengirim Sukotjo S.Bambang dengan Nomor Rekening BNI0194450140 dengan nama Penerima SURIPTO NITIHARDJOdengan Nomor Bank OCBC NISP
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum
Register : 08-07-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bks
Tanggal 29 September 2021 — Penuntut Umum:
NI MADE WARDANI,SH
Terdakwa:
LAKSANA SETIAWAN SITOMPUL
441 — 71
  • RITA SARI DEWI LATANNA, SH;
  • fotokopi Undangan Akta Jual Beli Grand Galaxy City kapada VARELINE HULIENA RUSLI dengan nomor unit RRG3/038 dengan biaya BPHTB sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dan bukti setor tunai Bank OCBC NISP tanggal 29-07-2020 SEBESAR Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan tanggal 28-07-2020 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan No. ke rekening 0072540107102 an.
    RITA SARI DEWI LATANNA, SH;
  • Undangan Akta Jual Beli Grand Galaxy City kepada LYDIA dengan nomor unit RGN/008 dengan biaya BPHTB sebesar Rp. 64.437.500.- (enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan bukti setor tunai Bank OCBC NISP tanggal 29-09-2020 ke No. ke rekening 0072540107102 an.
    RITA SARI DEWI LATANNA, SH;
  • fotokopi Undangan Akta Jual Beli Grand Galaxy City kepada JAMES SIAHAAN dengan nomor unit VG6A/006 dengan biaya BPHTB sebesar Rp. 77.454.545,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan bukti setor tunai bank OCBC NISP tanggal 10 November 2020 ke No. ke rekening 0072540107102 an.