Ditemukan 2592 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Narsen lawisan vs 1. pt bank central asia tbk Dkk Pt. bank bukopin Pt asia prima kimiaraya Pt. bank dki Pt fortius agro asia Purnawarman vs 1. pt bank central asia Tbk. Kantor cabang utama serang Pt. bank aceh
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 3 Februari 2016 — H. FUAD AMIN.
691 — 498
  • Sech Abdul Qodir ;1 (satu) lembar print out Rekening Koran PT. Bank Central Asia TbkNo.
    Rekening: 2733004177, Nama: KH Fuad Amin,Periode: 01/05/2014 s/d 12/06/2014 ;5 (lima) lembar printout Inquiry Saldo PT. Bank Central Asia TbkNo. Rekening: 8290524114, Nama: Amirah, Sld Siap:5,684,980.47 ; 2222 =o nnn nnn nnnnn nnn nnn2 (dua) lembar printout Inquiry Saldo PT. Bank Central Asia TbkNo. Rekening: 2581598515, Nama: Nurjati S, Sld Siap:35,329,799.53 j nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn1 (satu) lembar copy Bukti Setoran BCA ke Rekening: 2581598515a.n.
    Rekening0060002094229, senilai Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta1 (satu) lembar print out Rekening Koran PT. Bank Central Asia TbkNo. Rekening 1857497449 a/n Masnuri ;1 (satu) buah amplop kosong bertuliskan KUSNADI BCA ;48.49.hhh. 1 (satu) buah amplop kosong bertuliskan KHOIRIYAH FAROUKlil.jis.
    +ATM BCA 3 2222 n nnn n nnn nnn nn nen ne nce1 (satu) buah amplop kosong Kop Bupati Bangkalan bertuliskanZAINAL ABIDIN ZEN 88911 ;22051 (satu) lembar copy Formulir Pembukaan Rekening DepositoBerjangka tanggal 28/08/2013 a/n Zainal Abidin Zen, senilaiRp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) ;1 (satu) lembar print out Rekening Koran PT. Bank Central Asia TbkNo.
    Rekening: 2733004177, Nama: KH Fuad Amin, Periode:01/05/2014 s/d 12/06/2014 ;5 (lima) lembar printout Inquiry Saldo PT. Bank Central Asia Tbk No.Rekening: 8290524114, Nama: Amirah, Sld Siap:5,684,980.47 ; 222 nnonane nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nee2 (dua) lembar printout Inquiry Saldo PT.
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Pembagian Harta
Register : 05-12-2016 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 28-02-2018
Putusan PA CIKARANG Nomor 2218/Pdt.G/2016/PA.Ckr
Tanggal 7 Desember 2017 — PENGGUGAT TERGUGAT
236 — 103
  • Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocokPutusan nomor 2218/Pdt.G/2016/PA Ckr Halaman 121 dari 24818.19.20.21.Ddsdengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai denganbukti (P.17);Foto kopi bermaterai cukup Surat dari PT. Bank Central Asia, Tbk kepadaMarwan F Muhi, prihal Posisi Hutang dan Kolektibilitas BI, tertanggal 29 April2015. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang.
    Setelah majelismembaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnyaoleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.18);Foto kopi bermaterai cukup Surat dari PT. Bank Central Asia, Tbk kepadaMarwan F Muhi, prihal Surat Keterangan Lunas, tertanggal 20 Mei 2015. Buktiini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 14-11-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 06-12-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 48/PID.TPK/2022/PT BDG
Tanggal 6 Desember 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : SISWHANDONO
Terbanding/Terdakwa : RAHMAT EFFENDI
1128 — 109
  • No. 000000088351 Beneficiary Bank PT Bank Central Asia, Beneficiary Account 5680044441, Beneficiary LAI BUI MIN, Transfer Amount IDR 540.005.000.

    118

    1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 22 Januari 2021, No. Rekening 5680044441, nama pemilik rekening LAI BUI MIN jumlah Rp.960.000.000, nama penyetor AGUS HERAWAN.

    119

    1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 26 Januari 2021, No.

    No. 000000094137 bank tujuan PT Bank Central Asia, rekening tujuan 5680044441, nama penerima LAI BUI MIN, jumlah transfer IDR 595.000.000.

    121

    1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 27 Januari 2021, No. Rekening 5680306968, nama pemilik rekening LAI BUI MIN jumlah Rp.475.010.000, nama penyetor AGUS HERAWAN.

    122

    1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 28 Januari 2021, No.

    No. 000000076406 Beneficiary Bank PT Bank Central Asia, Beneficiary Account 5680044441, Beneficiary LAI BUI MIN, Transfer Amount IDR 500.000.000.

    131

    1 (satu) lembar fotokopi cek OCBC NISP No. NNT 211039 tanggal 5 April 2021 sebesar Rp.800.145.000.

    132

    1 (satu) lembar fotokopi cek OCBC NISP No. NNT 211040 tanggal 12 April 2021 sebesar Rp. 450.000.000.

    133

    1 (satu) lembar fotokopi cek UOB No. 000039 tanggal 14 April 2021 sebesar Rp. 350.000.000.

    No. 000000069859 Beneficiary Bank PT Bank Central Asia (BCA), Beneficiary Account 5681283987, Beneficiary MISTA, Transfer Amount IDR 700.000.000.

    149

    1 (satu) lembar transfer proof slip Bank KEB Hana tanggal 3 Februari 2021, Ref. No. 000000069602 Beneficiary Bank PT Bank Central Asia (BCA), Beneficiary Account 5681283987, Beneficiary MISTA, Transfer Amount IDR 600.000.000.

    No. 000000076411 Beneficiary Bank PT Bank Central Asia (BCA), Beneficiary Account 5681283987, Beneficiary MISTA, Transfer Amount IDR 975.000.000.

    152

    1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 4 Februari 2021, No. Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp.450.000.000, nama penyetor AGUS.

    153

    1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 5 Februari 2021, No.

Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 19-06-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 16-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 38/PID.TPK/2014/PT SBY
Tanggal 21 Juli 2014 — Pembanding/Terdakwa : DEDI YAMIN Diwakili Oleh : Mohamad Nuril, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : HALILA RAMA PURNAMA, SH.MHum
166 — 69
  • Asli rangkapan/lembar ke 3 slip transfer Bank Mandiri (transfer tunai)ke Nomor rekening 1240070066666 atas nama Yudi Setiawanpada Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya sebesar Rp.400.000.000 tanggal 19 September 2012 di transfer oleh Dedi Yaminwonnnn 1 (Satu) bundel asli print out transaksi mutasi atas nama YudiSetiawan dengan Nomor : 1300366666 periode 16 Juli 2008 s/d 21Desember 2012 di PT.
    Bank Central Asia, Tok1 (Satu) lembar foto copy sesuai asli dokumen aplikasi pembukaanrekening tabungan atas nama Yudi Setiawan tanggal 11 Januari 2011di Bank Mega Cabang Jombang. 1 (Satu) lembar foto copy sesuai asli dokumen aplikasi penutupanrekening atas nama Yudi Setiawan tanggal 16 Juli 2012 dan 1 (Satu)lembar foto copy sesuai asli katru Contoh Tandatangan atas namaYudi Setiawan tanggal 11 Januari 2011. 1 (Satu) lembar foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atasnama Yudi Setiawan. 222222
    Asli rangkapan/lembar ke 3 slip transfer Bank Mandiri (transfer tunai) keNomor rekening 1240070066666 atas nama Yudi Setiawan pada BankMandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya sebesar Rp. 400.000.000tanggal 19 September 2012 di transfer oleh Dedi Yaminn 1 (Satu) bundel asli print out transaksi mutasi atas nama Yudi Setiawandengan Nomor : 1300366666 periode 16 Juli 2008 s/d 21 Desember 2012di PT.
    Bank Central Asia, Tokwnn 1 (Satu) lembar foto copy sesuai asli dokumen aplikasi pembukaanrekening tabungan atas nama Yudi Setiawan tanggal 11 Januari 2011 diBank Mega Cabang JombanQ. 2222222 22221 (Satu) lembar foto copy sesuai asli dokumen aplikasi penutupan rekeningatas nama Yudi Setiawan tanggal 16 Juli 2012 dan 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli katru Contoh Tandatangan atas nama Yudi Setiawantanggal 11 Januari 2011. n 1 (Satu) lembar foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas namaYudi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 22-04-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 September 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
IR ROBERT HUTAHAEAN, MM., ALS RIO
411 — 228
  • Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungankeluarga, tidak ada hubungan kerja, dan tidak ada hubunganperkawinan;Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi, dibuatkanBAP, dan keterangan saksi yang ada dalam BAP tersebut benarjawaban saksi;Bahwa dalam perkara ini saksi diperiksa berkaitan dengan rekeningnasabah yang bernama saksi Sutandy Setyawan Ngui dan terdakwaRobert Huatahaean, dan rekening lainnya yang berkaitan denganmember/investor Omega Prime;Bahwa saksi bekerja di PT
    Bank Central Asia Tok KCU Kelapa Gadingsejak tanggal 1 Oktober 2017, Jabatan saksi bekerja saat ini adalahCustomer Service.Bahwa setahu dalam perkara ini saksi Sutandy Setyawan Ngui adalahHalaman 50 dari 102 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Jkt.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 356/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 14 Desember 2016 — TONY YUDIANTO DERNANTRA CS melawan IKA WARIYANTI Dkk
117 — 39
  • Bank CentralAsia, Tok dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan NomorRekening No. 8290118841 tanggal 20 Juli 2012 ;Bukti P3A, berupa Laporan Transaksi PT. Bank Central Asia, Tok KCPGreen Ville No.
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Khusus
Register : 24-11-2023 — Putus : 13-02-2024 — Upload : 21-02-2024
Putusan PN PURWODADI Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Pwd
Tanggal 13 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.Ardiansyah, S.H
2.Frengki Wibowo, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SURYA ADHI PRASETYA
49 — 34
  • ST-05242/THN/WPJ.10/KP.1103/2020 Tanggal 21 Juli 2020
  • Formulir Pembukaan Rekening atas nama SURYA ADHI PRASETYA, nomor rekening 0131989333
  • Fotokopi Ketentuan-ketentuan Tahapan PT. BANK CENTRAL ASIA
  • Mutasi Rekening Tahapan atas nama SURYA ADHI PRASETYA, nomor rekening 0131989333, periode Januari 2019 s.d.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-09-2012 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 60/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn
Tanggal 11 Februari 2013 — - KUMPUL SIMAMORA
56 — 23
  • Margaretha Elly Silalahi yang adapada PT. Bank Central Asia dan PT. Bank Sumut, seolah olahTerdakwa Kumpul Simamora telah berinisiatif atau yang berperan aktifdengan sengaja melakukan penyimpangan dana subsidi minyak gorengTA. 2008 tersebut.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 05-07-2022 — Putus : 18-11-2022 — Upload : 18-11-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr
Tanggal 18 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
1.FAJAR ALAMSYAH MALO,SH.
2.I KOMANG PRASETYA, SH., MH.
3.AHMAD BAYHAQI, SH.
4.I WAYAN SURYAWAN, SH
5.IMAN FIRMANSYAH. SH
6.MILA MEILINDA SH
Terdakwa:
ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM.
261 — 76
  • Bank Pembanguna Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 059/421/MLG/SA-PN/SRT tanggal 21 Februari 2020

    3

    Asli Surat keterangan dari PT.

    Bank Central Asia (BCA) Tbk Cabang Borobudur-Malang Nomor : 081/REF/BBU/2020 tanggal 04 Maret 2020

    4

    Copy Surat Kepala UPT Asrama haji Embarkasi Lombok Nomor : B-201/Ah.9/1-b/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal Permohonan Dana Kemaslahatan Untuk Rehabilitasi Gedung Asra Haji, beserta lampirannya.

Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 28/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2015 — - SURANTO, ST., MT
150 — 351
  • Alfindo Nuratama Perkasa Nomor : 0210/DJ235/SJ/SLS tanggal 1 Maret 2010;24.Foto copy Job Report Nomor : 05/UV10IX05.25.Foto copy Job Report Nomor : 05LCMS10IX04.26.Foto copy Surat Servic Agreement tanggal 6 Juni 2011.27.Foto copy Rekening Koran PT. Bank Central Asia tanggal 02082011 atas nama PT. Ditek Jaya;28.Foto copy Agreement SGRT1321/A/11 tanggal 6 Juni 2011;29.Foto copy Rekening Koran PT. Ditek Jaya Nomor Rekening :7550301215 periode 310711 s/d 310811.Disita dari Ir. SAPTOGIRI.1.
    Foto copy Rekening Koran PT. Bank Central Asia tanggal 02082011atas nama PT. Ditek Jaya;28. Foto copy Agreement SGRT1321/A/11 tanggal 6 Juni 2011;29. Foto copy Rekening Koran PT. Ditek Jaya Nomor Rekening7550301215 periode 310711 s/d 310811.Disita dari Ir. SAPTOGIRI.. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 0910/DJ1952/SD/SLS tanggal 8September 2010 kepada PT. Sean Hulbert Jaya;2. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 0910/DJ1955/SD/SLS tanggal 8September 2010 kepada PT. Indolife Prima Cemerlang;3.
    Alfindo Nuratama Perkasa Nomor : 0210/DJ235/SJ/SLStanggal 1 Maret 2010;Foto copy Job Report Nomor : 05/UV10IX05.Foto copy Job Report Nomor : 05LCMS10IX04.Foto copy Surat Servic Agreement tanggal 6 Juni 2011.Foto copy Rekening Koran PT. Bank Central Asia tanggal 02082011atas nama PT. Ditek Jaya;Foto copy Agreement SGRT1321/A/11 tanggal 6 Juni 2011;Foto copy Rekening Koran PT. Ditek Jaya Nomor Rekening7550301215 periode 310711 s/d 310811.Disita dari Ir.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 23-11-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1351/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.THEODORA MARPAUNG. SH, MH
2.HERI PRIHARIYANTO, SH
3.FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
313 — 199
  • Rockit Aldeway;9) 1 (satu) bundel Internal BCA tentang Ketentuanketentuan bagipemegang rekening giro PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) No.015/SE/POL/2009 tanggal 21 Agustus 2014;10) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RockitAldeway Nomor 4 tanggal 17 November 2009 pada KARINCHRISTIANA BASOEKI, SH Notaris di Jakarta;11) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor: AHU57802.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan BadanHukum Perseroan PT.
    Rockit Aldeway;1 (satu) bundel Internal BCA tentang Ketentuanketentuan bagi pemegangrekening giro PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) No. 015/SE/POL/2009tanggal 21 Agustus 2014;1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rockit AldewayNomor 4 tanggal 17 November 2009 pada KARIN CHRISTIANA BASOEKI,SH Notaris di Jakarta;1 (Satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:AHU57802.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan HukumPerseroan PT.
    RockitAldeway;1 (satu) bundel Internal BCA tentang Ketentuanketentuan bagipemegang rekening giro PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) No.015/SE/POL/2009 tanggal 21 Agustus 2014;10) 1 (Satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rockit AldewayNomor 4 tanggal 17 November 2009 pada KARIN CHRISTIANABASOEKI, SH Notaris di Jakarta;11) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor: AHU57802.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan BadanHukum Perseroan PT.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 29/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2015 — - Drs. NASRUL, M.Si
145 — 94
  • Alfindo Nuratama Perkasa Nomor : 0210/DJ235/SJ/SLS tanggal 1 Maret 2010;24.Foto copy Job Report Nomor : 05/UV10IX05.25.Foto copy Job Report Nomor : 05LCMS10IX04.26.Foto copy Surat Servic Agreement tanggal 6 Juni 2011.27.Foto copy Rekening Koran PT. Bank Central Asia tanggal 02082011 atas nama PT. Ditek Jaya;28.Foto copy Agreement SGRT1321/A/11 tanggal 6 Juni 2011;29.Foto copy Rekening Koran PT. Ditek Jaya Nomor Rekening :7550301215 periode 310711 s/d 310811.Disita dari Ir. SAPTOGIRI.1.
    Alfindo Nuratama Perkasa Nomor :0210/DJ235/SJ/SLS tanggal 1 Maret 2010;Foto copy Job Report Nomor : 05/UV10IX05.Foto copy Job Report Nomor : 05LCMS10IX04.Foto copy Surat Servic Agreement tanggal 6 Juni 2011.Foto copy Rekening Koran PT. Bank Central Asia tanggal 02082011 atas nama PT. Ditek Jaya;Foto copy Agreement SGRT1321/A/11 tanggal 6 Juni 2011;Foto copy Rekening Koran PT. Ditek Jaya Nomor Rekening :7550301215 periode 310711 s/d 310811.XIll. Disita dari Ir.
    Alfindo Nuratama Perkasa Nomor : 0210/DJ235/SJ/SLStanggal 1 Maret 2010;Foto copy Job Report Nomor : 05/UV10IX05.Foto copy Job Report Nomor : 05LCMS10IX04.Foto copy Surat Servic Agreement tanggal 6 Juni 2011.Foto copy Rekening Koran PT. Bank Central Asia tanggal 02082011atas nama PT. Ditek Jaya;Foto copy Agreement SGRT1321/A/11 tanggal 6 Juni 2011;Foto copy Rekening Koran PT. Ditek Jaya Nomor Rekening7550301215 periode 310711 s/d 310811.Disita dari Ir.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-04-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 82/Pdt.G/2016/PN.Blb
Tanggal 16 Maret 2017 — - BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT ( PENGGUGAT ) - 1. IWAN SANTOSO HARTONO ( TERGUGAT I ) - 2. Drs. H. RUDI ALAMSYAH ( TERGUGAT II ) - 3. H. S. ROCHENDI NURYA, ( TERGUGAT III ) - 4. HJ. IMAS NINGRUM YANI ( TERGUGAT IV ) - 5. Dra. NENI RIAWATI ( TERGUGAT V ) - 6. DENI MULYANA SYUKUR ( TERGUGAT VI ) - 7. AA GUMILAR,SE ( TERGUGAT VII ) - 8. DEDI SUGANDA ( TERGUGAT VIII ) - 9. AGUS SETIAWAN, ( TERGUGAT IX ) - 10. ANI MARYAM ( TERGUGAT X) - 11. HANI RASTIKA, Dra. NENI RIAWATI ( TERGUGAT XI ) - 12. DENI MULYANA SYUKUR ( TERGUGAT XII ) - 13. DODI SOMANTRI ( TERGUGAT XIII ) - 14. DEDE WIHARJA ( TERGUGAT XIV ) - 15. Hj. EULIS NUROHBIAH ( TERGUGAT XV ) - 16. KANG SOEI LIANG ( TERGUGAT XVI ) - 17. FELIX HANS CRISTANTO ( TERGUGAT XVII ) - 18. NENI WIDAYATI ( TERGUGAT XVIII ) - 19. Hj. ONENG ATIKAH ( TERGUGAT XIX ) - 20. NANANG CAHYANA, Sag ( TERGUGAT XX ) - 21. CUCU CUMARNA. A.MD ( TERGUGAT XXI ) - 22. AGUS RIDWAN, ( XXII ) - 23. WILLIAM YONATHAN ( TERGUGAT XXIII ) - 24. ZUBIR, ( TERGUGAT XXIV ) - 25. LEO INDARTO WIHARJO ( TERGUGAT XXV ) - 26. AUDRIE ABED DARMAWAN ( TERGUGAT XXVI ) - 27. NOTARIS dan PPAT Drs. MARYOTO, S.H., ( TURUT TERGUGAT I ) - 28. BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT, ( TURUT TERGUGAT II )
111 — 59
  • TEGUH HIDAYAT, PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK, dan Sdr.INDIRAWATI HAYUNINGTYAS, S.H.,selaku Pejabat Pembuat AktaTanah, sesuai kronologis riwayat tanah Hak Guna Bangunan No.190/Desa Lembang Artinya untuk membuat pemeriksaan perkara inimenjadi jelas dan terang,diperlukan sebagai kehadiran para pihak tersebut diatas dalampemeriksaan perkara ini sesuai hak keperdataan masing masing sertakewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Subyek Hukumtersebut.b.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Penipuan
Register : 26-01-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.B/2016/PN Smg
Tanggal 2 Juni 2016 — Eko Edi Susanto bin Sapekudin
135 — 21
  • Terminal Coltno. 4 Weleri Kendal bertugas melaksanakan operasional Cabang KCP Weleriyaitu sebagai fungsi pengawasan fungsi opersional dan marketing;Bahwa saksi di PT Bank Central Asia Tok Kantor Weleri Kendal terdaftar rekening0800540020 atas nama EKO EDI SUSANTO, terdaftar sejak 27 Juni 2012, profilnasabah sebagai wiraswasta pemilik klinik dan usaha konveksi, yang beralamatdijalan Raya Sapen Gang Belimbing no. 8 Rt. 1 Rw. 8 Desa Sukorejo Kec.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 06-09-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 274/PDT/2017/PT.MEDAN
Tanggal 18 Oktober 2017 — PAIDJAH (AHLI WARIS ABDUL KIRANI), DKK VS DARSONO HADY DA RUSLIM LUGI ANK, DK
50 — 45
  • Bahwa sesuai uraian uraian diatas, atas Bukti P1; P2 dan BuktiP 3 dan P 4, milik Penggugat, telah pernah dijadikan Jaminan atauHak Tanggungan Nomor : 3326/2008 (Peringkat Pertama) kepada PihakPerseroan Terbatas PT.
    Bank Central Asia (BCA); hal ini menunjukkanbahwa tanah dan bangunan milik Penggugat dikatagorikan Cek BersihPutusan Perdata Nomor : 274/PDT/2017/PT.MDN Halaman 10 dari 146oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan kata lain atas Tanah danBangunan sesuai Bukti P1, P2, dan Bukti P3; P4, milik Penggugat,tidak ada permasalahan dengan pihak manapun, sehingga Pihak BankCentral Asia mau memberikan Kredit kepada Penggugat (DARSONOHADY) dengan agunan/jaminan Bukti P1;P2;P3 dan P4, milikPenggugat.Bukti P 5
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum
Register : 03-01-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 27-04-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pid.B/2023/PN Smg
Tanggal 21 Maret 2023 — Penuntut Umum:
EFRITA SH
Terdakwa:
SANTOSO Bin TANTO HIN
209 — 23
  • Griya Hijau Lestari dengan nomor rekening 1360044000898 periode 01 Desember 2021 sampai dengan 04 Januari 2022;
    18.Satu bundel fotocopy rekening koran pada PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Purwokerto atas nama Santoso dengan nomor rekening 0461193811 periode bulan Desember 2021 sampai dengan Februari 2022;
    19.Fotocopy bukti penerimaan dari Notaris/PPAT Dwi Endah Purwati, S.H., M.Kn. kepada PT.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 21-05-2024 — Putus : 27-06-2024 — Upload : 23-07-2024
Putusan PT BANDUNG Nomor 327/PDT/2024/PT BDG
Tanggal 27 Juni 2024 —
Terbanding/Turut Tergugat XLIV : PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk.
96 — 81

  • Terbanding/Turut Tergugat XLIV : PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 114/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn
Tanggal 29 April 2015 — - ABDUL HADI, SE, MSi alias ABDUL HADI LUBIS, SE, MSi
109 — 21
  • Alfindo Nuratama Perkasa Nomor : 0210/DJ235/SJ/SLStanggal 1 Maret 2010;Foto copy Job Report Nomor : 05/UV10IX05.Foto copy Job Report Nomor : 05LCMS10IX04.Foto copy Surat Servic Agreement tanggal 6 Juni 2011.Foto copy Rekening Koran PT. Bank Central Asia tanggal 02082011atas nama PT. Ditek Jaya;Foto copy Agreement SGRT1321/A/11 tanggal 6 Juni 2011;Foto copy Rekening Koran PT. Ditek Jaya Nomor Rekening7550301215 periode 310711 s/d 310811.Disita dari Ir.
    Alfindo Nuratama Perkasa Nomor : 0210/DJ235/SJ/SLS tanggal1 Maret 2010 ;Foto copy Job Report Nomor : 05/UV10IX05.Foto copy Job Report Nomor : 05LCMS10IX04.Foto copy Surat Servic Agreement tanggal 6 Juni 2011.Foto copy Rekening Koran PT. Bank Central Asia tanggal 02082011 atasnama PT. Ditek Jaya ;Foto copy Agreement SGRT1321/A/11 tanggal 6 Juni 2011 ;Foto copy Rekening Koran PT. Ditek Jaya Nomor Rekening : 7550301215periode 310711 s/d 310811.Disita dari Ir.
    Alfindo Nuratama Perkasa Nomor : 0210/DJ235/SJ/SLStanggal 1 Maret 2010 ;Foto copy Job Report Nomor : 05/UV10IX05.Foto copy Job Report Nomor : 05LCMS10IX04.Foto copy Surat Servic Agreement tanggal 6 Juni 2011.Foto copy Rekening Koran PT. Bank Central Asia tanggal 02082011atas nama PT. Ditek Jaya ;Foto copy Agreement SGRT1321/A/11 tanggal 6 Juni 2011 ;Foto copy Rekening Koran PT. Ditek Jaya Nomor Rekening7550301215 periode 310711 s/d 310811.Disita dari Ir.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 10-02-2022 — Putus : 25-04-2022 — Upload : 05-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 25 April 2022 — Penuntut Umum:
LEONARD S SIMALANGO, SH
Terdakwa:
MUSLIM BIN H TUIN
122 — 30
  • dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. Salinan Surat PT
      BANK CENTRAL ASIA Tbk. ke Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I Nomor 77/PRC-IBK/2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal Tanggapan Surat Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan
    2. Print Out Laporan Informasi Mutasi MUSLIM BIN H.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Penggelapan
Putus : 17-01-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 1065/Pid.B/2016/PN Jmb
Tanggal 17 Januari 2017 — DWI SEPTIKASARI Alias TIKA Binti SOHIB
41 — 15
  • Darman wijaya letak Perum.Argentina Residence G 17 Rt. 002 Mayang Mangurai Kota BaruJambi, 1 (satu) lembar kwitansi biaya pengelolaan lingkungan a.n.Erlangga Bramanta Putra, 1 (satu) tanda terima dokumen no. 003B/ TT PBB / 2014 tanggal 2 Desember 2014, 1 (satu) lembarkwitansi pembayaran dari kantor notaris Muhammad Zen, SH, 1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari Erlangga Bramanta Putra;Dikembalikan kepada Pihak PT.
    BANK CENTRAL ASIA, TbkCABANG JAMBI dengan memperhitungkan uang yang menjadihak terdakwa sebagaimana yang telah disetorkan olehterdakwa melalui suami terdakwa atas nama ERLANGGABRAMANTA PUTRA diserahkan kepada PT.