Asli 3 (tiga) eksempalr rekening koran PT Indosentosa Tradaperiode 31 Juli s.d. 31 Agustus 2011, periode 31 Oktober 30November 2011 dan 30 November 30 Desember 2011;Asli 1 (satu) eksemplar surat bukti penyerahan kendaraan No.BPK/1188/1 1;1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type:7FM /737800, GA0610/31MAY11 PKGFM CGKUPG FromJakarta Indonesia;1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type:7ER/737800, GA0613/01JUN11 PKGERUPGCGK From MakasarIndonesia;1 (satu)

Asli 1 (satu) eksemplar surat bukti penyerahan kendaraan No.BPK/1188/1 1;1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type:7FM /737800, GA0610/31MAY11 PKGFM CGKUPG FromJakarta Indonesia;1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type:7ER/737800, GA0613/01JUN11 PKGERUPGCGK From MakasarIndonesia;1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type:7MA/737800, GA0109/25AUG11 PKGFF TKGCGK FromTanjungKarang Indonesia;1 (satu) print out asli Passanger And Baggage

, tgl. 15Agustus 2011. 36.1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi Nomor: 05/Tahap4/IPDN/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011, Sejumlah: Rp.14.659.200.000, untuk Pembayaran: Pembayaran TahapKeempat sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan PekerjaanKonstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN ProvinsiRiau Kabupaten Rokan Hilir Kementerian Dalam Negerisesuai dengan SPMK Nomor: 642.3/831/PAKPA/VIII/2011dan Kontrak Nomor: 642.3/830/PAKPA/VIII/2011, tgl. 15Agustus 2011. 37.1 (Satu) bundel fotocopy Surat Nomor:HK.DG/A.1188

fotocopy Kwitansi Nomor: 05/Tahap4/IPDN/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011,Sejumlah: Rp. 14.659.200.000, untuk Pembayaran:Pembayaran Tahap Keempat sesuai Surat PerjanjianPelaksanaan Pekerjaan Konstruksi PembangunanGedung Kampus IPDN Provinsi Riau KabupatenRokan Hilir Kementerian Dalam Negeri sesuaidengan SPMK Nomor: 642.3/831/PAKPA/VIII/2011 Hal . 285 Putusan No.40/PidSusTPK/2019/PT.DKI. dan Kontrak Nomor: 642.3/830/PAKPA/VIII/2011, tgl.15 Agustus 2011. 37.1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor:HK.DG/A.1188

Nomor : 1188/BBag.Keu/2008 sebesar Rp22.045.737,00 tanggal 10 September 2008.e 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Biaya Pembangunan 2 Ruang Belajar danMCK pada SD Kristen Karaway kepada LUSYA ANGGREK atas nama C'CAHAYA MANDIRI sebesar Rp24.762.100,00 tanggal ............. cece cece eee eee eee eee 205.CV.

Nomor : 1188/BL/Bag.Keu/2008 sebesar Rp22.045.737,00 tanggal 10 September 2008.e 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Biaya Pembangunan 2 Ruang Belajar dan 1MCK pada SD Kristen Karaway kepada LUSYA ANGGREK atas nama CV.CAHAYA MANDIRI sebesar Rp24.762.100,00 tanggal .............. cece eee e eee een e ees ROY.

dari Sunda Duta Tours dan Travel dan tiket pesawat bagiPimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar (Komisi C).Kwitansi tanda terima senilai Rp.71.489.200, tanggal 19 Nopember 2013.Daftar penerimaan biaya perjalanan dinas ke luar daerah bagi Pimpinandan Anggota DPRD Kota Denpasar (Komisi D) dalam rangka Konsultasimengenai bidang tugas komisi selama 3 (tiga) hari tujuan DenpasarGarutDenpasar.Surat Perintah Tugas No. 893.3/1184/DPRD tanggal 18 November 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1188

dari Sunda Duta Tours dan Travel dan tiket pesawat bagiPimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar (Komisi C).Kwitansi tanda terima senilai Rp.71.489.200, tanggal 19 Nopember 2013.Daftar penerimaan biaya perjalanan dinas ke luar daerah bagi Pimpinan danAnggota DPRD Kota Denpasar (Komisi D) dalam rangka Konsultasimengenai bidang tugas komisi selama 3 (tiga) hari tujuan DenpasarGarutDenpasar.Surat Perintah Tugas No. 893.3/1184/DPRD tanggal 18 November 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1188

Nomor : 1188 / BL / Bag.Keu / 2008 sebesar Rp. 22.045.737,tanggal 10 September 2008.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Biaya Pembangunan 2 RuangBelajar dan 1 MCK pada SD Kristen Karaway kepada LUSYA ANGGREKatas nama CV. CAHAYA MANDIRI sebesar Rp. 24.762.100, tanggal205. CV.

Halaman 142 dari 145 halaman Putusan Pidana Nomor.1/Pid.SusTPK/2020/PT MDN Surat Perintah Nomor :327 1187 /SP/ 2017 tanggal 07Agustus 2017. lembarSurat Perintah Nomor : 330 1188 /SP/ 2017 tanggal 07Agustus 2017. lerbarSurat Perintah Nomor : 342 1189 /SP/ 2017 tanggal 21Agustus 2017. leraberSurat Perintah Nomor : 351 1190 /SP/ 2017 tanggal 25Agustus 2017. lembarSurat Perintah Nomor : 353 1191 /SP/ 2017 tanggal 25Agustus 2017. leralarSurat Perintah Nomor : 355 1192 /SP/ 2017 tanggal 25Agustus 2017.

Corfina Capital;

Imelda Thio1045 HGB4156 TAWANGSARI 1300 m2 Yayasan Teo ChewJawa TengahTAN LANY1046 HGB4173 TAWANGSARI 1188 m2 TANUWNAYATAN LANY1047 HGB4175 TAWANGSARI 2608 m2 TANUWNAYATAN LANY1048 HGB4176 TAWANGSARI 1188 m2 TANUWNAYATHE SINDORO1049 HGB4190 TAWANGSARI 846 m2 ANDIKARA RABDAPT INDO PERKASA1050 HGB4191 TAWANGSARI 1425 m2 USAHATAMAPT. INDO PERKASA1051 HGB4193 TAWANGSARI 13969 m? USAHATAMAGEREJA JEMAAT21052 HGB4194 TAWANGSARI 27463 m KRISTEN INDONESIA1053 HGB4199 TAWANGSARI 2100 m?

Barang Bukti No.251 : Satu Buah Handphone NOKIA X302.5 type : RM775IMEI : 357399047477158, didalamnya terdapat SimCardTELKOMSEL dengan ICCID : 6210 1188 3370 0480 danMemory Card Micro SD 1 GB dengan label : 1024. 16. Keterangan saksi SURYANTO PUTRA :e Bahwa saksi tidak kenal kepada terdakwa I.

Barang Bukti No.252: Satu Buah Handphone NOKIA X302.5 type: RM775 IMEI : 357399047477158, didalamnya terdapat SimCard TELKOMSELdengan ICCID : 6210 1188 3370 0480 dan MemoryCard MicroSD1GB dengan label: 1024.

/Pid.B/2014/PN Unr i 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1178 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1179 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1180 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr /Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1182 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1184 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr i 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1186 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr B/2014/PN Unr Halaman 1188

Netbook ADVAN VANBOOK model:P1N46125 denganHardDrive SAMSUNG model: HM250H1 S/N: SIRUJ9JZ900149kapasitas 250GB beserta dengan kabel power dan charger nyadikembalikan kepada IMAM MALIKI.Satu Buah Handphone Blackberry 9810 IMEI: 357694041256339, PIN :27FC5322 yang didalamnya terdapat Sim Card XL BEBAS ICCID:8962118924121248507 tanpa MemoryCard dikembalikan kepadaARRIES MUNANDAR.Satu Buah Handphone NOKIA X302.5 type: RM775 IMEI:357399047477158, didalamnya terdapat SimCard TELKOMSEL denganICCID: 6210 1188

Bank NegaraIndonesia (persero) Tok Nomor : KP/1188/PBR/1/R tanggal 24Desember 1997; Halaman 8 dari 372 Putusan Nomor 57/Pid.SusTPK/2014/PN. Pbr61) Surat kepada Ir. ATOK YUDIANTO Nomor : DIR/354/R halMutasi/Perubahan Posisi tanggal 14 Sep 2006; 62) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku IndeksC0202 Bab Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 8 InstruksiIN/0055/MAR tanggal 22062005;63) Surat dari Direktur Utama PT.

Bank NegaraIndonesia (persero) Tok Nomor : KP/1188/PBR/1/R tanggal 24Desember 1997;Surat kepada Ir. ATOK YUDIANTO Nomor : DIR/354/R halMutasi/Perubahan Posisi tanggal 14 Sep 2006; Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku IndeksC0202 Bab Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 8 InstruksiIN/O055/MAR tanggal 22062005;Surat dari Direktur Utama PT.

ABS dengan SO Number: 0189/IGISO/08/14, 02/03/15, NomorInvoice: 1188/IGIINV/03/15, sebesar Rp6.820.000, Site HO (Site Vinc 02);P.h.11: 1 (Satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. Forte Global Internetkepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGISO/10/14,18/03/15, NomorInvoice: 1397/IGIINV/03/15, sebesar Rp6.600.000,00;P.h.12: 1 (Satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. Forte Global Internetkepada PT.

ABS dengan SO Number: 0242/IGISO/10/14, 01/06/15, Nomor Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 308 /6161186)1187)1188)1189)1190)1191)1192)1193)1194)1195)1196)Invoice: 2437/IGIINV/O6/15, sebesar Rp990.000, Site Kemuning (Site Vinc01);P.h.20: 1 (Satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. Forte Global Internetkepada PT.

ABS dengan SO Number: 0242/IGISO/10/14, 01/06/15, Nomor Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 549 /6161186)1187)1188)1189)1190)1191)1192)1193)1194)1195)1196)Invoice: 2437/IGIINV/O6/15, sebesar Rp990.000, Site Kemuning (Site Vinc01);P.h.20: 1 (Satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. Forte Global Internetkepada PT.

. ; 1188.Kwitansi 24 September 2008 THR untuk Kepala Biro Umum dari DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum Rp. 2.500.000, ; 1189.Kwitansi 24 September 2008 THR untuk Pegawai Departemen Keuangan dariDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Rp.11.500.000. ; 1190.Kwitansi 25 September 2008 tambahan honor cleaning service ruang Sesditbulan Oktober 2008 dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Rp.250.000. ; 1191.Kwitansi 25 September 2008 biaya representatif Dirjen bulan Oktober 2008 dariDirektorat

Sabir dan Suripto dari Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum diterima oleh Sjafruddin Rp. 2.000.000. ; 1185.Kwitansi 24 September 2008 THR untuk Sesdit dari Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum diterima Rp. 8.000.000. ; 1186.Kwitansi 24 September 2008 THR untuk Sekretaris Inspektorat Jenderal dariDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Rp. 2.500.000. ; 1187.Kwitansi 24 September 2008 THR untuk DPP Wira Karya Indonesia dariDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Rp. 2.000.000. ; 1188

di Desa Glagah Dusun Glagah KecamatanTemon Kabupaten Kulonprogo; (sesuai dengan aslinya ) Foto Kopi Surat Sertifikat Hak Milik No. 771 atas nama MARTINIuntuk tanah seluas 1.445 m di Desa Glagah Dusun Sidorejo KecamatanTemon Kabupaten Kulonprogo; (sesuai dengan aslinya ) Foto Kopi Surat Sertifikat Hak Milik No. 1188 atas nama MARTINIuntuk tanah seluas 1.003 m* di Desa Glagah Kecamatan TemonKabupaten Kulonprogo; (sesuai dengan aslinya) Halaman 100 dari 21Halaman178.179.180.181.182.183.184.185.186.187

VIII/2011, tgl. 15 Agustus 2011.1 (Satu) bundel fotocopy Kwitansi Nomor: 05/Tahap4/IPDN/XII/2011Tanggal 14 Desember 2011, Sejumlah: Rp. 14.659.200.000, untukPembayaran: Pembayaran Tahap Keempat sesuai Surat PerjanjianPelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung KampusIPDN Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hilir Kementerian DalamNegeri sesuai dengan SPMK Nomor: 642.3/831/PAKPA/VIII/2011dan Kontrak Nomor: 642.3/830/PAKPA/VIII/2011, tgl. 15 Agustus2011.1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor: HK.DG/A.1188

/2011, tgl. 15 Agustus 2011;1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi Nomor: 05/Tahap4/IPDN/XII/2011Tanggal 14 Desember 2011, Sejumlah: Rp. 14.659.200.000, untukPembayaran: Pembayaran Tahap Keempat sesuai Surat PerjanjianPelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung KampusIPDN Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hilir Kementerian Dalam Negerisesuai dengan SPMK Nomor: 642.3/831/PAKPA/VIII/2011 dan KontrakNomor: 642.3/830/PAKPA/VIII/2011, tgl. 15 Agustus 2011;1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor: HK.DG/A.1188

Cengkareng Nomor SPT : 1188/1.793.43 Tanggal 14 Mei 2013Tahun Anggaran 2013 Triwulan Il (dua) Seksi PU Tata Air Kec.Cengkareng SDPU Tata Air Kota Adm Jakarta Barat1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kegiatan Pemeliharaan danOperasional Infra Struktur Pengendali Banjir Kegiatan PemeliharaanInfrastruktur Sarana Saluran Lokal Kota Administrasi Jakarta BaratKode Rekening 5.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl. Flamboyan LokasiKec.

JalanPuspa Raya Kecamatan Cengkareng Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat Angsuran (50%) dengan nilai Rp. 24.777.989,00berdasarkan SPT Nomor : 1188/ 1.793.43 Tanggal 15 Nopember2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPemeliharaan Saluran Lokal Triwulan II (dua) Pekerjaan Sal.

JalanPuspa Raya Kecamatan Cengkareng Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat Angsuran Il (100%) dengan nilai Rp. 24.831.989,00berdasarkan SPT Nomor : 1188/ 1.793.43 Tanggal 15 Nopember2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPemeliharaan Saluran Lokal Triwulan Il (dua) Pekerjaan Sal.

terpusat kabupaten Lebong di KantorDinas Diknas Pora Kabupaten Lebong pada Juni 2008, dimana saksi ikutmelakukan penawaran (lelang) Perencanaan stadion Bola Kaki dengan paguHalaman 73 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipik or/2014/PN.BKLdana Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).Bahwa metode yang di gunakan dalam kegiatan lelang perencanaan StadionBola Kaki dalam pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat TA.2008/2009 yaitu PraKualifikasi Seleksi Umum.Bahwa berdasarkan SK Pengguna Anggaran No. 1188

Cengkareng Nomor SPT : 1188/1.793.43 Tanggal 14 Mei 2013Tahun Anggaran 2013 Triwulan Il (dua) Seksi PU Tata Air Kec.Cengkareng SDPU Tata Air Kota Adm Jakarta Barat1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kegiatan Pemeliharaan danOperasional Infra Struktur Pengendali Banjir Kegiatan PemeliharaanInfrastruktur Sarana Saluran Lokal Kota Administrasi Jakarta BaratKode Rekening 5.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl. Flamboyan LokasiKec.

JalanPuspa Raya Kecamatan Cengkareng Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat Angsuran (50%) dengan nilai Rp. 24.777.989,00berdasarkan SPT Nomor : 1188/ 1.793.483 Tanggal 15 Nopember2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPemeliharaan Saluran Lokal Triwulan Il (dua) Pekerjaan Sal.

JalanPuspa Raya Kecamatan Cengkareng Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat Angsuran Il (100%) dengan nilai Rp. 24.831.989,00berdasarkan SPT Nomor : 1188/ 1.793.483 Tanggal 15 Nopember2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPemeliharaan Saluran Lokal Triwulan Il (dua) Pekerjaan Sal.

Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1188/ Desa Kuta, yang diterbitkan tanggal 15 Mei 2012, dengan Surat Ukur Nomor : 771/Kuta/2012 tanggal 11 Mei 2012, yang terletak di desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, dengan luas 1.614 M2, atas nama NANI WATI. Dengan batas-batas sebagai berikut :Utara : KaliSelatan : Tanah Nani WatiTimur : Tanah Miq Medan, Tanah Nani WatiBarat : Tanah Nani Wati5.13.