Ditemukan 69 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ronny Cahyanegara Bin Benny Trenggono
109 — 56
Cabang Sidoarjo Sepanjang, Nomor cek :481190 tertanggal 5 April 2021 dengan nominal Rp. 750.000.000,-, Nomor Rekening : 1410019434349 atas nama Sumarlan, beserta penolakan cek dengan nomor warkat : IB 481190 dengan nominal Rp. 750.000.000,
- Screenshot VPN Klik Bca dari rekening 015-7022222 atas nama Aryo Hidayat Adiseno ke rekening 445-0947224 atas nama Ronny Cahya Negara tertanggal 05 Januari 2021,
- Kwitansi/Invoice tertanggal
YUKE SINAYANGSIH ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
RIA RIANI BINTI JOJO SUBAGJA
88 — 21
225.000,00 kwitansi tersebut adalah kwitansi palsu, cap/stempel toko dan tanda tangan palsu serta toko tidak menerima uang sebesar Rp. 4.425.000,00 akan tetapi hanya menerima uang sebesar Rp. 4.200.000,00, program ada hanya beda bulan), Kwitansi tertanggal 02 Juli 2019 dengan nominal Rp. 2.739.300,00 dalam program Rafaksi periode 1 s/d 30 Juni 2019 (kwitansi palsu, cap/stempel dan tanda tangan toko palsu serta toko tidak menerima uang sedangkan program ada), Kwitansi tertanggal 02 Agustus 2019 dengan nominal
tangan palsu serta toko tidak menerima uang dan program tidak ada/fiktif), Kwitansi tertanggal 30 Januari 2020 dengan Nominal Rp. 24.315.000,00, dalam program rafaksi Pocari Sweat 330, Pocari 2L dan oronamin C tanpa periode(kwitansi palsu, cap/stempel dan tanda tangan toko palsu serta toko tidak menerima uang dan program tidak ada/fiktif).
- Surat pernyataan Asia Toserba Cirebon yang menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan Kwitansi tertanggal 04 Juli 2019, Nominal
Terbanding/Terdakwa : ABDUL KODIR JAELANI Bin H. ISKANDARSYAH
124 — 0
bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 ( enam ) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 02 Pebruari 2011 Nominal
Terbanding/Jaksa Penuntut : TRI SUTRISNO, SH
74 — 42
- 5(Lima)lembartandabukti/SlipSetoranmodaldariDesaBumiHarapan,DesaSukaraja,DesaSukoMulyo,DesaArgoMulyo,DesaSemoiDuakeNo.Rek.0131506121,PT.SepakuSaranaMandiripadatanggal03Desember2007dengannominalmasing-masingsebesarRp.6.000.000,-(EnamJutaRupiah).
- 1(Satu)BendelLaporanRealisasiPenggunaan
- NotapenjualandariPTSantikaMitraPersadakepadaPTSepakuSaranaMandiriNominalRp.250.000.000,-
- BuktiTransferBankMandirikepadaH.DASUKIISTADsebesarRp.300.000.000,-tanggal23Maret2009.
- 1(satu)lembarKwitansi(ongkospengirimanbibitsawitdariPerusdeskeDesaSukoMulyo)nominalRp.15.700.000,-(limabelasjutatujuhratusriburupiah)disitadariSISWOYOBinSUMIRAN.
DikembalikankepadaPenuntutUmumuntukdipergunakansebagaibarangbuktidalamperkaralain;
Tetapterlampirdalamberkasperkara.
1.NING RENDATI, SH
2.ERICHA CAHYO MARYONO,SH
Terdakwa:
HENDRI DENAWAN ALS HENDRI ANAK LIM KIE LONG
21 — 7
em>sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniolehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1(satu) lembar faktur / invoice no 81062034 Akhiong Bengkel Mobil dengan nominal
1.Andi Yaprizal, S.H.
2.Robertus Sapto Legowo, S.H., M.H.
3.Hadiarto, S.H.
4.Teguh Iskandar, S.H.
5.Een Hosana Baboe, S.H.
6.Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H.
7.Rini Wahidah, S.H.
8.Okta Ahmad Faisal, S.H.
Terdakwa:
Suraji Martin Alias Bapak Sugeng Bin Martin
42 — 40
Penerima SURAJI MARTIN nominal Rp. 2.000.000,-
- 1(satu) lembar kwitansi per tanggal 07 Juli 2019. Bertuliskan telah diterima dari Bendahara Desa Tumbang Danau. Uang Sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah. Untuk pembayaran Pembersihan tempat pemakaman atau kuburan umum Desa Tumbang Danau. Penerima SURAJI MARTIN nominal Rp. 2.500.000,-
- 1(satu) lembar Kwitansi per tanggal 26 Desember 2019.
ONDO MULATUA P. PURBA,SH., MH
Terdakwa:
ANDI AHMAD ZAIDINNUR bin ANDI IRVAN NASIR.
33 — 17
UDIN)
- Nota Invoice Tanggal 27 Oktober 2017 No.Seri03037 Nominal Rp.7.717.275,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)
- Nota Invoice Tanggal 27 Oktober 2017 No.Seri03038 Nominal Rp.12.540.318,- (dua belas juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah)
Dengan total nominal Rp.20.257.593,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah) yang dibayar sesuai
1.DHANI ALFARID, SH. MH
2.YERLI FITRISIA FRISILLA, SH., MH
Terdakwa:
SRI ASTUTI Pgl SRI
373 — 94
Zahara dengan nominal transaksi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Penarikan/Pemindahbukuan tanggal 23-06-2014 dari rekening tabungan Bank BRISyariah No Rek 1002867563 an.
Zahara dengan nominal transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat No.B 101-KC-PDG/KPK/04/2019 Tanggal 22 April 2019 Perihal Surat Konfirmasi Kepesertaan Program Khusus Kartini 2019 (Confirmation Letter) a.n Zahara dengan nominal Penempatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat No.B 102-KC-PDG/KPK/04/2019 Tanggal 22 April 2019 Perihal Surat Konfirmasi Kepesertaan Program Khusus Kartini 2019 (Confirmation Letter) a.n Zahara
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDHY H. BOLIFAAR,SH.MH
91 — 37
- 5(Lima)lembartandabukti/SlipSetoranmodaldariDesaBumiHarapan,DesaSukaraja,DesaSukoMulyo,DesaArgoMulyo,DesaSemoiDuakeNo.Rek.0131506121,PT.SepakuSaranaMandiripadatanggal03Desember2007dengannominalmasing-masingsebesarRp.6.000.000,-(EnamJutaRupiah).
- 1(Satu)BendelLaporanRealisasi
- NotapenjualandariPT.SantikaMitraPersadakepadaPT.SepakuSaranaMandiriNominalRp.250.000.000,-
- BuktiTransferBankMandirikepadaH.DASUKIISTADsebesarRp.300.000.000,-tanggal23Maret2009.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : BHAKTI SALIM Als BHAKTI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : AGUNG SALIM, S.H Als AGUNG
Terbanding/Pembanding/Terdakwa III : ELLY SALIM Als ELLY
Terbanding/Pembanding/Terdakwa IV : CHRISTIAN SALIM Als CHRISTIAN
994 — 272
TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan nominal Rp. 1.391.000.000 an ARCHENIUS
TIARA GLOBAL PROPERTINDO, tanggal 11 September 2019;
Pekanbaru;
Terbanding/Jaksa Penuntut : TRI SUTRISNO, SH
150 — 56
:B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009tanggal17Juni2009;
- 5(Lima)lembartandabukti/SlipSetoranmodaldariDesaBumiHarapan,DesaSukaraja,DesaSukoMulyo,DesaArgoMulyo,DesaSemoiDuakeNo.Rek.0131506121,PT.SepakuSaranaMandiripadatanggal03Desember2007dengannominalmasing-masingsebesarRp
-----------------------------
- 1(satu)SlipsetoranBankaltimtanggal27Januari2009dariSUPADI(bendaharaDesaSukomulyo)kepadaPT.SepakuSaranaMandirino.Rek0131506121nilaisetoranRp.780.000.000,-(TujuhRatusDelapanPuluhJutaRupiah);--------------
- NotapenjualandariPT.SantikaMitraPersadakepadaPT.SepakuSaranaMandiriNominal
Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : AGUNG SALIM, S.H Als AGUNG
Pembanding/Terbanding/Terdakwa III : ELLY SALIM Als ELLY
Pembanding/Terbanding/Terdakwa IV : CHRISTIAN SALIM Als CHRISTIAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RENDI PANALOSA, SH., MH
1074 — 873
bukti ini disita dari ITJE SUMARNI yakni:
- 1 (satu) bundle foto copy Promissory Note Nomor: PWI-040 dan WBN-PCT 019 atas nama ALEX WIJAYA dengan nominal Rp. 250.000.000,- berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle foto copy Promissory Note Nomor: PWP-028, PWP-029, PWP-027, PWP-030, PWL-020, PWO-003, PWO-046, PWO-006, PWO-004, PWO-005, WBN-PBW 025, WBN-PAW 012, WBN-PAP 007, WBN-PBW 024 atas nama ASIAH HUSEIN dengan nominalRp. 2.320.770.000,- berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle foto copy Promissory Note Nomor: WBN-PHY 035 dan WBN-PHM 039 atas nama BE BERNADETHA DEWIN H dengan nominal Rp. 300.000.000,- berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle foto copy Promissory Note Nomor: WBN-PEL 048 dan WBN-PGB 028 atas nama DAVIDARYONO dengan nominal Rp. 200.000.000,- berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle foto copy Promissory Note Nomor: WBN-PHR 025 atas nama DINA NURYANI dengan nominal Rp. 150.000.000,-;
- 1 (satu) bundle foto copy Promissory Note Nomor: WBN-PPB F35 atas nama DJAWADI dengan nominalWBN-PIS 017 atas nama IWAN ASRI dengan nominal Rp. 950.000.000,-;
- 1 (satu) bundle foto copy Promissory Note Nomor: WBN-PIY 043 atas nama JACKSON CHU SIM dengan nominal Rp. 1.850.000.000,- berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle foto copy Promissory Note Nomor: WBN-PIP 028, WBN-PIP 012 dan WBN-PIT 040 atas nama JANICA CENNI SALIM dengan nominalWBN-PDQ 015 atas nama MOHAMMAD AKBAR SOERIANINGRAT dengan nominal Rp. 1.400.000.000,-;
- 1 (satu) bundle foto copy Promissory Note Nomor: WBN-PCJ 007 dan WBN-POO 015 atas nama NARY WISASTRO dengan nominal Rp. 600.000.000,-;
- 1 (satu) bundle foto copy Promissory Note Nomor: WBN-PHH 050 atas nama NELLY dengan nominal
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si Bin H. ZAIHIFNI ISHAK. Alm Diwakili Oleh : A. IHSAN HASIBUAN SH
202 — 244
Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp1.000.000.000,00 tanggal 12 Januari 2023;
2. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An.Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp1.000.000.000,00 tanggal 07 April 2023;
3. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp200.000.000,00 tanggal 15 Juni 2021;
4.Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp2.000.000.000,00 tanggal 10 Februari 2022;
5. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : INSYAYADI
175 — 201
Jaya Real Property, Tbk;
Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
Disita dari saksi Annisa Cahyani Ramadhanti, S.E:
1. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, jumlah nominal
Rp1.000.000.000,00Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp1.000.000.000,00 tanggal 07 April 2023;
3. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp200.000.000,00 tanggal 15 Juni 2021;
4.Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp2.000.000.000,00 tanggal 10 Februari 2022;
5. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An.
Terbanding/Terdakwa : Santun Nainggolan
137 — 108
GF 676255 tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; --
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000,- an. PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor 123.0000.544.777 an. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT, di Bank Mandiri KCP.
ANDANG SETYONUGROHO, SH,
Terdakwa:
HERMAN MISKAN
76 — 26
Meubelair Sekolah Dasar, yang telah dilegalisir.
- 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPM), Nomor : 1104 / 001 / 666011 / dikdas / 2012, tanggal 14 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.
- 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor : 01105 / DIT.SD / A3.2 / IX / 2012, tanggal 18 September 2012, dengan nominal
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DEDDY IWAN BUDIONO
117 — 95
DKI 0553 MTN;
1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 03 September 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0701/MTN-P/DKI/IX-19, MTN No.
DARWIS,SH.,MH
Terdakwa:
KRISTHIONO GUNARSO
545 — 177
>
- Sesuai dengan Acara Penyitaan tanggal 28 November 2022 disita dari saksi LINA YAHYA berupa:
- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir slip bukti setoran antar rekening Bank tanggal 2 Agustus 2018 dari rekening nomor 2336028202 atas nama Lina Yahya ke rekening nomor 8220929044 atas nama PT Corpus Prima Mandiri di Bank BCA nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Promissory Notes nomor 450/PN CAM/2018 nominal
Terbanding/Terdakwa : ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH
126 — 0
Bin NUBEH untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.208.712.500,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dari nominal
Terbanding/Terdakwa : Ivan CH Litha
222 — 120
GF 676255 tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000 atas nama PT ELNUSA ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000. an. PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor 123.0000.544.777 an. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT, di Bank Mandiri KCP.