Rekeni o. Rekening (Rp) Hal. 32 dari 60 hal. Putusan No. 09/Tipikor/2015/PT.KDI Cabang/Unit1. Samaturu Punggaluku Kendari4928.01.007993.53.8 500.000.000,2. Polewaili Punggaluku Kendari4928.01.007908.53.8 300.000.000,a. Tirta Sari 2 Andounohu Kendari 4928.01.006963.53.1 250.000.000,4.

EKO PRABOWO mentransfer uangke nomor rekeni Saksi lupa Bank BCA an. SUSANA, sejumlah Rp.1.050.000, (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua)bungkus plastik transparan berisi sabu yang Saksi ambil dipatok dekatGapura Ngasem perbatasan Boyolali, setelah itu saya, sdr. EKOPRABOWO dan sdr. SUDARTO pulang ke Purwokerto saat dalamperjalanan pulang ke Purwokerto sekitar pukul 23.00 wib di sekitardaerah Mirit Kebumen Saksi dan sdr.

Terdakwagunakan dulu baru Terdakwa setor dan ada juga yang terlewat sampaibulan baru atau bulan depan menyebabkan 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan1 (satu) Debitur Mikro dikenakan denda dan Bunga angsuran karenaterhitung keterlambatan kewajiban angsuran sehingga Debitur mengalamikerugian total sebesar Rp. 13.502.662 (tiga belas juta lima ratus dua ribuenam ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian debitur di bawah ini yaitu:TERIMA TITIPAN DARIDEBITUR BAYARCICILANN KE DIPAKDEBITUR TRANSFEO TUNAI 5 TOTAL REKENI

tetapi setelah dana tersebut diambil di BRI olehPenggurus Pokmas pada tanggal 26 Juli 2007 kemudian TerdakwaI.SUPARMO Bin HADI TARYONO meminta kepada PenggurusPokmas masing masing penerima bantuan dipotong sebesar ;v Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) jadi jumlah potongan seluruhnyaRp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah), sedangkan sisanyaRp.160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah) dibagikan kepadaanggota Pokmas masingmasing menerima Rp.4.000.000, (empat jutarupiah);v Tahap Kedua : Cair melalui Rekeni

DARI TAHAPAN 15.000.000, IDR HASAN0023/12/20 SETORAN TUNAI VIA K 2601207747 IBRAHIM14 ATM 4.800.000,0 IDR HASAN025/12/20 TRANSFER VIA ATM K 2601207747 IBRAHIM11 DARI TAHAPAN 1.000.000,0 IDR HASAN018/10/20 JTRANSFER VIAATMsK 2601207747 IBRAHIM12 DARI TAHAPAN 75.000.000, IDR HASAN00JUMLAH 100.800.000,00Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapatmutasi kreditdengan cara transfer Via ATM, MB dan RTGS dari Tahapan BCANomor 770 022 0537 atas nama ISHAK TAYEB : TANGG MUTASI D/K JUMLAH REKENI

13.000.000, (tiga belas juta rupiah)dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 826 503 8430 atasnama SUTARMI : TANGGAMUTASI D/K JUMLAH REKENING NAMAL20/01/20 TRANSFER VIAATM K 8265038430 YUNIANT12 DARI TAHAPAN 13.000.000, IDR O00 NURCAHYO Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapatmutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 42.000.000, (empat puluh dua jutarupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 174 128 1851atas nama ILHAM ARFIANSYAH : TANGG MUTASI K/D JUMLAH REKENI

75.000.000, (tujuh puluh lima jutarupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 041 103 3812atas nama TJUNG AFUI; TANGG MUTASI D/K JUMLAH /REKENING NAMAAL11/06/20 TRANSFER VIA MB D 75.000.000 0411033812 TJUNGA12 KE TAHAPAN ,00 IDR FUI Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapatmutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 893 015 5722 atasnama TOEHOE SANTOSO STH. ; TANGG MUTASI D/K JUMLAH /REKENI

dikasih dari terdakwa.Bahwa pada Rekening BCA Nomor 2320283488 atas nama SO KOK PINGyang dikuasai terdakwa, terdapat mutasi Debet (uang keluar) ke RekeningBCA Nomor 5040110293 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAKsejumlah total Rp. 69.200.000, (enam puluh sembilan juta dua ratus riburupiah), ke Rekening BCA Nomor 0243380011 atas nama SUGIONO 98sejumlah total Rp. 45.600.000, (empat puluh lima juta enam ratus riburupiah), dengan cara transfer via atm dari tahapan sebagai berikut : TANGGA MUTASI D/K NOMINAL REKENI

dikasih dari terdakwa.Bahwa pada Rekening BCA Nomor 2320283488 atas nama SO KOK PINGyang dikuasai terdakwa, terdapat mutasi Debet (uang keluar) ke RekeningBCA Nomor 5040110293 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAKsejumlah total Rp. 69.200.000, (enam puluh sembilan juta dua ratus riburupiah), ke Rekening BCA Nomor 0243380011 atas nama SUGIONOsejumlah total Rp. 45.600.000, (empat puluh lima juta enam ratus riburupiah), dengan cara transfer via atm dari tahapan sebagai berikut : TANGGA MUTASI D/K NOMINAL REKENI

Rekeni ng 1170004187498. sebesar Rp.4. 466.079. 545, sebagai biaya pengadaan alatbengkel/keterampilan UPTD,LPK dan PONPES sesuaikontrak No. B21/DPPTKDN/P/2004 tanggal 12 Nopember2004 dan BANo. 48/DPPTKDN/P/2004 tanggal 10 Desember 2004Nil ai Kontrak Rp. 4.987.500. 000,.eBB 171.8 : 1 (satu) lembar foto copy SuratHal. 181 dari 278 hal. Put.

Rekeni ng 342. 3017526.BB 274 : 1 (satu) lembar (asli) Slip Setoran BCAtanggal 23 Februari2005 untuk pembelian Plat dan Per. Gasoline Di eselsebesar Rp.22.495.000, yang disetor kepada Ferdinand No.Rekening 342. 3017526.BB 275 : 1 (satu) lembar (foto copy) perincianHal. 224 dari 278 hal. Put.

Rekeni ng 6300106875.BB 288 : 2 (dua) lembar asli Faktur Penjualan PT.Bangun Ber katBersama No. BBBB0000017 tanggal 28 Februari 2005untuk pembeli an Handai Tyre Changer 1 unit sebesarRp. 14.500. 000, .BB 289 ; 1 (satu) lembar asli NotaNo. 281/INV/BBB/I/05 dari PT.

. : Rekeni Penerima Uraian ening Jumlah (Rp)Penerima11. Junaidi Pembayaran Sewa Alat 89.600.000,00Desa Durian Demang Berat (Excavator) 224Kec. Jam Kerja00057/KWT/06.2002/201912. Junaidi Pembayaran Mobilisasi 6.000.000,00Desa Durian Demang Alat Berat excavatorKec.00057/KWT/06.2002/201913.00 Lee Pembayaran Upah 2.800.000,00Desa Pasar Pedati Kec. operator00099/KWT/06.2002/2019 Excavator 28 Hari Kerja14, Lee Pembayaran Upah 2.380.000,00Desa Pasar Pedati Kec.

Rekeni Penerima Uraian 7 ening Jumlah (Rp)PenerimaFitro UD Ar Putra Belanja 975.000,00Taba Mutung Peralatan00248/KWT/06.2002/2019Fitro UD Ar Putra Belanja 975.000,00Taba Mutung Peralatan00249/KWT/06.2002/2019Fitro /A.R. Putra Belanja 960.000,00Taba Mutung Peralatan00250/KWT/06.2002/2019Fitro /A.R. Putra Belanja 975.000,00Taba Mutung Peralatan00251/KWT/06.2002/2019Fitro /A.R.

UtrBahwa pada rekening 7401035170, 7401913649, 7401177730 terdapatnamanama tersebut yang melakukan transaksi, berikut rinciannya:M MURTADLO MUTHAHA: NOTANG KETERAN KETERANGGAL REKENI TRANSAKSI Gan y AN 2 DTRANSFER M00 rit vaee Sa27 Murmoyo 12omomTAHAPAN MUTHAHATRANSFER M2016 77730, VIAIBKE Sigg MURTADLO 7,000.000TAHAPAN MUTHAHATRANSFER M201s 77730, VIAIBKE Sing MURTADLO eneTAHAPAN MUTHAHATRANSFER Ma0 orit watene STQg27 Murmoyo 2omomTAHAPAN MUTHAHATRANSFER M280 orig aioe S Mumcio 2omomTAHAPAN MUTHAHATRANSFER

MURTADLO MUTHAHA NO KETERTANG REKENI TRANSAKSI KETERAN ancan K DGAL Nic GAN 1 5BIAYAATM MUHAMM03/01/ 057207 LAIN AD /426 IM 6.5002018 33473 (SWITCHIN MURTADL BCAG) OMUHAMM03/01/ 057207 VOU KE. AD /426 IM 600.0002018 33473 BAN LAIN MURTADL BCABIAYAATM MURTADL03/01/ 057207 LAIN O /426 IM B502018 33473 (SWITCHIN MUTHAH BCAG) ARIMURTADL03/01/ 057207 VUE KE. O /426 IM A5002018 33473 MUTHAH BCA iBANK LAINARI15/05/ 057207 PAIN.

No. 1371 K/Pid.Sus/2017 en KTP an (asli bah (asli) kaan(asli (asli) ) (asli) Rekeni) ng(asli)1 Samsudinx x x x x xEfendi2 Ujangx x x x x xTaryudin3 Tarsan Binx x x x x xSuja4 Cahmar x x x x x x5 Asepx x x x x xKurniaWasnim x x x x x xDodox x x x x xSuparjo8 Hamimx x x x x xSupriatna9 Wahidin x x x x x x10 Mahrun x x x x x x11 Juhdi x x x x x x12 Usupx x x x x xSupriyatna13 Adex x x x x xSopyandi14 Yadix x x x x xRuhyadi15 Mumuh x x x x x x16 Acengx x x x x xKarna17 Maihx x x x x xMahendra18 Oman

AN DANA ANGGARANNO REKENI (Rp.)

AYANGBahwa saksi menjadi anggota KUD Namli Pakandangansejak berdirinya KUD Namli Pakandangan ;Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretarisperiode Kepengurusan KUD Namli Pakandangan tahun2002 s/d 2005 dan tahun 2005 s/d 2008, namun padatahun 2007 saksi mengundurkan diri ;Bahwa selaku Sekretaris KUD Namli Pakandangan,saksi membantu kalau ada rapat dan membuat suratsurat ;Bahwa setahu saksi, KUD = Namli Pakandanganmemilik i unit usaha dalam pembayaran rekeni nglistrik, toserba, toko buku, pengadaan

puluhrupiah);Jumlah yang sudah dikembalikan : Rp. 16.150.000,00 (enam belas jutaseratus lima puluh ribu rupiah);Sisa penggunaan yang belum dikembalikan : Rp. 1.193.027.720,00(satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu tujuhratus dua puluh rupiah).Adapun daftar 34 nasabah Kantor Cabang Utama Ambon yang rekeningnyadigunakan oleh saksi PRIDAYATNI SUPRIYATNA selaku Customer Servicedengan menggunakan kartu ATM fiktif antara lain : Nomor Nomor TANGGAL PENARIKAN TELAH SISA YANGNo Rekeni

NASABAH AKTIVASI DANA YANG DIKEMBALIK BELUMng ATM KARTU DIPERKIRAKAN AN DIKEMBALIKAN1. 010302 62792801 DJARAMI 16/11/2017 4.000.000,00 4.000.000,002111 060459652. 010303 62792801 16/11/2017 8.250.000,00 8.250.000,001637 06046054 TOUNBAMA DJAFAR3. 010300 62792801 17/11/2017 3.678.000,00 3.678.000,004814 06046187 LOUKON S4. 010208 62792801 28/11/2017 4.347.000,00 4.347.000,004113 03039599 PARIYAH Halaman 63 dari 239 Putusan Nomor 7 /Pid.SusTPK/2021/PN Amb Nomor Nomor TANGGAL PENARIKAN TELAH SISA YANGNo Rekeni

TERGUGAT 25102012 25102012 14.537.106 2aay 2012 2012 5 TABEL SIMPANAN BERJANGKA DAN SIMPANAN TABUNGAN PARA TURUTTERGUGAT YANG SUDAH LUNAS DIBAYAR OLEH KSP JATENG MANDIRI TABEL.3;SALDO TERAKHIR JUMLAHSIMPANAN BERJANGKA TABUNGAN(RP) ACCOUNNO NAMATANGGAL TANGGAL TANGGA TANGGA SIMPANA TABUNG T/PERTAMA TERAKHIR L MASUK LCAIR N AN REKENI Halaman 88 dari 219 Putusan nomor 378/Pat.G/2017/PN Smg. KALI KALI CAIR PERTAM TERAKHI BERJANG NGMASUK A KALI R KALI KATURUT4.090.000.1.

, saksi sebagai Asisten Area Managing Director( AAMD )/ Kepala Seksi Klaim dan Subrogasi ; e Bahwa benar ada Kerjasama / MOU PT.Askrindo dengan Bank Jatim Pusatyang ada di Cabang Jombang dalam hal kredit KUR sebanyak 46 Nasabah;e Bahwa benar terhadap nasabah Bank yang terkait dengan KUR sudah ada yangmengajukan klaim ; e Bahwa untuk persyaratan klaim adalah : Surat Pengantar Pengajuan PencairanPenjaminan, Berita Acara Klaim, Surat Kesanggupan dan jadeal pembayaran/penyelesaian tunggakan kredit, Rekeni

KAS AWAL TH 2009 1.051 Pada rekeninz BNI 767.22 Kas Tunai 283.3 Pendapatan Sl 11.04 Setoran dari Pasca 364.2Pendapatan lainnva 7.07Tumlah 12.55 Dikurangi Setoran Kas nezara 3.737Tumlah 8.7756 Dikuranvi Penzzunaan Lanzsunz TASCTumlah 1.6247 Saldo Kas akhir 1.624Kas pada Rekeni~K Buko.Pin 1.73KasTunai 1.622 Bahwa terdakwa sebagai Bendahara PenerimaPNBP bersama satr a denganDrs. NASIKIN, MA selaku Kasubag Kepegawaiandan Keuangan dan Sadr. Prof.Dr. H.M. IMRON ABDULLAH, M.

KAS AWAL TH 2009 1.051 Pada rekeninz BNI 767.22 Kas Tunai 283.3 Pendapatan Sl 11.04 Setoran dari Pasca 364.2Pendapatan lainnva 7.07Tumlah 12.55 Dikurangi Setoran Kas nezara 3.737Tumlah 8.7756 Dikuranvi Penzzunaan Lanzsunz TASCTumlah 1.6247 Saldo Kas akhir 1.624Kas pada Rekeni~K Buko.Pin 1.73KasTunai 1.622 Bahwa terdakwa sebagai Bendahara PenerimaPNBP bersama satr a denganDrs. NASIKIN, MA selaku Kasubag Kepegawaiandan Keuangan dan Sadr. Prof.Dr. H.M. IMRON ABDULLAH, M.

ECHANNEL 20,000,000.00 K 222487977 HASBALLAH22/07/2012 TRE/PAY/TOPUP ECHANNEL 20,000,000.00 K 222487977 HASBALLAH22/07/2012 TRE/PAY/TOPUP ECHANNEL 20,000,000.00 K 222487977 HASBALLAH22/07/2012 TRE/PAY/TOPUP ECHANNEL 20,000,000.00 K 222487977 HASBALLAH10/08/2012 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL 20,000,000.00 K 222487977 HASBALLAH10/08/2012 TRE/PAY/TOPUP ECHANNEL 12,000,000.00 K 222487977 HASBALLAH14/01/2015 SETOR TUNAI 310,000,000.00 K 222487977 HASBALLAHJUMLAH 447,000,000.001.6Tanggal Uraian Mutasi Mutasi D/K Rekeni

Bahwa selanjutnya saksi Herry Liwoto mentransfer sejumlah uang kerekening BCA Nomor 0291529533 atas nama Herry Liwoto yangdikuasai dan dipergunakan oleh saksi Hendrianus Langen Projo darirekening BCA 0291416658 atas nama HERRY LIWOTO sebagaiberikutNo Tanggal #/Mutasi D/K Nominal/RP Rekeni Namang Pemilik1 13May08 TRANSFER VIA K 15.000.000 029141 HERRYATM DARI 6658 s(LIWOTOTAHAPAN IDR2 13Jun08 PEMINDAHAN K 25.000.000 TRSF HERRYLANGSUNG DARI DR LIWOTOTAHAPAN 02914166583 14Jul08 TRANSFER VIA = K 5.000.000

Pendidikan Pemudan danOlah Raga Kabupaten Bengkulu Selatan T.A. 2013 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus(DAK) dan APBD (Pendamping) sebagaimana tercantum dalam Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Dinas Pendidikan Pemudadan Olah Raga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 1.01.01.17.41.5.2 tanpa tanggal bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 3.061.470.000,00 (tiga milyarenam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:Kode Rekeni