Dadang Suganda, Jumlah : Rp 415.000.000, # Empat Ratus Lima BelasJuta Rupiah #. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir WalkIn Customer atas nama410. Dadang Suganda tanggal 2410/19.

BB No.398 s/d BB No. 407 masingmasing tetap terlampir dalam berkas perkara 408.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan tanggal 24/10/19 Nama :Dadang Suganda, Jumlah : Rp 50.000.000.000, # Lima Puluh MilyarRupiah #. 409.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan tanggal 24/10/19 Nama :Dadang Suganda, Jumlah : Rp 415.000.000, # Empat Ratus Lima BelasJuta Rupiah #. 410.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir WalkIn Customer atas namaDadang Suganda tanggal 2410/19. 411.1 (Satu) lembar

Dadang Suganda, Jumlah : Rp 415.000.000, # Empat Ratus Lima BelasJuta Rupiah #. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir WalkIn Customer atas nama410.

senilaiRp510.000.000,00 (/ima ratus sepuluh juta rupiah) beserta dengan SIMC atas nama DARYONO.tetap terlampir dalam berkas perkara;1044. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 17 Juni 2011 dengan nama pengirim atasnama SUBUR EFENDI DALIMUNTHE dan nama penerima CV.RATUSAMAGAT dengan nomor rekening 1460098899888 pada BankMandiri senilai Rop900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) besertadengan KTP atas nama SUBUR EFENDI DALIMUNTHE besertadengan Data / Informasi WalkIn

2015242DALIMUNTHE tanggal 17 Juni 2011 dengan tujuan transaksi BiayaAngkutan Batu Bara.tetap terlampir dalam berkas perkara;1045. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2011 dengan nama pengirim atasnama HETBIN PASARIBU dan nama penerima CV.RATU SAMAGATdengan nomor rekening 1460098899888 pada Bank Mandiri senilaiRp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) beserta dengan KTPatas nama HETBIN PASARIBU beserta dengan Data / Informasi WalkIn

senilaiRp510.000.000,00 (/ima ratus sepuluh juta rupiah) beserta dengan SIM Catas nama DARYONO.tetap terlampir dalam berkas perkara;1044. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 17 Juni 2011 dengan nama pengirim atasnama SUBUR EFENDI DALIMUNTHE dan nama penerima CV.RATUSAMAGAT dengan nomor rekening 1460098899888 pada Bank Mandirisenilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) beserta denganKTP atas nama SUBUR EFENDI DALIMUNTHE beserta dengan Data/Informasi WalkIn

Prosesnya yaitu sejumlah uang tersebut akanditerima dan dimasukkan kedalam rekening titipan khusus penampungandana yang akan dikirim melalui fasilitas RTGS, setelah semua persyaratanlengkap terutama nomor rekening bank yang akan menerima dan namapenerima , proses RTGS tersebut bisa dilakukan dan yang bisa mengajukanpermohonan pengiriman RTGS bisa siapa saja, baik nasabah maupun walkin Customer (bukan nasabah).Bahwa benar rekening titipan adalah rekening penampungan yang dibukasecara khusus untuk

Untuk cara walkin berdasarkan SOP penerbitan paspor tata cara danprosedur beserta syaratsyarat untuk menerbitkan Paspor RI yaitu :Him. 77 dari Him. 203, Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2017/PN Kpg1. Pemohon datang menuju CS untuk mengambil nomor antrian.2. Setelah pemohon dipanggil nomor antriannya, pemohon datang kepetugas booth OSS (one Stop Service) dengan membawa berkaspermohonan seperti :a. KTP yang masih berlaku.b. KK.c. Akta Lahir/jazah/Surat Nikah/Surat Baptis.d.

LANTAS POLRI KU PRIMKOPPOL yang dicairkan atau ditariktunai oleh SULISTIYANTO dengan 1 (satu) lembar fotokopi KTPpencair atas nama : SULISTIYANTO beserta 1 (satu) lembar fotokopilegalisir Data/Informasi WalkIn Customer atas namaSULISTIYANTO.1 (satu) lembar Cek asli Nomor CEK EP 564284 dengan nominalRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal pencairan 2Oktober 2009 dari nomor rekening 126.00.8800696.9 atas nama DIT.LANTAS POLRI KU PRIMKOPPOL yang dicairkan atau ditarik tunaioleh SULISTIYANTO

.1 (satu) lembar Cek asli Nomor CEK EP 564287 dengan nominalRp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal pencairan 21Oktober 2009 dari nomor rekening 126.00.8800696.9 atas nama DIT.LANTAS POLRI KU PRIMKOPPOL yang dicairkan atau ditarik tunaioleh SULISTIYANTO dengan 1 (satu) lembar fotokopi legalisirData/Informasi WalkIn Customer atas nama SULISTIYANTO.1 (satu) lembar Cek asli Nomor CEK EO 945585 dengan nominalRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal pencairan 25Nopember 2009 dari nomor

LANTAS POLRI KU PRIMKOPPOL yang dicairkan atau ditariktunai oleh SULISTIYANTO dengan 1 (satu) lembar fotokopi KTPpencair atas nama : SULISTIYANTO beserta 1 (satu) lembar fotokopilegalisir Data/Informasi WalkIn Customer atas namaSULISTIYANTO.1 (satu) lembar CEK asli Nomor CEK EP 564284 dengan nominalRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal pencairan 2Oktober 2009 dari nomor rekening 126.00.8800696.9 atas nama DIT.LANTAS POLRI KU PRIMKOPPOL yang dicairkan atau ditarik tunaioleh SULISTIYANTO

.1 (satu) lembar CEK asli Nomor CEK EP 564287 dengan nominalRp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal pencairan 21Oktober 2009 dari nomor rekening 126.00.8800696.9 atas nama DIT.LANTAS POLRI KU PRIMKOPPOL yang dicairkan atau ditarik tunaioleh SULISTIYANTO dengan 1 (satu) lembar fotokopi legailisirData/Informasi WalkIn Customer atas nama SULISTIYANTO.Hal. 1022 dari 1717 hal.

masal itu belum adaaturannyaSaksi Donny Eko NugrohoDalam persidangan perkara a@ quo menerangkan yang padapokoknya yaitu sebagai berikut : Halaman 221 dari 328 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PT MDNMengenai pembukaan rekening ini kan pembukaan kolektif untukratusan orang pegawai dimana pada saat itu memang aturan yangJelas mengatur gimana sih prosedur pembukaan rekening yangdikolektif ini memang belum ada secara spesifik yang ada hanyauntuk rekening perorangan saja kalau yang sitilahnya nasabah walkin

Rek koran Bank Mandiri atas nama SITI MASNURIdengan nomor rekening 0060004115386 periode 29 Juli 2003 s/d 31 Mei2014.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir slip aplikasi/setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 5 November 2014 atas nama pengirimDonny Danuseputra dan nama penerima Donny Danuseputra dengannomor rekening 1450006110031 senilai Rp. 500.000.000, (lima ratus jutarupiah) dengan dilampiri Copy Identitas KTP atas nama Cahyo Prasetiyodengan nomor 3526010712850002 dan formulir walkin

Identitas KTP atas namaCahyo Prasetiyo dengan nomor 3526010712850002 dan formulir walkincustomer atas nama Cahyo Prasetiyo.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir slip aplikasi/setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 10 November 2014 atas nama pengirimDonny Danuseputra dan nama penerima Donny Danuseputra dengannomor rekening 1450006110031 senilai Rp. 500.000.000, (lima ratus jutarupiah) dengan dilampiri Copy Identitas KTP atas nama Cahyo Prasetiyodengan nomor 3526010712850002 dan formulir walkin

(/ima ratus sepuluh juta rupiah) beserta dengan SIM Catas nama DARYONO. tetap terlampir dalam berkas perkara;1044. 2 ( dua ) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 17 Juni 2011 dengan nama pengirim atasnama SUBUR EFENDI DALIMUNTHE dan nama penerima CV.RATUSAMAGAT dengan nomor rekening 1460098899888 pada Bank Mandirisenilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) beserta denganKTP atas nama SUBUR EFENDI DALIMUNTHE beserta dengan Data/Informasi WalkIn

/InformasiWalkIn Customer atas nama SUBUR EFENDI DALIMUNTHEtanggal 17 Juni 2011 dengan tujuan transaksi Biaya Angkutan BatuBara.976. 1 ( satu ) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasisetoran/transfer Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2011 dengan namapengirim atas nama HETBIN PASARIBU dan nama penerimaCV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460098899888pada Bank Mandiri senilai Rp 900,000,000 ( Sembilan Ratus RibuRupiah ) beserta dengan KTP atas nama HETBIN PASARIBUbeserta dengan Data/Informasi WalkIn

dengan kewenangannya.d) Menerima setoran yang terkait dengan aktivitas SKBDN sesuaidengan kewenangannya.e) Melayani pembayaran inward collection baik secara tunai, pemindahanmaupun Kliring.f) Menerima setoran out ward collection baik secara tunai maupunpemindahan.g) Melayani transaksi jualbeli bank note, nonfisik, draft dan TC.Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/Know Your Customer (KYC)/Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUdan PPT) termasuk kewajiban terkait Walkin

dengan kewenangannya.d) Menerima setoran yang terkait dengan aktivitas SKBDN sesuaidengan kewenangannya.e) Melayani pembayaran inward collection baik secara tunai, pemindahanmaupun kliring.f) Menerima setoran out ward collection balk secara tunai maupunpemindahan.g) Melayani transaksi jualbeli bank note, nonfisik, draft dan TC.3) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/Know Your Customer (KYC)/Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUdan PPT) termasuk kewajiban terkait Walkin

Pid.SusTPK/2020/PN Amb3)4)5)6)d) Menerima setoran yang terkait dengan aktivitasSKBDN sesuai dengan kewenangannya.e) Melayani pembayaran inward collection baik secara tunai,pemindahan mau pun kliring.f) Menerima setoran outward collection baik secara tunalmaupun pemindahan.g) Melayani transaksijualbeli banknote,nonfisik, draftdanTC.Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah(PMN)/KnowYourCustomer (KYC)/Program Anti Pencucian Uangdan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) termasukkewajiban terkait Walkin

Pid.SusTPK/2020/PN Amb3)4)5)6)d) Menerima setoran yang terkait dengan aktivitasSKBDN sesuai dengan kewenangannya.e) Melayani pembayaran inward collection baik secara tunai,pemindahan mau pun kliring.f) Menerima setoran outward collection baik secara tunalmaupun pemindahan.g) Melayani transaksijualbeli banknote,nonfisik, draftdanTC.Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah(PMN)/KnowYourCustomer (KYC)/Program Anti Pencucian Uangdan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) termasukkewajiban terkait Walkin

Pid.SusTPK/2020/PN Amb3)4)5)6)d) Menerima setoran yang terkait dengan aktivitasSKBDN sesuai dengan kewenangannya.e) Melayani pembayaran inward collection baik secara tunai,pemindahan mau pun kliring.f) Menerima setoran outward collection baik secara tunalmaupun pemindahan.g) Melayani transaksijualbeli banknote,nonfisik, draftdanTC.Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah(PMN)/KnowYourCustomer (KYC)/Program Anti Pencucian Uangdan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) termasukkewajiban terkait Walkin