Ditemukan 6131 data
665 — 441
sehubungan denganSurat Pengakuan Hutang Nomor 054/BKSLGN/Kontr/2013, tanggal 20Agustus 2013 sebagai berikut: TGLNO JUMLAH DANA REK PENGIRIM REK PENERIMATRANSAKSI1630077788886: Rek1 21/08/2013 20.000.000.000 1550002230616: LGN (Mandiri CabRek BKS Mandiri Serang)1630077788886: Rek2 21/08/2013 9.000.000.000 2501200129: Rek LGN (Mandiri CabBapelkes Bukopin Serang)1550002230616: Reka 20/09/2013LGN RYAN BKS Mandiri1550002230616: Rek4 23/10/2013LGN RYAN BKS Mandiri29.000.000.000,00 Bahwa Ryan Anthoni melakukan pembayaran
cicilan kewajiban PTLintasan Global Nusantara kepada Yayasan Bapelkes Krakatau Steel,sebagai berikut: Tgl Dana yangNo Rek pengirim Rek penerimaTransaksi dikembalikan1550002230616: RekYayasan Bapelkes1 20/09/2013 2.450.000.000Krakatau Steel MandiriCab.
Cilegon AnyerSub total 4,900.000.000,00 Bahwa pada saat pembayaran cicilan Perjanjian Pengakuan HutangPengadaan Kapal Vessel tersebut dilakukan Ryan Anthoni,kapaltersebut belum beroperasi dan masing docking di Batam, kapal bernamaHalaman 817 dari 1283 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN Srg Guang Ying tersebut dirubah namanya menjadi NV. Nagil Batar dandidaftarkan di Indonesia berdasarkan Grosse Akta Nomor 3310 tanggal 6Desember 2013.
Bapelkes Krakatau Steel dan diterima olehPT Lintasan Global Nusantara, tetapi PT Lintasan Global Nusantara tidakmelakukan pembayaran sekaligus keseluruhan dana yang diperuntukkan untukmembeli Kapal Vessel tersebut, sehingga terjadi penundaan penyerahan kapal;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan,dari keterangan Saksi Andi Arif, Saksi Triono, Saksi Ryan Anthoni danketerangan Terdakwa, bersesuaian dengan Bukti Nomor 246, Ryan Anthoni (PTLintasan Global Nusantara) melakukan pembayaran
cicilan kewajiban PTLintasan Global Nusantara kepada Yayasan Bapelkes Krakatau Steel, yaitucicilan ke1 dan ke 2, semuanya berjumlah sebesar Rp4.900.000.000,00 (empatmiliar sembilan ratus juta rupiah) sebagai berikut: TGL DANA YANG REKNO REK PENERIMATRANSAKSI DIKEMBALIKAN PENGIRIM1550002230616: RekYayasan Bapelkes Krakatau1 20/09/2013 2.450.000.000Steel Mandiri Cab.
FATONI HATAM
Terdakwa:
ZUBAEDI
1054 — 2941
otortisasi pencairannya tidakmengharusakan saksi untuk menandatangani surat permintaanpembayaran tersebut karena posisi saksi ada di Bontang sehinggatransaksi tetap berjalan dengan normal;Bahwa saksi tidak pernah dimintakan persetujuan guna melakukanpembayaran atas investasi yang dilakukan oleh Dapen PKT dalambentuk pembelian saham dan pembelian property;Bahwa saksi pernah mengetahui transaksi investasi berdasarkanpendebetan rekening koran bank yang dicross check dan data mutasiinvestasi terkait pembayaran
cicilan pembelian apartemen Borneo BayResidence di Balikpapan dan apartemen Menteng Park di Jakarta;Halaman 76 dari 408 : Putusan Nomor: 60/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST;Bahwa saksi mengetahui investasi terkait pembelian saham LCGP danDAJK;Bahwa pembelian apartemen Borneo Bay Residence Balikpapan,pembelian apartemen Menteng Park Jakarta, pembelian CondotelHarris Jimbaran Bali, pembelian tanah di Sleman Yogyakartasetelah transaksi terjadi karena hal tersebut tercatat dalam laporankeuangan;Bahwa terkait
138 — 24
D1803UI warna Silver metalik tahun 2005 Noka MHFXW1G250010055,Nosin 1 TR6125006 itu kepada saksi Jeffry Simbolon seharga Rp. 150.000.000,(Seratus lima puluh juta rupiah) sambil menunjukan 1 (satu) buah STNK mobil dan 1(satu) lembar bukti pembayaran cicilan ke16 mobil ke leasing.
77 — 26
berikut: NO TAHUN REALISASI JUMLAH JUMLAH YANG SELISIH YGKREDIT DEBITUR PINJAMAN DITERIMA DIGUNAKANDEBITUR HENDRA1 2008 31 627,000,000 164,000,000 463,000,0002 2009 87 1,689,500,000 410,500,000 1,257,022,0003 2010 117 2,210,500,000 298,500,000 1,912,000,0004 2011 98 1,946,000,000 121,000,000 1,825,000,000JUMLAH 333 6,473,000,000 994,000,000 5,457,022,000 Bahwa terdakwa HENDRA RAMDAN secara garis besar yang bersangkutanmenjelaskan bahwa dari hasil pencairan kredit tersebut sebagian jugadigunakan untuk pembayaran
cicilan Kredit tersebut kepada BPR CabangBanjaran Kab Bandung.
135 — 35
bilyet giro No.AAD 473421 yangtidak ada dananya (kosong) dengan maksud terdakwa seolaholah bilyet giro tersebut adauangnya ;e Bahwa sejumlah uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi untukmembeli 1(satu) unit Playstation 3 merk Sony seharga Rp.3.500.000, , 2(dua) unit TV 21inch merk Sharp seharga Rp.3.000.000,, 1(satu) unit YV 21 inch merk Samsung sehargaRp.1.500.000,, 1(satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand tahun 1993 dengan nomorpolisi T 2134 DE seharga Rp.2.800.000,, untuk pembayaran
cicilan speda motor SuzukiSatria seluruhnya sebesar Rp.2.800.000,, dan uang Rp.5.000.000, habis dipakai untukkeperluan terdakwa seharihari ;e Bahwa setelah dilakukan audit internal terhadap terdakwa oleh pihak perusahaan padatanggal 11 Juni 2010 sekitar jam 10.00 wib di PT.Sinar Niaga Sejahtera baru diketahuibelum disetorkannya sejumlah uang tagihan yang dipertanggung jawabkan/ditugaskankepada terdakwa ;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Sinar Niaga Sejahtera (dikuasakan kepada AnggoroYudho Susanto
bilyet giro No.AAD 473421 yangtidak ada dananya (kosong) dengan maksud terdakwa seolaholah bilyet giro tersebut adauangnya ;Bahwa sejumlah uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi untukmembeli 1(satu) unit Playstation 3 merk Sony seharga Rp.3.500.000, , 2(dua) unit TV 21inch merk Sharp seharga Rp.3.000.000,, 1(satu) unit YV 21 inch merk Samsung sehargaRp.1.500.000,, 1(satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand tahun 1993 dengan nomorpolisi T 2134 DE seharga Rp.2.800.000,, untuk pembayaran
cicilan speda motor SuzukiSatria seluruhnya sebesar Rp.2.800.000,, dan uang Rp.5.000.000, habis dipakai untukkeperluan terdakwa seharihari ;Bahwa setelah dilakukan audit internal terhadap terdakwa oleh pihak perusahaan padatanggal 11 Juni 2010 sekitar jam 10.00 wib di PT.Sinar Niaga Sejahtera baru diketahuibelum disetorkannya sejumlah uang tagihan yang dipertanggung jawabkan/ditugaskankepada terdakwa ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Sinar Niaga Sejahtera (dikuasakan kepada AnggoroYudho Susanto
1.Muh Asri Irwan
2.Agung Satrio Wibowo
Terdakwa:
1.AGUS FIRMANSYAH.
2.AHMAD FAUZI.
3.DARAINI.
4.EKSA HARIAWAN
5.ELISON
6.FAIZAL ANWAR
7.HENDLY
8.IRUL
9.MARDALENA
10.MISRAN
11.SAMUDERA KELANA
12.TJIK MELAN
13.UMAM PAJRI
14.VERRA ERIKA
15.WILLIAN HUSIN
178 — 209
153 — 49
DIDISUPRIAD)N.Bahwa penarikan terhadap ke 50 rekening peternak sapi tersebut dilakukanpenarikan tunai dimana dari masingmasing rekening kelompok peternakditarik sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) namun pada hari239itu juga disetorkan kembali oleh saudari NANI.Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti apakah pemilik rekeningtersebut tahu bahwa isi rekening mereka berkurang.Bahwa terhadap pembayaran cicilan itu saksi tidak mengetahui karenaKCU JPK bukan sebagai pemberi kredit.Bahwa
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
TIAISAH RITONGA
144 — 97
Rekening :037801000168306, Nama : KPK, Penyetor : ENDA MORA LUBIS, Ket : U.TITIPAN DARI ENDA MORA LUBIS.Uang sejumlah Rp32.500.000, (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)beserta 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/InkasoBank Mandiri Syariah tanggal O9 Mei 2018, Nama PenerimaREKKPKPERKARA DPRD SUMUT , Nomor Rekening : 888 1201 8075 11004 , Nama Pengirim : ENDA MORA LUBIS, Berita untuk penerima :PEMBAYARAN CICILAN PENGEMBALIAN UANG NEGARA.Halaman 263 Putusan No.92/Pid.Sus.Tpk
98 — 31
Sehingga padasaat diketahuinya penyimpangan tersebut akhirnya pihak BPR Cabang Banjarantidak dapat lagi memberikan Kredit kepada Pegawai Dispertasih, sehingga haltersebut membuat saksit HENDRA RAMDAN tidak bisa lagi memproses danmengajukan Kredit yang berakibat sejak bulan Agustus 2011 yang bersangkutantidak dapat memenuhi pembayaran cicilan Kredit dimaksud karena sumberpembayaran Kredit yang direncanakan juga dari pinjaman kredit tersebut.234Bahwar lolosnya/disetujuinya Kredit dari Debitur (CPNS
Terbanding/Terdakwa : UCU HENDRAYANI, S.Ag.
134 — 25
sembilan puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah) tanggal 19 April 2012;
cicilan atas nama (teni/ucu.lia ba) dari Bumdes sejumlah Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) tanggal 30 Maret 2012;
1.Budi Nugraha
2.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
ARIES HB
455 — 721
dengan Oktober 2019;
274. 1 (satu) bundel Print out dokumen Rekening Mandiri atas nama MUHAMMAD RIZA UMARI dengan nomor rekening 112-00-1304613-6 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;
275. 1 (satu) bundel Print out dokumen Rekening Bank Sumsel Babel atas nama MUHAMMAD RIZA UMARI dengan nomor rekening 1.400.928.330 Periode 02 Mei 2019 sd 10 November 2019;
276. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayarancicilan Hutang M.
RIZA UMARI sebesar Rp100.000.000 tanggal 4 November 2019;
277. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran cicilan Hutang M.
339 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembayaran cicilan pinjaman oleh Penggugat 1 kepada Tergugat 1 danTergugat 2 sebagai kreditur berdasarkan credit agreement dalam tiga kalikesempatan dan didokumentasikan dalam (i) Surat dari Penggugat 1tanggal 26 Februari 1999 (lihat bukti 1113) untuk jumlah USD6.509.062,50, (ii) Surat Penggugat 1 tanggal 21 Februari 2000 (linat buktiT114) untuk jumlah USD 4.912.500,00 (pokok) dan USD 2.672.911,72(bunga), (iii) Surat Penggugat 1 tanggal 25 Agustus 2000 (lihat bukti T115)untuk jumlah USD 4.912.500,00
366 — 215
Bgr.Bahwa saksi menjelaskan terdapat jaminan di kebayoran lama yanghampir brnilai 18 miliar sebagai tanda bahwa saya beritikad baik, dansaya sudah memberikan jaminan 14 serifikat yang nilanya 5060 miliaruntuk jaminan pembayaran cicilan di BSM sebesar 62 miliar denganjangka wakiu 5 tahun, dan sampai saat ini sisa 43 miliar, yang pada saatitu Hj Sri Dewi saya undang untuk datang dan menyaksikan penitipanjaminan tersebut, jadi jaminan itu ada dan lebih dari 100 miliar;Bahwa saksi menjelaskan jaminan
1.KARYA SO IMMANUEL, S.H.
2.SUWARDI, S.H.
Terdakwa:
2.LUIS
3.DEDDY RISWANTO
4.Santoso
111 — 0
- 1 (satu) bundel print out pembayaran cicilan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Hyundai jenis Creta Prime warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi BP 1269 GI No. Rangka: MF3PE812TNJ030766, No.
211 — 0
Air Manado, uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan hutang ke 13 Ke BV Tirta Sulawesi / PT Tirta Sulawesi Indonesia;
- Bukti Setoran BCA PT. Tirta Sulawesi Indonesia, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- Kwitansi dari Tirta Sulawesi Indonesia, tanggal 2 Desember 2021, telah diterima dari PT.
Air Manado, uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) untuk pembayaran cicilan hutang ke 14 Ke BV Tirta Sulawesi / PT Tirta Sulawesi Indonesia;,
- Bukti Setoran BCA PT. Tirta Sulawesi Indonesia, tanggal 2/12/2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- Tanda Terima Cek Untuk Pembayaran Cicilan Hutang Ke BV.
506 — 278
TRANSAKSI JUMLAH DANA REK PENGIRIM REK PENERIMA 1630077788886:Rek BKS Mandiri Cab Serang)1 21/08/2013 20.000.000.000 1550002230616: Rek LGN (Mandiri 2 21/08/2013 9.000.000.000 2901200129: Rek 1630077788886: Halaman 819 dari 1283 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PN Srg Bapelkes Bukopin Rek LGN (MandirCab Serang)1550002230616:3 20/09/2013LGN RYAN Rek BKS Mandiri1550002230616:4 23/10/2013LGN RYAN Rek BKS Mandiri29.000.000.000,00 Bahwa Ryan Anthoni melakukan pembayaran cicilan kewajiban PTLintasan Global
Cilegon AnyerSub total 4,900.000.000,00 Bahwa pada saat pembayaran cicilan Perjanjian Pengakuan HutangPengadaan Kapal Vessel tersebut dilakukan Ryan Anthoni, kapaltersebut belum beroperasi dan masing docking di Batam, kapal bernamaGuang Ying tersebut dirubah namanya menjadi NV. Nagil Batar dandidaftarkan di Indonesia berdasarkan Grosse Akta Nomor 3310 tanggal 6Desember 2013.
120 — 23
merupakan anggotakoperasi padjajaran.Bahwa pada saat berkumpul di rumah saksi OBOS BASTAMAN di KomplekPadjajaran kegiatan yang dilaksanakan adalah membahas tentang central usahatahu tempe dan pada saat itu sebagai pembicara adalah dari Komisi Ill DPRDProv Kepri. sdr.Abdul Azis yang mengatakan bahwa akan membantu agarproses bantuan tersebut lancar.Bahwa saksi membayar cicilan untuk uang muka ruko di komplek padjajarantersebut, saksi membayarnya kepada saksi OBOS BASTAMAN dan saksi adabukti kwitansi pembayaran
cicilan ruko namun kwintasi tersebut sudah tidak adalagi/ hilang.Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan uang ataupun barang dariPemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan usaha tahu tempe yangsaksi kelola namun saksi OBOS BASTAMAN ada memperlihatkan rek.Tabungan atas nama saksi dan abang ipar saksi sdr.AMAM BUDI dengan saldosebesar Rp.15 .000.000, (Lima belas juta rupiah).Bahwa Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat tertanggal 17September 2011 kepada Gubernur Kepri di Tanjungpinang
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
322 — 124
atas nama ISmunandar;1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri nomor 4617 0037 01223555 atas nama Ismunandar;1 (satu) buah Kartu Debit Bankaltim Prioritas nomor 622004124010 400031 atas nama Ismunandar;1 (satu) bundle buku kwitansi merk Sinar Dunia warna coklat,pada halaman pertama tertulis telah terima dari DINDAFIRGASIH, uang sejumlah TIGA RATUS DUA PULUH LIMA JUTAHalaman 595 dari 661 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2020/PN Smr11.32.11.33.11.34.11.35.11.36.11.37.11.38.11.39.11.40.11.41.RUPIAH untuk pembayaran
CICILAN RUMAH SAMARINDAHILLS;1 (satu) bundle printout presentasi RENCANA AKASIPENANGANAN EKONOMI AKIBAT WABAH ~~ COVID19Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;1 (satu) bundel buku Program Kegiatan Tahun 2020 PemerintahKabupaten Kutai Timur;1 (Satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor = :823.4/II.34676/TUUA/BKD2018 tentang KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 Oktober 2018 dengannama Pegawai MUSYAFFA;2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor :821/0019/BKPP/I
DODY SUKMONO
Terdakwa:
UMAR RITONGA
162 — 26
12 1 (satu) lembar Bukti Terima PT Mandiri Tunas Finance dengan nomor 4037034 pada tanggal 17 Juli 2018 untuk pembayaran cicilan Honda HRV E 1.8 Prestige.
13 1 (satu) lembar tindasan bukti Setoran Tunai BNI kepada rekening 534136933 atas nama Ibu ERNITA SYARIEF sebesar Rp10.000.000 dengan penyetor UMAR RITONGA pada tanggal 4 Juni 2016.
353 — 85
TITIPAN DARI ENDA MORA LUBIS.Uang sejumlah Rp32.500.000, (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)beserta 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/InkasoBank Mandiri Syariah tanggal 09 Mei 2018, Nama PenerimaREKKPKPERKARA DPRD SUMUT , Nomor Rekening : 888 1201 807511 004 , Nama Pengirim : ENDA MORA LUBIS, Berita untuk penerima :PEMBAYARAN CICILAN PENGEMBALIAN UANG NEGARAUang sejumlah Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah) beserta 1 (satu)lembar aplikasi setoran/transfer/kliring