Ditemukan 6932 data
Terbanding/Terdakwa : JONNI ALIAS APIN BK
622 — 364
Elektronik yang memiliki muatan perjudian dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
Ir. PRIYO SUSILO, MTSP
298 — 82
Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgkarena tindak pidana di Bidang Perbankan ini luas selain pelakunya siapasaja kemudian bisa terjadi menggunakan Bank sebagai media atausarana misalkan korupsi ada pencucian uang kemudian perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Notaris ;Bahwa secara garis besar berdasarkan dokumen dan informasi yang Ahlidapatkan dari Penyidik bahwa ada kredit yang disalurkan kepadanasabah kemudian secara resiko Perbankan artinya pada saat kredit itumau disalurkan ada beberapa
208 — 124
Setia Agung, membuka bengkelpembuatan kusaen pintu dan lainnya, memiliki banyak sawah danperkebunan Sawit, kemudian membuka keday Kopi di SPBUSanpoinit, serta memiliki dosmiir atau pencucian sepeda motor danMobil, ketika masa kampanye merupakan Tim sukses Partai Aceh(PA), Semasa konflik di Aceh terjadi, AYAH BANTA merupakananggota GAM Wilayah Pasai dengan kedudukan sebagi KepalaPasukan Bom, dan akhir akhir ini paman saksi AYAH BANTAmemlliki hubungan dekat dengan SULAIMAN als ULEE BARA,terdakwa, MAYOR
106 — 21
Setia Agung, membuka bengkelpembuatan kusaen pintu dan lainnya, memiliki banyak sawah danperkebunan Sawit, kemudian membuka keday Kopi di SPBUSanpoinit, serta memiliki dosmiir atau pencucian sepeda motor danMobil, ketika masa kampanye merupakan Tim sukses Partai Aceh(PA), Semasa konflik di Aceh terjadi, AYAH BANTA merupakananggota GAM Wilayah Pasai dengan kedudukan sebagi KepalaPasukan Bom, dan akhir akhir ini paman saksi AYAH BANTAmemlliki hubungan dekat dengan SULAIMAN als ULEE BARA,terdakwa, MAYOR
59 — 13
Terhadap Terdakwa Dan Apabila Terbukti BersalahMenjatuhkan Sanksi Yang Tegas Sesuai Peraturan Terkait Yang Berlaku;e Memerintahkan Jaksa Agung RI Untuk Memeriksa(Mengexaminasi PerkaraIni) Dan Mengadili, Seluruh Jaksa Penuntut Umum Yang Terlibat DalamPenanganan Perkara Ini, Dan Apabila Terbukti Bersalah MenjatuhkanSanksi Yang Tegas Sesuai Peraturan Terkait Yang Berlaku;e Memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Untuk SegeraMenyelidiki / Menyidik Serta Mengungkap Seluruh Dugaan Aliran Dana /Pencucian
627 — 662 — Berkekuatan Hukum Tetap
Forum ini selain dihadiri Ulama juga dihadiriCendekiawan Muslim Nasional dan peninjau dari Manca Negara;Kesimpulan Sidang Pleno ljtima Ulama Komisi Fatwa seIndonesiasetelah sebelumnya menggelar' diskusi dengan KomisiPemberantasan Korupsi, Kementrian Hukum dan HAM, PPATK danahli tindak pidana pencucian uang.
305 — 114
Menyatakan Terdakwa TORIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan: PENIPUAN Dan PENCUCIAN UANG sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kestu dan Ketiga Primair Penuntut Umum;-- 2.
HAYIN SUHIKTO, SH, MH
Terdakwa:
dr. DORA DJUNITA POHAN, M.M Binti H. AMRAN POHAN, S.H.
113 — 46
AMRAN POHAN.SH. dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa dr.DORA DJUNITA POHAN.MM Binti H.AMRAN POHAN.SH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum dan bersalah melakukan Tindak Pidana tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
I Nengah Astawa, SH.,MH.
Terdakwa:
I KETUT BUDIARSA, S.Km
264 — 109
M E N G A D I L I :
- Menyatakan terdakwa I KETUT BUDIARSA, S.Km terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila
1.SUWARTI, SH
2.ALISA NUR AISYAH, SH
Terdakwa:
HERMAS WIBOWO Bin RADEN GARJITO
102 — 83
Dan telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAS WIBOWO BIN RADEN GARJITO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) Tahun dan 6 ( Enam ) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan
Pembanding/Terdakwa : FIRMAN ADIL DACHI als Ama VIREN Diwakili Oleh : Rahmat Panjaitan, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : FIRMAN ADIL DACHI als Ama VIREN Diwakili Oleh : Rahmat Panjaitan, SH
62 — 23
AMA VIREN tersebut
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara
selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan
pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; 3.
1.MUHAMMAD HARRIS, SH., MH
2.M. ALFRYANDI HAKIM, SH
3.JUNIARTI, SH
4.YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ADAM BIN H. MAJJU
449 — 295
MAJJU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana Pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan Terdakwa tetap
Terbanding/Terdakwa : YERMIA SURYO KUSUMO
122 — 17
Dua Belas Suku;
- 1 (satu) unit laptop merk HP Compaq tipe 1000 warna hitam;
Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang, sebagaimana disampaikan dalam surat pengantar dari Polres Blitar tanggal 31 Juli 2015 dengan No.
INDA PUTRI MANURUNG, SH
Terdakwa:
ANDI RINALDI WAHJOEDI
98 — 66
MENGADILI:
1.Menyatakan TerdakwaAndi Rinaldi Wahjoedi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang Menimbulkan Kerugian dan Tindak Pidana Pencucian Uangsebagaimana dalam dakwaan kesatu Pertama dan dakwaan Kedua;
2.
71 — 24
Bebas dari gumpalan bila dipakai pada campurano Semen harus terbungkus dalam kantongkantong yang cukupkuatHal 246 dari 374 halaman, Putusan Nomor 138/ Pid.SusTPK/2015/PN Smg.o Tahun dan bulan semen diproduksi tertera dengan jelas(c) PasirBahwaPAsir harus berkualitas baik, dengan diameter maksimum5mm,pasir harus bersih, keras, padat, tahan lama dan tidaktercampurbatu pecah serta harus bebas dari banyak kotoranlempung, lanai dan bahan kimia lain yang dapat mempengaruhibatu dengan melalui pemeriksaan pencucian
menurutStandard Porlantd Pozzolan Cemen/PPC SNI 1503022004 darihasil produksi pabrik yang bebas dari gumpalan bila dipakai padacampuran, Semen harus terbungkus dalam kantongkantong yangcukup kuat dan Tahun dan Bulan semen diproduksi tertera denganjelas;PasirPasir harus berkualitas baik dengan diameter maksimum 5 mm,pasir harus bersih, keras, padat, tahan lama dan tidak tercampurbatu pecah serta harus bebas dari kotoran lempung, lanai danbahan kimia lain yang dapat mempengaruhi batu dengan melaluipemeriksaan pencucian
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
265 — 471
Dan saat ini saksi menjabatselaku Ketua Unit Kerja Knusus Anti Pencucian Uang pada Bank BPDM.
olehPT AAA Sekuritas sebagaimana mestinya.e Catatan 43 Masalah HukumSaat ini Bank sedang menghadapi kasus terkait transaksi efekefek yangdibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) yang telah jatuh temponamun belum dilunasi oleh PT AAA Sekuritas (Catatan 8).Kasus tersebut telah dilaporkan ke Mabes Polri berdasarkan laporan PolisiNo.LP/09/I/2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015 dengan terlaporTheodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT AAA Sekuritasdengan dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian
204 — 348
yangberlaku umum namun ada Undangundang tentang kehutanan,sehingga bila Pemda mengatur perda tentang kehutanan makayang berlaku adalah Undangundang kehutanan, karena sebagailex spesialis derogat lex generalis, demikian juga bila ternadapketetuan dalam UndangUndang di KUHP, yang mengaturmengenai korupsi, maka yang berlaku UndangUndang Tipikorsebagai lex spesialis;Bahwa ahli membenarkan bila terhadap Undangundang Tipikorantara lain yang menangani perkara korupsi, dan korupsi yangberasal dari tindak pidana pencucian
Dalam hal iniMajelis berpendapat dengan mempertimbangkan bahwa selamapemeriksaan perkara ini di muka persidangan, tidak terungkap faktahukum berkenaan dengan aliran keluarmasuknya uang kartal atau giralmelalui rekening milik Terdakwa maupun rekening milik kKeluarga Terdakwa.Demikian pula dengan dakwaan JPU yang tidak menjunctokan dengan UUPencegahan tindak Pidana Pencucian Uang, Dengan demikianpermohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut terhadap pencabutanpemblokiran atas rekening terdakwa maupun
INSYAYADI
Terdakwa:
ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN
175 — 188
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo.
JAYA REAL PROPERTY, Tbk;
- 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 12 Januari 2023.
- 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 07 April 2023.
Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
Disita dari saksi Annisa Cahyani Ramadhanti, S.E
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
203 — 102
Dan saat ini saksi menjabatselaku Ketua Unit Kerja Knusus Anti Pencucian Uang pada Bank BPDM.
olehPT AAA Sekuritas sebagaimana mestinya.e Catatan 43 Masalah HukumSaat ini Bank sedang menghadapi kasus terkait transaksi efekefek yangdibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) yang telah jatuh temponamun belum dilunasi oleh PT AAA Sekuritas (Catatan 8).Kasus tersebut telah dilaporkan ke Mabes Polri berdasarkan laporan PolisiNo.LP/09/I/2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015 dengan terlaporTheodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT AAA Sekuritasdengan dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
FAISHAL ASSEGAF, ST Bin ABDURRAHMAN Alm
165 — 58
FIKRI SALIM dan SONNY PRIADI pada Februari 2020 adalahtersangka dan menjalani tahanan di rumah tahanan Polres Bogor atas dugaanadanya tindak pidana dalam kegiatan pengurusan perijinan dan pada saat iniberdasar Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 601/Pid.B/2021/PN.CbiHalaman 116 dari 147 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdgtanggal 22 Februari 2021 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan Dalam Jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yangdilakukan oleh SDR.