Ditemukan 6932 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pencurian pengujian pencarian pencurianã
Penelusuran terkait : Pencucian uang Uang
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 21-07-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 22-08-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 1018/PID/2023/PT MDN
Tanggal 21 Agustus 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : Liani Pinem, SH
Terbanding/Terdakwa : JONNI ALIAS APIN BK
622 — 364
  • Elektronik yang memiliki muatan perjudian dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 11-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
Ir. PRIYO SUSILO, MTSP
298 — 82
  • Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgkarena tindak pidana di Bidang Perbankan ini luas selain pelakunya siapasaja kemudian bisa terjadi menggunakan Bank sebagai media atausarana misalkan korupsi ada pencucian uang kemudian perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Notaris ;Bahwa secara garis besar berdasarkan dokumen dan informasi yang Ahlidapatkan dari Penyidik bahwa ada kredit yang disalurkan kepadanasabah kemudian secara resiko Perbankan artinya pada saat kredit itumau disalurkan ada beberapa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 04-09-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 20-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 23 Januari 2013 — terdakwa MANSYUR Alias MANCUC Bin SARIDIN
208 — 124
  • Setia Agung, membuka bengkelpembuatan kusaen pintu dan lainnya, memiliki banyak sawah danperkebunan Sawit, kemudian membuka keday Kopi di SPBUSanpoinit, serta memiliki dosmiir atau pencucian sepeda motor danMobil, ketika masa kampanye merupakan Tim sukses Partai Aceh(PA), Semasa konflik di Aceh terjadi, AYAH BANTA merupakananggota GAM Wilayah Pasai dengan kedudukan sebagi KepalaPasukan Bom, dan akhir akhir ini paman saksi AYAH BANTAmemlliki hubungan dekat dengan SULAIMAN als ULEE BARA,terdakwa, MAYOR
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 04-09-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 29-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 23 Januari 2013 —
106 — 21
  • Setia Agung, membuka bengkelpembuatan kusaen pintu dan lainnya, memiliki banyak sawah danperkebunan Sawit, kemudian membuka keday Kopi di SPBUSanpoinit, serta memiliki dosmiir atau pencucian sepeda motor danMobil, ketika masa kampanye merupakan Tim sukses Partai Aceh(PA), Semasa konflik di Aceh terjadi, AYAH BANTA merupakananggota GAM Wilayah Pasai dengan kedudukan sebagi KepalaPasukan Bom, dan akhir akhir ini paman saksi AYAH BANTAmemlliki hubungan dekat dengan SULAIMAN als ULEE BARA,terdakwa, MAYOR
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 26-08-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 477/Pid.B/2015/PN.BlB
Tanggal 26 Agustus 2015 — LIM MIMING SAPUTRA als KO TUMING bin LIM KIE SING
59 — 13
  • Terhadap Terdakwa Dan Apabila Terbukti BersalahMenjatuhkan Sanksi Yang Tegas Sesuai Peraturan Terkait Yang Berlaku;e Memerintahkan Jaksa Agung RI Untuk Memeriksa(Mengexaminasi PerkaraIni) Dan Mengadili, Seluruh Jaksa Penuntut Umum Yang Terlibat DalamPenanganan Perkara Ini, Dan Apabila Terbukti Bersalah MenjatuhkanSanksi Yang Tegas Sesuai Peraturan Terkait Yang Berlaku;e Memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Untuk SegeraMenyelidiki / Menyidik Serta Mengungkap Seluruh Dugaan Aliran Dana /Pencucian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-10-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1824 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 12 Oktober 2012 — H. SYARIFUDDIN, SH,MH
627 — 662 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Forum ini selain dihadiri Ulama juga dihadiriCendekiawan Muslim Nasional dan peninjau dari Manca Negara;Kesimpulan Sidang Pleno ljtima Ulama Komisi Fatwa seIndonesiasetelah sebelumnya menggelar' diskusi dengan KomisiPemberantasan Korupsi, Kementrian Hukum dan HAM, PPATK danahli tindak pidana pencucian uang.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum Penipuan
Putus : 14-11-2017 — Upload : 26-07-2018
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 698/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.
Tanggal 14 Nopember 2017 — TORIQ
305 — 114
  • Menyatakan Terdakwa TORIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan: PENIPUAN Dan PENCUCIAN UANG sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kestu dan Ketiga Primair Penuntut Umum;-- 2.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 30-07-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg
Tanggal 10 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HAYIN SUHIKTO, SH, MH
Terdakwa:
dr. DORA DJUNITA POHAN, M.M Binti H. AMRAN POHAN, S.H.
113 — 46
  • AMRAN POHAN.SH. dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;

    3. Menyatakan Terdakwa dr.DORA DJUNITA POHAN.MM Binti H.AMRAN POHAN.SH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum dan bersalah melakukan Tindak Pidana tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

    4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 29-11-2022 — Putus : 14-04-2023 — Upload : 17-04-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps
Tanggal 14 April 2023 — Penuntut Umum:
I Nengah Astawa, SH.,MH.
Terdakwa:
I KETUT BUDIARSA, S.Km
264 — 109

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan terdakwa I KETUT BUDIARSA, S.Km terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 04-10-2023 — Putus : 18-12-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 574/Pid.B/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 18 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.SUWARTI, SH
2.ALISA NUR AISYAH, SH
Terdakwa:
HERMAS WIBOWO Bin RADEN GARJITO
102 — 83
  • Dan telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAS WIBOWO BIN RADEN GARJITO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) Tahun dan 6 ( Enam ) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan ;
  • Menetapkan masa penangkapan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 29-09-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 23-10-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 42/PID.SUS/2014/PT MDN
Tanggal 5 Nopember 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Andre Abraham.SH.MH.LLM Diwakili Oleh : Polim Siregar,SH
Pembanding/Terdakwa : FIRMAN ADIL DACHI als Ama VIREN Diwakili Oleh : Rahmat Panjaitan, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : FIRMAN ADIL DACHI als Ama VIREN Diwakili Oleh : Rahmat Panjaitan, SH
62 — 23
  • AMA VIREN tersebut
    terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
    korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara
    selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
    rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan
    pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; 3.
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Khusus
Register : 19-11-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 16-06-2021
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Tbh
Tanggal 19 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD HARRIS, SH., MH
2.M. ALFRYANDI HAKIM, SH
3.JUNIARTI, SH
4.YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ADAM BIN H. MAJJU
449 — 295
  • MAJJU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana Pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum Penipuan
Register : 27-01-2016 — Putus : 26-08-2016 — Upload : 28-07-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 68/PID/2016/PT SBY
Tanggal 26 Agustus 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SANTOSA HADI PRANAWA, SH.
Terbanding/Terdakwa : YERMIA SURYO KUSUMO
122 — 17
  • Dua Belas Suku;
  • 1 (satu) unit laptop merk HP Compaq tipe 1000 warna hitam;

Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang, sebagaimana disampaikan dalam surat pengantar dari Polres Blitar tanggal 31 Juli 2015 dengan No.

Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 07-09-2023 — Putus : 22-01-2024 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Januari 2024 — Penuntut Umum:
INDA PUTRI MANURUNG, SH
Terdakwa:
ANDI RINALDI WAHJOEDI
98 — 66

  • MENGADILI:

    1.Menyatakan TerdakwaAndi Rinaldi Wahjoedi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang Menimbulkan Kerugian dan Tindak Pidana Pencucian Uangsebagaimana dalam dakwaan kesatu Pertama dan dakwaan Kedua;

    2.

Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 138/Pid.Sus-TPK /2015/PN Smg
Tanggal 16 Februari 2016 — SINARMAN Amd Bin SUWANDI (TERDAKWA)
71 — 24
  • Bebas dari gumpalan bila dipakai pada campurano Semen harus terbungkus dalam kantongkantong yang cukupkuatHal 246 dari 374 halaman, Putusan Nomor 138/ Pid.SusTPK/2015/PN Smg.o Tahun dan bulan semen diproduksi tertera dengan jelas(c) PasirBahwaPAsir harus berkualitas baik, dengan diameter maksimum5mm,pasir harus bersih, keras, padat, tahan lama dan tidaktercampurbatu pecah serta harus bebas dari banyak kotoranlempung, lanai dan bahan kimia lain yang dapat mempengaruhibatu dengan melalui pemeriksaan pencucian
    menurutStandard Porlantd Pozzolan Cemen/PPC SNI 1503022004 darihasil produksi pabrik yang bebas dari gumpalan bila dipakai padacampuran, Semen harus terbungkus dalam kantongkantong yangcukup kuat dan Tahun dan Bulan semen diproduksi tertera denganjelas;PasirPasir harus berkualitas baik dengan diameter maksimum 5 mm,pasir harus bersih, keras, padat, tahan lama dan tidak tercampurbatu pecah serta harus bebas dari kotoran lempung, lanai danbahan kimia lain yang dapat mempengaruhi batu dengan melaluipemeriksaan pencucian
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
265 — 471
  • Dan saat ini saksi menjabatselaku Ketua Unit Kerja Knusus Anti Pencucian Uang pada Bank BPDM.
    olehPT AAA Sekuritas sebagaimana mestinya.e Catatan 43 Masalah HukumSaat ini Bank sedang menghadapi kasus terkait transaksi efekefek yangdibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) yang telah jatuh temponamun belum dilunasi oleh PT AAA Sekuritas (Catatan 8).Kasus tersebut telah dilaporkan ke Mabes Polri berdasarkan laporan PolisiNo.LP/09/I/2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015 dengan terlaporTheodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT AAA Sekuritasdengan dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 30 September 2015 — H. ZAINI ARONY
204 — 348
  • yangberlaku umum namun ada Undangundang tentang kehutanan,sehingga bila Pemda mengatur perda tentang kehutanan makayang berlaku adalah Undangundang kehutanan, karena sebagailex spesialis derogat lex generalis, demikian juga bila ternadapketetuan dalam UndangUndang di KUHP, yang mengaturmengenai korupsi, maka yang berlaku UndangUndang Tipikorsebagai lex spesialis;Bahwa ahli membenarkan bila terhadap Undangundang Tipikorantara lain yang menangani perkara korupsi, dan korupsi yangberasal dari tindak pidana pencucian
    Dalam hal iniMajelis berpendapat dengan mempertimbangkan bahwa selamapemeriksaan perkara ini di muka persidangan, tidak terungkap faktahukum berkenaan dengan aliran keluarmasuknya uang kartal atau giralmelalui rekening milik Terdakwa maupun rekening milik kKeluarga Terdakwa.Demikian pula dengan dakwaan JPU yang tidak menjunctokan dengan UUPencegahan tindak Pidana Pencucian Uang, Dengan demikianpermohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut terhadap pencabutanpemblokiran atas rekening terdakwa maupun
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 24-08-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 06-02-2024
Putusan PN JAMBI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb
Tanggal 11 Januari 2024 — Penuntut Umum:
INSYAYADI
Terdakwa:
ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN
175 — 188
  • Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo.
    JAYA REAL PROPERTY, Tbk;

    • Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

    Disita dari saksi Annisa Cahyani Ramadhanti, S.E

    1. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 12 Januari 2023.
    2. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 07 April 2023.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
203 — 102
  • Dan saat ini saksi menjabatselaku Ketua Unit Kerja Knusus Anti Pencucian Uang pada Bank BPDM.
    olehPT AAA Sekuritas sebagaimana mestinya.e Catatan 43 Masalah HukumSaat ini Bank sedang menghadapi kasus terkait transaksi efekefek yangdibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) yang telah jatuh temponamun belum dilunasi oleh PT AAA Sekuritas (Catatan 8).Kasus tersebut telah dilaporkan ke Mabes Polri berdasarkan laporan PolisiNo.LP/09/I/2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015 dengan terlaporTheodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT AAA Sekuritasdengan dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
FAISHAL ASSEGAF, ST Bin ABDURRAHMAN Alm
165 — 58
  • FIKRI SALIM dan SONNY PRIADI pada Februari 2020 adalahtersangka dan menjalani tahanan di rumah tahanan Polres Bogor atas dugaanadanya tindak pidana dalam kegiatan pengurusan perijinan dan pada saat iniberdasar Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 601/Pid.B/2021/PN.CbiHalaman 116 dari 147 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdgtanggal 22 Februari 2021 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan Dalam Jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yangdilakukan oleh SDR.