Putusan Nomor 454 K/TUN/201315.A judge must make a determination, based on the complaint and theanswer, wetther there is sufficient rreason to proceed to trial.

Furthermore, it will be the Policeauthority to proceed such request.Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.SelTerjemahan resmi dan tersumpah sebagai berikut:(ilit) Sehubungan dengan Permohonan Pencabutan danPenghentian Penyidikan kepada Kepolisian, KPMOG akanberupaya sebaik mungkin untuk melakukan seluruh tindakantindakan yang diperlukan berdasarkan undangundang, yangdiwajibkan oleh Kepolisian untuk dapat menerbitkan suratpenghentian tersebut.

dilakukan tiga bulan setelah Homologasi /The first interestpayment will be done 3 months after Homologation.Tidak ada bunga untuk Bagian C/No interest for Tranche CBunga dan cicilan pokok dibayarkan setiap 3 bulan dari pembayaran sebelum nya/Interestand principal installment will be paid every 3 months after previous payment.Pembayaran cicilan pokok dan bunga berdasarkan alokasi hasil penjualan batubara GPU &GE ke PLN sebesar USD 2.0 per ton/Payment of Interest and Principal will be allocatedfrom proceed

GanttChart yang mana period O (+/ 03 September 2015) sampai denganperiod 4 (+/ 03 January 2016) adalah untuk persiapan administrasisampai terbitnya notice to proceed, yang mana adalah benar danstandar didalam memperhitungkan waktu dan uang dalam sebuahproyek melampirkan semua waktu yang terpakai dan perencanaankeuangan dengan sedetail mungkin;. Sesuai dengan penjelasan data pada Dokumen tender no 3.1.

Bids S.D8 2 (dua) lembar print out yang telah diparaf: Lampiran 12 Penawaran Harga SSV.D9 2 (dua) lembar print out yang telah diparaf: Lampiran 13 SingleCalculated & Responsive BidderYO 1 (satu) lembar print out yang telah diparaf: Lampiran 14 NoticeOf Award.V1 1 (satu) bundel print out yang telah diparaf: Lampiran 15 Contract Agreement SSV.2 1 (satu) bundel print out yang telah diparaf: Lampiran 16 AmendAgency Agreement SPER 383 1 (satu) lembar print out yang telah diparaf: Lampiran 17 Noticeto Proceed

gugatan Para Termohon Kasasitidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);Seharusnya Judex Facti dapat mendeterminasikan dengan baikberdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan,memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yangberperkara, yang menurut Robert Cooter dan Thomas Ulen, dalam bukunyaLaw And Economic, Third Edition, halaman. 65, mengatakan:A judge must make a determination, based on the complaint and theanswer, wetther there is sufficient rreason to proceed

No. 737 K/Pdt/2009answer, wether there is sufficient reason to proceed to trial.

Artinya, tidak mungkin ada tindakpidana lanjutan yaitu) money laundering apabilatidak ada kejahatan utamanya atau proceed ofcrimes yang menghasilkan harta kekayaan yangkemudian dilakukan proses pencucian uang.Selain itu dalam kejahatan pencucian uangmemang dinyatakan bukanlah kejahatan padaumumnya tetapi kejahatan ini mempunyai cirinyasendiri yaitu. berkaitan dengan adanya corecrime dan follow up crime sehingga dalampersidangan harus' terlebih dahulu dibuktikantentang perolehan harta kekayaan sebagai

Bahwa dana titipan dari saksi casmi Yanto Tjia tersebut oleh terdakwaSURYANA dikirim/ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri atasnama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA sebesar Rp.1.000.000.000.kemudian oleh KARTIKA ADIWINANGUN, MBA ditempatkan/ditransferke tujuan: BooValue Transk Narrative K/D AmountDate ReferenceDate FT17067VSVZ 1,000,000,000.0B PB AN KARTIKA D 6 Bahwa terdakwa SURYANA menerima penempatan harta kekayaan hasilkejahatan (Proceed of crime) di rekening terdakwa SURYANA Bank SyariahMandiri

olehterdakwa SURYANAsetelah mengajukan pinjaman kepadakorban CASMI YANTO TJIA sebesar Rp 30.000.000.000, (tigapuluh milyar rupiah) untuk pengadaan hunian bagi karyawanAstra Honda Motor namun pada kenyataannya dana tersebuttidak seluruhnya digunakan untuk keperluan pengadaanhuniannamun digunakan untuk pribadi pada terdakwalainnya,maka terhadap harta kekayaan atau dana yang diperoleh sebagaikeuntungan terdakwa SURYANA, KARIKA dan MAULANA dapatdikategorikan sebagai harta kekayaan hasil kejahatan (proceed

ofcrime).2) Perbuatan terdakwa SURYANA yang menerima penempatanharta kekayaan hasil kejahatan (Proceed of crime) di rekening a.nterdakwa SURYANA Bank Syariah Mandiri Cabang KLinkToweradalah nomor rekening:7777334454 untuk kemudian danatersebut ditransferkan, dibelanjakan, dibayarakan lagi ke pihaklain sebagai berikut:a) KePT.

Juni 20122nd m/c 4 mouths from date of successful commissioning of firs m/c3rd m/c 4 mouths from date of successful commissioning of firs m/cPayment : 20% DP80% (agains shipping dokument) by Irrevocable LCThe above payment schedule shall be followed for each m.c as per deliveryschedule.Price : the total price is JPY 470.000for three sets of centrifuges wth allaccessories, spares and special tools(as per your email dtd 14/03/11) onFOB Japan basisThis LOI is issued wth the intention that you may proceed

We further agree to execute any documents which maybe necessary to enable the said Company to proceed in accordance herewith, including anyand all pleadings and releases which the said Company may request us to execute; and weagree that any moneys collected from any such carrier, vessel, person or corporation,whether received in the first instance by the undersigned or by the said Company, shall bethe property of the said Company.The payment recited for herein is accepted with the understanding that

Email dari Lupe Anderson dari Sea Bridge Project Inc (Supplier danPengirim Rig): (Bukti P15). knowing that urgency of situation and to reduce the delays atHouston they changed the schedule of the Rickmers Houston to allowher to proceed to Houston within ETA of May 17th with the projectedschedule as follows:ETA Singapore July 1415 AGWWPETA Palembang July 2425 AGWWP ;Yang diterjemahkan secara bebas oleh PENGGUGAT sebagai berikut :...menyadari atas pentingnya situasi dan untuk mengurangi hambatanhambatan

No. 1838 K/Pdt/2010(cetak tebal oleh Penggugat) ;26.Bahwa Tergugat kemudian makin membebankan Penggugat dengan27.pengenaan denda/penalty yang tidak berdasar dan beralasan tersebutsebagaimana tertera melalui alinea ke4 surat Tergugat tertanggal 10Desember 2002 perihal Application of Penalty kepada PENGGUGAT,yaitu:(Bukti P19) ;Based on this direction, ConocoPhillips will not proceed with the plannedacceptance and Moduspec inspections of the rigs until the full penaltyamount of $ 4,482,617.20 (as at

DRLG/356/DRR/2002 tertanggal 10Desember 2002 kepada Penggugat perihal Application of Penalty,khususnya alinea ke4 yang menyatakan: (vide Bukti P19);Based on this direction, Conoco PhilHps will not proceed with the plannedacceptance and Moduspec inspections of the rigs until the full penaltyamount of $4,482,617.20 (as at December 10th, 2002) has been paid oraccounted for;(cetak tebal olen Penggugat);Yang diteriemahkan secara bebas oleh Penggugat sebagai berikut:Didasari oleh penuntutan tersebut, ConocoPhillips

Penyidik menilai seharusnya yang bersangkutan curigadan mengetahui bahwa kapal tersebut berkaitan/berasal darikejahatan atau pembeliannya menggunakan hasil kejahatan (really toknow that wealth from the proceed ofcrime).Bahwa tindakan penyitaan dan penggeledahan atas kapal (yachtjdengan nama EQUANIMITY yang didampingi oleh saksi yaitupetugas KSOP Sdr. MUH. MUSTAJIB dan saksi kemudian menaikikapal dan menjelaskan maksud tujuan kedatangan Tim kepadaKapten Kapal Mr.

gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaara);Seharusnya Judex Facti dapat mendeterminasikan dengan baik berdasarkangugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, memori banding dankontra memori banding dari para pihak yang berperkara, yang menurut RobertCooter dan Thomas Ulen, dalam bukunya Law And Economic, Third Edition,hal. 65, mengatakan:A judge must make a determination, based on the complaint and the answer,wetther there is sufficient rreason to proceed

Pencucian uang diatur dalam Undangundang No. 8 tahun2010;Bahwa Undangundang mengenai pencucian uang ini ada 2 (dua) perbuatanmenyangkut perbuatan moneyloundering apa yang dinamakan predikat crimeBahwa Predikat crime itu diatur didalam Pasal 2 Undangundang TPPU dari huruf a s/dhuruf z ;Bahwa dalam tindak pidana pencucian uang lazim dilakukan dengan cara placement,layering, Integration, yaitu Sseseorang yang menempatkan dari hasil kejahatan tetapidalam rangka untuk menyamarkan, menyembunyikan dari proceed

of crime setelahditempatkan dia memecahmecah, melapisi atau melakukan upaya restructured,membagibagi yang lain untuk menjauhkan proceed of crime hasil kejahatan ini darisumbernya kemudian disuatu saat yang sudah dipecahpecah ini akan kembali(integration) kepada si pelaku ;Bahwa menurut Pasal 4 itu juga dibutuhkan adanya tahu atau patut untuk mendugajadi si pelaku itu bisa dilihat dari profile orang itu karakter orang itu, misalnya seorang111PNS yang dengan gaji misalnya 10 juta tetapi kemudian ada

DWIYOENANTO,SH,MH yang diambilalih sebagai pendapat Majelis bahwa yang dimaksud tindak pidana Pencucian Uang adalahsuatu perbuatan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan yang lazimdilakukan dengan cara placement, layering, Integration, yaitu seseorang yang menempatkandari hasil kejahatan tetapi dalam rangka untuk menyamarkan, menyembunyikan dari proceedof crime setelah ditempatkan dia memecahmecah, melapisi atau melakukan upayarestructured, membagibagi yang lain untuk menjauhkan proceed

believe that anasset is related to the commission of an offense, theSecretarygeneral shall forward the case to theprosecutor for consideration to file a petition to theCourt to order the forfeiture of such asset for thebenefit of the State without delay.In a case where the prosecutor deems that theevidence is inadequate to file a petition to the Court 55 for the forfeiture of the asset, in whole or in part, theprosecutor shall inform the Secretarygeneral of suchinadequate evidence so that he may proceed

toobtain additional information.The Secretarygeneral shall proceed without delay inresponse to paragraph two and submit additionalevidence for the prosecutor to reconsider.

kerjapertambangan minyak dan gas di blok A di Sumatra Utara, yangkemudian diperluas hingga meliputi blok B (selanjutnya disebutsebagai "KBH Blok B").Pada tanggal 16 Juli 1968, Farmin Contract ditandatangani, yangmana Asamera, Benedum dan Union Texas mengalihkan hak,kepemilikan dan interest mereka dari KBH Blok B kepada PemohonPeninjauan Kembali, dimana bagian yang disepakati PemohonPeninjauan Kembali setuju untuk membayar, termasuk uangpenggantian sebesar US$0,035 per barel dari hasil penjualan(future proceed

We further agreeexecute any documents which may be necessary to enablethe said Company to proceed in accordance herewith,including any and all pleadings and releases which thesaid Company may request us to execute; and we agreethat any moneys collected from any such carrier, vessel,person or corporation, whether received in the firstinstance by the undersigned or by the said Company, shallbe the property of the said Company.The payment receted for herein is accepted with theunderstanding that said

Sehingga oleh karena hal tersebut maka semuauang yang diterima dari lasmi Indaryani adalah hasil kejahatan(proceed of crime) yang dalam kerangka tindak pidana pencucian uangadalah uang hasil dari kejahatan asal (Predicate offense). Selanjutnyadari hasil kejahatan asal tersebut, yang diterima baik melalui transferatau tunai dan kemudian mengalir kepada siapapun terjadilah tindakpidana pencucian uang (TPPU).

Pasal 4 UU No. 8 tahun2010) tentang TPPU, sedangkan pihakpihak yang menerima alirandana hasil kejahatan tersebut adalah pelaku tindak pidana pasif (Pasal5 UU No. 8 tahun 2010) tentang TPPU; Bahwa sebagaimana sudah Ahli uraikan pada nomor 7 di atasmaka Siapapun yang menerima uang hasil kejahatan yang dalam hal iniHalaman 88 dari 127 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Bnrsetelah uang Lasmi Indaryai diterima oleh Priyanto, kemudian olehPriyanto uang tersebut (yang merupakan hasil kejahatan (dirty money/proceed

GanttChart yang mana period 0 (+/ 03 September 2015) sampai denganperiod 4 (+/ 03 January 2016) adalah untuk persiapan administrasisampai terbitnya notice to proceed, yang mana adalah benar danstandar didalam memperhitungkan waktu dan uang dalam sebuahproyek melampirkan semua waktu yang terpakai dan perencanaankeuangan dengan sedetail mungkin;. Sesuai dengan penjelasan data pada Dokumen tender no 3.1.