BJB Nomor: DAA 01 088292 senilai Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP);

0093 BTN,Biaya Ass.Kredi Investasi 15.000.000,0019. 07/03/2012 0205 Sekper,Perpanj.SHGB u/Fas Kred 35.000.000,0020. 12/03/2012 0329 Dep.Keu,Jamuan golf BNI 17.500.000,0021. 12/03/2012 0330 Dep.Keu,Bi.Golf Gathering BRI 15.000.000,0022. 14/03/2012 0413 MDR DP,kkrg.Pkk+bga PT.Sarana 3.990.871,0023. 21/03/2012 0552 Dep.AK,jamuan Bank DBS 5.000.000,0024. 22/03/2012 0578 Dep.AK jamuan Bank Jabar Banten 7.500.000,00 Hal. 58 Putusan No. 8/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI. 25. 27/03/2012 0611 MDR DP,bi.penerbitan SBLC

Retensi Anjak Piuta (450.127.977,)18. 05/03/2012 0093 BTN,Biaya Ass.Kredi Investasi 15.000.000,0019. 07/03/2012 0205 Sekper,Perpanj.SHGB u/Fas Kred 35.000.000,0020. 12/03/2012 0329 Dep.Keu,Jamuan golf BNI 17.500.000,0021. 12/03/2012 0330 Dep.Keu,Bi.Golf Gathering BRI 15.000.000,0022. 14/03/2012 0413 MDR DP,kkrg.Pkk+bga PT.Sarana 3.990.871,0023. 21/03/2012 0552 Dep.AK,jamuan Bank DBS 5.000.000,0024. 22/03/2012 0578 Dep.AK jamuan Bank Jabar Banten 7.500.000,0025. 27/03/2012 0611 MDR DP,bi.penerbitan SBLC

CMB.CBC.JTH / 474 / 2004 tanggal 14 Oktober 2004 padalembar rekomendasi pengusul Kaduhu Sasrayudha selaku Group HeadMiddle Commercial pada tanggal 22 Oktober 2004 memberikan catatanDengan catatan bahwa penerbitan SBLC dan pencairan kredit baru dapatdilaksanakan setelah PPA jangka panjang antara PT. PLN (Persero) denganyang bersangkutan telah ditandatangani kedua belah pihak, selanjutnyaoleh Kaduhu Sasrayudha, Nota Analisa No.

CMB.CBC.JTH / 474 / 2004 tanggal 14 Oktober 2004 yaituDengan catatan bahwa penerbitan SBLC dan pencairan kredit baru dapatdilaksanakan setelah PPA jangka panjang antara PT. PLN (Persero) denganyang bersangkutan telah ditandatangani kedua belah pihak, tetapi hal itutidak dilakukan oleh Terdakwa Rudy Wibisono selaku Commercial BankingCentre Manager PT.

Analyst dan Terdakwall Dian Siswanto selaku Relationship Manager tanggal 12 Oktober 2004selanjutnya diajukan kepada Maringan Aruan selaku Senior RelationshipManager dan Terdakwa Rudy Wibisono selaku Commercial BankingCentre Manager untuk mendapat persetujuan, tetapi dalam Nota Analisa No.CMB.CBC.JTH / 474 / 2004 tanggal 14 Oktober 2004 pada lembarrekomendasi pengusul Kaduhu Sasrayudha selaku Group Head MiddleCommercial pada tanggal 22 Oktober 2004 memberikan catatan Dengancatatan bahwa penerbitan SBLC

CMB.CBC.JTH / 474 / 2004 tanggal 14 Oktober 2004, yaituDengan catatan bahwa penerbitan SBLC dan pencairan kredit baru dapatdilaksanakan setelah PPA jangka panjang antara PLN dengan yangbersangkutan telah ditandatangani kedua belah pihak, tetapi hal itu tidakdilakukan oleh Terdakwa Rudy Wibisono selaku Commercial BankingCentre Manager PT.

Bahwa benar di dalam Nota Analisa No.CMB.CBC.JTH/474/2004tanggal 14 Oktober 2004 tersebut di atas, Saksi Amandus KaduhuSasrayudha telah membuat catatan sebagai berikut:dengan catatan bahwa penerbitan SBLC dan pencairan kreditbaru dapat dilaksanakan setelah PPA jangka panjang antara PLNdengan ybs telah ditandatangani kedua belah pihak ;.

laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atauUUS, yang dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa FEBY SUTHISNA DILAGA, SE selaku Trade Specialist Officer di PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:Tanggung Jawab Utama :1 Memasarkan produkproduk international Banking PT Bank Syariah Mandiri (BSM)seperti :e Letter of Credit (L/C)e Surat Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)e Bank Garansie Standby Letter Of Credit (SBLC

No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.Bahwa ia Terdakwa FEBY SUTHISNA DILAGA, SE selaku Trade Specialist Officer di PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:Tangeung Jawab Utama : 1 Memasarkan produkproduk international Banking PT Bank Syariah Mandiri (BSM)seperti :e Letter of Credit (L/C)e Surat Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)e Bank Garansie Standby Letter Of Credit (SBLC), dll1 Melakukan pendampingan pada cabang untuk pemasaran produkproduk internasionalbank

kekuatan Bank Syariah terhadap ketentuan dalam UU ini, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa FEBY SUTHISNA DILAGA, SE selaku Trade Specialist Officer di PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:Tanggung Jawab Utama :1 Memasarkan produkproduk international Banking PT Bank Syariah Mandiri(BSM) seperti :e Letter of Credit (L/C)e Surat Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)e Bank Garansie Standby Letter Of Credit (SBLC

AULIA ABRAR di Kantor Pusatuntuk diskusi mengenai SBLC (Standby LC), dan pada saat itu sdr. AULIAABRAR membawa sdr. HENDRA (Direktur PT. Kaffa Global Media) dansebelumnya saksi juga pernah bertemu beberapa kali dengan sdr.

AULIA ABRARuntuk menjelaskan masalah SBLC yaltu pada tanggal 17 April 2014 dan 14 Mei2014.e 15 Juli 2014, Sdr Aulia Abrar, Terdakwa Feby S Dilaga dan Ivan (broker sahamyang terlibat) bersamasama ke kantor PT Pos Properti di Bandung untukmengambil cek BNI sejumlah Rp 75 Milyar.e 17 Juli 2014, Sdr Aulia Abrar melakukan pencairan atas cek BNI tesebut di BNIKC Gatot Subroto yang bersebelahan dengan BSM KC Gatot Subroto.

Surat KeputusanDireksi Nomor : 27/0044/KEP.DIR/HKM tanggal 21Maret 2012 Tentang Addendum Petunjuk Pelaksana bagi kantorCabang/Kantor Pemasaran mengenai Penutupan Fasilitas CommercialLine Khusus BNlI,Huruf C tentang Pelaksanaan Penjaminan BGdan/atau SBLC serta L/C dan/atau SKBDNpada,Point 1.2Principal/terjamin mengajukan permohonan jaminan L/C kepadaPT.ASEI dengan menggunakan surat permohonan penjaminan sertamelampirkan dokumendokumen yang disyaratkan...c.

:ASEI (Kantor Cabang/Pemasaran) selanjutnya menyampaikanpermohonan Penerbitan Jaminan Kontra BG dan/atau SBLC atau PenjaminanL/C dan/atau SKBDN yang diajukan oleh Principal/Terjamin tersebut kepadaKantor Pusat ASEI dengan melampirkan dokumendokumen = yangdipersyaratkan untuk dilakukan assesment, selambatlambatnya 2 hari kerjasejak surat permohonan Principal/Terjamin beserta dokumen yangdipersyaratkan diterima lengkap oleh Kantor Cabang/ Pemasaran ASEI.

Anna Lukman) menyampaikan disposisi, selanjutnyakeputusan Direktur Utama mendisposisikan ;Bahwa Kantor Pusat bagian underwriting setelan melakukan prosesakseptasi selanjutnya melakukan tugas sebagai berikut :a) Memonitoring jatuh tempo garansi bank /SBLC dan /atau LC/SKBDNsesual JUKLAK Internal revisi Il antara BNI dengan PT.

Tedy Hernayadi sampai dengansaat ini ;Bahwa menurut saksi kontrak tersebut adalah kontrak jual belli,akan tetapi didalamnya tidak menyebutkan jenis barang secara spesifik.Apabila untuk pinjaman tidak bisa dipakai untuk penjaminan L/C;Bahwa Tata Cara Pencairan Penjaminan GB/SBLC atauL/C/SKBDN diatur sebagai berikut :a) Pencairan Penjaminan untuk Penjaminan GB/SBLCDalam hal Obligee menuntut pencairan GB dan/atau SBLC kepadaBNI, maka BNI akan segera mengajukan Klaim Kontra Garansi Banksecara tertulis

Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/ 0044/KEP.DIR/HKM tanggal 21Maret 2012 tentang addendum Petunjuk Pelaksanaan Bagi KantorCabang / Kantor Pemasaran mengenai penutupan fasilitas commercialline knhusus BNI huruf C tentang ketentuan pelaksanaan penjaminan BGdan / atau SBLC serta L/C dan / atau SKBDN;2.

laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atauUUS, yang dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa FEBY SUTHISNA DILAGA, SE selaku Trade Specialist Officer di PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:Tanggung Jawab Utama :1 Memasarkan produkproduk international Banking PT Bank Syariah Mandiri (BSM)seperti :e Letter of Credit (L/C)e Surat Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)e Bank Garansie Standby Letter Of Credit (SBLC

No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.Bahwa ia Terdakwa FEBY SUTHISNA DILAGA, SE selaku Trade Specialist Officer di PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:Tangeung Jawab Utama : 1 Memasarkan produkproduk international Banking PT Bank Syariah Mandiri (BSM)seperti :e Letter of Credit (L/C)e Surat Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)e Bank Garansie Standby Letter Of Credit (SBLC), dll1 Melakukan pendampingan pada cabang untuk pemasaran produkproduk internasionalbank

kekuatan Bank Syariah terhadap ketentuan dalam UU ini, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa FEBY SUTHISNA DILAGA, SE selaku Trade Specialist Officer di PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:Tanggung Jawab Utama :1 Memasarkan produkproduk international Banking PT Bank Syariah Mandiri(BSM) seperti :e Letter of Credit (L/C)e Surat Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)e Bank Garansie Standby Letter Of Credit (SBLC

AULIA ABRAR di Kantor Pusatuntuk diskusi mengenai SBLC (Standby LC), dan pada saat itu sdr. AULIAABRAR membawa sdr. HENDRA (Direktur PT. Kaffa Global Media) dansebelumnya saksi juga pernah bertemu beberapa kali dengan sdr.

AULIA ABRARuntuk menjelaskan masalah SBLC yaltu pada tanggal 17 April 2014 dan 14 Mei2014.e 15 Juli 2014, Sdr Aulia Abrar, Terdakwa Feby S Dilaga dan Ivan (broker sahamyang terlibat) bersamasama ke kantor PT Pos Properti di Bandung untukmengambil cek BNI sejumlah Rp 75 Milyar.e 17 Juli 2014, Sdr Aulia Abrar melakukan pencairan atas cek BNI tesebut di BNIKC Gatot Subroto yang bersebelahan dengan BSM KC Gatot Subroto.

dariPerjanjian Pembagian Jaminan tertanggal 4 Oktober 2013 dan LaporanKeuangan Termohon PKPU Tahun 2019 juga menyatakan bahwaTermohon PKPU memiliki utang kepada kreditorkreditor lain.Pendahuluan (A) dari Perjanjian Pembagian Jaminan"Obligor (Sebagaimana didefinisikan di bawah) terkait telahmenandatangani:(i) Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Investasi Ketiga No. 37 tanggal 27September 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan AktaAdendum Ill Perjanjian Kredit Investasi (KI) III Interchangeabledengan LC/SBLC

BARIKO INDO RAYAharus memiliki Dana yang mengendap di Rekening Bank atas namaPerusahaan sebesar Rp 3.500.000.000,00 ( tiga milyar lima ratus jutarupiah) dalam kondisi terblokir selama 30 hari, serta dibutuhkan dana lainyang dikenal dengan nama : dana atau biayabiaya hilang yangHalaman 4 dari 50, Putusan Nomor 201 / Pdt /2018 /PT DPS10.11.12.13.dipergunakan untuk penerbitan SBLC (Standby Letter of Credit), biayaLawyer, dan biaya Swift serta biaya lainnya.

:ASEI (Kantor Cabang/Pemasaran) selanjutnya menyampaikanpermohonan Penerbitan Jaminan Kontra BG dan/atau SBLC atauPenjaminan L/C dan/atau SKBDN yang diajukan oleh Principal/Terjamintersebut kepada Kantor Pusat ASEI dengan melampirkan dokumendokumen yang dipersyaratkan untuk dilakukan assesment, selambatlambatnya 2 hari kerja sejak surat permohonan Principal/TerjaminHalaman 7 Putusan Nomor 46/PID.SUSTPK/2020/PT.DKIbeserta dokumen yang dipersyaratkan diterima lengkap oleh KantorCabang/ Pemasaran ASEI.Bahwa

Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/0044/KEP.DIR/HKM tanggal 21Maret 2012 Tentang Addendum Petunjuk Pelaksana bagi kantorCabang/Kantor Pemasaran mengenai Penutupan FasilitasCommercial Line Khusus BNI, Huruf C tentang PelaksanaanPenjaminan BG dan/atau SBLC serta L/C dan/atau SKBDN pada,Point 1.2 : Principal/terjamin mengajukan permohonan jaminan L/Ckepada PT.ASEI dengan menggunakan surat permohonanpenjaminan serta melampirkan dokumendokumen yangdisyaratkan...c.

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) milik PT Barkal Putra Anugerah;

CMB.CBC.JTH/474/2004 tanggal 14 Oktober 2004 pada lembar rekomendasi pengusulKaduhu Sasrayudha selaku Group Head Middle Commercial pada tanggal 22Oktober 2004 memberikan catatan Dg catatan bahwa penerbitan SBLC danpencairan kredit baru dapat dilaksanakan setelah PPA jangka panjang antaraPT. PLN (Persero) dengan ybs telah ditandatangani kedua belah pihak,selanjutnya oleh Kaduhu Sasrayudha Nota Analisa No. CMB.

CMB.CBC.JTH/474/2004 tanggal 14 Oktober 2004 dan PRRK,termasuk catatan/Disposisi dari Kaduhu Sasrayudha dalam Nota Analisa No.CMB.CBC.JTH/474/2004 tanggal 14 Oktober 2004 yaitu Dg catatan bahwapenerbitan SBLC dan pencairan kredit baru dapat dilaksanakan setelah PPAjk panjang antara PT. PLN (Persero) dengan ybs telah ditandatangani keduabelah pihak, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa . RUDI WIBISONOselaku Commercial Banking Centre Manager PT.

JTH/474/ 2004tanggal 14 Oktober 2004 pada lembar rekomendasi pengusul KaduhuSasrayudha selaku Group Head Middle Commercial pada tanggal 22 Oktober2004 memberikan catatan Dg catatan bahwa penerbitan SBLC danpencairan kredit baru dapat dilaksanakan setelah PPA jangka panjang antaraPLN (Persero) dengan ybs telah ditandatangani kedua belah pihak,Hal. 35 dari 245 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2014selanjutnya oleh Kaduhu Sasrayudha Nota Analisa No.

CMB.CBC.JTH/474/2004 tanggal 14 Oktober 2004 dan PRRK,termasuk catatan/Disposisi dari Kaduhu Sasrayudha dalam Nota Analisa No.CMB.CBC.JTH/474/2004 tanggal 14 Oktober 2004 yaitu Dg catatan bahwapenerbitan SBLC dan pencairan kredit baru dapat dilaksanakan setelah PPAjk panjang antara PLN dengan ybs telah ditandatangani kedua belah pihak,tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa . RUDI WIBISONO selakuCommercial Banking Centre Manager PT.

- Asli 1 (satu) bendel Perjanjian Penggunaan dana Proyek dengan jaminan SBLC dengan Menggunakan SWIFT MT 199 dan MT760 anatar PT. Barkal Putra Anugerah dengan PT. Hutama Andalan Karya Abadi No : 08/BPA-HAKA/IX/2018 tertanggal 14 September 2018.

- 1 (satu) lembar surat somasi pertama No : 007/SRT-HAKA/l/2019 tertanggal 21 Januari 2019 dari PT. Hutama Andalan Karya Abadi yang di tujukan kepada PT.

Nomor: 1865 K/Pid.Sus/2010yang seharusnya dalam SPPK mencantumkan seluruh persyaratantermasuk catatan Kaduhu Sasrayudha dalam Nota Analisa NomorCMB.CBC.JTH/474/2004 tanggal 14 Oktober 2004 "Dengan catatan bahwapenebitan SBLC dan pencairan kredit baru dapat dilaksanakan setelahPPA jangka panjang antara PLN dengan yang bersangkutan telahditandatangani kedua belah pihak". tetapi hal itu tidak dilakukan oleh RudyWibisono selaku Commercial Banking Centre Manager PT.

Nomor: 1865 K/Pid.Sus/2010CMB.CBC.JTH/474/2004 tanggal 14 Oktober 2004 "Dengan catatan bahveapenebitan SBLC dan pencairan kredit baru dapat dilaksanakan setelahPPA jangka panjang antara PLN dengan yang bersangkutan telahditandatangani kedua belah pihak". tetapi hal itu tidak dilakukan oleh RudyWibisono selaku Commercial Banking Centre Manager PT.

Sagati Mitra Solusindo dengan Pak HALIM TANUWIJAYA,mengenai SBLC;e Cek PT. Sagati Mitra Solusindo No. BSM Q.790057 tgl 12 Februari 2014sebesar Rp.300.000.000, untuk pembayaran saham milik DEBBYSHINTA;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatasterdakwa tidak mengetahuinya;2.

Saksi FEBBY SUTISNA DILAGA, yang pada pokoknya di bawahSumpah sesuai dengan agamanya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memilikihubungan keluarga;Bahwa pada Tugas dan tanggung jawab saksi adalah : untukurusan penjualan Produk International banking (LC dan SKBDN,bank gararansi dan SBLC).

Dan memproses transaksi produkInternational atas penjualan dari cabang berkaitan dengan (LC,SKBDN, Bank garansi, dan SBLC), melakukan pengambilalihanpiutang atau pendiskontoan SKBDN yang diterbitkan oleh banklain;Bahwa Pimpinan tempat saksi bekerja adalah Sdr. AMIRSYAHdibagian Comersial Division;Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. LUKMAN AMIRUDDIN sejaksekitar bulan Januari 2014 di Bank Bank Syariah Mandiri (BSM)Jakarta, saat itu Sdr.

Fotocopy berkas pencairan Stanby Letter of Credit (SBLC) antara lain :

• 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Tagihan SKBDN dari PT.

Griya Sari Harta No : 001/INV/TWP.AD/2019/07 tanggal 12 Juli 2019;

Fotocopy berkas pencairan Stanby Letter of Credit (SBLC) antara lain :

• 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Tagihan SKBDN dari PT.

Griya Sari Harta No : 001/INV/TWP.AD/2019/07 tanggal 12 Juli 2019;

saat itu Saksi juga bertemu dengan Saksi4 dalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan tentang diriSaksi kepada Saksi1 bahwa Saksi selaku Direktur PT BarikoIndoraya mencari sponsor dalam rangka mendukung proposalpembuatan jalan tol Denpasar menuju Gilimanuk membutuhkan danasebesar Rp. 7.000.000.000.000, (tujuh trilyun rupiah) dan harusmemiliki dana Landing Account minimal sebesar Rp. 7,2 (tujuh komadua milyar) dengan cara Saksi menunjukan tentang sumry dariSuisse Credit Capital Bank Corp London (SBLC

Media KaryaSentosa dan Kewajiban SBLC PT. Media Karya Sentosa untuk PJBGLapangan Poleng tanggal 14 Februari 2014 bertempat di Ruang RapatJenggala Hotel Sheraton Surabaya ;1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Finalisasi dan Inisialisasikesepakatan bersama Penyaluran Gas Lapangan Poleng antara PT.Pertamina EP dengan PT. Media Karya Sentosa Jual Beli Gas Alam untukPembangkit Listrik di Gresik, Jawa Timur.

/SBLC tanggal 16 April 2011, sejumlahUSD15.760.800, ;1 (satu) lembar Surat Nomor A612064R tanggal 19 Desember 2013perihal penunjukkan Pelaksana pengadaan Gas dari Direktur Utama PT.Pembangunan Jawa Bali (Amir Rosidin) kepada PT.

MediaKarya Sentosa dari tahun 2008 s/d tahun 2014 ;3 (tiga) lembar fotokopi Standby Letter Of Credit Nomor : 016/001/00091/2009/SBLC tanggal 21 Juli 2009, sejumlah USD11.137.500,.

Media Karya Sentosa ;1 (satu) lembar Surat Nomor 0042/EP8400/2013S4 tanggal ooJanuari 2013 perihal Perpanjangan Jaminan Pembayaran (SBLC) penyaluranGas dari Manajer Keuangan Region Jawa PT. Pertamina EP Ajar Purwantokepada Direktur Keuangan PT. Media KaryaSentOSa ; == nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nen e n=1 (satu) bundel rekap Pembelian dan Supply Gas Pertamina oleh PT.

Media KaryaSentosa dari tahun 2008 s/d tahun 2014 ;3 (tiga) lembar fotokopi Standby Letter Of Credit Nomor : 016/001/00091/ 2009/SBLC tanggal 21 Juli 2009, sejumlah USD11.137.500..

Hendra SP ;25.Surat Pemberitahuan Akseptasi / Penolakan Dokumen SKBDNtertanggal 21 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Yasshikana Tulsi ;Hal. 104 dari hal.273 Putusan No.530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel26.Surat Permohonan Penerusan SBLC MT799 Nasabah Cabang GatotSubroto PT. Kaffa Global Media, Nomor : 16/4133/432, tertanggal12 Agustus 2014, yang ditanda tangani oleh Aulia Abrar (MM) danM.

AULIA ABRAR diKantor Pusat untuk diskusi mengenai SBLC (Standby LC) dan padasaat itu sdr. AULIA ABRAR membawa sdr. HENDRA (Direktur PT.Kaffa Global Media) dan sebelumnya saksi juga pernah bertemubeberapa kali dengan sdr.