Ditemukan 114 data
145 — 18
Nota tanggal 20 Desember 2012 untuk pembelian 75 saksemen @ Rp. 59.000, = Rp. 4.425.000. ;c. Nota tanggal 6 Januari 2012 untuk pembelia 50 sak semen @Rp. 59.000, = Rp. 2.950.000., ;Jadi Total pembelian semen sebesar Rp. 13.275.000, ; Bahwa untuk pembelian di toko MITRA USAHA dilakukan sebanyak 7(tujuh) Kali pembayaran yaitu :a. Kwitansi tanggal 13 Desember 2011 untuk pembelian 18 M3Pasir @ Rp. 120.000, = Rp. 2.160.000,b.
141 — 33
Nota tanggal 20 Desember 2012 untuk pembelian 75 saksemen @ Rp. 59.000, = Rp. 4.425.000,c. Nota tanggal 6 Januari 2012 untuk pembelia 50 sak semen @Rp. 59.000, = Rp. 2.950.000.Jadi Total pembelian semen sebesar Rp. 13.275.000,Untuk pembelian di toko MITRA USAHA dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kalipembayaran yaitu :a. Kwitansi tanggal 13 Desember 2011 untuk pembelian 18 M3Pasir @ Rp. 120.000, = Rp. 2.160.000,b.
69 — 19
Untuk semua pembelian adayang di buat nota dan ada juga dengan kwitansi, untuk tokoMULIA hanya dengan nota sebanyak 3 (tiga) kali pembayaranyaitu:a Nota tanggal 13 Desember 2012 untuk pembelian 100 sak semen @Rp. 59.000, dengan total sebesar Rp. 5.900.000,132Nota tanggal 20 Desember 2012 untuk pembelian 75 sak semen @Rp. 59.000, = Rp. 4.425.000,Nota tanggal 6 Januari 2012 untuk pembelia 50 sak semen @ Rp.59.000, = Rp. 2.950.000,Jadi Total pembelian semen sebesar Rp. 13.275.000,Untuk pembelian di
51 — 14
Untuk semua pembelian ada yang dibuat nota dan ada juga dengan kwitansi, untuk toko MULIA hanya dengan notasebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yaitu:aNota tanggal 13 Desember 2012 untuk pembelian 100 saksemen @ Rp. 59.000, dengan total sebesar Rp. 5.900.000, ;Nota tanggal 20 Desember 2012 untuk pembelian 75 saksemen @ Rp. 59.000, = Rp. 4.425.000. ;Nota tanggal 6 Januari 2012 untuk pembelia 50 sak semen @Rp. 59.000, = Rp. 2.950.000.
Terbanding/Terdakwa : Ir.H.FIRDAUS THAIB Bin MOHAMAD THAIB
49 — 16
- Asli 1(satu) buah voucer Perjalanan Dinas Mengurus Legalisasi Rekening Air TNI AD dan Study Banding Masalah Pengadaan Barang/Jasa ke PDAM tanggal 26 s/d 28 Maret 2012 Nomor Voucher : 046.12.12V tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp. 6.800.000,-;
- Asli 1(satu) buah voucer Perjalanan Dinas Dirut Mengurus Legalisasi Rekening Air TNI AD dan Study Banding Masalah Pengadaan Barang/Jasa ke PDAtanggal 08 s/d 10 Februari 2013 Nomor Voucher : 032.02.13V tanggal 07 Februari 2013 sebesar Rp. 4.425.000
1.HADEMAN, SH
2.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
3.I MADE SUTAPA
4.HASAN BASRI,SH
5.FAJAR ALAMSYAH, SH
6.EMA MULIAWATI,SH.
7.I WAYAN SURYAWAN, SH
8.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
9.MILA MEILINDA
Terdakwa:
MASHUD YUSUF, S.Si
147 — 128
1.350.00024 F3541818 1303 01Jun11 Jun11 9 6.000.00024 F3541819 1299 02Jun11 Jun11 9 10.898.50024 F3541820 1301 02Jun11 Jun11 9 1.750.00024 F3541821 1302 02Jun11 Jun11 9 3.500.00024 F3541822 1306 02Jun11 Jun11 9 666.50030 F3565823 1307 02Jun11 Jun11 5 59.00012Aug F3697824 1310 02Jun11 11 9 2.006.00024 F3541825 1305 04Jun11 Jun11 9 2.300.00030 F3565826 1308 04Jun11 Jun11 5 7.980.00020 F3519827 1309 11Jun11 Jun11 5 57.667.50024 F3539828 1313 18Jun11 Jun11 5 36.875.00008Jul F3597829 1312 18Jun11 11 7 4.425.000
150 — 68
Keesokan harinya saya menerimauang fee atas peminjaman perusahaan sebesar 1,5% yakni Rp.4.425.000,. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2015, Usmankembali memberitahu saya bahwa ada uang yang masuk ke rekeningperusahaan sebesar Rp. 157.246.030,. Uang tersebut saya tarik darirekening pada tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 157.150.000,.Uang tersebut kembali saya serahkan kepada Usman. Dan untuk itusaya mendapat fee sebesar Rp. 2.367.000,.
AGUINALDO MARBUN, S.H., M.H.
Terdakwa:
DARWINSYAH ALS AWIN
80 — 36
-
- Berkas Aplikasi Pinjaman dengan No.Invoice :2650014726 18 sisa pinjaman Rp. 4.425.000.-
- Berkas Aplikasi Pinjaman dengan No.Invoice :265001477218 sisa pinjaman Rp.5.465.000.-
- Berkas Aplikasi Pinjaman dengan No.Invoice : 265001477618 sisa pinjaman Rp. 4.935.000.-
- Berkas Aplikasi Pinjaman dengan No. Invoice : 265001485018 sisa pinjaman Rp. 5.075.000.-
- Berkas Aplikasi Pinjaman dengan No. Invoice : 265001485218 sisa pinjaman Rp. 5.075.000.
920 — 721
MASKUR sebesar Rp 4.425.000,, tanggal30 September 2011.. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,dibayarkan kepada M. MASKUR sebesar Rp 13.857.200.,,tanggal 30 September 2011.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,dibayarkan kepada M. MASKUR sebesar Rp 900.000,, tanggal28 September 2011.w. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,dibayarkan kepada M.
MASKUR sebesar Rp 4.425.000,, tanggal 30September 2011;u. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,dibayarkan kepada M. MASKUR sebesar Rp 13.857.200,, tanggal 30September 2011;v. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank NINDYA SEJATI,dibayarkan kepada M. MASKUR sebesar Rp 900.000,, tanggal 28September 2011;w. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/obank NINDYA SEJATI,dibayarkan kepada M.
273 — 126
Nota tanggal 222010 untuk Tuan Budparpembelian Akua Galon sebesar TotL Rp 165.000,e 1 (satu) lembar asli Nota bertuliskan Virgo Petro station untukpembelian bahan bakar dengan jumlah total Rp 300.000 (tiga ratusribu rupiah) tangal 122010.e 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp 1.500.000, untukpembayaran pengawalan polisi menteri di Denpasar tanggal 1Februari 2010 tertandatangan JEMMY A.e 1 (satu) lembar asli Nota tertulis PINK warna Putih tanggal 2Februari 2010 No 2919 dengan jumlah total Rp. 4.425.000
asli Nota tanggal 222010 untuk Tuan Budparpembelian Akua Galon sebesar TotL Rp 165.000,1 (satu) lembar asli Nota bertuliskan Virgo Petro station untukpembelian bahan bakar dengan jumlah total Rp 300.000 (tiga ratusribu rupiah) tangal 122010.1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp 1.500.000, untukpembayaran pengawalan polisi menteri di Denpasar tanggal 1Februari 2010 tertandatangan JEMMY A.1 (satu) lembar asli Nota tertulis PINK warna Putih tanggal 2Februari 2010 No 2919 dengan jumlah total Rp. 4.425.000
1.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
2.Mutmainah Hasanah, SH
3.IMAN FIRMANSYAH. SH
4.I WAYAN SURYAWAN, SH
5.BAIQ IRA MAYASARI, SH
6.SESARTO PUTERA, SH
Terdakwa:
INDRIANTO ALS. ANTO
167 — 117
Musti Jaya Bangunan tanggal 5-08-2019 sebesar Rp 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota bukti belanja dari toko UD. Musti Jaya Bangunan tanpa tanggal sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota bukti belanja dari toko UD.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SERMITA PURBA, SH.,MH.
147 — 48
/>45
Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT HEGAR MULYA nomor 010.001- 16.08542303 tanggal 14/03/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 4.579.500
46
Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT HEGAR MULYA nomor 010.001-
16.08542300 tanggal 12/03/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 4.587.000
47
Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT HEGAR MULYA nomor 010.001- 16.08542298 tanggal 11/03/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 4.425.000
281 — 94
Nota tanggal 222010 untuk Tuan Budparpembelian Akua Galon sebesar TotL Rp 165.000,e 1 (satu) lembar asli Nota bertuliskan Virgo Petro station untukpembelian bahan bakar dengan jumlah total Rp 300.000 (tiga ratusribu rupiah) tangal 122010.e 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp 1.500.000, untukpembayaran pengawalan polisi menteri di Denpasar tanggal 1Februari 2010 tertandatangan JEMMY A.e 1 (satu) lembar asli Nota tertulis PINK warna Putih tanggal 2Februari 2010 No 2919 dengan jumlah total Rp. 4.425.000
SERMITA PURBA, SH.,MH.
Terdakwa:
DRS. HENDRIJANTO TANUSAPUTRA
308 — 227
16.08542303 tanggal 14/03/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 4.579.500
46 Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT HEGAR MULYA nomor 010.001-16.08542300 tanggal 12/03/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 4.587.000
47 Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT HEGAR MULYA nomor 010.001-16.08542298 tanggal 11/03/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 4.425.000