• ) nomor: 144/SPTB/DIPA/2013, tanggal 02 Oktober 2013;1 (satu) bundel SP2D Nomor : 668426C/ 068/111 tanggal 13Novomber 2013, untuk keperluan : Pembayaran Tahap (60%)Putusan Nomor: 20/ Pid.Sus TPK/2015/PT Jap521213atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp.626.572.800, (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuhpuluh dua ribu delapan ratus rupiah), dengan lampiran :1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor:00140/LS/X1/2013 tanggal 11 November 2013;1 (satu) lembar Ringkasan

  Kontrak, nomor : PER66/PB/2005,tanggal 11 November 2013;2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11 November2013;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTB) nomor : 164 /SPTB/ DIPA/ 2013;1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Termin Il (95%)atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp.474.163.200, (empat ratus tujuh puluh empat juta seratusenam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan lampiran:

  2013; 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11 November2013; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTB) nomor : 164 /SPTB/ DIPA/ 2013;1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Termin Il (95%)atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp.474.163.200, (empat ratus tujuh puluh empat juta seratusenam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan lampiran:Putusan Nomor: 20/ Pid.Sus TPK/2015/PT Jap6013141

  ) nomor: 195/ SPTB/ DIPA/2013, tanggal 16 Desember2013; 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharan, tanggal 16Desember 2013; 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran, nomor: B27/BA/09/KOMINFO/ BALMON.92/PL.02.01 /12/2013, tanggal 16Desember 20131 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670831C/ 068/110 tanggal 30Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Honor PanitiaPengadaan barang/jasa, senilai Rp.4.858.000, (empat jutadelapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan lampiranPutusan Nomor: 20/ Pid.Sus TPK

  Kontrak, nomor : PER66/PB/2005,tanggal 11 November 2013;2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11 November2013;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTB) nomor : 164 /SPTB/ DIPA/ 2013;1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Termin II (95%)atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp.474.163.200, (empat ratus tujuh puluh empat juta seratusenam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan lampiran:1

• keperluan : Pembayaran uang muka (30%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 508.032.000,- (lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu rupiah) dengan lampiran :- 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00125/LS/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 02 Oktober 2013;- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak, tanggal 08 Oktober 2013;- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB

  ) nomor: 144/SPTB/DIPA/2013, tanggal 02 Oktober 2013;11. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 668426C/ 068/111 tanggal 13 Novomber 2013, untuk keperluan : Pembayaran Tahap I (60%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 626.572.800,- (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dengan lampiran :- 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00140/LS/XI/2013 tanggal 11 November 2013;- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor : PER-

  66/PB/2005, tanggal 11 November 2013;- 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11 November 2013;- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) nomor : 164 /SPTB/ DIPA/ 2013;12. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Termin II (95%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 474.163.200,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan lampiran:

  - 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran 2013 Nomor: 00171/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 16 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, berlaku 02/10/2013- 28/11/2013;- 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 16 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB);13. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670530C/ 068/111 tanggal

  puluh dua ribuh rupiah), dengan lampiran : - 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran 2013 Nomor: 00172/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-66/ PB/ 2005, tanggal 16 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, masa berlaku 02/10/2013- 28/11/2013;- 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 16 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Surat pernytaan tanggung jawab belanja (SPTB

  November 2013;e 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11 November 2013; e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) nomor: 164 /SPTB/ DIPA/ 2013; 12.1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013,untuk keperluan: Pembayaran Termin II (95%) atas pekerjaan pengecoran lantaidan paving blok, senilai Rp. 474.163.200, (empat ratus tujuh puluh empat jutaseratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan lampiran:e 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran

  2013 Nomor: 00171/LS/XII/2013tanggal 16 Desember 2013 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak nomor: PER66/PB/2005, tanggal 16Desember 2013;e 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, berlaku 02/10/201328/11/2013;e 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;e 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 16 Desember 2013;e 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB); 13.1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670530C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013,untuk keperluan: Pembayaran Retensi

  ) nomor:195/ SPTB/ DIPA/2013, tanggal 16 Desember 2013;e 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharan, tanggal 16 Desember 2013;e 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran, nomor: B27/ BA/O9/KOMINFO/ BALMON.92/PL.02.01 /12/2013, tanggal 16 Desember2013 14.1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670831C/ 068/110 tanggal 30 Desember 2013,untuk keperluan: Pembayaran Honor Panitia Pengadaan barang/jasa, senilaiRp.4.858.000, (empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), denganlampiran : Putusan Nomor: 20

  November 2013;e 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11 November 2013;e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) nomor: 164 /SPTB/ DIPA/ 2013; 12.1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013,untuk keperluan: Pembayaran Termin II (95%) atas pekerjaan pengecoran lantaidan paving blok, senilai Rp. 474.163.200, (empat ratus tujuh puluh empat jutaseratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan lampiran:e 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran

• MD;9. 1(satu) Lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana nonor : 929700S/ 013/110 tanggal 11 Juli 2011;10. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00071/100519-06/2011 Tanggal 28 Juni 2011;11. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/14/ SPP/2011/ Dissosnakertrans Tanggal 27 Juni 2011;12. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/40/SPTB/ Sosnakertrans/ 2011;13. 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPn atas Pembayaran

  jamban Keluarga, Pembangunan Jalan, Gorong-gorong dan Sarana Air Bersih (sumur gali) tanggal Juli 2011;16. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 929716S/ 013/110 Tanggal 12 Juli 2011;17. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00072/100519-06/2011 Tanggal 28 Juni 2011;18. 1(satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 15/SPP/2011/ Dissosnakertrans Tanggal 27 Juni 2011;19. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/41/SPTB

  jamban Keluarga, Pembangunan Jalan, Gorong-gorong dan Sarana Air Bersih (sumur gali) tanggal Juli 2011;23. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 929702S/ 013/110 Tanggal 11 Juli 2011;24. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00073/100519-06/2011 Tanggal 28 Juni 2011;25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/16/ SPP/2011/ Sosnakertrans Tanggal 27 juni 2011.26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/42/ SPTB

  dan jamban Keluarga, Pembangunan Jalan, Gorong-gorong dan Sarana Air Bersih (sumur gali) tanggal 11 Juli 2011;28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 92971S/ 013/110 tanggal 12 juni 2011;29. 1 (satu) Lembar Asli Surat Membayar Nomor : 00074/100519-06/2011 Tanggal 28 Juni 2011;30. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/17/ SPP/ 2011/ Dissosnakertrans Tanggal 27 Juni 2011;31. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/43/SPTB

  Pembangunan Jalan, Gorong-gorong dan Sarana Air Bersih (sumur gali) tanggal Juli 2011;35. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931258S/ 013/110 Tanggal 05 Oktober 2011;36. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00109/100519-06/2011 Tanggal 27 September 2011;37. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/31/ SPP/2011/ Dissosnakertrans Tanggal 26 September 2011;38. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/91/SPTB

  MD.1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana nonor : 929700S/013/110 tanggal 11 Juli 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00071/10051906/2011 Tanggal 28 Juni 2011.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/14/SPP/2011/Dissosnakertrans Tanggal 27 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/40/SPTB/Sosnakertrans/ 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPn atasPembayaran Uang Muka Kerja Penyiapan

  Rumah Transmigrasi dan jambanKeluarga, Pembangunan Jalan, Goronggorong dan Sarana Air Bersih(sumur gali) tanggal Juli 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 929716S/013/110 Tanggal 12 Juli 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00072/10051906/2011 Tanggal 28 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/15/SPP/2011/Dissosnakertrans Tanggal 27 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/41/SPTB

  PembangunanRumah Transmigrasi dan jamban Keluarga, Pembangunan Jalan,Goronggorong dan Sarana Air Bersih (sumur gali) tanggal 11 Juli 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 92971S/013/110 tanggal 12 juni 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Membayar Nomor : 00074/10051906/201 1Tanggal 28 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/17/SPP/2011/Dissosnakertrans Tanggal 27 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/43/SPTB

  Putusan Nomor 07 /Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb4849.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00183/ 10051906/ 2011 Tanggal 16 Desember 2011.1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 55/SPP/ 2011/ Disosnakertrans Tanggal 15 Desember 2011.1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/ 581/ SPTB/ Sosnakertrans 2011.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh PekerjaanPembangunan Jalan, Goronggorong di

  Putusan Nomor 07 /Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb6263.64.65.66.67.68.69.70.71.7/2.73.74.75.76. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00185/ 10051906/ 2011 tanggal 16 Desember 2011.1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 57/SPP/ 2011/ Dissosnakertrans Tanggal 15 Desember 2011.1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/ 110/ SPTB/ Sosnakertrans 2011.1 (Lembar) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh atasPekerjaan Pembangunan Sarana Air

• Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]

• WELLEM ANTHON WALImenandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/0075/SPTB/BPMD/2012 yang menyatakan bertanggungjawab secaraHal. 10 dari 133 hal. Put.

  Pencairan dana dapat dilakukandengan pengajuan SPMLS secara penuh tanpa ada potongan dengandilampiri resume kontrak/ SPK/ Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) danSurat Pernyataan Tangung Jawab Belanja (SPTB);Petunjuk Teknis Operasional dan Penjelasan PNPM Mandiri :(1). BAB Il Huruf B Mekanisme Usulan Kegiatan :a.

  WELLEM ANTHON WALImenandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/0065/SPTB/BPMD/2012 yang menyatakan bertanggungjawab secaraHal. 28 dari 133 hal. Put.

  KATAR YIKWA;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja No. :900/0068/SPTB/ BPMD/2012 dengan kode Satuan Kerja 259369,Hal. 117 dari 133 hal. Put.

• (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tgl 7 Des2012.341 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor :56/SPTB/R/2012 tanpa tanggal bulan tahun 2012.1 (satu lembar Ringkaan Kontrak tg!

  Asuransi Purna ArtanugrahaNomor Bond : 1493A00021112, nilai : Rp.244.571.100, (dua ratusempat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu seratus rupiah) tgl2 Nop 2012.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :41/SPTB/R/2012 tanpa tanggal bulan tahun 2012.1 (satu) lembar ringkasan kontrak tg!

  (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tgl 7 Des2012.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor :56/SPTB/R/2012 tanpa tanggal bulan tahun 2012.1 (satu lembar Ringkaan Kontrak tg!

  (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tgl 7 Des2012.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor :56/SPTB/R/2012 tanpa tanggal bulan tahun 2012.1 (satu lembar Ringkaan Kontrak tg!

• ManggaraiBarat Nomor: KEP/HK/DISTAN/415.a/13.01/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006;Asli 1 (satu) bundel SP2D, SPM, SPP, SPTB Termin I (30%) kepada CV. PajiPutra;Asli 1 (satu) bundel SP2D, SPM, SPP, SPTB Termin II (65%) kepada CV. PajiPutra;Asli 1 (satu) bundel SP2D, SPM, SPP, SPTB Termin III (5%) kepada CV.

  ) dan Jaminan Bank;40e Untuk termin II sebesar 65% yaitu Surat Perintah Pembayaran (SPP), SuratPernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan Ringkasan Kontrak;e Untuk termin III sebesar 5% yaitu Surat Perintah Pembayaran (SPP),SuratPernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan Jaminan Bank.Bahwa dalam pengajuan untuk penerbitan SPM termin I, II dan III bendahara tidakpernah melampirkan Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama (PHO) tetapi saksitetap menerbitkan SPM karena ada perintah dari Kepala Dinas

  ManggaraiBarat Nomor: KEP/HK/DISTAN/415.a/13.01/V1I/2006 tanggal 02 Juni 2006;Asli 1 (satu) bundel SP2D, SPM, SPP, SPTB Termin I (30%) kepada CV. PajiPutra;Asli 1 (satu) bundel SP2D, SPM, SPP, SPTB Termin II (65%) kepada CV. PajiPutra;Asli 1 (satu) bundel SP2D, SPM, SPP, SPTB Termin III (5%) kepada CV.

  ManggaraiBarat Nomor: KEP/HK/DISTAN/415.a/13.01/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006;Asli 1 (satu) bundel SP2D, SPM, SPP, SPTB Termin I (30%) kepada CV. Paji Putra;Asli 1 (satu) bundel SP2D, SPM, SPP, SPTB Termin II (65%) kepada CV. PajiPutra;Asli 1 (satu) bundel SP2D, SPM, SPP, SPTB Termin III (5%) kepada CV.

• Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Gabah untuk CV.PUTRA SUKAMANAH.

  (asli) :1) Nomor SPTB : 00003/03/2011/042/02 tanggal 0420112) Nomor SPTB : 00005/03/2011/042/02 tanggal 102011MaretMaret3) Nomor20114) Nomor20115) Nomor2011.6) Nomor20117) Nomor20118) Nomor2011SPTBSPTBSPTB:SPTB:SPTB:SPTB:17: 00009/03/2011/042/02 tanggal 15: 00010/03/2011/042/02 tanggal 1600016/03/2011/042/02 tanggal 2100020/03/2011/042/02 tanggal 2300023/03/2011/042/02 tanggal 2800025/03/2011/042/02 tanggal 30MaretMaretMaretMaretMaretMaret9) Nomor SPTB: 00027/04/2011/042/02 tanggal 01 April 2011.10

  ) Nomor SPTB: 00030/04/2011/042/02 tanggal 07 April2011.11) Nomor SPTB:2011.12) Nomor SPTB:2011.13) Nomor SPTB:2011.14) Nomor SPTB:2011.15) Nomor SPTB:2011.16) Nomor SPTB:2011.00033/04/2011/042/02 tanggal 08 April00040/04/2011/042/02 tanggal 18 April00042/04/2011/042/02 tanggal 20 April00045/05/2011/042/02 tanggal 03 Mei00046/05/2011/042/02 tanggal 09 Mei00048/05/2011/042/02 tanggal 12 Mei17) Nomor SPTB: 00049/05/2011/042/02 tanggal 16 Mei2011.20.

  (asli) :1) Nomor SPTB : 00003/03/2011/042/02 tanggal 04Maret 20112) Nomor SPTB : 00005/03/2011/042/02 tanggal 10Maret 20113) Nomor SPTB : 00009/03/2011/042/02 tanggal 15Maret 20114) Nomor SPTB : 00010/03/2011/042/02 tanggal 16Maret 20115) Nomor SPTB: 00016/03/2011/042/02 tanggal 21Maret 2011.6) Nomor SPTB: 00020/03/2011/042/02 tanggal 23Maret 20117) Nomor SPTB: 00023/03/2011/042/02 tanggal 28Maret 20118) Nomor SPTB: 00025/03/2011/042/02 tanggal 30Maret 20119) Nomor SPTB: 00027/04/2011/042/02 tanggal

  (asli) :18) Nomor SPTB : 00003/03/2011/042/02tanggal 04 Maret 201119) Nomor SPTB~ : 00005/03/2011/042/02tanggal 10 Maret 201120) Nomor SPTB~ : 00009/03/2011/042/02tanggal 15 Maret 201121) Nomor SPTB : 00010/03/2011/042/02tanggal 16 Maret 201122) Nomor SPTB: 00016/03/2011/042/02tanggal 21 Maret 2011.23) Nomor SPTB: 00020/03/2011/042/02tanggal 23 Maret 201124) Nomor SPTB: 00023/03/2011/042/02tanggal 28 Maret 201127325) SPTB:tanggal 30 Maret 201126) SPTB:tanggal 01 April 2011.27) SPTB:tanggal 07 April

• tanggal 27Desember 2012, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)No 02037/1 03 0100/LS/2012 Tanggal 27 Desember 2012.Hal. 339 dari 1979 Putusan No. 115/Pid.Sus/2014/PN.

  Belanja(SPTB) No 02036/1 03 0100/LS/2012 Tanggal 27 Desember 2012.310 1(Satu) Bendel Berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No16648 Tanggal 28 Desember 2012 Atas Nama SITI CHANIFAH,No.Rekening Bank BRI 717901001733533 Jumlah 127.691.000,Surat Perintah Membayar (SPM) No 01977/1 03 0100/LS/2012tanggal 26 Desember 2012, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTB) No 01977/1 03 0100/LS/2012 Tanggal 26 Desember 2012.Hal. 343 dari 1979 Putusan No. 115/Pid.Sus/2014/PN.

  tanggal 27Desember 2012, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)No 02037/1 03 0100/LS/2012 Tanggal 27 Desember 2012.Hal. 1103 dari 1979 Putusan No. 115/Pid.Sus/2014/PN.

  Belanja(SPTB) No 02036/1 03 0100/LS/2012 Tanggal 27 Desember 2012.310 1(Satu) Bendel Berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No16648 Tanggal 28 Desember 2012 Atas Nama SITI CHANIFAH,No.Rekening Bank BRI 717901001733533 Jumlah 127.691.000,Surat Perintah Membayar (SPM) No 01977/1 03 0100/LS/2012tanggal 26 Desember 2012, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTB) No 01977/1 03 0100/LS/2012 Tanggal 26 Desember 2012.Hal. 1107 dari 1979 Putusan No. 115/Pid.Sus/2014/PN.

  tanggal 27Desember 2012, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)No 02037/1 03 0100/LS/2012 Tanggal 27 Desember 2012.Hal. 1757 dari 1979 Putusan No. 115/Pid.Sus/2014/PN.

• untuk keperluan : Pembayaran uang muka (30%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 508.032.000,- (lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu rupiah) dengan lampiran :- 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00125/LS/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 02 Oktober 2013;- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak, tanggal 08 Oktober 2013;- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB

  ) nomor: 144 / SPTB / DIPA / 2013, tanggal Halaman 53 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.02 Oktober 2013;11. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 668426C/ 068/111 tanggal 13 Novomber 2013, untuk keperluan : Pembayaran Tahap I (60%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 626.572.800,- (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dengan lampiran :- 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor

  : 00140/LS/XI/2013 tanggal 11 November 2013;- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor : PER-66/PB/2005, tanggal 11 November 2013;- 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11 November 2013;- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) nomor : 164 /SPTB/ DIPA/ 2013;12. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Termin II (95%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai

  puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan lampiran: - 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran 2013 Nomor: 00171/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 16 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, berlaku 02/10/2013- 28/11/2013;- 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 16 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB

  - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-66/ PB/ 2005, tanggal 16 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, masa berlaku 02/10/2013- 28/11/2013;- 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 16 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Surat pernytaan tanggung jawab belanja (SPTB) nomor: 195/ SPTB/ DIPA/2013, tanggal 16 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharan, tanggal

  11November 2013;e 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11 November 2013;e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)nomor: 164 /SPTB/ DIPA/ 2013; 12. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013,untuk keperluan: Pembayaran Termin II (95%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 474.163.200, (empat ratus tujuh puluh empat jutaseratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan lampiran:e 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran

  44 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.SusTPK/2015/PT JAP.tanggal 11 November 2013;e 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11 November 2013;e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)nomor : 164 /SPTB/ DIPA/ 2013; 53 12. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19 Desember2013, untuk keperluan: Pembayaran Termin II (95%) atas pekerjaanpengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 474.163.200, (empat ratustujuh puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus

  )nomor: 144 / SPTB / DIPA / 2013, tanggalHalaman 53 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.SusTPK/2015/PT JAP. 02 Oktober 2013;11. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 668426C/ 068/111 tanggal 13Novomber 2013, untuk keperluan : Pembayaran Tahap I (60%) ataspekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 626.572.800,(enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapanratus rupiah), dengan lampiran :e 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00140/LSXI/2013 tanggal 11 November 2013;e 1

  (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor : PER66/PB/2005,tanggal 11 November 2013;e 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11November 2013;e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)nomor: 164 /SPTB/ DIPA/ 2013;12. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Termin II (95%) ataspekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 474.163.200,(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua

  )nomor: 195/ SPTB/ DIPA/2013, tanggal 16 Desember2013;e 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharan, tanggal 16Desember 2013;e 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran, nomor: B27/ BA/O9/KOMINFO/ = BALMON.92/PL.02.01 /12/2013, tanggal 16Desember 201314. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670831C/ 068/110 tanggal 30Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Honor Panitia Pengadaanbarang/jasa, senilai Rp.4.858.000, (empat juta delapan ratus lima puluhdelapan ribu rupiah), dengan lampiran :e 1 (satu) lembar

• dua puluh enam juta dua ratus tigapuluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).Hotel Ruba Graha tahun 2007 , jumlah yangdipertanggungjawabkan sebesar Rp. 64.750.000,(enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh riburupiah), biaya riil yang dibayarkan kepada hotelsebesar Rp. 27.509.000, (dua puluh tujuh juta limaratus sembilan ribu rupiah), pajak yang disetor Rp6.583.183,(enam juta lima ratus delapan puluh tigaribu seratus delapan puluh tiga rupiah), sehingga antarapengeluaran riil dengan SPTB

  tiga puluh juta enam ratus limapuluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).Hotel dan Apartemen Sejahtera tahun 2007 , jumlahyang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 71.160.000,(tujuh puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah),biaya riil yang dibayarkan kepada hotel sebesar Rp.40.275.000, (empat puluh juta dua ratus tujuh puluhlima ribu rupiah), pajak yang disetor Rp 7.245.091,(tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilanpuluh satu rupiah), sehingga antara pengeluaran riildengan SPTB

  yang dibayarkan kepada hotelsebesar Rp.8.600.000, (delapan juta enam ratus riburupiah), sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTBterdapat selisih sebesar Rp.13.750.000, (tiga belasjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Hotel Anugrah Wisata untuk kegiatan tahun 2007,jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesarRp.11.050.000, (sebelas juta lima puluh ribu rupiah),biaya riil yang dibayarkan kepada hotel sebesarRp.5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah),sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB

  terdapatselisih sebesar Rp. 5.550.000, (lima juta lima ratuslima puluh ribu rupiah).Hotel Trio Magelang tahun 2007, jumlah yangdipertanggungjawabkan sebesar Rp.52.920.000, (limapuluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah),biaya riil yang dibayarkan kepada hotel sebesarRp.31.447.000, (tiga puluh satu juta empat ratusempat puluh jutuh ribu rupiah), pajak yang disetor Rp5.086.545, (lima juta delapan puluh enam ribu limaratus empat puluh lima rupiah) sehingga antarapengeluaran riil dengan SPTB

  ) sebesar Rp. 17.760.000, (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluhribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 4.362.000, (empat jutatiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).Kegiatan di Hotel Saphir Yogyakarta sebenarnya tidak dilaksanakan,namun terdapat pembayaran dengan bukti SPTB sebesar Rp. 8.192.485,(delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapanpuluh lima rupiah).Kegiatan di Hotel Sewu Padi tahun 2008, pengeluaran riil sebesarRp.6.168.700, (enam juta seratus enam puluh

• WELLEM ANTHON WALImenandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0068/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secaraformal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segalapembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnyaSaksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor : 00022 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai sejumlah Rp.1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yangdipergunakan untuk pembayaran tahap

  WELLEM ANTHON WALImenandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0069/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secaraformal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segalapembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnyaSaksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor : 00023 tanggal 05 November 2012 dengan nilai sejumlah Rp.59.789.600,00 (lima puluh sembilan juta tujun ratus delapan puluhsembilan ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan

  WELLEM ANTHON WALImenandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0073/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secaraformal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segalapembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnyaSaksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor : 000 31 tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp.3.280.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yangdipergunakan untuk pembayaran tahap

  WELLEM ANTHON WALImenandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0075/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secaraformal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segalapembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnyaSaksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)Halaman 10 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PTJAPNomor : 00032 tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp.364.986.600,00 (tiga ratus enam puluh empat juta

• tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dengan lampiran :

  • 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00140/LS/XI/2013 tanggal 11 November 2013;
  • 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor : PER-66/PB/2005, tanggal 11 November 2013;
  • 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11 November 2013;
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB

  ) nomor : 164 /SPTB/ DIPA/ 2013;

1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Termin II (95%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 474.163.200,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan lampiran:

00171/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013

1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 16 Desember 2013;

1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, berlaku 02/10/2013- 28/11/2013;

1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;

2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 16 Desember 2013;

1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB

• 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-66/ PB/ 2005, tanggal 16 Desember 2013;
• 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, masa berlaku 02/10/2013- 28/11/2013;
• 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;
• 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 16 Desember 2013;
• 1 (satu) lembar Surat pernytaan tanggung jawab belanja (SPTB

) nomor: 195/ SPTB/ DIPA/2013, tanggal 16 Desember 2013;

1 (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharan, tanggal 16 Desember 2013;

3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran, nomor: B-27/ BA/09/KOMINFO/ BALMON.92/PL.02.01 /12/2013, tanggal 16 Desember 2013

<

11 November 2013; 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11November 2013; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTB) nomor : 164 /SPTB/ DIPA/ 2013;1 (Satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Termin Il(95%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok,senilai Rp. 474.163.200, (empat ratus tujuh puluh empat jutaseratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), denganlampiran: 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran 2013

Nomor:00171/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak nomor: PER66/PB/2005, tanggal 16 Desember 2013;Halaman 38 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.SusTPK/2015/PTJAP. 1 (Satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, berlaku02/10/2013 28/11/2013; 1 (Satu) lembar Register data realisasi kontrak; 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 16Desember 2013; 1 (Satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab belanja(SPTB);1 (Satu) Bundel SP2D Nomor : 670530C/ 068/111 tanggal 19Desember

) nomor: 195/ SPTB/ DIPA/2013, tanggal 16Desember 2013; 1 (Satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharan, tanggal16 Desember 2013; 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran, nomor: B27/BA/O9/KOMINFO/ BALMON.92/PL.02.01 /12/2013, tanggal16 Desember 20131 (Satu) Bundel SP2D Nomor : 670831C/ 068/110 tanggal 30Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Honor PanitiaPengadaan barang/jasa, senilai Rp.4.858.000, (empat jutadelapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), denganL5.16.17.18.19.20.21.41lampiran : 1 (

58 Hal.Put.No.21/PID.SusTPK/2015/PTJAP.tanggal 11 November 2013; 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11November 2013; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTB) nomor : 164 /SPTB/ DIPA/ 2013;1 (Satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Termin II(95%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok,senilai Rp. 474.163.200, (empat ratus tujuh puluh empat jutaseratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), denganlampiran

Ringkasan Kontrak, nomor : PER66/PB/2005, tanggal 11 November 2013; 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal11 November 2013; 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja (SPTB) nomor : 164 /SPTB/ DIPA/ 2013;1 (Satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal19 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran TerminIl (95%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok,senilai Rp. 474.163.200, (empat ratus tujuh puluh empatjuta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), denganlampiran

• sebesar Rp.138.793.300, , berikut lampiran :a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepadaBendahara Umum Negara, KPPN Jakarta Il (019) Nomor :00011SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 28 Januari 2010,tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasipenanggulangan penyalahgunaan penyediaan danpendistribusian BBM sebesar Rp. 138.793.300, .b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)Satker Pengguna Dana, tanggal 28 Januari 2010;c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor011/SPTB

  , sebesar Rp.120.187.000, , berikut lampiran :a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepadaBendahara Umum Negara, KPPN Jakarta Il (019) Nomor :000180SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 4 Pebruari 2010,tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasipenanggulangan penyalahgunaan penyediaan danpendistribusian sebesar Rp. 120.187.000,.b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)Satker Pengguna Dana, tanggal 2 Pebruari 201 0;c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor018/SPTB

  ;c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor038/SPTB/BPH Migas/02/2010, tanggal 22 Pebruari 2010,sebesar Rp. 236.427 .900,.d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negerisebanyak 79 orang sebesar Rp. 236.427.900, , tanggal 22Pebruari 201 0. 5 272222 2 one one one enn ene nneHalaman 107 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.e.

  SPM) dari BPH MIGAS kepadaBendahara Umum Negara, KPPN Jakarta Il (019) Nomor :00083SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 30 Maret 2010, tentangpembayaran biaya Perjalanan Dinas tim persiapan pelaksanaanpenyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu (P3JBT)dan Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaanpenyediaan dan pendistriousian BBM dan sebesar Rp.b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)Satker Pengguna Dana, tanggal 30 Maret 2010;c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor083/SPTB

  dari BPH MIGAS kepadaBendahara Umum Negara, KPPN Jakarta Il (019) Nomor :00138SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 21 April 2010, tentangpembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasipenanggulangan penyalahgunaan penyediaan danpendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaanpenyediaan dan pendisiribusian jenis BBM tertentu. sebesarRp. 218.600.000.,. b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)Satker Pengguna Dana, tanggal 21 April 2010;c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor138/SPTB

• Rintisan Kelompok Bermain (KB) APBN PTahun 2010, Daftar Nama Lembaga Penerima Bantuan ProgramPenguatan PAUD Berbasis Keluarga Tahun 2010, Daftar PenerimaDana Bantuan Kelembagaan Program APBN P Tahun 2010, DaftarHal.31 dari 49 Putusan No 30/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY25.26.2/.28.ack30.31.32.33.Penerima Dana Bantuan Rintisan Satuan PAUD Sejenis (SPS)Program APBN P Tahun 2010, Daftar Penerima Bantuan RintisanTPA APBN P Tahun 2010 berikut dokumen penunjang (berupaSP2D dan SPM, SPPlembar A dan lembar B, SPTB

  dan RingkasanKontrak) (COpy) ; 2 2 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ee cee nee one neeDaftar Penerima Bantuan Rintisan Tempat Penitipan Anak (TPA)Kab Kediri Tahun 2011, berikut dokumen penunjang (berupa SP2Ddan SPM, SPPlembar A dan lembar B, SPTB dan RingkasanKontrak) (COpy) ; 2 2 one nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ee nee nee ene nnDaftar Penerima Bantuan Rintisan KB dan TK Kab Kediri Tahun2011, berikut dokumen penunjang (berupa SP2D dan SPM, SPPlembar A dan lembar B, SPTB dan Ringkasan Kontrak) (copy

  ) ; Daftar Nominatif Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) KabKediri Tahun 2011. berikut dokumen penunjang (berupa SP2D danSPM, SPPlembar A dan lembar B, SPTB dan Ringkasan Kontrak)UB) gmtDaftar Penerima Bantuan Program PAUD Rintisan Program BantuanAPE Kab Kediri Tahun 2011. berikut dokumen penunjang (berupaSP2D dan SPM, SPPlembar A dan lembar B, SPTB dan RingkasanKontrak)(COpPy) 5 no nn nnn nnn nnn nn ene nnn non non non toe rene ene ene ee ne1 (satu) buah Laporan Pertanggung Jawaban Dana BantuanKelompok

  dan RingkasanKontrak) (COpy) ; n nnn nnn nn nnn nnn nnn non nen nee nee nn nn nee one25.Daftar Penerima Bantuan Rintisan Tempat Penitipan Anak (TPA) KabKediri Tahun 2011, berikut dokumen penunjang (berupa SP2D danSPM, SPPlembar A dan lembar B, SPTB dan Ringkasan Kontrak)(@Opy) foresees essences cer encneeneennenemeesssnennereeneesner ennai26.Daftar Penerima Bantuan Rintisan KB dan TK Kab Kediri Tahun2011, berikut dokumen penunjang (berupa SP2D dan SPM, SPPlembar A dan lembar B, SPTB dan Ringkasan

  Kontrak) (copy) ; 27.Daftar Nominatif Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) KabKediri Tahun 2011. berikut dokumen penunjang (berupa SP2D danSPM, SPPlembar A dan lembar B, SPTB dan Ringkasan Kontrak)2) 0)Hal.37 dari 49 Putusan No 30/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY28.Daftar Penerima Bantuan Program PAUD Rintisan Program BantuanAPE Kab Kediri Tahun 2011. berikut dokumen penunjang (berupaSP2D dan SPM, SPPlembar A dan lembar B, SPTB dan RingkasanKontrak) (COpy) ; n ono nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn ne en ene

• MD;Dikembalikan Kepada saksi Oscar Wibisono;9. 1(satu) Lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana nonor : 929700S/013/110 tanggal 11 Juli 2011;10. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00071/100519-06/2011 Tanggal 28 Juni 2011;11. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/14/ SPP/2011/Dissosnakertrans Tanggal 27 Juni 2011;12. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/40/SPTB/Sosnakertrans/ 2011;13. 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran

  jamban Keluarga, Pembangunan Jalan, Gorong-gorong dan Sarana Air Bersih (sumur gali) tanggal Juli 2011;16. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 929716S/ 013/110 Tanggal 12 Juli 2011;17. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00072/100519-06/2011 Tanggal 28 Juni 2011;18. 1(satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 15/ SPP/2011/Dissosnakertrans Tanggal 27 Juni 2011;19. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/41/SPTB

  jamban Keluarga, Pembangunan Jalan, Gorong-gorong dan Sarana Air Bersih (sumur gali) tanggal Juli 2011;23. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 929702S/ 013/110 Tanggal 11 Juli 2011;24. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00073/100519-06/2011 Tanggal 28 Juni 2011;25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/16/ SPP/2011/Sosnakertrans Tanggal 27 juni 2011.26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/42/SPTB

  dan jamban Keluarga, Pembangunan Jalan, Gorong-gorong dan Sarana Air Bersih (sumur gali) tanggal 11 Juli 2011;28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 92971S/ 013/110 tanggal 12 juni 2011;29. 1 (satu) Lembar Asli Surat Membayar Nomor : 00074/100519-06/2011 Tanggal 28 Juni 2011;30. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/17/ SPP/2011/Dissosnakertrans Tanggal 27 Juni 2011;31. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/43/SPTB

  Pembangunan Jalan, Gorong-gorong dan Sarana Air Bersih (sumur gali) tanggal Juli 2011;35. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931258S/ 013/110 Tanggal 05 Oktober 2011;36. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00109/100519-06/2011 Tanggal 27 September 2011;37. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/31/ SPP/2011/Dissosnakertrans Tanggal 26 September 2011;38. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/91/SPTB

  Putusan Nomor 08 /Pid.Sus TPK/2015/PN.Jmb10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Dikembalikan Kepada saksi Oscar Wibisono;1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana nonor : 929700S/013/110 tanggal 11 Juli 2011;1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00071/1005 1906/2011 Tanggal 28 Juni 2011;1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/14/SPP/201 1/Dissosnakertrans Tanggal 27 Juni 2011;1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/40/SPTB/

  50% PekerjaanPembangunan Jalan dan Goronggorong di Lokasi Sungai BermasKecamatan Siulak Kabupaten Kerinci;1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931176S/013/110 Tanggal 30 September 2011;1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00110/10051906/2011 Tanggal 27 September 2011;1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/32/SPP/201 1/Dissosnakertrans Tanggal 26 September 2011;1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/ 92/ SPTB

  Putusan Nomor 08 /Pid.Sus TPK/2015/PN.Jmb4950.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 55/SPP/ 2011/ Disosnakertrans Tanggal 15 Desember 2011;1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/ 581/ SPTB/ Sosnakertrans 2011;1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh PekerjaanPembangunan Jalan, Goronggorong di Lokasi Sungai BermasKecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA 2011 Tanggal 23 Desember2011;1 (Satu) Lembar

  61% Pekerjaanpembangunan Jalan dan Goronggorong di Lokasi Sungai BermasKecamatan Siulak Kabupaten Kerinci;1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 519890W/013/110 Tanggal 23 Desember 2011;1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00184/ 10051906/2011 tanggal 16 Desember 2011;1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 56/SPP/ 2011/ Dissosnakertrans Tanggal 15 Desember 2011;1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/ 104/ SPTB

  Putusan Nomor08 /Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb76.1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :560/ 28/ SPTB/ Sosnakertrans 2011;77.1 (Lembar) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh atasPekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga diLokasi Sungai Bermas Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA 2011Tanggal 28 Desember 2011;Dikembalikan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Disnakertrans) Kabupaten Kerinci.6.

• No. 1651 K/Pid.Sus/201330= Namun sebelum menandatangani blanko SPP dan SPTB tersebut, Saksi H.KASTALANI S.Sos., sempat bertanya kepada Terdakwa dan Saksi ENDRIROSADIL S.ST.: Mana kwitansikwitansi lampirannya?

  ., tidak lengkap,yakni:Terdapat blanko SPP dan blanko Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTB) semua dalam keadaan kosong/tidak terisi dengan kegiatankegiatanPRONA dan tidak dilampirkan buktibukti pengeluaran/kwitansi;Terdapat blanko SPP dan blanko Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTB) dalam keadaan terisi dengan kegiatankegiatan PRONA, namuntidak dilampirkan buktibukti pengeluaran/kwitansi;Setelah semua blanko SPP beserta SPTB ditandatangani oleh Saksi H.KASTALANI S.Sos., kemudian ENDRI

  KASTALANI S.Sos., sambil berkata: Jkam janganmenyariki ENDRI dan jangan menggurui kami (Kamu jangan memarahiENDRI dan jangan menggurui kami berdua), sehingga sejak saat itu setiapberkas/dokumen SPP dan SPTB yang disodorkan oleh Terdakwa dan SaksiENDRI ROSADI, S.ST., selalu ditandatangani oleh Saksi H. KASTALANIS.Sos.;Namun sebelum menandatangani blanko SPP dan SPTB tersebut, Saksi H.KASTALANI S.Sos., sempat bertanya kepada Terdakwa dan Saksi ENDRIROSADL S.ST.: Mana kwitansikwitansi lampirannya?

  ., tidak lengkap,yakni:1 Terdapat blanko SPP dan blanko Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja (SPTB) semua dalam keadaan kosong/tidak terisi dengan kegiatankegiatan PRONA dan tidak dilampirkan buktibukti pengeluaran/kwitansi;2 Terdapat blanko SPP dan blanko Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja (SPTB) dalam keadaan terisi dengan kegiatankegiatan PRONA,namun tidak dilampirkan buktibukti pengeluaran/ kwitans1;= Setelah semua blanko SPP beserta SPTB ditandatangani oleh Saksi H.KASTALANI S.Sos., kemudian

  akibat kalauterjadi sesuatu;Padahal berdasarkan verifikasi/pengujian yang dilakukan SaksiMUHAMMAD AMIN, setiap dokumen SPP beserta lampirannya yangdisodorkan Terdakwa dan Saksi ENDRI ROSADI, S.ST., tidak lengkap,yakni terdapat blanko SPP dan blanko Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja (SPTB) dalam keadaan terisi dengan kegiatankegiatan PRONA,namun tidak dilampirkan buktibukti pengeluaran/kwitansi;Setelah semua blanko SPP beserta SPTB ditandatangani oleh SaksiMUHAMMAD AMIN, kemudian Saksi ENDRI

• Sitaro tgl 04 Agustus 2008 ;Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/0327.1//2008 tanggal DIPA31 Desember 2007 tertanggal Agustus 2008 ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor05/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal Agustus 2008 ;Daftar Nominatif yang melakukan perjalanan dinas pada ProgramPEMP TA. 2008 Kab. Sitaro tanggal Maret 2008 an. Ir.

  Sitaro tgl 05 Agustus 2008 ; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor06/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal 08 Agustus 2008 ; Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.0/03207.1//2008 tanggalDIPA 31 Desember 2007 tertanggal Oktober 2008 ;Hal. 55 dari 88 hal. Put.

  Sitaro tgl 04 Agustus 2008; Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/0327.1//2008 tanggalDIPA 31 Desember 2007 tertanggal Agustus 2008 ; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor05/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal Agustus 2008 ; Daftar Nominatif yang melakukan perjalanan dinas pada ProgramPEMP TA. 2008 Kab. Sitaro tanggal Maret 2008 an. Ir. EDISONW.

  Selain itu Berita Acara Penyerahan Nomor 03/BA/PEMP/2008 tanggal 19Mei yang tertera pada SPM 00008 tanggal 05 Agustus 2008 dan terterapada surat pernyataan tanggung jawab belanja SPTB Nomor06/SPTB/171207/VIII/2008 tanggal Agustus 2008 dan Nomor SPK Nomor03/SPK/RN/PEMP/2008 tanggal 05 Mei 2008 adalah Nomor fiktif karenatidak pernah dilakukan serah terima keuangan dan tidak pernah diterbitkanringkasan kontrak;Jadi setelah melakukan penelusuran ternyata SPM, SPTB dan SuratPerjanjian Kontrak berbeda

• Mitra Kerja menyerahkan gabah/ beras sesuai PJ/B dan SPTB(surat Perintah Terima Barang) ke Gudang yang ditunjuk untukdilakukan pemeriksaan kualitas oleh PPK (Petugas PemeriksaKualitas);b.

  Mitra Kerja menyerahkan gabah/ beras sesuai P/B dan SPTB (suratPerintah Terima Barang) ke Gudang yang ditunjuk untuk dilakukanpemeriksaan kualitas oleh PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas);b.

  Pada saat itu tidak ada laporan pada Divre Jabarkarena untuk perawatan rutin tersebut memang Kasubdivre yangmelaksanakan; untuk melakukan reprosesing adalah didalam gudang ada izindari saksi, sedang kan untuk dapat dikeluarkan dari gudang ada prosedurnya,yaitu harus ada DO dan SPTB, SPTB untuk beras yang masuk gudang dan DOuntuk beras yang keluar dari gudang.

  , SPTB untuk beras yang masukgudang dan DO untuk beras yang keluar dari gudang; Yangmengeluarkan SPTB dan DO adalah Kepala Gudang;Yang mengeluarkansurat jalan adalah kepala Gudang; Juru' timbang tidak bolehmengeluarkan surat jalanMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TUBAGUSHAERUDIN Bin H.

• RSRTLHKabupaten Mesuji 1 senilai Rpb500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)sesuai SK KPA No. 271/DYS.PK/PKPD/KPTS/07/2015, tanggal 22Juli 2015 (fotocopy);37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawab BelanjaNomor: /SPPLS/PKPD/08/2015 tentang Penyaluran BantuanPenerima Program PKPD melalui RSRTLH Tahun 2015 ProvinsiLampung, Kabupaten Mesuji 1 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) (fotocopy):38. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran(lembar B) tentang Belanja Barang SPTB

  RSRTLHKabupaten Mesuji 2 senilai Rpb500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)sesuai SK KPA No. 271/DYS.PK/PKPD/KPTS/07/2015, tanggal 22Juli 2015 (fotocopy);41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawab BelanjaNomor: /SPPLS/PKPD/08/2015 tentang Penyaluran BantuanPenerima Program PKPD melalui RSRTLH Tahun 2015 ProvinsiLampung, Kabupaten Mesuji 2 senilai Ro500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) (fotocopy);42. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran(lembar B) tentang Belanja Barang SPTB

  RSRTLHKabupaten Mesuji 1 senilai Rpb500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)sesuai SK KPA No. 271/DYS.PK/PKPD/KPTS/07/2015, tanggal 22Juli 2015 (fotocopy);37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawab BelanjaNomor: /SPPLS/PKPD/08/2015 tentang Penyaluran BantuanPenerima Program PKPD melalui RSRTLH Tahun 2015 ProvinsiLampung, Kabupaten Mesuji 1 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) (fotocopy);38. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran(lembar B) tentang Belanja Barang SPTB

  No. 2166 K/PID.SUS/201741. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawab BelanjaNomor: /SPPLS/PKPD/08/2015 tentang Penyaluran BantuanPenerima Program PKPD melalui RSRTLH Tahun 2015 ProvinsiLampung, Kabupaten Mesuji 2 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) (fotocopy);42. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran(lembar B) tentang Belanja Barang SPTB senilai Ro500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) (fotocopy);43. 3 (tiga) lembar Laporan Daftar SP2D Satker DirektoratPenanggulangan

  RSRTLH Kabupaten Mesuji 1 senilaiRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai SK KPA No.271/DYS.PK/PKPD/KPTS/07/ 2015, tanggal 22 Juli 2015(fotocopy);37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung JawabBelanja Nomor: /SPPLS/PKPD/08/2015 tentang PenyaluranBantuan Penerima Program PKPD melalui RSRTLH Tahun 2015Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji 1 senilai RO500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) (fotocopy);38. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran(lembar B) tentang Belanja Barang SPTB

• 34 unit;Pengadaan Pendukung Unit Produksi Campuran Aspal sebanyak 21unit;5) Pengadaan Unit Produksi Campuran Aspal (UPCA) sebanyak 14 unit;Bahwa proses pencairan dana tersebut adalah perusahaan selakupelaksana program mengajukan surat permohonan pembayaran atasproyek pengadaan alat berat/alat bantu kepada Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yang selanjutnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) diserahkan kepada bendahara kegiatan Satker untuk dibuatkanringkasan kontrak, Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB

  Perbendaharaan Negara maka SPMtersebut di beri tanggal hari berikutnya yaitu pada tanggal 21 November2008 yang selanjutnya diproses oleh saksi Gunawan selaku Front Officeyaitu sekitar jam 07.30 WIB, diproses sesuai Prosedur untuk selanjutnyaSPM tersebut setuju tandatangan SP2D ;Pada tanggal 21 November 2008 jam 14.27 WIB Erfan Suhartantoselaku front office menerima SPM No.00155/440372/X1/2008 tanggal 19November 2008 dilengkapi dengan dokumen pendukungnya sepertiSurat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB

  Pemeliharaan Rutin) ;Pengadaan Pendukung Unit Produksi Campuran Aspal 21 unit ;Pengadaan Unit Produksi Campuran Aspal (UPCA) sebanyak 14 unit ;Bahwa proses pencairan dana tersebut adalah perusahaan selakupelaksana program mengajukan surat permohonan pembayaran atasproyek pengadaan alat berat/alat bantu kepada Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yang selanjutnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) diserahkan kepada bendahara kegiatan Satker untuk dibuatkanringkasan kontrak, Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB

  Kartu Pengawasan Kredit tanggal20112008 ;74) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Monitoring Ketersediaan Pagu Dipatanggal 20 November 2008 ;75) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Konsep SP2D nomor : 928710d/019/111 tanggal 21 November 2008 ;76) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar/SPM nomor00155/440372/ XI/2008 tanggal 19 November 2008 ;77) 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak tertanggal 19 November 2008 ;78) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :00108/SPTB

  No. 1985 K/Pid.Sus/20122641. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataantanggungjawab Belanja nomor : 00108/SPTB/ 440372/2008tanggal 19 November 2008 ;42.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Faktur Pajak Standar atasnama PT Surya Cipta Cemerlang tanggal 14 November 2008 ;43.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Setoran Pajak untuk PPhatas nama PT Surya Cipta Cemerlang tertanggal 14 November2008 ;44.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Setoran Pajak untukPPN atas nama PT Surya