Garut an NV MAT RAHMATULLOH tertanggal 03 Juli 2009, bukti P1 ;2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578040903820012 an NIMAT RAHMATULLORH tertanggal 17 Maret 2014, bukti P2 ;3 Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578041208090019 a.n NIMAT RAHMATULLOH tertanggal 20 Maret 2014, bukti P3 ;4 Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMU Negeri 1 Cibatu No : 1122/1.02.1/Kep/PP/2000 a.n NIMAT RAHMATTULLOH tertanggal 27 Maret 2000, bukti P4 ; 5 Ijazah dikeluarkan dari STAI AL Musdariyah Kota Cimahi No : 5629/Kop,/S/

Jumlah V 250.571 .566,00Total (1+l+III+1V) 862.318.441,00PPN 10% 86.231.844,10 Nilai Pekerjaan948.550.285,10 Pembulatan 948.550.000,00 Bahwa terdakwa Yasintus Siga, SP sebagai Kuasa Direktur CV.Kencana Sakti melaksanakan pekerjaan dengan menerima uang mukakerja 30% dari nilai kontrak sebesar Rp. 284.565.000,00 (dua ratusdelapan puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)setelah dipotong pajak sesuai sesuai SPM Nomor: 440.900/ 60/1.02.1/Dinkes/X/BL/2009 tanggal 16 Oktober 2009 yang diterima

Jumlah 75.171.469,80Jumlah I+HI+141V 258.695.532,30PPN 10% 25.869.553,23Jumlah Total 284.565.085,53Dibulatkan 284.565.000,00 Setelah pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrakyaitu sebesar Rp284.565.000,00 (dua ratus delapan puluh empat jutalima ratuS enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pembayarandilakukan secara bertahap yaitu angsuran sebesar Rp455.304.000,(empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah)berdasarkan SPMLS Nomor: 440.900/210/1.02.1/DINKES/XII/BL/2009tanggal

13,00 686.452,00Jumlah IV 250.571.566,00Total (l+II+III+IV) 862.318.441 00PPN 10% 86.231.844,10Nilai Pekerjaan 948.550.285,10Pembulatan 948.550.000,00 Bahwa terdakwa Yasintus Siga, SP sebagai Kuasa Direktur CV.Kencana Sakti melaksanakan pekerjaan dengan menerima uang mukakerja 30% dari nilai kontrak sebesar Rp284.565.000,00 (dua ratusdelapan puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)setelah dipotong pajak sesuai sesuai SPM Nomor: 440.900/60/1.02.1/Dinkes/X/BL/2009 tanggal 16 Oktober

Jumlah 75.171.469,80Jumlah 1+H1+I+IV 258.695.532,30PPN 10% 25.869.553,23Jumlah Total 284.565.085,53Dibulatkan 284.565.000,00 Setelah pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrakyaitu sebesar Rp284.565.000,00 (dua ratus delapan puluh empat jutalima ratuS enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pembayarandilakukan secara bertahap yaitu angsuran sebesar Rp455.304.000,(empat ratus lima puluh lima juta tiga ratusS empat ribu rupiah)berdasarkan SPMLS Nomor : 440.900/210/1.02.1/ DINKES/XII/BL/2009tanggal

/Dinkes/X/BL/2009 tanggal 16 Oktober2009;bahwa selanjutnya, yakni, setelah menerima pembayaran uangmuka, Terdakwa menerima pembayaran secara bertahap, yaitu:Angsuran sebesar Rp455.304.000,00 yang didasarkan pada SPMNomor 440.900/210/1.02.1/DINKES/XII/BL/2009 tanggal 22 Desember2009; Angsuran II sebesar Rp161.253.500,00 yang didasarkan padaSPM Nomor 440.900/58/BLLS/DINKES/DAU tanggal 4 Juni 2010; danAngsuran Terakhir sebesar Rp47.427.500,00 yang didasarkan padaSPM Nomor 440.900/59/BLLS/DINKES/DAU

PER03/1.02.1/PPATK/03/12 tentangPelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksidi Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi. Disebutkanpada :I. BAB III Pasal 9 PENUNDAAN TRANSAKSI ayat:1) Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan PenundaanTransaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejakPenundaantTransaksi dilakukan.2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:a.

PER03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan PenghentianSementara dan Penundaan Transaksi di Bidang Perbankan,Pasar Modal dan Asuransi, dimana parameter untukmelaksanakan penundaan transaksi telah dipenuhi denganadanya informasi dari media cetak tentang status tersangka.lI.

PER03/1.02.1/PPATK/03/12 tentangPelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksidi Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi. Dan salinanBerita Acara telah dikoordinasikan dengan anak PENGGUGAT.Keberatan PENGGUGAT pada poin 11 dijelaskan sbb :1. Bahwa tindakan /perbuatan TERGUGAT Il telah bertentangandengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai penundaantransaksi/pemblokiran rekening nasabah.2.

copy Akte Notaris Raden Soebiono DanoesastroNomor 27 tanggal 10 Juli 1971 tentang Jual Beli Bangunan (Rumah)Dengan Pelepasan Hak Atas Tanah; 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 23/KMK.06/2008 tentang Penetapan NeracaPembukuan Perusahaan Perseroan Pertamina per17 September 2003 ; 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penempatan Nomor624/SP/Ekope/71 tanggal 29 September 1971; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi Pertamina NomorKptsP191/1.02.1

Putusan Nomor 784 K/Pid.Sus/2019Tabungan BCA KCP Taman Melati;142).1 (satu) bundel Surat Keterangan tanggal 18 Januari 2018;143).1 (satu) lembar legalisir KTP dan NPWP atas nama WIA AMELIA;144).1 (satu) lembar legalisir Surat Konfirmasi unit Pesanan Nomor004666 tanggal 07/05/2013;145).1 (satu) lembar legalisir Surat Pemesanan Nomor 0000003547tanggal 7/5/2013;146).1 (satu) lembar legalisir informasi angsuran C/22/CB;147).1 (satu) lembar legalisir Know Your Customer Peraturan KepalaPPATK Nomor PER10/1.02.1

Bassura City No. 24tanggal 20 November 2015;150).1 (satu) bundel legalisir Akta Perjanjian Pengalihan Hak danKewajiban Satuan Rumah Susun/Apartment Bassura City No. 23tanggal 20 November 2015;151).1 (satu) lembar legalisir Surat Konfirmasi Unit Pesanan Nomor004667 tanggal 07/05/2013;152).1 (satu) lembar legalisir Surat Pemesanan Nomor 0000003548tanggal 07/05/2013;153).1 (satu) lembar legalisir informasi angsuran C/21/CB;154).1 (satu) lembar legalisir Know Your Customer Peraturan KepalaPPATK No: PER10/1.02.1

;3 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Bangunan(Rumah) Dengan Pelepasan Hak Atas Tanah No.27 tanggal 10Juli 1971,Notaris Raden SOEBIONO DANOESASTRO ;4 1 (satu) bendel fotocopy salinan Keputusan Menteri KeuanganNo.23/KMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca PembukuanPerusahaan Perseroan Pertamina per17 September 2003 ;5 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penempatan No.624/SP/Ekope/71 tanggal 29 September 1971 ;6 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PertaminaNo.KptsP191/1.02.1

hinggatanggal 30 April 1983 (masa satu tahun terhitung sejak tanggal dibebaskan dari tugas dantanggungjawabnya yaitu pada tanggal 30 April 1982) ;Menimbang,bahwa dengan demikian,meskipun dalam Surat PerintahPenempatan No.624/SP/Ekope/71 yang menjadi dasar penempatan rumah yang terletak diJl.Dr.Sutomo No.68 Surabaya bagi ROESTONO tidak mencantumkan secara eksplisit tentangmasa berlaku daripada Surat Perintah Penempatan dimaksud hingga kapan,namun berdasarkanSurat Keputusan Direksi Pertamina No.KptsP191/1.02.1

No.23/KMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukuan Perusahaan PerseroanPertamina per17 September 2003 ;e 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penempatan No.624/SP/Ekope/71tanggal 29 September 1971 ;e 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi Pertamina No.KptsP191/1.02.1/1982DI tanggal 5 April 1982 ;53e 3 (tiga) lembar foto copy Surat General Manager Marketing Operation RegionV PT.Pertamina (Persero) No.082/F15400/2015SO tanggal 12 Januari 2015 ;e 2 (dua) lembar foto copy Surat Jawaban

Kencana Sakti melaksanakan pekerjaan dengan30%Rp284.565.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus enammenerima uang muka kerja dari nilai kontrak sebesarpuluh lima ribu rupiah) setelah dipotong pajak sesuai sesuai SPM Nomor:440.900/60/1.02.1/Dinkes/X/BL/2009 tanggal 16 Oktober 2009 yang diterimadari Kuasa Bendahara Umum Daerah Julius Alberth Siokh, SE, dengan rincianpekerjaan sebagai berikut : No. Jenis Pekerjaan Volume Sat Harga Jumlah Harga (Rp)Satuan (Rp)1 2 3 4 5 6A.

Jumlah 75.171.469,80Jumlah 1+1I+1II+1V 258.695.532,30PPN 10% 25.869.553,23Jumlah Total 284.565.085,53Dibulatkan 284.565.000,00e Setelah pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitusebesar Rp284.565.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratusenam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pembayaran dilakukan secarabertahap yaitu angsuran sebesar Rp455.304.000, (empat ratus lima puluhlima juta tiga ratus empat ribu rupiah) berdasarkan SPMLS Nomor:440.900/210/1.02.1/ DINKES/XII/BL/

Kencana Sakti melaksanakan pekerjaan dengan30%Rp284.565.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus enammenerima uang muka kerja dari nilai kontrak sebesarpuluh lima ribu rupiah) setelah dipotong pajak sesuai sesuai SPM Nomor:440.900/60/1.02.1/Dinkes/X/BL/2009 tanggal 16 Oktober 2009 yang diterimadari Kuasa Bendahara Umum Daerah Julius Alberth Siokh, SE, dengan rincianpekerjaan sebgai berikut : No. Jenis Pekerjaan Volume Sat Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)1 2 3 4 5 6A.

Jumlah 75.171.469,80Jumlah +1+ID+1V 258.695.532,30PPN 10% 25.869.553,23Jumlah Total 284.565.085,53Dibulatkan 284.565.000,00 Setelah pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitusebesar Rp284.565.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratusenam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pembayaran dilakukan secarabertahap yaitu angsuran sebesar Rp455.304.000, (empat ratus lima puluhlima juta tiga ratus empat ribu rupiah) berdasarkan SPMLS Nomor:440.900/210/1.02.1/ DINKES/XII/BL/2009

Jawa Barat Nomor 223/1.02.1/Kep/PP/1999tertanggal 10 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Sekolah MenengahKejuruan (SMK) Swasta Karya Bhakti Bekasi Timur Kab.Bekasi denganNomor Induk 196005825 tertanggal 31 Mei 1999 Bukti T10Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Putri Ayu NawangWulandari No.KTP 10.5502.520681.1001 beralamat di Jl.

SPM:40/SPMLS/1.02.1/2008 tanggal 14 Agustus 2008, ditandatanganiTerdakwa dr. Budi Utomo Rahardjo selaku Pengguna Anggaran;Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pembayaran termyn 45 % No.SPM: 73/SPMLS/1.02.1.1/2008 15 November 2008, ditandatanganiTerdakwa dr. Budi Utomo Rahardjo selaku Pengguna Anggaran;Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pembayaran termyn 95% No.SPM: 94/SPMLS/1.02.1.1/2008 tanggal 19 Desember 2008, ditandatanganiTerdakwa dr.

SPM40/SPMLS/1.02.1/2008 tanggal 14 Agustus 2008, ditandatanganiTerdakwa dr. Budi Utomo Raharjo selaku Pengguna Anggaran;2. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pembayaran termyn 45% No.SPM 73/SPMLS/1.02.1.1/2008 15 November 2008, ditandatanganiTerdakwa dr. Budi Utomo Raharjo selaku Pengguna Anggaran;3. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pembayaran termyn 95% No.SPM 94/SPM LS/1.02.1.1/2008 tanggal 19 Desember 2008, ditandatanganiTerdakwa dr. Budi Utomo Raharjo selaku Pengguna Anggaran;4.

;e Surat perintah pembayaran (SPP) Rincian rencana penggunaantahun anggaran 2010 Nomor : 163/SPPLSBG/1.02.01.10/XII/2010tanggal ....Desember 2010 sebesar Rp.7.100.000, ;e Surat perintah membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 163/SPMLSBG/1.02.1 1 /XII/2010 tanggal ....Desember 2010, sebesarRp.7.100.000.

Desember 2010 sebesarRp.7.100.000, ;Surat perintah pembayaran (SPP) Rincian rencana penggunaantahun anggaran 2010 Nomor : 163/SPPLSBG/1.02.01.10/XII/2010tanggal ....Desember 2010 sebesar Rp.7.100.000, ;Surat perintah membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 163/SPMLSBG/1.02.1 1 /XII/2010 tanggal ....Desember 2010, sebesarRp.7.100.000.

Desember 2010 sebesar Rp.7.100.000, ;Surat perintah pembayaran (SPP) Rincian rencana penggunaantahun anggaran 2010 Nomor : 163/SPPLSBG/1.02.01.10/X11/2010 tanggal ....Desember 2010 sebesar Rp. 7.100.000, ;Surat perintah membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:163/SPMLSBG/ 1.02.1 1 /XII/2010 tanggal ....Desember 2010,sebesar Rp. 7.100.000, ;Berita acara pembayaran uang muka nomor : 900/Dinkes/BAP/693/V/2010 ;Berita acara pembayaran uang muka nomor : 900/Dinkes/BAPT/175a/X11/2010 tanggal 6 Desember 2010

Desember 2010 sebesar Rp.7.100.000, ;Surat perintah pembayaran (SPP) Rincian rencana penggunaantahun anggaran 2010 Nomor : 163/SPPLSBG/1.02.01.10/X11/2010 tanggal ....Desemb er 2010 sebesar Rp. 7.100.000, ;Surat perintah membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:163/SPMLSBG/ 1.02.1 1 /XII/2010 tanggal ....Desember 2010,sebesar Rp. 7.100.000, ;Berita acara pembayaran uang muka nomor : 900/Dinkes/BAP/693/V/2010 ;Berita acara pembayaran uang muka nomor : 900/Dinkes/BAPT/175a/X11/2010 tanggal 6 Desember 2010

;o Surat perintah pembayaran (SPP) Rincian rencana penggunaantahun anggaran 2010 Nomor: 163/SPPLSBG/1.02.01.10/X/2010 tanggal Desember 2010 sebesar Rp. 7.100.000, ;o Surat perintah membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:163/SPMLSBG/ 1.02.1 1 /XII/2010 tanggal Desember 2010,sebesar Rp. 7.100.000, ;o Berita acara pembayaran uang muka Nomor: 900/Dinkes/BAP/693/V/2010 ;o Berita acara pembayaran uang muka Nomor: 900/Dinkes/BAPT/175a/XiI/2010 tanggal 6 Desember 2010;o Ringkasan kontrak tanggal Mei 2010;o Surat

;o Surat perintah membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:163/SPMLSBG/ 1.02.1 1 /XII/2010 tanggal ....Desember 2010,sebesar Rp. 7.100.000, ;o Berita acara pembayaran uang muka Nomor: 900/Dinkes/BAP/693/V/2010 ;o Berita acara pembayaran uang muka Nomor: 900/Dinkes/BAPT/175a/XiI/2010 tanggal 6 Desember 2010;o Ringkasan kontrak tanggal .... Mei 2010;o Surat pernyataan tanggungjawab belanja Nomor: 900/DINKES/BMU/695/W/2010 tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp.7.100.000.

dengan rincianseb agai berikut:o Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 163/SPPLSBG/1.02.01.10/X1I/2010 tanggal Desember 2010 sebesarRp. 7.100.000, ;o Surat perintah pembayaran (SPP) Nomor : 163/SPPLSBG/1.02.01.10 /X1II/2010 tanggal Desember 2010 sebesar Rp.7.100.000, ;o Surat perintah pembayaran (SPP) Rincian rencana penggunaantahun anggaran 2010 Nomor : 163/SPPLSBG/1.02.01.10/X11/2010 tanggal Desember2010 sebesar Rp. 7.100.000, ;46o Surat perintah membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:163/SPMLSBG/ 1.02.1

dengan rincianseb agai berikut:o Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 163/SPPLSBG/1.02.01.10/X1I/2010 tanggal Desember 2010 sebesarRp. 7.100.000, ;o Surat perintah pembayaran (SPP) Nomor : 163/SPPLSBG/1.02.01.10 /X1II/2010 tanggal Desember 2010 sebesar Rp.7.100.000, ;o Surat perintah pembayaran (SPP) Rincian rencana penggunaantahun anggaran 2010 Nomor : 163/SPPLSBG/1.02.01.10/X11/2010 tanggal Desember2010 sebesar Rp. 7.100.000, ;95o Surat perintah membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:163/SPMLSBG/ 1.02.1

pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimanadimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumumansebagaimana dimaksud pada ayat (3).Sehubungan dengan ketentuan tindak pidana pencucian uang tersebut di atas, PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyampaikan surat kepadaMahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, KementerianKeuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Narkotika Nasional, melalui SuratNomor S90/1.02.1

PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011;148) 1 (satu) bundel legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Bassura Apartment No. 0000003410 tanggal 13/05/2013;149) 1 (satu) bundel legalisir Akta Pernyataan Bassura City No 24 tanggal 20 November 2015;150) 1 (satu) bundel legalisir Akta Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban Satuan Rumah Susun/Apartment Bassura City No 23 tanggal 20 November 2015;151) 1 (satu) lembar legalisir Surat Konfirmasi unit Pesanan No. 004667 tanggal 07/05/2013152)

1 (satu) lembar legalisir Surat Pemesanan No. 0000003548 tanggal 07/05/2013153) 1 (satu) lembar legalisir informasi angsuran C/21/CB154) 1 (satu) lembar legalisir Know Your Customer Peraturan Kepala PPATK No: PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011155) 1 (satu) bundel legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli satuan rumah susun bassura apartment no. 0000003411 tanggal 13/05/2013156) 1 (satu) bundel legalisir akta perjanjian pengalihan hak dan kewajiban satuan rumah susun/apartemen Bassura City No. 176 tanggal

., MH,yang telah disumpah menurut ajaranagama islam pada pokoknya memberikan keterangan berdasarkan keahliannyasebagai berikut:Bahwa bersedia, diminta keterangan oleh penyidik Polri dan bersediamemberi keterangan yang sebenarnya sesuai sesuai surat permintaanketerangan Ahli dari Direktur Tipideksus Bareskrim Polri kepada KepalaPPATK, dan surat penunjukkan dari Kepala PPATK Nomor :S368/1.02.1/PPATK/11/12 tanggal 5 November 2012, maka saksi bersediauntuk diperiksa sebagai ahli dugaan tindak pidana

Permintaan Ahli PPATK(MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH), terdapat ketidaksesuaian antara suratpermintaan Polda Kalbar (R/164/III/2014/Krimsusll tanggal 29 Agustus2014) dan jawaban PPATK (93/1.02.1/PPATK/03/14 tanggal 29 AgustusHal. 195 dari 250 hal. Put.