Ditemukan 8761 data
147 — 92
SK harus memberikan Kontrak Garansidan pengikatan berupa 1 lembar Bilyet Deposito dengan No. 5B. 028184, tanggal14 Desember 2012 nominal Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah)Menimbang, bahwa menindak lanjuti surat dari Direktur RSSN dr.
138 — 94
MUHAMMAD SIDIQI.Bahwa yang memegang buku bilyet giro/cek Nomor rekening bank :0101745317 atas nama PT. MASAYU KONTRINDO adalah Sadr.MUHAMMAD SIDIQI, namun untuk speciment saksi tidak ingat.Bahwa sebagai Direktur Utama saksi tidak pernah menandatanganikontrak, semua diurus oleh saksi M. Sidigi karena saksi percaya 100%kepadanya.Bahwa kata M.
IRMA ARRIANI, SH
Terdakwa:
SYARIFUDDIN,SE
94 — 43
Ambo Tang untuk menjaminkan bilyet deposito an. Drs. H. Ambo Tang No.Rek. 0101.52386 Bank Pembiayaan Niaga Madani PT. BPR Niaga Madani senilai Rp. 225.000.000.-
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Rapat Pengurus dan pengawas Tahun 2012 Ksp. Primadana Tama yang ditanda tangani Pengurus yaitu Drs. H. Ambo Tang, Muh. Jufri Dm, SE, Nursiah, Spd dan Pengawas KSP PRIMADANA TAMA yaitu Muh. Yusuf, SE , Rahmat Mahapati Mustafa, SE dan Drs. Muh.
1.I Gede Willy Pramana, S.H.,M.Kn.
1.I Kadek Wahyudi Ardika, SH
3.Putu Oka Surya Atmaja, S.H, M.H.
4.KOMANG ADI WIJAYA, S.H.
5.I Made Agus Mahendra Iswara, S.H., M.H.
6.Keenan Abraham Siregar, S.H.
7.Creisna Okkanandya Elsadwipa, S.H.
8.Ni Luh Putu Wiwin Sutariyanti, S.H.
9.I Gusti Ngurah Bagus Girindra GM,S.H.
10.Aditya Otavian, S.H.
11.I WAYAN EMPU GUANA PURA, S.H.
12.DESTIYAN RAMA DEO NANTA, S.H.
13.FAUZI WIBOWO ARYOTOMO, S.H.
Terdakwa:
I Nyoman Ribek Adi Putra
40 — 28
Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud-Kabupaten Gianyar Tahun Masehi 2019;
- 1 (satu) bendel Putusan Pengangkatan Prajuru/Pengurus LPD Desa Adat Pakraman Kedewatan;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa(LPD) di Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pembagian Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Tingat Daerah Tingkat I Bali;
- 1 (satu) bendel Bilyet
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : I Wayan Mendrawan, M.Si Diwakili Oleh : Dody Rusdiyanto, S.H.
26 — 24
Bilyet Deposito BPR Pertiwi Jangka Waktu 06 April 2018 s.d 06 Mei 2018;
- 1 (satu) bendel Laporan Rekening Koran Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan Periode 01 Januari 2022 s.d 30 September 2023;
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penjualan Aset Villa
- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Made Kariyasa/Topok;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Nyoman Pada Arsa;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan
155 — 27
Setelah SP2D ditandatangani olehKasi Belanja langsung dan kabid perbendaharaan kemudianditeruskan kepada kepala seksi kas daerah guna penerbitanbilyet giro, kemudian bilyet giro beserta pengantar SP2Dberikut lampirannya disampaikan ke Bank Jabar Banten(BJB), selanjutnya BJB setelah menerima SP2D dan BilyetGiro melakukan pemindah bukuan sejumlah dana yangtertera di SP2D dan menstranfer ke rekening bank pihak ketiga.Realisasi pencairan untuk kegiatan pembangunanPuskesmas dan RSUD di kota Tangerang
110 — 101
disetorkan olehBendahara KONI Kota Semarang padaRekening Bendahara KONI KotaSemarang dan penggunaannya dikelolaoleh Ketua Umum, Sekretaris danBendahara Umum KONI KotaSemarang.Bahwa penerimaaan dana Hibah dariPemerintah Kota Semarang kepadaKONI Kota Semarang Pada tahun 2013pengelolaannya sama dengan tahun2012Bahwa dapat saksi jelaskan sebagaiberikut :Rekening KONI Kota Semarang ada pada Bank Jateng Kantor CabangSaksi hanya mengetahui bahwa pencairan dari rekening KONI KotaSemarang menggunakan Cek Bilyet
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
292 — 170
Kredit Modal kerja Rekening Koran (KMKRC) adalah kredit modalkerja jangka pendek dimana penarikannya dapat dilakukan setiapsaat dengan mempergunakan warkat (Cek/Bilyet Giro) ataumekanisme pemindahbukuan.4.1.2.
Kredit Modal kerja Rekening Koran (KMKRC) adalah kreditmodal kerja jangka pendek dimana penarikannya dapatdilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat(Cek/Bilyet Giro) atau mekanisme pemindahbukuan.4.1.2.
470 — 296
Bumiputera 1912 yaitudalam program perubahan perjanjian kerjasama antara Perum Perhutanidengan AJB Bumiputera 1912 tentang program ARIP dan Pembedahan Plusbagi purnakarya menjadi Program ARIP Plus yang diperbaharui dan programasuransi kesejahteraan karyawan dengan pembayaran manfaat sekaligus,mengenai dimana program tersebut dibuat serta siapa yang terlibat dalampenyusunan kerjasama tersebut Saksi tidak tahu ;Bahwa saksi tidak pernah memberi kuasa kepada kepala cabang Askum untukmenandatangani cek atau bilyet
2873 — 5659
Yang memproses hal tersebut adalah bagianCost Control, setelah jadi voucher dan saat jatuh tempo di bagiankeuangan akan mempersiapkan bilyet giro ataupun cek, hal tersebutyang menanda tangan adalah saksi atau Adi Widodo.
Yangmenandatangani bilyet tersebut selalu dua orang diantara tiga, setelahditandatangani baru dibayar ke supplier atau subkontrak;Bahwa, setelah pembayaran terjadi, maka akan diinput ke sistem danakan di crosscheck dengan rekening koran dan akan di cek kembali;Bahwa, untuk fee saksi mempunyai catatan di external hard disc yangsudah di sitaolen KPK;Bahwa, sumber dana Terdakwa adalah dari projectproject;Bahwa, saksi mengetahui PT Hasta Tunggal dan PT Bina BangunAbadi, awalnya perusahaan tersebut untuk
87 — 30
Terdakwa sebagai Kepala Biro Keuangan jugaditunjuk sebagai Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat KeputusanGubernur Jawa Tengah Nomor : 955/424/2010 tanggal 30 Desember 2010tentang Penunjukan Kepala Biro Keuangan selaku Bendahara Umum Daerahdan para Pejabat pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi JawaTengah untuk dan atas nama Gubernur Jawa Tengah Menandatangani SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Keterangan Penghentian Pembayaran(SKPP), Surat Perintah Transfer Uang (SPTU), Cek, Bilyet
, Terdakwa sebagai Kepala Biro Keuangan juga ditunjuksebagai Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat KeputusanGubernur Jawa Tengah Nomor : 955/424/2010 tanggal 30 Desember2010 tentang Penunjukan Kepala Biro Keuangan selaku BendaharaUmum Daerah dan para Pejabat pada Biro Keuangan SekretariatDaerah Provinsi Jawa Tengah untuk dan atas nama Gubernur JawaTengah Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), Surat PerintahTransfer Uang (SPTU), Cek, Bilyet
134 — 35
Arifin menemui Saksi, selanjutyaSaksi menukar SP2D tersebut dengan cek bilyet dan menyerahkan cektersebut kepada pihak ketiga tersebut dan dasar Saksi menyerahkancek kepada pihak ketiga adalah SP2D;Bahwa untuk pengadaan tanah ini, terdapat 6 SP2D yang dibawa danditukar cek pada saat itu, 6 bundel SP2D yang telah dibawa danditukar cek tersebut atas nama Ahmad Abdullah, Fatimah, MokhtarAbdullah, M.
96 — 216
Agus bilang ada kesalahan administrasi,saksi terus melapor kepada atasannya yaitu BuRatna kemudian saksi membuat Berita Acara;Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara SabarSantOS0; Bahwa pada saat istri Agus mengambalikanuang kepada saksi, saksi tidak tahu uang apa,tetapi Agus mengatakan uang tersebut adalahtitipan cicilan dari Bendahara Dewan / uangpinjaman, kemudian uang Rp. 4.000.000,tersebut dikembalikan lagi ke DPRD;151Bahwa pada saat serah terima dengan Agus adarekening koran, Buku Kas dan Bilyet
235 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mohammad Nashihan Tertanggal 15Juni 2017;Asli Berita Acara Serah Terima Bilyet Giro No. CM779884 UntukJaminan Pelaksanaan Transfer Uang ke Rekening PenampungTHT Pegawai Pemerintah Kota Batam Pada Bank Riau Kepri Batam, Rekening Nomor 1062011222;Asli Perjanjian Perubahan Atas Kesepakatan PenyelesaianSebagian Kewajiban antara Pemerintan Kota Batam dengan PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;Asli Surat Kuasa Pembukaan Rekening Bersama pada Bank RiauHal. 5 dari 195 hal. Put.
150 — 26
,;Bahwa PT.RBSJ sejak April 2007 s/d Januari 2008 secara bertahap telahmemberikan modal kepada Terdakwa seluruhnya Rp.14.875.000.000,;Bahwa pada saat kerjasama saksi tidak pernah melihat adanya auditkeuangan PT.SAB sebelum kerjasama dengan PT.RBSJ;Bahwa pada Oktober 2007 Terdakwa belum memberikan jaminan berupalahan seluas 850 hektar, baru pada musim tanam Il 2008 Terdakwamenyerahkan Bilyet Giro dan bukti sewa lahan antara PT.SAB denganwarga tanpa dilampiri sertifikat tanah;Bahwa menurut perjanjian
90 — 19
nota pembelian CV JujurJaya Mandiri beli ditoko saksi dan yang tanda tangan Yuli , 8 nota pembelian besi ukuran 9mm uangnya total Rp. 511.000,000 terdiri dari 1300 batang, 1350 batang 100 batang;Bahwa benar Para terdakwa membeli besi sesuai barang bukti CV Jujur Jaya Mandiribeliditoko saksi dan yang tanda tangan Yuli , 8 nota pembelian besi ukuran 9 mm uangnya totalRp. 511000.000, 1300 batang, 1350 batang 100 batangBahwa Ongkos kirim dibebankan kepada pemesan ;Bahwa pembayaran dilakukan dengan Bilyet
38 — 13
penjualan minumanberalkohol dengan berbagai merk yang ditagih olen masing masing sales PTHal 56 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN DpsBuana Sarana Usaha / BSU, sebesar Rp 429.817.921, (empat ratus dua puluhsembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) .Bahwa dapat saksi jelaskan sistem penjualan minuman beralkohol dengan berbagaimerk tersebut di Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU adalah dengan carakredit dan Cash,lewat, cek dan pembayaran lewat BG (Bilyet
74 — 17
nota pembelian CV JujurJaya Mandiri beli ditoko saksi dan yang tanda tangan Yuli, 8 nota pembelian besi ukuran 9mm uangnya total Rp. 511.000,000 terdiri dari 1300 batang, 1350 batang 100 batang;Bahwa benar Para terdakwa membeli besi sesuai barang bukti CV Jujur Jaya Mandiri beliditoko saksi dan yang tanda tangan Yuli , 8 nota pembelian besi ukuran 9 mm uangnya totalRp. 511000.000, 1300 batang, 1350 batang 100 batangBahwa Ongkos kirim dibebankan kepada pemesan ;Bahwa pembayaran dilakukan dengan Bilyet
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum III : Moh. Januar Ferdian, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Andi Pawelloi Diwakili Oleh : AHMAD TANALI,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Andi Pawelloi
Terbanding/Terdakwa I : Donni Satria, SE MM
277 — 204
Penarikan ke3 sebesar Rp. 20.000.000.000, pada tanggal 25September 2017.Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000, telahdicairkan dalam beberapa kali penarikan dalam rentang waktu antara13 April 2018 samapai dengan 27 April 2018.Bahwa selanjutnya untuk menyamarkan atau menyembunyikan asalusuluang tersebut berasal dari hasil kejahatan penipuan Bank Panin, denganmenggunakan Bilyet Giro dan Aplikasi Transfer Bank Panin yangditandatangani oleh Sie Ling dan Leo Darwin berdasarkan kuasa yangdiberikan
247 — 125
ustad Lutfi Hasan Ishak dan kemudianTerdakwa percaya kepada saksi.Bahwa saksi meminta uang kepada Terdakwa = sebanyakRp .1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut tidak atas permintaanustad Lutfi.Hal. 103 dari 299 halaman Putusan No.22/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Jkt.Pst.Bahwa uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut adalahuntuk saya pribadi yang akan saya gunakan untuk membayar yangpertama untuk membayar interior rumah saksi dan orang tersebut Ilhamnamanya, yang kedua untuk membayar bilyet