Ditemukan 8748 data
110 — 19
MUHAMMAD SIDIQI.Bahwa yang memegang buku bilyet giro/cek Nomor rekening bank :0101745317 atas nama PT. MASAYU KONTRINDO adalah Sadr.MUHAMMAD SIDIQI, namun untuk speciment saksi tidak ingat.Halaman 108 dari 180 halaman Putusan Nomor 31/PID.SusTPK/2015/PN.Jmb.22. Bahwa sebagai Direktur Utama saksi tidak pernah menandatanganikontrak, semua diurus oleh saksi M. Sidigi karena saksi percaya 100%kepadanya. Bahwa kata M. Sidiqi untuk kegiatan di Sarolangun mengalami kerugian.
57 — 28
Unit Kerja yang menangani pengelolaan Kas menyiapkan cek/Bilyet Giroberdasarkan dokumendokumen yang telah disetujui oleh Direktur Utama ; 6. Menyerahkan Cek dan ketiga Ilembar Voucher pada Direktur Admimistrasi danDirektur Utama untuk ditanda tangani ; 7. Setelah Cek ditandatangani Direktur Admmistrasi Keuangan dan Direktur Utamaselanjutnya Cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yangsebelumnya menandatangani Voucher ; 8.
SYAFRI HADI, SH., MH
Terdakwa:
MUHAMMAD TAUFIK Bin PATTAUNGAN
101 — 51
Bilyet Giro Bank Mandiri, Nomor : QJ 414677, tanggal 10 September 2015.
Bilyet Giro Bank Mandiri, Nomor : QJ 415095, tanggal 03 November 2015.
Bilyet Giro Bank BNI, Nomor : BP 075500, tanggal 30 November 2015.
Bilyet Giro Bank Mandiri, Nomor : QJ 415421, tanggal 21 Januari 2016.
225 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUB.PKU 2012330(Februari) tanggal 21 Februari 2012 JumlahUpah Rp1.897.500.000,00 (BB I675);1024)1 (satu) lembar copy Bilyet Giro BankMandiri dengan JumlahRp1.897.500.000,00 tanggal 23 Februari2012 (BB I676);1025) 1 (satu) lembar copy ProgressPekerjaan Saluran, Proyek Pekerjaan MainStadium UNRI Tanggal 28 Oktober 2011Jumlah Gran Total Rp4.950.000.000,00atas nama Taufiqqurahman (BB676);Hal. 321 dari 1215 hal. Put.
PKU 2012330(Februari) tanggal 21 Februari 2012 JumlahUpah Rp1.897.500.000,00 (BB I675);1024)1 (satu) lembar copy Bilyet Giro BankMandiri dengan Jumlah Rp1.897.500.000.tanggal 23 Februari 2012 (BB I676);1025) 1 (satu) lembar copy ProgressPekerjaan saluran, Proyek pekerjaan MainStadium UNRI tanggal 28 Oktober 2011Jumlah Gran Total Rp4.950.000.000,00atas nama Taufiqqurahman (BB I676);1026)4 (satu) lembar copy Kwitansi No.015/KS/KWT/X/2011 pembayaran Termin Ke1Hal. 601 dari 1215 hal. Put.
PPAdhiWika KSO (BB I650);999) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Bilyet Giro Bank Mandiri No. LI739402, PKU tanggal 23 Februari 2012 sejumlah Rp1.897.500.000,00(satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus riburupiah) (BB I651);1000) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 23Februari 2012 dari PT.
Nanang Siswanto, Ir Anton Ramayadi, Ir.Satria Hendri (BB I672);1021) 1 (satu) lembar copy Daftar Tranfer Rekanan periode 330 tanggal23 Februari 2012 (BB I673);1022) 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Kwitansi/Tagihan Nomor120993111240 tanggal 1 November 2011 jumlah Rp2.037.750.000,00atas nama Juni (BB I674);1023) 1 (satu) lembar copy Surat Perintah MembayarTL.AB.SP.SUB.PKU 2012330 (Februari) tanggal 21 Februari 2012Jumlah Upah Rp1.897.500.000,00 (BB I675);1024) 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank
PKU 2012330(Feb) tanggal 21 Februari 2012 JumlahUpah Rp1.897.500.000,00 (BB I675);1024)1 (satu) lembar copy Bilyet Giro BankMandiri dengan jumlah Rp1.897.500.000.tanggal 23 Februari 2012 (BB I676);1025) 1 (satu) lembar copy ProgressPekerjaan saluran, Proyek pekerjaan MainStadium UNRI tanggal 28 Oktober 2011jumlah Gran Total Rp4.950.000.000,00 atasnama Taufiqqurahman (BB 676);1026)4 (satu) lembar copy Kwitansi No.015/KS/KWT/X/2011 pembayaran Termin Ke1Progress 43,33% dari kontrak No 54/SPS/PPADHIWIKAKSO
417 — 296
Bumiputera 1912 yaitudalam program perubahan perjanjian kerjasama antara Perum Perhutanidengan AJB Bumiputera 1912 tentang program ARIP dan Pembedahan Plusbagi purnakarya menjadi Program ARIP Plus yang diperbaharui dan programasuransi kesejahteraan karyawan dengan pembayaran manfaat sekaligus,mengenai dimana program tersebut dibuat serta siapa yang terlibat dalampenyusunan kerjasama tersebut Saksi tidak tahu ;Bahwa saksi tidak pernah memberi kuasa kepada kepala cabang Askum untukmenandatangani cek atau bilyet
89 — 216
Agus bilang ada kesalahan administrasi,saksi terus melapor kepada atasannya yaitu BuRatna kemudian saksi membuat Berita Acara;Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara SabarSantOS0; Bahwa pada saat istri Agus mengambalikanuang kepada saksi, saksi tidak tahu uang apa,tetapi Agus mengatakan uang tersebut adalahtitipan cicilan dari Bendahara Dewan / uangpinjaman, kemudian uang Rp. 4.000.000,tersebut dikembalikan lagi ke DPRD;151Bahwa pada saat serah terima dengan Agus adarekening koran, Buku Kas dan Bilyet
228 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mohammad Nashihan Tertanggal 15Juni 2017;Asli Berita Acara Serah Terima Bilyet Giro No. CM779884 UntukJaminan Pelaksanaan Transfer Uang ke Rekening PenampungTHT Pegawai Pemerintah Kota Batam Pada Bank Riau Kepri Batam, Rekening Nomor 1062011222;Asli Perjanjian Perubahan Atas Kesepakatan PenyelesaianSebagian Kewajiban antara Pemerintan Kota Batam dengan PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;Asli Surat Kuasa Pembukaan Rekening Bersama pada Bank RiauHal. 5 dari 195 hal. Put.
74 — 19
nota pembelian CV JujurJaya Mandiri beli ditoko saksi dan yang tanda tangan Yuli , 8 nota pembelian besi ukuran 9mm uangnya total Rp. 511.000,000 terdiri dari 1300 batang, 1350 batang 100 batang;Bahwa benar Para terdakwa membeli besi sesuai barang bukti CV Jujur Jaya Mandiribeliditoko saksi dan yang tanda tangan Yuli , 8 nota pembelian besi ukuran 9 mm uangnya totalRp. 511000.000, 1300 batang, 1350 batang 100 batangBahwa Ongkos kirim dibebankan kepada pemesan ;Bahwa pembayaran dilakukan dengan Bilyet
IRMA ARRIANI, SH
Terdakwa:
SYARIFUDDIN,SE
85 — 43
Ambo Tang untuk menjaminkan bilyet deposito an. Drs. H. Ambo Tang No.Rek. 0101.52386 Bank Pembiayaan Niaga Madani PT. BPR Niaga Madani senilai Rp. 225.000.000.-
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Rapat Pengurus dan pengawas Tahun 2012 Ksp. Primadana Tama yang ditanda tangani Pengurus yaitu Drs. H. Ambo Tang, Muh. Jufri Dm, SE, Nursiah, Spd dan Pengawas KSP PRIMADANA TAMA yaitu Muh. Yusuf, SE , Rahmat Mahapati Mustafa, SE dan Drs. Muh.
SANIN, SH
Terdakwa:
LIMARDI SUWITO alias WITO
33 — 23
ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
15 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA MEI TAHUN 2014 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
16 ASLI- BUKTI SETOR MASA MEI 2013 PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 2 (DUA) SET
17 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-12.00001130, FAKTUR PENJUALAN, BILYETHARAPAN GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
22 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-13.79793654, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY ORDER ATAS NAMA PT LAUTAN MAS ANUGRAH SEBANYAK 1 (SATU) SET
23 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-12.00000208, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY ORDER, DAN BILYET GIRO ATAS NAMA PT JAYA BERSAMA BENDERANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
24 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-12.00000218, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY ORDER, DAN BILYET GIRO ATAS NAMA
314 — 85
dimaksuddengan Simpanan adalah dana yangdipercayakan oleh masyarakat kepada Bankberdasarkanperjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito,sertifikatdeposito, tabungan atau bentuk lainnya yangdipersamakan dengan itu sebagaimana dalam Bab Pasal 1angka 5 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RINomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.Bahwa yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yangpenarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentuyang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet
59 — 21
lainnyasesuai dengan bentuk dana yang diajukan ;e Bahwa yang mengajukan SPM adalah Kuasa Pengguna Anggaran, PPTKkemudian harus melengkapi administrasi yang berkaitan dengan pengajuan29dana proyek tersebut setelah dilakukan koreksi di bidang pembukuan danverifikasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah diantaranya seperti kelengkapan SPM, SPP, SPD dan kelengkapan kontrak sesuaidengan bentuk dana yang diajukan ;Bahwa sepengetahuan saksi, setelah terbit SP2D kemudian diterbitkan BG(Bilyet
Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : AGUNG SALIM, S.H Als AGUNG
Pembanding/Terbanding/Terdakwa III : ELLY SALIM Als ELLY
Pembanding/Terbanding/Terdakwa IV : CHRISTIAN SALIM Als CHRISTIAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RENDI PANALOSA, SH., MH
656 — 665
Bilyet WBN-PCC 015, tanggal 14 April 2017 Roll Over sebesar Rp. 5.000.000.000,- Value date 14 April 2017 Maturity date- Roll Over 14 April 2019, yang ditandatangani oleh A.n. Bhakti Salim selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Investor Interest Calculation Roll Over, tanggal 14 April 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n.Nasabah Oki Yunus Gea dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- Tenor 12 Bulan Masa Kontrak 10 Desember 2019 - 10 Desember 2020 dengan Bilyet Promissory Note No. WBN-PJK 023, Perjanjian Investasi No. Perjanjian: PJK 023/PN/WBN/XII/2019, yang ditandatangni oleh A.nELLY SALIMSelaku Direktur PT.
Nasabah Timbul S Pardede dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- Tenor 12 Bulan Masa Kontrak 16 Desember 2019-16 Desember 2020 dengan Bilyet Promissory Note No. WBN-PJL 011, Perjanjian Investasi No. Perjanjian: PJL 011/PN/WBN/XII/2019, yang ditandatangni oleh A.n. ELLY SALIM Selaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Intruksi Tranfer A.n.Nasabah Abet A Simani Huruk dengan nilai penempatan dana Rp. 2.000.000.000,-untuk tenor 12 Bulan;
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti tanda terima telah diterima berupa 4 PN & 4 Bilyet Asli perihal guna pencairan dana dan penggantian nama tersebut diatas yang menerima A.n.KTP 1471111708880021 dipindah bukukan ke nomor rekening 726-800-000-900 A.n Archenius Napitupulu Nama Bank CIMB NIAGA Cabang Pekanbaru ditandatangani A.n Agus Yanto Manaek Pardede tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Promissory Note PT.
126 — 35
Arifin menemui Saksi, selanjutyaSaksi menukar SP2D tersebut dengan cek bilyet dan menyerahkan cektersebut kepada pihak ketiga tersebut dan dasar Saksi menyerahkancek kepada pihak ketiga adalah SP2D;Bahwa untuk pengadaan tanah ini, terdapat 6 SP2D yang dibawa danditukar cek pada saat itu, 6 bundel SP2D yang telah dibawa danditukar cek tersebut atas nama Ahmad Abdullah, Fatimah, MokhtarAbdullah, M.
32 — 10
penjualan minumanberalkohol dengan berbagai merk yang ditagih olen masing masing sales PTHal 56 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN DpsBuana Sarana Usaha / BSU, sebesar Rp 429.817.921, (empat ratus dua puluhsembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) .Bahwa dapat saksi jelaskan sistem penjualan minuman beralkohol dengan berbagaimerk tersebut di Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU adalah dengan carakredit dan Cash,lewat, cek dan pembayaran lewat BG (Bilyet
63 — 17
nota pembelian CV JujurJaya Mandiri beli ditoko saksi dan yang tanda tangan Yuli, 8 nota pembelian besi ukuran 9mm uangnya total Rp. 511.000,000 terdiri dari 1300 batang, 1350 batang 100 batang;Bahwa benar Para terdakwa membeli besi sesuai barang bukti CV Jujur Jaya Mandiri beliditoko saksi dan yang tanda tangan Yuli , 8 nota pembelian besi ukuran 9 mm uangnya totalRp. 511000.000, 1300 batang, 1350 batang 100 batangBahwa Ongkos kirim dibebankan kepada pemesan ;Bahwa pembayaran dilakukan dengan Bilyet
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : ACHMAD ATAMIMI, S.H
Terbanding/Penuntut Umum I : M. RUDY, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum III : CAHYADI SABRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum V : YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum VI : I GEDE WIDHARTAMA, SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : ARIF MIRRA KANAHAU, SH
Terbanding/Penuntut Umum VIII : M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terbanding/Penuntut Umum IX : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
368 — 192
faksimili maupun jaringan/cara komunikasi lainnya sesualketentuan yang ditetapkan, kepada atau melalui Kantor Cabang danKantor Cabang Pembantu BNI yang lain di dalam maupun di luarnegeri, atau dengan menerbitkan surat wesel baik atas unjukmaupun atas nama yang ditarik pada sesama Kantor Cabang BNIatau Bank Koresponden di dalam maupun di luar negeri,menerbitkan surat kredit bepergian atau bentuk lain sejenisnyamelalui Kantor Cabang BNI di dalam maupun di luar negeri.6) Menerima dan membayarkan cek, bilyet
232 — 125
ustad Lutfi Hasan Ishak dan kemudianTerdakwa percaya kepada saksi.Bahwa saksi meminta uang kepada Terdakwa = sebanyakRp .1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut tidak atas permintaanustad Lutfi.Hal. 103 dari 299 halaman Putusan No.22/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Jkt.Pst.Bahwa uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut adalahuntuk saya pribadi yang akan saya gunakan untuk membayar yangpertama untuk membayar interior rumah saksi dan orang tersebut Ilhamnamanya, yang kedua untuk membayar bilyet
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum III : Moh. Januar Ferdian, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Andi Pawelloi Diwakili Oleh : AHMAD TANALI,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Andi Pawelloi
Terbanding/Terdakwa I : Donni Satria, SE MM
263 — 193
Penarikan ke3 sebesar Rp. 20.000.000.000, pada tanggal 25September 2017.Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000, telahdicairkan dalam beberapa kali penarikan dalam rentang waktu antara13 April 2018 samapai dengan 27 April 2018.Bahwa selanjutnya untuk menyamarkan atau menyembunyikan asalusuluang tersebut berasal dari hasil kejahatan penipuan Bank Panin, denganmenggunakan Bilyet Giro dan Aplikasi Transfer Bank Panin yangditandatangani oleh Sie Ling dan Leo Darwin berdasarkan kuasa yangdiberikan
206 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
Didepositokan sebanyak 57 bilyet deposito di Bank Swamitra atasnama KSU Sejahtera masingmasing sebesar Rp25.000.000,00sehingga seluruhnya sebesar Rp1.425.000.000,00;Hal. 11 dari 356 hal. Put. No. 135 PK/Pid.Sus/2017f. Didepositokan di Bank Swamitra atas nama KSU Sejahtera sebesarRp250.000.000,00:g. Didepositokan di PD BPR Karanganyar atas nama KSU Sejahterasebesar Rp600.000.000, 00;h. Dipergunakan untuk pembangunan sarana prasarana kompleksperumahan sebesar Rp896.955.055,00;i.
Didepositokan sebanyak 57 bilyet deposito di Bank Swamitra atasnama KSU Sejahtera masingmasing sebesar Rp25.000.000,00sehingga seluruhnya sebesar Rp1.425.000.000,00;f. Didepositokan di Bank Swamitra atas nama KSU Sejahtera sebesarRp250.000.000, 00:g. Didepositokan di PD BPR Karanganyar atas nama KSU Sejahterasebesar Rp600.000.000,00;:h. Dipergunakan untuk pembangunan sarana prasarana kompleksperumahan sebesar Rp896.955.055,00;i.