Ditemukan 38 data
PENGKI SUMARDI,SH
Terdakwa:
HANDANI Als AAN Als CONG AN Als KO AN Als MAMAK
143 — 44
Tipologi seperti inidikenal dengan istilah nomine, penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologiAsia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees,trusts, family members or third parties etc, yang betujuan juga untuk mengaburkanidentitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 Jo.
Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi AsiaPasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees,trusts, family members or third parties etc, yang betujuan juga untuk mengaburkanidentitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang.Lebih Subsider:Bahwa Terdakwa Handani alias Aan alias Cong An alias
Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi AsiaPasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees,trusts, family members or third parties etc, yang betujuan juga untuk mengaburkanidentitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat
Eddy Arta Wijaya, SH.
Terdakwa:
1.Ni Made Weni
2.Putu Eka Arini
164 — 203
yaitu:Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksidengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidanayang bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagaitransaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa (sebagai beneficialowner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidakdiketahui berasal dari hasil tindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group onMoney Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees
1)2)3)Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksidengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindakpidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlinat sebagaitransaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa (sebagai beneficialowner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidakdiketahui berasal dari hasil tindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group onMoney Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees
M. ZUHRI, SH.MH.
Terdakwa:
MUHAMMAD IQBAL AZIS, SE Bin ABDUL AZIS
459 — 302
Penggunaan rekening pihak lain,dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebutsebagai use of nominees, trusts, family members or third parties etc,yang betujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memilikiatau menguasai hasil tindak pidana;Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal)menggunakan sumber dana yang diketahui atau patut diduga hasiltindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana,agar menyulitkan penelusuran dana khususnya
223 — 63
Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal darihasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidakterlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentinganTerdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat),sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana.Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group onMoney Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees
MAT YASIN
Terdakwa:
TJIA SUN FEN alias AFEN
241 — 130
melalui :1) Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasiltindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihatsebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan terdakwa (sebagaibeneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul hartakekayaan tidakdiketahui berasal dari hasil tindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group onMoney Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees
283 — 161
MURTHI melalui :Penggunaan rekening atas nama pihak lain / perusahaan untuk melakukan transaksi dimenggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar traryang dilakukan tidak terlinat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan ters:(sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaardiketahui berasal dari hasil tindak pidana.Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laun(APG) disebut sebagai use of nominees
MURTHI melalui:Penggunaan rekening atas nama pihak lain / perusahaan untuk melakukan transaksi dmenggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar traryang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan ters:(sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaandiketahui berasal dari hasil tindak pidana.Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (disebut sebagai use of nominees
TPK/2018/PN.Japmenggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar traryang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan ters:(sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaandiketahui berasal dari hasil tindak pidana.Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Launc(APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties etc,betujuan juga untuk mengaburkan
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
611 — 3438
pidana.b) Penggunaan rekening atas nama pihak lain untukmelakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yangberasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yangdilakukan tidak terlinat sebagai transaksi yang dilakukan untukkepentingan terdakwa (sebagai beneficial owner atau penerimamanfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahuiberasal dari hasil tindak pidana;c) Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi AsiaPasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai useof nominees
Penggunaanrekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on MoneyLaundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, familymembers or third parties etc, yang betujuan juga untuk mengaburkanidentitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;c.
1.DIDIK MULYO NUGROHO, SH., MH
2.DARWIS, SH
3.R. HARWIADI, SH.
4.FURKON ADI HERMAWAN, SH
Terdakwa:
HANDAYANI BINTI PAO THIEN TJIU
688 — 190
penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasiltindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihatsebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan pelaku (sebagaibeneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul hartakekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana; Bahwa penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia PasificGroup on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees
TABRANI, S.H.
Terdakwa:
H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.HI. ALIAS ABU HAMZAH ALIAS HAMZAH ALIAS PAK ABU ALIAS ANCA BIN SAPARENG MAMBA
1203 — 1200
Penggunaan rekening pihak lain dalam Asia Fasifik Group onmoney Laundring (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family membersof third parties yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yangmemiliki atau mengusai hasil tindak pidana.Menimbang, bahwa terhadap sub bagian dari unsur ini yaitu mengenaiyang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dalam Nota Pledoi PenasihatHukum terdakwa menyatakan bahwa uang jemaah
1.THEODORA MARPAUNG. SH, MH
2.HERI PRIHARIYANTO, SH
3.FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
291 — 184
Penggunaanrekening pihak lain , dalam tipologi Asia Fasific Grouf on MoneyLaundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, familymembers or third parties etc, yang bertujuan juga untuk mengaburkanidentitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana.c.Melakukan transaksi dengan cara penarikan atau penyetoran tunail(uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindakHal 317 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.
1027 — 726 — Berkekuatan Hukum Tetap
There are 2 members of the Board of Directors of AMH thatare not directors or employees of Temasek, STT, STTC, AMHC orQatar Telecom.AMH makes its own decisions through its own Board of Directors, whosemembers include nominees of Qatar Telecom. The Board of Directors ofAMH do not and cannot make decisions that only benefit STT, STTCand AMHC.
Goh, ia memberikankesaksian/faktafakta bahwa dewan pengurus Indosat dan TurutTermohon IX melakukan aktifitasnya terpisah dari Pemohon, danbahwa Pemohon tidak memiliki hak apapun untuk menunjuk calon(nominees) untuk duduk dalam dewan pengurus tersebut:... Indosat dan Telkomsel dikelola dan diawasi oleh tim manajemen,direksi dan dewan komisaris masingmasing.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
324 — 220
AYA :1) Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksidengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana,bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yangdilakukan untuk kepentingan saksi (sebagai beneficial owner atau penerimamanfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on MoneyLaundering (APG) disebut sebagai use of nominees
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
278 — 189
AYA:1) Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksidengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana,bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlinat sebagai transaksi yangdilakukan untuk kepentingan saksi (Sebagai beneficial owner atau penerimamanfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on MoneyLaundering (APG) disebut sebagai use of nominees
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
329 — 279
Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Ambhasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidakterlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentinganterdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat),sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Groupon Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees,trusts, family members or third parties etc, yang betujuan juga untukmengaburkan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
283 — 294
AYA:1) Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal darihasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidakterlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentinganterdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat),sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Groupon Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
232 — 235
AYA:1) Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal darihasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidakterlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentinganterdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat),sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Groupon Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
242 — 182
AYA:1) Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal darihasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidakterlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentinganterdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat),sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Groupon Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
273 — 179
AYA:1) Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal darihasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidakterlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentinganterdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat),sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Groupon Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees