Ditemukan 4164 data
1.Eko Syahputra, S.H.
7.Patar Daniel Panggabean, S.H., M.H.
Terdakwa:
MULKAN, S.Kom BIN ZAINAL
121 — 0
Sumatera Selatan beserta lampiran;
- 1 (satu) bendel fotokopi dokumen surat keputusan kepala Sekretariat Bawaslu Oku Timur Nomor: 002/SK/Bawaslu-PROV.SS-12/SET/KP.00/I/2020 tanggal 12 Januari 2020 tentang penunjukan/penetapan kepala Sekretariat di lingkungan secretariat panitia pengawas pemilihan kecamatan pemilihan bupati dan wakil bupati oku timur tahun 2020 beserta lampiran;
- 3 (tiga) lembar fotokopi surat keputusan ketua badan pengawas pemilihan umum Nomor : 0110/K.Bawaslu/HK
202 — 106
Taras Graha Advisindo,6. 1 (satu) bundel PPJB Nomor: 0110/PPJB/MTN/TGA/PTC/II/2016 program pembelian kembali (buy back) Paditeras Kondotel Jl. Lebak Sari No. 19, Banjar Umasari, Petitenget, Kerobokan Kelod, Bali antara OCO DARMOWASITO dengan YELIANA yang dibuat pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016,7. 3 (tiga) lembar Bukti transfer untuk penempatan dana melalui rekening Bank Sinarmas No. Rek 373281 a.n.
PPJB berbeda dengan unit yang sama, Blok A-1 Unit 2:a. 1 (satu) bundel PPJB Nomor: 0110/PPJB/MTN/TGA/PTC/II/2016 program pembelian kembali (buy back) Paditeras Kondotel Jl. Lebak Sari No. 19, Banjar Umasari, Petitenget, Kerobokan Kelod, Bali antara OCO DARMOWASITO dengan YELIANA yang dibuat pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2016.b. 1 (satu) bundel PPJB Nomor: 0081/PPJB/MTN/TGA/PTC/VIII/2015 program pembelian kembali (buy back) Paditeras Kondotel Jl.
1.Eko Syahputra, S.H.
7.Patar Daniel Panggabean, S.H., M.H.
Terdakwa:
AKHMAD WIDODO, S.E. BIN JEMINGUN
70 — 0
- 3 (tiga) lembar fotokopi surat keputusan ketua badan pengawas pemilihan umum Nomor : 0110/K.Bawaslu/HK.01.01/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota Se-Prov Sumatera Selatan masa jabatan 2018-2023.
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab.
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum V : Roger Lawrence Van Hermanus, S.H
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW,SP.,M.Si
9 — 7
Dengan Total Harga Rp36.000.000,-;
211) Invoice Warna Merah Nomor: DSNDSMS1/200124/0110 dengan Kasir: FAUJIA Tanggal: 24-01-2020 dengan Pelanggan RIRIT TRI LESTANY Kel. Pondang Minsel Cust: 085299639648. Dengan Total Harga Rp31.999.000,-;
212) 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1700302501 atas nama MORAFENTI GURUSINGA periode Januari 2020.
1.Eko Syahputra, S.H.
7.Patar Daniel Panggabean, S.H., M.H.
Terdakwa:
KARLISUN, S.P., M.M.
98 — 0
244 — 111
tanggal 6Agustus 2011 senilai total Rp.4.950.000, (BB No. 265) 262.1 (satu) lembar Invoice warna merah toko Sinar Muria No.0038 tanggal30 Januari 2012 senilai total Rp.1.750.000, (BB No. 266) 263.1 (satu) lembar Invoice warna merah toko Sinar Muria No.0069 tanggal 9Februari 2012 senilai total Rp.200.000, (BB No. 267) 264.1 (satu) lembar Invoice warna merah toko Sinar Muria No.0109 tanggal 6Maret 2012 seniai total Rp.875.000, (BB No. 268) 265.1 (satu) lembar Invoice warna merah toko Sinar Muria No.0110
122 — 117
012/41 Tanggal 07 Juni 2017LHPK Nomor LHPK-0101/06/2017/012/41 Tanggal 07 Juni 2017LHPK Nomor LHPK-0102/06/2017/012/41 Tanggal 07 Juni 2017LHPK Nomor LHPK-0103/06/2017/012/41 Tanggal 07 Juni 2017LHPK Nomor LHPK-0104/06/2017/012/41 Tanggal 07 Juni 2017LHPK Nomor LHPK-0106/06/2017/012/41 Tanggal 07 Juni 2017LHPK Nomor LHPK-0107/06/2017/012/41 Tanggal 07 Juni 2017LHPK Nomor LHPK-0108/06/2017/012/41 Tanggal 07 Juni 2017LHPK Nomor LHPK-0109/06/2017/012/41 Tanggal 07 Juni 2017LHPK Nomor LHPK-0110
Tanggal 23 Juli 2017Rekap GD1M Nomor 00022/07/17/012/01/RBT Tanggal 24 Juli 2017Rekap GD1M Nomor 00024/07/17/012/01/RBT Tanggal 26 Juli 2017LHPK Nomor LHPK-0104/07/2017/012/01 Tanggal 24 Juli 2017LHPK Nomor LHPK-0105/07/2017/012/01 Tanggal 24 Juli 2017LHPK Nomor LHPK-0106/07/2017/012/01 Tanggal 24 Juli 2017LHPK Nomor LHPK-0107/07/2017/012/01 Tanggal 24 Juli 2017LHPK Nomor LHPK-0108/07/2017/012/01 Tanggal 24 Juli 2017LHPK Nomor LHPK-0109/07/2017/012/01 Tanggal 24 Juli 2017LHPK Nomor LHPK-0110
Rekap GD1M Nomor 00032/10/17/012/01/RBT Tanggal 31 Oktober 2017LHPK Nomor LHPK-0103/10/2017/012/01 Tanggal 31 Oktober 2017LHPK Nomor LHPK-0104/10/2017/012/01 Tanggal 31 Oktober 2017 LHPK Nomor LHPK-0105/10/2017/012/01 Tanggal 31 Oktober 2017LHPK Nomor LHPK-0106/10/2017/012/01 Tanggal 31 Oktober 2017LHPK Nomor LHPK-0107/10/2017/012/01 Tanggal 31 Oktober 2017LHPK Nomor LHPK-0108/10/2017/012/01 Tanggal 31 Oktober 2017LHPK Nomor LHPK-0109/10/2017/012/01 Tanggal 31 Oktober 2017LHPK Nomor LHPK-0110
November 2017Kwitansi SPP Nomor : 00015 tanggal 17 November 2017SPP No 000111117P138 Tanggal 17 November 2017Kwitansi SPP Nomor : 00011 tanggal 17 November 2017REKAP GD1M nomor 00014/11/17/012/01/RBT tanggal 18 November 2017LHPK - 0105/11/2017/012/01 tanggal 18 November 2017LHPK - 0106/11/2017/012/01 tanggal 18 November 2017LHPK - 0107/11/2017/012/01 tanggal 18 November 2017LHPK - 0108/11/2017/012/01 tanggal 18 November 2017LHPK - 0109/11/2017/012/01 tanggal 18 November 2017LHPK - 0110
413 — 278
Media Karya Sentosa tentang Jual Beli Gas Bumi untuk LPGdi Jawa Timur Nomor SCI : 0110/SCI/I/2012 tanggal 24 Januari 20121 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kerjasama PengelolaanLimbah B3 Nomor : XXIX/DOC/LHE/XI/2012 tanggal 28 November2012348.349.350.351.352.q) 1 (Satu) bundel dokumen Nota Kesepahaman antara UniversitasNegeri Jakarta dengan PT.
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
394 — 273
MerdekaGarut Kota 0853 77394899ATEP Nama Biaya Biaya penggantian Pagar Depan Lokasi Proyekke Pak SAMSUL, Qty 11, Satua Ls, Harga Rp. 750.000,TotalRp.750.000,, Terbilang (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), PembayaranMANDIRI 1200010555188 M DEDEN diajukan ASRI Staff LogistikDiperiksa ADE IRAWAN Manager Logistik.35) 1 (Satu) lembar Payment Request Form No : PRF / DBMGRT / / 2017 /0110 Tanggal 30 Januari 2017 Rp.750.000, (Tujuh ratus lima puluh ribuRupiah) Account Number : 1200010555188 Acount Name
1.DARWIS, SH
2.R. HARWIADI, SH.
3.FURKON ADI HERMAWAN, SH
Terdakwa:
ANTONY TANUWIDJAJA
131 — 28
Perwira Asia Bajatama Nomor: PAB-AR/17I/0110 tanggal 19 September 2017 ;
- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. Perwira Asia Bajatama dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010. 019-17.56896000 tanggal 19 September 2017 ;
- 1 (satu) lembar asli Delivery OrderPT. Perwira Asia Bajatama nomor: PAB-SJ/17I/0097 tanggal kirim 19 September 2017 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan PT.
Perwira Asia Bajatama Nomor: PAB-AR/17H/0110 tanggal 16 Agustus 2017 ;
- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. Perwira Asia Bajatama dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010. 019-17. 35391464 tanggal 16 Agustus 2017 ;
- 1 (satu) lembar asli Delivery OrderPT. Perwira Asia Bajatama nomor: PAB-SJ/17H/0093 tanggal kirim 16 Agustus 2017 ;
- 1 (satu) lembar asli Sales Invoice PT.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
351 — 238
TANGGAL PAGU KAS KOS HEAL ISAS OVER/ UNDER1 27 09 2019 2,500,000,000.00 5,496 ,250,000.00 2,996,250,000.002 0110 2019 2,500,000,000.00 19,817,030,000.00 17,317,030,000.003 02 10 2019 2,500,000,000.00 19,902,430,000.00 17,402,430,000.004 03 10 2019 2,500,000,000.00 20,577,436,000.00 18,077,436,000.005 04 10 2019 2,500,000,000.00 21,980,267,000.00 19,480,267,000.00 Bahwa yang seharusnya atau yang sebenarnya terjadi pada pencatatanlaporan Buku Kas Harian (Rupiah) BNI KCP Tual yang ditanda tangani oleh
670 — 476
Media Karya Sentosa tentang Jual Beli Gas Bumi untuk LPGdi Jawa Timur Nomor SCI : 0110/SCI/I/2012 tanggal 24 Januari1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kerjasama PengelolaanLimbah B3 Nomor : XXIX/DOC/LHE/XI/2012 tanggal 28 November1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepahaman antara UniversitasNegeri Jakarta dengan PT.
Surya Cipta Internusa dan PT.Media Karya Sentosa tentang Jual Beli Gas Bumi untuk LPG di Jawa TimurNomor SCI : 0110/SCI/I/2012 tanggal 24 Januari 2012p) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3Nomor : XXIX/DOC/LHE/X1/2012 tanggal 28 Novemberq) 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepahaman antara Universitas NegeriJakarta dengan PT.
Terbanding/Terdakwa : AKHMAD INDRA WIRAWAN
220 — 20
DC-D2.05.18.MT.0150, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor: GF/0110/MTM/IV/2018, GF/0101/MTM/IV/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.
218 Lembar
1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.03.18.MT.0121, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor: GF/0041/MTM/II/2018, GF/0030/MTM/I/2018, GF/0038/MTM/II/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.
2.OKTOVIANUS TALITTI
3.MARYO SAPULETE, S.H.
Terdakwa:
REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE
102 — 121
ODYSSEY SARANA MANDIRI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 28 Juni 2016;
- 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614CG000A230 E/N : 22178332 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0110/INV-UEI/VI/2016 dari Customer CV. FROTEO ABADI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 28 Juni 2016;
- 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614CG000A342 E/N : 22174462 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0164/INV-UEI/VIII/2016 dari Customer CV.
2.OKTOVIANUS TALITTI
3.MARYO SAPULETE, S.H.
Terdakwa:
PRAWIRA, SE
98 — 108
ODYSSEY SARANA MANDIRI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 28 Juni 2016;
- 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614CG000A230 E/N : 22178332 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0110/INV-UEI/VI/2016 dari Customer CV. FROTEO ABADI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 28 Juni 2016;
- 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614CG000A342 E/N : 22174462 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0164/INV-UEI/VIII/2016 dari Customer CV.
1.OKTOVIANUS TALITTI
2.OKTOVIANUS TALITTI
3.MARYO SAPULETE, S.H.
Terdakwa:
ABDUL WAHAB IHA
125 — 71
ODYSSEY SARANA MANDIRI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 28 Juni 2016;
- 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614CG000A230 E/N : 22178332 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0110/INV-UEI/VI/2016 dari Customer CV. FROTEO ABADI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 28 Juni 2016;
- 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614CG000A342 E/N : 22174462 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0164/INV-UEI/VIII/2016 dari Customer CV.
1.REZA SAFETSILA YUSA,SH
2.FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
3.ANAK AGUNG PUTU JUNIARTANA PUTRA, SH
4.arin pratiwi quarta SH
5.RIKA EKAYANTI SH, MH
6.MAHESTI CAHYA ALIM SH
Terdakwa:
ABDURRAHMAN
108 — 69
bulan Juli Sisa Dana sebesar Rp. 2.000.000,-
- Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, & Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa bulan Juli sebesar Rp. 300.000,-
- Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, & Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa bulan Juli sebesar Rp. 300.000,-
- Surat Pengantar Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, & Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa nomor 0110
188 — 92
W. 1 (satu) bendel asli Pembayaran SPPD ke Ketapang tanggal 2527Januari 2013 a.n Momok Suprapto proyek cetak sawah 3000 HA sejumlahRp 915.000 tanggal 23 Januari 2013, BKK.0103.xX. 1 (satu) bendel asli Pembayaran SPPD ke Ketapang tanggal 2527Januari 2013 a.n Syaiful proyek cetak sawah 3000 HA sejumlah Rp 915.000tanggal 23 Januari 2013, BKK.0104.y. 1 (satu) bendel asli Pembayaran pembelian Tripad Takara 193 W danlainlain Proyek cetak sawah 3000 HA sejumlah Rp 2.700.000 tanggal 25Januari 2013, BKK.0110
DICKY HARIS G P, SH.,M.Hum
Terdakwa:
DICKY RACHMAT
394 — 116
Rieza tanggal 30 April 2018;
- Asli Nota Pembukuan Biaya Realisasi Kredit BRIGUNA atas nama Abdullah tanggal 30 April 2017;
- Asli Form Data Statis pembukaan rekening pinjaman atas nama Abdullah;
- Asli Surat Keputusan PT Lumituna Marine Service Nomor Kep-22/D/LMS/II/2018 tanggal 01 Pebruari 2018 tentang Pengangkatan sebagai Karyawan tetap dengan jabatan Diver atas nama Abdullah;
- Asli Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan nomo 1671 0110
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Muhammad Nawir, SE Alias Nawir Bin H. Bado
95 — 0
- 1 (satu) lembar Register SP2D Sekertariat DPRD Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD TA.2015, berikut lampirannya berupa :
- Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0110/GU, Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00005/GU/2015 Tahun 2015 dan Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00005/GU.