Ditemukan 1046 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : aseng ahing aming agung asmin valata valita valta vanita varuna
Penelusuran terkait : Pajak Pph Laba Menyembunyikan orang asing Mata uang asing Perikatan; mata uang asing Pmh; mata uang asing Tanah warga negara keturunan asing Phk pegawai perwakilan negara asing Kepailitan Kreditur asing Pembatalan kepailitan Perikanan Kapal asing Perairan natuna Gugat Cerai Talak Warga negara asing
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penggelapan
Register : 17-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 811/PID.B/2014/PN.BDG
Tanggal 17 Juli 2014 — ENDANG Bin UUD
40 — 4
  • Memerintahkan barang bukti berupa :1 (satu) buah tas koper besar merk Pollo Classic warna abu - abu ;2 (dua) buah kunci gembok warna kuning merk Trilink dan Kenmaster berikut anak kuncinya ;1 (satu) lembar kwintasi pembelian valuta asing uang dollar Amerika senilai Rp. 173.025.000,- ;1 (satu) unit HP merk Samsung type C5212 warna hitam ;1 (satu) buah tas gendong merk Pollo Classic wrana abu - abu ;1 (satu) potong celana Jeans merk NTF Man Denim Wear warna coklat ;1 (satu) kaos merk Muga yang
    Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah tas koper besar merk PolloClassic warna abuabu ;2(dua) buah kunci gembok warna kuning merk Trilink dan Kenmaster berikut anakkuncinya ;l(satu) lembar kwitansi pembelian Valuta asing uang dollar Amerika senilaiRp.173.025.000;1 (satu) unit handphone merk Samsung type C5212 warna hitam ;1 (satu) buah tas gendong merk Polio Classic warna abuabu ;1 (satu) potong celana jeans merk NTF Man Denim Wear warna coklat ;1 (satu) potong kaos merk Muga yang bertuliskan
    merk ARDILES, dan sebagaian lagi uang tersebut dipakaiPoyapoya di Jakarta sekarang sudah habis semuanya ;Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa selain telah mengajukan saksisaksi, Jaksa Penuntut Umumtelah pula mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) buah tas koper besar merk PolloClassic warna abuabu ;2 (dua) buah kunci gembok warna kuning merk Trilink dan Kenmaster berikut anakkuncinya ;1 (satu) lembar kwitansi pembelian Valuta
    asing uang dollar Amerika senilaiRp.173.025.000;1 (satu) unit handphone merk Samsung type C5212 warna hitam ;1 (satu) buah tas gendong merk Polio Classic warna abuabu ;1 (satu) potong celana jeans merk NTF Man Denim Wear warna coklat ;1 (satu) potong kaos merk Muga yang bertuliskan Hala Madris warna putih ;1 (satu) potong jaket merk brother bross warna biru ;1 (satu) pasang sandal merk Ardiles;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan denganketerangan Terdakwa dan barang bukti
    pidana : Pencurian ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDANG Bin UUD dengan pidana penjaraselama : 10 (sepuluh) bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Memerintahkan barang bukti berupa :1 (satu) buah tas koper besar merk PolloClassic warna abuabu ;2(dua) buah kunci gembok warna kuning merk Trilink dan Kenmaster berikut anakkuncinya ;l(satu) lembar kwitansi pembelian Valuta
    asing uang dollar Amerika senilaiRp.173.025.000;1 (satu) unit handphone merk Samsung type C5212 warna hitam ;1 (satu) buah tas gendong merk Polio Classic warna abuabu ;1 (satu) potong celana jeans merk NTF Man Denim Wear warna coklat ;1 (satu) potong kaos merk Muga yang bertuliskan Hala Madris warna putih ;1 (satu) potong jaket merk brother bross warna biru ;1 (satu) pasang sandal merk Ardiles;Dikembalikan kepada Saksi korban Zahid Noor ;6.
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 01-12-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN BATAM Nomor 444/Pid.Sus/20/PN.Btm
Tanggal 1 Desember 2016 — DEDI KARTOMO Alias ACIA
142 — 89
  • Menetapkan barang bukti berupa:1). 1 (satu) unit laptop merek COMPAQ Presario CQ40 warna hitam.2). 1 (satu) buah buku warna merah sebagai catatan transaksi penukaran valuta asing dan transfer dana.3). 1 (satu) bundel rekening Koran BCA nomor rekening 0612477581 a.n DEDI KARTOMO pada bulan Februari 2015 s/d Mei 2015. dikembalikan kepada Terdakwa DEDI KARTOMO Alias ACIA5. Membebankan biaya perkara kepada negara;
    Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI KARTOMO Alias ACIAdengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjaradengan perintah terdakwa segera ditahan .Menyatakan barang bukti berupa :1). 1 (Satu) unit laptop merek COMPAQ Presario CQ40 warna hitam.Dirampas untuk Negara.2). 1 (satu) buah buku warna merah sebagai catatan transaksipenukaran valuta asing dan transfer dana.3). 1 (satu) bundel rekening Koran BCA nomor rekening 0612477581a.n DEDIKARTOMO pada bulan April 2015 s/d Mei 2015.4
    Menyatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk Compag Presario CQ40 warna Hitam; 1 (satu) buah buku warna merah sebagai catatan transaksipenukaran valuta asing dan transfer dana ; 1 (satu) bundel rekening Koran BCA nomor rekening 0612477581a.n Dedi Kartomo pada Bulan April 2015 s/d Mei 2015; 1 (satu) bundel rekening Koran BRI nomor = rekening0331010039535330 a.n Dedi Kartomo pada Bulan Februari 2015s/d Mei 2015;Dikembalikan kepada Terdakwa.5.
    CIA CIA beralamat di Komplek Batama Blok B No. 3 Lubuk BajaBatam dan bergerak dibidang usaha pedagang Valuta Asing bukan bank (MoneyChange) sesuai dengan lzin Usaha yang diberikan oleh Bank Indonesiaberdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor16/4/KEP.GBI/Btn/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberian Izin Usahakepada PT. CIA CIA sebagai Pedagang Valuta Asing.
    CIACIA bergerak dibidang usaha pedagang valuta asing bukan bank (MoneyChange) yang beralamat di Komp. Batama Blok.B No.3 Lubuk Baja Kota Batam ;Bahwa PT. CIA CIA yang beralamat di Komp. Batama Blok B No.3 Lubuk BajaKota Batam menjalankan kegiatan usaha pedagang valuta asing bukan bank24(Money Change) sejak diberikan izin oleh Bank Indonesia pada tanggal 24 April2014. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang didaiam sertifikat yang diberikanBank Indonesia kepada PT.
    Batama Blok BNo.3 Lubuk Baja Kota Batam dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaipedagang valuta asing bukan bank (Money Change) sebagai berikut : SaudaraDARYATMO selaku Komisaris; terdakwa sendiri selaku Direktur; dan SaudaraLOUISA selaku Kasir;Bahwa Pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kepri mengetahui kegiatan usahaTransfer Dana yang telah terdakwa lakukan, pada hari Rabu tanggal 27 Mei2014 sekira pukul 14.30 WIB dimana pada saat itu pihak Kepolisian melakukanpemeriksaan terhadap kantor PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 09-04-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 575 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 9 April 2015 — YULITA KESANTI
210 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berita acara pemeriksaan uang kas dan valuta asing tanggal 18Februari 2014 Bank Mandiri Cabang Mojokerto;Hal. 18 dari 29 hal. Put.
    asing tanggal 19Februari 2014 Bank Mandiri Cabang Mojokerto;Dikembalikan kepada Bank mandiri Cabang Mojokerto;4.
    asing tanggal 19Februari 2014 Bank Mandiri Cabang Mojokerto;Di kembalikan kepada Bank Mandiri Cabang Mojokerto;6.
    Berita acara pemeriksaan uang kas dan Valuta Asing tanggal 18Februari 2014 Bank Mandiri Cabang Mojokerto;b. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 18Februari 2014 jam 09.36 WIB adalah kas keluar sejumlahRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pengirim Bank MandiriMojokerto dan penerima adalah CCPC Denpasar;c. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 18Februari 2014 jam 12.02 WIB adalah kas keluar sejumlahRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pengirim
    Berita Acara Pemeriksaan uang kas dan valuta asing tanggal 19Februari 2014 Bank Mandiri Cabang Mojokerto;Dikembalikan kepada Bank Mandiri Cabang Mojokerto;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum
Register : 11-01-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 3/Pid.B/2019/PN Ckr
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Obet Riawan, S.H
Terdakwa:
1.HARRY CAHYONO AKMILIYANTO
2.JEFRY KAMBUNO alias JEFRY
119 — 75
  • Dalam konteks ini, Sdri; AMANDA ADELINA juga dapatHalaman 47 dari 96 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Ckrdinilai sebagai beneficial owner atas transaksi tersebut denganmerujuk PBI Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan UsahaPenukaran Valuta Asing Bukan Bank Pasal 1 angka 10.
    AMANDA ADELINA dapat dinilai sebagai nasabah atausecara khusus sebagai beneficial owner dari transaksi jual dan bellvalas tersebut dengan merujuk Pasal 1 angka 10 PBI Nomor19/10/PBI/2017 tentang Penerapan APU PPT Bagi PenyelenggaraJasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara KegiatanUsaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (PBI APU PPT).Bahwa Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan BankIndonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan UsahaPenukaran Valuta Asing Bukan Bank jo. butir butir
    Threshold ditetapkan paling banyak sebesarUSD25,000 atau ekuivalennya per bulan per Nasabah (Pasal 5 PBIHalaman 49 dari 96 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN CkrNomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan APU PPT BagiPenyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank danPenyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing BukanBank).
    Anugrah Mega Perkasa untuk menemui Saksi Diana Trisno,sebelumnya Terdakwa II telah memberitahu Saksi Diana Trisno tentang prosespertukaran valuta asing dan setelah sampai di Kantor Money Changer AnugrahMega Perkasa, Terdakwa dan Terdakwa II langsung menemui Saksi DianaTrisno di dalam Ruang kerjanya untuk mengambil dan menukar uang dari uangyang telah ditransfer oleh Saksi Amanda Adelina.
    AnugrahMega Perkasa untuk menemui Saksi Diana Trisno.Bahwa sebelumnya Terdakwa II telah memberitahu Saksi DianaTrisno tentang proses pertukaraan valuta asing dan setelah sampai diKantor Money Changer Anugrah Mega Perkasa, Terdakwa dan Terdakwa IIlangsung menemui Saksi Diana Trisno di dalam Ruang kerjanya untukmengambil dan menukar uang dari uang yang telah ditranfer oleh SaksiAmanda Adelina.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 23-01-2008 — Upload : 22-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 469K/PDT/2003
Tanggal 23 Januari 2008 — YAYASAN DINAMIKA EDUKASI DASAR ; KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG, dkk. ; Ir. AGUSTINUS PURNAMA ; ME SRI TYASTUTI, dkk.
72 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp.30.000.000,Uang Tabungan pada bulan Agustus 1998 di :Bank Bumi Daya Yogyakarta 02004238022 Rp.14.720.369,02004292272 Rp.39.402.112,02014249582 Rp.25.172.454.02003561385 Rp.10.690.818,BRI Yogyakarta 02933034658.9 Rp. 77.248.794,02933202697 Rp. 27.582.643.BNI 46 Yogyakarta 0047805609.8 Rp. 3.512.394,BTN Yogyakarta Batara 005.J.0054466F Rp. 42.488.541,Bank NIAGA Yogyakarta 1811782.113 Rp. 682.875,BCA Yogyakarta 0370.182.540 Rp. 111.867,BPD Yogyakarta 22.02069137 Rp. 950.903,Uang Deposito dalam Valuta
    Asing di :Bank Bumi Daya Yogyakarta 02002905986 US$ 15.000,020034/020/2772 US$ 25.000.BRI Yogyakarta 002/050/0030 US$ 10.000,Uang Tabungan Dalam Valuta Asing di :Bank Bumi Daya Yogyakarta 020.0430.1425 US$ 4.425,020.0430.1433 US$ 3.000,BNI 46 Yogyakarta 00478506928002 US$ 500,00478506928001 US$ 500,Uang Tunai: Yen 180.000US$ 235, DM 710AUS$ 530,Gulden 3450.
    Rp. 50.000.000,Bilyet No.D 1339879 " Rp. 15.000.000.Uang tabungan pada bulan Agustus 1998 diBank Bumi Daya Yogyakarta 04238022 Rp.14.720.369,Uang Deposito dalam valuta asing di :Bank Bumi Daya Yogyakarta No.020.034/020/2772 US$ 25.000.Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 469 K/Pdt/2003BRI Yogyakarta 002/050/0030 US$ 10.000, ;3. Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat dan para TergugatBerkepentingan adalah sebagai ahliwaris dari almarhum. Y.B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-10-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1102 K/Pdt/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. cq. BANK INDONESIA VS PT. NECIS INDAH CEMERLANG, DK
117 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • asing kepada Penggugat dalam Rekonvensi yang telahdisetujui oleh Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga antara Penggugatdalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi sepakat untuk membuatdan menandatangani Perjanjian Pokok Transaksi Valuta Asing (MasterAgreement for Foreign Exchange Transactions) Nomor PK/471/2008.
    diperjanjikan yaitu 1 USD = Rp9.550,00dengan perhitungan:Rp11.240,00 Rp9.550,00 =Rp1.690,00;Nilai transaksi USD 400,000 = 400,000 X Rp1.690,00;= Rp676.000.000,00;Bahwa walaupun Penggugat dalam Rekonvensi telah memperingatkanTergugat dalam Rekonvensi secara patut namun Tergugat dalamRekonvensi telah tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, sehinggaPenggugat dalam Rekonvensi terpaksa memutuskan Perjanjian PokokTransaksi Valuta Asing (Master Agreement for Foreign ExchangeTransactions) Nomor PK/471
    Bahwa akibat tidak dilaksanakannya kewajiban dalam Perjanjian PokokTransaksi Valuta Asing (Masfer Agreement for Foreign ExchangeHal. 22 dari 35 Hal. Put.
    ,Tentang Sistem Informasi Debitur, dimana dalam laporan mengenaitransaksi Tergugat dalam Rekonvensi jelas dan nyata menunjukkan adanyakewajiban yang belum dilaksanakan oleh Tergugat dalam Rekonvensi selakunasabah kepada Penggugat dalam Rekonvensi akibat adanya transaksi darifasilitas valuta asing yang diberikan oleh Penggugat dalam Rekonvensi,sehingga hal tersebut telah menerbitkan hutang.
    asing yang diberikan oleh Penggugatdalam Rekonvensi, yang didasarkan atas perintah nasabah yang diwakilioleh Tuan Julius Widjaja (Direksi PT.
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 30-12-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN BATAM Nomor 1014/Pid.B/2020/PN Btm
Tanggal 1 April 2021 — Penuntut Umum:
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
VIKI Als KIKI
91 — 27
  • Katomas Prima kemudian terdakwamenarkan bisnis valuta asing kepada saksi dengan menjanjikanHalaman 18 dari 34 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2020/PN Btmkeuntungan kepada saksi jika saksi memberikan modal maka akanmendapatkan keuntungan sekira Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribuRupiah) perharinya apabila saksi memberikan modal sebesar SGD10.000 (Sepuluh ribu Singapore dollar) dan saksi menjadi tertarik danmemberikan uang sebanyak SGD 10.000 (sepuluh ribu Singapore dollar)kepada terdakwa.Bahwa kemudian
    Bahwa sebenarnya bisnis valuta asing yang terdakwa janjikan kepadasaksi korban Dedy Siswanto dan yang lainnya itu tidak ada, terdakwahanya mengembalikan uang yang telah dititipbkan kepada terdakwakepada korban dan saksi lainnya dan juga menggunakannya untukkeperluan terdakwa tanpa Seizing dari saksi korban. Bahwa orang orang yang menjadi korban terdakwa dengan modusinvestasi valuta asing fiktiv ini antara lain : An.
    Bahwa sebenarnya bisnis valuta asing yang terdakwa janjikan kepadasaksi korban Dedy Siswanto dan yang lainnya itu tidak ada, terdakwahanya mengembalikan uang yang telah dititipbkan kepada terdakwakepada korban dan saksi lainnya dan juga menggunakannya untukkeperluan terdakwa tanpa seizing dari saksi korban. Bahwa orang orang yang menjadi korban terdakwa dengan modusinvestasi valuta asing fiktiv ini antara lain : An.
    (tujuh ratus juta rupiah).Bahwa sebenarnya bisnis valuta asing yang terdakwa janjikan kepadasaksi korban Dedy Siswanto dan yang lainnya itu tidak ada, terdakwa hanyamengembalikan uang yang telah dititipkan kepada terdakwa kepada korbandan saksi lainnya dan juga menggunakannya untuk keperluan terdakwa tanpaseizing dari saksi korban.Bahwa orang orang yang menjadi korban terdakwa dengan modusinvestasi valuta asing fiktiv ini antara lain : An.
Pengadilan PN MADIUN Pidana Umum Penipuan
Putus : 08-09-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN MADIUN Nomor 87/Pid.B/2016/PN Mad
Tanggal 8 September 2016 — - SEFTA ARIA Alias RERE Binti SURITNO
63 — 17
  • Taman KotaMadiun Terdakwa menawarkan bisnis kepada Saksi SULISWATI dalambidang usaha : Bisnis Valuta Asing (Vallas), Bisnis batubara, BisnisMarmer, Bisnis Panci Happy Call, Bisnis Tuperware dan Bisnis Pakaiandengan nanti akan mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga ataspenawaran tersebut Saksi tertarik untuk mengikuti pbenawaran usaha danTerdakwa, lalu Saksi SULISWATI menyerahkan uang kepada Terdakwasecara bertahap yakni :1.
    (tiga ratus juta rupiah).Bahwa tanggal 24 Pebruari 2014 s/d 14 April 2014 didalam warung milikTerdakwa disamping Taman Makam Pahlawan Kota Madiun Terdakwamenawarkan bisnis kepada Saksi AKP IDA ROYANI berupa kerjasamadalam hal Valuta Asing, Bisnis Batubara, Bisnis Ban Bekas dan Bisnismarmer, Terdakwa menjanjikan kepada korban dalam waktu 1 (satu)bulan modal yang diberikan oleh korban akan dikembalikan berikutkeuntungannya, sehingga atas penawaran tersebut Saksi AKP IDAROYANI tertarik untuk mengikuti
    tanggal 10 Desember 2013sekitar pukul 10.00 WIB di aula Gedung Soenaryo Polres Madiun KotaJIl.Kompol Sunaryo, saat itu dalam rangka Terdakwa Demo Panci HappyCall di acara pertemuan rutin Polisi Wanita;Bahwa saat pertemuan pertama Terdakwa cerita kalau selain bisnis pancijuga bisnis pakaian dari perkenalan tersebut Terdakwa mengajak saksiuntuk ikut bisnis Valuta asing yang dikelola oleh ayah kandung Terdakwa;Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan untuk bergabung denganbisnisnya di valuta asing di warung
    Dari situ kemudian Terdakwa mulai membujuk ibu Ida Royaniuntuk mau bergabung dengan bisnis valuta asing yang Terdakwa kelolalalu ibu Ida Royani menanyakan bagaimana caranya bergabung? LaluTerdakwa jelaskan ibu Ida Royani harus menyerahkan modal berupa uangkepada Terdakwa. Selanjutnya lbu Ida Royani bertanya jika setorRp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berapa profit yang diterima?Lalu.
    asing yangdikelola oleh ayah kandung Terdakwa dengan cara menanamkan ataumenyerahkan modal berupa uang kepada Terdakwa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-10-2013 — Upload : 28-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1073 K/PID/2013
Tanggal 23 Oktober 2013 — ROBERTO SILALAHI alias RO SILALAHI, DK
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • membayarperformance bond sebesar 5 % (lima persen) dari nilai sewa 30 tahun yaitusebesar USD 247.500 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dollarAmerika) dari nilai sewa 30 tahun untuk 100 Ha yaitu sebesar USD 4.950.000(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu dollar Amerika);1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) surat nota penyerahan Warkat clearingBank Bumi Daya, tanggal 30 September 1988 sebesar Rp.50.000.000, (limapuluh juta rupiah);1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) nota jual valuta
    asing Bank BumiDaya, tanggal 1 Oktober 1988, dengan jumlah valuta asing USD29.274 (duapuluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat dollar Amerika) dengan jumlahdalam rupiah sebesar Rp.49.999.992, (empat puluh sembilan juta sembilan ratussembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) bukti kas masuk Otorita Batam dariPT.
    membayarperformance bond sebesar 5 % (lima persen) dari nilai sewa 30 tahun yaitusebesar USD 247.500 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dollarAmerika) dari nilai sewa 30 tahun untuk 100 Ha yaitu sebesar USD4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu dollar Amerika);1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) surat nota penyerahan Warkatclearing Bank Bumi Daya, tanggal 30 September 1988 sebesarRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah);1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) nota jual valuta
    asing Bank BumiDaya, tanggal 1 Oktober 1988, dengan jumlah valuta asing USD 29.274 (duapuluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat dollar Amerika) denganjumlah dalam rupiah sebesar Rp.49.999.992, (empat puluh sembilan jutasembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluhdua rupiah);1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) bukti kas masuk Otorita Batamdari PT.
    Nomor 1073 K/PID/201326tahun untuk 100 Ha yaitu sebesar USD 4.950.000 (empat juta sembilanratus lima puluh ribu dollar Amerika);1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) surat nota penyerahan Warkatclearing Bank Bumi Daya, tanggal 30 September 1988 sebesarRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah);1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) nota jual valuta asing BankBumi Daya, tanggal 1 Oktober 1988, dengan jumlah valuta asing USD29.274 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat dollarAmerika
Pengadilan PN SELONG Pidana Khusus
Register : 03-02-2022 — Putus : 12-04-2022 — Upload : 24-11-2023
Putusan PN SELONG Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sel
Tanggal 12 April 2022 — Penuntut Umum:
LALU MOHAMAD RASYIDI, SH.
Terdakwa:
LALU GAUNG APRIAL WIRAHADININGRAT.
77 — 0
  • Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Mataram, Nomor: R11.RBC/STP/083/2020, tanggal 21 Oktober 2020, Perihal Pelaksanaan Review Khusus KCP MMU Pringgabaya;
  • Memo Regional Business Control (RBC) Nomor: R11/RBC/0157/2020, tanggal 20 Nopember 2020, Prihal Exekutive Summary Hasil Investigasi Selisih Kas KCP MMU Pringgabaya;
  • Berita Acara Pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing PT.
    Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang KCP Pringgabaya tanggal 19 Oktober 2020;
  • Berita Acara Pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang KCP Pringgabaya tanggal 20 Oktober 2020;
  • Berita Acara Pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang KCP Pringgabaya tanggal 30 Desember 2020;

Dikembalikan kepada PT.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Waris Islam
Putus : 14-10-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 447 K/AG/2016
Tanggal 14 Oktober 2016 — 1. ROELIYANA SUWARSONO binti R. DELIAN, dkk vs SEHAT RAHARDJO bin MOHAMAD DJAROT
182 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harta bergerak:Uang dan perhiasan ada di rumah;Barangbarang yang disimpan dalam Safe Deposit Box (SDB)Bank Rakyat Indonesia (BRI) II Jalan Jenderal Sudirman Jakarta;Barangbarang yang disimpan dalam Safe Deposit Box (SDB)Bank Dagang Nergara Pondok Indah Plaza Jakarta Selatan;Semua yang tersimpan Tabungan Giro, Deposito baik rupiahmaupun valuta asing BankBank Pemerintah, asing maupunswasta nasional;b.
    Harta bergerak: Uang dan perhiasan ada di rumah; Barangbarang yang disimpan dalam Safe Deposit Box (SDB)Bank Rakyat Indonesia (BRI) II Jalan Jenderal Sudirman Jakarta; Barangbarang yang disimpan dalam Safe Deposit Box (SDB)Bank Dagang Nergara Pondok Indah Plaza Jakarta Selatan; Semua yang tersimpan Tabungan Giro, Deposito baik rupiahmaupun valuta asing bankbank pemerintah, asing maupunswasta nasional;b.
    Harta bergerak:Uang dan perhiasan ada di rumah;Barangbarang yang disimpan dalam Safe Deposit Box (SDB)Bank Rakyat Indonesia (BRI) II Jalan Jenderal SudirmanJakarta;Barangbarang yang disimpan dalam Safe Deposit Box (SDB)Bank Dagang Nergara Pondok Indah Plaza Jakarta Selatan;Semua yang tersimpan tabungan giro, deposito baik rupiahmaupun valuta asing bankbank pemerintah, asing maupunswasta nasional;B.
    Putusan Nomor 447 K/Ag/2016Pondok Indah Plaza Jakarta Selatan, semua yang tersimpantabungan giro, deposito baik rupiah maupun valuta asing bankbank pemerintah, asing maupun swasta nasional, tetapi paraPenggugat tidak menyebutkan dasar apa yang dipakai oleh paraPenggugat untuk mendalilkan hal tersebut, kalaupun memangbenar adanya, tersimpan dimana "?" dan dengan Nomor Rekeningberapa "?
    asing bankbank pemerintah, asing maupunswasta nasional;8.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-02-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 69/PID.SUS/2020/PT DKI
Tanggal 19 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TIGOR UNTUNG MARJUKI SIRAIT, SH
Terbanding/Terdakwa : HARTONO Als HAR Als LUR Als ABANG Als TONO Bin BUANG
168 — 63
  • keadaan mati;e 1 (satu) buah handphone merk stawberry warna abuabu dalam keadaan mati;e 1 (satu) buah handphone merk MI warna putih dalam keadaan mati;e 1 (satu) buah ATM BCA warna gold dengan nomor 5307952017767311;e 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan dengan nomor 5326595004755406;e1 (satu) buah ATM BRI warna hijau dengan dengan nomor 5221 830 90273454; 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar Rekening BCA;e 2 (dua) lembar bukti kwitansi pembayaran mobil; 1 (satu) lembar Nota pembelian Valuta
    asing / money changer;hal 6 dari 19 hal Perkara Nomor 69/Pid.Sus./2020/PT.DKIe 2 (dua) lembar bukti setoran bank BRI; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran hotel swiss belinn.e Uang tunai sebesar Rp.182.050.000, (seratus delapan puluh dua lima puluhribu rupiah).e Uang tunai sebesar Rp.21.500.000, (dua puluh satu lima ratus ribu rupiah);e Uang tunai sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah);selanjutnya barang bukti diamankan guna proses hukum lebih lanjut;Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan
    asing / money changer;e 2 (dua) lembar bukti setoran bank BRI;e 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran hotel swiss belinn.e Uang tunai sebesar Rp.182.050.000, (seratus delapan puluh dua lima puluhribu rupiah).e Uang tunai sebesar Rp.21.500.000, (dua puluh satu lima ratus ribu rupiah);e Uang tunai sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah);selanjutnya barang bukti diamankan guna proses hukum lebih lanjut.Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan dan mengintrograsiterhadap Terdakwa HARTONO Als HAR
    asing / money changer;hal 13 dari 19 hal Perkara Nomor 69/Pid.Sus./2020/PT.DKIe 2 (dua) lembar bukti setoran bank BRI;e 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran hotel swiss belinn.TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.e Uang tunai sebesar Rp.182.050.000, (seratus delapan puluh dua lima jutapuluh ribu rupiah).e Uang tunai sebesar Rp.21.500.000, (dua puluh satu lima ratus ribu rupiah);e Uang tunai sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah);e Uang tunai sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).DIRAMPAS UNTUK
    asing / money changer;e 2 (dua) lembar bukti setoran bank BRI; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran hotel swiss belinn.terlampir dalam berkas perkara;eUang tunai sebesar Rp.182.050.000, (seratus delapan puluh dua lima jutapuluh ribu rupiah).
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Umum Penipuan
Register : 27-01-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 25-04-2016
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 9/Pid.B/2016/PN Krg
Tanggal 19 April 2016 — Pidana: N a m a : YATMI MURNIATI, S. Sos., Binti (Alm) SUTARNO ; Tempat tanggal lahir : Karanganyar ; Umur/Tgl lahir : 33 Tahun / 20 Desember 1982 ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kebangsaan : Indonesia ; Alamat : Perum Lalung Rt.02/15 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar; Agama : Islam ; Pekerjaan : PNS (Bina Marga DPU Kabupaten Karanganyar) ;
123 — 14
  • Uang yang sedianya diperuntukkan sebagai modalusaha Terdakwa di bidang kartu belanja Avalon, Famous dan Amigo serta dibidang property, ternyata dipakai Terdakwa untuk melakukan permainan matauang valuta asing (valas) melalui Trading Forex (Foreign Exchange). Terdakwamengakui uang modal yang dipercayakan kepadanya dari para pemilik modaldipergunakan bermain valuta asing (valas) sekitar Rp. 750.000.000, (tujuh ratuslima puluh juta rupiah).
    Permainan valuta asing (valas) tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan maksud agar apabila Terdakwa menang, maka hasilnya dapatdipergunakan untuk mengembalikan uang pemilik modal dan uang dapat berlipat,namun pada kenyataannya pada tahun 2014 hal tersebut terbalik dan Terdakwamengalami kekalahan dan akhirnya Terdakwa kehilangan uang dipercayakankepadanya akibat permainan valuta asing tersebut;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka jelas adanyaperbuatan Terdakwa yang menggunakan uang yang
    /kerugian dalam permainan valuta asing(valuta asing) tersebut.
    Dari tujuan yang hendak dicapai oleh Terdakwa, yaituhasil permainan valuta asing (valas) dapat dipergunakan untuk mengembalikanuang pemilik modal dan uang dapat berlipat, dapat disimpulkan sebagai suatubentuk pemahaman atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena didorongkeinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat.Terdakwa dipandang mengetahui secara sadar beserta segala akibatakibat yangakan diterimanya dari permainan valuta asing (valas), sehingga hal tersebutmembuktikan
    asing (valas)yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 yangpada akhirnya mengakibatkan Terdakwa kalah dan mengalami kerugiankehilangan uang yang ditanamkan oleh saksi Lendi Prasetyo, ST., dan saksi AriWidyastuti, ST., dimana permainan valuta asing (valas) tersebut diterangkan olehTerdakwa, dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi Lendi Prasetyo,ST., dan saksi Ari Widyastuti, ST.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. EASTERNTEX ;
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat telah menerbitkanSKPKB PPh Badan tahun pajak 2008 Nomor 00019/206/08/057/10 tanggal28 April 2010 dengan jumlah koreksi positif sebesar Rp83.240.500.000,00yang merupakan rugi kurs atas saldo utang dalam valuta asing (USD) per 31Desember 2008, sehingga perhitungan PPh Badan menurut Pemeriksaadalah sebagai berikut: 1 Peredaran Usaha 551.442.566.622,002 Harga Pokok Penjualan 438.127.722.638,003 Laba Bruto (12) 113.314.843.984,004 Biaya Usaha 31.469.612.608,005
    Sanksi Administrasi3.651.801.270,003.651.801.270,00 Jumlah PPh ymh (Lebih) Dibayar15.063.680.239,00 15.063.680.239,00 Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU KUP, dengan ini Pemohon BandingKeputusan DJP NomorKEP1526/WPJ.07/2011 tanggal 1 Juli 2011, dengan alasan dan penjelasanserta faktafakta sebagai berikut:Koreksi Positif rugi selisih kurs sebesar Rp83.240.500.000,00bahwa Koreksi positif sebesar Rp83.240.500.000,00 merupakan rugi selisihmengajukan permohonan banding ataskurs atas saldo utang dalam valuta
    asing (USD) per 31 Desember 2008;bahwa menurut Terbanding pada saat melakukan pemeriksaan, rugi kurstersebut dianggap belum terealisasi (unrealized loss) karena pada awal tahun2009, Pemohon Banding telah memperoleh ijin melakukan pembukuanHalaman 4 dari 23 halaman.
    Dengan demikian pendapat Pemeriksa yang menyimpulkan rugikurs tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan harusdibebankan dalam rekening laba ditahan tidak dapat dibenarkan;Bahwa dalam penelitian keberatan, Terbanding berpendapat bahwasistem pembukuan yang dianut Pemohon Banding dalam pencatatan transaksidalam valuta asing adalah sistem pembukuan dengan kurs tengah BI atau kursyang sebenarnya berlaku pada akhir tahun dan dilaksanakan dengan taat asas.Bahwa pilihan menggunakan kurs
    Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah konstruksi bangunan sipil lainnya;b. bahwa Koreksi positif sebesar Rp83.240.500.000,00 merupakan rugiselisin kurs atas saldo utang dalam valuta asing (USD) per 31Desember 2008;c. bahwa pada saat pemeriksaan, rugi kurs tersebut dianggap belumterealisasi (unrealized loss) karena pada awal tahun 2009, PemohonBanding telah memperoleh izin melakukan pembukuan dalam matauang asing.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 08-02-2018 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 124/Pid.B/2018/PN Dps
Tanggal 8 Maret 2018 — Penuntut Umum:
G. A. Surya Yunita PW, SH.
Terdakwa:
Farizal Julian Aski
24 — 17
  • puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)sehingga ada selisih atau uang yang dipergunakan terdakwa sebesarRp.1.895.000,00 (satu juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah); Pada tanggal 30 Desember 2016, terdakwa melakukan penarikan uangpada bank Permata Syariah sebesar Rp 105.572.401,00 (Seratus lima jutalimaratus tujuh puluh dua ribu empat ratus satu rupiah) didalamnya adapenarikan uang sebesar Rp.3.000.000,00 Tiga juta rupiah) untuk pembayaranagen Visa tetapi bon untuk penukaran valuta
    asing hanya Rp. 2.574.450,00(Dua juta lima ratus tujunh puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah),sehingga ada selisin yang dipergunakan terdakwa sebesar Rp.425.550,00(Empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), dan untukpembayaran suplayer Daily allowance sebesar Rp.70.800.000,00 (tujuh puluhjuta delapan ratus ribu rupiah), tetapi di bon pembayaran hanya sebesarRp.46.040.000, (Empat puluh enam juta empat puluh ribu ripiah) sehinga adaselisih yang dipergunakan terdakwa sebesar
    puluh juta tiga ratus empat puluh riburupiah) sehingga ada selisin atau uang yang dipergunakan terdakwasebesar Rp.1.895.000,00 (satu juta delapan ratus Sembilan puluh lima riburupiah); Pada tanggal 30 Desember 2016, terdakwa melakukan penarikan uangpada bank Permata Syariah sebesar Rp 105.572.401,00 (Seratus lima jutalimaratus tujuh puluh dua ribu empat ratus satu rupiah) didalamnya adapenarikan uang sebesar Rp.3.000.000,00 Tiga juta rupiah) untukpembayaran agen Visa tetapi bon untuk penukaran valuta
    asing hanya Rp.2.574.450,00 (Dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus limapuluh rupiah), sehingga ada selisin yang dipergunakan terdakwa sebesarRp.425.550,00 (Empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluhrupiah), dan untuk pembayaran suplayer Daily allowance sebesarRp.70.800.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), tetapi di bonpembayaran hanya sebesar Rp.46.040.000, (Empat puluh enam juta empatpuluh ribu ripiah) sehinga ada selisih yang dipergunakan terdakwa sebesarRp
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Gugatan Atas Keputusan
Register : 04-06-2010 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50173/PP/M.XII/99/2014
Tanggal 29 Januari 2014 — Penggugat dan Tergugat
140 — 33
  • dibuat Penggugattidak memenuhi ketentuan;bahwa Penggugat tidak setuju dengan pengenaan Surat Tagihan Pajak a quo dan mengajukanpermohonan penghapusan sanksi administrasi dengan alasan sebagai berikut:e Sanksi denda sebesar Rp.78.331,00 terkait dengan koreksi Tergugat atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp.3.916.517,00 berdasarkan ekualiasasi dengan PeredaranUsaha, menurut Penggugat tidak tepat karena selisih antara Peredaran Usaha dengan DPP PPNkarena selisih perbedaan kurs valuta
    asing antara yang dicatat dalam pembukuan komersialdengan kurs berdasarkan SK Menteri Keuangan yang diterapkan dalam Faktur Pajak Keluaransehingga bukan merupakan penyerahan BKP/JKP;e Sanksi denda sebesar Rp.81.824.428,00 menurut Penggugat tidak tepat karena Faktur PajakSederhana yang dibuat adalah sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan dalamKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP524/PJ./2004 juncto KEP425/PJ./2001 junctoKEP128/PJ./2004 yang antara lain menyatakan:a. penyerahan
    pokoknya sama dengan yang disampaikan pada saat mengajukan permohonanpenghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak a quo;bahwa penelitian Majelis terhadap data dan fakta yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugatadalah sebagai berikut :Sanksi denda sebesar Rp.78.331,00 karena Penggugat tidak membuat Faktur Pajak sesuaikoreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiribahwa menurut penelitian Majelis terhadap koreksi DPP PPN oleh Tergugat berdasarkan selisihperbedaan kurs valuta
    asing antara yang dicatat dalam pembukuan komersial dengan kursberdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang diterapkan dalam Faktur Pajak Keluaran,Tergugat tidak memberikan penjelasan lebih lanjut transaksi penjualan yang menggunakan matauang asing sementara menurut Laporan Pemeriksaan Pajak Tergugat pembukuan Penggugatdilaksanakan dalam mata uang rupiah sehingga tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut olehMajelis;bahwa penelitian Majelis terhadap ketentuan pencatatan penghasilan dan
    mata uang asingtersebut, dansistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlakupada akhir tahun untuk pembebanan keuntungan atau kerugian dilakukan pada setiap akhirtahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhirtahun;bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis bahwa selisih equalisasi antara objek PajakPenghasilan Badan dengan DPP Pajak Pertambahan Nilai berupa penyerahan dalam negeri karenaselisih perbedaan kurs valuta
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-10-2011 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN GIANYAR Nomor 180/Pid.B/2011/PN.GIR
Tanggal 26 Oktober 2011 — TERDAKWA : - PUTU ANDRIKA JAYANTA
44 — 17
  • NURJA ;Bahwa sebelum melakukan pencurian berupa uang tersebutterdakwa tidak seijin / sepengetahuan saksi sebagaipemiliknya ;Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa namun tidak adahubungan keluarga ;Saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa : Bunga emas yangsudah dicabut dari tangkainya, Sebuah kotak warna putihbertuliskan TOKO EMAS SUKERTI SATU/DUA, Selembar notapembelian barang tertanggal 21 Maret 2005, dan 1 (satu) lembarfotocopy nota pembelian/penjualan valuta asing Bank MandiriCabang
    asing yang sering biasanya ditukar padaBank tempat saksi bekerja antara lain US dolar (USD), australiadolar (AUD) Japanese yen (JPY) dan yang lainnya;Bahwa memang benar pada tanggal 15 Juli 2011, sekitar pukul10.05 wita terdakwa PUTU ANDRIKA JAYANTA telah datang kekantor cabang pembantu Mandiri untuk menukar uang dolar13Terdakwa membenarkannya ;Saksi, 6.
    NINYOMAN ERAWATI ;amerika sebaanyak USD 900 (sembilan ratus dolar) dengan nilaitukar persatu dolar Rp. 8.500 (delapan ribu lima ratus rupiah);Bahwa adapun uang yang diterima oleh terdakwa PUTU ANDRIKAJAYANTA pada saat itu adalah Rp. 7.650.000 (tujuh juta enam ratuslima puluh ribu rupiah), dan sebelumnya saksi tidak kenal denganterdakwa PUTU ANDRIKA JAYANTA dan saksi tahu setelahmembaca nota penjualan valuta asing ;Bahwa pada saat terdakwa PUTU ANDRIKA JAYANTA menukaruang dolar tersebut ada tanda
    asing BankMandiri Cabang Pembantu Gianyar yang sudah dilegalisir ;Menimbang, bahwa terhadap halhal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampirsecara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang halhal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yangdidukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwasendiri, Majelis Hakim dapat mengangkat faktafakta hukum yangdijadikan
    Nurja.1 (Satu) lembar foto copy nota pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri Cabang Pembantu Gianyar Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.2,000, (dua ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan Negeri Gianyar pada hari RABU tanggal 26 OKTOBER 2011oleh kami TRI RISWANTI, SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, BENNYSUDARSONO, SH.MH. dan SAUT ERWIN HARTONO A.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Penggelapan
Putus : 07-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 144/Pid.B/2017/PN Gto
Tanggal 7 Agustus 2017 — - AHMAD MUKID, SE alias MUKID
73 — 24
  • Asing );Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT.MUINTANSAHANAYA ABADI, mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.137.525.000 , (TigaMiliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atauatau setara dengan 1.884,40 (seribu delapan ratus delapan puluh empat komaempat puluh) drum Aspal ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 374 KUHPidana Jo.
    Asing );Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT.MUINTANSAHANAYA ABADI, mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.137.525.000 , (TigaMiliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atauatau setara dengan 1.884,40 (seribu delapan ratus delapan puluh empat komaempat puluh) drum Aspal ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 372 KUHPidana Jo.
    Asing );Bahwa masih terdapat sisa pembayaran barang berupa Aspal shell yangbelum dibayar oleh pihak ketiga;Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT.
    Asing ); Bahwa masih terdapat sisa pembayaran barang berupa Aspal shell yangbelum dibayar oleh pihak ketiga; Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT.
    Sejumlah Rp.125.000,000,(seratus dua empat puluh juta rupiah) digunakanoleh terdakwa untuk mengikuti proses tender proyek pengadaaan Pipauntuk pembagunan toilet seKota Manado di dinas PU Kota Manado; dan Sejumlah Rp. 81.150.000,(delapan puluh satu juta seratus lima puluh riburupiah) digunakan oleh terdakwa untuk mengikuti Trandding Forex ( Valas =Valuta Asing );Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT.MUINTANSAHANAYA ABADI, mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.137.525.000 , (TigaMiliar seratus
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Akad Jual Beli
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tahun 2002
2796 — 2238
  • Tentang : Jual Belil Mata Uang (al-Sharf)
  • Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saatitu (over the counter) atau penyelesaiannya palinglambat dalam jangka waktu dua hari.
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus Perbankan
Register : 24-08-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN CILACAP Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN Clp
Tanggal 5 Januari 2017 — SAHERI BIN DASULI
255 — 90
  • Fattriyal Member,nasabah tersebut cukup mengisi formulir penyetoran dan menyerahkanuang apabila akan menambah investasinya, sedangkan apabilanasabah akan menarik uangnya nasabah tersebut cukup mengisiformulir penarikan dan mengisi jumlah uang yang akan diambil ; Bahwa dana masyarakat yang telah terkumpul tersebut, oleh saksidikelola dengan cara trading komoditi berjangka valuta asing ; Bahwa nasabah akan memperoleh keuntungan sebesar 7% dari danayang diinvestasikan ; Bahwa PT.
    Keymen, cukup menyetorkansejumlah uang yang akan dikelola dalam usaha jual beli valuta asing ; Bahwa keuntungan yang akan didapat nasabah sekitar 7% dari jumlah danayang diinvestasikan ; Bahwa karena tertarik dengan keuntungan tersebut, terdakwa bergabung sebagai nasabah PT. Keymen ;Bahwa selanjutnya oleh sdr. Subanul Anam, terdakwa direkomendasikanmenjadi account executive (AE)/ marketing PT. Keymen dan pada awalterdakwa menjadi account executive (AE)/ marketing di PT.
    Fattriyal Member Cabang Cilacap adalahmenampung dana dari masyarakat yang mana dana yang terkumpultersebut dipergunakan untuk trading valuta asing dan nasabah akan mendapatkan keuntungan sekitar 7% setiap bulan ;Bahwacalon nasabah yang akan bergabung di PT.
    Fattriyal Member Cabang Cilacap adalahmenampung dana dari masyarakat yang mana dana yang terkumpulHalaman 18 dari 33 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN Clptersebut dipergunakan untuk trading valuta asing dan nasabah akan mendapatkan keuntungan sekitar 7% setiap bulan ;16.Bahwa benar calon nasabah yang akan bergabung di PT.
    Fattriyal Member juga menghimpundana dari masyarakat yang dikelola dalam kegiatan trading valuta asing. PadaPT. Fattriyal Member, terdakwa juga berperan sebagai account executive (AE)/marketing yang bertugas mencari nasabah yang ingin berinvestasi dengankeuntungan yang dijanjikan kepada nasabah sebesar 7% setiap bulan.Nasabahnasabah yang sudah menanamkan modalnya melalui terdakwa, sejakberdirinya PT. Fattriyal Member, secara otomatis beralih menjadi nasabah PT.