Milla;Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep0651/WPJ.15/ KB.0505/2006,tentang kelebihan pembayaran Pajak Tanah PBB/NYOP (SKKPPPBB) tanggal 23Agustus 2006;Laporan Inventarisasi Hak Guna Usaha yang terlantar tanggal 30 Desember 2006yang dibuat oleh Team Pengukuran dari Kanwil BPN SulBar di Mamuju;Surat Pernyataan Kepala Desa Sarudu, Masdar tanggal 10 Januari 2005 yangmenyatakan Para Ahli waris Djohan Mills sebagai lokasi objek sengketa;Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dengan

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.6;Fotocopy Surat Permohonan Penetapan Lelang dan Surat Pengantar SKPTNomor TSM/05/609/R tanggal 22 Juni 2016, yang berisi PelaksanaanLelang terhadap obyek sengketa a quo didasarkan atas permohonan PTBank BNI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya, Bukti Surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.7;Fotocopy Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Nomor; HPKB688/WKN.09/KNL.0505

. : 0505 sejumlah Rp 100.000, untuk ABU ZAMANpembayaran biaya perjalanan dinas an.Zuhaniah3711 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 1 (satu) bundel Disita dari2013 No. : 0513 sejumlah Rp 100.000, untuk ABU ZAMANpembayaran biaya perjalanan dinas an.Zuhaniah372!

sejumlah Rp 100.000, untuk ABU ZAMANpembayaran biaya perjalanan dinas an.Zuhaniah3681 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 1 (Satu) bundel Disita dari2013 No. : 0483 sejumlah Rp 100.000, untuk ABU ZAMANpembayaran biaya perjalanan dinas an.Zuhaniah3691 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 1 (satu) bundel Disita dari2013 No. : 0501 sejumlah Rp 100.000, untuk ABU ZAMANpembayaran biaya perjalanan dinas an.Zuhaniah3701 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 1 (satu) bundel Disita dari2013 No. : 0505

625/MTCFA/XI/2009, Schedule 29 Nov s/d 19Des 2009 ; 2922222 none nn nnn nnn nnn nnn nnn500 Cash Report No F/A: 625/MTCFA/XI/2009, Periode 30 Nov s/d 14Des 2009 ; 29222 n 2 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn501 = Field Allowance No: 058/MTCFA/I/2010, Schedule 27 Jan s/d 25Feb 2010 ; 502 Cash Report No F/A: 058/MTCFA/I/2010, Periode 27 Jan s/d 16 Feb503 Field Allowance No: 550/MTCFA/IX/2010, Schedule 15 Sept s/d 05Okt 2010 ; 504 Cash Report No F/A: 550/MTCFA/IX/2010, Periode 15 Sept s/d 04Okt 2010 ; 0505

Halaman 75 dari 115 halaman, Putusan Nomor : 4/Padt.GSUSPHI/2017/PN.Bdg COPY DARI ASLI dan SURAT KEPUTUSAN Nomor 0278/SKKT/CHAMP/07/05 TentangP2v Pengangkatan Karyawan Tetap a/n Eka Suripto (PENGGUGAT 22).P1w COPY DARI ASLIdan SURAT KEPUTUSAN Nomor 0505/SKKT/CHAMP/01/06 TentangP2w Pengangkatan Karyawan Tetap Dadan Wardani (PENGGUGAT 23).COPY DARI ASLIpx SURAT KEPUTUSAN Nomor 018/SK/HRD/CRIIII/2012 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap a/n Firman TaufikHidayat (PENGGUGAT 24).P1y COPY DARI ASLIdan SURAT

25NOKIASOLUTIONSANDNETWORKSINDONESIA0107162310920000001000000116250520103,300,000330,00 26NOKIASOLUTIONSANDNETWORKSINDONESIA01071623109200000010000001172505201010,548,5101,054,851 27NOKIASOLUTIONSANDNETWORKSINDONESIA0107162310920000001000000118250520103,300,000330,00 28 NOKIASOLUTIONSANDNETWORKS 010716231092000 0001000000119 25052010 7,473,510 747,35 Halaman 134 dari 177 hal Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PT.DKI INDONESIA NOKIASOLUTIONS01071623 0001000 2505 325,0029 AND 3,250,01092000 000120 2010 0NETWORKS 00INDONESIAZENTHA01313546 0001000 0505

Newmont Nusa TenggaraNomor 0505/HRER/NNT/IX/2005 atas nama DANIEL DENIDAWA tanggal 7 September 2005.Fotokopi Payroll Slip atas nama DANIEL DENI DAWA.Fotokopi Aplikasi Pembayaran Gaji Untuk Payroll atas namaDANIEL DENI DAWA.Fotokopi Surat Pernyataan Kesehatan Calon Peserta AsuransiJiwa Kumpulan atas nama DANIEL DENI DAWA.Fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 2643tanggal penerbitan 12 November 2005 nama pemegang hak yangpertama AMBARAK.Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan

nominalseluruhnya Rp. 32.719.400.000 dan jumlah penerima bantuan sebanyak5.882 tersebut kemudian telah direalisasi dan ditransfer kepada penerimabantuan sebesar Rp. 26.892.450.000, untuk 4.492LSM/Ormas/Perorangan dengan perincian : No Nomor SK Tanggal Jumlah Bantuan (dalam Rupiah)SK Penerima1 460/4/2011 1002 372 ).500.000,0020112 460/9/2011 2502 169 D00.000,0020113 460/18/2011 1503 407 D.500.000,0020114 460/20/2011 1703 7 b00.000,0020115 460/29/2011 0804 342 ).500.000,0020116 460/42/2011 2504 20117 460/47/2011 0505

menerbitkan Surat Keputusantentang penerima Bantuan Sosial Kemasyarakatan adalah sebanyak24 Surat Keputusan dengan penerima 5.882 LSM/Ormas/perorangan dengan nilai bantuan Rp32.719.400.000,00 terinci : No No dan tanggal SK suman Nia BantuanPenerima (Rp)1. 460/4/201 1 10022111 382 2.257.500.0002. 460/9/2011 25022111 187 909.500.0003. 460/18/201 1 15032111 442 2.095.000.0004. 460/20/201 1 17032111 8 183.000.0005. 460/29/201 1 0804 2111 529 2.275.900.0006. 460/42/201 1 25042111 1 40.000.0007. 460/47/201 1 0505

Bantuan sosial kemasyarakatan yang dicairkan dan ditransfer kepadapenerima adalah sebesar Rp 26.892.450.000,00 untuk 4.492LSM/Ormas/ perorangan terinci : No No dan tanggal SK Gubernur suman Nat BantuanPenerima (Rp)1. 460/4/2011 10022011 372 2.150.500.0002. 460/9/2011 25022011 169 848.000.0003. 460/18/2011 15032011 407 1.919.500.0004. 460/20/2011 17032011 7 175.500.0005. 460/29/201 1 0804 2011 342 2.110.500.0006. 460/42/2011 25042011 77. 460/47/2011 0505 2011 331 2.014.500.0008. 460/53/201 1 1905

CF 006939 10.675.000,00 52) Fotocopy (legalisir) bukti penyetoran uang ke dalam rekening nomor:001.02.02.016800 (RITHA SAHARA): No Bi " Keterangan Kredit Debet1. 2605 2008; Setoran 100.000,.000,002. 1911 2008; Setoran 118.841.000,003. 2011 2008; Setoran 247.570.000,00 53) Fotocopy (legalisir) bukti pencairan/pengeluaran uang dari rekeningnomor: 001.02.02.016800 (RITHA SAHARA): No = Keterangan Kredit Debet1. 0505 2008; Penarikan 50.000.000,002. 0605 2008; Penarikan 8.600.000,003. 1205 2008; Penarikan

dengan Berita Acara Penyitaan ; Bahwa total selisih sebesar Rp. 48.870.554, tidak pernah diterima oleh pihaktoko; Bahwa saksi tidak pernah memberikan memberikan pemberian atau hadiahkepada pihak toko aneka motor, terkait dengan penulisan nota toko yangdisesuaikan dengan DPA atau rincian; Bahwa saksi sudah menyerahkan seluruh buktibukti notanota belanja oliyang tidak sesuai kepada bendahara pengeluaran (ibu Jenny Wattimena); Bahwa saksi diperlihatkan terkait dengan kwitansikwitansi proyek 2 05 2 0505

kurang lebin Rp. 200.000(dua ratus ribu rupiah) jadi total uang yang saksi terima selama 2019 dari dariZAINUDIN MALAWAT alias JAIS MAMALA Rp.800.000;Bahwa untuk pembelian di atas, saksi mengaku tidak pernah menyediakanatau mengluarkan Nota Pembelian;Bahwa saksi menerangkan yang menjaga toko saksi saksi berjumlah 3orang, terdiri dari saksi sendiri, Suami saksi bernama CAKIR TUALEKA dananak saksi yang bernama RAHMAT FIKRI TUALEKA;Bahwa setelah saksi ditunjukkan Kwitansi dengan Nomor Proyek/ M.A: 2 0505

Jawabannya tya, tapi ternyata saksi sekarang terkena imbasdari perbuatannya ituBahwa setelah saksi ditunjukkan Kwitansi dengan Nomor Proyek/ M.A: 2 0505 15 49 5 2 2 05 03 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidupdan Persampahan Kota Ambon pembayaran minyak tanah untuk Inceneratorpada bulan Januari s/d Desember Tahun 2019, dengan rincian sebagaiberikut:1) Pada bulan Januari Rp 3.500.000;2) Pada bulan Februari Rp 3.500.000;3) Pada bulan Maret Rp 3.500.000;4) Pada bulan April Rp 3.500.000;5)

Tidak pernah di KiosHalaman 238 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2021/PN Amb.saksi menyimpan lebih dari itu, karena saksi hanya pengecer saja danketentuan dari Pertamina memang hanya diberi jatah 2 drum saja perbulannya;Bahwa setelah saksi ditunjukkan Kwitansi dengan Nomor Proyek/ M.A: 2 0505 15 49 5 2 2 05 03 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidupdan Persampahan Kota Ambon dari bulan JanuariDesember 2019 yangmasingmasing sejumlah Rp. 400.000, Pembayaran Biaya Air Tangki untukIncenerator

ETIKA MERIYANTTY,SH.Adalah Advokat/Penasihat Hukum pada LBH BINTANG KEADILAN yangberalamat di Jalan Putri Gading Cempaka 10 No 38 RT 04 RW 02 KelurahanPenurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, bertindak baik secarasendirisendiri dan /atau bersamasama untuk dan atas nama PemberikuasaBambang lrawan Bin Darman, yang telah didaftarkan pada hari SELASATanggal 0505 2017 dibawah nomor : 138/SK/V/2017/PN Bg;Pengadilan TIPIKOR tersebut :Telah membaca ; Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Slamet Riyadi,Belakang KotaAmbon sebagai pihak yang menerima pembayaran;Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah menerima uang sebesar yangtercantum di dalam kwitansi tersebut tetapi benar terdakwa menandatanganikwitansi tersebut;Bahwa dalam Penyidikan diperlinatkan barang bukti kwitansi proyek 2 05 2 0505 15 49 5 2 2 05 03 dari bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup danPersampahan Kota Ambon terkait Pembayaran biaya BBM Loader Mini atasbulan Februari tahun 2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar

(Satu) lembar; pecahan 20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar; pecahan 2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;1 (Satu) bundel copy rekapan pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2(dua) dan roda 4 (empat) bulan januari (tgl 01 s/d 15 januari 2019) padakegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional SebesarRp.199.235.250, (Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluhlima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan nomor kwitansi proyek/M.A: 2 0505

pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraanDinas /Operasional Sebesar Rp.12.745,000, (dua belas juta tujuh ratus empatpuluh lima ribu rupiah);1 (Satu) bundel copy rekapan Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan September (01 s/d 15 September 2019)pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /OperasionalSebesar Rp.202.475.250, (dua ratus dua juta empat ratus tujuh puluh limaribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan nomor kwitansi proyek /M.A 2 05 2 0505

Nomor 33/Pid.SusTPK/2021/PN AMB22.23:24.kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp.12.745,000, (dua belas juta tujuhratus empat puluh lima ribu rupiah);1 (Satu) bundel copy rekapan Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan September (01 s/d 15 Oktober 2019)pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /OperasionalSebesar Rp.197.883.000, (Seratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratusdelapan puluh tiga ribu rupiah) dengan nomor kwitansi proyek/M.A 2 05 2 0505

pada kegiatan penyediaan bahanbakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp.12.745,000, (dua belasjuta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);20) 1 (Satu) bundel copy rekapan Pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda2 (dua) dan roda 4 (empat) atas bulan Agustus (01 s/d 15 Agustus 2019)pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /OperasionalSebesar Rp.195.160.500, (Seratus Sembilan puluh lima juta seratus enampuluh ribu lima ratus rupiah) dengan nomor kwitansi proyek / M.A. : 2 05 2 0505

menerbitkan Surat Keputusan tentang penerimaBantuan Sosial Kemasyarakatan adalah sebanyak 24 Surat Keputusandengan penerima 5.882 LSM/Ormas/ perorangan dengan nilai bantuanRp32.719.400.000,00 terinci : JumlahNo No dan tanggal SK Nii Bantuan (Rp)Penerima1. 460/4/2011 1002 2111 382 2.257.500.0002. 460/9/2011 2502 2111 187 909.500.0003. 460/18/2011 1503 2111 442 2.095.000.0004. 460/20/2011 1703 2111 8 183.000.0005. 460/29/2011 0804 2111 529 2.275.900.0006. 460/42/2011 2504 2111 1 40.000.0007. 460/47/2011 0505

penerimabantuan sosial sesuai dengan daftar lampiran.Bantuan sosial kemasyarakatan yang dicairkan dan ditransfer kepadapenerima adalah sebesar Rp 26.892.450.000,00 untuk 4.492 LSM/Ormas/perorangan terinci : JumlahNo No dan tanggal SK Nilai Bantuan (Rp)Penerima1. 460/4/2011 1002 2011 372 2.150.500.0002. 460/9/2011 2502 2011 169 848.000.0003. 460/18/2011 1503 2011 407 1.919.500.0004. 460/20/2011 1703 2011 7 175.500.0005. 460/29/2011 0804 2011 342 2.110.500.0006. 460/42/2011 2504 2011 7. 460/47/2011 0505

Laju Nomor Pokok Wajib Pajak 82.747.196.2-705.000;

37.8 (delapan) lembar fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Desember 2018 atas nama CV Sawit Laju Nomor Pokok Wajib Pajak 82.747.196.2-705.000;

38.20 (dua puluh) lembar fotokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2018 atas nama CV Sawit Laju Nomor Pokok Wajib Pajak 82.747.196.2-705.000;

39.13 (tiga belas) lembar fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak Badan Lap.00033/WPJ.13/KP.0505

3,110,000.0012:06:0422/01/16 5221845006784524DD050944 5,000,000.0012:01:1525/01/16 5221845006784524DD050944 3,280,000.0017:24:5008/02/16 5221845006784524DD711425 3,353,212.0003:28:5421/02/16 5221845006784524CD953700 3,774,254.0007:39:5424/02/16 5221845006784524DG184284 2,080,000.0019:16:5813/03/16 5221845006784524DD953700 3,727,449.0005:26:0027/03/16 5221845006784524DD050944 4,500,000.0014:28:2123/03/16 5221845006784524CD048967 3,852,400.0012:37:2425/03/16 5221845006784524CG749030 4,917,765.0004:51:0505

Mar44 0458 05Mar08 08 E99370 875.0002/Mar45 0497 06Mar08 08 E99370 440.0002/Mar46 0498 08Mar08 08 E99370 37.842.0002/Mar47 0488 10Mar08 08 E99370 91.250.0002/Mar48 0499 12Mar08 08 E99370 7.076.00049 0501 13Mar08 2/Mar E99370 849.600 Halaman 8 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr 08 27Mar50 0500 13Mar08 08 E99370 715.50027Mar51 0503 14Mar08 08 E99370 2.750.00027Mar52 0502 14Mar08 08 E99370 2.550.00003Apr53 0506 22Mar08 08 E99584 1.880.00003Apr54 0510 22Mar08 08 E99584 85.010.00003Apr55 0505

Mar08 70 875.00006Mar 27 E99345 0497 08 Mar08 70 440.00008Mar 27 99346 0498 08 Mar08 70 37.842.00010Mar 27 993A7 0488 08 Mar08 70 91.250.00012Mar 27 99348 0499 08 Mar08 70 7.076.00013Mar 27 99349 0501 08 Mar08 70 849.60013Mar 27 99350 0500 08 Mar08 70 715.50051 0503 14Mar 27 E993 2.750.000 Halaman 184 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr 08 Mar08 7014Mar 2i E99352 0502 08 Mar08 70 2.950.00022Mar 03 E99593 0506 08 Apr08 84 1.880.00022Mar 03 E99504 0510 08 Apr08 84 85.010.00022Mar 03 E99595 0505

>Nomor : 0491/LO/IV/2015 ;

Bahan KimiaChrismalis Artha 66,Rp. 66.000.000 000,00051 0505 Pembayaran kaporit Biaya2015 20 pil pengiriman tgl Operasional31 Maret 2015 ke PT. 7, Bahan KimiaBrataco (BPD) 400,00052 1805 Pembayaran rekening Biaya2015 listrik IPA Wates bulan OperasionalMei 2015 (Bank 125, Listrik 24Mandiri) 343,517 Jam53 2705 Pengambilan uang2015 Bank Mandiri untuktujuan Pembayaran Biayakaporit 20 pil OperasionalPengiriman tgl 17 Bahan KimiaApril 2015 ke PT.Brataco Rp. 7,7.400.000 400,000 Pembayaran Pembuatanpembuatan

DMC/DMC/ 11/2016XI/201573 OKKY 0505 PRINTING 751 28 125/ 16 Maret 2912/BP/ 09Mei17SULAIMAN /SK Des15 PB 2017 2017/PHIDir/PH PHK/ /PN.BdgK/PT. DMC/DMC/ 11/201XI/20 71574 PINANSTIKA 2345 ASSEMBLY 751 30 103/ 22 0381/BP/ 17Feb16DIATI PUTRI /SK Des15 PB Januari 2016/PHIDir/PH PHK/ 2016 /PN.BdgK/PT. DMC/DMC/ 1/2016XI/201575 PRATIWI PRISMA 2429 ASSEMBLY 751 28 581/ 25Apr 2116/BP/ 18Mei16DEWI /SK Des15 PB 16 2016/PHIDir/PH PHK/ /PN.BdgK/PT.

25,000.0010R 06052013 03052013 Manual11. 0404 2013 Normal S01055646/PPH210SMWVPJ.13/KP.0103/2013 SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil 06052013 Perekaman Lokal12. 0404 2013 Normal S01 057972/PPN14 14 WPI.13/KP.01032013 SPT Masa PPN dan PPnBM Nihil 10052013 Manual13. 0404 2013 PembetulanKe1 SO1075921/PPN1114WPJ.13/KP.0103/2014 SPT Masa PPN dan PPnBM 1,434,600.00IDR 27062014 27062014 Manual14. 0404 2013 Normal S01055658/PPH25/WPJ.13/KP.0103/2013 SPT Maga PPh Pasal 25 25,000.0010R 06052013 03062013 Manual15. 0505