Ditemukan 2525 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bengkok bangkol bongkok blangko bangkit bangkak bangkoe bangko
Penelusuran terkait : But bangkok bank public company limited vs direktur jenderal pajak
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus ITE
Register : 13-06-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 552/Pid Sus/2017/PN Dps
Tanggal 10 Agustus 2017 — ALVIN
360 — 336
  • Central Bank, Banque de France, ParisPerancisDesember 2008;c) English for Lawyers, Jakarta, 2009;d) Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta Tahun 2010;e) Specialized Management of Financial Crime Program, Jakarta Centerfor Law Enforcement Cooperation, Tahun 2012;f) Complex Financial Investigative Techniques Course, Jakarta, Tahun2012;g) Third Asset Forfeiture and Financial Investigations Conference,Jakarta, Tahun 2012;h) Public Integrity Investigation Course, International Law EnforcementAgency, Bangkok
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 13-11-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
512 — 239
  • Pertamina EPC ADK.Bahwa Saksi bermain golf di Bangkok menggunakan biaya pribadi danmenyetorkan biayanya kepada Andy Rikie Lam untuk mengurus kepergian keBangkok.Bahwa bentuk mekanisme pengawasan dari PT. Pertamina EPC kepadaPT. Pertamina EPC ADK terkait dengan pekerjaan MPPT Blok ADK adalah PT.Pertamina EPC ADK mengirimkan laporan pelaksanaan pekerjaan ataukemajuan pekerjaan MPPT Blok ADK ke PT. Pertamina EPC ADK dan yangmelaporkan adalah Terdakwa selaku Direktur PT.
    Achmad Zaidydimana sekitar bulan maret 2014 Saksi diajak Mangasi D Gunawan dantemanteman untuk main golf di Bangkok bersama Andy Rikie Lam; dan 1(satu) lembar Invoice TR 0114100094, date 22 Oktober 2014 Description Mr.Achmad Zaidy adalah sekitar bulan September 2014 Saksi diajak olehMangasi D. Gunawan untuk main golf di Bangkok bersama Andy Rikie Lam.
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 24-11-2020 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 23-12-2021
Putusan PA MEDAN Nomor 2709/Pdt.G/2020/PA.Mdn
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 0
  • 963.000
  • 1 pcs Cincjn mata kombinasi 3 warna 70% karat, 3,05 gr di beli pada tanggal 19/06/2012 dengan harga 13.325.000
  • 1 pcs Cincin Hellokity 3 warna 70% karat, 3,10 gr di beli pada tanggal 19/06/2012 dengan harga Rp. 13.545.000
  • 1 pcs Liontin mata kombinasi 70% karat, 11, 95 gr di beli pada tanggal 19/05/2012 dengan harga Rp.5.222.000
  • 1 pcs Rantai panjang ulir 70% karat, 17, 65 gr di beli pada tanggal 19/06/2012 dengan harga Rp. 7.713.000
  • 6 pcs gelang Bangkok
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2012 — Upload : 24-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 02/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 10 September 2012 — H. HAMSYAH MAHDASI, SH Bin DAENG MANGALE
57 — 22
  • sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah)Terima bolpoin set;Terima cincin emas seberat 10 gram dan penjepit dasi dari emas seberat 10 gram dariPURT;132Terima uang general chek up sebesar Rp.10.000.000, ke Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta;Terima uang reses setiap 3 bulan sekali sebesar Rp.1.000.000, lebih.Pada tahun 2003 :Terima uang sewa rumah sebesar Rp. 80.000.000,Terima biaya open house sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah)Terima uang perjalanan dinas ke luar negeri ke Kore dan Bangkok
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-11-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 2 Februari 2017 — OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED >< PT.SUMATERA PERSADA ENERGI CS
147 — 83
  • PT WIDYA CIPTABUANABeralamat di Jalan Venus Barat No. 15, Komplek Rukan MetroMargahayu, Bandung 40286, Indonesia, selanjutnya disebutHalaman 6 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI26.27.28.29.30.31.32.sebagai Terbanding XXV semula Tergugat XXV ;PT DELTA AUTO SEJAHTERABeralamat di Jalan Sukarno Hatta No.19, Pekanbaru, Riau,Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXVI semulaTergugat XXVI;PT QUAD MICE MANAGEMENTBeralamat di Jalan Bangkok Raya No.98, Pela, MampangMampang Prapatan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Jmb
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
YESSI DEVIANTI BINTI AGUSMAN
214 — 91
  • Public Integrity Investigation Course, International LawEnforcement Agency, Bangkok, Tahun 2012;i. Study Visit International Fund Transfer Instruction, Sidney,Tahun 2013. Bahwa ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahlidalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang di beberapa Instansi,baik di Kepolisian, di Kejaksaan, maupun di depan sidang Pengadilan.Diantaranya adalah dalam kasus lain.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-05-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Mei 2016 — Oilex (West Kampar) Limited >< PT Sumatera Persada Energi,Cs
197 — 83
  • PT QUAD MICE MANAGEMENT beralamat di Jalan Bangkok Raya No.98,Pela, Mampang Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,Indonesia.Selanjutnya disebut Sebagai;..............::ceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen Tergugat XXVII;28. PT TUGU PRATAMA NDONESA beralamat di Wisma Tugu Jalan HRRasuna Said, Kav. CC 89, Jakarta Selatan, Indonesia.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
732 — 961
  • Total terdapat dua kali misi penerbangan(Juli dan November 1998) masingmasing selama dua minggu.Kegiatan ini berlangsung dengan dukungan ProgramLingkungan PBB untuk Asia Pasifik di Bangkok (UNEPAP),terkait dengan kondisi DARURAT LINGKUNGAN 1998, akibatdari peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Pidana Umum
Register : 21-02-2023 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bbu
Tanggal 16 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
Kristianto Trinoviandri,S.E., S.H., M.H.
Terdakwa:
Dr. Ir. ENDRO SISWOKO, M.M.
98 — 85
  • Inhutani V nomor rekening 1020097524802, sebesar Rp. 2.000.000.000,-;
  • 1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi pengiriman uang rupiah Bangkok Bank tanggal 13 Juli 2015, pengirim PT. Pemukasakti Manisindah nomor rekening 0303128698001, penerima PT. Inhutani V nomor rekening 1020097524802, sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
  • 1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi transfer Permata Bank tanggal 28 Desember 2015, pengirim PT.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-02-2018 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 54/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 27 April 2018 — Pembanding/Penggugat I : Ristiane Hardayun Putri
Terbanding/Tergugat : PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ratu Ayu Ardita Lestari
159 — 98
  • Bangkok,Kp. Nyalindung, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, KotaBandung, Propinsi Jawa Barat, berakhir haknya tanggal 15/03/2034.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 2/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - JUANDI SETIAWAN
136 — 530
  • MASHUD ;199Iya saksi sudah menyalurkan pencairan dana proposal tersebut kepadamasyarakat yang mengajukan proposal kepada saksi yaitu :Proposal Kelompok Pedagang Bakulan Batu Mekar sebesar Rp. 3.000.000, ;Proposal Kelompok Pengkar Manggis Batu Mekar sebesar Rp. 3.000.000, ;Proposal Kelompok Keramba Ikan Batu Mekar sebesar Rp. 2.000.000,;Proposal Kelompok Peternak Ayam Bangkok Batu Mekar sebesar Rp.3.000.000, ;Proposal Kelompok Gendang Beleq Pusakajati Batu Mekar sebesar Rp.3.000.000, ;Proposal Kelompok
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
520 — 460
  • Suchai Srisupphak Direktur Utama Veva Group Co Ltd 123/8 NonsiRoad Chongnonsi Yannawa Bangkok 10120 Thailand.;Surat invesment project information no.02/1i/vi/2009 tanggal 2 juni 2009 dari ManagingDirector Veva Mr. Suchai Srisupphak kepada I Wayan Candra, SH, MH.;1 (Satu Bendel SuratSurat pembebasan / pensertipikatan tanah sarana umum dermagaGunaksa di desa Gunaksa Kecamatan Dawan kab.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 18 Desember 2015 — DIAR KUSUMA PUTRA, SE KEJAKSAANNEGERI SURABAYA
161 — 488
  • NELSON SEMBIRING,M.Eng dibiarkan selama satu tahun baru bisa dimanfaatkan untuk tanahpertanian.Bahwa dengan adanya pupuk tersebut sehingga tanah pertanian di Desa saksidapat ditanami Kedelai, Padi, Jambu, Durian Bangkok, Pepaya, Blimbing danMangga.Bahwa dengan mengolah limbah sampah menjadi pupuk organik sehinggatanah menjadi produktif.Bahwa untuk pertanian sampai sekarang masih berlanjut dan daerah yangpernah saksi kunjungan dalam rangka pemanfaatan pupuk tersebut yaituBanyuwangi, Probolinggo, Surabaya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-10-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 26 Oktober 2015 — PT LUCKY PRINT ABADI VS EDI HARTONO, dkk
174 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 551 K/Pdt.SusPHI/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN yang MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT LUCKY PRINT ABADI, diwakili oleh Lily Tamin, DirekturUtama, berkedudukan di Jalan Warung Bangkok, RT 003 RW 006,Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten BekasiJawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Tjb
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
SITI LISA EVRIATY TARIGAN,SH,MH
Terdakwa:
SOPIANSYAH BIN MUHAMMAD SIDIN
147 — 20
  • dijalani Saksi Indah Trie Utami; Bahwa Saksi setiap minggunya 1 sampai dengan 3 kali diajak olehSaksi Indah Trie Utami untuk melakukan transfer dari rekening Saksi kerekening lain sesuai arahan Saksi Indah Trie Utami ; Bahwa karena Saksi sering mentransfer diatas Rp. 100.000.000(Seratus juta rupiah) Saksi curiga dan bertanya kepada Saksi Indah TrieUtami uang apa sebenarnya yang ditransfer lalau Saksi Indah Trie Utamimenjawab Uang hasil bisnis online dari penjualan pakaian dari temannyayang ada di Bangkok
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 18 Desember 2015 — Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
164 — 39
  • Eng dibiarkan selama satu tahun baru bisadimanfaatkan untuk tanah pertanian.e Bahwa dengan adanya pupuk tersebut sehingga tanah pertanian di Desasaksi dapat ditanami Kedelai, Padi, Jambu, Durian Bangkok, Pepaya,Blimbing dan Mangga.e Bahwa dengan mengolah limbah sampah menjadi pupuk organiksehingga tanah menjadi produktif.e Bahwa untuk pertanian sampai sekarang masih berlanjut dan daerah yangpernah saksi kunjungan dalam rangka pemanfaatan pupuk tersebut yaituBanyuwangi, Probolinggo, Surabaya dan Gresik.C
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 05-02-2018 — Putus : 22-06-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Juni 2018 — Penuntut Umum:
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA.
2457 — 12308
  • Sel.Sabang kemudian saksi langsung menuju Pospol Lantas TL Sarinahuntuk membantu pak Rais (office boy Bank Bangkok yang kebetulansedang lewat di jalan tersebut).Bahwa pada saat saksi sedang mengobrol dengan Pak Rais dan PakRais meminta saksi untuk memanggil Ambulance untuk evakuasi korbantibatiba saksi diberondong beberapa suara tembakan dari belakang.Pada saat itu saksi masih sempat melihat seseorang (pelaku) yangmenembak secara brutal, dengan ciriciri memakai topi berwarna hitam,berbaju warna hitam
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2013 — Putus : 04-11-2013 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 4 Nopember 2013 — Pidana - AHMAD FATHANAH
1437 — 3408
  • berbuat banyak dan Terdakwa adalah orangyang sangat dekat dengan Luthfi Hasan Ishaaq; Bahwa saat pertemuanpertemuan dengan Elda Devianne Adiningratdan Terdakwa, saksi tidak mengetahui Luthfi Hasan Ishaaq, saksi barumengetahuinya setelah pertemuan di Medan; Bahwasaksi tidak kenal dengan Ridwan Hakim; Bahwa Elda Devianne Adiningrat pernah mengatakan tentang ubandan yang dimaksud dengan uban adalah Hatta Rajasa; Bahwapadatanggal 29 Januari 2013 saat penangkapan Juard Effendi,saksi sedang berada di Bangkok
    apabila ada penambahan kuotaimpor untuk PT Indoguna Utama; Bahwapermintaan uang Rp 300 juta itu dilakukan sebelum pertemu andi Medan, uang tersebut sebagai uang bensin karena Elda telahbeberapa pengajuan permohonan penambahan kuota impor dagingsapi, walaupun permohonan tersebut ditolak; Bahwa setelah saksi mengeluarkan uang sebesar Rp 1 miliar saksimenerima telepon dari Terdakwa yang mengatakan terima kasih BuEl, nanti saya sampaikan kepada ustad Luthfi, saat itu bahwa saksisedang dalam perjalanan ke Bangkok
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 04-10-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Mtp
Tanggal 25 April 2017 — -MUHAMMAD DENNY Als KOH DENNY BIN GUNAWAN
255 — 95
  • Legal Aspects of Central Bank, Banque de France, ParisPerancisDesember 2008;English for Lawyers, Jakarta, 2009;Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta Tahun 2010;Specialized Management of Financial Crime Program, Jakarta Centerfor Law Enforcement Cooperation, Tahun 2012;Complex Financial Investigative Techniques Course, Jakarta, Tahun2012;Third Asset Forfeiture and Financial Investigations Conference,Jakarta, Tahun 2012;Public Integrity Investigation Course, International Law EnforcementAgency, Bangkok
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penipuan
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 582/PID.B/2019/PN.CBI
Tanggal 19 Maret 2020 — KARTIKA ADIWINANGUN, MBA. Als DEWI KARTIKA Als DEWI Als KARTIKA
538 — 2783
  • Jakarta Center For Law EnforcementCooRporation tahun 2012;d) Complex Financial Investigative Techniques Coursedi Jakarta tahun 2012;e) Third asset forfeiture and financial investigationconference di Jakarta tahun 2012.Riwayat Tugas kedinasan Internasional:1) Intership di Wihite and case law firm Washington DCUSA Agustus 2003s.d Maret 2004;2) Legal Aspects of central Bank, Banque de France,Paris Perancis Desember 2008;3) Public Intergrity Investigation Course, International LawEnforcement Agency di Bangkok