• Fotocopy ...........515.Fotocopy : Expense Claim Form dari JamesButarbutar tertanggal 6 Januari 2012sejumlah Rp.967.820,bee e cee eeeeaeaeseeeseeeeeeaeaeseeeseseeetaeseseeees (BuktiP510) ;516.Fotocopy : Expense Claim Form dari JamesButarbutar tertanggal 4 Februari 2012sejumMlah Rp.330.000, ...........cccceceeeeeee ee ees(Bukti P511) ;517.Fotocopy : Expense Claim Form dari JamesButarbutar tertanggal 4 Februari 2012SejuUMlah Rp.305.000, .......cccceeeeeeeeeeeeeeees(Bukti P512) ;518.Fotocopy : Expense

• Atas Nama Toko Ad 2 Rp.500.000,;1 (Satu) Bundel Spj Makan Minum Tamu Staf Ahli Bupati Tgl 3 Sep2014 Yang Terdiri Dari Nota Dinas, Nota Pesanan Barang, BeritaAcara Penerimaan Barang Dan Kwitansi Atas Nama Toko Ad 2 Rp.500.000,;1 (Satu) Bundel Spj Makan Minum Tamu Adanya Pertemuan BupatiMasyarakat Tgl 3 Sep 2014 Yang Terdiri Dari Nota Dinas, NotaPesanan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang Dan KwitansiAtas Nama Toko Padi Rimbun Rp. 8.250.000,, Mukomuko FruitCenter Rp. 1.050.000, Dan Salsalbila Rp. 305.000

• ;

• 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Bank BCA dengan nomor kartu 6019 095 0046 5353;
• 1 (satu) buah Kartu NPWP dengan nomor 82.855.247.1-305.000 atas nama Faradian Syardany Manbas;
• 6 (enam) rangkap rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8895123095 atas nama Faradian Syardany M dari bulan Maret 2020 sampai dengan Agustus 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

• Uang tunai senilai Rp. 305.000,- ( tiga ratus lima rupiah ) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

  Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Afrisal S. Kel sebagai pemilik yang berhak.

• Putusan Nomor: 218/G/2016/PTUN.JKT ATK : Rp. 125.000, Surat Panggilan : Rp. 305.000, Meterai Putusan Sela : Rp. 6.000, Redaksi Putusan Sela : Rp. 5.000, Meterai Putusan Akhir : Rp. 6.000, Redaksi Putusan Akhir : Rp. 5.000,Jumlah : Rp. 479.000, (Empat Ratus tujuh puluhsembilan Ribu Rupiah);Halaman 184 dari 183 halaman. Putusan Nomor: 218/G/2016/PTUN.JKT

• Total keseluruhan Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 19 Maret 2018;

• 1 (satu) lembar asli kwitansi Toko Pacifik Gorden kepada Kantor Polres Sanggau Pak Agus untuk pembayaran Gorden Blind Vertical Blind diantaranya : 2 (dua) sat ruang posko, 4 (empat) sat Ruang Staff, 2 (dua) sat Ruang Keuangan, 1 (satu) sat Ruang Komandan dengan ukuran 305.000 m seharga Rp12.867.950,00 discount 30persen = Rp900.7565. dibayar dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta

  Total Keseluruhan Rp10.400.000,00 (sepuluhjuta empat ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 19 Maret 2018;1 (satu) lembar asli kwitansi Toko Pacifik Gorden kepada KantorPolres Sanggau Pak Agus untuk pembayaran Gorden Blind VerticalHalaman 32 dari 240 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN PtkBlind diantaranya : 2 (dua) sat ruang posko, 4 (empat) sat RuangStaff, 2 (dua) sat Ruang Keuangan, 1 (satu) sat Ruang Komandandengan ukuran 305.000 m seharga Rp12.867.950,00 discount30persen = Rp900.7565. dibayar

  Total kKeselurunhan Rp10.400.000,00 (sepuluhjuta empat ratus ribu rupiah) di Sanggau tanggal 19 Maret 2018;e 1 (satu) lembar asli kwitansi Toko Pacifik Gorden kepada KantorPolres Sanggau Pak Agus untuk pembayaran Gorden Blind VerticalBlind diantaranya : 2 (dua) sat ruang posko, 4 (empat) sat RuangStaff, 2 (dua) sat Ruang Keuangan, 1 (satu) sat Ruang Komandandengan ukuran 305.000 m seharga Rp12.867.950,00 discount30persen = Rp900.7565. dibayar dengan harga Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah).20.

• Perincian Biaya Perkara Nomor: 04/G/2014/PTUNPDG 1 Biaya Pendaftaran Gugatan: Rp 30.000, 2 Biaya ATK : Rp. 100.000, 3 Biaya Panggilan : Rp. 305.000, 4 Leges :Rp. 3.000, 5 Redaksi :Rp. 5.000, 6Materai :Rp. 12.000, Jumlah Rp. 455.000,(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

• mentransfer kembali ke rekening bank Mandiri milikterdakwa nomor rekening : 1130004324277 sebesar Rp. 765.710.924,66 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribuSembilan ratus dua puluh empat koma enam puluh enam rupiah) ;Dengan perincian sebagai berikut :a.Pada tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah)Pada tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) dan Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).Pada tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp. 305.000

  , terjadi transaksi melalui ATM (99105)yaitu penarikan tunai (6001CA ATM Withdrawal) sebesarHalaman 112 dari 257 Putusan Nomor 52/Pid.SusTPK/20161011.12.13.14.15.16.Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) di ATM S.Parman.. tanggal 9 Januari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yangberhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp.305.000

• KHARISMA SEAL, tanggal 26 Juli 2022 pembelian atas Spring SS dan Oring Viton dengan total harga Rp 305.000;

• 1 (satu) lembar Nota dari Toko Rhoda Jaya Jl.

• Nomor 537 K/Pdt.SusPHI/2019 1.000.000 07 Nopember 2017 4.208.600 4 420.860 168.3441.000.000 13 Nopember 2017 3.208.600 2 64.1722.000.000 15 Nopember 2017 1.208.600 6 72.5161.208.600 21 Nopember 2017NOPEMBER 2017 6.170.950 2.000.000 29 Nopember 2017 4.170.950 834.190 1.154.9612.000.000 08 Desember 2017 2.170.950 6 108.548 130.2571.000.000 15 Desember 2017 1.170.950 7 81.9671.170.950 22 Desember 2017DESEMBER 2017 6.100.000 6.100.000 305.000 1.526.7501.525.000 05 Januari 2018 4.575.000 2 915.000 91.5002.000.000

  1.661.900 116.3331.661.900 20 Oktober 2017OKTOBER 03 Nopember2017 6.208.600 1.000.000 2017 5.208.600 781.290 1.507.18207 Nopember1.000.000 2017 4.208.600 420.860 168.34413 Nopember1.000.000 2017 3.208.600 64.17215 Nopember2.000.000 2017 1.208.600 72.51621 Nopember1.208.600 2017NOPEMBER 29 Nopember2017 6.170.950 2.000.000 2017 4.170.950 834.190 1.154.96108 Desember2.000.000 2017 2.170.950 108.548 130.25715 Desember1.000.000 2017 1.170.950 81.96722 Desember1.170.950 2017DESEMBER2017 6.100.000 6.100.000 305.000

• buktipertanggungjawaban sebesar Rp. 2.766.000,00Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan DesaBinanguna TA. 2016 dan pengujian atas pencatatan nilai belanja dalam buku kas umum dibandingkan dengan bukti/kwitansipertanggungjawaban ditemukan adanya selisih sebesar Rp.2.766.000,00 dengan rincian perhitungan di bawah ini:Belanja Nilai (Rp)Tanggal Buku Kwitansi SelisihKas PertangguUmum ngjawaban1 2 3 4 5=3422/12/2016 Belanjabahan bangunan 31.997. 31.943.000, 54.000,0002/06/2016 Belanja batako lanjutan 305.000

• CB 535620 tanggal 22 Maret 2006 nominalRp. 305.000. 000, (tiga ratus lima juta rupiah) yang telahditandatangani oleh Ari Suroso dan Andi Zulkarma yang ditarikoleh Ari Suroso ;Cek No. CB 535622 tanggal 24 Maret 2006 nominalRp. 90.126. 000, (Sembilan puluh juta seratus dua puluh enamribu rupiah) yang telah ditandatangani oleh Ari Suroso danAndi Zulkarma yang ditarik oleh Ari Suroso ;11. Cek No.

  CB 535620 tanggal 22 Maret 2006 nominalRp. 305.000. 000, (tiga ratus lima juta rupiah) yang telahditandatangani oleh Ari Suroso dan Andi Zulkarma yang ditarikoleh Ari Suroso ;10.Cek No. CB 535622 tanggal 24 Maret 2006 nominalRp. 90.126.000, (Sembilan puluh juta seratus dua puluh enamribu rupiah) yang telah ditandatangani oleh Ari Suroso danAndi Zulkarma yang ditarik oleh Ari Suroso ;11.Cek No.

• Abraham Thesia Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;

• 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Makanan dan Minuman sebesar Rp. 305.000,- (Tiga ratus lima ribu rupiah) tertanggal 02 Desember 2016;
• 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Bahan Bangunan sebesar Rp. 2.110.000,- (Dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 02 Desember 2016;
• 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Bahan Bangunan sebesar Rp. 285.000

• Dahril Lubis tapi stempelnya Zaki Elektronik.Bahwa Jumlah Belanja Suku Cadang kendaraan sebesar Rp. 750.000,.Bahwa saksi menjelaskan Belanja Surat tanda Kendaraan Bermotor sebesarRp. 35.000, tidak direalisasikan sehingga menjadi silpaBahwa saksi menjelaskan Belanja Cetak tahun 2010 direalisasikan denganmembuat kwitansi pembayaran:o Tanggal 332010 sebesar Rp. 305.000, kepada Vitra CV. Mitha Luhuro Tanggal 472010 sebesar Rp. 510.000, kepada Vita CV.

  Dahril Lubis tapi stempelnya Zaki Elektronik.Bahwa Jumlah Belanja Suku Cadang kendaraan sebesar Rp. 750.000,Bahwa saksi menjelaskan Belanja Surat tanda Kendaraan Bermotor sebesarRp. 35.000, tidak direalisasikan sehingga menjadi silpaBahwa saksi menjelaskan Belanja Cetak tahun 2010 direalisasikan denganmembuat kwitansi pembayaran:o Tanggal 332010 sebesar Rp. 305.000, kepada Vitra CV. Mitha Luhuro Tanggal 472010 sebesar Rp. 510.000, kepada Vita CV.

  Popi.Bahwa saksi menjelaskan Belanja Jasa service kendaraan direalisasikandengan memberikan dananya kepada Wali nagari Cubadak.Bahwa saksi menjelaskan Belanja Suku Cadang kendaraan direalisasikandengan memberikan dananya kepada Wali nagari Cubadak.Bahwa saksi menjelaskan Belanja Surat tanda Kendaraan Bermotor sebesarRp. 35.000, tidak direalisasikan sehingga menjadi silpa.Bahwa saksi menjelaskan Belanja Cetak tahun 2010 direalisasikan denganmembuat kwitansi pembayaran:o Tanggal 332010 sebesar Rp. 305.000

  /PN.PdgBahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa terjadi adanya kelebihan sebesarRp. 305.000, (tiga ratus lima ribu rupiah) dari realisasi LKPJ tahun 2013tersebut dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah sekretaris danBendahara dimana terdakwa hanya tanda tangan SPJ saja.Bahwa terdakwa menjelaskan dalam APB Nagari cubadak tahun 2013dianggarkan dana belanja jasa service peralatan kantor sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) dan dalam LKPJ 2013 terealisasi sebesar Rp. 4.795.000,(empat juta tujuh

  dilaksanakan dengan membuatkwitansi (SPJ) sebagai berikut :1.Kwitansi No.31/010 tanggal 03032010 sebesar Rp. 1.000.000, (satujuta rupiah) kepada Zulfikri kaur pemerintahan untuk tunjanganpenghasilan 5 orang kaur Nagari bulan januari dan februari tahun 2010.Kwitansi No.32/010 tanggal 03032010 sebesar Rp. 800.000, (delapanratus ribu rupiah ) kepada Lasna staf Nagari untuk tunjangan penghasilan4 orang Staf Nagari bulan januari dan februari tahun 2010.Kwitansi No.33/010 tanggal 03032010 sebesar Rp.305.000

• Bahwa yang saksi terima Rp. 1.200.000, untuk lumpsum uang saku danpenginapan untuk 3 hari, seharusnya Rp. 500.000, perhari, dasarnya SKKetua Kwarda untuk staf 305.000, perhari dan Ketua Rp. 900.000,perhari. Tetapi yang diterima tidak sebesar itu. Bahwapertanggungjawaban terhadap kegiatan tersebut adalahmemberikan laporan ke Ketua kKWarda Pramuka berupa kegiatan danphotophoto.

• SUNTORO;

• 1 (satu) buah nota bembelian bambu dari RAJI tanggal 21 Desember 2016 senilai Rp. 305.000,-;
  1. Dari saksi Sdr. ISMAWAN NUR LAKSONO, S.KM., M.Kes, berupa :
1. 1 (satu) buah CD-R warna putih merk YOSHIMITSU;
2. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 050/122 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kab.

• - Kwitansi pembelian bahan bangunan sebesar Rp.305.000,- tanggal 24 Juni 2012.- Kwitansi pembayaran jasa angkut (grobak) sebesar Rp.110.000,- tanggal 25 Juni 2012.- Kwitansi pembayaran jasa angkut (col pasir) sebesar Rp.150.000,- tanggal 25 Juni 2012- Kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000,- tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Asmui.- Kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.100.000,- tanggal 26 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Rasid.- Kwitansi pembayaran sebesar Rp.150.000,- tanggal

• asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampungsejumlah Rp. 500.000 tanggal 09 Mei 2017A57. 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampungsejumlah Rp. 371.000ASB. 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampungsejumlah Rp. 594.000A59. 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampungsejumlah Rp. 298.000 tanggal 18 Mei 2017AGO. 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampungsejumlah Rp. 337.000461 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 305.000

  Mei 2017907 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 54251, sejumlah Rp. 539.000 tanggal 22 April 2017908. 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 52958sejumlah Rp. 523.000 tanggal 22 Mei 2017909 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 50696, sejumlah Rp. 113.000 tanggal 25 Mei 2017910. 1 (satu) lIembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 52950sejumlah Rp. 72.000 tanggal 25 Mei 2017911 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 52959, sejumlah Rp. 305.000

  lembar asli Nota/bon Restoran Sederhana No : 50556sejumlah Rp.191.000, (serratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)tanggal 7 Maret 2017.1373 1 (satu) lembar asli Nota/bon Restoran Sederhana No > 50557, sejumlah Rp.172.000, (serratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal7 Maret 2017.1374 1 (satu) lembar asli Nota/bon Restoran Sederhana No : 51475, sejumlah Rp.130.000, (serratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 7Maret 2017.1375 1 (satu) lembar asli Nota/bon Restoran Sederhana No : 50560, sejumlah Rp.305.000

  Mei 2017457 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 371.000A58 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 594.000459 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 298.000 tanggal 18 Mei 2017AGO. 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung sejumlah Rp. 337.000 Halaman 485 dari halaman 867 Putusan Nomor 3/PID.SUS.TPK/2021/PT.PBR. 461 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 305.000

  Mei 2017907 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 54251, sejumlah Rp. 539.000 tanggal 22 April 2017908. 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 52958sejumlah Rp. 523.000 tanggal 22 Mei 2017909 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 50696, sejumlah Rp. 113.000 tanggal 25 Mei 2017910. 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 52950sejumlah Rp. 72.000 tanggal 25 Mei 2017911 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 52959, sejumlah Rp. 305.000

• AWALDENGAN VALIDASTI INVESTIGASI 5 SELISIH / HARUSDIKEMBALIKANNO NAMAPOKMAS U VALIDASI AWAL VALIDASI INVESTIGASI /VALIDASI ULANG (Rp)MLRB RS JUMLAH RB RS JUMLAH B ISR JUMLAHA R(Rp) (Rp) (Rp)H1 2 3 4 5 6 7/8 9 10 11 12.310.000.000,1 Anesa 5 12 13 25,000.000, 1 16 175.000.000. 11 3 135.000.000,4 15.000.000, 70.000.000,410.000.000, abiSOEn Ou3 Nan boneh 33 17 16 355.900.000 2 17 10.000.000, 15 1 215.000.000,4 nankanduang 32 10 22 Oo 1 105.000.000, 10 21 360.000. 000,5 Sambilan 28 26 2 5 3 140.000.000, 21 1 305.000

• /KAS/11/2010 tanggal 05 November 2010 dibayarkan kepada : M.MASKUR sebesar Rp. 305.000, beserta dokumen pendukunglainnya.n. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No./KAS/11/2010 tanggal 05 November 2010 dibayarkan kepada : M.MASKUR sebesar Rp. 563.000, beserta dokumen pendukunglainnya.1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

  /KAS/12/2010 tanggal 06 Desember 2010 dibayarkan kepada : M.MASKUR sebesar Rp. 305.000, beserta dokumen pendukunglainnya.k. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No./KAS/12/2010 tanggal 03 Desember 2010 dibayarkan kepada : M.MASKUR sebesar Rp. 5.781.500, beserta dokumen pendukunglainnya.l. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

  MASKURsebesar Rp. 305.000, beserta dokumen pendukung lainnya.1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/11/2010tanggal 05 November 2010 dibayarkan kepada : M. MASKURsebesar Rp. 563.000, beserta dokumen pendukung lainnya.1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/11/2010tanggal 05 November 2010 dibayarkan kepada : M. MASKURsebesar Rp. 557.500, beserta dokumen pendukung lainnya.1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

  MASKURsebesar Rp. 305.000, beserta dokumen pendukung lainnya.1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/12/2010tanggal 03 Desember 2010 dibayarkan kepada : M. MASKURsebesar Rp. 5.781.500, beserta dokumen pendukung lainnya.1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/12/2010tanggal 02 Desember 2010 dibayarkan kepada : M. NUR sebesar Rp.1.050.000, beserta dokumen pendukung lainnya.Hal.1039 dari 1603 hal.