Ditemukan 8757 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moruk moses model mondus morus madus modis modul
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penipuan
Register : 19-05-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 30-12-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln
Tanggal 6 Oktober 2022 — JPU : 1.ADI NUGRAHA, SH. 2.ANIK DWI HASTUTI, SH., MH 3.ABY MAULANA, SH. Terdakwa : AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO
328 — 23
  • setelah muncul hasil kejahatan pasal 372, pasal 378 uang tersebut diapakan, ternyata uang tersebut ditempatkan di Bank tapi menggunakan Rekening orang lain, menempatkan hasil kejahatan di Bank menggunakan rekening orang lain itu perbuatan menyamarkan, menyembunyikan, kenapa bisa dikasanah hukum perbankkan, pemilik uang pemilik rekening, ATM agar seolah-olah bukan miliknya tetapi A yang menguasai, itulah yang disebut menyembunyikan uang tetapi penguasaan A bebas menggunakan uang tersebut;- Bahwa Modus
    TPPU yang pertama adalah menggunakan uang, modus yang kedua adalah menggunakan identitas palsu, modus yang ketiga kalau yang membelanjakan membeli aset barang bergerak atau tidak bergerak tetapi menggunakan hasil kejahatan kemudian di atasnamakan orang lain, membelanjakan itu artinya menyamarkan, menyembunyikan, menyembunyikan unsurnya beda pake rekening, itu menempatkan, kalau membelikan mobil, tanah rumah atasnama orang lain adalah membelanjakan, hasil kejahatan untuk jual beli mobil modusnya
    ketika TPAnya belum ada putusan, tapi ada dugaan tetapi tidak pernah ada putusan, kenapa bisa, misalnya pelaku meninggal dunia, di TPAnya tidak sampai pada putusan itu dimungkinkan, kemudian TPPU muncul dari Stand alone Money Laundry pasal 69 asetnya itu aset recovery nya penyitaannya kurang pasalnya dimungkinkan menggunakan TPA yang tidak selesai karena pelakunya meninggal dunia;- Bahwa ahli hanya menerangkan TPPU dan TPA karena Ahli di Direktorat Pusat Pelaporan Analisis;- Bahwa dalam TPPU ada modus
    Jawa Timur sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 660 atasnama ALFARIZI, seharga Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan ahli yakni ARDHIAN DWIYOENANTO, S.H., M.H sebagaimana di sampaikan di persidangan yang menerangkan bahwa Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Modus yang sering dipakai juga adalah skema Gali Lubang Tutup Lubang, dimana pelaku akan mencari
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
DRS.H.PARDAMEAN SIREGAR,M.AP
119 — 29
  • ., sering sering melakukan modus yangsama seperti yang di lakukan dengan pengadaan Buku pendidik SD danSMBP.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — ANAS URBANINGRUM
1839 — 2152 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Modus ini sama dengan yang digunakan oleh Permai Grup di dalammengumpulkan feefee dan proyekproyek APBN yang umumnya selaludikumpulkan dalam bentuk cash/tunai seperti yang terungkap dalam faktapersidangan yang disampaikan oleh saksi Yulianis, Oktarina Fun, danMohammad Nazaruddin..
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 03-11-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
409 — 122
  • Misalnya kalausaudara tidak memberikan maka isteri sSaudara akan saya pertunjukkanmembuat malu maka itu dalam Pasal 369 termasuk sesuatu yangmerupakan modus bahwa akan membuat menyiarkan berita tentang kitatermasuk dengan kekerasan. Dalam Pasal 368 itu kekerasan atau ancamankekerasan yang berhubungan dengan keselamatan kita dan Pasal 369 itujuga membuat kita dalam posisi keterpaksaan karena berhubungan bahwakalau kita tidak melaksanakan itu akan disebarkan rahasia kita.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
161 — 88
  • Hal tersebut jelas dinyatakan dalampenjelasan umum UU tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agardapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negaraatau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindakpidana yang diatur dalam UndangUndang ini dirumuskan sedemikan rupasehingga meliputi perbuatan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian materiil danformil.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 10-03-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 164/PID.B/2016/PN.BDG
Tanggal 10 Maret 2016 — JULHAM EFENDI alias IJUL BIN HALIM SUTEDI
130 — 24
  • kemudiandigadaikan lagi oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan korban Dani Rianto kepadaOKI (po) di daerah Paledang Kota Bandung sebesar Rp. 2.000.000, (Dua jutarupiah) ;Bahwa Terdakwa berbuat demikian karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaantetap dan uang hasil penipuan tersebut dipakai untuk menutupi utang kepada oranglain ;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan hanya terhadap korban DANIRIANTO saj tetapi saksi MINI SARIJEN yang merupakan ibu korban dan saksiSUHERMAN yang semuanya dilakukan dengan modus
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
ABDULLAH HIKU, S.S alias PAK DULLAH
246 — 274
  • Hal tersebut jelasdinyatakan dalam penjelasan umum UU tersebut, yang dikutip berbunyisebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakincanggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam UndangUndangini dirumuskan sedemikan rupa sehingga meliputi perbuatan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secaramelawan hukum dalam pengertian materiil dan formil.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 17-10-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/PID.SUS/2016
Tanggal 17 Oktober 2016 — Drs. WARYOTO, M.Si
114 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi dalamkasus pengadaan souvenir kulit buaya ini tidak dapat dilakukan sendiri olehTerdakwa atau Tindak Pidana Korupsi seperti ini tidak mungkin berdirisendiri.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
156 — 71
  • Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundangtersebut, yang dikutip antara lain berbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yangsemakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil danmateriil.Sementara itu,
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
173 — 75
  • Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundangtersebut, yang dikutip antara lain berbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yangsemakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil danmateriil.Sementara itu,
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-10-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 36/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 6 Oktober 2011 — ARROYAN (TERDAKWA 1) ; JEFFRY ARSAND, S.Sos (TERDAKWA 2) ; SUPERIYO HANDAYANI, SE (TERDAKWA 3)
110 — 22
  • Realisasi pencairan dana ke Desa JambuKidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten Rp. 2.239.580.000,00Bahwa modus pelanggaran yang telah dilakukan para Terdakwa ARROYAN,JEFFRY dan SUPERIYO dengan bekerja sama dengan Kepala Desa Jambu Kidul/WIYANTI adalah:Bahwa setelah dana masuk ke rekening dikeluarkan utuh kemudian masyarakatmenerima dana tersebut utuh, baru menyerahkan sebagian dari dana yang diterimakepada Fasrum dan Kepala Desa Jambu Kidul yaitu;Bahwa dari hasil Audit Investigasi juga diketemukan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 30-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 —
335 — 183
  • Faktafakta dan proses kejadian (modus operandi);b. Sebab dan dampak penyimpangan;c. Pihakpihak yang diduga terlibat/bertanggung jawab atas kerugiankeuangan negara/daerah.4. Dalam audit investigatif, bukti audit harus diperoleh dengan tidakmenggunakan metode sampling, melainkan harus secara keseluruhanpopulasi.5.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 30-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 —
191 — 23
  • Faktafakta dan proses kejadian (modus operandi);b. Sebab dan dampak penyimpangan;c. Pihakpihak yang diduga terlibat/oertanggung jawab atas kerugiankeuangan negara/daerah.4. Dalam audit investigatif, bukti audit harus diperoleh dengan tidakmenggunakan metode sampling, melainkan harus secara keseluruhanpopulasi.5.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
547 — 215
  • yang terkandung dalam putusan Mahkamah AgungNo.77 K/Kr/1953 tanggal 22 Mei 1955, No. 77 K/Kr/1961, tanggal 16November 1961, bukanlah menyangkut ketentuan diluar undangundang,tetapi tegastegas disebutkan tiaptiap orang dianggap mengetahui undangundang yang telah diundangkan dalam lembaran Negara ; Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkanunsur Secara Melawan Hukum sebagai berikut ; Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 30-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 — DRS. ASLI YAKIN, M.Si Bin (Alm) ARSI YUSMAN.
182 — 17
  • Faktafakta dan proses kejadian (modus operandi);b. Sebab dan dampak penyimpangan;c. Pihakpihak yang diduga terlibat/oertanggung jawab atas kerugiankeuangan negara/daerah.4. Dalam audit investigatif, bukti audit harus diperoleh dengan tidakmenggunakan metode sampling, melainkan harus secara keseluruhanpopulasi.5.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 45/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
676 — 1515
  • Bahwa modus operandi tindak pidana yang dilakukan Terdakwamelibatkan pihak lain/secara bersamasama sehingga dilakukan secaraterorganisir.3. Terdapat unsur Mensrea pada diri Terdakwa secara nyata.4.