Ditemukan 6958 data
56 — 27
Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN ST. bin BUYUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;------------------------------------2. Membebaskan Terdakwa ABDURRAHMAN ST. bin BUYUNG dari dakwaan kedua tersebut ; ---------------------------------------------------------------3.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dalam Dakwaan Ketiga Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
131 — 72
Smart, dengan tarifsatu pintu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, rumahkontrakan 6 (enam) pintu yang berada di dalam pagar/ lingkungankomplek rumah Penggugat dan Tergugat, kolam renang 2 (dua) unit,sarang burung walet, kolam ikan 3 (tiga) unit, mushola kecil,perumahan pembantu, Toko/depot isi ulang air minum, bangunan vilatingkat 3 (tiga), bengkel mobil, tempat pencucian mobil, rumah diBatulicin yang sekarang dihuni oleh Penggugat, rumah di Sulawesi.Rumah ini pada awalnya milik Penggugat
1.HADIMAN, SH
2.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH
3.SOETARMI, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
6.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
7.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
HENGKY PELAFU ALS HAO
123 — 35
Presiden RI nomor 192 tahun 2014 tersebut di atas jugadidukung dengan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara RepublikIndonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NomorB/29/ XI / 2011 / Nomor: MoU1520 / K / D2 / 2011 tanggal 29 November2011 Bagian Kedua pasal 4 ayat (1) Untuk melaksanakan percepatanpenanganan tindak pidana khusus dan pidana umum kepada pihak pertama,pihak kedua memberikan : Bantuan audit investigative; Bantuan audit tindak pidana perbankan; Bantuan audit tindak pidana pencucian
66 — 54
Hal ini dikarenakan delikkorupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telah diuraikan secarajelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh,penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suapdi sektor swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian uanghasil kejahatan, menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, danmenghalanghalangi proses peradilan.
SUSYATI, SH
Terdakwa:
SAMSUPIAN
155 — 45
MENGADILI
- Menyatakan Terdakwa Terdakwa SAMSUPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian uang;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUPIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
62 — 35
diminta pertanggungjawaban sebagai orang yang menimbulkankerugian negara, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidanganSENYATANYA masih ada orang yang merupakan kontraktor/penyedia barang/jasabayangan yaitu, SAKSI IMAM SAFII SIMATUPANG, SAKSI ABDUL BAID POHANDAN SAKSI KARYAWANSAH, yang secara nyata ada menerima aliran dana ataspencairan/pembayaran pekerjaan proyek steiger Binasi, dan menurut informasiketiga saksi tersebut di atas telah menjadi tersangka tindak pidana korupsi danTindak Pidana Pencucian
391 — 389
dilakukanpemupukan;Bahwa gambut permukaan tidak merata dan untuk menghitung tidakmungkin 1200 Hektar dihitung satu persatu maka kita gunakan samplingyang dapat dipertanggung jawabkan dan sampling ini yang mewakilipenghitungan kedalaman dan 6 (enam) titik mewakili perhitungan untuk1200 hektar ;Bahwa dikatakan Erosi karena ketika lapisan permukaan yang tadinyatidak terbakar tertutup oleh partikel itu maka proses penetrasi airkebawah akan terhalang maka dengan itu terjadilah yang biasa disebutbleaching atau pencucian
111 — 100
dialihnkan ke pihak lain, uang pengganti tetap dijatuhkankepada Terdakwa, hal ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI.Nomor 5 Tahun 2014 , yang berbunyi : Da/am hal harta benda yang diperoleh danTindak Pidana Korupsi tidak dinikmati oleh Terdakvwa dan telah dialihkan kepadapihak lain, uang pengganti tetap dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadappihak lain tersebut, tidak dilakukan penuntutan, baik dalam Tindak Pidana Korupsimaupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian
A.A Gede Lee Wisnhu Diputera, SH.
Terdakwa:
Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP
352 — 235
korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian
Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Ir DEWA KETUT PUSPAKA, MP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta Pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : INDAH PUSPITARINI
Terbanding/Penuntut Umum I : SYAIFFUL ALAM YULIASTANA,SH.,MH
264 — 86
Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Menyatakan Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, perasuransian dan pencucian
1268 — 570
permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tentang KasusPemalsuan, diberi tanda TIll3;Foto copy Print Out berita dari internet tentang Kisah Morgan Stanley Tertipu BankGaransi Palsu Bank Mandiri US$ 55 Juta, dari detikfinance, diberi tanda TIll4;Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 454 K/Pid/2013 tanggal24 November 2014, yang telah menjatuhkan hukuman penjara terhadap TjandraHalaman 135 dari 167 hal Putusan Nomor : 334/Pdt.G/2014/PN.BksLimanjaya karena perbuatan menggunakan surat palsu dan pencucian
TRI YANTI MERLYN C P, SH
Terdakwa:
PUJI ASTUTI
16 — 0
MENGADILI
- Menyatakan Terdakwa PUJI ASTUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke satu primair dan dakwaan kedua Penuntut umum;
- Menjatuhkan pidana kepada kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000
121 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2341 K/Pid.Sus/2016Bahwa, adapun isi Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 Tentang PidanaTambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaiberikut :Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidakdinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uangpengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadappihak lain tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsimaupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang.Bahwa
DANANG DERMAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
1.PASYA VELLAYATI FAHMI bin MOH. FAHMI
2.VINADYA KANITHA binti BAMBANG BUDI
446 — 0
- Menyatakan Terdakwa I PASYA VELLYATI FAHMI dan Terdakwa II VINADYA KANITHA binti BAMBANG BUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan Penipuan dan bersama-sama melakukan Pencucian uang ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka
MAYLANY WUWUNG, SH.MM.,MH.
Terdakwa:
1.HENDRIAN BAEHAKI
2.M DENI SETIAWAN
3.BAYU ANDRIANA
4.IRFAN MAULANA
246 — 100
IRFAN MAULANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja turut serta menerima atau menampung suatu dana yang Patut diduga berasal dari Transfer dana yang melawan Hukum dan Tindak Pidana Pencucian uang ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRIAN BAEHAKI dan Terdakwa IV. IRFAN MAULANA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa II. M. DENI SETIAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa III.
MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.
Terdakwa:
DHIO ARIF SEPTIAWAN als. DIO Bin KUSNELI ARIF
134 — 6
Dio Bin Kusneli Arif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan membelanjakan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana narkotika dengan tujuan menyamarkan asal usul
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
FERRI ANDIRIAN, S.E bin SAPARUDIN
94 — 16
Bin SAPARUDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERRI ANDIRIAN, S.E.
157 — 35
Desember 2010, dengan jumlah totalsebesar Rp. 70.248.640, (tujuh pulu juta dua ratus empatpuluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah),tertanggal 15 Desember 2010;1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK diHalaman 98 dari 935 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Pik28.27.80.3.27.80.4.27.80.58,27.80.6.27.80.7.1 (satu) BundelToko SURYAPalangka Raya, dengan jumlah totalsebesar Rp. 484.000, (empat ratus delapan puluh empatribu rupiah), tertanggal 21 September 2010;1 (satu) lembar Nota Biaya Pencucian
lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaOperasional Modul MPKT PSPD UNPAR Periode September s/dDesember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 70.248.640,(tujuh pulu juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratusempat puluh rupiah), tertanggal 15 Desember 2010;27.80.2. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK di TokoSURYAPalangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp.484.000, (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah),tertanggal 21 September 2010;27.80.3. 1 (satu) lembar Nota Biaya Pencucian
Milono No. 15 Palangka Raya, tertanggal 18 Januari 2011, dengan jumlahtotal sebesar Rp. 163.000, (Seratus enam puluh tiga riburupiah);1 (satu) lembar Nota Pembayaran Biaya Pencucian Mobil diToko PANTAI GADINGPalangka Raya, tertanggal 19Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 25.000, (duapuluh lima ribu rupiah);1 (satu) lembar Nota Pembayaran Pembelian Barang(Makanan) (Tanpa Cap Stempel Rumah Makan), tertanggal8 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 162.000,(seratus enam puluh dua ribu
Modul MPKT PSPDUNPAR Periode September s/d Desember 2010,dengan jumlah total sebesar Rp. 70.248.640, (tujuhpulu juta dua ratus empat puluh delapan ribu enamratus empat puluh rupiah), tertanggal 15 Desember2010;Halaman 792 dari 935 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Pik27.80.2 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATKdi Toko SURYAPalangka Raya, dengan jumlah totalsebesar Rp. 484.000, (empat ratus delapan puluhempat ribu rupiah), tertanggal 21 September 2010;27.80.3 1 (satu) lembar Nota Biaya Pencucian
1.Ni Made Widyastuti, SH.
2.I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
Terdakwa:
NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI.
348 — 201
lapangan,konsultasi dengan nasabah, termasuk juga membantu dalam marketingdan penyelesaian kredit bermasalah; Bahwa yang diduga melakukan penggelapan adalah mantan teller PTBPR Suryajaya Ubud yang bernama Ni Wayan Putri Lestari Dewi(Terdakwa); Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Teller di PT BPR Suryajaya Ubud sejaktahun 2015; Bahwa tugastugas seorang teller adalah melayani nasabah, dalam artianmenerima setoran dari nasabah, melayani penarikan dari nasabah,mendeteksi uang palsu dan juga melaporkan anti pencucian
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos Bin SUYITNO Alm
164 — 31
Dalam Perma ini telah diatur lebihlanjut jika Terdakwa tidak menikmati hasilnya sebagaimana dalam pasal (5)yang menyebutkan, Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialinkan kepada pihak lain,uang pengganti tetap dapat dijatunkan kepada Terdakwa sepanjang terhadappihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsimaupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang;Menimbang bahwa berdasarkan