Ditemukan 4487 data
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
412 — 412
terperkara;5.Bahwa tercantumnya daftar nama TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 154dalam Peta Daftar Bidang Masuk Dalam Zona DESARI (Eks Situ) danZona CIJAGO (Eks Situ) di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, KotaDepok yang diterbitkan oleh TERGUGAT 155 tersebut seolaholahsebagai nominasi pihak penggarap yang berhak untuk menerimapembayaran ganti rugi atas bidang tanah terperkara; padahal alas hakdan dasar hukum suratsurat tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT 1 s/dTERGUGAT 154 tidak benar / tidak diketahui asal usulnya
219 — 356
telah dilakukanjual beli dengan menggunakan akta jual beli di notaris FITRIHal 78 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN Dps.SUSANTI yang saksi peroleh dari PUTU GEDE DJAJA, didalam aktatersebut telah beralin kepada keponakan saksi yaitu AHMADFIRMAN KHUDRY;Bahwa terkait dengan tanah seluar 9.525 M, saksi tidak mengetahuiasal usulnya dan terkait adik saksi yaitu SOFIAN, saksi tidak pernahmendapatkan informasi dari yang bersangkutan dikarenakan tanahtersebut merupakan
3936 — 6331
sosok terperiksa ibuMARGRIET CH MEGAWE adalah seorang wanita dengan gangguankepribadian campuran yang tidak dapat melakukan pengasuhan dengan baik,bahkan cenderung menelantarkan anak (anak angkatnya) dan melakukanserangkaian tindak kekerasan terstruktur yang diyakininya sebagai suatutindakan yang benar;Bahwa yang dimaksud dengan terstruktur di sini adalah tindak kekerasantidak hanya fisik, tetapi tidak mengurus surat surat, tidak membawa ketempat keyakinannya, tidak dibaptis, tidak diberitahu asal usulnya
525 — 259
602.23.00045.1 dengantujuan agar tidak nampak sebagai transaksi yang mencurigakan dan agar tidakdiketahui lagi sumber perolehannya yang berasal dari tindak pidana korupsi,terdakwa menggunakan atas nama SUHARTO sebagai penyetor uangRp.12.802.128.900, (dua belas miliar delapan ratus dua juta seratus dua puluhdelapan ribu sembilan ratus rupiah) ke dalam rekening Terdakwa HASAN S.HANAPI di Bank DKI Capem Bintara No. 602.23.00045.1.Bahwa kemudian agar transaksi tersebut tidak mencurigakan dan tidak diketahuiasal usulnya
132 — 30
Benih adalah asal usulnya jelas, kemurnian fisik, kemurnian fisiologis.Implementasinya dalam label benih yang dikeluarkan oleh BPSB.PT.
457 — 221
(tiga ratus empat puluh sembilan meterpersegi) di Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul KabupatenGarut yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Terdakwa mengetahui atau patutmenduga uang telah disembunyikan dan di samarkan asal usulnya tersebut dengan caradi tempatkan, di transfer serta di belanjakan tersebut adalah hasil dari tindak pidanakorupsiberkaitan dengan memotong pembayaran kepada kas umum biaya
888 — 654
Hutan di Indonesia pohonnya sangatberagam, dan gambut asal usulnya dari pohonpohon yang berjatuhan.Akibatnya, gambut di Indonesia pun akan sangat beragam yangHalaman 264 dari 423 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Mbo.kemudian ditunjukkan dengan permukaan yang tidak rata karena kayumemiliki tingkat pelapukan yang berbedabeda ; Bahwa cara lain untuk menentukan subsidence agak sulit dilakukankarena untuk mengetahui terjadinya subsidence maka harus mengetahuikondisi awal tanah tersebut.
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. KHARRUDDIN SYAH, S.E. ALIAS H. BUYUNG
202 — 50
Setahu saksi, Pengusulan DAK APBNP 2017 dan DAK APBN 2018 itu diusulkan pada saat setelah dilakukanpertemuan dengan saksi Yaya Purnomo.Bahwa benar DAK APBN 2018 itu fokusnya diajukan untuk pembangunanRSUD Aek Kanopan, yang usulnya itu adalah pembangunan Rumah Sakitsecara umum dan bukan secara khusus pembangunan RSUD baru ataulanjutan pembangunan RSUD yang sudah ada.Bahwa benar Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H.
116 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
rekening atas nama JOHANWIJAYA, TRISNA SULISTYAWATI, YULIUS DJUANDA, ARIATO WIDJOJO,yang selanjutnya digunakan untuk bisnis Narkotika dengan jaringan terputusagar tidak dapat diketahui oleh aparat penegak hukum, dengan membeli tanah,rumah, kendaraan berupa truk dengan menggunakan atas nama orang lain ataukepemilikan atas tanah atau kendaraan roda empat tersebut tidak dibalik namaatau tetap menggunakan nama pemilik sebelumnya, yaitu dengan tujuan agartransaksi yang dilakukan tidak terlinat asal usulnya
324 — 141
tarik danditukar dengan Dollar US dan dikumpulkan sampai jumlah tertentu minimal200.000 Dollar US baru dibawa secara tunai ke Luar Negeri (Bangkok,Vietnam, Malaysia, China).Bahwa benar dana yang masuk tersebut merupakan uang pembayaran daritransaksi ekspor impor dan juga personal.Bahwa benar terdakwa sempat meminta kepada MIKE Als MUEEN CHISHTIuntuk tidak menggunakan Rekening BCA terdakwa untuk menerimatransferan uang karena terdakwa masih belum yakin bahwa uang yangmasuk tersebut darimana asal usulnya
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
AGUSMAN SINAGA
334 — 119
Setahu saksi, Pengusulan DAK APBN P2017 dan DAK APBN 2018 itu diusulkan pada saat setelah dilakukanpertemuan dengan saksiYaya Purnomo.Bahwa benar DAK APBN 2018 itu fokusnya diajukan untuk pembangunanRSUD Aek Kanopan, yang usulnya itu adalah pembangunan Rumah Sakitsecara umum dan bukan secara khusus pembangunan RSUD baru ataulanjutan pembangunan RSUD yang sudah ada.Bahwa benar saksi H. Kharruddin Syah Alias H.
476 — 399
Rincian transaksi atasrekening tresebut akan Saksi sampaikan kepada penyidik berdasarkanmutasi rekening Bank Mandiri tersebut.Bahwa terkait dengan harta kekayaan milik Terdakwa Yudi Setiawan, sepengetahuanSaksi dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :a.1 (satu) unit rumah di Klampis Regency Kav 25 Surabaya, Saksi tidaktahu waktu perolehannya, Saksi tidak tahu asal usulnya, sepengetahuanSaksi dibeli oleh Terdakwa Yudi Setiawan. Rumah tersebut dikelola dandikuasai oleh Saksi YUDI.
294 — 85
Sus/2016/PN Tbtdengan menggunakan atas nama orang lain atau kepemilikan atas tanah ataukendaraan roda empat tersebut tidak dibalik nama atau tetap menggunakannama pemilik sebelumnya yaitu dengan tujuan agar transaksi yang dilakukantidak terlihat asal usulnya dari hasil tindak pidana.woonso= Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang. === 22+ sen one non nnn non nne nen nneMenimbang
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
589 — 209
Indonesia merumuskan definisi predicate crime denganmerumuskan secara jelas jenis tindak pidana asal pencucian uangsebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan ydan untuk tindak pidana yang memiliki ancaman pidana 4 tahunsebagaimana tercantum dalam huruf zPredicate crime adalah tindak pidana yang melahirkan hasil tindakpidana yang menjadi objek dari tindak pidana pencucian uang, jadiobjeknya berupa hasil kejahatan (proceeds of crime) yang kalaudisembunyikan atau disamarkan asal usulnya
123 — 29
dengan avalis ke PG Sumber Harjo ditemukan adanyakredit yang tidak di terima oleh pihak PG Sumber Harjo yaitu kreditmasingmasing Rp. 6.845.166.500, dan Rp. 7.094.550.819, daritemuan tersebut akhirnya diketahui bahwa kredit yang disalurkan kepadaKPTR Raksa Jaya dan KPTR Sumber Jaya tidak diterimakan /diteruskan ke PG Sumber Harjo ;Bahwa hasil konfirmasi ada dua kredit yang lain, tapi saksi sudah lupa,yang keduanya sudah lunas ;Bahwa saksi menerangkan pernah menerima dana sebesarRp.1.000.000.000, asal usulnya
SUKMAWANTI DIAH N SH.MH
Terdakwa:
KURNIAWAN,S.Th,M.Th Anak dari BUDIONO
234 — 90
perbuatan bersama dengan oranglain yang memiliki keadaan sama dengan pelaku harus ada pihak lainyang melakukan penyertaan pada pasal 374 KUHP;Bahwa kedudukan antara pelaku, turut serta melakukan dan menyuruhmelakukan haruslah linier harus ada ikatan yang sama terkait denganperintahnya ;Bahwa pada 64 ayat (1) KUHP terkait perbuatan berlanjut terkait denganpenggelapan ada modus sebelum penggelapan, ada penipuan terlebihdahulu, dan juga ada pengelapan kemudian hasilnya dicuci sehinggatidak diketahui asal usulnya
581 — 2823
Transfer 10,000,000.00DARIKARTIKA27Dec2017 6401 SA ATM Dr Trf ee can 25,000,000.00DARI KARTIKA29Dec2017 6401 SA ATM Dr Trf Cee a 40,000,000.0030Dec2017 7820MCM mfouseTHt CS: 50,000,000.00 > Transaksi dana keluar (Debet):Bahwa dana dari Rekening 13000135744990leh Terdakwa telahdicampurkandengan hasil tindak pidananya dan harta lain yang laindimana perbuatan tersebut diketahui atau sepatutnya Terdakwa telahmenduga sebagai harta hasil tindak pidana dengan tujuan untukdisembunyikan atau disamarkan asal usulnya
153 — 51
Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapimengubah performance atau asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya danmenghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya.
2089 — 1703
yangpertama langsung ke rekening Terdakwa tetapi beritanyaSaksi tidak ingat;Bahwa uang yang ditransfer tersebut menurut Saksi tidakberhubungan langsung dengan pilkada Lampung Selatan,Halaman 561 dari 1546 putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2014/PN.JKT.PST562Terdakwa tidak pernah menelpon atau sms atau berbicaralangsung meminta uang kepada Saksi dalam penangananperkara Pilkada Lampung Selatan;Bahwa sumber dana dari uang yang diberikan olehterdakwa tersebut semuanya uang pribadi Saksi, tapikarena ditanya asal usulnya
TPU.Bahwa apabila seseorang didakwa menerima suapRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dipersidangan jaksa hanya berhasil membuktikanterdakwa menerima suap Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah), sedangkan harta kekayaan terdakwa yangtelah disita Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),namun terdakwa tidak bisa membuktikan caraperolehan harta yang Rp15.000.000,00 (lima belas jutarupiah), terkait posisi harta yang Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) karena terdakwa tidak dapatmembuktikan asal usulnya
CHRISTINA NATALIA., SH
Terdakwa:
ABDULLAH NIZAR ASSEGAF
466 — 322
AHMAD NAZLI ASSEGAFRekening BCA Cabang Veteran Surabaya Nomor 0101568589 dan BankBCA pada Cabang Cikini Jakarta Nomor Rekening 8780277999 dimanaperbuatan tersebut diketahul atau sepatutnya terdakwa telah mendugasebagai harta hasil tindak pidana dengan tujuan untuk disembunyikanatau disamarkan asal usulnya sbb :1. Untuk pembayaran hutang atau kredit terdakwa kepada pihak ketigadengan rincian sebagai berikut :a.