Ditemukan 4492 data
H MUHTARUM
Tergugat:
1.SITI SARAH
2.ABDUL GANI
3.AHMAD SANI
4.ZAINULLAH
5.ZELA ROYANI
6.SYARKANI
7.ROSITA HOLIFAH
Turut Tergugat:
Kantor Kelurahan Sungai Tiung
108 — 90
Junaidi , Amrah , Syahrani,Mahlani, Armaniah, Abdurahmah, Sairaji, M.Yunus, Syarkawi , Humaidi danAnang Sulaiman sebagai pemilik tanah serta di tanda tangani oleh saksi yangberbatasan, Ketua RT dan Lurah sungai Tiung sebagai pihak yang mengetahui;Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi JUNAIDI , saksiABDURAHMAH , saksi MUHAMAD YUNUS bahwa tanah tersebut di peroleh dariorang tua saksi yang asal usulnya diperoleh dari tanah garapan milik DinasPerkebunan (Disbun), yang mana sekitar tahun 1982
172 — 67
Toto Hutagalung itu bukan sebagaiorang Pemkot Bandung ;135Bahwa saksi mengetahui bantuan yang diterima oleh saksi selama berada di RUTANKebon Waru Bandung, asal usulnya dari Pemkot Bandung ;Bahwa terdakwa I. Toto Hutagalung pernah datang ke RUTAN Kebon WaruBandung, karena terdakwa I.
Toto Hutagalung itu bukansebagai orang Pemkot Bandung ;Bahwa saksi mengetahui bantuan yang diterima oleh saksi selama berada diRUTAN Kebon Waru Bandung, asal usulnya dari Pemkot Bandung ;Bahwa benar terdakwa I. Toto Hutagalung pernah datang ke RUTAN Kebon WaruBandung, tapi tidak pernah menyebutkan sebagai apa dan disuruh oleh siapamenemui saksi di RUTAN Kebon Waru Bandung tersebut, tapi terdakwa I.
Rosada, selanjutnya saksi Heri Nurhayat ;Bahwa saksi menerima fee lawyer dari saksi Dada Rosada hanya satu kali yangpertama saja, selanjutnya dari saksi Heri Nurhayat ;Bahwa saksi menerima fee lawyer tidak langsung dari saksi Heri Nurhayat, tapi saksimenerimanya dari saksi Pupung Hodijah bendaharanya saksi Heri Nurhayat tapisebelumnya saksi menghadap dulu kepada saksi Heri Nurhayat ;Bahwa pada waktu saksi mengambil fee lawyer, saksi menanda tangani kwitansidisana ;Bahwa saksi tidak mengetahui asal usulnya
92 — 34
danmembayarkan uang yang ada direkening tersebut yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tin dak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2ayat (1) den gan tujuan men yembunyikan ataumen yamarkan asal usul HartaKekayaan yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut adalah hasildari tindak pidana korupsi yang diterima dari pencairan dana alat kesehatan kedokterandan KB Dinas Kesehatan Kab Labuhan Batu selatan dan dari ANDI SYAHPUTRAdengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya
730 — 751 — Berkekuatan Hukum Tetap
untuktransaksi valuta asing, maka unsur Menempatkan harta kekayaan yangdiketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tidakterpenuhi ;Menimbang, bahwa dari fakta bahwa dalam perusahaan paraTerdakwa tidak ada uang sejumlah Rp. 6.231.509.100, (enam milyardua ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan ribu seratus rupiah)untuk membayar kembali uang para saksi korban, yang diinvestasikanpada perusahaan para Terdakwa, maka tidak ada bukti uang yang maudisembunyikan atau disamarkan asal usulnya
535 — 952
Saksi tidak mengetahui asal usulnya karena pada saat saksimeminta data tidak pernah diberikan;Bahwa pada saat pertemuan di Istana Kana Terdakwa mengatakan tidakmengenal dengan Direktur perusahaaan penerbit cek yaitu PT BPS. Kemudiandirektur penerbit cek datang yaitu orang yang agak kurus dengan mengenakankaus, namanya SUWITO. Saksi mengetahui namanya SUWITO setelah saksidiperiksa oleh penyidik. Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah inidirektur sebenarnya atau hanya nominee saja.
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
385 — 383
terperkara;5.Bahwa tercantumnya daftar nama TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 154dalam Peta Daftar Bidang Masuk Dalam Zona DESARI (Eks Situ) danZona CIJAGO (Eks Situ) di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, KotaDepok yang diterbitkan oleh TERGUGAT 155 tersebut seolaholahsebagai nominasi pihak penggarap yang berhak untuk menerimapembayaran ganti rugi atas bidang tanah terperkara; padahal alas hakdan dasar hukum suratsurat tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT 1 s/dTERGUGAT 154 tidak benar / tidak diketahui asal usulnya
204 — 348
telah dilakukanjual beli dengan menggunakan akta jual beli di notaris FITRIHal 78 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN Dps.SUSANTI yang saksi peroleh dari PUTU GEDE DJAJA, didalam aktatersebut telah beralin kepada keponakan saksi yaitu AHMADFIRMAN KHUDRY;Bahwa terkait dengan tanah seluar 9.525 M, saksi tidak mengetahuiasal usulnya dan terkait adik saksi yaitu SOFIAN, saksi tidak pernahmendapatkan informasi dari yang bersangkutan dikarenakan tanahtersebut merupakan
3831 — 6248
sosok terperiksa ibuMARGRIET CH MEGAWE adalah seorang wanita dengan gangguankepribadian campuran yang tidak dapat melakukan pengasuhan dengan baik,bahkan cenderung menelantarkan anak (anak angkatnya) dan melakukanserangkaian tindak kekerasan terstruktur yang diyakininya sebagai suatutindakan yang benar;Bahwa yang dimaksud dengan terstruktur di sini adalah tindak kekerasantidak hanya fisik, tetapi tidak mengurus surat surat, tidak membawa ketempat keyakinannya, tidak dibaptis, tidak diberitahu asal usulnya
508 — 259
602.23.00045.1 dengantujuan agar tidak nampak sebagai transaksi yang mencurigakan dan agar tidakdiketahui lagi sumber perolehannya yang berasal dari tindak pidana korupsi,terdakwa menggunakan atas nama SUHARTO sebagai penyetor uangRp.12.802.128.900, (dua belas miliar delapan ratus dua juta seratus dua puluhdelapan ribu sembilan ratus rupiah) ke dalam rekening Terdakwa HASAN S.HANAPI di Bank DKI Capem Bintara No. 602.23.00045.1.Bahwa kemudian agar transaksi tersebut tidak mencurigakan dan tidak diketahuiasal usulnya
851 — 654
Hutan di Indonesia pohonnya sangatberagam, dan gambut asal usulnya dari pohonpohon yang berjatuhan.Akibatnya, gambut di Indonesia pun akan sangat beragam yangHalaman 264 dari 423 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Mbo.kemudian ditunjukkan dengan permukaan yang tidak rata karena kayumemiliki tingkat pelapukan yang berbedabeda ; Bahwa cara lain untuk menentukan subsidence agak sulit dilakukankarena untuk mengetahui terjadinya subsidence maka harus mengetahuikondisi awal tanah tersebut.
125 — 30
Benih adalah asal usulnya jelas, kemurnian fisik, kemurnian fisiologis.Implementasinya dalam label benih yang dikeluarkan oleh BPSB.PT.
444 — 221
(tiga ratus empat puluh sembilan meterpersegi) di Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul KabupatenGarut yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Terdakwa mengetahui atau patutmenduga uang telah disembunyikan dan di samarkan asal usulnya tersebut dengan caradi tempatkan, di transfer serta di belanjakan tersebut adalah hasil dari tindak pidanakorupsiberkaitan dengan memotong pembayaran kepada kas umum biaya
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. KHARRUDDIN SYAH, S.E. ALIAS H. BUYUNG
192 — 50
Setahu saksi, Pengusulan DAK APBNP 2017 dan DAK APBN 2018 itu diusulkan pada saat setelah dilakukanpertemuan dengan saksi Yaya Purnomo.Bahwa benar DAK APBN 2018 itu fokusnya diajukan untuk pembangunanRSUD Aek Kanopan, yang usulnya itu adalah pembangunan Rumah Sakitsecara umum dan bukan secara khusus pembangunan RSUD baru ataulanjutan pembangunan RSUD yang sudah ada.Bahwa benar Terdakwa H. Kharruddin Syah Alias H.
469 — 399
Rincian transaksi atasrekening tresebut akan Saksi sampaikan kepada penyidik berdasarkanmutasi rekening Bank Mandiri tersebut.Bahwa terkait dengan harta kekayaan milik Terdakwa Yudi Setiawan, sepengetahuanSaksi dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :a.1 (satu) unit rumah di Klampis Regency Kav 25 Surabaya, Saksi tidaktahu waktu perolehannya, Saksi tidak tahu asal usulnya, sepengetahuanSaksi dibeli oleh Terdakwa Yudi Setiawan. Rumah tersebut dikelola dandikuasai oleh Saksi YUDI.
311 — 141
tarik danditukar dengan Dollar US dan dikumpulkan sampai jumlah tertentu minimal200.000 Dollar US baru dibawa secara tunai ke Luar Negeri (Bangkok,Vietnam, Malaysia, China).Bahwa benar dana yang masuk tersebut merupakan uang pembayaran daritransaksi ekspor impor dan juga personal.Bahwa benar terdakwa sempat meminta kepada MIKE Als MUEEN CHISHTIuntuk tidak menggunakan Rekening BCA terdakwa untuk menerimatransferan uang karena terdakwa masih belum yakin bahwa uang yangmasuk tersebut darimana asal usulnya
114 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
rekening atas nama JOHANWIJAYA, TRISNA SULISTYAWATI, YULIUS DJUANDA, ARIATO WIDJOJO,yang selanjutnya digunakan untuk bisnis Narkotika dengan jaringan terputusagar tidak dapat diketahui oleh aparat penegak hukum, dengan membeli tanah,rumah, kendaraan berupa truk dengan menggunakan atas nama orang lain ataukepemilikan atas tanah atau kendaraan roda empat tersebut tidak dibalik namaatau tetap menggunakan nama pemilik sebelumnya, yaitu dengan tujuan agartransaksi yang dilakukan tidak terlinat asal usulnya
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
AGUSMAN SINAGA
314 — 119
Setahu saksi, Pengusulan DAK APBN P2017 dan DAK APBN 2018 itu diusulkan pada saat setelah dilakukanpertemuan dengan saksiYaya Purnomo.Bahwa benar DAK APBN 2018 itu fokusnya diajukan untuk pembangunanRSUD Aek Kanopan, yang usulnya itu adalah pembangunan Rumah Sakitsecara umum dan bukan secara khusus pembangunan RSUD baru ataulanjutan pembangunan RSUD yang sudah ada.Bahwa benar saksi H. Kharruddin Syah Alias H.
563 — 2802
Transfer 10,000,000.00DARIKARTIKA27Dec2017 6401 SA ATM Dr Trf ee can 25,000,000.00DARI KARTIKA29Dec2017 6401 SA ATM Dr Trf Cee a 40,000,000.0030Dec2017 7820MCM mfouseTHt CS: 50,000,000.00 > Transaksi dana keluar (Debet):Bahwa dana dari Rekening 13000135744990leh Terdakwa telahdicampurkandengan hasil tindak pidananya dan harta lain yang laindimana perbuatan tersebut diketahui atau sepatutnya Terdakwa telahmenduga sebagai harta hasil tindak pidana dengan tujuan untukdisembunyikan atau disamarkan asal usulnya
140 — 51
Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapimengubah performance atau asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya danmenghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya.
121 — 29
dengan avalis ke PG Sumber Harjo ditemukan adanyakredit yang tidak di terima oleh pihak PG Sumber Harjo yaitu kreditmasingmasing Rp. 6.845.166.500, dan Rp. 7.094.550.819, daritemuan tersebut akhirnya diketahui bahwa kredit yang disalurkan kepadaKPTR Raksa Jaya dan KPTR Sumber Jaya tidak diterimakan /diteruskan ke PG Sumber Harjo ;Bahwa hasil konfirmasi ada dua kredit yang lain, tapi saksi sudah lupa,yang keduanya sudah lunas ;Bahwa saksi menerangkan pernah menerima dana sebesarRp.1.000.000.000, asal usulnya