Ditemukan 773 data
Galuh Mardiana SH
Terdakwa:
SUDIYANTO
152 — 351
Petrokimia Gresik Nomor : 055/SP/KJ/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 (SPJB)
- (satu) bundel fc Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk bersubsidi tanaman Perkebunan Tahun 2019 Ds. Budugsidorejo Kec.
KHAMIM Tanggal 28 Desember 2018
- 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima SPJB antara CV KEMBAR JAYA JOMBANG dengan UD ARTOMORO Tanggal 31 Desember 2018
- 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian antara CV KEMBAR JAYA JOMBANG dengan Kios Surya tentang Jual beli Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik Nomor : 092/SPJB/KJ/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018
Disita dari ILFI FAKHMADIYAH
Disita dari
116 — 25
garansi bank tersebut;Bahwa denda bisa dihitung karena sudah akhir Tahun anggaran dan dihitunguntuk barang yang belum selesai;Bahwa denda atas keterlamnbatan penyelesaian pekerjaan dihitung oleh KPAsebagai, di mana diatur dalam peraturan menteri keuangan;Bahwa dokumen yang harus dipenuhi untuk ciar dana kalau untuk LS nonbelanja pegawai adalah resume kontrak, surat pernyataan tanggung jawabbelanja, factor pajak, ADK, softcopy, SPM dan ada jaminan;Bahwa fungsi dari surat pertanggung jawaban belanja(SPJB
66 — 24
Sanjico Abadi sesuaidengan surat perjanjian jual beli Nomor 007/SPJB/CA660/SISMG/X1/2012tanggal 9 November 2012 adalah Direktur Utama Prandi,ST; Bahwa memang saat permohonan ada permintaan uji fungsi dan pada saatpemberian surat dukungan juga sudah saksi berikan, maka menjadi kewajibansaksi untuk uji fungsi, pengiriman dikirimkan ke Rumah sakit ataspermintaannya dan kemudian ada koordinasi dengan pihak rumah sakit untukketentuan jadwal uji fungsi, uji fungsi ini dilakukan teknis saksi yakni HamdiBastian
SanjicoAbadi dengan PT.Saba Indomedika sesuai dengan perjanjian jual beli Nomor007/SPJB/CA660/SISMG/XI/2012 tanggal 9 November 2012 denganperjanjian pembayaran sebagai berikut :1. 30% uang muka, saat penempatan PO paling lambat 19 November 2012;2. 70% dibayar saat serah terima alat paling lambat 19 Desember 2012;Pembayaran lewat transfer ke rekening atas nama PT. Saba Indomedika BankJateng No.
168 — 39
Dinar Raya Megah sebesar Rp. 65.812.500,- untuk uang muka pembelian alkes sesuai kontrak perjanjian jual beli No: 007/SPJB/BUR/VIII/2011 tgl 12 Agustus 2011, tgl 16-8-2011r. 4 (empat) lembar surat dari PT. Bhineka Usada Raya ttg surat kontrak perjanjian jual beli antara PT. Bhineka Usada Raya dgn PT. Dinar Raya PJB/BUR/BUR/VIII/2011 tgl 12-8-2011, pihak pertama PT. Bhineka Usada Raya, pihak kedua PT.
Dinar RayaMegah sebesar Rp. 65.812.500, untuk uang muka pembelian alkessesuai kontrak perjanjian jual beli No: 007/SPJB/BUR/VIII/2011 tgl12 Agustus 2011, tgl 1682011r. 4 (empat) lembar surat dari PT. Bhineka Usada Raya ttg suratkontrak perjanjian jual beli antara PT. Bhineka Usada Raya dgn PT.Hal. 26 s/d Hal. 466Putusan No. 02/Pid.Sus.Tipikor/2015/PN.GtoDinar Raya PJB/BUR/BUR/VIII/2011 tgl 1282011, pihak pertamaPT. Bhineka Usada Raya, pihak kedua PT.
Dinar RayaMegah sebesar Rp. 65.812.500, untuk uang muka pembelian alkessesuai kontrak perjanjian jual beli No: 007/SPJB/BUR/VIII/2011 tgl 12Agustus 2011, tgl 16820114 (empat) lembar surat dari PT. Bhineka Usada Raya ttg surat kontrakperjanjian jual beli antara PT. Bhineka Usada Raya dgn PT. Dinar RayaPJB/BUR/BUR/VIII/2011 tgl 1282011, pihak pertama PT. BhinekaUsada Raya, pihak kedua PT.
Dinar RayaMegah sebesar Rp. 65.812.500, untuk uang muka pembelianalkes sesuai kontrak perjanjian jual beli No:007/SPJB/BUR/VIII/2011 tgl 12 Agustus 2011, tgl 16820114 (empat) lembar surat dari PT. Bhineka Usada Raya ttg suratkontrak perjanjian jual beli antara PT. Bhineka Usada Raya dgnPT. Dinar Raya PJB/BUR/BUR/VIII/2011 tgl 1282011, pihakHal. 429 s/d Hal. 466Putusan No. 02/Pid.Sus.Tipikor/2015/PN.Gtopertama PT. Bhineka Usada Raya, pihak kedua PT.
155 — 23
Bdgbukti pengeluaran asli dan untuk menutupi kekurangan bukti pengeluaran atasdana bos yang digunakan operasional yang tidak ada bukti pengeluarannya sertauntuk menutupi dana Bos yang digunakan untuk kepentingan pribadi saksiHERU FITRI KUSWANTO bin BUDI HARJO dibuat bukti pengeluaran berupanota fiktip.dengan rincian sebagai berikut : PENGGUNAAN DANA SESUAI SPJNO JENIS BOS PNR Sige GUN RIRSTIP JUMLAH GUN SKSPAJAK HONOR PBJS SPJB T.
BUDIHARJO , terdakwa NINING ROSTIANINGSIH, S.Pd disusun berdasarkan buktibukti pengeluaran asli dan untuk menutupi kekurangan bukti pengeluaran atasdana bos yang digunakan operasional yang tidak ada bukti pengeluarannya sertauntuk menutupi dana Bos yang digunakan untuk kepentingan pribadi saksi HERUFITRI KUSWANTO bin BUDI HARJO dibuat bukti pengeluaran berupa notafiktip.dengan rincian sebagai berikut : PENGGUNAAN DANA SESUAI SPJNo JENIS BOS pon GA SUN ONS QuUN FISDE JUMLAH GUN SALDOPAJAK HONOR PBJS SPJB
98 — 25
garansi bank tersebut;Bahwa denda bisa dihitung karena sudah akhir Tahun anggaran dan dihitunguntuk barang yang belum selesai;Bahwa denda atas keterlamnbatan penyelesaian pekerjaan dihitung oleh KPAsebagai, di mana diatur dalam peraturan menteri keuangan;Bahwa dokumen yang harus dipenuhi untuk ciar dana kalau untuk LS nonbelanja pegawai adalah resume kontrak, surat pernyataan tanggung jawabbelanja, factor pajak, ADK, softcopy, SPM dan ada jaminan;Bahwa fungsi dari surat pertanggung jawaban belanja(SPJB
127 — 28
garansi bank tersebut;Bahwa denda bisa dihitung karena sudah akhir Tahun anggaran dan dihitunguntuk barang yang belum selesai;Bahwa denda atas keterlamnbatan penyelesaian pekerjaan dihitung oleh KPAsebagai, di mana diatur dalam peraturan menteri keuangan;Bahwa dokumen yang harus dipenuhi untuk ciar dana kalau untuk LS nonbelanja pegawai adalah resume kontrak, surat pernyataan tanggung jawabbelanja, factor pajak, ADK, softcopy, SPM dan ada jaminan;Bahwa fungsi dari surat pertanggung jawaban belanja(SPJB
137 — 18
Dinar Raya Megahsebesar Rp. 65.812.500, untuk uang muka pembelian alkes sesuai kontrakperjanjian jual beli No: 007/SPJB/BUR/VUI/2011 tgl 12 Agustus 2011, tgl 16820114 (empat) lembar surat dari PT. Bhineka Usada Raya ttg surat kontrak perjanjianjual beli antara PT. Bhineka Usada Raya dgn PT. Dinar RayaPJB/BUR/BUR/VIII/2011 tgl 1282011, pihak pertama PT. Bhineka Usada Raya,pihak kedua PT.
Dinar Raya Megah sebesarRp. 65.812.500, untuk uang muka pembelian alkes sesuai kontrak perjanjian jualbeli No: 007/SPJB/BUR/VIII/2011 tgl 12 Agustus 2011, tgl 1682011; r. 4 (empat) lembar surat dari PT. Bhineka Usada Raya ttg surat kontrak perjanjianjual beli antara PT. Bhineka Usada Raya dgn PT. Dinar RayaPJB/BUR/BUR/VIII/2011 tgl 1282011, pihak pertama PT. Bhineka Usada Raya,pihak kedua PT.
233 — 103
RoyalSultan Agung (selaku penjual) sesuai dengan Surat Perjanjian Jual BeliNo. 00141/SPJB/RSA/IV/2013 tertanggal 1 April 2013 dengan total hargasebesar USD 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) dimana dapatdiperhitungkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollarAmerika serikat per tanggal 1 April adalah USD 1.00 = Rp. 9.784,sehingga total harga pembelian adalah sebesar Rp. 978.400.000,(sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);.
174 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
PlymilindoPerdana;1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Diescel Genset Nomor SPJB MTU/0805/MKDJO/2009 tanggal 19 Agustus 2009 antara CV.Mandiri Teknik Utama kepada PT. FIG;1 (satu) lembar foto copy purchase order Nomor 034/FIG/IV/08/OFFtanggal 19 April 2008 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. UtamaFibreglass Raya;2 (dua) lembar asli purchase order Nomor FIG/Februari/2002 tanggal19 Februari 2010 dari PT.
PlymilindoPerdana;1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Diescel Genset Nomor SPJB MTU/0805/MKDJO/2009 tanggal 19 Agustus 2009 antara CV.Mandiri Teknik Utama kepada PT. FIG;1 (satu) lembar foto copy purchase order Nomor 034/FIG/IV/08/OFFtanggal 19 April 2008 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. UtamaFibreglass Raya;2 (dua) lembar asli purchase order Nomor FIG/Februari/2002 tanggal19 Februari 2010 dari PT. FIG ditujukan kepada Sumber Jaya berikutBon/Faktur;Hal. 269 dari 288 hal. Put.
98 — 51
dana ; Bahwa syaratsaarat yang diajukan kepada saksi sudah memenuhi syarat;Hal 43 dari 159 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb44 Bahwa untuk pekerjaan Taman Kota saksi belum pernah mendengar kalauNegara dirugikan ; Bahwa untuk pekerjaan Taman Kota dananya dari APBD ; Bahwa yang membuat SPP adalah saksi yang tandatangani oleh saksi dan jugaPPK dalam hal ini pak Daniel Souhoka ; Bahwa untuk penerbitan SPP ada lampirannya yaitu laporan kegiatan, uraianpembelanjaan yang berdasarkan pada BAP, SPJB
1.DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
2.ARI SULTON ABDULLAH, SH
Terdakwa:
CANDRA SETIAWAN
23 — 12
Damar Indo Briquette;
- 1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp2.375.000.000,- kepada DAMAR INDO BRIQUETTE pada tanggal 15 April 2022 sebagai Dana Titipan Pembayaran Dp Palm Kernel Shell berdasarkan Kontrak No 001/SPJB-PKS/AIM-BOS/FOB-MV/IV/22 dan no invoice INV-152/DIB/04-22, Serta Berdasarkan DO No. 1000005271-HHM-MILL
- 1 (Satu) lembar printout Invoice Nomor: INV-153/DIB/04-22, tanggal 20 April 2022 dari PT.
Borneo Oilindo Sejahtera, Nomor: 001/SPJB-PKS/DAP-BOS/FOB-MV/IV/22, tanggal 22 April 2022;
- 1 (Satu) lembar foto copy printout bukti transfer dari rekening 1660003339504 ke rekening Nomor 7660172232 a.n. WINARSO tanggal 12 April 2022 sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan keterangan Biaya akomodasi perjalanan luar kota;
- 1 (Satu) lembar foto copy printout bukti transfer ke rekening nomor 1480017987689 a.n.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : MELIA BOENTARAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HANDOKO SETIONO
811 — 684
Arta NiagaNusantara tanggal 28 Oktober 2013 dengan Harga Nett Rp.205.000.000 (Excl PPN 10%) 817.1 (Satu) bundel printout Surat Perjanjian Jual Beli JembatanTimbang Nomor : 047 / SPJB / XI / 2013 tanggal 15 November2013 antara PT. Arta Niaga Nusantara dengan PT. Gewinn GoldHotama 818.1 (satu) lembar Order Pembelian PT. Arta Niaga Nusantarakepada pemasok Gewinn Gold Hotama No.
Arta NiagaNusantara tanggal 28 Oktober 2013 dengan Harga Nett Rp.205.000.000 (Excl PPN 10%) 817.1 (satu) bundel printout Surat Perjanjian Jual Beli JembatanTimbang Nomor : 047 / SPJB / XI / 2013 tanggal 15 November2013 antara PT. Arta Niaga Nusantara dengan PT. Gewinn GoldHotama 818. 1 (satu) lembar Order Pembelian PT. Arta Niaga Nusantara Hal. 287 dari 524 Hal. Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2021/PT PBR kepada pemasok Gewinn Gold Hotama No.
655 — 215
PP (Persero).Tok dengan PT DRYMIX INDONESIANo : 08/SPJB/VCOM/ CABIX/DVOVVIIV2011 Tanggal / Date 15Agustus 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 227.213.800.(BB 378);1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN JUAL BELIantara PT. PP (Persero).Tok dengan PT MURA MAHA AGUNGNo : 07/SPJB/VCOM/CABIX/DVOVVIIV2011 Tanggal / Date 01Agustus 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 422.400.000.,(BB I379);1 (satu) Bundel Dokumen ADDENDUM SURAT PERJANJIANJUAL BELI antara PT.
PP (Persero).Tok DVOI dengan PT RIAUBETON MANDIRI No : ADDV003/SPJB/DVOVMNBK/ VIV2011Tanggal / Date 21 Februari 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp1.718.458.500.(BB 380);1 (satu) Bundel Dokumen DENGAN Nomor QSHE2007/PMT/AF/W 008. PT PP.(Persero) DVOI Surat permintaanPengiriman Barang (SPPB) Yang di buat olen NANANGSISWANTO.
PP (Persero).Tok dengan PT DRYMIX INDONESIA No08/SPJB/VCOM/ CABIX/DVOIVIIV2011 Tanggal / Date 15 Agustus2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 227.213.800.(BB 378); 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN JUAL BELLI antaraPT. PP (Persero).Tok dengan PT MURA MAHA AGUNG No07/SPJB/VCOM/CABIX/DVOVVIIV2011 Tanggal / Date 01 Agustus2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 422.400.000.,(BB I379); 1 (satu) Bundel Dokumen ADDENDUM SURAT PERJANJIAN JUALBELI antara PT.
PP (Persero).Tok dengan PT DRYMIXINDONESIA No : 08/SPJB/VCOM/ CABIX/DVOIVII/201 1Tanggal / Date 15 Agustus 2011, dengan Nilai Kontrak (NK)Rp 227.213.800.(BB 1378);1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN JUAL BELIantara PT. PP (Persero).Tbk dengan PT MURA MAHAAGUNG No : 07/SPJB/VCOM/CABKX/DVOIVIIV2011 Tanggal/ Date 01 Agustus 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp422.400.000.,(BB I379);1 (satu) Bundel Dokumen ADDENDUM SURATPERJANJIAN JUAL BELI antara PT.
PP (Persero).Tok DVOIdengan PT RIAU BETON MANDIRI No: ADD/003/SPJB/DVOVMNBK/ V1V2011 Tanggal / Date 21 Februari2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 1.718.458.500.(BB I380);1 (satu) Bundel Dokumen DENGAN Nomor QSHE2007/PMT/AF/W 008. PT PP.(Persero) DVOl Suratpermintaan Pengiriman Barang (SPPB) Yang di buat olenNANANG SISWANTO.
1.DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
2.ARI SULTON ABDULLAH, SH
Terdakwa:
IR DWI DHARMA SUGARI, MT
9 — 4
Damar Indo Briquette;
- 1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp2.375.000.000,- kepada DAMAR INDO BRIQUETTE pada tanggal 15 April 2022 sebagai Dana Titipan Pembayaran Dp Palm Kernel Shell berdasarkan Kontrak No 001/SPJB-PKS/AIM-BOS/FOB-MV/IV/22 dan no invoice INV-152/DIB/04-22, Serta Berdasarkan DO No. 1000005271-HHM-MILL
- 1 (Satu) lembar printout Invoice Nomor: INV-153/DIB/04-22, tanggal 20 April 2022 dari PT.
Borneo Oilindo Sejahtera, Nomor: 001/SPJB-PKS/DAP-BOS/FOB-MV/IV/22, tanggal 22 April 2022;
- 1 (Satu) lembar foto copy printout bukti transfer dari rekening 1660003339504 ke rekening Nomor 7660172232 a.n. WINARSO tanggal 12 April 2022 sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan keterangan Biaya akomodasi perjalanan luar kota;
- 1 (Satu) lembar foto copy printout bukti transfer ke rekening nomor 1480017987689 a.n.
1.DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
2.ARI SULTON ABDULLAH, SH
Terdakwa:
TM. HAWARI
15 — 8
Damar Indo Briquette;
- 1 (Satu) lembar printout Bukti Transfer sebesar Rp2.375.000.000,- kepada DAMAR INDO BRIQUETTE pada tanggal 15 April 2022 sebagai Dana Titipan Pembayaran Dp Palm Kernel Shell berdasarkan Kontrak No 001/SPJB-PKS/AIM-BOS/FOB-MV/IV/22 dan no invoice INV-152/DIB/04-22, Serta Berdasarkan DO No. 1000005271-HHM-MILL
- 1 (Satu) lembar printout Invoice Nomor: INV-153/DIB/04-22, tanggal 20 April 2022
Borneo Oilindo Sejahtera, Nomor: 001/SPJB-PKS/DAP-BOS/FOB-MV/IV/22, tanggal 22 April 2022;
- 1 (Satu) lembar foto copy printout bukti transfer dari rekening 1660003339504 ke rekening Nomor 7660172232 a.n. WINARSO tanggal 12 April 2022 sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan keterangan Biaya akomodasi perjalanan luar kota;
- 1 (Satu) lembar foto copy printout bukti transfer ke rekening nomor 1480017987689 a.n.
DANIEL MERDEKA SITORUS, S.H
Terdakwa:
BENEDIKTUS ARISTO MOA, S.S
167 — 95
bukti berupa:
1. 1 (satu) bundel Petikan Putusan Bupati Manggarai Timur Nomor : 5/BKD.821.2.23/103/I/2012;
2. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur Nomor : HUBKOM/04/II/2012 Tentang Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2012;
3. 1 (satu) bundel Musyawarah Negosiasi Tanah SPJB
1.Andi Saifullah Sakti, S.H., M.H
2.RAKA APRIZKI SOEROSO, S.H.
Terdakwa:
1.KAHAR
2.DILLAH
148 — 52
Anggaran 2022;
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rizky Astri As-Salam Nomor C-509.HT.03.01- Th. 2007 tanggal 17 Desember 2007;
- Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Rizky Astri As-Salam tanggal 01 Oktober 2021;
- Surat Penunjukan Disstributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 12386/D/PL/D45300/ET/2021;
- Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor: 055/SP-KIOS/RAS-LT/XII/2021;
- Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor: 083/SPJB-PKT
Rizky Astri As-Salam dengan Mega Karya Buana Tani Nomor: 055/SPJB-KIOS/RAS-LT/XII/2021;
- Surat Kuas Khusus dari Mursalim ke H.
100 — 38
dana ; Bahwa syaratsaarat yang diajukan kepada saksi sudah memenuhi syarat; Bahwa untuk pekerjaan Taman Kota saksi belum pernah mendengar kalauNegara dirugikan ; Bahwa untuk pekerjaan Taman Kota dananya dari APBD ; Bahwa yang membuat SPP adalah saksi yang tandatangani oleh saksi dan jugaPPK dalam hal ini pak Daniel Souhoka ;Hal 69 dari 190 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb70 Bahwa untuk penerbitan SPP ada lampirannya yaitu laporan kegiatan, uraianpembelanjaan yang berdasarkan pada BAP, SPJB
68 — 35
walaupun tanpa adanya Nota Pengawasan maka saksi tetapmencairkan dana ; Bahwa syaratsaarat yang diajukan kepada saksi sudah memenuhi syarat; Bahwa untuk pekerjaan Taman Kota saksi belum pernah mendengar kalauNegara dirugikan ; Bahwa untuk pekerjaan Taman Kota dananya dari APBD ; Bahwa yang membuat SPP adalah saksi yang tandatangani oleh saksi dan jugaPPK dalam hal ini pak Daniel Souhoka ; Bahwa untuk penerbitan SPP ada lampirannya yaitu laporan kegiatan, uraianpembelanjaan yang berdasarkan pada BAP, SPJB