Bank Maluku Malut cabang Dobo,Halaman 114 dari 262 Putusan Nomor 8 /Pid.SusTPK/2021/PN Amb1)6)7)8)9)KIC berkedudukan Kantor Cabang PT. Bank Maluku Malut cabang NamleaMembawahi Cabang Pembantu PT. Bank Maluku Malut cabang , Kota Namlea,Mako.KIC berkedudukan Kantor Cabang PT. Bank Maluku Malut cabang NamroleMembawahi Cabang Pembantu PT. Bank Maluku Malut cabang leksula.KIC berkedudukan Kantor Cabang PT. Bank Maluku Malut cabang MasohiMembawahi Cabang Pembantu PT.

Bank Maluku Malut cabang Dobo,KIC berkedudukan Kantor Cabang PT. Bank Maluku Malut cabang NamleaMembawahi Cabang Pembantu PT. Bank Maluku Malut cabang, KotaNamlea, Mako.KIC berkedudukan Kantor Cabang PT. Bank Maluku Malut cabang NamroleMembawahi Cabang Pembantu PT. Bank Maluku Malut cabang leksula.KIC berkedudukan Kantor Cabang PT. Bank Maluku Malut cabang MasohiMembawahi Cabang Pembantu PT. Bank Maluku Malut cabang pembantu,dengan Kobisonta.KIC berkedudukan Kantor Cabang PT.

Bank Maluku Malut Cabang Dobo yang inginmenerbitkan kartu ATM pada Bank PT.

Saragosa Analuw Rp.50.000.000,dibayarkan dibulan April tahun 2019.Biaya Operasional lawyer perkara illegal loging pada pengadilannegeri dobo a.n. Ardo Chaniago Rp.100.000.000, dibayarkandibulan April tahun 2019.Hal 555 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Ambf. Biaya lawyer perkara perdata MCM pada pengadilan negeriAmbon Rp.55.000.000, dibayarkan dibulan Agustus s/dOktober tahun 2019.g. Biaya lawyer perkara perdata an.

Terdakwa JOSEPH RESLEYMAITIMU selaku Pemimpin CabangPembantu BNI Dobo Masohi pada tanggal 04 Oktober 2019 untuk untukmenelpon dan menawarkan agar dikirim sejumlah uang kepada kenomorrekening yang telah ditentukan yang mana imbalanny akan diberikan fee(upah).c.

Untuk menutupi akumulasi daripada cashback dari tahun 2012 sampai2019 yang mana ada sekitar kurang lebih 124.000.000.000 uang nasabahyang didalamnya termasuk 58.900.000.000 yang berasal dari pagu kas KCPHal 1054 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Ambtual, masohi dan dobo , nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yangharus dikembalikan ke nasabah karena merupakan akumulasi.

Untuk menutupiakumulasi cas back tersebut terdakwa memberikan tawaran kepada pemimpincabang pembantu dengan imbalan berupa fee (upah).Bahwa cara pemimpin KCP pembantu Bank BNI, terdakwa MARCE MUSKITAselaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Masohi, terdakwa JOSEPHRESLEYMAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo, danterdakwaKRISTIANUS RUMALEWANG, mengirimkan sejumlah uang yangminta yang sampaikan kepada kantor cabang pembantu :a.

Di samping itu, kekosongan kas pada 3(tiga) KCP di Aru/Dobo, Tual dan Masohi pada 9 September hingga 4 Oktober 2019adalah tanggungjawab Terdakwa I. Maka sewajarnya pengembalian keuanganNegara dibebankan kepada Terdakwa , dengan catatan catatan para penerimacashback juga harus bertanggungjawab karena kerugian Negara terjadi juga karenaada uang yang mengalir kepada mereka.

Bank Negara Indonesia(persero) Tok Ambon dan juga Kantor Cabang Pembantu Masohi,Kantor Cabang Pembantu Tual dan Kantor Cabang Dobo dalam hal iniuntuk wilayah Maluku terdiri dari 1 (Satu) Kantor Cabang Utama yangmembawahi 9 (Sembilan) Kantor Cabang Pembantu dan 4 (empat)Kantor Kas dan dapat saksi jelaskan juga pada Kantor Cabang UtamaPT.BNI Ambon ada terdapat Auditor yang area pemantauannyaHal 897 dari 1712 hal.

TerdakwaKRISTIANUS RUMALEWANG, Pemimpin Cabang PembantuTual.Bahwa hubungan kerja antara terdakwa MARCE MUSKITA selaku PemimpinCabang Pembantu BNI Masohi, terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMUselaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo dan terdakwaKRISTIANUSHal 1053 dari 1712 hal.

Terdakwa JOSEPH RESLEYMAITIMU selaku Pemimpin CabangPembantu BNI Dobo Masohi pada tanggal 04 Oktober 2019 untuk untukmenelpon dan menawarkan agar dikirim sejumlah uang kepada kenomorrekening yang telah ditentukan yang mana imbalanny akan diberikan fee(upah).c.

Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Ambtual, masohi dan dobo , nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yangharus dikembalikan ke nasabah karena merupakan akumulasi.

Di samping itu, kekosongan kas pada 3(tiga) KCP di Aru/Dobo, Tual dan Masohi pada 9 September hingga 4 Oktober 2019adalah tanggungjawab Terdakwa I. Maka sewajarnya pengembalian keuanganNegara dibebankan kepada Terdakwa , dengan catatan catatan para penerimacashback juga harus bertanggungjawab karena kerugian Negara terjadi juga karenaada uang yang mengalir kepada mereka.

Saksi ASEP MALIK KURNIAdibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi merupakan direktur CV KALCI RAYA dan juga komanditer CVBANJAR MANDIRIBahwa Pada tahun 2013 CV BANJAR MANDIRI pernah mengikuti kegiatanpengadaan mesin Fogging pada Dinas Kesehatan Kota BanjarBahwa awalnya pada tahun 2013 namun tepatnya saksi lupa lagi, ketika saksisedang solat dzuhur di Masjid Dobo saksi bertemu dengan sdr KHOLIDSANAD (Alm) dan saat itu dia mengatakan kepada saksi ada paket pengadaanmesin

., bapak tua saya juga,setelah orang tua kandung saya diangkatmenjadi bestir pada tahun 1945 yang pertama kalinya di Kei Besar diamenyerahkan untuk sementara kepada Hendrikus Rahail sambilmenunggu Yohonis Rahail kembali dari Dobo.

Bag.Bahwa Pada tahun 2013 CV BANJAR MANDIRI pernah mengikuti kegiatanpengadaan mesin Fogging pada Dinas Kesehatan Kota BanjarBahwa awalnya pada tahun 2013 namun tepatnya saksi lupa lagi, ketika saksisedang solat dzuhur di Masjid Dobo saksi bertemu dengan sdr KHOLIDSANAD (Alm) dan saat itu dia mengatakan kepada saksi ada paket pengadaanmesin fogging di Dinas Kesehatan dengan nilai 400 juta lebih, kalau ingin jelastanya saja langsung ke Dinas Kesehatan setelah itu 2 hari kKemudian saksi keDinas Kesehatan

kepada628114882211 (Charles Megantara Djari) pada tanggal 9 Juni 2014 waktupukul 17:07:08 WIB adalah benar.Bahwa rekaman pembicaraan dari 6281248814848 (Teddi Renyut) kepada6281248008485 (Charles Megantara Djari) pada tanggal 10 Juni 2014wakiu pukul 22:11:20 WIB, adalah benar.Bahwa Terdakwa belum pernah mengerjakan proyek pembangunan Taluddi Kabupaten Biak Numfor, pekerjaan yang Terdakwa dapatkan dariKementerian PDT adalah proyek pembangunan jalan di Kabupaten BiakNumfor pada Tahun 2013.Bahwa Terdakwa lahir di Dobo

Bank Maluku Malut cabang Dobo,KIC berkedudukan Kantor Cabang PT. Bank Maluku Malut cabang NamleaMembawahi Cabang Pembantu PT. Bank Maluku Malut cabang , Kota Namlea,Mako.KIC berkedudukan Kantor Cabang PT. Bank Maluku Malut cabang NamroleMembawahi Cabang Pembantu PT. Bank Maluku Malut cabang leksula.KIC berkedudukan Kantor Cabang PT. Bank Maluku Malut cabang MasohiMembawahi Cabang Pembantu PT. Bank Maluku Malut cabang pembantu,dengan Kobisonta.KIC berkedudukan Kantor Cabang PT.

Bank Maluku Malut cabang Dobo,KIC berkedudukan Kantor Cabang PT. Bank Maluku Malut cabang NamleaMembawahi Cabang Pembantu PT. Bank Maluku Malut cabang, KotaNamlea, Mako.KIC berkedudukan Kantor Cabang PT. Bank Maluku Malut cabang NamroleMembawahi Cabang Pembantu PT. Bank Maluku Malut cabang leksula.KIC berkedudukan Kantor Cabang PT. Bank Maluku Malut cabang MasohiMembawahi Cabang Pembantu PT. Bank Maluku Malut cabang pembantu,dengan Kobisonta.KIC berkedudukan Kantor Cabang PT.

Pulau Dullah;Bahwa, Jarak dari objek sengketa kearah pantai adalah sekitar 4 (empat)sampai 5 (lima) kilometer;Bahwa, di lokasi objek sengketa sejak dahulu ada banyak pohon beringindan sampai sekarang masih ada pohonpohon beringin tersebut;Bahwa, di tanah Ohoimel ada sumber mata air yaitu di sebelah Utaratanah Ohoimel;Bahwa, Saksi adalah tuan tanah di Watran;Halaman 66 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.G/2020/PN TulBahwa, Saksi adalah Pembina Majelis Talim Kota Tual, MalukuTenggara dan Dobo

Aru/II/2014 tgl. 12 Pebruari 2014 tentang Penyampaian Informasi dan Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA 2014;

71. Uang Dana yang diblokir yang terdapat dalam Rekening Nomor 1059-01-001217-53-1 atas nama MP3KI Kecamatan Aru Tengah Timur di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Dobo sejumlah Rp. 750.843.600,- (tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
72. Uang tunai sejumlah Rp. 40.360.000,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan Uang Kas di Bendahara.

Dirampas untuk Negara.

JONGKY TANAIR, NIK 3578201510650001, Tempat Tanggal Lahir Ambon 15 Oktober1965, Umur 55 Tahun,Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat GrahaSantoso Regency RT004/RWO001 Wonorejo Rungut Surabaya, Kota Surabaya. selanjutnya disebutPenggugat 18 ;19.ROBERT THEODORUS, NIK 8171022103520003, Tempat Tanggal Lahir Dobo 21Maret 1952, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat JI CHR.M. Tiahahu RT003/RW 001, Kel Amantelu, Kec.

Sirimau, Kota Ambon. selanjutnya disebutPenggugat 47 ;48.LEE VICTOR KOHK, NIK 3172011505580002, Tempat Tanggal Lahir Dobo 15 Mei1958, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat JI Camarpermai 5/2 RT 003/RW006, Kel/Desa. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Provinsi Jakarta Utara. selanjutnyadisebut Penggugat 48 ;49.KHOE MIE HWAN, NIK 3173055804590003, Tempat Tanggal Lahir Ambon 10 April1959, Umur 61 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat JI. Duri Kepa Blok BB/27,Kel. Duri Kepa Kec.

Pangkalan Balai, Pengadilan NegeriMukomuko, Pengadilan Negeri Gedung Tataan, Pengadilan Negeri Koba,Pengadilan Negeri Mentok, Pengadilan Negeri Banjar, Pengadilan NegeriCikarang, Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Bulik,Pengadilan Negeri Pulau Pisau, Pengadilan Negeri Paringin, PengadilanHalaman 85 Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT BNA.Negeri Penajam, Pengadilan Negeri Melonguane, Pengadilan NegeriLasusua, Pengadilan Negeri Wangi Wangi, Pengadilan Negeri Belopa,Pengadilan Negeri Dobo

BIN U.SYAMSURI ;Tempat lahir : Kuningan ;Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 30 Juli 1965 ;Jenis kelamin : LakiLaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Perum Dobo Regency, Blok O Nomor 1, Pataruman,Kota Banjar ;Agama : Islam.Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Priode 2014 2019 (mantan Ketua KPUPriode 2008 2013) ;Pendidikan : $1 (Sarjana Hukum) ;Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :Ditahan Penyidik Jaksa Sejak tanggal 08122014 s/d tanggal 27122014;Diperpanjang Jaksa Penuntut Umum Sejak tanggal28122014

BIN U.SYAMSURI ;Tempat lahir : Kuningan ;Umur/ Tanggal lahir : 49 Tahun /30 Juli 1965 ;Jenis kelamin : LakiLaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Perum Dobo Regency, Blok O Nomor 1, Pataruman,Kota Banjar ;Agama > Islam.Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Priode 2014 2019 (mantan Ketua KPUPriode 2008 2018) ;Pendidikan : $1 (Sarjana Hukum) ;Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :Ditahan Penyidik Jaksa Sejak tanggal 08122014 s/d tanggal 27122014;Diperpanjang Jaksa Penuntut Umum Sejak tanggal28122014

Dwikaryadari tahun 2011 sampai tahun 2012 saya habis kontrak bulanSeptember, bulan Oktober teken kontrak lagi dengan Avona 9selama 2 tahun;Bahwa Selama Saksi menjadi ABK tidak pernah gajinya dipotongdan menerima gaji secara cash;Bahwa saksi pernah dianiaya karena membela rekannya ABKIndonesia dikeroyok ABK china karena hanya mereka berdua orangIndonesia di kapal itu, sudah melapor ke Kastaf Armada tapi tidakditindaklanjuti;Saksi4: JANUS KUDUMBORBIR, Tempat /Tanggal Lahir, Dobo, 15Mei 1966, Jenis

Tanggerang yang berlakudari tahun 2011 sampai tanggal 24 April 2016 dengan identitas Nama:WIKY THENY, tempat/tanggal lahir: Dobo/27041972, Jenis kelamin:Lakilaki, Alamat: Tanjung Burung RT.06/RW.03 Kel/Desa: TanjungBurung Kec. Teluk Naga, Agama: Katolik, Status perkawinan: Kawin,Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: WNI, dan benarbenarphoto copy KTP tersebut adalah bentuk format KTP yang dikeluarkanoleh Provinsi Banten Kab.

kemudian melanjutkan perjalanan danberhenti di patung Slamet Riyadi sekira pukul 01.00 Wib dan dudukduduk kuranglebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Karaoke BimaKabupaten Sukoharjo dan tiba di Karaoke Bima sekira pukul 02.00 Wib.Bahwa setibanya di Karaoke Bima Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornyakemudian Terdakwa masuk ke dalam Karaoke Bima dan langsung menuju hall danbertemu dengan Prada Jamaludin, Serda Gravier, Serda Akbar, Serda Suyadi, PratuDedi, Prada Dobo

nasabah yangjumlahnya lebih dariRp.124.000.000.000, yang harus dikembalikan kepadanasabah tersebut,selain dengan cara menarik dan memindahbukukan dananasabah yang satu ke nasabah yang lainnya tanpa sepengetahuan nasabah yangbersangkutan, Saksi FARRAHDHIBA YUSUF juga memberikan tawaran kepadatemanteman seangkatan yang sekaligus sebagai bawahan SaksiFARRAHDHIBA YUSUF, yaitu: Saksi MARCE MUSTIKA selaku Pemimpin BNIKantor CabangPembantu (KCP) Masohi, Saksi YOSEF RESLEY MAITIMUselaku Pemimpin BNI KCP Dobo