perjanjian itu tidak pernahada dan dari kesepakatan itu saksi tidak pernah diberikan, waktu pemindahan danarekening itu sarana yang digunakan aplikasi pemindah bukuan dari rekening giropemkab Batubara ke rekening PT Nobel Mandiri Invesment beserta gironya, untukmencairkan uang dari rekening giro itu menggunakan medianya hanya 2 yaitu cekatau giro tapi harus dibanrengi dengan aplikasi transfer atau pindah buku, cek ataugiro itu siapa yang tanda tangan pak Fadil Kurniawan dan Yusroke saksi terima cekdan

ada surat kuasa dari pak ham dan dibank Mega ada standar karena pak Rahman Hakim sebagai komisaris dan biasanyakomisaris tidak tanda tangan dan pak Ilham Martua Harahap memberikan suratkuasa kepada pak Rahman Hakim supaya mempunyai kewenagan untuk melihatsaldo, melakukan transaksi di cek dan BG, kemudian transaksi uang keluar dari PTPasifik Fortune Manajemen yang saksi lihat kebanyakan yang tanda tangan pakRahman Hakim;Bahwa marketing saksi pernah memberikan cek atau giro yang berisi 25 lembar cekdan

Cipta Bangun Semesta melaporkan pelaksanaanpekerjaan pada bulan Februari 2016, selanjutnya saksi melakukan cekdan ricek ke PMD dan Pendamping apakah benar barang sudahditerima, dikarenakan pihak PMD dan Pendamping menyatakan sudahHalaman 129 dari 235 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2017/PN Pik23.diterima, saksi kemudian menandatangani BAST, untuk petanipenerima tidak ada melakukan pengecekan ;Bahwa saksi meyakini Berita Acara Pemeriksaan dan Serah TerimaHasil Pekerjaan (BAPSTHP) benar, karena adanya

2 Milyar lebih;Bahwa saksi menerima pembayaran atas ganti rugi tanahtersebut di kantor Camat Dawan sebanyak 2 (dua) tahapyang dibayarkan langsung ke rekening BPD milik saksi,yang pertama seingaat saksi bulan Pebruari 2008 sebesarRp. 1.148.980.000, yang kedua bulan april 2008 sebesarRp. 1.139.880.000, ;Bahwa dalam proses pembayaran ganti rugi tersebut saksimenandatangani Berita Acara Pembayaran dan BeritaAcara Pelepasan Hak Tanah bersama Ketut Mangut;Bahwa pembayaran dilakukan dengan memberikan cekdan

/PN.Amb.uang di Kas Daerah Kabupaten Buru dengan menggunakan cekdan setelah uang cair RIDWAN ALBRAM serahkan kepadaHalija Surnia.Bahwa Dwi Darma Tuankota menjelaskan kwitansi Nomor :020/KwtPT/NPIA/III/2016 tanggal O5 Agustus 2016 hanyameruan kelengkapan administrasi pembelian sheet pile di tahun2016 namun kenyataannya pembayar DP sudah dilakukantahun 2015.Bahwa Proses pengiriman sheet pile dari Surabaya karenatempat produksi sheet pile dilakukan di perusahan produksi PT.Adhimix Precast Indonesia

10.00 Wit RIDWANALBRAM disuruh oleh Terdakwa Muhamad Duila (via hp) keKas Daerah Kabupaten Buru untuk menyerahkan uang sebesar+ Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) untuk diserahkankepada Halija Surnia, atas permintaan Terdakwa MuhamadDuila lalu RIDWAN ALBRAM beranjak ke Kantor Kas DaerahKabupaten Buru dan setelah tiba RIDWAN ALBRAM melihatTerdakwa Muhamad Duila dan Benja bersama Halija Surniasetelah bertemu mereka lalu RIDWAN ALBRAM mengambiluang di Kas Daerah Kabupaten Buru dengan menggunakan cekdan

PrimaSejahtera tanggal 23 Oktober 2012Kartu Contoh Tandatangan atas nama Azi Nurzaman dan Agus Irwantotanggal 23 Oktober 2012Permohonan pembukaan rekening giro 23 Oktober 2012Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet GiroLembaran Kunjungan calon nasabah tanggal 23 Oktober 2012Surat kuasa tertanggal 23 Oktober 2012 pada pokoknya Azi Nurzamanmemberikan kuasa khusus kepada Agus Irwanto untuk menandatangani cekdan giro a/n PT.

Yaminmemberikan kuasa khusus kepada Agus Irwanto untuk menandatangani cekdan giro a/n PT.

ZulaidaHusada sehingga mau dicairkan dan Mulyati Umasugi membuat cekdan menandatangani cek tersebut dibagian depan dan Dwi DarmaTuankota yang menandatangani cek pada bagian belakang,kemudian Dwi Darma Tuankota dan Muhamad Duila ke BankMaluku Cabang Namlea untuk mencairkan dana tersebut.Bahwa untuk pencairan dana 45% sejumlah Rp. 1.075.194.947,(satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribusembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) adalah awalnya DwiDarma Tuankota menyampaikan buat

Duku Ilir kKemudian saksi menandatangani cekdan langsung diserahkan kepada sdr.

pura setibanya diSingapura bertemu dengan MOHAMMAD SUWANDI Bin KAMIS,dimana RISALASIH, S.P bersama Terdakwa dan MOHAMMADSUWANDI Bin KAMIS sepakat untuk bisnis ekspor ikan ke Singapura,setelah berada di Tanjungpinang RISALASIH, S.P bertemu dan sepakatdengan SYAIFUL selaku nelayan berasal dari Kabupaten Anambasuntuk mencari dan memperoleh ikan guna dibawa ke Singapura, dalammenjalani bisnis tersebut tanpa persetujuan Komisaris dan penetapanRUPS RISALASIH, S.P bersama Terdakwa telah menandatangani cekdan

YASHIKANA TULSI sebanyak 1(satu) lembar Cekdan ditranster I pindah buku pada akhir Agustus 2014 ke rekening istrisaksi dengan nomor 8680 481882 an. DINI NURHAYATI di BCACikokol Tangerang dengan Total Rp. 500.000.000, (lima ratus jutarupiah). Bahwa untuk jaminan peminjaman tersebut adalah berupa usahaBisnis Ikan Lele, namun tidak dicantumkan dalam Perjanjian PinjamMeminjam tertanggal 14 Agustus 2014 tersebut.

MEGASTAR SHIPPING PTE LTDdengan tujuan untuk mengambil tunai, mengeluarkan cek, mencairkan cekdan melakukan transver untuk pembayaran, berdasarkan surat kuasadengan nomor bukti E1989660K pada Bank UOB ;Bahwa saksi Hui Met diangkat sebagai Kepala Cabang PT.Laut MasCabang Batam berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK/008/KC/IX/07tanggal 17 September 2007 yang ditandatangani oleh saksi WIDIASIHselaku Direktur Utama PT.

TrimitraKomunikatama ;= Bahwa saksi pernah dan sering mengeluarkan pembayaran melalui Cekdan ada di BAP sebanyak 13 kali dan ini semuanya atas perintah dariPak Djajat Sudradjat dan diperuntukkan untuk apa saya tidakmengetahuinya ; = Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS dan juga bekerja di PT.

Utr.menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang dalam teori pola tindak pidanapencucian uang dikenal dengan pola Placement yaitu menempatkan padarekeningrekening atas nama pribadi dan perusahaan PT Rockit Aldeway.Selanjutnya atas penempatan harta kekayaan Terdakwa tersebut (placement),Terdakwa telah mentransfer ke rekeningrekening pihakpihak lain (AgustinusDhewea Musa dan Christopher Arthurt) dan mengubah bentuk berbentuk cekdan hasil pencairan cek tersebut digunakan untuk mentransfer ke rekeningrekening

Pst.Saksi menjadi yakin dan bersedia memberikan pinjaman uangkarena IWAN CHERMAWAN memberikan beberapa lembar cekdan selalu berbicara sangat meyakinkan kepada Terdakwa.e IWAN CHERMAWAN menyampaikan kepada Saksi uangpinjaman akan digunakan untuk bisnis sapi, bisnis property,dan bisnis lain dengan gaya pengusaha suksesAtas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.1.24.

BAMBANG PURNOMO untuk menyerahkan cekdan Saksi menyerahkan DO Gula, Sedangakan untuk Sdr. FERY tidakpernah bertemu kecuali atas suruhannya NOVEL FATRIO yaitu Sdr.WAHYU mengaku sebagai karyawan dari Sdr.

serta tidak ada perubahan ;Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undangundang Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud Giroadalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saatdengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaranlainnya, atau dengan pemindahbukuan;Bahwa rekening Giro adalah rekening yang uangnya bisa diambil setiaphari, di mana rekening ini dilengkapi fasilitas pembayaran dengan cekdan

Bahwa Saksi baru tahu setelah diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani Cekdan tertulis atas nama Perusahaan PT. INOVASI TEKNOLOGI PENDIDIKAN. Bahwa Saksi sampai sekarang tidak tahu berapa nomor rekening di Bank BRItersebut. Bahwa untuk setiap pencairan harus ada tandatangan Saksi. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa menggunakan nama Saksi untuk membukarekening karena Terdakwa percaya kepada Saksi.

aman kemudian selanjutnyaSaksi meminta waktu untuk bersamasama turun kelapangan untukmengukur ulang batasbatas tanah tersebut dan dilapangan yangHalaman 117 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.SusTPK/2020/PN.BGLmenunjukan adalah perwakilan dari BU DEWI HASTUTI yakni PAKPIRMAN (Alm.). dan ketuaketua RT dan RW sekitar;Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa bukti pembelian atau pembayaranatas tanah/lokasi serta PT TIGA PUTRA MANDIRI tersebut, berupatransfer dan tercatat pada Rekening koran, pembayaran melalui Cekdan

Tanjungpura Betuah tidak ada sama sekali saksi cekdan saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut selesai atau tidak danyang saksi cek hanya lokasi pekerjaan sumur pantek dan perlengkapannya diKinjil pesisir dimana pelaksana adalah CV. Maulia yang ada temuan saksiyaitu mesin tidak berfungsi dan sudah saksi laporkan kepada Sdr.

Cekdan Bilyet Giro tersebut dikeluarkan oleh Bank BCA Cabang Melawai,namun cek tersebut ditransaksikan di Bank BCA Cabang Kota WisataCibubur.Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2014, PT Multihouse Indonesiadengan nomor rekening 0703061122 menerima transfer kredit melaluiinternet banking dengan nama pengirim PETER sejumlahRp.100.000.000.Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlinatkan di depanpersidangan.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.17. F.X.

Pada waktu terdakwa datang bersama dengan sdr.Robi membawa cekdan buku cek;3.

MH) ;Bahwa saat mengajukan cek pencairan anggaran akun gaji, uang makan dantunjangan PNS tersebut kepada KPA tidak ada disertai dengan dokumenpendukung berupa SPM, SSP, SPP dan SPTUJM, hanya 1 (satu) lembar cekdan saksi MUKMIN MARDJUN,A.Mdmenyampaikan akan mencairkananggaran operasional kantor dan penanganan perkara ;Putusan Nomor 6/Pid. Sus.