Ditemukan 196 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SISWANTO KODRATA Diwakili Oleh : FARIDA WULANDARI, SH
199 — 99
(Seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluhribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta. 1 (Satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya danaplikasi kiriman uang tanggal O02 Januari 2019 kepada NGO SINDUSURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp. 21.029.000.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LOE MEI LIEN alias INDRASARI Diwakili Oleh : Farida Wulandari, SH
188 — 95
(Seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluhribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya danaplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDUSURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp. 21.029.000.
(Seratus delapan puluh juta sembilan ratuslima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta. 1 (Satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesarRp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabayadan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDUSURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp. 21.029.000.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
274 — 134
(Seratus delapan puluh jutasembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta. 3551 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari2019 kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA CabangSurabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepadaNGO SINDU SURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp.21.029.000.
(seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)ke BANK BCA Cabang Jakarta. 355.1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari2019 kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ke BANK BCACabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari2019 kepada NGO SINDU SURYONO GUNAWAN no rek3290132842 sebesar Rp. 21.029.000.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
205 — 106
(Seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh riburupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta.1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya danaplikasi kiriman uang tanggal O2 Januari 2019 kepada NGO SINDUSURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp. 21.029.000.
1.YULISTIONO, SH.
2.RIBUT S, S.H.
Terdakwa:
ANDREE ALIAS Mr LAU ANDRE
319 — 55
5. Disita dari saksi WIHARTONO MASTAN berupa :
1) 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ke rekening BCA No rek : 4040511241 an. TANUSUDIBYO ANDREAS tanggal 09-03-2020;
2) 1 (satu) lembar foto copy yang diligalisir bukti transfer uang sebesar Rp. 800.000.000,00 ke rekening Bank Permata No rek : 1815588181 an. CV.
21. Disita dari saksi WIHARTONO MASTAN berupa :
1) 2 (dua) lembar yang dileges cetak schreenshot HP (Handphone) berisi percakapan saat memberi nomor telepon pada pembuat KTP (kartu tanda penduduk);
2) 1 (satu) lembar yang dileges cetak schreenshot HP (Handphone) berisi percakapan Kalau pak wihartono mau lebih dari 2.5 M, sebaiknya gunakan nama & no rek lain, Dna nya
WIHARTONO MASTAN, Sdr. AGUS SUTIKNO dan KK an. GO AGUS SUMARSONO serta KK an. NYOTO PRAWIRO.
24. Disita dari terdakwa ANDREE Alias Mr.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
269 — 151
(Seratus delapan puluh jutasembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta.1 (Satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesarRp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA CabangSurabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepadaNGO SINDU SURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp.21.029.000.
TRITON INTERNASIONAL NoRek 2120302020 sebesar Rp180.950.000,00 (Seratus delapan puluhjuta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA CabangJakarta;1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari2019 kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO No Rek 78502503322sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) ke BANK BCACabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari2019 kepada NGO SINDU SURYONO GUNAWAN No Rek3290132842 sebesar Rp21.029.000,00 (dua puluh satu juta duapuluh sembilan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BONG BONG SUHARSO.
232 — 534
(Seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh riburupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta.354. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya danaplikasi kiriman uang tanggal O02 Januari 2019 kepada NGO SINDUSURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp. 21.029.000.
63 — 15
AMAS FARMAS), Wakil kepala sekolah(WIHARTONO, MUHARAM dan WAHID), Seketaris (WAHID), Bendahara(Saksi) dan 2 Anggota (Sdr.
78 — 23
AMAS FARMAS), Wakil kepala sekolah(WIHARTONO, MUHARAM dan WAHID), Seketaris (WAHID), Bendahara(Saksi) dan 2 Anggota (Sdr.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
227 — 119
(Seratusdelapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCACabang Jakarta. 1 (Satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepadaAGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kirimanuang tanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDU SURYONO GUNAWAN norek 3290132842 sebesar Rp. 21.029.000.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
291 — 183
(seratus delapan Halaman 192 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUSTPK/2020/PTKPG puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta. 355.1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepadaAGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uangtanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDU SURYONO GUNAWAN no rek3290132842 sebesar Rp. 21.029.000.
Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019Kepada CLEMENS NGGOTU, SH No Rek 002401003558505 sebesarRp65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) keBANK BRI Cabang Ende Dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019kepada PT TRITON INTERNASIONAL No Rek 2120302020 sebesarRp180.950.000,00 (Seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh riburupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta. 355. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019kepada AGUS WIHARTONO
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
CARRY CHANDRA
247 — 364
- 1 (satu) bundel fotocopy akun WIHARTONOWEWE milik atas nama WIHARTONO MASTAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.257 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.333,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun WIHARTONOWEWE2, saldo MT4 dengan nominal 3.433 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.332,-, Rp.30.000.077,- ke PT.
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
PETERFI SUFANDRI
250 — 358
- 1 (satu) bundel fotocopy akun WIHARTONOWEWE milik atas nama WIHARTONO MASTAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.257 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.333,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun WIHARTONOWEWE2, saldo MT4 dengan nominal 3.433 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.332,-, Rp.30.000.077,- ke PT.
BENFRID C.M. FOEH, SH
Terdakwa:
ILHAM NURDIYANTO
255 — 982
BENFRID C.M. FOEH, SH
Terdakwa:
LOE MEI LIEN alias INDRASARI
330 — 1926
354. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDU SURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp. 21.029.000.- (dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.
BENFRID C.M. FOEH, SH
Terdakwa:
KHO WIE alias WILLYAN KODRATA.
184 — 138
354. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDU SURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp. 21.029.000.- (dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya.