Halaman 35 dari 284 Halaman Putusan NO.66/Pid.B/2015/PN.Bau369.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000785 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );370.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000786 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );371.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );369.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000786 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );370.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000787 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );371.1

Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016224.225.226.227.228.229.230.231.232.1 (satu) lembar fotocopy bukti setor oleh Firman ke rekening BNI An.Huske Nomor 0201200875 tanggal 13/06/2012 = sebesarRp22.110.000,00 dengan berita by adm sertif DPD ANG Ill 2012 371.1 (satu) lembar fotocopy bukti setor oleh Firmansyah Paressa kerekening BNI An. Huske Nomor 0201200875 tanggal 10/05/2012sebesar Rp51.000.000,00 dengan berita adm sertif ang 1 & 2 2012900 Ibr.1 (satu) lembar surat pernyataan An.

out Laporan Keuangan Per : 31 Maret2014b. 1 (Satu) bundel print out Laporan Keuangan Per : 30 Juni 2014KWARTAL (I)c. 1 (Satu) bundel print out Laporan Keuangan Per : 30September 2014 KWARTAL (III) 370.1 (Satu) Business File berwarna hijau didalamnya terdapat KeyPlan Jalan Lintas Bandar Sungai Buruk Bakul Ruas Sta.0+000 s/d 39+400, Ruas II Sta.0+000 s/d 0+771, Pekerjaan :Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu Siak Kecil (Multi Years),Lokasi : Kecamatan Bukit Batu & Siak Kecil, Judul gambar : KeyPlan 371.1

Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2021/PT PBR Lokasi : Kecamatan Bukit Batu & Siak Kecil, Judul gambar : KeyPlan 371.1 (Satu) bundel print out Prakualifikasi Metode Satu Sampul danEvaluasi Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan, Pekerjaan :Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu Siak Kecil (Multy Years),Kode Paket : 0O5/PEM/NKMY/POKJA1/BMPBKS/2012,Bidang/Sub Bidang : SIPIL (22001) GREED 7, HPS : Rp.378.431.090.000,00, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Tahun Jamak) 372.1

Laporan Keuangan Per : 31 Maret2014b. 1 (Satu) bundel print out Laporan Keuangan Per : 30 Juni2014 KWARTAL (Il)c. 1 (Satu) bundel print out Laporan Keuangan Per : 30September 2014 KWARTAL (III) 370.1 (Satu) Business File berwarna hijau didalamnya terdapat KeyPlan Jalan Lintas Bandar Sungai Buruk Bakul Ruas Sta.0+000 s/d 39+400, Ruas Il Sta.0+000 s/d 0+771, Pekerjaan :Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu Siak Kecil (Multi Years),Lokasi : Kecamatan Bukit Batu & Siak Kecil, Judul gambar : KeyPlan 371.1

Jatim;371.1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 23/ND/BAWASLUPROV/JTM/VV2014, tanggal 30 Juni 2014 dari KepalaSekretariat kepada yth 1. Kepala Sub Bagian Administrasi 2.Sdr. GATOT SUGENG WIDODO 3. PASARUPALEBANGAN 4. ANANG HAFIDZ perihal PertanggungJawaban Dana Hibah Pilgub dan Wagub Tahun 2013 yangditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP.197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat BawasluProv. Jatim;372.

Barang bukti nomor urut 367 s/d 370, dikembalikan kepada ARRI RADITYASUMASTO; 371.1 (Satu) bundel dokumen penjualan PT NUSANTARA MOTORCinere, Depok untuk kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 2.5EExeed (4x2) A/T no rangka MMBGRKG40EF041817 dan noMesin : 405GUCFW8407 warna hitam atas nama pemesanMARDANI EFRIANTO yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pesanan Halaman 128 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUSTPK /2021/PT DKI. kendaraan nomor : 000853 tanggal 129122015 atasnama MARDANI

ThalitaBerkarya. 371.1 (Satu) bundel rekening koran dengan no. rekening 1440013930190Bank Mandiri Periode April 2013Desember 2016 atas nama ErykArmando Talla. 372.1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari Iwan Kurniawan kepada ErykArmando Talla sebesar Rp. 5.000.000.000, untuk Pinjaman PilkadaKab. Malang (Atribut dan Alat Peraga) . 373.1 (satu) bundel asli bonggol cek dengan no.

No. 2476 K/Pid.Sus/2018 371.1 (satu) bundel Dokumen pencairan pembayaran biayapenyediaan snack peserta diklat kepemimpinan tingkat IVangkatan X tahun 2016.

(satu Milyard rupiah) ke BANK BCA CabangSurabaya. 370.1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018244 tanggal 30Januari 2019 sebesar Rp.575.545.000, (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima jutarupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000, (lima ratus tujuh puluh limajuta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya. 371.1 (Satu) lembar fotocopy cek no BP 1018249 tanggal 12 Februari

NOVIYANTI ANGELIA GOTONG NoRek 3880436693 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke BANKBCA Cabang Surabaya. 370.1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018244 tanggal 30 Januari 2019sebesar Rp575.545.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empatpuluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG NoRek 3890118673 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp575.545.000,00 (limaratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke BANKBCA Cabang Surabaya. 371.1

SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);369.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000786 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2014oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CVARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);370.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000787 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2014oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CVARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);371.1

Hadi Sutrisno tgl 17 Oktober2018. 367.1 (satu) bundel Surat Tugas Inspektur Jenderal KementerianKeuangan Nomor ST1200/lJ/2018 tanggal 5 Oktober 2018. 368.1 (Satu) bundel Surat Tugas Inspektur Bidang Investigasi Nomor ST335/J.9/2018 tanggal 16 Oktober 2018. 369.1 (Satu) bundel Surat Tugas Inspektur Bidang Investigasi Nomor ST394.2/J.9/2018 tanggal 10 Desember 2018. 370.1 (satu) bundel Surat Tugas Inspektur Jenderal KementerianKeuangan Nomor ST1152/lJ/2018 tanggal 2 Oktober 2018. 371.1 (satu) bundel

Hadi Sutrisno tgl 17 Oktober2018. 367.1 (satu) bundel Surat Tugas Inspektur Jenderal KementerianKeuangan Nomor ST1200/lJ/2018 tanggal 5 Oktober 2018. 368.1 (Satu) bundel Surat Tugas Inspektur Bidang Investigasi Nomor ST335/J.9/2018 tanggal 16 Oktober 2018. 369.1 (Satu) bundel Surat Tugas Inspektur Bidang Investigasi Nomor ST394.2/J.9/2018 tanggal 10 Desember 2018. 370.1 (satu) bundel Surat Tugas Inspektur Jenderal KementerianKeuangan Nomor ST1152/lJ/2018 tanggal 2 Oktober 2018. 371.1 (satu) bundel

Cahaya Lestari Medika,penerima jasa kena pajak Bendahara Kegiatan pengadaan alat kesehatanPuskesmas berfungsi PONED, pelunasan pembayaran 80 % dari nilaikontrak Rp.19.839.680.000.370.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli surat DinasKesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Surat Pesanan (SP) Nomor :447/3171Yankes/2012 tanggal 10 September 2012 paketpekerjaan :Pengadaan alat kesehatan Puskesmas berfungsi PONED;371.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli surat DinasKesehatan

KARYA MANDIRI. 371.1 (satu) bundel (asli) Berita Acara Penyerahan Gedung SD Inpres Longgar/Apara tangg:05 Mei 2008 antara DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KabupatenKepulauan Aru dan CV. ARU JAYA. S12.1 (satu) bundel (foto copy) Berita Acara Penyerahan Gedung SD Kristen Foket tanggal10 Maret 2008 antara DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KabupatenKepulauan Aru dan CV.

(satu Milyard rupiah) ke BANK BCACabang Surabaya. 370.1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018244 tanggal 30Januari2019 sebesar Rp. 575.545.000, (lima ratus tujuh puluh lima jutalima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Penyetorankepada LIONG WEI SIONG no Rek 3890118673 tanggal 30Januari 2019 sebesar Rp. 575.545.000, (lima ratus tujuh puluhlima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke BANK BCACabang Surabaya. 371.1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018249 tanggal 12 Februari2019

(BBNo. 374) 371.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima uang oleh PT EssarIndonesia dari PT ITI tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp. 6.788.910,. (BBNo. 375) 372.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Invoice dari PT Essar Indonesia kepadaPT ITI No. 137/ESHBD/Inv/06/2011 tanggal 27 Juni 2011 sebesarRp.115.744.617,. (BB No. 376) 373.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Email dari PT ITl kepada PT Essaruntuk menanyakan penerimaan uang sebesar Rp. 115.744.617.

(Barang Bukti No. 370) 371.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima uang oleh PT EssarIndonesia dari PT ITI tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp.54.964.509..(Barang Bukti No. 371) 372.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Invoice dari PT Essar Indonesiakepada PT ITI No. 134/ESHBD/Inv/06/2011 tanggal 23 Juni 2011sebesar Rp.6.788.910,.

Kementerian ESDM TA 2013 369.1 (satu) bundel asli SPM tanggal 26062013 Nomor : 02531/ESDM/PPBMN/2013 dengan jumlah total Rp. 83.775.000, danPerincian daftar pembayaran Tim Penatausahaan Piutang dariPemanfaatan BMN dilingkungan Kementerian ESDM TA 2013 370.1 (satu) bundel asli SPM tanggal 26062013 Nomor : 02505/ESDM/PPBMN/2013 dengan jumlah total Rp. 84.025.000, danPerincian daftar pembayaran Tim Rekonsiliasi dan Klarifikasidalam rangka Penyusunan Laporan BMN dilingkunganKementerian ESDM TA 2013 371.1

Kementerian ESDM TA 2013 369.1 (Satu) bundel asli SPM tanggal 26062013 Nomor : 02531/ESDM/PPBMN/2013 dengan jumlah total Rp. 83.775.000, danPerincian daftar pembayaran Tim Penatausahaan Piutang dariPemanfaatan BMN dilingkungan Kementerian ESDM TA 2013 370. 1 (Satu) bundel asli SPM tanggal 26062013 Nomor : 02505/ESDM/PPBMN/2013 dengan jumlah total Rp. 84.025.000, danPerincian daftar pembayaran Tim Rekonsiliasi dan Klarifikasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMN dilingkunganKementerian ESDM TA 2013 371.1

Alpndi MitraBaja1 (satu) eksemplar Bukti Penerimaan Bernomor : 338 AnHalaman 71 dari 469 Putusan Nomor 106/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.MULYANA369. 8 (delapan) bundel berkas pengajuan dan pencairan anggotaKoperasi Bina Usaha Sukabumi dari Batch s.d VIIl.370. 8 (delapan) bundel kwitansi realisasi pinjaman kepada anggotaKoperasi Bina Usaha Sukabumi dari Batch s.d VII.371.1 (satu) bundel kwitansi realisasi pinjaman kepada anggotaKoperasi Bina Usaha Sukabumi yang belum ditandatangani olehpenerima,372. 8 (delapan

Barang bukti No. 371.1 : 1 (Satu) lembar fotocopy legalisirprin out Informasi rekening mutasi rekening NusantaraBerlian Motor no rek : 2612388289 periode 09/02/2016 10/02/2016. Beserta lampiran berupa 1 (Satu) lembar fotocopy Bukti setoran BCA tanggal 09 Februari 2016 senilaiRp7.500.000.. Barang bukti No. 371.m : 1 (Satu) lembar fotocopy legalisirprin out Informasi rekening mutasi rekening NusantaraBerlian Motor no rek : 2612388289 periode 17/02/2016 18/02/2016.

Rekening 1309517477

/IV/2013tanggal 13 November 2013;370.5 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLangsung Barang dan Jasa) Nomor 01233/1 030100/LS/IV/2013 ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD sisadana yang belum di SPD kan (IIl) Rp142.637.344.679,00dan sisa SPD yang telah diterbitkan belum dibelanjakan (IlIII) Rp382.908.349. 133,00;370.6 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLangsung Barang dan Jasa) Nomor 01233/1 030100/LS/II/2013 rincian rencana penggunaan danaRp310.390.000,00;MARIYATI:371.1