Ditemukan 5548 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
SALATIELI LAOLI
173 — 34
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
SALATIELI LAOLI
173 — 34
danBangunan (PBB) sektor perkebunan kepada pejabat daerah KabupatenLabuhanbatu selatan dan pegawai negeri di lingkungan Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatantermasuk Saksi MARAHALIM HARAHAP, S.Sos. bersama dengan TerdakwaSALATIELI LAOLI bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 KeputusanMenteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian danPenggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yangmenyebutkan : Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah danayang
Putus : 01-08-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 28 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm. Tanggal 1 Agustus 2013 —
146 — 69
146 — 69
M.BADARUDDIN selaku Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Energi,diruang kerjanya di Dinas Pertambangan Umum dan Energi, akan tetapimengenai jumlah dan tanda terima penyerahan dana tidak ada dan danayang diberikan bersumber dari dana penerimaan dari perusahaan pemiliktambang; Bahwa, terdakwa Drs. M.
Register : 10-07-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN BANTUL Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl Tanggal 18 Nopember 2019 — EDY SUWANDI BIN HASYIM JOHAN
160 — 86
160 — 86
Cipta Artha Indonesia, atau bisa saksi katakan 99,99% danayang ada di rekening pribadi milik Terdakwa adalah milik CV. Cipta ArthaIndonesia karena arah masuknya dana di rekening pribadi milik Terdakwaberasal dari Rekening CV. Cipta Artha Indonesia;Bahwa Pada saat auditinternal ditemukan adanya keuntungan dari CV. CiptaArtha Indonesia yang belum dibayar oleh klien sekitar 3 milyar rupiah namunsaksi lupa jumlah pastinya;Halaman 29 dari 229 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Bil.
Register : 26-05-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 15-06-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 1 September 2015 — NURSAHIR, Amd Als SAHIR Bin ABDUL
87 — 16
87 — 16
Bahwa benar setelah uang masuk kerekening perusahaan sebesar Rp.110.312.384, (seratus sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratusdelapan puluh empat) pada tanggal 28 Desember 2012 dan diluarpekerjaan tersebut ada tambahan uang masuk sebesar Rp.12.110.642, ( dua belas juta seratus sepuluh ribu enam ratus empatpuluh dua rupiah) pada tanggal 2 Januari 2013, jadi total seluruh danayang masuk kerekening perusahaan adalah sebesar Rp. 122.423.026,(seratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga
Putus : 05-07-2011 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel Tanggal 5 Juli 2011 —
943 — 704
943 — 704
pencocokantandatangan antara yang ada didalam formulir transfer yang telah diisinasabah dengan sistem yang ada di Citibank, petugas Citibank tidakpernah diberi pelatihan yang khusus untuk itu ;Bahwa benar dalam proses transaksi yang dilakukan oleh para nasabahCitibank cabang Landmark, nasabah tidak langsung berhadapan denganTerdakwa I selaku Cash Officer atau Terdakwa II Betharia Panjaitanselaku Cash Supervisor , tetapi berhadapan dengan petugas Teller ;Bahwa benar ditemukan adanya pemindahbukuan atau transfer danayang
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
184 — 71
184 — 71
diskusidengan bawahan saksi, yaitu saat itu obli yang dititip ke askjumlahnya kecil, lalu dibicarakan untuk mencairkan kupon tapiharga di bawah nominalnya, sehingga skasi diskusi denganMARkus dan beni (PT JI) dan mereka menawarkan untukmelakukan usaha penjualan dari obigasi tesebut.Bahwa penempatan investasi PT Askrindo kepada para MI sebagian juga digunakan untukmembayar tunggakan bunga atas penempatan investasi sebelumnya;Bahwa para MI tidak dapat mengembalikan pokok ditambah bunga investasi, karena danayang
Atas pemberian dana talangan tersebut PT Trankamenerbitkan promissory note yang ditandatangani oleh Umar Zen;Bahwa JAM menerima management fee sebesar 3% yang dipotong dari danayang disalurkan (dikonto);Bahwa pada tahun 2008 JS memiliki saham ANTM sebanyak 2.250.000 lembardengan nilai lebih kurang Rp.5.000.000.000,00;Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2008 atas permintaan Zulfan Lubis saksimembuat surat penawaran REPO saham ANTM senilai Rp.10.000.000.000,00sesuai surat JS nomor 003/JS/REPO/08 dan pada
Terdakwa juga keberatan tentang keterangan adanya danayang dibayarkan kepada PT JS , namun tidak dibayarkan ke PT Askrindo, namun saksitetap pada keteranggannya;7 Saksi MARKUS SURYAWAN;e Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dan membenarkanketerangan dalam BAP yang ditandatangani;e Bahwa saksi kenal terdakwa, tetapi tidak ada hubungankeluarga;e Bahwa saksi pernah menjadi direktur utama di PT Jakarta AssetManagement (JAM);e Bahwa saksi mendirikan PT Jakarta Investment setelah mundurdari JAM;e Bahwa
Secaraproporsional saksi menilai bahwa perusahaan tersebut layak;Bahwa saksi tidak pernah memonitor terhadap penyaluran danayang diberikan kepada PT TRANKA dan MI lain. Saksimemberi pinjaman dengan membeli PN Nasabah PT Askrindo;Bahwa saksi pernah melakukan penagihan terhadap PN yangjatuh tempo. Akan tetapi sulit karena saksi tidang dianggap.
Register : 05-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.TPK/2018/PT PBR Tanggal 12 Desember 2018 — Pembanding/Terdakwa : Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH., MH
Terbanding/Penuntut Umum : Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum
112 — 49
Terbanding/Penuntut Umum : Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum
112 — 49
,MH dengansaksi SYAFEI yang memberikan informasi tidak benar kepada petugas bankpada saat pembukaan rekening, khususnya terkait informasi mengenaipenghasilan, baik jumlah nominal penghasilan maupun asalusul uang/ danayang berasal dari kegiatan bisnis dengan Terdakwa Mohammad Nashihan,yang selanjutnya rekening tersebut digunakan untuk menampung dana yangberasal dari hasil tindak pidana bertujuan agar transaksi yang dilakukanterlinat sebagai transaksi yang wajar berasal dari bisnis yang sah, sehinggaasal
,MH dengansaksi SYAFEI yang memberikan informasi tidak benar kepada petugas bankpada saat pembukaan rekening, khususnya terkait informasi mengenaipenghasilan, baik jumlah nominal penghasilan maupun asalusul uang / danayang berasal dari kegiatan bisnis dengan saksi Mohammad Nashihan, yangselanjutnya rekening tersebut digunakan untuk menampung dana yangberasal dari hasil tindak pidana bertujuan agar transaksi yang dilakukanterlihat sebagai transaksi yang wajar berasal dari bisnis yang sah, sehinggaasal
Register : 08-01-2020 — Putus : 14-02-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.SUS/2020/PT PBR Tanggal 14 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RUDI ANTO TARIGAN Alias RUDI Bin NGAJAM TARIGAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : IVO ASTRINA LIMBONG, S.H.
64 — 50
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : IVO ASTRINA LIMBONG, S.H.
64 — 50
,MH dengansaksi SYAFEI yang memberikan informasi tidak benar kepada petugas bankpada saat pembukaan rekening, khususnya terkait informasi mengenaipenghasilan, baik jumlah nominal penghasilan maupun asalusul uang/ danayang berasal dari kegiatan bisnis dengan Terdakwa Mohammad Nashihan,yang selanjutnya rekening tersebut digunakan untuk menampung dana yangberasal dari hasil tindak pidana bertujuan agar transaksi yang dilakukanterlinat sebagai transaksi yang wajar berasal dari bisnis yang sah, sehinggaasal
,MH dengansaksi SYAFEI yang memberikan informasi tidak benar kepada petugas bankpada saat pembukaan rekening, khususnya terkait informasi mengenaiHalaman 148 dari 517 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2018/PT PBRpenghasilan, baik jumlah nominal penghasilan maupun asalusul uang / danayang berasal dari kegiatan bisnis dengan saksi Mohammad Nashihan, yangselanjutnya rekening tersebut digunakan untuk menampung dana yangberasal dari hasil tindak pidana bertujuan agar transaksi yang dilakukanterlihat sebagai
Register : 05-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 22-01-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.SUS-TPK/2018/PT.PBR Tanggal 12 Desember 2018 — Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH.MH
198 — 778
198 — 778
,MH dengansaksi SYAFEI yang memberikan informasi tidak benar kepada petugas bankpada saat pembukaan rekening, khususnya terkait informasi mengenaipenghasilan, baik jumlah nominal penghasilan maupun asalusul uang/ danayang berasal dari kegiatan bisnis dengan Terdakwa Mohammad Nashihan,yang selanjutnya rekening tersebut digunakan untuk menampung dana yangberasal dari hasil tindak pidana bertujuan agar transaksi yang dilakukanterlihat sebagai transaksi yang wajar berasal dari bisnis yang sah, sehinggaasal
,MH dengansaksi SYAFEI yang memberikan informasi tidak benar kepada petugas bankpada saat pembukaan rekening, khususnya terkait informasi mengenaipenghasilan, baik jumlah nominal penghasilan maupun asalusul uang / danayang berasal dari kegiatan bisnis dengan saksi Mohammad Nashihan, yangselanjutnya rekening tersebut digunakan untuk menampung dana yangberasal dari hasil tindak pidana bertujuan agar transaksi yang dilakukanterlinat sebagai transaksi yang wajar berasal dari bisnis yang sah, sehinggaasal
Register : 24-06-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
PRATIWI KUSUMA RAHAYU, SH
Terdakwa:
IYAN AYUBA, SE., MM
152 — 256
PRATIWI KUSUMA RAHAYU, SH
Terdakwa:
IYAN AYUBA, SE., MM
152 — 256
total nilai kontrak dan berdasarkan hasil pengamatan langsung pertanggal tiga November 2016 terkait dengan fisik mesin yang diperkirakan telah mencapai kurang lebih tujuh puluh persen mengingat keterlambatan yang sudah dilakukan oleh pihak vendor maka pihak koperasi mengharapkan mesinmesin yang sudah jadi agar secepatnya di kirim kepada KSU karya Darma UG di Gorontalo;Sesudah mesin diterima di Lokasi Pabrik KSU karya darma UG, pihak Koperasi melakukan pengecekan terhadap pisik mesin berdasarkan danayang
Register : 25-05-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 8 Oktober 2015 —
363 — 429
363 — 429
Kemudiansetelah disetujui oleh BSM Kantor Pusat, SKBDN tersebut dicairkan sebelumjatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2014, dengan diskonto 10 %, sehingga danayang diterima PT. Kaffa Kontruksi selaku pihak penerima sebesarRp. 45.687.500.000, (empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tujyuhjuta lima ratus ribu rupiah).
Register : 16-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr Tanggal 16 Juli 2020 — . Pidana
- I WAYAN SURYAWAN, SH
- LALU AZRIL SOPANDI, SE. (Terdakwa)
273 — 178
273 — 178
yang non kwitansi jadi barangnyamemang tidak ada tetapi dalam laporan barangnya ada ;Bahwa temuan tentang pekerjaan rehab musholla sejumlahRp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sudah saksi serahkankepada pak Islahudin dan ketika ada pemeriksaan oleh Inspektoratpak Islahudin sudah tidak ada di P.T Patut Patuh Paitju ;Bahwa penyertaan modal berupa tanah seluas 8,4 hektar saksi jugaikut mengukur ;Bahwa saksitidak tahu menahu tentang KSO ;Bahwa untuk pekerjaan pembangunan gedung Dinas Pertanian danayang
Register : 09-03-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
ANDI WAHYU SUWANDITO
305 — 226
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
ANDI WAHYU SUWANDITO
305 — 226
Pid.SusTPk/2020/PN Dpsmasing rekening Veteran penerima dan yang menjadi nasabah PTPos Indonesia Cabang Kerambitan Tabanan.b) Menghitung nilai Realisasi pemindahbukuan/penarikan dana pensiunmasingmasing veteran selama periode September 2018 s/d Januari2019c) Menghitung realisasi dana pensiun yang diterima oleh masingmasingveteran selama periode September 2018 dan janauari 2019d) Menghitung jumlah kerugian kKeuangan Negara yaitu selisin antararealisasi penarikan dana oleh masingmasing Veteran dengan danayang
Register : 05-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SAHURI
154 — 31
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SAHURI
154 — 31
Terdakwa telah menerima uang sisa anggaran dalamrangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta PemilihanUmum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 bersumber dari APBNsebesar Rp210.000.000,00 (duaratus sepuluh juta rupiah) tanpa hak dariSaksi Saol Mala selaku Kepala dan PPK Kesekretariatan PanwasluKabupaten Sintang 2014 yang sebelumnya diberikan oleh Saksi Sutoyoselaku bendahara kesekretariatan Panwas Kabupaten Sintang 2014; Bahwa Terdakwa tidak membuktikan dipersidangan tentang aliran danayang
Register : 14-07-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 23-01-2018
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 155/Pid.B/2017/PN Tbk Tanggal 11 Oktober 2017 — SUPITO ALS APING ;
176 — 100
176 — 100
SUPITO)memperbaharui tanggal terima tagihan yang diserahkan dariaccount payable di microsoft acces, memilah tagihanberdasarkan tanggal jatun tempo dan mempersiapkan danayang dibutuhnkan kemudian mengirim informasi ke Jakartamengenai dana yang di butuhkan, mempersiapkan suratpembayaran payment voucher dan dokumen pendukung berupaIAF dan tagihan dan kemudian memparaf payment vouchertersebut sebagai bukti bahwa tagihan sudah memenuhi syaratuntuk dibayar, menyerahkan payment voucher ke AFCITKoordinator
Putus : 07-05-2014 — Upload : 09-06-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 20/PID/TPK/2014/PT.DKI Tanggal 7 Mei 2014 — BUDI SUSANTO
220 — 116
220 — 116
Putusan No.20/PID/TPK/2014/PT.DKIPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Korlantas Polri pada TA 2010tidak memenuhi target, maka yang terealisasi hanya sebanyak 100 (seratus)unit untuk R2 dan sebanyak 50 (lima puluh) unit untuk R4, yangdilaksanakan oleh Terdakwa dan SUKOTJO SAS TRONEGORO BAMBANG;Atas permintaan Terdakwa, SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG padasekitar bulan Oktober 2010, menemui DARSIAN (Bagian Keuangan MabesPolri) di Kantor Mabes Polri untuk meminta informasi mengenai jumlah danayang akan
Register : 09-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi
- Drs. ZULKARNAEN bin BUJANG
104 — 22
104 — 22
(BHL) oleh pelaksana danpengawas untuk ditandatangani dan melaporkan apabila ada kendaladi lapangan.Setiap kegiatan harus ada foto, 0%, 50% dan 100% (pelaksanaanpekerjaan, angkutan dan pembuangan).Bobot pekerjaan 50% dan 100% yang ditandatangani oleh dirinya danPengawas diketahui oleh Kasudin PU Tata Air.Setelah pekerjaan selesai, dilaksanakan serah terima dari penerimatugas kepada pemberi tugas beserta dokumen pelaksanaan lengkap.Setelah selesai dilaksanakan serah terima tugas baru dibayarkan danayang
Register : 10-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 24 Juni 2015 — Muhammad Akib,SKM,M.Si Bin H.Akhmad Camea
63 — 17
63 — 17
Danayang diambil saksi tersebut dipergunakan untuk Dana Tambahan DPD KNPIKab. Pulang Pisau Tahun 2011dan setelah dana tersebut diterima lalumenyerahkan dana tersebut kepada saudara M. AKIB, SKM, MSI / Ketua KNPIKab. Pulang Pisau dirumahnya yang disaksikan Sdr.
Register : 15-08-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 25-01-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.AGUS RIDWAN
2.AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
ZEPLIN HERMANTO MOPILI, SH
98 — 32
1.AGUS RIDWAN
2.AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
ZEPLIN HERMANTO MOPILI, SH
98 — 32
Catur Indah AgraSarana, karena dari fasilitas Bank Mandiri tersebut dengan saksi sebagainasabah membuat rekening scrow/rekening pinjaman, sehingga danayang masuk ke rekening KSO PT. Fajar Harapan IndahPT. Catur IndahAgra Sarana akan secara otomatis masuk ke rekening scrow/rekeningpinjaman PT.
Register : 10-02-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
WINTO Bin LUMA
120 — 53
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
WINTO Bin LUMA
120 — 53
dikembalikan ke desa dan KepalaDesa menyanggupi akan mengganti dana yang tidak terealisasisebesar Rp.23.500.000, (dua puluh tiga juta lima ratus riburupiah)dan menyatakan keputusan akan disampaikan pada rapatminggu malam senin, pada rapat tanggal 29 Januari 2017dilaksanakan kembali rapat di Balai desa yang dihadiri masyarakat,kepala Desa langsung menyerahkan surat dari Camat bahwamediasi akan dilaksanakan pada hari senin di Kantor Camat, karenaKepala Desa tidak ada tindak lanjut untuk mengembalikan danayang