Ditemukan 67 data
285 — 566
.;456. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi Bank Mandiritanggal : 13 Maret 2013, dengan nama Pengirim : PT. Mikkindo AdigunaPratama Serang, nominal transaksi : Rp.7.000.000.000, (tujuh miliarrupiah), nama Penerima : PT.
Kyandra Piranti Medika, No.Rek.Penerima: 5885885887 pada Bank Syariah Mandiri Cabang SimprugJakarta, yang diproses diBank Mandiri Cab.Serang Pasar Lama dengan nama teller: Achmad Taufik;1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi Bank Mandiritanggal 1332013, dengan nama Pengirim PT. Mikkindo Adiguna Pratama Serang, nominal transaksi Rp.7.000.000.000, (tujuh miliar rupiah), namaPenerima PT.
MIKKINDO ADIGUNA PRATAMA, dan nama penerima : PT.KYANDRA PIRANTI MEDKKA.;1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi Bank Mandiritanggal : 13 Maret 2013, dengan nama Pengirim : PT. Mikkindo AdigunaPratama Serang, nominal transaksi : Rp.7.000.000.000, (tujuh miliarrupiah), nama Penerima : PT.
;Halaman 441 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.457.458.459.460.461.462.1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi Bank Mandiritanggal : 13 Maret 2013, dengan nama Pengirim : PT. Mikkindo AdigunaPratama Serang, nominal transaksi : Rp.7.000.000.000, (tujuh miliarrupiah), nama Penerima : PT.
273 — 301
KyandraPiranti Medika, Nomor Rekening Penerima : 5885885887 pada BankSyariah Mandiri Cabang Simprug Jakarta, yang diproses di BankMandiri cabang Serang Pasar Lama dengan nama teller : ACHMADTAUFIK.BB No.457 : 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasisetoran/transfer/kliring/inkasi Bank Mandiri tanggal : 13 Maret 2013,dengan nama Pengirim : PT. Mikkindo Adiguna Pratama Serang,nominal transaksi : Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), namaPenerima : PT.
Rekening: 5885885887, yang terdiri dari transaksi RTGSmasuk bulan Agustus 2012, Oktober 2012, Nopember 2012, Desember2012, Januari 2013 dan Maret 2012 serta transaksi RTGS keluar bulanDesember 2012.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Single Credit (Confirmation Advice) PT.Bank Syariah Mandiri, yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar fotocopylegalisir Single Credit (Confirmation Advice).1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi Bank Mandiritanggal : 13 Maret 2013, dengan nama Pengirim
Kyandra Piranti Medika, Nomor RekeningPenerima : 5885885887 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Simprug Jakarta, yang diproses di Bank Mandiri cabang Serang Pasar Lamadengan nama teller : ACHMAD TAUFIK.1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi BankMandiri tanggal : 13 Maret 2013, dengan nama Pengirim : PT. MikkindoAdiguna Pratama Serang, nominal transaksi : Rp.7.000.000.000,00 (tujuhmilyar rupiah), nama Penerima : PT.
KyandraPiranti Medika, Nomor Rekening Penerima : 5885885887 pada BankSyariah Mandiri Cabang Simprug Jakarta, yang diproses di BankMandiri cabang Serang Pasar Lama dengan nama teller : ACHMADTAUFIK.e BB No.457 : 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasisetoran/transfer/kliring/inkasi Bank Mandiri tanggal : 13 Maret 2013,dengan nama Pengirim : PT. Mikkindo Adiguna Pratama Serang,nominal transaksi : Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), namaPenerima : PT.
169 — 79
Pernyataan dari Budi Sukarjo tanggal 16 Mei 2013,yang selanjutnya diberi tanda T17 ;Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penutupan Asuransi Jiwa dari Budi Sukarjotanggal 16 Mei 2013, yang selanjutnya diberi tanda T18 ;Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Tanggal 16 Mei 2013Rp.484.538.000, ke rekening Bank Danamon An.Budi Sukarjo, yangselanjutnya diberi tanda T19 ;Fotocopy dari Copy Cek Bank Mandiri No.FV190866 Tanggal 17 Mei 2013Rp.484.538.000 dan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi
AGUS RAHMAT. SH
Terdakwa:
WAHYUDI Bin HALIM WIJAYA Alm
51 — 3
BINA PUTRA LIBRA tanggal 03 Maret 2020 (Apt.AMAN);
- Laporan harian inkasi No. TD*2002.0193 (Apt.
Terbanding/Terdakwa I : PASIRUDDIN DAULAY
Terbanding/Terdakwa II : ELEZARO DUHA
Terbanding/Terdakwa III : MUSDALIFAH
Terbanding/Terdakwa IV : TAHAN MANAHAN PANGGABEAN
Terbanding/Terdakwa V : TUNGGUL SIAGIAN
Terbanding/Terdakwa VI : FAHRU ROZI
Terbanding/Terdakwa VII : TAUFAN AGUNG GINTING
285 — 160
2018.BB No. 580 dirampas untuk negara.981.1 (Satu) lembar asli tindisan Slip Formulir kiriman uang Bank BNIdimana menerangkan Tahan M Panggabean telah menyetorkanuang sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ke rekeningBank Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 anRekKPKPerkara DPRD Sumut pada tanggal 9 Juli 2018.BB No. 581 terlampir dalam berkas perkara.582.BBUang sejumlah Rp340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah)beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi
2018;BB No. 580 dirampas untuk negara;581.1 (Satu) lembar asli tindisan Slip Formulir kiriman uang Bank BNIdimana menerangkan Tahan M Panggabean telah menyetorkanuang sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) kerekening Bank Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 anRekKPKPerkara DPRD Sumut pada tanggal 9 Juli 2018;BB No. 581 terlampir dalam berkas perkara;582.BBUang sejumlah Rp340.000.000 (tiga ratus empat puluh jutarupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi
324 — 257
BPR Sekar Terdakwadiperintah oleh Fanny Oktavia untuk menjual Agunan seperti ToyotaFortuner, Honda Mobilio, dan Mitsubishi Mirage dan uang hasilpenjualannya Terdakwa serahkan kepada Fanny Oktavia secara cash dantransfer;Halaman 92 dari 134 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN CbiBahwa aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi PT.
644 — 444 — Berkekuatan Hukum Tetap
581.1 (satu) lembar asli tindisan slip formulir kiriman uang Bank BNIdimana menerangkan Tahan M Panggabean telah menyetorkanuang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kerekening Bank Mandiri Nomor Rekening 88812.0180.7511.004atas nama Rekening KPK Perkara DPRD Sumatera Utara padatanggal 9 Juli 2018;Barang bukti Nomor 581 terlampir dalam berkas perkara;582.Uang sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh jutarupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi
Terbanding/Terdakwa I : DTM ABUL HASAN MATURIDI
Terbanding/Terdakwa II : BILLER PASARIBU
Terbanding/Terdakwa III : RICHARD EDDY M alias RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA
Terbanding/Terdakwa IV : SYAFRIDA FITRIE
Terbanding/Terdakwa V : Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN
336 — 1046
asli tindisan Slip Formulir kiriman uang Bank BNIdimana menerangkan Tahan M Panggabean telah menyetorkanuang sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ke rekeningBank Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 anRekKPKPerkara DPRD Sumut pada tanggal 9 Juli 2018.Hal 193 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.SusTpk/2019/PT.DKIBarang bukti No.581 terlampir dalam berkas perkara;382.Uang sejumlah Rp340.000.000 (tiga ratus empat puluh jutarupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasisetoran/transfer/kliring/inkasi
Uang sejumlah Rp340.000.000 (tiga ratus empat puluh jutarupiah) beserta 12 (satu) Jembar tindasan aplikasisetoran/transfer/kliring/inkasi Bank Mandiri tanggal 02/08/18,Nama Pengirim: IMAN BANDAHARO NASUTION, NamaPenerima: REK.
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : KIKI AHMAD YANI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUSTOFAWIYAH
Terbanding/Terdakwa I : ARIFIN NAINGGOLAN
Terbanding/Terdakwa II : MUSTOFAWIYAH
Terbanding/Terdakwa III : SOPAR SIBURIAN
Terbanding/Terdakwa IV : ANALISMAN ZALUKHU
115 — 73
Uang sejumlah Rp340.000.000 (tiga ratus empat puluh jutarupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi Bank Mandiri tanggal 02/08/18, NamaPengirim: IMAN BANDAHARO NASUTION, NamaPenerima: REK. KPKPERKARA DPRD SUMUT, NomorRekening: 8881201807511004, Bank: Mandiri, Jumlah:Rp340.000.000. (tiga ratus empat puluh juta rupiah) Dipergunakan dalam perkara lain; 583.
Uang sejumlah Rp340.000.000 (tiga ratus empat puluh jutarupiah) beserta 1 (Satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi Bank Mandiri tanggal 02/08/18, NamaPengirim: IMAN BANDAHARO NASUTION, NamaPenerima: REK. KPKPERKARA DPRD SUMUT, NomorRekening: 8881201807511004, Bank: Mandiri, Jumlah:Rp340.000.000. (tiga ratus empat puluh juta rupiah) Dipergunakan dalam perkara lain; 946.
153 — 1245
Inkasi Raya, dan saat Saksitanyakan tentang Kepindahan Saksi maka jawaban Terdakwa2Nantilah kita ajukan lagi, namun adahitunghitungannya untukTerdakwa1 (orang Korem), dan Saksi jawab Ya Dansi, Saksitunggu.5.
Terbanding/Terdakwa : ZAINUDIN HASAN
565 — 1140
., M.Kn. 451 (satu) lembar print out Slip Setoran Bank BRI tanggal 19 Januari2017 ke Rekening PT Airan Raya Medika Nomor Rekening 009801003175304 atas nama penyetor RANDY ZENATA sebesar Rp1.000.000.000 461 (satu) lembar print out penukaran uang VIP Money Changertanggal 11 Mei 2018 atas nama IBU CHINTA ARIESTASSIA sebesarUSD 200.000 dengan nilai tukar menjadi Rp. 2.789.000.000 471 (satu) lembar print out Aplikasi Setoran/transfer/kliring/Inkasi BankMandiri dari dengan nama penyetor Sdri CHINTA ARIESTASSIAkepada
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
TIAISAH RITONGA
150 — 97
Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 anRekKPKPerkara DPRD Sumut pada tanggal 9 Juli 2018.1 (Satu) lembar asli tindisan Slip Formulir kiriman uang Bank BNI dimanamenerangkan Tahan M Panggabean telah menyetorkan uang sebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No rekening88812.0180.7511.004 an RekKPKPerkara DPRD Sumut pada tanggal 9Juli 2018.Uang sejumlah Rp340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) beserta1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi
Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 anRekKPKPerkara DPRD Sumut pada tanggal 9 Juli 2018.1 (Satu) lembar asli tindisan Slip Formulir kiriman uang Bank BNIdimana menerangkan Tahan M Panggabean telah menyetorkan uangsebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ke rekening BankMandiri No rekening 88812.0180.7511.004 an RekKPKPerkaraDPRD Sumut pada tanggal 9 Juli 2018.Uang sejumlah Rp340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah)beserta 1 (Satu) lembar tindasan aplikasisetoran/transfer/kliring/inkasi
1967 — 3764
Tjk 45 1 (satu) lembar print out Slip Setoran Bank BRI tanggal 19 Januari2017 ke Rekening PT Airan Raya Medika Nomor Rekening 009801003175304 atas nama penyetor RANDY ZENATA sebesar Rp1.000.000.000 461 (satu) lembar print out penukaran uang VIP Money Changertanggal 11 Mei 2018 atas nama IBU CHINTA ARIESTASSIA sebesarUSD 200.000 dengan nilai tukar menjadi Rp. 2.789.000.000 471 (satu) lembar print out Aplikasi Setoran/transfer/kliring/Inkasi BankMandiri dari dengan nama penyetor Sdri CHINTA ARIESTASSIAkepada
03 tanggal 17Februari 2017 pada Notaris DIDIK MARYONO, SH, MH, MKn 451 (satu) lembar print out Slip Setoran Bank BRI tanggal 19 Januari 2017 keRekening PT Airan Raya Medika Nomor Rekening 009801 003175304atas nama penyetor RANDY ZENATA sebesar Rp 1.000.000.000 461 (satu) lembar print out penukaran uang VIP Money Changer tanggal 11 Mei2018 atas nama IBU CHINTA ARIESTASSIA sebesar USD 200.000 dengannilai tukar menjadi Rp 2.789.000.000 471 (satu) lembar print out Aplikasi Setoran/transfer/kliring/Inkasi
Nomor 03 tanggal17 Februari 2017 pada Notaris DIDIK MARYONO,SH,MH,MKn 451 (satu) lembar print out Slip Setoran Bank BRI tanggal 19 Januari 2017 keRekening PT Airan Raya Medika Nomor Rekening 009801003175304atas nama penyetor RANDY ZENATA sebesar Rp 1.000.000.000 461 (satu) lembar print out penukaran uang VIP Money Changer tanggal 11Mei 2018 atas nama IBU CHINTA ARIESTASSIA sebesar USD 200.000dengan nilai tukar menjadi Rp 2.789.000.000 471 (satu) lembar print out Aplikasi Setoran/transfer/kliring/Inkasi
P. Jefri Leo Candra, S.H.
Terdakwa:
BAMBANG INDARNO SISWADI
183 — 175
sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Bambang Indarno Siswandi;
Disita dari Nurlia sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 10 Februari 2023
- Uang sebesar Rp974.750.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dititipkan di RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Bank Mandiri Cabang Gedung PELNI Nomor Rekening 121009600123
- 1 (satu) slip aplikasi setoran Transfer/Kliring/Inkasi
HERADIAN SALIPI
Terdakwa:
RAHMAD PARDAMEAN HASIBUAN
161 — 33
Uang sejumlah Rp340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah)beserta 1 (Satu) lembar tindasan aplikasisetoran/transfer/kliring/inkasi Bank Mandiri tanggal 02/08/18, NamaPengirim: IMAN BANDAHARO NASUTION, Nama Penerima: REK.KPKPERKARA DPRD SUMUT, Nomor Rekening:8881201807511004, Bank: Mandiri, Jumlah: Rp340.000.000, (tigaratus empat puluh juta rupiah)575. 2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri KCP Medan S.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1051 — 239
GARDATAMANUSANTARA Nomor Rekening 0700004 266933 dengan pembawa formulir a.n.SUYONO, Penerima : Rekening Penampungan KPK Perkara KK dengan jumlah uangsebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Berita transaksi : pengembalianpinjaman1531.Uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) beserta 1 (satu) lembartindasan aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkasi Bank Mandiri tanggal 16 Maret 2021,setor melalui mekanisme RTGS ke rekening Bank BNI Penampungan KPK PerkaraKK dengan nomor rekening
GARDATAMANUSANTARA Nomor Rekening 0700004 266933 dengan pembawa formulir a.n.SUYONO, Penerima : Rekening Penampungan KPK Perkara KK dengan jumlah uangsebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Berita transaksi : pengembalianpinjaman1527.Uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) beserta 1 (satu) lembartindasan aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkasi Bank Mandiri tanggal 16 Maret 2021,setor melalui mekanisme RTGS ke rekening Bank BNI Penampungan KPK PerkaraKK dengan nomor rekening
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
1.Drs. H. RIJAL SIRAIT
2.FADLY NURZAL
3.ROOSLYNDA MARPAUNG
4.RINAWATI SIANTURI
210 — 95
Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 an RekKPKPerkara DPRDSumut pada tanggal 9 Juli 2018.1 (satu) Iembar asli tindisan Slip Formulir kiriman uang Bank BNI dimanamenerangkan Tahan M Panggabean telah menyetorkan uang sebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No rekening88812.0180.7511.004 an RekKPKPerkara DPRD Sumut pada tanggal 9 Juli2018.Uang sejumlah Rp340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) beserta 1(satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi
TRIMULYONO HENDRADI
Terdakwa:
1.IR.SUDIRMAN HALAWA,SH
2.RAMLI
3.IRWANSYAH DAMANIK
189 — 38
Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 anRekKPKPerkara DPRD Sumut pada tanggal 22 Juni 2018.1 (Satu) lembar asli tindisan Slip Formulir kiriman uang Bank BNI dimanamenerangkan Tahan M Panggabean telah menyetorkan uang sebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No rekening88812.0180.7511.004 an RekKPKPerkara DPRD Sumut pada tanggal 9Juli 2018.Uang sejumlah Rp340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) beserta1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
550 — 203
SUYONO, Penerima : Rekening Penampungan KPKPerkara KK dengan jumlah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah), Berita transaksi : pengembalian pinjaman1527.Uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) beserta 1 (Satu) lembartindasan aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkasi Bank Mandiri tanggal 16 Maret2021, setor melalui mekanisme RTGS ke rekening Bank BNI Penampungan KPKPerkara KK dengan nomor rekening 8844202001510036, Pengirim:PT.GARDATAMA NUSANTARA Nomor Rekening 0700004 266933
SUYONO, Penerima : Rekening Penampungan KPKPerkara KK dengan jumlah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah), Berita transaksi : pengembalian pinjaman1527.Uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) beserta 1 (Satu) lembartindasan aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkasi Bank Mandiri tanggal 16 Maret2021, setor melalui mekanisme RTGS ke rekening Bank BNI Penampungan KPKPerkara KK dengan nomor rekening 8844202001510036, Pengirim:PT.GARDATAMA NUSANTARA Nomor Rekening 00700004 266933
SUYONO, Penerima : Rekening Penampungan KPKPerkara KK dengan jumlah uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah), Berita transaksi : pengembalian pinjamanHalaman 1300 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Psta)1527.Uang sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) beserta 1 (Satu) lembartindasan aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkasi Bank Mandiri tanggal 16 Maret2021, setor melalui mekanisme RTGS ke rekening Bank BNI Penampungan KPKPerkara KK dengan nomor rekening 8844202001510036
168 — 24
SH,untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka TinjauanLapangan ke Inkasi Raya Kec. Pancung Soal dan Kec. Lunang Silautpada tanggal 19 Februari 2011 s/d 22 Februari 2011 yang diketahuioleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertandatangan dan bercapstempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan. Saksi mengenali Barang Bukti berupa 1 (Satu) Lembar Kwitansi yangsudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab.
MARWAN ANAS, untuk melaksanakan Perjalanan Dinasdalam rangka Tinjauan Lapangan ke Inkasi Raya Kec. Pancung Soaldan Kec. Lunang Silaut pada tanggal 19 Februari 2011 s/d 22 Februari2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MMbertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Pesisir Selatan.Bahwa saksi mengenali Barang Bukti berupa 1 (Satu) Lembar Kwitansiyang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pes.