Ditemukan 869 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pidana perbankan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
MARAHALIM HARAHAP, S.SOS
156 — 47
  • Negara (TUN) yangmenerbitkan keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya.Terkait adanya hasil audit BPK yang menyebutkan temuan adanyakerugian keuangan negara, maka tidak merta hal tersebut terindikasisebagai tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat(1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena bisa saja kerugiankeuangan negara tersebut terkait dengan bidang keperdataan ataubisa pula terkait tindak pidana
    perbankan;Bahwa adapun konsekuensi dihilangkannya frasa kata dapat dalamPasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUUXIV/2016adalah sangat signifikan karena merubah konstruksi delik dalam Pasal2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semulamerupakan delik formil menjadi delik materiil dimana unsur akibat dariperbuatan
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penipuan
Register : 01-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 30-04-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 409/Pid.B/2019/PN.Cbi
Tanggal 19 Desember 2019 — * Pidana MAULANA SYAHZIHAN
420 — 1837
  • Menyatakan Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut serta melakukanPenipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu yang menempatkan,mentransfer, mengalinkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana perbankan dengan tujuan menyembunyikanatau menyamarkan asal usul Harta, sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal378 KUHP Jo.
Pengadilan PN TEGAL Pidana Khusus
Register : 22-11-2013 — Putus : 11-04-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 37/PID.SUS/2013/PN.TGL
Tanggal 11 April 2014 — H. PARMANTO bin SURADI
117 — 29
  • Tindak pidanapencucian uang, maka menurut ahli harus dibuktikan terlebih dahulu,hanya satu unsurnya Saja yaitu berkaitan dengan harta yang diduga darihasil kejahatannya pencucian uang untuk kejahatan awalnya dimulai daripenyidikan, termasuk oleh Jaksa Penuntut;Bahwa menurutteori berkaitan dengan TPPU ( tindak pidana pencucianuang ) dimana pelaku tindak pidana ada dua yaitu : Pelaku pasif danpelaku aktif ( pelaku aktif adalah pelaku sebagai tindak pidana asal ataupredicate offense (kejahatan Tindak Pidana
    Perbankan dan Pemalsuan)dalam kasus ini dari hasil kejahatan ditransfer, dibelanjakan, didisembunyikan, maka sesuai dengan pasal 3,4, Undangundang TPPUdisebut sebagai pelaku aktif dan juga pada dirinya juga diterapkan duatidak pidana sekaligus yaitu Tindak pidana Asal dan Tindak Pidanapencucian uang;Halaman 271 dari 596 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN Tel.Bahwa jika bicara mungkin, itu bisa saja akan tetapi selama adanyaaliran dana yang dianggap oleh Jaksa mencurigakan dan bisa dibuktikanadanya
    tindakpidana, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelasdan pasti atau setidaktidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atauinformasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaanmerupakan hasil dari suatu perouatan melawan hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh daripersesuaian antara keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa yangtelah diuraikan diatas, diperoleh fakta bahwa Novel Fatrio (sebagaimanatelah dinyakatan bersalah melakukan tindak pidana
    perbankan dijatuhipidana serta putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)telah menyelewengkan dana Bank Bukopin sebagaimana tersebut dalamSurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan hasil audit Bank BukopinHalaman 500 dari 596 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN Tel.Cabang Tegal dirugikan sebesar Rp 24.755.165.793, (Dua puluh empatmilyar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu tujuhratus sembilan puluh tiga rupiah) yang perinciannya sebagai berikut :1.Kredit KKPE
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 34/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD RUSLAN. Diwakili Oleh : Farida Wulandari, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
277 — 136
  • memelihara tingkat kesehatan Bank,sesuai dengan ketentuankecukupan Modal,kualitas aset,kualitas management,liquiditas rentabilitas,solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank danwajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip kehatihatian ;Pasal 49 Ayat (2b)Tidak melaksanakan langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikanketaatan Bank terhadap ketentuan dalam UndangUndang ini dan ketentuanperaturan lainnya yang berlaku bagi Bank diancam dengan pidana penjaradan merupakan Tindak Pidana
    Perbankan ;e Berdasarkan hasil Analis Juridis pada Pasal 49 ayat (2b) UUPerbankan oleh Penasehat HukumTerdakwa ( PEMOHON BANDING )berpendapat bahwa sangatlah tidak tepat jika yang bersangkutandijadikan korban, dalam hal ini akibat adanya Konspirasi antaraStefanus Sulaiman bersama sama dengan Dewi Susiana Efendi danHalaman 185 dari 203 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK/2020/PT KPGPegawai / Pejabat pada Bank NTT Cabang Surabaya danPegawai/Pejabat pada Bank NTT Pusat yang dibuktikan denganrentetan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 02-08-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 2 Desember 2021 — Penuntut Umum:
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
2.I GEDE TANGUN
3.I GEDE SUKADANA
4.I KETUT PUTRAYASA
5.I GEDE SUJANA
161 — 85
  • Barat tersebut bertujuan untuk menjadikan rekening penampungantersebut sebagai rekening untuk menampung hasil penarikan dana bantuanbedah rumah dari para penerima bedah rumah secara melawan hukum adalahjelas perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan jelas perbuatan perbuatan,baik Terdakwa Gede Sujana, Terdakwa Ketut Putrayasa, dan Terdakwa Gede Tangun adalah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, baik peraturan perundangan undanganyang berkaitan dengan tindak pidana
    perbankan, tindak pidana secara umummaupun tindak pidana korupsi secara khusus;Menimbang, bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa I Gede Sujana,Terdakwa I Ketut Putrayasa, dan Terdakwa Gede Tangun yang berbelanjamaterial bangunan dengan tidak menyertakan nota atau bukti belanja, sehinggamengakibatkan tidak tertibnya administrasi pengelolaan dana bantuan bedahrumah selain perbuatan meminjamkan namanya untuk dipergunakan sebagairekening belanja dan rekening penampungan adalah perbuatan yang dilakukansecara
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 19-04-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 30-10-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 586/Pid/2021/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : YUSNAR YUSUF HASIBUAN, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : Ir. RUSDIONO
264 — 0
  • RUSDIONO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Perbankan Yang Dilakukan Secara Berlanjut, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang: Perbankan Jo Pasal 65 KUHP (Dakwaan Pertama);
  • Menghukum Terdakwa Ir.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Lain-lain
Register : 09-11-2017 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1005/Pid.Sus/2017/PN Pbr
Tanggal 29 Maret 2018 — Penuntut Umum:
ANDRE, SH. MH
Terdakwa:
YEDY HANZEL
174 — 32
    1. Menyatakan Terdakwa Yedy Hanzel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
PRIDAYATNIM SUPRIYATNA Alias YANTI
151 — 86
  • SUPRIYATNA adalahbentuk pelanggaran tindak pidana perbankan yang di atur dalam Pasal 50 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa :e Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan Langkahlangkahyang diperlakukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalamUndangUndang ini dan peraturan PerundangUndang Lain yang berlaku bagiBank, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun danseterusnya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-04-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 September 2017 — RIKA FATRISIA, SE,AK Binti DODDY EFMAN.
118 — 34
  • Ketentuan Pasal 46 sampai Pasal 50 A UndangUndang Perbankanhanya mengelompokkan jenis tindak pidana perbankan yaitu : berkaitan denganperizinan, berkaitan dengan kerahasiaan bank, berkaitan dengan pengawasanbank, berkaitan dengan kegiatan usaha, berkaitan dengan pihak terafiliasi,berkaitan dengan pihak pemegang saham, kesemuanya tidak secara tegas danrinci memuat rumusan unsurunsur perbuatan pidana, alagi jika dikaitkan dikaitkandengan adanya kerugian keuangan dan perekonomian Negara.
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Perbankan
Register : 23-09-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PN SORONG Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son
Tanggal 22 Januari 2020 — SUHERNI A. R alias UMI MEYTHA SOUMOKIL, S.IP alias MEYTHA
251 — 1009
  • YAN WARPOPOR, Pr selaku Kepala Biro Kesehatan KantorKeuskupan Manokwari Sorong :> SUZANA MITEBOGA selaku staf pegawai Biro.Bahwa Saksi menerangkan untuk pelaku Tindak Pidana Perbankan yaituSaksi selaku Kasir Ekonomat, FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE aliasIKA dan MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA selaku pencarinasabah dan menggunakan uang dari pencarian kredit BRUGINA,SAPRIADI alias API alias CINTA selaku ADK BRIGUNA, TERDAKWA A.R selaku AO BRIGUNA, TERDAKWA II dan untuk korbannya yaitu BankBRI
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Umum Penipuan
Register : 04-02-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 37/Pid.B/2015/PN Kbm
Tanggal 5 Mei 2015 — Drs. DIAN AGUS RISQIANTO Bin MUMFANGAT
158 — 80
  • Untuk itu perlu didalami juga proses pencairan kredit yangseharusnya diterima oleh 4 (empat) debitur tapi hanya diterima oleh satu debiturdan juga ada penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan kredit, menurut ahlipada saat pencaiaran kredit sudah terjadi tindak pidana perbankan. Tentuselanjutnya dari hasil pencairan kredit yang melanggar ketentuan kejahatanPerbankan dan kemudian digunakan disini berarti telah terjadi tindak pidanapencucian uang dari tindak pidana asal kejahatan Perbankan.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Lain-lain
Register : 28-11-2022 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 25-10-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1155/Pid.Sus/2022/PN Pbr
Tanggal 24 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
RENDI PANALOSA, SH., MH
Terdakwa:
1.BHAKTI SALIM Als BHAKTI
2.AGUNG SALIM, S.H Als AGUNG
3.ELLY SALIM Als ELLY
4.CHRISTIAN SALIM Als CHRISTIAN
335 — 369

Dirampas untuk dilelang dengan cara melelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya digunakan untuk mengembalikan kerugian para korban dengan rincian sebagai berikut:

  1. Melalui perwakilan saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dengan total kerugian Rp.84.916.000.000,- (delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah) sesuai Putusan Perkara TPA Tindak Pidana Perbankan menghimpun dana
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YOHANES RONALD SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
231 — 123
  • Artinya tidak bisa semerta merta/sewenangwenanghakim dapat menerapkan pasal korupsi dalam permasalahan hukumTindak Pidana Perbankan maupun Tindak Pidana di BidangPerbankan mengingat pula di dalam UU No 7 tahun 1992 jo. UU NoHalaman 195 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUSTPK/2020/PTKPG10 tahun 1998 Tentang perbankan telah tegas diatur tentangketentuan pidananya;.
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Register : 01-04-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 112/Pid.Sus/2014/PN.Bgr
Tanggal 20 Agustus 2014 — MUHAMMAD AGUS MASRIE,SH,MM al M.AGUSTINUS MASRIE al ABI RAMDHANI bin MASRIE BUSTARIE
165 — 55
  • dengan Rp.1Milyar adalah limit KCU, maka dilakukan klarifikasi kepada Kepala Cabang UtamaBogor ;152 Bahwa pada waktu dilakukan audit sudah lunas (dari kelompok lyan Permana),hal ini berdasarkan keterangan dari rekanrekan di KCP Jl Baru ; Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi, barangbarang yang telah diberikan kepada Terdakwa sudah dikembalikan kepada lyanPermana kecuali ipet ; Bahwa berdasarkan laporan saksi ke polisi berkaitan tentang dugaan telah terjadiperistiwa tindak pidana
    perbankan di Bank Syariah Mandiri, peristiwa tersebut saksiketahui pada saat sakisi melakukan pemeriksaan audit internal, telah mendapatkantemuan sebagai berikut : Sejak bulan Juli 2011 sampai dengan bl Mei 2012 dikantor PT Bank Syariah Mandiri (BSM) kantor cabang pembantu jl Baru Bogor SdrHaerulli Hermawan (saat itu sebagai kepala cabang pembantu) dan sdr JhonLopulisa (saat itu sebagai Account Officer) dengan persetujuan sdr Agus Masrie(saat itu Kepala cabang BSM Bogor) telah melaklukan fasilitas
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 06-07-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 30-11-2023
Putusan PN PALU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal
Tanggal 27 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
Abdullah,S.H.
Terdakwa:
NUR AMIN H. RUSMAN, SE.
181 — 0
  • Haris Bank Sulselbar Nomor Rekening 400-205-000000026-2;
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas nama Rahmat Abdul Haris;
  • 1 (satu) Buah Map Merah berisi permohonan mengundurkan diri selaku Direktur Utama PT.Bank Sulteng dan lampirannya;
  • 1 (satu) Buah Map Bening List Merah berisi slip setoran PT.Bank Sulteng Tanggal 01 Juni 2016;
  • 1 (satu) Buah Amplop Coklat berisi laporan perkembangan proses pemeriksaan kepolisian atas dugaan tindak pidana
    perbankan yang diperoleh oleh Abd.Zakir Lakumpih dan usulan langkah yang akan ditempuh;
  • 1 (satu) Map Merah berisi slip setoran PT.Bank Sulteng sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) besarta lampiran;
  • 1 (satu) Tas Biru berisi pembelian rumah 1 (satu) unit Blok A2 No.2 Bahodopi beserta lampiran;
  • 1 (satu) Tas Hijau berisi Reksa Dana BNP Paribas beserta lampiran;
  • 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syarifudin Mila Tanggal 15 Desember
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Maret 2012 — IR. RACHMAN HAKIM, MBA
124 — 39
  • dalam halmenempatkan dana pada suatu Bank harus/ di wajibkan dilakukan secara tertulis tidakdi benarkan dilakukan hanya secara lisan;Bahwa menurut ahli hanya oleh pejabat yang berwenang pada Bank yangdiperbolehkan memberikan komitmen kepada nasabah;Bahwa menurut ahli keuangan negara termasuk juga keuangan BadanUsaha MilikNegara;Bahwa menurut ahli jika terjadi persekongkolan/ permufakatan jahat antara nasabahbaik perorangan maupun perusahaan dengan pihak Bank maka pidana bisa di kenakanbaik itu pidana
    perbankan maupun pidana lainnya;Bahwa menurut ahli jika deposito telah jatuh tempo maka di perpanjang sesuai denganaplikasi deposito tersebut;Hal.293 dari 449 hal.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 29 /Pid.Sus.TPK/2016 /PN.Bdg
Tanggal 1 September 2016 — -Ir.AYUSARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI -ENUNG KURNIAWAN, S.IPbin PATMA -Drs. DODIK VEVANTO bin SRIJANTO
153 — 49
  • administrative atau perdata;290Bahwa Ahli menjelaskan apabila terjadi kredit bermasalah yang diawalidengan adanya perjanjian antar pihak, peristiwa yang terjadi setelahpenyalahgunaan kredit tidak tersalurnya uang sesuai denganperuntukannya, perbuatan tersebut termasuk perobuatan melawan hukumdalam perbankan dan lebih tepatnya masuk ke pasal 372 KUHP(Penggelapan);Bahwa Ahli menjelaskan bila terjadi penyalahgunaan dalam proses kreditmemang benar disebut Tindak Pidana akan tetapi lebih tepat masuk keTindak Pidana
    Perbankan;Bahwa Ahli menjelaskan apabila terjadi penyalahgunaan diluar darikendali pihak Bank atau pegawai bank atau pejabat bank, padahalnasabah tersebut adalah nasabah kepercayaan pihak bank, namunapabila ada kerja sama, pertolongan demi keluarnya kredit, disadaripenuh oleh pihak perbankan, hal ini disebut peserta delik.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 19-12-2023 — Putus : 18-01-2024 — Upload : 18-01-2024
Putusan PT PALU Nomor 46/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL
Tanggal 18 Januari 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Abdullah,S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT ABDUL HARIS, IR Diwakili Oleh : Nasrul Jamaludin S.H.
249 — 121
  • li>
  • 1 (satu) Bundel Dokumen Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas nama Rahmat Abdul Haris;
  • 1 (satu) Buah Map Merah berisi permohonan mengundurkan diri selaku Direktur Utama PT.Bank Sulteng dan lampirannya;
  • 1 (satu) Buah Map Bening List Merah berisi slip setoran PT.Bank Sulteng Tanggal 01 Juni 2016;
  • 1 (satu) Buah Amplop Coklat berisi laporan perkembangan proses pemeriksaan kepolisian atas dugaan tindak pidana
    • perbankan yang diperoleh oleh Abd.Zakir Lakumpih dan usulan langkah yang akan ditempuh;
  • 1 (satu) Map Merah berisi slip setoran PT.Bank Sulteng sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) besarta lampiran;
  • 1 (satu) Tas Biru berisi pembelian rumah 1 (satu) unit Blok A2 No.2 Bahodopi beserta lampiran;
  • 1 (satu) Tas Hijau berisi Reksa Dana BNP Paribas beserta lampiran;
  • 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 19-12-2023 — Putus : 18-01-2024 — Upload : 18-01-2024
Putusan PT PALU Nomor 47/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL
Tanggal 18 Januari 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Abdullah,S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NUR AMIN H. RUSMAN, SE.
117 — 78
  • Nomor Rekening 400-205-000000026-2;
44. 1 (satu) Bundel Dokumen Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas nama Rahmat Abdul Haris;
45. 1 (satu) Buah Map Merah berisi permohonan mengundurkan diri selaku Direktur Utama PT.Bank Sulteng dan lampirannya;
46. 1 (satu) Buah Map Bening List Merah berisi slip setoran PT.Bank Sulteng Tanggal 01 Juni 2016;
47. 1 (satu) Buah Amplop Coklat berisi laporan perkembangan proses pemeriksaan kepolisian atas dugaan tindak pidana
perbankan yang diperoleh oleh Abd.Zakir Lakumpih dan usulan langkah yang akan ditempuh;
48. 1 (satu) Map Merah berisi slip setoran PT.Bank Sulteng sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) besarta lampiran;
49. 1 (satu) Tas Biru berisi pembelian rumah 1 (satu) unit Blok A2 No.2 Bahodopi beserta lampiran;
50. 1 (satu) Tas Hijau berisi Reksa Dana BNP Paribas beserta lampiran;
51. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syarifudin
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
252 — 167
  • 20.000.000,Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan asset yang dimiliki oleh saksiFARRAHDHIBA JUSUF di Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya maupundi tempat tempat yang lainBahwa saksi bersedia mengembalikan sisa lebih dana ataupun keuntungansebesar Rp. 20.000.000, sekarang ini yang saksi ada dapatkan dari transaksiperbankan yang tidak sesuai dengan SOP pada bank BNI dari Kantor CabangAmbon yang dilakukan oleh terdakwa TATA IBRAHIM dengan saksiFARRAHDHIBA JUSUF yang mana akibat perbuatan tindak pidana
    perbankan,tindak pidana pencucian uang, tindak pidana transfer dana dan atau tindakpidana korupsi dengan korban nasabah bank BNI maupun korban PT.
    sebesarRp.20.000.000,Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan asset yang dimiliki oleh saksiFARRAHDHIBA JUSUF di Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya maupundi tempat tempat yang lain;Bahwa saksi bersedia mengembalikan sisa lebin dana ataupun keuntungansebesar Rp. 20.000.000, sekarang ini yang saksi ada dapatkan dari transaksiyang tidak sesuai dengan SOP pada bank BNI dari Kantor Cabang Ambon yangdilakukan oleh terdakwa TATA IBRAHIM dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUFyang mana akibat perbuatan tindak pidana
    perbankan, tindak pidana pencucianuang, tindak pidana transfer dana dan atau tindak pidana korupsi dengan korbannasabah bank BNI maupun korban PT.