Ditemukan 868 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berasal bersam bersama bersalah berhak bersan bursal berial besral bersala berhal bersah
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
H. SUGIJANTO, S.H.
122 — 28
  • AbadiPurna Utama bersal dari ganti rugi pengelola atau penggarap H.M.YUNUS dengan bukti:1. SPPT NO. 35.78.050.00040150080.0/98.01 Th. 1998 atas namaH.M. YUNUS Jl. Asem Payung No. 54 Surabaya.2. SPPT NO. 35.78.050.00040150079.0/98.01 Th 1998 atas namaHlm. 132 Putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SbyH.YUSUF Jl.. Asem Payung No. 54 Surabaya.3. SPPT NO. 35.78.050.00041050042.0/95.01 Th 1995 atas namaSdri ISWATUL LALILA JI. AR.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BUJANG HENDRI Als LANDUT Bin Alm. H. DJAMA.ANI
157 — 68
  • INDRA SYAFRI selaku Sekretaris sedangkan Saksi SIDIKPURNOMO, BE selaku Anggota bersal dari Dinas PUPR Curup; Bahwa Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN CurupT.A. 2018 tersebut adalah saksi Bujang Hendri alias LANDUT selaku DirekturCabang PT.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 18 September 2014 — ZALHADI PGL ZAL
60 — 21
  • Padang Panjang, bukansaksi yang menerima,akan tetapi adalah kepala sekolah lama (Marefri)berdasarkan dokumen berita acara serah terima barang dapat Saksi ketahui adapengiriman buku pengayaan,buku referensi dan buku panduan ;Putusan Pidana Tipikor No.17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg Hal 33 dari 188Bahwa berdasarkan pengecekan yang dilakukan terdapat ada 24 (dua puluhempat) judul buku yang kurang ,ditambah 3 (tiga) judul buku sehingga totalkekurangan 27 buku ;Bahwa sumber anggaran pengadaan buku tersebut,bersal
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 10-02-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 10 Februari 2012 —
51 — 10
  • Kalseldi Banjarbaru adalah Rp. 1.295.910.000,00 (satu milyar dua ratussembilan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh rupiah) sedangkandananya bersal dari APBD Prop Tk. Kalsel, sedangkan pemenanglelang adalah PT. MAHARAJA GROUP Banjarbaru. Bahwa yang duduk pada panitia pengadaan barang jasa/ PanitiaLelang, yaitu : Ketua : Ir. GATOT SUSANTO, SekretarisIRYANTO, SE dan Anggota: RIZUARDI, SH, Drs. H. AH RUANI,MAP dan H.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT
208 — 104
  • INDRA SYAFRI selaku Sekretaris sedangkan sdr.SIDIK PURNOMO, BE selaku Anggota bersal dari Dinas PUPR Curup; Bahwa Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAINCurup T.A. 2018 tersebut adalah saksi Bujang Hendri alias LANDUT selaku DirekturCabang PT.
    SIDIK PURNOMO, BE selaku Anggota bersal dari Dinas PUPR Curup; Bahwa Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAINCurup T.A. 2018 tersebut adalah saksi Bujang Hendri alias LANDUT selaku DirekturCabang PT.
Pengadilan PN PAGAR ALAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 01-12-2016 — Upload : 04-01-2017
Putusan PN PAGAR ALAM Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.PGA
Tanggal 1 Desember 2016 — JONSON Alias ENTONG Bin YUKIN
407 — 367
  • Namun,tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu ataulebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi adalah sebagaiberikut :e Penempatan (placement), adalah upayamenempatkan uang tunai yang bersal daritindak pidana kedalam sistem keuangan(financial system) atau lembaga yang terkaitdengan keuangan.
Pengadilan PN PAGAR ALAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 01-12-2016 — Upload : 04-01-2017
Putusan PN PAGAR ALAM Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.PGA
Tanggal 1 Desember 2016 — MY.SUMARTO Bin A.GUNO MARTOYO
254 — 103
  • Namun, tindak pidanapencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketigatahapan tersebut yang terpenuhi adalah sebagai berikut :Penempatan (placement), adalah upayamenempatkan uang tunai yang bersal daritindak pidana kedalam sistem keuangan(financial system) atau lembaga yang terkaitdengan keuangan.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 13-03-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 1 Agustus 2018 — 1. Nama Lengkap : JOHNY RICHARD WATTIMURY, S.Sos alias ICAD; 2. Tempat Lahir : Masohi; 3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 04 September 1981; 4. Jenis Kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Jalan Saparua-Namaelo RT.003 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah; 7. Agama : Kristen Protestan; 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Mantan Bendahara Pembantu Panwaslih Kabupaten Maluku Tengah;
171 — 106
  • Dana Hibah Tahap Ill sebesar Rp. 4.924.704.0000 (empat miliarsembilan ratus duapuluh empat juta tujun ratus empat ribu rupiah.Sehingga total dana Operasional Panitia Pengawas Pemilihan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Maluku Tengah yang bersal dari HibahKabupaten Maluku Tengah adalah sebesar Rp. 10.924.704.000,(sepuluh milar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empatribu rupiah).Bahwa dari Anggaran sebesar Rp. 10.924.704.000, (sepuluh milar sembilanratus dua puluh empat juta tujun
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 30 Juni 2014 — Drs. SURIYASEN ; Drs. KENEDY Pgl. ENGKU DATUK KOPIAH
54 — 16
  • tahun 2013 ; Bahwa bukubuku yang berasal dari Dinas Pendidikan Padang Panjang, bukansaksi yang menerima,akan tetapi adalah kepala sekolah lama (Marefri)berdasarkan dokumen berita acara serah terima barang dapat Saksi ketahui adapengiriman buku pengayaan,buku referensi dan buku panduan ;60Bahwa berdasarkan pengecekan yang dilakukan terdapat ada 24 (dua puluhempat) judul buku yang kurang ,ditambah 3 (tiga) judul buku sehingga totalkekurangan 27 buku ;Bahwa sumber anggaran pengadaan buku tersebut,bersal
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 29-03-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 13/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 29 Maret 2012 —
46 — 10
  • Kalsel di Banjarbaru adalah Rp. 1.295.910.000,00(satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilanratus sepuluh rupiah) sedangkan dananya bersal dari APBDProp Tk. Kalsel, sedangkan pemenang lelang adalah PT.MAHARAJA GROUP Banjarbaru.Bahwa benar yang duduk pada panitia pengadaan barangjasa/ Panitia Lelang, yaitu : Ketua: Ir. GATOTSUSANTO, Sekretaris : IRYANTO, SE dan Anggota:RIZUARDI, SH, Drs. H.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-06-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 13 Juni 2017 — - ROSTIN AHMAD alias TINI
139 — 48
  • R.HALUTI memberikan uang secara langsung dan bertahap kepada AZIS SUNEhingga sebesar Rp. 245,064,350, untuk pekerjaan Plat Duiker dan Talud yang adadi Desa Tabongo;Menimbang, bahwa selain pekerjaan yang dikerjakan pihak ketiga dan saksi AZISSUNE ada juga pekerjaan yang langsung dikelola oleh terdakwa ROSTIN AHMADuntuk pekerjaan Jembatan Tangga Barito senilai Rp. 71.484.900 (tujuh puluh satujuta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) ditambah denganpengelolaan sejumlah uang yang bersal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 16-08-2017 — Upload : 25-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1353 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — EDY NASUTION
490 — 3388 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kronologis peristiwatersebut di atas yang bersal dari informasi yang disimpan secaraelektronik dan rekaman data secara elektronik yang dibenarkan olehbeberapa saksi sudah sangat terang dan berkesesuaian tersebut telahdapat meyakinkan Hakim Anggota empat bahwa pengurusan pembatalanpermohonan eksekusi lanjutan atas tanah yang dikuasai oleh PT. JBColeh Terdakwa dengan penerimaan imbalan uang sebesarHal. 174 dari 383 hal. Put.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 20-02-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.H
Terdakwa:
Ir. H. SISWO IRYANA
194 — 59
  • debitur atau lebih.Bahwa Pihak Tim Survey /OTS dari awal (analis kredit) telah mengetahuibahwa terdapat kejanggalan pada saat survey yang diketemukan padaSKU dan tempat usaha tetapi dalam hal ini analis kredit bank Jatim cavangJombang tetap memproses kredit tersebut hingga pencairan, sedangkanpihak Pihak Penyelia Pemasaran dan Kredit dan Pimpinan Cabang yangseharusnya Survey ke lokasi tidakm melaksanakan Survey /OTS sehinggaterjadi rekayasa dalam pembuatan laporan kunjungan setempat (LKS)yang datanya bersal
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PT JAMBI Nomor 04/PID.SUS/2013/PT. JBI
Tanggal 14 Mei 2013 — Ir. NANO KUSHARYONO, M.E. Bin HARTONO SUKARNI
74 — 30
  • terlebihdahulu, baru dikucurkan dana, dibuat aktanya;Bahwa dalam pengucuran dana melalui Rekening Bank BRI ke 50 (limapuluh) kelompok tani tahun 2009 sebesar Rp.3.750.000.000,(tiga milyartujuh ratus lima puluh juta rupiah), dimana setiap kelompok menerimabantuan sebesar Rp.75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah);Bahwa dari dana yang sudah dikucurkan ada pengembalian sekitar 50 s/d100 juta;229Bahwa saksi tidak menerima imbalan apapun dalam pengucuran danatersebut;Bahwa dana yang dikembalikan adalah bersal
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 20-03-2013 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 11-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 4/PID.TPK/2013/PT JMB
Tanggal 14 Mei 2013 — Pembanding/Terdakwa : IR.NANO KUSHARYONO ME Bin HARTONO SUKARNI
Terbanding/Jaksa Penuntut : VICTOR ANTONIUS.S .SIDA BUTAR ,SH.MH
126 — 117
  • terlebih dahulu, barudikucurkan dana, dibuat aktanya;Bahwa dalam pengucuran dana melalui Rekening Bank BRI ke 50 (lima puluh)kelompok tani tahun 2009 sebesar Rp.3.750.000.000,(tiga milyar tujuh ratus lima puluhjuta rupiah), dimana setiap kelompok menerima bantuan sebesar Rp.75.000.000,(tujuhpuluh lima juta rupiah);Bahwa dari dana yang sudah dikucurkan ada pengembalian sekitar 50 s/d 100 juta;Bahwa saksi tidak menerima imbalan apapun dalam pengucuran dana tersebut;Bahwa dana yang dikembalikan adalah bersal
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 22-03-2024 — Putus : 31-07-2024 — Upload : 01-08-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg
Tanggal 31 Juli 2024 — Penuntut Umum:
WENDHY ANGGRAINI, SH
Terdakwa:
Asmadi Bin Trilogi
16 — 16


  • 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 140/172/K.des/BBt-JLR31/A.xg/IV/2022 Tanggal 21 April 2022 Kepala Desa Bukit Batu yang ditujukan kepada pengurus Koperasi Sejahtera Bersama Terkait PAD yang bersal dari kebun sawit Plasma yang terdiri dari tanah Desa akan diambil alih oleh kepala desa yang baru dan tidak meyerahkan kepihak lain


    1 (Satu) Bundle Peta Kapling Plasma PT Selatan Agro Makmur Lestari.

Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 23-02-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 16-08-2023
Putusan PN SERANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg
Tanggal 20 Juli 2023 — Penuntut Umum:
INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
Terdakwa:
ADY MUCHTADI, A.Ptnh
194 — 226
  • Cahaya Subur Lestari Priode 1 September 2021;
  • 2 (dua) lembar copy bukti mutasi rekening;
  • 2 (dua) lembar copy Bukti Trasfer sebesar Rp. 57.000.000. tanggal 05-09-2021 yang bersal dari ady muchtadi ;
  • 1 (satu) lembar copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahunan;
  • 1 (satu) bundle copy Pernyataan Keputusan Pemagang Saham PT.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 23-02-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 01-09-2023
Putusan PN SERANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg
Tanggal 20 Juli 2023 — Penuntut Umum:
INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
Terdakwa:
DENI EDI RISYADI
185 — 183
  • Cahaya Subur Lestari Priode 1 September 2021;
  • 2 (dua) lembar copy bukti mutasi rekening;
  • 2 (dua) lembar copy Bukti Trasfer sebesar Rp. 57.000.000. tanggal 05-09-2021 yang bersal dari ady muchtadi ;
  • 1 (satu) lembar copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahunan;
  • 1 (satu) bundle copy Pernyataan Keputusan Pemagang Saham PT.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 13 Februari 2017 — - MOHAMMAD MAKU, S.Sos, Dkk
86 — 45
  • Validasi KolektifValidasi Kolektif belum dibayarkan baru diserahkan pihak BPN pada akhirtahun;Bahwa setahu Terdakwa II anggaran yang dibayarkan untuk pengadaan tanahpada desa Hungayonaa dan Pasar Wonggahu bersal dari anggaran pengadaantanah untuk 7 (tujuh) desa yang belum terbayar yang disebabkan oleh validasi daripihak BPN yang belum diserahkan kepada Para Terdakwa dan perintah dariBupati Boalemo;Bahwa pembayaran ganti rugi selalu melibatkan para Terdakwa dikarenakananggaran pengadaan tanah terdapat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
203 — 84
  • NOVIAN ARDHA dari pembayaran proyekIT perpustakaan UI;Bahwa awal pemberian uang sejumlah Rp500 juta rupiah tersebut dariBANK MANDIRI atas nama AGUNG NOVIAN ARDHA yang sebelumnyaditransfer dari Bank SAUDARA atas nama PT Netsindo Inter Buana;Bahwa uang sebesar Rp500 juta rupiah tersebut kemudian dikembalikanlagi oleh DONANTA DHANESWARA setelah ada pemeriksaan BPK;Bahwa uang yang dikembalikan DONANTA DHANESWARA tersebutberasal dari BANK BNI Kelapa Gading;Bahwa Saksi mengetahui pembelian mobil fortuner bersal