Ditemukan 3793 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema skma sleman serma sukma soema saema slema siema sukema
Penelusuran terkait : Turut serta Pelaku usaha Perdagangan Skema piramida
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 112/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Januari 2016 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD IQBAL
623 — 119
  • Skema turn over piutang penjualan sarung tangan PT First InternationalGloves.. Perkembangan harga jual sarung tangan dari Shamrock GroupMaterial balanche untuk memproduksi /atex concentrate dan sarungtangan.e Bahwa Rincian Aktiva Perusahaan (Rp.)
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 09-02-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 36/PID.SUS/2022/PT BDG
Tanggal 29 Maret 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : SATRIYA SUKMANA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : ASEP WAWAN HERMAWAN Diwakili Oleh : MAULANA MEDIANSYAH AN NUUR, S.H.,
Terbanding/Terdakwa II : MUHAMMAD ROIP SUKARDI
218 — 39
  • Menyatakan Terdakwa I ASEP WAWAN HERMAWAN dan Terdakwa II MUHAMMAD ROIP SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang;
    2.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pdt.Sus/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 12 Nopember 2015 — Penggugat:
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
227 — 137
  • Utruntuk memperhatikan prinsipprinsip persainganusaha yang sehat dalam perumusan kebijakannya;13.2.Bahwa penetapan kebijakan import khususnya yangmenggunakan Skema kuota harus berkoordinasidengan instansi terkait;8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 25-11-2011 — Upload : 19-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 25 Nopember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU-RI) vs 1. PT MULTIMAS NABATI ASAHAN, dkk
482 — 562 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Secara hukum KPPU dalam pertimbanganputusannya ternyata tidak mampu membuktikannya, KPPU dalampertimbangan hukumnya hanya mampu menunjukkan skema, peta,tabel, dan grafik.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
280 — 75
  • Pertama, RencanaKerja itu diturunkan dari rencana kerja pemerintah sehingga kalau kitaakan melihat kegiatankegiatan Kementerian Lembaga itu semua bisadiacu oleh kegiatan pemerintah, berapa lamanya itu akan terlihat.Sedangkan disisi lainnya jika rencana kerja itu dikalikan satuan hargamaka, itulah yang kemudian disebut dengan rencana anggaran;Sehingga jika kita buatkan satu skema yang sederhana RKAKL itu RKAnya itu menjadi Rencana Kerja Pemerintah dan RA nya itu menjadiRUU APBN.
    surat PT CCM kepada PPK No. : CCM. 019/OWN/P3SON/I/2012/1017 tanggal 9 Januari 2012 perihal realisasipenyerapan anggaran TA 2011. 4222(dua) lembar fotocopy risalah rapat tanggal 18 Oktober 2010 dan 2(dua) lembar fotocopy daftar hadir. 4231(satu) lembar fotocopy BA Rekonsiliasi No : BA0259/WPB. 12/KP.0340/2011 tanggal 18 Januari 2011 dengan 10 (sepuluh) lembarfotocopy laporan hasil rekonsiliasi antara KPPN Jakarta III (088) denganKemenpora Jakarta periode bulan Desember 2010. 4241(satu) lembar asli skema
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
TIAISAH RITONGA
170 — 97
  • ARSYADLUBIS (Staf Ahli Gubernur) dengan skema duduk seperti di bawah ini ARSYAD LUBIS SEKDA MEJA SKPD KOSONG BAHARUDIN RANDIMANSIAGIAN Didalam ruangan tersebut Sekda (Sdr. NURDIN LUBIS) menyampaikanIni ada arahan dari pak Gub, ada kewajiban yang harus kalianselesaikan, setelah Sekda menyampaikan hal itu kemudian Sar.BAHARUDIN SIAGIAN menunjukan Pagu Anggaran SKPD (Saat itusaya ditunjukan pagu anggaran Dispenda Propinsi Sumut TA 2013),kemudian Sdr.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 09-02-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 38/PID.SUS/2022/PT BDG
Tanggal 29 Maret 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HARSINI. SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JATI BAYU AJI
243 — 47
  • Menyatakan Terdakwa JATI BAYU AJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JATI BAYU AJI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan:
    3.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 01-02-2024 — Putus : 14-06-2024 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm
Tanggal 14 Juni 2024 — Penuntut Umum:
RIZKA NURDIYANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
BAHRANI Bin SABERI (Alm)
213 — 0
  • Barito Kuala No 900/005/AKT-BPKAD/2020 tanggal 02 Januari 2020;
  • 1 ( Satu ) bundel fotocopy Laporan Keuangan Neraca Laba Rugi & Skema Kelompok Usaha ( Bulan Desember 2020 );
  • 1 ( Satu ) bundel fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
  • 1 ( Satu ) bundel fotocopy Surat Penggantian Uang Pesangon Nomor 05/DK/BPR-BTL/2022 tanggal 17 November 2022;
  • 1 ( Satu ) bundel fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 10-02-2022 — Putus : 04-04-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 44/PID.SUS/2022/PT BDG
Tanggal 4 April 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DEWI C MANURUNG.SH., M.Hum
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SURYANI Diwakili Oleh : Ir. Burhanudin, S.H.
479 — 66
  • Menyatakan Terdakwa SURYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan pidana pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang;
    2.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 09-02-2022 — Putus : 04-04-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.SUS/2022/PT BDG
Tanggal 4 April 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ARIF BUDIMAN,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDULRAHMAN YUSUF Diwakili Oleh : ABDUR RACHMAN ISWANTO, S.H.,M.H.
459 — 105
  • Menyatakan Terdakwa ABDULRAHMAN YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan pelaku usaha distribusi yang menerapkan system skema piramida dalam mendistribusikan barang ;
    2.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-12-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 28/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 5 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Terdakwa I : TOMTOM DABBUL QOMAR.
Terbanding/Terdakwa II : KADAR SLAMET.
537 — 602
  • TIPIKOR/ 2020 /PT.BdgKeterlibatan, Peranan, ataupun setidaktidaknya permintaan Pembanding(Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) kepada Kadar Slamet terdakwa2 (dua) untuk meminta bagian dari keuntungan yang terdakwa 2 (dua)peroleh dari proyek RTH, padahal Pembanding (Terdakwa 1(satu) TomtomDabbul Qomar) tidak pernah mengetahui berapa besar keuntunganyang didapat Kadar Slamet terdakwa 2(dua) dari proyek RTH tersebut,Pembanding (Terdakwa 1(satu) Tomtom Dabbul Qomar) tidak pernahmengetahui tentang Skema
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-09-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Sby
Tanggal 23 September 2014 — YUDI SETIAWAN ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
477 — 399
  • Kav 19, 20 dan 21 :Angsuran Jumlah Angsuran Periode Keterangan Rp. 500.000.000, Mei 2011 284 II Rp. 500.000.000, Juni 2011 Ikatan Jual Beli Kav 19Ill Rp. 500.000.000, Juli 2011IV Rp. 500.000.000, Agustus 2011V Rp. 500.000.000, September 2011 Ikatan Jual Beli Kav20Vi Rp. 500.000.000, Oktober 2011Vil Rp. 500.000.000, Nopember 2011 Ikatan Jual Beli Kav21Total Rp. 3.500.000.000, Bahwa Setelah dibuatkan surat penawaran tersebut disampaikan kepada Saksi, makaSaksi menyepakati karena Saksi lihat dari skema
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
345 — 105
  • No. 10/Pid.SusTPK/2021/PN.Pbr e Bahwa saksi dipersidangan membenarkan keterangan dalam BAPtanggal 6 Februari 2019 nomor 8 ;e Bahwa terkait adanya perbedaan antara nilai pagu dan nilaiOE/HPS, saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada ADNANselaku PPK, kata ADNAN hal ini adalah karena karena pekerjaandibiayai dengan skema multiyears atau tahun jamak, pada tahun2015 anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp25.600.000.000,(dua puluh lima miliar enam ratus juta rupiah) sedangkan totalkeseluruhan anggaran
    Apakah untuk proses penyusunan anggaran,apakah akan digunakan untuk proses tender atau akanpelaksanaan sehingga skema harga penawarannya akanmenyesuaikan dan untuk yang untuk penawaran ke PemKabKampar memang untuk penyusunan HPS ;Bahwa Tidak ada penyampaian langsung dari ADNAN supayaGSC membuat penawaran yang akan digunakan untukpenyusunan HPS, namun sebagaimana kebiasaan kalau dariPemerintah yang meminta, dalam hal ini adalah PU PemKabKampar maka saksi sudah mengetahui berarti akan digunakanuntuk
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.
Tanggal 13 Oktober 2015 — Dahono Bin Pawirodinomo
169 — 66
  • .17/2003, anggarandicanangkan sejak Januari sampai dengan Desember, dariPutusan No.5/Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk Halaman 363 dari 64036429;30.31.penyusunan sampai dengan hasil pelaksanaan, ternyataanggaran dipakai untuk menutupi biaya kegiatan, tahunsebelumnya, kaitan asas fleksibilitas, pendapat Ahli, olehkarena batasnya anggaran adalah Bulan Desember tahunberjalan, tentunya sudah tidak ada kegiatankegiatan laindibulanbulan berikutnya, jika ada kegiatan lain harusdianggarkan pada anggaran baru dalam skema
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2023 — Putus : 19-06-2023 — Upload : 19-06-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 21/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI
Tanggal 19 Juni 2023 — Pembanding/Terdakwa : HIZKIA HANDY TUNGGAWIJAYA
Terbanding/Penuntut Umum : MELANI,S.H.
501 — 182
  • Pihak AMR;
  • 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 tentang Pembahasan Laporan hasil Survey Project Pengelolaan Rantai Bijih Nikel;
  • 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Andy Pratama selaku Kadiv Project Management Nomor: 006/Div.PM/I/2020.II tanggal 30 Januari 2020;
  • 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Kronologis Kegiatan Pekerjaan Pengelolaan antai Pasok Biji Nikel;
  • 1 (satu) lembar Skema
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 16-12-2019 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Maret 2020 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Darman Mappangara
292 — 33
  • Era Bangun Jaya tanggal 4 Juni 2019
  • 1 (satu) bundel asli formulir permohonan pengiriman mata uang lokal Standard Chartered atas nama BUDI YULIANTO tanggal14 Mei 2019
  • 1 (satu) bundel asli slip setoran dan slip pemindahbukuan Bank BNI
  • 1 (satu) lembar coretan tangan dimana pada bagian atas tertulis SOG 500 Irvan 1M
  • 1 (satu) lembar kertas swiss-belHotel Airport Jakarta yang pada bagian atas tertulis Patok 200M"
  • 2 (dua) lembar kertas skema
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3179 — 1651
  • Tentang : Cipta Kerja
  • SK No 050836 A(S)%PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 336 membentuk lembaga sertifikasi profesi untukmelaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerjayang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasiprofesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi ataulembaga pendidikan dan pelatihan.Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) huruf e, Pemerintah Pusat memilikikewenangan:a.b.g.mengembangkan standar material dan peralatankonstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi;mengembangkan skema kerja sama
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
815 — 1711
  • Anitasempat melakukan penghitungan mengenai skema pembayarankewajiban pembelian kembali saham oleh PT MDS.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 25-06-2020 — Putus : 10-07-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 21/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 10 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa : H. Sukiman, Sp.Pd., MM
Terbanding/Penuntut Umum : WAWAN Y., SH.
195 — 110
  • Surya Timur Papua;
  • 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Tupoksi/Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Pegunungan Arfak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak;
  • 1(satu) lembar fotokopi dokumen proyeksi APBD Perubahan Skema 1;
  • 2 (dua) lembar fotokopi dokumen tabel 4 pendapatan APBD 721.148.851.703, Proyeksi APBD-P 832.405592.656,
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 30-08-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 09-06-2022
Putusan PN BEKASI Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bks
Tanggal 14 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ARIF BUDIMAN,SH
Terdakwa:
ABDULRAHMAN YUSUF
815 — 211

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa ABDULRAHMAN YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang;------------------------------------------
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDULRAHMAN YUSUF oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000