Ditemukan 274 data
SELVY MERRYNA, SH
Terdakwa:
Prof. Dr. SULTAN, M.Si
107 — 21
- 1 (satu) eksemplar Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : PER-50/PB/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
- 1 (satu) eksemplar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 74 Tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HADI SUGIARTO, B.Com Alias SUGIK Bin HONTJO KURNIAWAN Diwakili Oleh : Kartika Candrasari, S.H., M.H.
877 — 291
- 1 (satu) eksemplar copy Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak NTPN. FDCD12RTG7ITI5M9 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- tanggal bayar 28 April 2014.
- 1 (satu) eksemplar copy Rekening Koran Nomor Rekening : 2552777777 An. PT. Dian Sentosa periode 01 Juni 2014 s/d 31 Desember 2014 dari BNI Kantor Capem. Rungkut.
Terbanding/Terdakwa : SYAHRIZAL, A.Md.
84 — 48
SHAVANA TIARA MAS;
153. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-12.00000621 atas nama PT. THOMASONG NIRMALA tanggal 09 November 2012;
154. 1 (satu) lembar fotokopi faktur jual Nomor : 025/XI/TN/12 tanggal 09 November 2012 atas nama PT. THOMASONG NIRMALA tanggal 09 November 2012 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.025/XI/TN/12 tanggal 09 November 2012 atas nama PT.G2 16 04 58482 008 tanggal 30 Juni 2016;
159. 1 (satu) lembar Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 10605603253 dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tanggal 07 Januari 2015;
160. 5 (lima) lembar INVOICE FAKTUR PAJAK 760029001/ 21.11.2012 No: 010.000-12.00013657/ 21.11.2012 PT. INDO TAKWA SARANA;
161. 4 (empat) lembar SURAT JALAN No: 701785163/ 14.11.2012 PT.
1.NOOR MARIA ULFA, SH.
2.RUSTIANI MUIN, SH
Terdakwa:
MUH. SYARIEF, SH., MH. ALIAS KARAENG NABA
316 — 829
18. 2 (dua) Eksemplar Fotocopy Legalisir daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran pajak bumi dan Bangunan Buku 345 tahun 2000 tanggal terbit 3 Januari 2000 Provinsi Sulawesi Selatan Dati II Makasar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Gunung Sari dan Fotocopy Legalisir daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran
1.DINO KRIESMIARDI, S.H.,M.H.
2.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
3.AYU FADHILAH HASMA, S.H.
Terdakwa:
AGUS BUDIANTO
57 — 39
FAKTUR PAJAK DPP PPN Jumlah Ket.
Nomor FP Tangga l
010.002-14.05980595 1-Jun-14
2 010.002-14.05050596 24-Jun-14 1.300.968.000Desember 2014
Nomor Faktur Pajak Tanggal Jumlah Ket.
1 0100021487053628 13-09-2014 1 set asli
2 0100031433163634 30-10-2014 1 set asli
3 0100021487054198 17-10-2014 1 setDesember 2015
Nomor Faktur Pajak Tanggal Jumlah Ket.
12 0100001582226070 31-01-2015 1 set asli
13 0100001582225937 12-01-2015 1 set asli
14 0100001582225955 15-01-2015 1 set
1.DINO KRIESMIARDI, S.H.,M.H.
2.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
3.AYU FADHILAH HASMA, S.H.
Terdakwa:
AGUS BUDIANTO
144 — 41
FAKTUR PAJAK DPP PPN Jumlah Ket.
Nomor FP Tangga l
010.002-14.05980595 1-Jun-14
2 010.002-14.05050596 24-Jun-14 1.300.968.000Desember 2014
Nomor Faktur Pajak Tanggal Jumlah Ket.
1 0100021487053628 13-09-2014 1 set asli
2 0100031433163634 30-10-2014 1 set asli
3 0100021487054198 17-10-2014 1 setDesember 2015
Nomor Faktur Pajak Tanggal Jumlah Ket.
12 0100001582226070 31-01-2015 1 set asli
13 0100001582225937 12-01-2015 1 set asli
14 0100001582225955 15-01-2015 1 set
Terbanding/Terdakwa : ANDI PANGERANG.
192 — 86
Desember (Formulir 1111 B1) 12 (dua belas) lembar Maria
126 Ikhtisar pembayaran per jenis pajak 4 (empat) lembar Maria
127 Faktur Pajak atas nama PT Aneka Kurnia Indah dengan Pembeli BKP/JKP PT Ekstra Aktivasi Global dengan nomor Faktur pajak 4 (empat) set IZMA AGYANO BURSMAN
128 Dokumen pengbelian / pengadaan barang sesuai nomor PO 003.PO-EPC/PGS/II/2014 20 Set
ANDRYAWAN PERDANA DISTA AGARA,SH
Terdakwa:
SAHRIANOR, S. P als SARI ANOR als SARI YAUMI Binti (alm) LAMBERI
155 — 210
- Fotocopy Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak Nomor : 54.116.658.3-732.000.
- Surat Keterangan Usaha Nomor : 510/370/SKU/Ekobang, tanggal 13 Oktober 2020 atas nama H. SYAMSUL BAHRI.
- Surat Kematian Nomor : 472.12/003/KLU-2015, tanggal 12 Januari 2015 atas nama Hj. HENNY.
- Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM Nomor : 08.377.967.5-731.000.
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6303051809140008 Nama Kepala Keluarga Hj. ATI.
- Surat Keterangan Usaha Lurah Sekumpul Nomor : 026/SKU/KS/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM.
- Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak atas nama ETNA AGUSTIANY Nomor : 83.646.555.9-732.000.
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ETNA AGUSTIANY NIK : 637205608740001.
- Fotocopy Buku Tabungan No Rek ; 7443-01-011189-53-9 atas nama ETNA AGUSTIANY.
- SHM No 657 atas nama ETNA AGUSTIANY Tahun 1997.
- Formulir permohonan dan Putusan Restrukrisasi Nasabah atas nama ETNA AGUSTIANY No Rek ; 7443-01-005961-10-5 tanggal 28 Juni 2021.
- Fotocopy Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak atas nama SAHDIMAN Nomor : 14.245.795.1-732.000.
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. SAHDIMAN, S.Sos., Msi. NIK : 6372062702620001.
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 506/089/ SITU, tanggal 07 April 2014 atas nama SAHDIMAN. H, S.Sos., M.Si.
- Foto an H. SAHDIMAN, S.Sos., M.Si. Beserta istri.
30. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005554102 atas nama NUR CAHAYA Alamat Jl. Pondok Empat Komp.
ANDRYAWAN PERDANA DISTA AGARA,SH
Terdakwa:
1.H. ANDI SYAMSUL BAHRI Bin (alm) MADA ALI
2.ANDI RUSLANTO Als ANTO Bin H. ANDI SYAMSUL BAHRI
3.NUR CAHAYA Binti H. ANDI SYAMSUL BAHRI
9 — 17
- Fotocopy Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak Nomor : 54.116.658.3-732.000.
- Surat Keterangan Usaha Nomor : 510/370/SKU/Ekobang, tanggal 13 Oktober 2020 atas nama H. SYAMSUL BAHRI.
- Surat Kematian Nomor : 472.12/003/KLU-2015, tanggal 12 Januari 2015 atas nama Hj. HENNY.
- Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM Nomor : 08.377.967.5-731.000.
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6303051809140008 Nama Kepala Keluarga Hj. ATI.
- Surat Keterangan Usaha Lurah Sekumpul Nomor : 026/SKU/KS/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM.
- Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak atas nama ETNA AGUSTIANY Nomor : 83.646.555.9-732.000.
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ETNA AGUSTIANY NIK : 637205608740001.
- Fotocopy Buku Tabungan No Rek ; 7443-01-011189-53-9 atas nama ETNA AGUSTIANY.
- SHM No 657 atas nama ETNA AGUSTIANY Tahun 1997.
- Formulir permohonan dan Putusan Restrukrisasi Nasabah atas nama ETNA AGUSTIANY No Rek ; 7443-01-005961-10-5 tanggal 28 Juni 2021.
- Fotocopy Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak atas nama SAHDIMAN Nomor : 14.245.795.1-732.000.
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. SAHDIMAN, S.Sos., Msi. NIK : 6372062702620001.
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 506/089/ SITU, tanggal 07 April 2014 atas nama SAHDIMAN. H, S.Sos., M.Si.
- Foto an H. SAHDIMAN, S.Sos., M.Si. Beserta istri.
30. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005554102 atas nama NUR CAHAYA Alamat Jl. Pondok Empat Komp.
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E.
125 — 86
- 1 (satu) lembar Foto Copy INVOICE
- 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak No. 010.000-12.00035617.
- 1 (satu) bundel Foto Copy Mills Inspection Certificate & Pipes Tally Sheet.
- 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pengantar Pengiriman Barang.
- 1 (satu) unit Kendaraan Truck merk Isuzu warna Kuning Nopol. PB.9236.M (tanpa STNK).
- 1 (satu) Unit Kendaraan mobil merk Toyota Avanza warna Silver Nopol.
ANDRYAWAN PERDANA DISTA AGARA, S.H.
Terdakwa:
RICHARD WYLSON TAKAENDENGAN Als WILLY DJONI TAKAENDENGAN
271 — 401
- Fotocopy Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak Nomor : 54.116.658.3-732.000.
- Surat Keterangan Usaha Nomor : 510/370/SKU/Ekobang, tanggal 13 Oktober 2020 atas nama H. SYAMSUL BAHRI.
- Surat Kematian Nomor : 472.12/003/KLU-2015, tanggal 12 Januari 2015 atas nama Hj. HENNY.
- Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM Nomor : 08.377.967.5-731.000.
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6303051809140008 Nama Kepala Keluarga Hj. ATI.
- Surat Keterangan Usaha Lurah Sekumpul Nomor : 026/SKU/KS/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM.
- Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak atas nama ETNA AGUSTIANY Nomor : 83.646.555.9-732.000.
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ETNA AGUSTIANY NIK : 637205608740001.
- Fotocopy Buku Tabungan No Rek ; 7443-01-011189-53-9 atas nama ETNA AGUSTIANY.
- SHM No 657 atas nama ETNA AGUSTIANY Tahun 1997.
- Formulir permohonan dan Putusan Restrukrisasi Nasabah atas nama ETNA AGUSTIANY No Rek ; 7443-01-005961-10-5 tanggal 28 Juni 2021.
- Fotocopy Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak atas nama SAHDIMAN Nomor : 14.245.795.1-732.000.
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. SAHDIMAN, S.Sos., Msi. NIK : 6372062702620001.
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 506/089/ SITU, tanggal 07 April 2014 atas nama SAHDIMAN. H, S.Sos., M.Si.
- Foto an H. SAHDIMAN, S.Sos., M.Si. Beserta istri.
30. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005554102 atas nama NUR CAHAYA Alamat Jl. Pondok Empat Komp.
ANDRYAWAN PERDANA DISTA AGARA, S.H.
Terdakwa:
ETNA AGUSTIANY Als ETNA Binti Alm H. MUHAMMAD SAID
263 — 114
- Fotocopy Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak Nomor : 54.116.658.3-732.000.
- Surat Keterangan Usaha Nomor : 510/370/SKU/Ekobang, tanggal 13 Oktober 2020 atas nama H. SYAMSUL BAHRI.
- Surat Kematian Nomor : 472.12/003/KLU-2015, tanggal 12 Januari 2015 atas nama Hj. HENNY.
- Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM Nomor : 08.377.967.5-731.000.
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6303051809140008 Nama Kepala Keluarga Hj. ATI.
- Surat Keterangan Usaha Lurah Sekumpul Nomor : 026/SKU/KS/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM.
- Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak atas nama ETNA AGUSTIANY Nomor : 83.646.555.9-732.000.
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ETNA AGUSTIANY NIK : 637205608740001.
- Fotocopy Buku Tabungan No Rek ; 7443-01-011189-53-9 atas nama ETNA AGUSTIANY.
- SHM No 657 atas nama ETNA AGUSTIANY Tahun 1997.
- Formulir permohonan dan Putusan Restrukrisasi Nasabah atas nama ETNA AGUSTIANY No Rek ; 7443-01-005961-10-5 tanggal 28 Juni 2021.
- Fotocopy Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak atas nama SAHDIMAN Nomor : 14.245.795.1-732.000.
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. SAHDIMAN, S.Sos., Msi. NIK : 6372062702620001.
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 506/089/ SITU, tanggal 07 April 2014 atas nama SAHDIMAN. H, S.Sos., M.Si.
- Foto an H. SAHDIMAN, S.Sos., M.Si. Beserta istri.
30. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005554102 atas nama NUR CAHAYA Alamat Jl. Pondok Empat Komp.
SERIMITA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
GUNAWAN WIKANTO Alias PAULUS
623 — 1598
;
- Surat keterangan terdaftar di KPP Pratama penjaringan No.PEM-0018/WPJ.21/KP. 103/2010 tanggal 12 Januari 2010 beserta lampiran;
- Surat Pengukuhan pengusahah kena pajak (PKP) No.PEM-0019/WPJ.21/KP.0103/2010 tanggal 13 Januari 2010;
- Surat Keterangan
REZA RAHIM, S.H., M.H.
Terdakwa:
ERWIN SAHPUTRA Bin SAIK
83 — 14
Karang Baru Ta. 2021 tanggal 02 Juni 2022;
1 (satu) bundle Dokumen Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Kampung Alur Selalas TA. 2021 tanggal 06 Juni 2022;
2 (dua) bundle Dokumen Cetakan Kode Billing dengan nama Penyetor Desa Alur Selalas;
- <
BINA KARYA SARANA;
- 10 (sepuluh) lembar lampiran FAKTUR nomor : 0253 / KU /X /2012 tanggal 1 Oktober 2012 dengan total Rp. 13.750.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 0253 /KW /KU /X /2012 tanggal 1 Oktober 2012 uang sejumlah Rp. 13.750.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK kode dan nomor seri : 070.000-12.00000253 tanggal 1 Oktober 2012 pengusaha
BINA KARYA SARANA;
- 1 (satu) lembar lampiran FAKTUR nomor : 0254 / KU /X /2012 tanggal 30 Oktober 2012 dengan total Rp. 1. 540.000.000,-(satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 0254 /KW /KU /X /2012 tanggal 30 Oktober 2012 uang sejumlah Rp. 1. 540.000.000,-(satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK kode dan nomor seri : 070.000-12.00000254 tanggal 30 Oktober 2012 pengusaha kena pajak
ARAH KREATAMA MANDIRI NPWP : 21.058.755.6-435.000
22
1 (satu) lembar Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-00166/ WPJ.22/KP.1303/2009 tanggal 10 Februari 2009
23
1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan terdaftar sebagai wajib pajak Nomor: PEM-00150/ WPJ.22/KP.1303/2009 tanggal 9 Februari 2009
24
1 (satu) lembar Copy 1 set aplikasi permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT.
55/2016 Jumlah Dikirim Rp.326.733.885 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 1 (satu) lembar Bukti Setor Pajak ke Kas Negara No. 213/PjK/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.239.869.473 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dari PT.Pos Indonesia (Persero)
- 1 (satu) lembar Bukti Setor Pajak
ABDUL SANI (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak sebagaimana dalam alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp2.055.729.288,00 (dua miliar lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda
- 1 (satu) lembar Foto Copy INVOICE
- 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak No. 010.000-12.00035617.
- 1 (satu) bundel Foto Copy Mills Inspection Certificate & Pipes Tally Sheet.
- 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pengantar Pengiriman Barang.
- 1 (satu) unit Kendaraan Truck merk Isuzu warna Kuning Nopol.
d) Faktur Pajak tanggal Juli sebesar Rp.4.114.545.000,00 berupa Pajak Pendapatan (PPn).
e) Surat Pernyataan dari Rakhmat Gumilar selaku Direktur CV. Tria Consult.
Register : 14-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 14-08-2018Putusan PN PONTIANAK Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
Mindaryu Partini, SH
Terdakwa:
SUHADI Bin RIDHUAN ILOEL
186 — 51Register : 21-05-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 31-12-2019Putusan PT BANDUNG Nomor 133/PID.SUS/2018/PT BDG
Tanggal 3 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : BUDI SETIA MULYA,SH
Terbanding/Terdakwa : DODI SAIFUL BAHRI
266 — 60Register : 21-02-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 01-07-2020Putusan PT PADANG Nomor 3/TIPIKOR/2020/PT PDG
Tanggal 15 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : MAI AFRI YUNETI, S.T Diwakili Oleh : HENKY MUSTAF SABARTA,SH,MH,Dkk
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ITO MARLIZA, S.H,
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RADEN HAIRUL SUKRI,SH
141 — 65Register : 29-11-2023 — Putus : 19-02-2024 — Upload : 22-02-2024Putusan PN BATULICIN Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Bln
Tanggal 19 Februari 2024 — Penuntut Umum:
AYUGI ZASUBHI BESTIA, S.H.
Terdakwa:
H RAHMIDA SE Bin H ABDUL SANI Alm
90 — 49Register : 11-04-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 16-01-2019Putusan PN MANOKWARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Bin Hi. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS alias Hi. ASNAWI
121 — 1Barang Bukti dikembalikan kepada Kantor UP Pelabuhan Kaimana.
Register : 01-11-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 14-03-2019Putusan PN PALEMBANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg
Tanggal 28 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ANDI ANDRI UTAMA,SH
Terdakwa:
1.ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM
2.Ir. MARDJUKI, MT
105 — 106