Nur Annisa Febri Melinda binti Abdul Asis, umur 24 tahun;

3.3.

pengendalian terhadap penyelengaraan kegiatan usaha perusahaandalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa perusahaantelah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan secara effektif aaesHalaman 63 dari179 halaman Putusan Nomor 12/Pid.SusTpk/2020/PNPbrdan efisien dalam rangka mewujudkan Good Corporate Govermance(GCG); Bahwa dasar Saksi melakukan pemeriksaan tersebut surat perintah berupaSurat penugasan dari Direktur Utama; Bahwa melakukan pemeriksaan tim, Saksi sebagai Ketua, Rita Melinda

Masyir (istri ke 3);

Agung Susianti binti Nasir ST Kayo (Penggugat VIII) mendapat bagian 7/176 (tujuh perseratus tujuh pulu enam);

MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal Kamis, 16 April 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, IKA MELINDA MELIALA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Hakim Anggota,

MH

Panitera Pengganti

IKA MELINDA MELIALA, S.H..

Perincian biaya :

Materai ....................................... Redaksi ...................................... Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Register : 21-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 05-03-2019 Putusan PN BANDUNG Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 9 Januari 2019 — Iriana Unteani 291 — 328 Pderpanjangan penahanan (1) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejaktanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018.10.Perpanjangan penahanan (2) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejaktanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019.Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yangbernama : IWAN RIDWAN, SH dan MELINDA MARGARET PONGOH, Advokat danKonsultan Hukum dari Kantor Hukum Law Office WIKARTA & Partners beralamat diPermata Bintaro, Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Register : 21-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 11-02-2019 Putusan PN BANDUNG Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 9 Januari 2019 — Budi Winata 136 — 102 Perpanjangan penahanan (2) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejaktanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019.Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yangbernama : IWAN RIDWAN, SH dan MELINDA MARGARET PONGOH, Advokat danKonsultan Hukum dari Kantor Hukum Law Office WIKARTA & Partners beralamat diPermata Bintaro, JI. Pengadilan PT MAKASSAR Perdata Tanah Register : 06-03-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 08-07-2022 Putusan PT MAKASSAR Nomor 75/PDT/2017/PT MKS Tanggal 10 Mei 2017 — Yamaha Suraco Jaya Motor Cabang Palopo Terbanding/Tergugat XLIV : Melinda Terbanding/Tergugat XLV : Firda Terbanding/Tergugat XLVI : Baharuddin Terbanding/Tergugat XLVII : Firman Terbanding/Tergugat XLVIII : Mul Terbanding/Tergugat XLIX : Litha Brend Terbanding/Tergugat L : Umi Terbanding/Tergugat LI : Denis Terbanding/Tergugat LII : H. 89 — 21 Yamaha Suraco Jaya Motor Cabang Palopo Terbanding/Tergugat XLIV : Melinda Terbanding/Tergugat XLV : Firda Terbanding/Tergugat XLVI : Baharuddin Terbanding/Tergugat XLVII : Firman Terbanding/Tergugat XLVIII : Mul Terbanding/Tergugat XLIX : Litha Brend Terbanding/Tergugat L : Umi Terbanding/Tergugat LI : Denis Terbanding/Tergugat LII : H. Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Register : 15-08-2019 — Putus : 02-01-2020 — Upload : 28-01-2020 Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk Tanggal 2 Januari 2020 — Penuntut Umum: 1.AMIR GIRI MURYAWAN, SH. 2.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH.,MH 3.KIKI INDRAWAN, ST, SH 4.KRISTALINA, SH 5.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH. Terdakwa: MAULYDIA ARYAS, A.Md., R.Mik. Binti H. YASMUN. 119 — 44 Melinda Elviyana periode 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2017. 68. Uang Tunai sebesar Rp17.000.000,- ( Tujuh Belas Juta Rupiah ). 69. Uang tunai sejumlah Rp1.570.000,- ( Satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). 70. 1 ( satu ) Bundel As Build Drawing Pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng yang tidak ditandatangani. 71. 1 (satu) unit Laptop merk SONY E Series Intel Core i7 warna putih. Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Putus : 22-08-2016 — Upload : 14-10-2016 Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto Tanggal 22 Agustus 2016 — - YULDIAWATI KADIR, A.Md. 132 — 47 Berkas Pencairan Dana Bantuan Study Kepada Mahasiswa a.n Sri Melinda Nastitie No.Rek. 5127-01-01114-53-9 (Bank BRI Unit Kabila) sebesar Rp. 1.000.000,- sesuai SP2D No. 05086/SP2D-BANTUAN/12052/2011 tanggal 18 Oktober 2011. 1 (satu) rangkap Asli124. O06 Oktober 04775/SP2D Bayar Bantuan Kepada Pengurus 2.000.0002011 BANTUAN/12 Persatuan Bulu Tangkis Seluruh052/201 1 Indonesia PB CITRA BULANGO133. 12 Oktober 04968/SP2D Bayar Bantuan Kepada Letkol 2.500.0002011 BANTUAN/12 Infanteri Raden Sutarto052/201 1134. 18 Oktober 05085/SP2D Bayar Bantuan Biaya Kuliah An. 2.500.0002011 BANTUAN/12 Pitria Deu Mahasiswa Pasca052/2011 Sarjana STIA BINA TARUNA135. 18 Oktober 05086/SP2D Bayar Bantuan Biaya Kuliah An. 1.000.0002011 BANTUAN/12 Sri Melinda Nastitie , Bayar bantuan biaya kuliah Mahasiswa S1 UMIMakasar, a.n Amirudin Ngabito sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);53) Tanggal 12 Oktober 2011, Bayar bantuan kepada Letkol Infantri Raden sutantosebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);54) Tanggal 18 Oktober 2011, Bayar bantuan biaya kuliah a.n Pitria Deu,Mahasiswa Pasca Sarjana STIA BINA TARUNA sebesar Rp.2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah) 22202 22222 55) Tanggal 18 Oktober 2011, Bayar bantuan biaya kuliah a.n Sri Melinda Pengadilan PN MANOKWARI Perdata Khusus PHI Putus : 16-06-2014 — Upload : 24-10-2014 Putusan PN MANOKWARI Nomor 2/PHI.G/2014/PN.MKW Tanggal 16 Juni 2014 — - ARNI SUKARNI, DKK MELAWAN - PT. HENRISON IRIANA 266 — 2412 beralamat di jalan GAMBASRT.02 RW.01 Kelurahan MALAWELE Distrik AIMAS KABUPATENSORONG.1657 SAKRI umur 61 tahun, beralamat di jalan BRAWIJAYA RT. 03RW.01 Kelurahan MAJENER Distrik SALAWATI KABUPATENSORONG.1658 SIDIRNO umur 51 tahun, beralamat di jalan A. 1 NASUTIONRT.03 RW.01 Kelurahan KLABALA Distrik SORONG BARAT KOTASORONG.1659 SALONIKA KOCU umur 47 tahun, beralamat di jalan PUNCK.ARFAK RT. 01 RW.02 Kelurahan KLABALA Distrik SORONGBARAT KOTA SORONG.1660 SUMANARTI umur 51 tahun, beralamat di jalan MELINDA Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021 Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DKI Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat 1655 — 1495 Adhiwana Melinda periode Mei 2017;1 (Satu) bundel asli dokumen draft Konfirmasi TransaksiRepo Saham Nomor 075/TCTSI/REPO/VIII/2016tanggal 19 Agustus 2016 beserta Perjanjian PenjualanDan Janji Untuk Membeli Kembali Saham Antara PT.Topas Internasional Dengan Tonggo S Nomor75/REPO/TSI/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016;1 (Satu) bundel asli draft Surat Keterangan Lunas Nomor75/RBTSI/SKL/V/2017 tanggal 21 Mei 2017 untukKontrak Repo Nomor 75/REPO/TSI/VIII/2016 atas namaTonggo S beserta lampiran draft Surat Barang Bukti yang disita dari Heru Hidayat sebagaimanatersebut pada Poin LIII angka 1, 2, 6, 7, 8, berupa:1. 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan HH SGDberisi uang dengan rincian sebagai berikut:a. 1(satu) lembar uang pecahan 100 Dollar Singapura;b. 12 (dua belas) lembar uang pecahan 50 dollarSingapura;c. 2 (dua) lembar uang pecahan 10 Dollar Singapura;d. 3 (tiga) lembar uang pecahan 2 Dollar Singapura;2. 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskanJoanne/Melinda berisi uang dengan rincian Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi Register : 03-07-2018 — Putus : 19-01-2018 — Upload : 03-07-2018 Putusan PN JAYAPURA Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap Tanggal 19 Januari 2018 — NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd 116 — 591 tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 /488.21 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MMkepada ARIA MEWE (salinan legalisir).3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 /488.20 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MMkepada YONGKI OTEMUSU (salinan legalisir).3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tentang Tenaga Guru Kontrak nomor : 810 /488.27 / 2013, tanggal 10 Januari 2013 dari AUSILIUS YOU, S.Pd, MMkepada MELINDA Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus Register : 30-03-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 09-02-2022 Putusan PN Cikarang Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Ckr Tanggal 20 Januari 2022 — Penuntut Umum: 1.SURMA, SH 2.MUH. FADEL ISTIQLAL,SH Terdakwa: SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI 508 — 366 tetapi pada praktek tidak semudah itu, pelaku wajib membuktikan,bahwa tanah tersebut benar benar dari hasil yang sah, bukan darikejahatan ;Bahwa Menggunakan pihak lain untuk membeli asset seperti leasing,misalnya dengan cara cicil, ada DP, dan apabila itu hasil dari kejahatan,lalu bagaimana jika DP nya sah, tetapi untuk proses pembayarancicilannya yang hasil kejahatan, sama seperti sebelumnya, harusdibuktikan dulu oleh Pelaku bahwa itu memang dari hasil sah, kasusseperti ini dulu mirip dengan kasus Melinda Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021 Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DKI Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat 1761 — 2621 Adhiwana Melinda periode Mei 2017;1 (Satu) bundel asli dokumen draft Konfirmasi TransaksiRepo Saham Nomor 075/TCTSI/REPO/VIII/2016tanggal 19 Agustus 2016 beserta Perjanjian PenjualanDan Janji Untuk Membeli Kembali Saham Antara PT.Topas Internasional Dengan Tonggo S Nomor75/REPO/TSI/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016;1 (Satu) bundel asli draft Surat Keterangan Lunas Nomor75/RBTSI/SKL/V/2017 tanggal 21 Mei 2017 untukKontrak Repo Nomor 75/REPO/TSI/VIII/2016 atas namaTonggo S beserta lampiran draft Surat Barang Bukti yang disita dari Heru Hidayat sebagaimanatersebut pada Poin LIII angka 1, 2, 6, 7, 8, berupa:1. 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan HH SGDberisi uang dengan rincian sebagai berikut:a. 1(satu) lembar uang pecahan 100 Dollar Singapura;b. 12 (dua belas) lembar uang pecahan 50 dollarSingapura;c. 2 (dua) lembar uang pecahan 10 Dollar Singapura;d. 3 (tiga) lembar uang pecahan 2 Dollar Singapura;2. 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskanJoanne/Melinda berisi uang dengan rincian Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum: Yanuar Utomo, SH., M.Hum Terdakwa: BETY 736 — 1711 Edward SekySoeryadjaya mempunyai kesepakatan dengan Bank Mayapadauntuk memberikan donasi kepada Bill & Melinda GatesFoundation.Sesuai dengan dokumen Memorandum of Cooperation on TheCollaboration between Indonesia Health Fund and The Bill &Melinda Gates Foundation tanggal 5 April 2014 yang berisikomitmen Sdr. Edward Seky Soeryadjaya untuk menyumbangUSD100,000,000.00 dalam jangka waktu 5 tahun. Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Register : 15-08-2019 — Putus : 02-01-2020 — Upload : 28-01-2020 Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk Tanggal 2 Januari 2020 — Penuntut Umum: AMIR GIRI MURYAWAN, SH. Terdakwa: H. FAUZI TAMBANG, SH, M.Si Bin SURKATI D. BRAHIM 137 — 55 MELINDA ELVIYANA periode 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2017 Uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Uang tunai sejumlah Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). 1 (satu) Bundel As Build Drawing Pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng yang tidak ditandatangani. 1 (satu) unit Laptop merk SONY E Series Intel Core i7 warna putih. Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Register : 15-08-2019 — Putus : 02-01-2020 — Upload : 30-01-2020 Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk Tanggal 2 Januari 2020 — Penuntut Umum: AMIR GIRI MURYAWAN, SH. Terdakwa: FITRIADIE, S,ST Bin ASMUNI HADI Alm 133 — 14 Melinda Elviyana periode 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2017. 68. Uang Tunai sebesar Rp17.000.000,- ( Tujuh Belas Juta Rupiah ). 69. Uang tunai sejumlah Rp1.570.000,- ( Satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). 70. 1 ( satu ) Bundel As Build Drawing Pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng yang tidak ditandatangani. 71. 1 (satu) unit Laptop merk SONY E Series Intel Core i7 warna putih. Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Register : 15-08-2019 — Putus : 02-01-2020 — Upload : 21-01-2020 Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk Tanggal 2 Januari 2020 — Penuntut Umum: 1.AMIR GIRI MURYAWAN, SH. 2.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH.,MH 3.KIKI INDRAWAN, ST, SH 4.KRISTALINA, SH 5.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH. Terdakwa: FERY NIAGARA, SE Bin Alm MARDONIUS GARANG Alm 127 — 49 Melinda Elviyana periode 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2017. 68. Uang Tunai sebesar Rp17.000.000,- ( Tujuh Belas Juta Rupiah ). 69. Uang tunai sejumlah Rp1.570.000,- ( Satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). 70. 1 ( satu ) Bundel As Build Drawing Pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng yang tidak ditandatangani. 71. 1 (satu) unit Laptop merk SONY E Series Intel Core i7 warna putih. Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Register : 15-08-2019 — Putus : 02-01-2020 — Upload : 29-01-2020 Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk Tanggal 2 Januari 2020 — Penuntut Umum: AMIR GIRI MURYAWAN, SH. Terdakwa: H. YASMUN Bin DINAR TAMIN. 119 — 71 MELINDA ELVIYANA periode 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2017; 68. 1 (satu) Bundel As Build Drawing Pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng yang tidak ditandatangani; 69. 1 (satu) unit Laptop merk SONY E Series Intel Core i7 warna putih; 70. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2018 (asli); 71. 2 (dua) lembar bukti masuk / setor tanggal Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019 Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN 1889 — 3764 yangmenyembunyikan, menyamarkan hasil kekayaan yang berasal dari tindakpidana yang dilakukan oleh orang lain/pelaku utama, yurisprudensi belumada walaupun ada contohnya yang mirip seperti dalam kasus Akil Muchtaryang bertindak sopirnya menggunakan rekeningnya, karena sebagai justicecollaborator yang aktif maka sopir tidak dikenakan pasal tersebut, bentukketiga Pasal 5 yaitu pelaku pasif yang menerima menguasai hartakekayaan yang berasal dari tindak pidana, contoh kasus Andika Gumilangsuami siri Melinda ini disebut modusmencampur, karena secara praktek susah memisahkan materi yangtercampur;Bahwa pelaku TPPU pasif diatur dalam Pasal 5, mereka yang menerima,menguasai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang dilakukanoleh orang lain dan tidak ada tujuan menyembunyikan dan menyamarkanhanya menikmati, contoh seorang artis menerima sesuatu dari suamianggota DPR yang menipu dan mendapat nafkah Rp 100 juta, maka isitridikenakan Pasal 5 menerima menguasai hasil pidana sebagai contoh adikipar Melinda