Ditemukan 861 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pilang palang piutang pinrang pemalang pailang piabang piasang pianang piarang pinlang
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum
Register : 10-11-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 597/Pid.B/2016/PN Byw
Tanggal 23 Februari 2017 — JAWAHIR AMIRUDDIN MASEER, S. Ag
275 — 136
  • Bank;Perusahaan pembiayaan;Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;Dana pensiun lembaga keuangan;Perusahaan efek;O29 5Manajer investasi;Kustodian;x Wali amanat;Perposan sebagai penyedia jasa giro;j. Pedagang valuta asing;k. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;. Penyelenggara emoney dan/atau ewallet;m. Koperasi yang melakukankegiatan simpan pinjam;n. Pegadaian;o. Perusahaanyang bergerak dibidang perdagangan berjangkakomoditi, ataup.
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum Penipuan
Register : 02-07-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 29-05-2016
Putusan PN MALANG Nomor 348/Pid.B/2015/PN.Mlg
Tanggal 19 Januari 2016 — YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO.
61 — 18
  • Nomor : 348/Pid.B/2015/PN Mige Bahwa sudah memasarkan tidak mungkin tidak menjadi bagian dariperusahan karena mendapatkan sesuatu ;e Bahwa Kami melihat ini bukan investasi berjangka, yang kita awasiadalah pergerakan harga emas artinya kita tidak pernah jual emas fisik,jadi patokan pergerakan harga emasnya adalah London;e Bahwa untuk masalah mengasihkan PIN ke nasabah, apabila nasabahmemberikannya kepada orang lain karena melakukannya bersamasama;e Bahwa dari BAPPEBTI jijin yang diberikan ljinnya Pialang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 13-02-2023 — Putus : 21-06-2023 — Upload : 21-06-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 21 Juni 2023 — Penuntut Umum:
HARDEDI
Terdakwa:
SAIFULLAH, S.E., M.M.
185 — 38
  • Melalui Jasa Konsultasi dan Pialang Asuransi Nomor : 1267/BIB/DIR/ABA/V/2018 dan Nomor : 078/PERJ/ABA/2018 tanggal 31 Mei 2018.
  • Foto copy Perjanjian Kerjasama Antara PT. Brocade Insurance Broker Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tentang Jasa Konsultasi Dan Pialang Asuransi Kredit Multiguna Nomor : 409/BIB/DIR/BJTM/III/2018 dan Nomor : 057/050/DIR/KKR/ PKS/2018 tanggal 9 Maret 2018.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 23-06-2023 — Putus : 05-10-2023 — Upload : 29-07-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 5 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
INDAH PUSPITARINI
Terdakwa:
MUHAMAD ALFRI WIBOWO bin HAJI SUTEJO
46 — 43

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ALFRI WIBOWO BIN HAJI SUTEJO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan Menjalankan Kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa Izin usaha dari otoritas Jasa keuangan dan telah melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif
    Lap Banteng Timur No. 1 - 4 Rt 000 Rw 000 Pasar Baru Sawah Besar 10710, Telp Penerima 021-29600000 ext. 6524, Tujuan/Keterangan transaksi : Pengembalian komisi atas usaha pialang asuransi tanpa izin, nama pengirim : RUDI HARTONO BIN MUHAN, Alamat : Jl. Buntu No. 39 D RT.009/RW. 010, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, No. Handphone 087888941979, No. Rekening di BCA 3191940332, jumlah yang dikirim : Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 23-06-2023 — Putus : 05-10-2023 — Upload : 29-07-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 5 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
INDAH PUSPITARINI
Terdakwa:
BENNY NUGRAHAN bin JANUAR BAZRA
43 — 30

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Benny Nugrahan Bin Januar Bazra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan Menjalankan Kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa Izin usaha dari otoritas Jasa keuangan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benny Nugrahan Bin Januar Bazra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan)
    Lap Banteng Timur No. 1 - 4 Rt 000 Rw 000 Pasar Baru Sawah Besar 10710, Telp Penerima 021-29600000 ext. 6524, Tujuan/Keterangan transaksi : Pengembalian komisi atas usaha pialang asuransi tanpa izin, nama pengirim : RUDI HARTONO BIN MUHAN, Alamat : Jl. Buntu No. 39 D RT.009/RW. 010, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, No. Handphone 087888941979, No. Rekening di BCA 3191940332, jumlah yang dikirim : Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 30-03-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 479/PID.B/2015/PN JKT.PST
Tanggal 1 Juli 2015 — KHALIK alias ALEX
105 — 20
  • Jkt, Pst1) penyedia jasa keuangan:a)b)C)d)e)f)g)h)i)j)k)Pp)bank;perusahaan pembiayaan;perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;dana pensiun lembaga keuangan;perusahaan efek;manajer investasi;kustodian;wali amanat;perposan sebagai penyedia jasa giro;pedagang valuta asing;penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;penyelenggara emoney dan/atau evallet;koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;pegadaian;perusahaan yang bergerak di bidang perdaganganberjangka komoditas; ataupenyelenggara
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-11-2012 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 663/ PDT.G/ 2012 / PN. JKT SEL.
Tanggal 11 Nopember 2013 — M E L A W A N EMPEROR MINES LIMITED INTERPID MINES LIMITED BRADLEY AUSTIN GORDON VANESSA MARY CHIDRAWI PT. INDO MULTI NIAGA ANDREAS REZA NAZARUDDIN MAYA MIRANDA AMBARSARI
219 — 206
  • Tergugat Ill Rekonpensitelah berbicara dengan beberapa wartawan dan pialang saham mengenai ProyekTujuh Bukit dan hubungannya dengan Para Penggugat Rekonpensi dan ParaTurut Tergugat Rekonpensi.
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-07-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN RANAI Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Ran
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
1.ALLAN HARAHAP, SH.,M.Hum
2.AFRINALDI, SH
3.Ade Suganda, SH
Terdakwa:
Ruslan Bin M. Zikir
101 — 26
  • Ini berarti bahwa harus ada maksudterhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayarandengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah : menjabatpekerjaan (sebagai) pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya);artinya sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atastindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Register : 16-03-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 85-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — M. Irwansyah Sillia Kapten Cku NRP: 11040046740982 Paku Korem 091/Asn Kudam VI/Mlw sekarang Pama Kudam VI/Mlw Kudam VI/Mlw
103 — 33
  • Bahwa benar cara Terdakwa bermain saham Online melalui lIQOption yaitu melalui Pialang Broker IQ Option yang berpusat diMontenegro secara Online dengan melampirkan SIM C (Surat jinMengemudi) dan Buku Rekening Bank BCA atas nama Terdakwa sendiridengan saldo pada saat itu sebesar Rp. 500.000, (Lima ratus riburupiah) kemudian setelah terdaftar, agar dapat bermain secara Online,Terdakwa harus memasukkan sejumlah uang melalui Bank Online(Fasapay/Neteller), setelan uang masuk melalui bank Online(Fasapay
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 04-09-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 19-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1402/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 23 Januari 2013 — JAMALUDIN Als. DUGOK Bin M. GADE
367 — 163
  • diabilang Saksi orang Pialang / Calang ;Bahwa dia tidak jadi beli boneka, ngobrol sebentar dia pulang dengan Kereta/sepeda Motor, tidak lama lagi dia balik, naik kereta/sepeda motor tadi,berhenti di teras toko Saksi, turunlah 1 (satu) orang masuk ke toko Saksi dansatu orang kebelakang, tidak lama langsung Saksi dengar ada letusan pistol,kemudian Saksi masuk kedalam tengok yang kerja ditembak ;Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi sebelumnya orang tadi tanya kepada Saksi,kamu bisa bahasa Aceh, Saksi jawab
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 15-09-2009 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1895 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 15 September 2009 — JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ; BOLLY ADJI PRABANTO
764 — 774 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bolly Adji Prabanto selaku KomisarisUtama PT Dea A Trade Futures, suatu perusahaan yang bergerak dibidang Pialang Berjangka Komoditi sebagaimana Akta PendirianPerusahaan No. 10 tanggal 19 April 2004 dan memperoleh ijin dariBapepti No. 495/BAPPEBTVSI/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004 danSurat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) No: SPAB 073/BBJ/06/04tanggal 01Juni 2004 dari BBU ;Bahwa PT Dea U Trade Futures sebagai Perusahaan PialangBerjangka Komoditi telah menerima/mempunyai sekitar 114 (seratusempat belas
    Bolly Adji Prabanto selaku KomisarisUtama PT Dea A Trade Futures, suatu perusahaan yang bergerak dibidang Pialang Berjangka Komoditi sebagaimana Akta PendirianPerusahaan No. 10 tanggal 19 April 2004 dan memperoleh ijin dariBapepti No. 495/BAPPEBTVSI/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004 danSurat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) No: SPAB 073/BBJ/06/04tanggal 01Juni 2004 dari BBJ ; Bahwa PT Dea U Trade Futures sebagai Perusahaan PialangBerjangka Komoditi telah menerima/mempunyai sekitar 114 (seratusempat
    Nation Ambrose Reserve yang ditandatangani oleh IrwanSuyudi Hendarsin selaku Direktur PT Dea U Trade Futuresdan Andi Zulkarma sebagai Direktur PT Nation AmbroseReserve berdasarkan perjanjian kerjasama yang intinyamengatur sebagai berikut: PT Dea U Trade Futures memberikan persetujuan bilamana pihak PT Nation Ambrose Reserve berkeinginanmenggunakan nama dan agreement PT Dea U TradeFutures untuk kepentingan pengelolaan dana investasi darinasabah, dimana PT Nation Ambrose Reserve bertindaksebagai wakil pialang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-09-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 07/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2015/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 11 Nopember 2015 — PT. BTMU - BRI FINANCE >< PT. Visindo Artaprinting (Dalam Pailit), CS
344 — 79
  • PANGGABEAN SH dan HERNETI PIALANG, SH;PT.BUANA FINANCE Tbk. i.c. Tergugat Ill)PT. BANK RAKYAT NDONESIA (PERSERO)PT. BANK RESONA PERDANA a fF wo6. PT. TIFA FINANCE Tbk (i.c. Tergugat IV)7. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.8. PT.
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-07-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN RANAI Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Ran
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
1.ALLAN HARAHAP, SH.,M.Hum
2.AFRINALDI, SH
3.Ade Suganda, SH
Terdakwa:
Iwan Krisnawan Als Iwan Bin Muslihat
88 — 30
  • Ini berarti bahwa harus ada maksudterhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayarandengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah : menjabatpekerjaan (sebagai) pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya);artinya sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atastindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-09-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 12-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 7/PdtSus - Gugatan Lain-lain/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 11 Nopember 2015 — PT.BTMU - BRI FINANCE >< PT.Visindo Artaprinting, Dkk
364 — 115
  • PANGGABEAN SH dan HERNETI PIALANG, SH.;PT.BUANA FINANCE Tbk.( i.c. Tergugat IIT)PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)PT. BANK RESONA PERDANAPT. TIFA FINANCE Tbk (i.c. Tergugat IV)PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.PT.
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-07-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN RANAI Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Ran
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
1.ALLAN HARAHAP, SH.,M.Hum
2.AFRINALDI, SH
3.Ade Suganda, SH
Terdakwa:
ASPERI Als AS Bin ILYAS
99 — 43
  • Ini berarti bahwa harus ada maksudterhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayarandengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah : menjabatpekerjaan (sebagai) pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya);artinya sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atastindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penggelapan
Register : 30-03-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 323/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 15 Juni 2015 — TOTO PRASETYO Alias TOTO TIRZAN AMIR
121 — 43
  • Paladin Internasional bergerak di bidang Brokerasuransi/ pialang asuransi ;Bahwa saksi tidak mengetahui dana PT. Pro Intertech Indonesia (PII)masuk ke rekeningnya PT. Paladin Internasional ;Bahwa semua hal yaitu pengeluaran keuangan PT. Pro IntertechIndonesia (Pll) seharusnya sepengetahuan dan seijin saksi ;Bahwa PT. Intertech Indonesia tidak mempunyai hutang dengan PT.Peladin;Bahwa tentang Saham dan hutanghutang harus pengetahuanKomisaris juga ;Bahwa kalau PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-08-2014 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 437/PDT.G/2014/PN.JKT.Sel.
Tanggal 30 Juni 2015 — RR.L.NUNING LESTARI.M LAWAN 1.PT ASURANSI CIGNA 2.PT BANK CIMB NIAGA,TBK
162 — 108
  • AgoesSoegiarto.Ketentuan Pasal 64 avat (2) huruf d Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor : 152/PMK.010/2012. yang berbunyi:"Dalam rangka melindungi hak dan kepentingan pemegang polis,tertanggung, peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Asuransi, PerusahaanReasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialangreasuransi, dan perusahaan Agen Asuransi bertindak denganintegritas, kompetensi, serta utmost good faith."
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 17-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD RENDRA
2.HALDI
3.DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI
4.ARSAUFI alias REZA
194 — 443
  • Utrharta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan daripenegak hukum untuk meiakukan pemeriksaan dan pengejaran Sesuai dengan Pasal 17 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwayang dimaksud Pihak pelapor meliputi :Penyedia Jasa Keuangan : bank, perusahaan pembiayaan,perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, danapensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajerinvestasi,kustodian, waliamanat, perposan sebagai penyedia
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-02-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 109/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 15 Mei 2017 — PT.ASURANSI CIGNA >< RR.L.NUNING LESTARI CS
153 — 87
  • Agoes Soegiarto.Ketentuan Pasal 64 ayat (2) huruf d Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor: 152/PMK.010/2012,yang berbunyi : Dalam rangka melindungi hak dan kepentingan pemegangpolis, tertanggung, peserta dan/atau pihak yang berhakmemperoleh manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, perusahaanpialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, danperusahaan Agen Asuransi bertindak dengan integritas,kompetensi, serta utmost good faith.Perlu diungkapkan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 06-09-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps
Tanggal 4 Januari 2022 — Penuntut Umum:
Eddy Arta Wijaya, SH.
Terdakwa:
1.Ni Made Weni
2.Putu Eka Arini
171 — 222
  • memiliki tujuan untukmenyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasiltindak pidana agar hasil tindak pidana tersebut nampak atau terlihatsebagai harta kekayaan yang sah;2) Pihak Pelapor:Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU TPPU yang dimaksud dengan PihakPelapor adalah setiap orang yang menurut undangundang ini wajibmenyampaikan laporan kepada PPATK;3) Pihak Pelapor, berdasarkan Pasal 17 UU TPPU meliputi:Penyedia jasa keuangan, bank, perusahaan pembiayaan, perusahaanasuransi dan perusahaan pialang