Ditemukan 3351 data
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
IWAN SETIANTO Bin ASRORI
164 — 43
GEMPOL RT001/0122 06.21.00189.16 WASIAN BELIK PEMALANG 9.731.000DSN GEMPOL RT 001/013MENDELEM BELIK3 06.21.00198.16 BUDIYONO PEMALANG 9.872.0004 06.21.00025.16 TRIANAWATI MENDELEM RT 01/13 19.600.0005 06.21.00111.16 AINI MUTAMAROH BELIK RT 05 RW 01 14.462.500Dsn GEMBOL DsMENDELEM RT 001/0136 06.21.00114.16 MUSRIPAH BELIK PEMALANG 14.975.000706.21.04270.12 NUR KHOLIS BELIK RT 05/07 10.249.5008 06.21.05337.13 UNTUNG SIDIK RIFA'T BELIK RT 005 RW 001 18.588.8509 06.21.05551.14 DARYONO KUTA RT 41 RW 09
No Norek Nama Alamat inl TalPelunasan PelunasanADI DWI30 06.21.05349.14 WALUYO BELIK RT 04 RW 01 2.256.000 10Nop16NOVISATUL31 06.21.05851.14 KHALWA BELIK RT 06/01 5.500.000 11Nop1632 06.21.05653.14 MUSIROH KUTA RT 07/02 9.750.000 15Nop16SITI MENDELEM RT 0233 06.21.05283.14 KOMARIYAH RW 13 6.050.000 16Nop16UNTUNG PEN PEN RT 03 RW34 06.21.06316.15 MARYANTO 02 MENDELEM 6.940.000 16Nop16GEMBOL RT 04 RW35 06.22.06755.15 ANI'MAH 13 10.000.000 16Nop16MENDELEM RT 0136 06.21.05871.14 PURWATI RW 13 6.898.000
GEMPOL RT001/0122 06.21.00189.16 WASIAN BELIK PEMALANG 9.731.000DSN GEMPOL RT 001/013MENDELEM BELIK06.21.00198.16 BUDIYONO PEMALANG 9.872.0004 06.21.00025.16 TRIANAWATI MENDELEM RT 01/13 19.600.0005 06.21.00111.16 AINI MUTAMAROH BELIK RT 05 RW 01 14.462.500Dsn GEMBOL DsMENDELEM RT 001/0136 06.21.00114.16 MUSRIPAH BELIK PEMALANG 14.975.000706.21.04270.12 NUR KHOLIS BELIK RT 05/07 10.249.5008 06.21.05337.13 UNTUNG SIDIK RIFA'I BELIK RT 005 RW 001 18.588.8509 06.21.05551.14 DARYONO KUTA RT 41 RW 09
453 — 264
pengurusan suratsurat kepadaTERGUGATII untuk melangsungkan perkawinannya, karena TERGUGATberdomisili di Bogor ;14.Bahwa dalam persidangan perkara a quo, PENGGUGAT mengajukanBuktiBukti Surat yaitu :a)b)Bukti P1 yakni berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama EMYLIA SAID.Bukti P2 yakni berupa Paspor RI Nomor : A 7318045 atas nama EMILIASAID.Bukti P3 yakni berupa Akta Kelahiran atas nama EMILIA No.1567.A/JT/1983.Bukti P4 yakni berupa Surat Keterangan dari EMBASSY OF THEREPUBLIC OF INDONESIA, SINGAPORE No: 0136
99 — 22
AAlFSC/06/2010 Rp. 152,100,. diberi tanda bukti T28.5.Nomor : 0080/AAISC/06/2010 Rp. 1,772,550, diberi tanda bukti T28.6.Nomor : 0081/AAIFSC/06/2010 Rp. 438,750, diberi tanda bukti T28.7.Nomor : 0082/AAISC/06/2010 Rp. 3,281,850,. diberi tanda bukti T28.8.29.Foto copy Bukti surat jalan bulan Juli 2010 ( tidak menerimainvoice) surat jalan, diberi tanda bukti T29Nomor : 0134/AALKRSCHBSP/7/10 kg 3,860, diberi tanda bukti T29.1.Nomor :0135/AAIKRSC HBSP/7/10 kg. 6,180, diberi tanda bukti T29.2.Nomor : 0136
126 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
KHL/ S.B.6 Rp50.000.000,0SURYANI PEMUPUKAN 0128 AGUN 05102011 KHL/ S.B.6 Rp50.000.000,0PEMUPUKAN 0129 WAYAN 05102011 KHL/ S.B.6 Rp50.000.000,0RENATA PEMUPUKAN 0130 HAIRUL 01102011 KHL/ S.B.6 Rp50.000.000,0AMILIN PEMUPUKAN 0131 JAINUDDIN 09102009 KHL/ S.B.6 Rp50.000.000,0SPRAYENG 0132 SRI 06062011 KHL/ S.B.6 Rp50.000.000,0HANDAYANI PEMUPUKAN 0133 MUKMINAH 09092011 KHL/ S.B.6 Rp50.000.000,0SPRAYENG 0134 KUSNOTO 09092012 PANEN S.B.6 Rp50.000.000,00135 ANDI 10092011 PANEN S.B.6 Rp50.000.000,0SUPRAPTO 0136
Terbanding/Jaksa Penuntut : Maulidah, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : SUPRIYADI, SH.
85 — 29
Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening5.2.2.06.02 (17.89) BKU 0136 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaankapasitas penyusunan anggaran daerah TA.2011 sebesarRp.1.000.000;18.
Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening5.2.2.06.02 (17.89) BKU 0136 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaanKkapasitas penyusunan anggaran daerah TA.2011 sebesarRp.1.000.000;18.
107 — 35
Beta Medical pernah ditunjuk selaku distributor untuk alat Radiologiuntuk Wilayah NAD dengan surat penunjukan sebagai distributor resmi Nomor :Med/0136.A/RT/Mi tanggal 05 Januari 2009. Sedangkan untuk kriteria dapat sayajelaskan sebagai berikut mempunyai keuangan yang baik, mempunyai tenagamarketing dan qualified.Benar maksud dari wewenang dan tanggung jawab yang salah satunya yaituPT.
177 — 101
Hapsam =16th3 Rp1,060,50 Rp9,544,50 Rp6,363,000 Rp15,907,500bl 0 0130 Kusminah 13th3 Rp1,060,50 Rp9,544,50 Rp5,302,500 Rp14,847,000bl 0 0131 Ningsih 10th 5 Rp1,060,50 Rp9,544,50 Rp4,242,000 Rp13,786,500bl 0 0132 Rodiah 12th 5 Rp1,060,50 Rp9,544,50 Rp5,302,500 Rp14,847,000bl 0 0133 Lilis Karyati 11th 4 Rp1,060,50 Rp9,544,50 Rp4,242,000 Rp13,786,500bl 0 0134 Aan Aminah 11th 4 Rp1,060,50 Rp9,544,50 Rp4,242,000 Rp13,786,500bl 0 0135 Tati Tarmini 10th2 Rp1,060,50 Rp9,544,50 Rp4,242,000 Rp13,786,500bl 0 0136
NURAINI ZAITUN KAMARUKMI
Tergugat:
1.NY ROSA MARINA TIDAJOH
2.ANGELIQUE MAGDALENA PONGOH
3.CHRISTIN JULIANA PONGOH
4.LUSYE FRANCISKA PONGOH
Turut Tergugat:
1.PT. KARYA JASA UTAMA
2.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BITUNG
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG
100 — 50
Pantow Toar No.25 RT 0133) Kel.Amala Sikape No.20 RT 0134) Kel.Lumi Marentek No.19 RT 0135) Kel.Panggili Takaliuang No.18 RT 0136) Kel. Pia Naung Martin No.17 RT 0137) Kel.Nalesme Kundiman No.16 RT 0138) Kel.Gustaf Takaonslang No.15 RT 0139) Kel.Nalisme Kundiman No.14 RT 01310)Kel.
ADIK SRI S,SH
Terdakwa:
NURDIANSAH, SE als DION
60 — 3
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SI-2101-0136 beserta surat jalan nomer DO-2101-0136 tanggal 21 Januari 2021 merupakan uang dipakai oleh Nurdiansyah/tidak disetor ke kantor senilai Rp 2.509.200,-.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SI-2011-3147 beserta surat jalan nomer DO-2011-3147 tanggal 20 November 2020 merupakan uang dipakai oleh Nurdiansyah/tidak disetor ke kantor senilai Rp 3.760.313,-.
132 — 24
Rp10,000,00 Rp4,200,000bl 00 00 0130 Goji 12 th 8 blj/Rp2,000,0 Rp18,000,0)/Rp10,000,00 Rp4,200,000Burhanudin 00 00 0131 Didin Kusdinar10 th 10 Rp2,000,0 Rp18,000,0)/Rp8,000,000 Rp3,900,000bl 00 00132 Karnoto 16 th 10 Rp2,000,0 Rp18,000,0)/Rp12,000,00 Rp4,500,000bl 00 00 0133 Kuncoro Diky 8 th 7 bl /Rp2,000,0 Rp18,000,0)/Rp6,000,000 Rp3,600,000P 00 00134 Samiyono 30 th 7 bI/Rp2,000,0 Rp18,000,0/Rp20,000,00 Rp5,700,00000 00 0135Dwi Riyanto 20th 11 Rp2,000,0 Rp18,000,0)/Rp14,000,00 Rp4,800,000bl 00 00 0136
140 — 22
Rp10,000,00 Rp4,200,000bl 00 00 0130 Goji 12 th 8 blj/Rp2,000,0 Rp18,000,0)/Rp10,000,00 Rp4,200,000Burhanudin 00 00 0131 Didin Kusdinar10 th 10 Rp2,000,0 Rp18,000,0)/Rp8,000,000 Rp3,900,000bl 00 00132 Karnoto 16 th 10 Rp2,000,0 Rp18,000,0)/Rp12,000,00 Rp4,500,000bl 00 00 0133 Kuncoro Diky 8 th 7 bl /Rp2,000,0 Rp18,000,0)/Rp6,000,000 Rp3,600,000P 00 00134 Samiyono 30 th 7 bI/Rp2,000,0 Rp18,000,0/Rp20,000,00 Rp5,700,00000 00 0135Dwi Riyanto 20th 11 Rp2,000,0 Rp18,000,0)/Rp14,000,00 Rp4,800,000bl 00 00 0136
91 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
BNI (Persero) Tbk. dengan tegas dinyatakantidak berlaku lagi Instruksi antara lain:INSTRUKSI Instruksi No: IN/0136/PMR tanggal 11122000. Instruksi No: IN/0044/PMR tanggal 18042001. Instruksi No: IN/0076/MAR tanggal 26062001. Instruksi No: IN/0153/PMR tanggal 26092001. Instruksi No: IN/0017/PMR tanggal 26022002. Instruksi No: IN/0071/PMR tanggal 13062002. Instruksi No: IN/0020/PMR tanggal 07022003. Instruksi No: IN/0091/PMR tanggal 09062003.
48 — 8
Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02 (17.89) BKU 0136 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kapasitas penyusunan anggaran daerah TA.2011 sebesar Rp.1.000.000.18.
5.2.2.01.0416.17.18.19(17.88) BKU 0278 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampirankwitansi untuk pembayaran belanja perangko kegiatan pengendalian danpembinaan keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.180.000.Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.1.01.04(17.89) BKU 0135 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampirankwitansi untuk pembayaran belanja materai kegiatan kapasitas anggarandaerah TA.2011 sebesar Rp.66.000.Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02(17.89) BKU 0136
5.2.2.01.04(17.88) BKU 0278 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampirankwitansi untuk pembayaran belanja perangko kegiatan pengendalian danpembinaan keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.180.000.Kwitansi tanoa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.1.01.04(17.89) BKU 0135 tanggal 31 Maret 2011 beserta 1 lembar lampirankwitansi untuk pembayaran belanja materai kegiatan kapasitas anggarandaerah TA.2011 sebesar Rp.66.000.Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.06.02(17.89) BKU 0136
114 — 294
Rawa BacangBacang Jati Rahayu, RT.Jati Rahayu No. 82, RT.007, RW. 013 007, RW. 0136 Penggugat No. 15 Alamat: Kp. Rawa Alamat: Jl. Melati V No. 11,Bambu, RT. 006, RW. RT. 006, RW. 0020027 Penggugat No. 19 Alamat: Sirukun RT. 002,Alamat: Sirukun RT. 002,RW. 003m Kelurahan RW. 003m KelurahanSirukun Tawang8 Penggugat No. 21 /Alamat: Pengiringan Alamat: Ds. Pengiringan RT.004, RW. 0039 Penggugat No. 23 Alamat: Rawa Pasung /Alamat: Jl Sultan AgungKM. 28,5, Ko.
221 — 309 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2707 K/PID.SUS/201510.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.1 (satu) buah Kartu Paspor BCA nomor kartu 6019 0016 8155 6019;1 (satu) buah Kartu BRI Card atas nama Abdur Rouf nomor kartu5221 8480 0016 2119;1 (satu) buah Kartu Bank BTN atas nama Abdur Rouf valid thru10/16;1 (satu) buah Kartu BRI Card atas nama Darmatin nomor kartu 52218450 0136 8521:1 (satu) buah Kartu Debit Bisnis Mandiri Go/d atas nama Abdur Roufnomor kartu 4837 9510 0122 7326, valid thru 11/23;1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum
No. 2707 K/PID.SUS/201510.11.12,13.14.15;16.17.18.19,20.21.22.1 (satu) buah kartu Bank BTN atas nama Abdur Rouf valid thru 10/161 (satu) buah kartu BRI Card atas nama Darmatin nomor kartu 52218450 0136 8521 ;1 (satu) buah kartu Debit Bisnis Mandiri Gold atas nama Abdur Roufnomor kartu 4837 9510 0122 7326, valid thru 11/23 ;1 (satu) buah kartu Mandiri Platinum Debit nomor kartu 4617 00511337 0122, valid thru 01/23 :1 (satu) buah kartu Mandiri nomor kartu 4097 6670 6172 2064, validthru 06/11 ;1 (satu
No. 2707 K/PID.SUS/201510.11,12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.1 (satu) buah kartu BRI Card atas nama Darmatin nomor kartu 52218450 0136 8521:1 (satu) buah kartu Debit Bisnis Mandiri Go/d atas nama Abdur Roufnomor kartu 4837 9510 0122 7326, valid thru 11/23;1 (satu) buah kartu Mandiri Platinum Debit nomor kartu 4617 00511337 0122, valid thru 01/23;1 (satu) buah kartu Mandiri nomor kartu 4097 6670 6172 2064, validthru 06/11;1 (satu) buah kartu Panin Bank nomor kartu 5264 1400 1275 2733,valid dates
115 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
., PNS pada SekretariatProvinsi Sulawesi Tengah dan atas SPP yang diajukan Terdakwa tersebutKepala Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Dana NomorSPM 0136/SPMLS/1200301/2008 tanggal 13 Oktober 2013, danselanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari rekening Kas Daerah ProvinsiSulawesi Tengah ke rekening Pemegang Kas Daerah Nomor 01.03.25591,kemudian dana tersebut dicairan oleh Terdakwa dan selanjutnya dibagibagikan kepada Pegawai di lingkungan Pemda Provinsi Sulteng padahalTerdakwa mengetahui
1.RIANIULLY N., S.Kom., SH.
2.SANTOSO, SH.
3.BUDI KURNIAWAN, SH.
Terdakwa:
MATHIAS XANDER JOSAPHAT
238 — 64
1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4665 7400 0095 7075 atas nama MAGDALENA;
41. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI nomor kartu 4105 0500 1360 6093 atas nama ANDIKA PRASETYO;
42. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Titanium nomor kartu 5241 2500 0133 5644 atas nama WANDHANA KURNIA;
43. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Titanium nomor kartu 5241 2500 0136
MUSTOFA
Terdakwa:
SUWANDI ALIAS ANDI
303 — 228
O358/III/SJ/TSAA/58 /11 1110 010.000.11.000005 95/05/2011 O537/VIINVITSAA/ 0537/V/SJ/TSAA/137 11 1Tl 010.000.11.000005 26/05/2011 O539/V/INVITSAA/ 0539/V/SJ/TSAA/139 11 112 010.000.11.000005 26/05/2011 O541/V/INVITSAAY 0541/V/SJ/TSAA/141 11 113 010.000.11.000006 28/06/2011 O641/VIIINVITSAA O641/VI/SJ/TSAA/41 /11 1114 010.000.11.000006 30/06/2011 O645/VIIINVITSAA O645/VI/SJ/TSAA/45 /11 1115 010.000.11.000006 30/06/2011 O647/VIIINVITSAA O647/VI/SJ/TSAA/47 /11 11010.000.12.000001 O136/VIIVINV/TSA 0136
Khristiya Lutfiasandhi, SH
Terdakwa:
CHANDRA CITRA SENA
12 — 9
- Faktur Toko AS-SYIFA FK400031-1703-0136 Tanggal 31 Maret 2017.
- Faktur Toko TAN FK400031-1703-0144 Tanggal 31 Maret 2017.
Khristiya Lutfiasandhi, SH
Terdakwa:
CHANDRA CITRA SENA
71 — 10
- Faktur Toko AS-SYIFA FK400031-1703-0136 Tanggal 31 Maret 2017.
- Faktur Toko TAN FK400031-1703-0144 Tanggal 31 Maret 2017.