Ditemukan 195 data
310 — 95
. : LOEKMAN SOEGIARTO Inves sebesar Rp.19,5 MilyardRupiah, LANNI MEGAWATI, Rp.17,3 Milyard Rupiah, WIRO BUDHIANTO Rp. 13. MilyardRupiah, LIEM JOHANES Rp. 1 Milyard Rupiah, SHELLI HANDOKO, Rp.140 Juta Rupiah,THE JIMMI.TP. Rp.2,5 Milyrad Rupiah, BAMBANG SOETRISNO Rp.2,6 Milyard Rupiah,IWAN TANUJAYA Rp. 1 Milyard Rupiah, WILLIAM 14ANDOKO Rp.85 Juta Rupiah,TEDDY SUGIANTO Rp.100 Juta Rupiah, JULIANI ISMIWIJOYO Rp. 2,8 Milyard Rupiah,LIEM ANITA THERESIA. Rp.100 Juta Rupiah, GO HELEN Rp.100.
832 — 916 — Berkekuatan Hukum Tetap
MitraGraha Inves tama pembayaran tanda jadi pembelian Kav. Tirta Golf B12A sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juta tanggal 23September 2007;d. Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8 Oktober 2007dari pengirim DHANA WIDYATMIKA debet Rekening 0530100848117 kepada penerima Iran Ongko Sandjojo Nomor Rekening 6930113849 BCA Mangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5;e. Tanda Terima Sementara dari PT.
MitraGraha Inves tama pembayaran tanda jadi pembelian Kav. Tirta Golf B12A sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juta tanggal 23September 2007;d. Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8 Oktober 2007dari pengirim DHANA WIDYATMIKA debet Rekening 0530100848117 kepada penerima Irwan Ongko Sandjojo Nomor Rekening 6930113849 BCA Mangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5;e. Tanda Terima Sementara dari PT.
168 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
MitraGraha Inves tama pembayaran tanda jadi pembelian Kav. Tirta Golf B12A sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juta tanggal 23September 2007;. Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8 Oktober 2007dari pengirim DHANA WIDYATMIKA debet Rekening 0530100848117 kepada penerima Irwan Ongko Sandjojo Nomor Rekening 6930113849 BCA Mangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5;Tanda Terima Sementara dari PT.
MitraGraha Inves tama pembayaran tanda jadi pembelian Kav. Tirta Golf B12A sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juta tanggal 23September 2007;d. Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8 Oktober 2007dari pengirim DHANA WIDYATMIKA debet Rekening 0530100848117 kepada penerima Irwan Ongko Sandjojo Nomor Rekening 6930113849 BCA Mangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5;e. Tanda Terima Sementara dari PT.
124 — 39
fasilitas IB darinasabah BCA nomor 4970424500 atas nama Thali Central Valasdengan berita pengembalian modal;Pada tanggal 28 Januari 2011 transaksi sejumlah Rp.75.000.000,adalah transfer keluar dengan fasilitas ATM ke rekening BCA dengannomor 8210223003 atas nama Gustaf Myeykend dengan keterangan solarBatam 2 minggu;Pada tanggal 9 Februari 2011 transaksi sejumlah Rp.2.000.000. 000,adalah setoran masuk dari bank lain dengan menggunakan fasilitasRTGS dari bank Mega dengan keterangan Noble Mandiri Inves
fasilitas IB dari nasabah BCA nomor 4970424500atas nama Thali Central Valas dengan berita pengembalian modal;Pada tanggal 28 Januari 2011 transaksi sejumlah Rp.75.000.000, adalah transferkeluar dengan fasilitas ATM ke rekening BCA dengan nomor 8210223003 atas namaGustaf Myeykend dengan keterangan solar batam 2 minggu;Pada tanggal 9 Februari 2011 transaksi sejumlah Rp.2.000.000.000,adalah setoranmasuk dari bank lain dengan menggunakan fasilitas RTGS dari bank Megadengan keterangan Noble Mandiri Inves
288 — 162
berkaitandengan pembangunan kios;Bahwa terkait terpilinnya SaksiSuroto sebagai dukuh, Saksitidak tahusiapa tim suksesnya;Bahwa Saksi tidak mendapatkan fasilitas listrik dan air PDAM darikeseluruhan pembayaran kios, untuk listrik dan air PDAM Saksi pasangdan membayar sendiri ;Bahwa Saksi tidak begitu tahu, karena Saksi tidak pernahmenggunakannya;Bahwa menurut Saksi, tidak tahu persis, status kios yang Saksibeli,Saksimengikuti peraturan yang ada saja ;Bahwa tujuan Saksi membeli kios, hanya ingin inves
269 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
MitraGraha Inves tama pembayaran tanda jadi pembelian Kav. Tirta Golf B12A sebesar Rp10 juta tanggal 23 September 2007 ;Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8 Oktober 2007dari pengirim Dhana Widyatmika Debet Rekening 0530100848117kepada penerima Irwan Ongko Sandjojo No. Rekening 6930113849BCA Mangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5 ;Tanda Terima Sementara dari PT.
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
1.DELFI ANDRI PGL DELFI
2.EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO
756 — 247
2017;Bahwa Lehar Adalah Ahli Waris MaBoet yang merupakan PemilikTanah Seluas 765 Ha yang berada di 4(Empat) Kelurahan YaituKel.Air Pacah, Kel.Koto Panjang Ikur Koto, Kel.Bungo Pasang DanKel.Dadok Tunggul Hitam;Bahwa Yang kenalkan Adrian Syahbana kepada terdakwa adalahterdakwa Delfi, kami dikenalkan di Grand Indonesia, yang dibahasmasalah tanah Lehar luas 765 Ha di Padang, yang menerangkanadalah terdakwa, pak Delfi diam saja, dan Adrian Syahbanaberminat;Bahwa Lau terdakwa bilang kalau mau masuk inves
142 — 37
menggunakan fasilitas IB dari nasabah BCA nomor4970424500 atas nama Thali Central Valas dengan berita pengembalianmodal.Pada tanggal 28 Januari 2011 transaksi sejumlah Rp.75.000.000, adalahtransfer keluar dengan fasilitas ATM ke rekening BCA dengan nomor8210223003 atas nama Gustaf Myeykend dengan keterangan solar batam 2minggu;Pada tanggal 9 Februari 2011 transaksi seyumlah Rp.2.000.000.000, adalahsetoran masuk dari bank lain dengan menggunakan fasilitas RTGS dari bankMega dengan keterangan Noble Mandiri Inves
ADITYA WISNU MULYADIS, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.SUHAIRI AMRAN
2.IDA RUFIDAH
289 — 0
Nofian Hadi
297. Mahmudin Inves (Ismail) 174. Awaludin.
Mutmainah 191. Adrian Ali Ridho
315. Rohani INV 192. H.Rabiah
316. Khairi Investasi 193. Inves
(satu) asli buku Tahunan BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna biru merk Mirage periode tahun 2014;
52. 1 (satu) asli buku Kas SPP BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna hijau merk Mirage;
53. 1 (satu) asli buku Harian Kas Masuk dan Kas Keluar BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna hijau merk Mirage;
54. 1 (satu) asli buku Nasabah Inves
210. 1 (satu) buku Inves Operasional merek Plus warna batik biru
211. 1 (satu) buku Bon Angsuran BUMDes merek Plus warna batik pink.
212. 1 (satu) buku Pengembalian Modal Pinjeman merek Mirage warna kuning.
213. 1 (satu) buku Analis BUMDes Toyapakeh merek Mirage warna biru.
215. 1 (satu) buku Inves Mesin Tempel merek plus warna batik biru.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
549 — 203
20 keterangan inv 1113Nov Aero Citra Kargo jumlah 712.821.186,00;c) (dua) lembar bukti pembayaran kas tanggal 20 Nov 20 keterangan Vincent15+21 Nov jumlah 1.500.000,00;d) 2 (dua) lembar bukti pembayaran kas tanggal 20 Nov 20 keterangan PerlynSIM Andi Taufik 19 Nov jumlah 101.000,00;e) 6 (enam) lembar bukti pembayaran kas tanggal 23 Nov 20 keterangansetoran tunai acui 1218 Nov jumlah 374.524.766,00;f) 1 (Satu) lembar bukti pembayaran kas tanggal 23 Nov 20 keterangan cicilanA/P (4/4) Segara Artha Inves
170 — 69
MitraGraha Inves tama pembayaran tanda jadi pembe lian Kav. Tirta GolfB 12A sebesar Rp.10 juta tanggal 23 September 2007.. Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8 Oktober 2007dari pengirim Dhana Widyatmika debet rekening 0530100848117kepada penerima Irwan Ongko Sandjojo No. Rekening 6930113849BCA Mangga Dua Mall sebesar Rp.961.197.5. Tanda Terima Sementara dari PT.
137 — 39
fasilitas IB dari nasabahBCA nomor 4970424500 atas nama Thali Central Valas dengan beritapengembalian modal.6 Pada tanggal 28 Januari 2011 transaksi sejumlah Rp.75.000.000,adalah transfer keluar dengan fasilitas ATM ke rekening BCA dengannomor 8210223003 atas nama Gustaf Myeykend dengan keterangansolar batam 2 minggu.7 Pada tanggal 9 Februari 2011 transaksi sejumlah Rp.2.000.000.000,adalah setoran masuk dari bank lain dengan menggunakan fasilitasRTGS dari bank Mega dengan keterangan Noble Mandiri Inves
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1049 — 239
c) (dua) lembar bukti pembayaran kas tanggal 20 Nov 20 keterangan Vincent 15+21Nov jumlah 1.500.000,00;d) 2 (dua) lembar bukti pembayaran kas tanggal 20 Nov 20 keterangan Perlyn SIM Andi Taufik 19 Nov jumlah 101.000,00;Halaman 51 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pste) 6 (enam) lembar bukti pembayaran kas tanggal 23 Nov 20 keterangan setorantunai acui 1218 Nov jumlah 374.524.766,00;f) 1 (Satu) lembar bukti pembayaran kas tanggal 23 Nov 20 keterangan cicilan A/P(4/4) Segara Artha Inves
20 keterangan inv 1113 NovAero Citra Kargo jumlah 712.821.186,00;c) (dua) lembar bukti pembayaran kas tanggal 20 Nov 20 keterangan Vincent 15+21Nov jumlah 1.500.000,00;d) 2 (dua) lembar bukti pembayaran kas tanggal 20 Nov 20 keterangan Perlyn SIM Andi Taufik 19 Nov jumlah 101.000,00;e) 6 (enam) lembar bukti pembayaran kas tanggal 23 Nov 20 keterangan setorantunai acui 1218 Nov jumlah 374.524.766,00;f) 1 (Satu) lembar bukti pembayaran kas tanggal 23 Nov 20 keterangan cicilan A/P(4/4) Segara Artha Inves
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2547 — 2273
20 keterangan inv 1113 NovAero Citra Kargo jumlah 712.821.186,00;c) (dua) lembar bukti pembayaran kas tanggal 20 Nov 20 keterangan Vincent 15+21Nov jumlah 1.500.000,00;d) 2 (dua) lembar bukti pembayaran kas tanggal 20 Nov 20 keterangan Perlyn SIM Andi Taufik 19 Nov jumlah 101.000,00;e) 6 (enam) lembar bukti pembayaran kas tanggal 23 Nov 20 keterangan setorantunai acui 1218 Nov jumlah 374.524.766,00;f) 1 (Satu) lembar bukti pembayaran kas tanggal 23 Nov 20 keterangan cicilan A/P(4/4) Segara Artha Inves
817 — 343
Disana saksi inves ada sebagian uang saksi belikantanah, namun tidak cukup uangnya dan kemudian saksi pergi keJakarta menemui Terdakwa pinjam uang Rp. 350 juta;Bahwa bisnis saksi di Wakatobi adalah depot isi ulang galon,saksilah orang pertama yang membuka bisnis tersebut. Saksisampai mendapat pesanan 350 galon/hari dan saksi pernahmengembalikan uang dan saksi mengembangkan uasaha lagisaksi hutang lagi kepada terdakwa Rp. 200 juta.