Ditemukan 6958 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pencurian pengujian pencarian pencurianã
Penelusuran terkait : Pencucian uang Uang
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 09-09-2022 — Putus : 05-10-2022 — Upload : 05-10-2022
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM
Tanggal 5 Oktober 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : TITTO JAELANI
Terbanding/Terdakwa : Drs.H.ABDUL WAHID HK, MM., M.Si
636 — 115
  • ,M.Si, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara berbarengan sebagaimana dakwaan KESATU alternatif pertama dan dakwaan KETIGA alternatif pertama;
    Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

    1(satu) buah buku tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Pecenongan dengan Nomor rekening:0303381118, Nama :Bpk.ACHMAD SURURI

    Barang bukti tindak pidana korupsi No. 187 s/d 261, dipergunakan dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 18 Oktober 2016 — - Ir. DWI SANTOSO
150 — 38
  • Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan PERMA Nomor 5 tahun 2014tanggal 31 desember 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindakpidana korupsi, pasal 5 menyebutkan : Dalam hal harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialinkan kepadapihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhnkan kepada terdakwa sepanjangpihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsimaupun tindan pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 17-11-2022 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 10-04-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 888/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
EFA FARLIANA, SH
Terdakwa:
1.VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA
2.CITRA YANITA RAIZAL
143 — 32
  • Citra Yanita Raizaltelah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang menimbulkan kerugian dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 24-02-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG
Tanggal 30 Maret 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : BANGKIT YOHANNES P. SIMAMORA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST
394 — 56
  • ., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersama sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan alternatif Kedua;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun, dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat)
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 01-02-2024 — Putus : 23-02-2024 — Upload : 23-02-2024
Putusan PT JAMBI Nomor 2/PID.TPK/2024/PT JMB
Tanggal 23 Februari 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : INSYAYADI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si Bin H. ZAIHIFNI ISHAK. Alm Diwakili Oleh : A. IHSAN HASIBUAN SH
202 — 243
  • Zaihifni Ishak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kedua Primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si Bin H.
    Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
    Disita dari saksi Annisa Cahyani Ramadhanti, S.E:
    1. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 07-06-2023 — Putus : 26-10-2023 — Upload : 26-02-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Smg
Tanggal 26 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
NUNUK DWI ASTUTI, SH.,MH.
Terdakwa:
FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB Alm
129 — 78

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkotika
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 17-11-2022 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 10-04-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 885/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
CHRISTINA NATALIA., SH
Terdakwa:
1.YANTI
2.M. RISKI RIDUAN
232 — 30
  • Riski RIduantelah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang menimbulkan kerugian dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 23-02-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 01-09-2023
Putusan PN SERANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg
Tanggal 20 Juli 2023 — Penuntut Umum:
INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
Terdakwa:
DENI EDI RISYADI
192 — 188

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa DENI EDI RISYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana Dakwaan Alternatif Kelima dan Dakwaan Kumulatif Pertama;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DENI EDI RISYADI karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum
Register : 21-02-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 21-03-2023
Putusan PT SEMARANG Nomor 97/PID/2023/PT SMG
Tanggal 21 Maret 2023 — Pembanding/Penuntut Umum I : ARIF ANDIONO, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : FITRIYANI Als FITRI CRYPTO Binti DARMAJI
410 — 82
  • ., tanggal 31 Januari 2023, dengan perbaikan pada amar putusan Poin 2, poin 5, 17 s/d 135, poin 6, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa FITRIYANI Als FITRI CRYPTO Binti DARMAJI bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN dan PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
2.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 17-11-2022 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 10-04-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
CHRISTINA NATALIA., SH
Terdakwa:
LOKITO TEDJOKUSUMO
275 — 81

  • MENGADILI:

    1.Menyatakan TerdakwaLOKITO TEDJOKUSUMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang Menimbulkan Kerugian dan Tindak Pidana Pencucian Uangsebagaimana dalam dakwaan kesatuPertama dan Kedua;

    2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh

Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 27-03-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 343/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 14 Agustus 2019 —
102 — 0
  • Sri Mulyono Tatag Anggoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan Pencucian Uang ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 21-02-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Mks
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
PT. AMANAH BERSAMA UMMAT DIWAKILI H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.HI.
602 — 283
  • HAMZAH MAMBA, S.Hi, alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang Secara Bersama-sama sebagai Perbuatan Berlanjut .
  • Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa H. MUH.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 19-09-2022 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 20-12-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg
Tanggal 6 Februari 2023 — Penuntut Umum:
BANGKIT YOHANNES P. SIMAMORA, SH
Terdakwa:
1.JOHANNIS SILVESTER OTTEMOESOE, SE
2.TRIS MESANO TALAHATU, ST
3.ANIK NURHAYATI, ST
163 — 0
  • ANIK NURHAYATI, ST terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua alternative Kedua Penuntut Umum.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 10-09-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 01-03-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 750/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 13 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.I GDE EKA HARYANA, S.H.
2.GERSHON GANTI RENTA, S.H.,M.H.
3.MUHAMAD RAMLI, SH
4.MUHAMMAD AKBAR, SH
Terdakwa:
M. M. DEWI PRASETYOWATI
88 — 2
  • Dewi Prasetyowatitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahMelakukan Tindak PidanaPemalsuan Suratdan Pencucian Uang Secara Bersama-sama;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 14-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
Mindaryu Partini, SH
Terdakwa:
SUHADI Bin RIDHUAN ILOEL
188 — 51
  • Ahli Siti Rusiah, SE, MM, Ak, CF, Ra, di persidangan memberikanketerangan/pendapat dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut: Yang menjadi dasar ahli melaksanakan tugas memenuhi permintaanPenyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar untuk memberikan keterangan selakuahli selaku auditor dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindakpidana pencucian uang pada penyimpangan belanja modal pengadaan alatkesehatan, kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yangbersumber dari APBN tahun
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus
Register : 05-04-2024 — Putus : 10-07-2024 — Upload : 18-07-2024
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Byw
Tanggal 10 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum.
2.Muhammad Toriq Fahri, S.H.
3.Ahmad Budi Muklish, S.H., S.Hum.
4.NINING DWI ARIANY, SH
5.RAKHMAD HARI BASUKI, SH, Mhum
Terdakwa:
LINGGAWATI WIJAYA
55 — 0

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Linggawati Wijaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 14-09-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
Tanggal 18 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
SAIFUL BAHRI, S.H. BIN Alm HASBALLAH
97 — 17
  • BIN (Alm) HASBALLAH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kedua Lebih Subsidiair tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL BAHRI, S.H.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-03-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.SMD
Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat:
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
743 — 649
  • Inijuga proses setahu ahli yang paling mutahir dan yang dipilin oleh negaranegara yang tidak mempunyai bebatuan fosfat itu sendiri, karena didalamproses hemihidrat ini, kalau analoginya mungkin 2 kali pencucian dan 2kali pemerasan. Jadi sebagian itu mempunyai fosfat itu memilin 1 kalireaksi dan dehidrasi.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 22-06-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 11 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ROBERTSON,SH,MH
Terdakwa:
MAULANA AKHYAR LUBIS
523 — 287

  • M E N GA D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa MAULANA AKHYAR LUBIS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan KESATU Primair dan dakwaan KEDUA Kedua.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
213 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1019 K/Pid.Sus/2014e Penggelapan, Penyalahgunaan, atau Penyimpangan Lain Kekayaan oleh PejabatPublik (Pasal 17);e Memperdagangkan Pengaruh (Pasal 18);e =Penyalahgunaan Fungsi (Pasal 19); Memperkaya Diri Secara Tidak Sah (Pasal 20);e Penyuapan di Sektor Swasta (Pasal 21);e Penggelapan Kekayaan di Sektor Swasta (Pasal 22);e Pencucian Hasilhasil Kejahatan (Pasal 23);e Penyembunyian (Pasal 24);e Penghalangan Jalannya Proses Pengadilan (Pasal 25);e Tanggung Jawab BadanBadan Hukum (Pasal 26);e Keikutsertaan