Ditemukan 4503 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : umurnya umumnya usulana usula usianya unsurnya uruhnya
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 30-03-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Ckr
Tanggal 20 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.SURMA, SH
2.MUH. FADEL ISTIQLAL,SH
Terdakwa:
SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI
513 — 369
  • Semua perbuatan dengantujuan untuk menyamarkan asal usul hasil dari kejahatan, sekarangHalaman 89 dari 267 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Ckrsesuai system UU yang berlaku adalah UU No 8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;Bahwa bentuk TPPU ini dalah Pola dasar TPPU ada 3 yaitu Placement,Layering, dan integration, placement adalah lazimnya pelaku TPPUmenempatkan hasil kejahatan di penyedia jasa keuangan, salah satunyaBank, dengan tujuan menjauhkan asal usulnya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor Nomor : 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 — 1. MUNIAH binti MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Kampung Cicadas RT. 002/01, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut -- Penggugat I ; 2. MARALI bin MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Desa Kedaung RT 007/04, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut Penggugat II ; 3. MARDJUKI bin MUSA bin TOYIB, beralamat di Jalan Ulujami Raya RT 004/05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat III ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SRIE MELYANI, SH, BUDI WIDARTO, SH, dan GUNARA, SH. , Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Srie Melyani, SH & Rekan” berkedudukan di Jalan Warung Jati Timur No. 9A Warung Buncit, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; M e l a w a n 1. PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA, berkantor di Wisma Sudirman Lantai 10-11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34-35 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. H. ABDUL AZIZ, bertempat tinggal di Jalan Adityawarman No. 2 RT 002/RW 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT II ; 3. PT. INDONESIAN SALES ORGANIZATION (PT. ISO), berkantor di Jalan Adityawarman No. 2 RT. 002/RW. 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional RI, berkantor di jalan Sisingamangaraja No. 2 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV 5. Pemerintah RI, Cq. Badan Pertanahan Nasional cq Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta, beralamat di jalan Taman Jati Baru No.1 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. Pemerintah RI. Cq. Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, beralamat di Jalan H. Alwi No. 99 RT 04 RW 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (samping Komplek Tanjung Mas Raya) selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. Lurah Senayan, di Kantor Kelurahan Senayan, beralamat di Jalan Tulodong Bawah X No. 3 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. M. Rifat Tadjoedin, SH. selaku Pemegang Protokol Notaris/ PPAT MS Tadjoedin, SH., beralamat di Jalan Kerajinan No. 19, Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ; 9. Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH, berkantor di Jalan Wahid Hasyim No. 47 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II ;
263 — 745
  • Musa ada 6 kavling dengan no.63,64,65,66,67 dannomor 68 yang asal usulnya dari girik No. 237 dan girik No.416 ;Bahwa saksi tidak tahu degan girik No. 87, No.1984,No. 1733,No.1749, No.1761 tetapi kalau persil No. 20 saksi tahu ;Bahwa Kavling No. 67 dan Kavling 68 berasal dari girik No. 241 danNo.97;Bahwa terhadap tanah yang sedang disengketakan, sekarang dikuasaioleh PT.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDRI IRVANDI,SH MBA Diwakili Oleh : Mathilda,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
333 — 298
  • Sementara untuk uang transferan dari Saksi Arif Effendikepada Andri Irvandi setelan tanggal 6 November 2017 tidak pernahdibuktikan asal usulnya secara materiil bahwa uang yang dikirim oleh Arifeffendi adalah uang dari PT SNP karena tidak pernah dihadirkan baik buktitranfer dari PT SNP maupun Rekening Koran Arif Efendi.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 27-07-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 26/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 14 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : VERONIKA SYUKUR. Diwakili Oleh : Dr. Hendrik Jehaman, S.H.,M.H
416 — 1466
  • SUKRI, DAI KAYUS,MAHMUD NIP, AFRIZAL alias UNYIL, CAITANO SOARES dan MUHAMMADACHYAR serta ADAM DJUDJE berupa Pengelolaan Aset Tanah Pemda KabupatenManggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha yang terletak di Karanga, KelurahanLabuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan tujuanuntuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya maka harta kekayaantersebut ditempatkan atau di transfer, dibelanjakan, dibayarkan atau perbuatanlainnya yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 132/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 2 Maret 2016 — Pidana Korupsi - H. SUDARTO, SE bin SUDARMO
258 — 72
  • direkturnyaPak Sudarto tahu tapi tidak pernah ketemu dengan Pak Sudarto;Bahwa, saksi menyatakan uang diberikan Pak Mei Susanto ke saksi setelahlewat pengadaan dan sudah disita;Bahwa, saksi menyatakan tidak tahu mengenai Kaos;Bahwa, saksi menyatakan saksi sebagai staf di BKKBN;Bahwa, saksi menyatakan uang yang diterima saksi asalnya tidak tahu;Bahwa, saksi menyatakan uang diserahkan jauh setelah selesai pengadaan;Bahwa, saksi menyatakan sekitar bulan januari 2015 uang diserahkan dantidak disampaikan asal usulnya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 —
101 — 193
  • Musa ada 6 kavling dengan no.63,64,65,66,67 dannomor 68 yang asal usulnya dari girik No. 237 dan girik No.416 ;Bahwa saksi tidak tahu degan girik No. 87, No.1984,No. 1733,No.1749, No.1761 tetapi kalau persil No. 20 saksi tahu ;Bahwa Kavling No. 67 dan Kavling 68 berasal dari girik No. 241 danNo.97;Bahwa terhadap tanah yang sedang disengketakan, sekarang dikuasaioleh PT.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-01-2019 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PT BANTEN Nomor 161/ PDT/ 2018/ PT BTN
Tanggal 17 Januari 2019 — YAUW SONG BUN., Tempat dan Tgl lahir Tangerang, 14 Mei 1936, Pekerjaan: Swasta, Alamat Kampung Cibogo Kulon RT. 006 RW. 002, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I/ semula Penggugat I; 2. YAUW SENG WIE, Tempat dan Tgl lahir Tangerang, 12 Juni 1943. Pekerjaan: Swasta, Alamat : Kampung Cibogo Kulon RT. 006 RW. 002, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II/ semula Penggugat II; 3. JAUW HOK GOAN. Tempat dan Tgl lahir Jakarta, 16 Mei 1962. Pekerjaan : Wiraswasta. Alamat : Jln. Pondok Tuak No. 25 RT. 005 RW. 002, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III/ semula Penggugat III; Para Pembanding/semula para Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Otniel Rudolp Sumual, SH, M.H,M.Si., Bayu Murti Wardoyo, S.H., dan Heri, S.H., Advokat/Pengacara, pada Kantor Advokat/Pengacara “Otniel Rudolp Sumual, SH, MH, M.Si & Rekan” beralamat di Jalan Cendana Gang Jamrud 678 No.4, Kelurahan Teluk Lerong, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75127, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2016; M E L A W A N: I. ONG SIN NIO. Tempat dan Tgl lahir : Tangerang, 12 Juni 1942. Pekerjaan :Swasta, Alamat Terakhir: Kp. Cibogo Kulon RT.006 RW.002, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sekarang beralamat di Kebon Baru RT. 001 RW. 001 Desa Babata Kecamatan Lego Kabupaten Tangerang, Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/ semula Tergugat-I. II. SAN WIH. Tempat dan Tgl lahir : Tangerang, 9 Agustus 1959, Pekerjaan : Swasta. Alamat Terakhir:Kp. Cibogo Kulon RT. 006 RW. 002, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sekarang beralamat di Gading Serpong Sektor 7 C No. 7 kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kota Tangerang Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/ semula Tergugat-II. III. SIN HOU. Tempat dan Tgl lahir : Tangerang, 7 Oktober 1962. a. Pekerjaan : Swasta, Alamat Terakhir : Kp. Cibogo Kulon RT. 006 RW. 002, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sekarang beralamat di Kampung Kebon Baru RT. 001 RW. 001 Desa Babata Kecamatan Lego Kabupaten Tangerang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/ semula Tergugat-III. IV. ONG SIN YAN. Tempat dan Tgl lahir : 27 Oktober 1965, Pekerjaan : Swasta. Alamat Terakhir : Kp. Cibogo Kulon RT. 006 RW. 002, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sekarang beralama di Kampung Kebon Baru RT. 001 RW. 001 Desa Babata Kecamatan Lego Kabupaten Tangerang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV/ semula Tergugat-IV. V. HERLAN. Tempat dan Tgl lahir : Tangerang, 15 Mei 1969. Pekerjaan : Swasta. Alamat Terakhir : Kp. Cibogo Kulon RT. 006 RW. 002, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sekarang beralamat di Kampung Kebon Baru RT. 001 RW. 001 Desa Babat Kecamatan Lego Kabupaten Tangerang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding V/ semula Tergugat-V. VI. H E R I. Tempat dan Tgl lahir : Tangerang, 7 April 1976, Pekerjaan : Swasta. Alamat Terakhir : Kp. Cibogo Kulon RT. 006 RW. 002, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sekarang beralamat di Kampung Kebon Baru RT. 001 RW. 001 Desa Babat Kecamatan Lego Kabupaten Tangerang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI/ semula Tergugat-VI. VII. H E N D I. Tempat dan Tgl lahir : Tangerang, 29 September 1978, Pekerjaan : Swasta, Alamat Terakhir : Kp. Cibogo Kulon RT. 006 RW. 002, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sekarang beralamat di Kampung Kebon Baru RT. 001 RW. 001 Desa Babat Kecamatan Lego Kabupaten Tangerang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII/ semula Tergugat-VII. Para Terbanding / semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dalam hal ini memberi kuasa kepada memberi kuasa kepada Berman Hari Tua Sinurat, SH, Dian Helsinki, SH, Androy, S.H., Mkn, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SSP (Siallagan Sinurat & Partners) Law Office yang berkedudukan di Jl. I Gusti Ngurah Rai Komp. Ruko Mall Klender Blok B2 No.12 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit – Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2018; VIII. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, beralamat di Jalan H. Abdul Hamid Kav. 8, Tigaraksa Tangerang 15720 Telp (021) 5992455 Fax. (021) 5992183. Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII/ semula Tergugat-VIII;
290 — 42
  • pfBahwa berdasarkan riwayat asal usulnya tanah objek perkara milikPenggugat yang dikuasai oleh JOW TIANG WIH dan ahli warisnya(Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, TergugatVI dan Tergugat VII) adalah milik YOU GE NENG berdasarkan padaSurat Girik berupa SOERAT PADJEG TANAH No. 270 yang dikeluarkanoleh Loerah Desa Klapa Doea Landrente Kantoor Mr.
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Trg
Tanggal 21 Oktober 2020 — SANDRI Bin JAMHURI
44 — 4
  • SANDRI Bin JAMHURI dan melakukan penggeledahan rumah dan diketemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) poket yaitu didalam dompet kecil warna abu-abu coklat yang disimpan atau ditaruh dibelakang televisi didalam kamar didalam rumah oleh terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa kekantor Polsek Kukar untuk diproses lebih lanjut;- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa darimana asa usulnya mendapatkan 8 (delapan) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu berasal dari seseorang
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
520 — 460
  • keuangan yang mencurigakan adalah tidaksesuai pola transaksinya ;e Bahwa ahli menerangkan penilaian transaksi keuangan mencurigakan adalahkewenangan pihak pelapor (perbankan) sesuai pasal 17 UU TPPU, pasal 1angka 5 UU TPPU ada indikator transaksi mencurigakan, salah satuindikator, wajib dilapor ke PPATK apakah indikasi tindak pidana ataupencucian uang, tidak melapor harta kekayaan LHKPN bukan berarti hartakekayaannya menjadi sah, kemudian perkara seseorang menerima uang tidakjelas darimana asal usulnya
    Kekuatan bahanmembentuk alat bukti petunjuk ini hanya dapat ditiadakan olehkemampuan atau dapatnya terdakwa membuktikan asal usul perolehnyadari sumber pendapatannya yang sah.Apabila didakwakan Pasal 12B yang objek tindak pidananya adalah harta bendaterdakwa dalam jumlah tertentu yang disebutkan dalam surat dakwaan, makasetelah terdakwa diberi hak untuk membuktikan asal usulnya namun tidak dapatmembuktikannya, maka harta benda itu dianggap merupakan harta yang diperolehdari menerima gratifikasi,
    unsurunsur Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010tersebut diatas diperoleh fakta bahwa terdakwa selama menjadi Bupati Klungkungsejak tahun 2003 sampai 2013 telah melakukan tindak pidana baik Tindak PidanaKorupsi penerimaan gratifikasi sebagai suap maupun Tindak Pidana Korupsi dalampengadaan tanah untuk pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga diGunaksa tahun 2007;Bahwa selama terdakwa melakukan tindak pidana tersebut uang hasil tindak pidanatelah ditempatkan sedemikian rupa agar tidak diketahui asal usulnya
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 17 April 2014 — - JOHAN TANCHO
86 — 34
  • danmembayarkan uang yang ada direkening tersebut yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tin dak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2ayat (1) den gan tujuan men yembunyikan ataumen yamarkan asal usul HartaKekayaan yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut adalah hasildari tindak pidana korupsi yang diterima dari pencairan dana alat kesehatan kedokterandan KB Dinas Kesehatan Kab Labuhan Batu selatan dan dari ANDI SYAHPUTRAdengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 15-06-2017 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 26 April 2018 — Penggugat:
H MUHTARUM
Tergugat:
1.SITI SARAH
2.ABDUL GANI
3.AHMAD SANI
4.ZAINULLAH
5.ZELA ROYANI
6.SYARKANI
7.ROSITA HOLIFAH
Turut Tergugat:
Kantor Kelurahan Sungai Tiung
96 — 72
  • Junaidi , Amrah , Syahrani,Mahlani, Armaniah, Abdurahmah, Sairaji, M.Yunus, Syarkawi , Humaidi danAnang Sulaiman sebagai pemilik tanah serta di tanda tangani oleh saksi yangberbatasan, Ketua RT dan Lurah sungai Tiung sebagai pihak yang mengetahui;Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi JUNAIDI , saksiABDURAHMAH , saksi MUHAMAD YUNUS bahwa tanah tersebut di peroleh dariorang tua saksi yang asal usulnya diperoleh dari tanah garapan milik DinasPerkebunan (Disbun), yang mana sekitar tahun 1982
Pengadilan PN MEDAN
Register : 25-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 17 April 2014 —
91 — 26
  • .9.455.123.000.000 yang selanjutnyaTerdakwa mentransfer, mengalinkan, membelanjakan dan membayarkan uang yang adadirekening tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yaitu Terdakwamengetahui atau patut menduga uang tersebut adalah hasil dari tindak pidana korupsiyang diterima dari JOHAN TANCHO dan ANDY SYAHPUTRA ~ dengantujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum Kehutanan
Register : 18-09-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN TARAKAN Nomor 316/Pid.Sus/2015/PN-Tar
Tanggal 15 Desember 2015 — -MUSTAMIN Bin TENRATU
478 — 64
  • .> Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa bendera milik Negara Malaysiatersebut saksi tidak tahu asal usulnya karena sudah ada di KLM.Nusantara dan Bendera Malaysia tersebut di pergunakan ketika KLM.Nusantara tujuan Tawau Malaysia tersebut masuk perbatasan perairanNegara Malaysia dengan menggantikan Bendera Merah Putih denganBendera Malaysia oleh Saudara DUGEYANI Bin.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 17-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2013 — TOTO HUTAGALUNG ASEP TRIANA
169 — 67
  • Toto Hutagalung itu bukan sebagaiorang Pemkot Bandung ;135Bahwa saksi mengetahui bantuan yang diterima oleh saksi selama berada di RUTANKebon Waru Bandung, asal usulnya dari Pemkot Bandung ;Bahwa terdakwa I. Toto Hutagalung pernah datang ke RUTAN Kebon WaruBandung, karena terdakwa I.
    Toto Hutagalung itu bukansebagai orang Pemkot Bandung ;Bahwa saksi mengetahui bantuan yang diterima oleh saksi selama berada diRUTAN Kebon Waru Bandung, asal usulnya dari Pemkot Bandung ;Bahwa benar terdakwa I. Toto Hutagalung pernah datang ke RUTAN Kebon WaruBandung, tapi tidak pernah menyebutkan sebagai apa dan disuruh oleh siapamenemui saksi di RUTAN Kebon Waru Bandung tersebut, tapi terdakwa I.
    Rosada, selanjutnya saksi Heri Nurhayat ;Bahwa saksi menerima fee lawyer dari saksi Dada Rosada hanya satu kali yangpertama saja, selanjutnya dari saksi Heri Nurhayat ;Bahwa saksi menerima fee lawyer tidak langsung dari saksi Heri Nurhayat, tapi saksimenerimanya dari saksi Pupung Hodijah bendaharanya saksi Heri Nurhayat tapisebelumnya saksi menghadap dulu kepada saksi Heri Nurhayat ;Bahwa pada waktu saksi mengambil fee lawyer, saksi menanda tangani kwitansidisana ;Bahwa saksi tidak mengetahui asal usulnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 15-09-2009 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1895 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 15 September 2009 — JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ; BOLLY ADJI PRABANTO
719 — 746 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuktransaksi valuta asing, maka unsur Menempatkan harta kekayaan yangdiketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tidakterpenuhi ;Menimbang, bahwa dari fakta bahwa dalam perusahaan paraTerdakwa tidak ada uang sejumlah Rp. 6.231.509.100, (enam milyardua ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan ribu seratus rupiah)untuk membayar kembali uang para saksi korban, yang diinvestasikanpada perusahaan para Terdakwa, maka tidak ada bukti uang yang maudisembunyikan atau disamarkan asal usulnya
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 05-09-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 187/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
368 — 359
  • terperkara;5.Bahwa tercantumnya daftar nama TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 154dalam Peta Daftar Bidang Masuk Dalam Zona DESARI (Eks Situ) danZona CIJAGO (Eks Situ) di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, KotaDepok yang diterbitkan oleh TERGUGAT 155 tersebut seolaholahsebagai nominasi pihak penggarap yang berhak untuk menerimapembayaran ganti rugi atas bidang tanah terperkara; padahal alas hakdan dasar hukum suratsurat tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT 1 s/dTERGUGAT 154 tidak benar / tidak diketahui asal usulnya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juni 2015 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWEE TENG
500 — 952
  • Saksi tidak mengetahui asal usulnya karena pada saat saksimeminta data tidak pernah diberikan;Bahwa pada saat pertemuan di Istana Kana Terdakwa mengatakan tidakmengenal dengan Direktur perusahaaan penerbit cek yaitu PT BPS. Kemudiandirektur penerbit cek datang yaitu orang yang agak kurus dengan mengenakankaus, namanya SUWITO. Saksi mengetahui namanya SUWITO setelah saksidiperiksa oleh penyidik. Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah inidirektur sebenarnya atau hanya nominee saja.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 30 September 2015 — H. ZAINI ARONY
196 — 343
  • telah dilakukanjual beli dengan menggunakan akta jual beli di notaris FITRIHal 78 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN Dps.SUSANTI yang saksi peroleh dari PUTU GEDE DJAJA, didalam aktatersebut telah beralin kepada keponakan saksi yaitu AHMADFIRMAN KHUDRY;Bahwa terkait dengan tanah seluar 9.525 M, saksi tidak mengetahuiasal usulnya dan terkait adik saksi yaitu SOFIAN, saksi tidak pernahmendapatkan informasi dari yang bersangkutan dikarenakan tanahtersebut merupakan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pembunuhan
Register : 15-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps
Tanggal 29 Februari 2016 — MARGRIET CHRISTINA MEGAWE alias TELY
3753 — 6152
  • sosok terperiksa ibuMARGRIET CH MEGAWE adalah seorang wanita dengan gangguankepribadian campuran yang tidak dapat melakukan pengasuhan dengan baik,bahkan cenderung menelantarkan anak (anak angkatnya) dan melakukanserangkaian tindak kekerasan terstruktur yang diyakininya sebagai suatutindakan yang benar;Bahwa yang dimaksud dengan terstruktur di sini adalah tindak kekerasantidak hanya fisik, tetapi tidak mengurus surat surat, tidak membawa ketempat keyakinannya, tidak dibaptis, tidak diberitahu asal usulnya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Maret 2019 — Pidana Korupsi - HASAN S HANAPI
490 — 259
  • 602.23.00045.1 dengantujuan agar tidak nampak sebagai transaksi yang mencurigakan dan agar tidakdiketahui lagi sumber perolehannya yang berasal dari tindak pidana korupsi,terdakwa menggunakan atas nama SUHARTO sebagai penyetor uangRp.12.802.128.900, (dua belas miliar delapan ratus dua juta seratus dua puluhdelapan ribu sembilan ratus rupiah) ke dalam rekening Terdakwa HASAN S.HANAPI di Bank DKI Capem Bintara No. 602.23.00045.1.Bahwa kemudian agar transaksi tersebut tidak mencurigakan dan tidak diketahuiasal usulnya